集团分权手册
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亚萨合莱-王力保安制品有限公司
编号
版次
工作说明书--权责分配矩阵
密级
页次
批 准：
审 核：
编 制：
编制日期：
使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查 证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时 间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财 务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。
3 1.1生产 次 月 2
书 产品加工(服务)质量满意度评估表
4 1.1生产 10 年 15 18 20 电 年度产品开发方案
5 1.1生产 次 月 2 5
电 产品入库统计表
6 1.1生产 当 月 5 7 10 书 产品生产工艺调查表
7 1.1生产 当 月 5 7 10 书 产品生产工艺整改报告
8 1.1生产 当 月 5
10 电 产品生产能力瓶颈分析表
Baidu Nhomakorabea
9 1.1生产 10 年 20 25 1 书 年度生产计划大纲
10 1.1生产 11 年 20 25 1 书 年度生产计划方案实施总结
11 1.1生产 10 年 25 30 5 10 电 设备维修和技术改造计划
12 1.1生产 次 月 1
5 书 设备维修和技术改造计划实施总结
55 1.1生产 12 年 20 25 30 书 生产规划大纲
56 1.1生产 次 月 8 10 10 书 员工月度工作评价表
57 1.1生产 当 月 26 27 28 电 月工作计划
58 1.1生产 次 月 5 8
书 制造厂工作计划完成情况统计表
59 1.1生产 当 日 2
4 书 现场管理检查表》
43 1.1生产 当 日 2
4 书 设备试产验收报告
44 1.1生产 当 月 4
书 涂装过程参数管理记录表》
45 1.1生产 当 日 2
4 书 设备台帐
46 1.1生产 次 月 1
2 书 物料消耗超额分析表
47 1.1生产 次 月 1
2 书 物料消耗超额整改报告
48 1.1生产 当 日 2
4 书 设备维修单
49 1.1生产 当 日 2
4 书 设备维修台帐》
50 1.1生产 当 日 2
4 书 生产计划跟踪单
51 1.1生产 当 月 6
7 书 防盗门制造厂常规门生产周期表
52 1.1生产 次 日 1 2
书 异常产品整改措施》
53 1.1生产 12 年 25 26 30 书 年度产品生产管理改进方案
54 1.1生产 12 年 20 25 30 书 生产成本降低计划
13 1.1生产 11 月 5
15 电 新产品开发计划
14 1.1生产 次 月 1 2
书 车间任务分配汇总表
15 1.1生产 当 日 1
书 车间任务分配表
16 1.1生产 次 周 1
书 车间水、电用量汇总表
17 1.1生产 当 日 1 4
8 书 技术变更工序定额调整单
18 1.1生产 当 日 1 2
60 1.1生产 次 日 2
7 信 员工定岗表》
61 1.1生产 当 周 7
书 废料场检查表》
62 1.1生产 次 月 1 2
书 设备事故汇总表
63 1.1生产 当 月 30
书 制造厂质量合格率示意图
64 1.1生产 次 周 1
书 装配一次送检合格率统计表
准
定供
核
准
定
准
准
供
准
供
准
准
定供 收
准
定供 收
31 1.1生产 当 日 2 4
8 书 工序调整定额申请表》
32 1.1生产 当 日 2 4
8 书 工序定额申请表
33 1.1生产 当 日 2
4 书 工装（模具）履历表》
34 1.1生产 当 日 2
4 书 工装（模具）模具收发登记表》
35 1.1生产 当 日 2
4 书 工装（模具）清单
36 1.1生产 当 日 2
下表中：供: 数据提供 制：编制
算：核算
核：审核
办：编制并审核
定：审定
准：批准
：表单接收部门
财务部会计栏中的
费：费用会计
工：工资会计
销：销售会计
现：现金会计
成：成本主办会计
产：产成品会计
售后：售后服务
序号 类别
完成周期
所 属
制 办
核
定
准
提 交
日
形
期
式
表单（事项） 名称及编号
董 董 总 财务 总裁 事 事 裁 执行 办 会 长 董事
4财务部
采 购 科 3行政部
2营销中心
执质董成总 会 核统 仓 仓 经人保总经推销 售 计 厂班技 设
行检事本帐 计 算计 库 管 理事卫监理广售 服 划 长长术 备
总
主主
主
后
模
裁
管管
管
勤
具
1 1.1生产 次 月 8 10
书 班长、主任考核汇总表
2 1.1生产 次 日 1
2 3 书 技术改造措施计划大纲
25 1.1生产 当 日 1
4 信 生产异常报告
26 1.1生产 当 周 1 2
书 会议事项决议单
27 1.1生产 当 月 29
书 设备日常保养查核汇总表
28 1.1生产 次 月 1 2
书 设备维修汇总表
29 1.1生产 次 月 1 2
书 设备维修总结分析表
30 1.1生产 当 日 2
4 电 调试计划大纲
4 书 技术变更申请单
37 1.1生产 当 日 2
4 书 技术变更通知单
38 1.1生产 当 日 2
4 书 交期变更申请单
39 1.1生产 当 日 2
4 书 领料申请单
40 1.1生产 当 日 2
4 书 设备点检表》
41 1.1生产 当 日 2
4 书 设备卡片
42 1.1生产 当 日 2
4 书 设备开箱验收单
准
定
收
定
收
准
定供 供
准 准
办 供
供
办
供
供
供
供
供
制
供
制
供
供
供
供
供
供
准 准
准 准
准 准
供
收 供
成 成 供 供
制 核
供
供
成
供
供
供
成 核
核办供
核办供
准 准
准
核 准核
核 核 核 准核 准 核制
供
收 收 收办 收办
供 收
供 供
供
准 收
供 供 供 供 供
供 供
办
核
核
核 制供
3 信 模具异常报告
19 1.1生产 当 月 2 5
8 电 工序定额调整计划
20 1.1生产 当 日 1
书 任务实施异常报告单
21 1.1生产 当 日 1
书 生产厂区出入卡
22 1.1生产 当 日 1 2
书 生产跟踪登记表
23 1.1生产 当 日 1
书 生产管理早会纪要
24 1.1生产 次 日 1
书 生产任务异常处理单
编号
版次
工作说明书--权责分配矩阵
密级
页次
批 准：
审 核：
编 制：
编制日期：
使用说明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查 证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时 间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财 务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。
3 1.1生产 次 月 2
书 产品加工(服务)质量满意度评估表
4 1.1生产 10 年 15 18 20 电 年度产品开发方案
5 1.1生产 次 月 2 5
电 产品入库统计表
6 1.1生产 当 月 5 7 10 书 产品生产工艺调查表
7 1.1生产 当 月 5 7 10 书 产品生产工艺整改报告
8 1.1生产 当 月 5
10 电 产品生产能力瓶颈分析表
Baidu Nhomakorabea
9 1.1生产 10 年 20 25 1 书 年度生产计划大纲
10 1.1生产 11 年 20 25 1 书 年度生产计划方案实施总结
11 1.1生产 10 年 25 30 5 10 电 设备维修和技术改造计划
12 1.1生产 次 月 1
5 书 设备维修和技术改造计划实施总结
55 1.1生产 12 年 20 25 30 书 生产规划大纲
56 1.1生产 次 月 8 10 10 书 员工月度工作评价表
57 1.1生产 当 月 26 27 28 电 月工作计划
58 1.1生产 次 月 5 8
书 制造厂工作计划完成情况统计表
59 1.1生产 当 日 2
4 书 现场管理检查表》
43 1.1生产 当 日 2
4 书 设备试产验收报告
44 1.1生产 当 月 4
书 涂装过程参数管理记录表》
45 1.1生产 当 日 2
4 书 设备台帐
46 1.1生产 次 月 1
2 书 物料消耗超额分析表
47 1.1生产 次 月 1
2 书 物料消耗超额整改报告
48 1.1生产 当 日 2
4 书 设备维修单
49 1.1生产 当 日 2
4 书 设备维修台帐》
50 1.1生产 当 日 2
4 书 生产计划跟踪单
51 1.1生产 当 月 6
7 书 防盗门制造厂常规门生产周期表
52 1.1生产 次 日 1 2
书 异常产品整改措施》
53 1.1生产 12 年 25 26 30 书 年度产品生产管理改进方案
54 1.1生产 12 年 20 25 30 书 生产成本降低计划
13 1.1生产 11 月 5
15 电 新产品开发计划
14 1.1生产 次 月 1 2
书 车间任务分配汇总表
15 1.1生产 当 日 1
书 车间任务分配表
16 1.1生产 次 周 1
书 车间水、电用量汇总表
17 1.1生产 当 日 1 4
8 书 技术变更工序定额调整单
18 1.1生产 当 日 1 2
60 1.1生产 次 日 2
7 信 员工定岗表》
61 1.1生产 当 周 7
书 废料场检查表》
62 1.1生产 次 月 1 2
书 设备事故汇总表
63 1.1生产 当 月 30
书 制造厂质量合格率示意图
64 1.1生产 次 周 1
书 装配一次送检合格率统计表
准
定供
核
准
定
准
准
供
准
供
准
准
定供 收
准
定供 收
31 1.1生产 当 日 2 4
8 书 工序调整定额申请表》
32 1.1生产 当 日 2 4
8 书 工序定额申请表
33 1.1生产 当 日 2
4 书 工装（模具）履历表》
34 1.1生产 当 日 2
4 书 工装（模具）模具收发登记表》
35 1.1生产 当 日 2
4 书 工装（模具）清单
36 1.1生产 当 日 2
下表中：供: 数据提供 制：编制
算：核算
核：审核
办：编制并审核
定：审定
准：批准
：表单接收部门
财务部会计栏中的
费：费用会计
工：工资会计
销：销售会计
现：现金会计
成：成本主办会计
产：产成品会计
售后：售后服务
序号 类别
完成周期
所 属
制 办
核
定
准
提 交
日
形
期
式
表单（事项） 名称及编号
董 董 总 财务 总裁 事 事 裁 执行 办 会 长 董事
4财务部
采 购 科 3行政部
2营销中心
执质董成总 会 核统 仓 仓 经人保总经推销 售 计 厂班技 设
行检事本帐 计 算计 库 管 理事卫监理广售 服 划 长长术 备
总
主主
主
后
模
裁
管管
管
勤
具
1 1.1生产 次 月 8 10
书 班长、主任考核汇总表
2 1.1生产 次 日 1
2 3 书 技术改造措施计划大纲
25 1.1生产 当 日 1
4 信 生产异常报告
26 1.1生产 当 周 1 2
书 会议事项决议单
27 1.1生产 当 月 29
书 设备日常保养查核汇总表
28 1.1生产 次 月 1 2
书 设备维修汇总表
29 1.1生产 次 月 1 2
书 设备维修总结分析表
30 1.1生产 当 日 2
4 电 调试计划大纲
4 书 技术变更申请单
37 1.1生产 当 日 2
4 书 技术变更通知单
38 1.1生产 当 日 2
4 书 交期变更申请单
39 1.1生产 当 日 2
4 书 领料申请单
40 1.1生产 当 日 2
4 书 设备点检表》
41 1.1生产 当 日 2
4 书 设备卡片
42 1.1生产 当 日 2
4 书 设备开箱验收单
准
定
收
定
收
准
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准 准
办 供
供
办
供
供
供
供
供
制
供
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供
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供
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准 准
供
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成 成 供 供
制 核
供
供
成
供
供
供
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核办供
核办供
准 准
准
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核 核 核 准核 准 核制
供
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供 收
供 供
供
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供 供 供 供 供
供 供
办
核
核
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3 信 模具异常报告
19 1.1生产 当 月 2 5
8 电 工序定额调整计划
20 1.1生产 当 日 1
书 任务实施异常报告单
21 1.1生产 当 日 1
书 生产厂区出入卡
22 1.1生产 当 日 1 2
书 生产跟踪登记表
23 1.1生产 当 日 1
书 生产管理早会纪要
24 1.1生产 次 日 1
书 生产任务异常处理单