恒大地产恒大地产集团下属公司计划管理与考核办法

恒大地产集团下属公司计划管理与考核办法

恒地司管字[2007]第145号

为进一步完善集团对各下属公司的管理，强化目标计划管理及责任意识，建立更加有效的激励机制，实现责、权、利统一，确保全面实现公司的各项经营目标，集团对各下属公司实行计划管理，并制定本办法。

注：本办法适用于广州越秀住宅建设有限公司、广州金碧园林艺术有限公司、广州力拓土石方工程有限公司、佛山恒大金属建筑材料有限公司；广州恒大材料设备有限公司、荆州建筑设计院和广州恒大工程监理有限公司按照原计划考核办法执行。

1、计划管理原则：目标管理、结果考核；科学合理、适度超前；层层分解、压力传递；立足局部、服从整体。

2、计划考核对象：各下属公司领导班子。

3、计划的编制、审核、执行、检查、后评估

（1）力拓公司、园林公司、金属材料公司每月月底前一天17：00前制定当月工作总结与下月工作计划、当月资金支付总结与下月资金支付计划，经公司负责人审核（工作总结与计划还须集团各地产公司相关工程部负责人审核）后，报集团计划管理中心（资金支付总结与计划先报至集团资金中心，再由资金中心整理后交计划管理中心）；越秀公司每月月底前一天17：00前制定当月工作总结与下月工作计划、当月资金支付总结与下月资金支付计划，经公司负责人审批后报集团计划管理中心（资金支付总结与计划先报至集团资金中心，再由资金中心整理后交计划管理中心）。每延迟15分钟扣罚公司负责人200元。计划一经上报不得变动，如确需变动须于计划例会上提出。

工作计划的制定须按《各公司计划填报范围》（见附件）进行填报。

（2）集团计划管理中心负责整理、平衡、汇总后，提交于每月4日由集团执行总裁主持召开的计划会议，对各公司计划与总结进行审议，审议通过后发文执行。

（3）计划完成标准：计划完成须有证明材料；各公司于计划完成的当天、最晚不迟于次日将证明材料报至集团计划管理中心(月底计划的证明材料最迟于次月1日10点前提交)，计划管理中心负责检查与核实；上报证明材料超过上述时限的，以提交材料的时间认定为计划的实际完成时间。

虚假上报证明材料以及虚假编制计划总结的，除每项计划不可得分外,再追加扣罚计划权重分值的三倍；情节严重的，给予公司负责人及相应责任人行政处分。

（4）计划制定质量：月工作计划的编制要求科学、合理、完整、无缺漏、有预见性、有目标性。对于漏报重要节点计划的，每漏报一项，根据重要程度扣罚计划分值5－20分。

月资金支付计划的编制要求严谨、合理，每月考核一次。对可不付、可缓付却纳入支付计划并急于支付的，以及应付、急需支付却未纳入支付计划的行为，每次处罚下属公司董事长1000元。

（5）计划后评估：各公司在单项重要工作或阶段性目标完成后，须对工作完成的质量、效率与成本等各方面情况进行全面的分析、评估、检讨，总结经验与教训，并形成书面报告交集团计划管理中心备案；集团汇总后将在一定范围内推广，确保类似工作更好地得以开展。

4、计划考核：

（1）考核时间：按月进行考核，考核结果在月工资发放中执行。

（2）实际计划完成率：

根据实际计划完成率对考核对象进行考核，实际计划完成率的计算方式如下：

①计划权重分值：根据工作的重要程度与难度的不同设定计划权重分值，一般为1－3之间的整数；特殊工作可由公司主要领导进行加分，但不能超过部门当月所有计划分值总和的20％。计划分值先由各公司申报，提交集团的月计划例会审议。

②单项计划实际得分：工作完成情况进行时间与质量双重考核，计划实际得分为二者得分之积（无关联部门进行质量评分的，质量得分默认为满分1分）。时间考核：按时或提前完成的工作，时间考核得分为该工作的计划权重分值；未按时完成的，时间考核得分为计划权重分值的60％；未完成的，时间考核得零分。质量考核：质量完全符合要求的，质量考核得满分1分；质量有瑕疵的，分值为0.1～0.9分；质量不合格的，得0分。

③当月实际计划完成率：

当月实际计划完成率＝当月所有计划实际得分总和÷当月所有计划权重分值总和

④计划完成率考核指标:

越秀公司计划考核指标为90％；园林公司、力拓公司、金属材料公司计划考核指标为80％。

⑤考核方式：

A.越秀公司、园林公司、力拓公司领导班子:

根据本公司月计划完成情况进行考核,实际计划完成率达到计划考核指标的，全额发放相应的岗位奖金；未达标的，进行相应比例的扣罚；超过指标的，按超额比例进行奖励。具体如下： 当月实收岗位奖金＝全额岗位标准奖金×[1+（月实际计划完成率-计划完成率指标）]

B. 金属材料公司负责人:

80％的岗位标准奖金进行本职工作计划考核，10％的岗位标准奖金与恒大地产广东公司月节点计划实际完成情况挂钩,10％的岗位标准奖金与外地地产公司月节点计划总体实际完成情况挂钩。即： 当月实收岗位奖金＝全额岗位标准奖金×80％×[1+（本公司月实际计划完成率-计划完成率指标）]＋全额岗位标准奖金×10％×[1+（恒大地产广东公司月节点计划实际完成率-广东公司计划完成率指标）]+ 全额岗位标准奖金×10％×［1＋（外地地产公司月节点计划总体实际完成率-外地公司计划完成率指标）］

5、各公司在合同签订前制定利润指标方案，报集团招投标中心（牵头组织相关部门）审定，之后报集团执行总裁审批后执行；利润指标由各公司自行核算，集团预决算审计部、财务审计部负责审计。利润指标的分值为5分，单项计划完成率指标为80％，每超过1％，加奖0.25分，上不封顶；每低于1％，扣罚0.25分，扣完为止。

6、各项目合同签订后，各公司须制定项目总体工作计划，经各地产公司工程部主管领导审核后，报集团执行总裁审批后发文执行；对于总体工作计划有重大提前或延误的，可进行修订，经上述程序审批后发文执行。

7、各公司应确保安全生产，如管理范围内出现安全生产事故并造成人员伤亡或财产损失的，扣罚当月