万科地产集团计划管理规范

计划管理规范

为使公司各项管理趋于计划性、可行性，增加计划的透明度及逻辑性，不断提高公司的整体协作能力，更好的对公司的运营进行监控与决策支持，形成系统的、完善的计划管理体系，结合我公司的具体情况，特编制此《计划管理规范》。

计划管理体系包括计划会议体系、信息管理规范、计划管理的操作等，内容涉及公司各个部门的工作项目，关系到全体的各项动态。有效规范的执行计划管理体系对企业自身的发展将起到致关重要的作用，也会为公司成为行业的领先者创建良好的基石，进而提高企业的经济效益，使我们的企业在当今激烈竞争的市场中立于不败之地，逐步实现企业发展的战略目标。

一．计划管理部门及相应的岗位职责

1、综合管理部为公司的计划管理部门。综合管理部下设计划管理员岗位，专职

负责计划管理工作。

2、计划管理员岗位职责：

2．1、参与公司发展战略、中短期计划及年度计划的制订

2．2、参与年度计划的目标分解

2．3、监控公司项目开发计划、销售计划、财务计划、成本计划及管理计划的执行

2．4、通过计划会议及计划跟踪，及时发现计划执行中的问题，并向主管领导反映

2．5、不断完善计划管理体系

2．6、参与绩效考核工作

二．计划管理流程：

三．计划管理操作流程

计划管理共分为计划的编制、执行、反馈、总结四个主要环节。1．计划的编制：

1.1公司计划体系可细化为：

按时间段划分按对象划分

公司年度经营计划公司计划

销售、项目、财务、管理年度工作计划项目（部门）计划部门（项目）月度工作计划小组计划部门（项目）半月工作计划个人计划1.2

1.3公司计划的编制应是在公司整体经营目标指导下各部门协作的结果。

“公司年度经营计划指标（讨论稿）”应由财务部于上一年年底（公司年度经营计划会议前两个月）开始编制，并于年会前修改完毕，供公司年度经营计划会议使用；

1.4“公司年度经营计划指标(讨论稿)”将在“公司年度经营计划会议”上进

行讨论,在得到公司各部门的确认后,由综合管理部和财务管理部共同完成”公司年度经营计划书”的编制。该指标也将做为公司销售计划、项目计划、财务计划、成本计划、管理计划及各部门月计划书编制的依据；

1.5部门应根据“部门月工作计划书”来编制部门半月工作计划；小组工作计

划及个人计划；

2.计划的执行：

2．1公司各部门应严格按照“部门月工作计划书”落实各项工作。

2．2公司计划管理员对各项计划实施监控，及时发现计划实施中的问题，并向主管领导反映。

3.计划的反馈

3．1、计划管理的主要工具为计划会议和计划书，因此计划书的变动将直接反馈至会议讨论，而会议所做的任何决定也将最终落实在计划书中执行；

3．2部门应在月度计划会议和半月计划例会上及时反馈本部门计划及执行情况。3．3各部门经理于每月最后一个工作日编写部门经理月报并报综合管理部，综合管理部计划管理员对月报进行核实统计，并进行月度绩效考核。

4．计划的总结：

计划的总结是对计划完成情况的确认及汇总，综合管理部于各部门经理月

报提交后三个工作日内做出公司月度工作计划完成情况总结，并以此作为下月工作计划的参考及绩效考核的依据。

四、业务督办单制度

1．适用范围：在公司及各部门计划以外的、公司领导在半月计划例会中提出的临时或紧急工作任务。由综合管理部下达业务督办单至责任部门，作为部门月度工作计划的补充。

2、业务督办单格式

业务督办单

承办部门：责任人：完成期限：

督办事项：

综合管理部

日

回复：（执行部门填写）

抄送：

督办须知：

1.如属外部客观条件不允许或原定期限不合理，承办部门可提前申请延期，经总经理或

分管领导同意后，可按新期限继续执行原督办事项。

2.业务督办单所列的工作任务，由综合管理部根据轻重缓急程度给予一定的权重，列入

绩效考核指标。

五、部门经理月报格式：

XX部门经理月报

时间：

一.当月计划完成情况

二.督办事项完成情况

三.部门经理评述

四．下月工作计划

部门经理签名