集团季度考核管理办法(征求意见稿)

集团季度考核管理办法

（征求意见稿）

根据集团发展要求，为全面落实集团年度指标任务，强化营销及现金回笼考核管理，增强考核时效性和针对性，肯定成绩、鼓励先进，集团各房地产事业部、综合产业集团和控股公司又好又快的完成年度经济目标，根据集团年度考核分配管理办法的有关精神并结合集团运营实际，特修订集团季度考核相关办法。具体内容如下：

一、房地产事业部季度考核标准

1、季度考核内容

集团对房地产事业部季度考核主要考核预销售指标综合完成情况和工程管理质量两类指标内容。

预销售指标综合完成率为定量考核：通过各单位季度预销售金额完成率及预销售现金回笼完成率计算得出，计算公式为：预销售指标综合完成率=季度预销售金额完成率*50%+季度预销售现金回笼完成 率*50%,其中，季度预销售现金回笼完成率超过150%的，按150%计。

工程管理质量为定性考核：主要考核各单位为季度工程进度、季度工程质量、季度安全文明施工、成本合约控制等四项考核内容。

2、季度考核指标的确定

各房地产事业部在集团年度经济指标确定后同时将预销售金额、预销售现金回笼金额进行季度分解，纳入集团年度考核管理办法。集团工程合约部需核准当年各事业部所属工程项目的工程进度。

每季度初，集团营销管理部根据各单位年初季度分解指标并结合市场实际情况，正式下达各事业部季度营销指标（包括预销售金额、预销售现金回笼等指标）并作为当季季度考核指标。季度结束后，由集团营销管理部核定季度预销售金额完成率及预销售现金回笼完成率指标（实际预销售现金回笼以集团财务部核定为准），并计算得出各事业部预销售指标综合完成率。

3、考核标准分类

集团对房地产事业部季度考核以预销售指标综合完成率为主，同时结合各单位工程进度、工程质量、安全文明施工、成本合约控制情况进行综合评定。季度考核结果分为：优秀、较好、一般和较差四档。

（1）优秀：预销售指标综合完成率超过120%（含）且达到预销售金额完成超过年度目标的25%，工程管理工作未出现重大问题；

（2）较好：预销售指标综合完成率在95%（含）以上至120%，工程管理工作未出现重大问题；

（3）一般：预销售指标综合完成率在70%（含）以上至95%，工程管理工作未出现重大问题；

（4）较差：预销售指标综合完成率未达到70%，工程管理工作未出现重大问题。

如事业部在当季施工中出现重大质量、重大安全事故，或因经营不当、客户投诉受到媒体曝光并造成重大负面影响等，由集团工程合约部评定事业部整体评价为差的，并影响到事业部整体评价的，综合考评结果将下调一档；如发生的问题未影响到事业部整体评价，则需要对项目责任相关区域或城市公司、条线部门及人员进行相应处罚。

如果事业部在当季无预销售指标，则季度考核根据工程管理工作等加以认定，并结合集团整体季度奖发放情况予以综合定档。

二、综合产业集团和控股公司等考核标准

集团对商业集团、酒店集团、能源集团、汽车服务集团和绿地建筑公司的考核指标主要为利润、销售收入指标年度完成比率。上半年须完成指标40%以上，一、二季度应分别完成全年指标的20%以上，下半年应完成全年指标60%以上，三、四季度应分别完成全年目标30%以上。

季度考核指标完成率=季度利润完成率*50%+季度销售收入完成率*50%。

考核标准分为优秀、较好、一般和较差四档。

（1）优秀：季度考核指标完成率超过120%（含）且利润完成超过年度目标的25%，经营管理工作未出现重大问题；

（2）较好：季度考核指标完成率在95%（含）以上至120%，经营管理工作未出现重大问题；

（3）一般：季度考核指标完成率在70%（含）以上至95%，经营管理工作未出现重大问题；

（4）较差：预销售指标综合完成率未达到70%，经营管理工作未出现重大问题。

如在当季生产运营中出现重大质量、重大安全事故，或因经营不当、客户投诉、政府检查、社会监督等受到媒体曝光并造成重大负面影响或损失的，由集团工程合约部评定责任相关公司、部门及人员后由集团进行相应处罚。

三、季度考核方法

季度末，由集团战略规划与企业管理部会同集团营销管理部、工程合约部、财务部分别就房地产事业部营销管理、工程管理以及综合产业经营指标进行完成情况进行综合评定。

集团营销管理部根据各单位营销指标完成情况拟定各事业部季度销售考核情况报告；集团工程合约部根据各单位工程管理质量拟定季度工程管理评定报告。上述报告均交由战略规划与企业管理部，作为房地产事业部季度考核报告的附件。

战略规划与企业管理部拟定季度集团房地产事业部考核报告后，报告集团总裁室，抄送集团人力资源部。

集团人力资源部根据季度考核报告制定集团奖金发放预案，经总裁室批准后发放。

四、季度奖金的发放标准

1、房地产事业部、公司及综合产业集团季度奖发放标准

根据集团对各房地产事业部、公司及综合产业集团的考核结果，确定季度奖金发放标准如下：

对象

考核结果

经营者职工

优秀18%18%

较好15%15%

一般

7.5%12%暂按7.5%暂按12%

较差当季扣发或暂缓

发放，并处理相

7.5%或当季扣

关责任人发、暂缓发放

表格中经营者发放百分比均以年薪基数（或岗位工资总额）标准的1/12*3为基数；职工发放百分比以员工当季实际岗位工资总额为基数，具体发放比例由集团人力资源部报总裁室批准后确定。其中，经营者是指各经营单位由集团任命的总经理助理及以上级别干部。

2、暂缓奖金的补发

对于季度工作中突发事件影响以及其他因素导致房地产事业部、产业集团季度指标暂未完成，经总裁室批准可对该单位经营者或职工季度奖金予以暂缓发放奖金，待下一季度指标弥补完成或年度总体指标全部完成（其中房地产事业部完成以年度预销售指标综合完成率达到100%为准，综合单位为年度考核指标完成率达到100%为准）经总裁室批准后予以补发。

3、集团部室季度奖发放标准

集团部室要做好对各事业部、公司及产业集团的服务指导工作，季度奖原则上参照大多数房地产事业部考核结果发放。

五、其他

1、云峰集团、绿地建设集团和南京城开集团、沈阳绿建集团、济南绿地泉景公司、绿地香港公司、绿地金融控股公司的季度考核办法，可依据本办法精神指定适合各自单位的相关规定，由董事会通过后执行。

2、本办法解释权归集团总裁室。