经理办公会议事规则

经理办公会议事规则（试行）

第一章总则

第一条为完善公司治理,保障经营班子依法合规行使职权、履行职责,保证公司经理办公会决策的科学化、规范化、程序化,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件规定,结合本公司实际情况,特制定本规则。

第二条经理办公会是组织实施集团公司董事会决议、研究需提交集团公司董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构,在公司章程规定和集团公司董事会授权范围内行使职权,对集团公司董事会负总责。

第二章经理办公会议事范围

第三条经理办公会的议事范围包括：

(一) 根据公司整体经营战略实施计划，研究制订公司发展战略和规划。

(二) 研究拟订公司年度生产经营计划、根据上级政府及有关部门决定，研究确定年度投资预算方案。

(三) 研究制订子公司权限范围内的资产处置等方案。

(四) 讨论拟定公司的基本管理制度及规章。

(五) 研究执行集团公司董事会决议的工作措施。

(六) 研究公司年度生产经营计划、年度投资方案的具体工

作措施。

（七）研究拟订公司内部组织架构设置和岗位用人方案。

(八) 研究决定公司职能部门的职责划分。

(九) 研究制定或修改公司员工工资、福利方案,决定公司员工奖惩、薪金调整事项,决定公司企业年金方案。

(十) 研究决定聘任或解聘人员并决定其薪酬、考核及奖惩事项，公司人事聘免事项包括:

1、由经理提名或民主推荐,经公司支部会议研究推荐后,决定聘免公司各科室中层正、副职管理人员(含经理助理、副总工程师及其他享受公司中层正、副职待遇的管理人员)。

2、决定公司一般管理人员工作变动及聘免事项。

(十一) 其他需经理办公会研究办理的事项，主要包括:

1、研究决定需向职工代表大会报告的重大问题以及其他事项。

2、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交经理办公会研究的事项。

3、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。

4、落实《公司法》、《公司章程》等规定须由经理办公会决定的其他事项。

第四条根据《公司章程》和管理制度规定，通过日常业务

流程可以处理解决的问题,以及公司经营班子成员分工范围内的事项,不再提交经理办公会研究。

第三章经理办公会的主持人和参加人

第六条经理办公会由公司经理提议、召集和主持。

第七条经理办公会出席人员包括：经营班子成员、各科室（厂、站）负责人等公司所有管理人员，因特殊原因不能出席会议者须向经理请假。

第八条各科室（厂站）业务主办人员可以列席经理办公会,对涉及其部门的研究事项提出意见和建议。

第九条会议议题涉及暂不宜公开的事项时,出席人员及列席人员要遵守保密规定,不得对外泄露会议内容。

第四章经理办公会的召开

第十条经理办公会原则上每周召开 1次，时间为每周五上午召开。

第十一条有下列情形之一时,由经理视情况决定是否临时召开经理办公会:

(一) 公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时;

(二) 公司拟进行制度、规章所界定的重大事项时;

(三) 经营班子成员提议召开时；

(四) 有突发事件发生时。

第十二条经理办公会议题由经理提出，经营班子其他成员、各部门也可以提出议题建议,但须经经理审查同意后方可上会。

第十三条公司各科室根据业务工作开展情况、科室职责和经理办公会召开时间,认真做好提交经理办公会研究的议题准备工作。

(一)议题为规章制度类的,主办科室必须事先征求公司领导和相关部门意见,并根据征集意见进行修改完善后,再提交经理办公会讨论研究。

(二)议题内容涉及多个科室工作的,主办科室必须主动征求其他科室和分管领导的意见，各相关科室要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后,再提交经理办公会讨论研究。

(三) 议题内容须由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办科室负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告,随同科室意见一并提交经理办公会研究。

(四) 议题涉及合同审定的,主办科室必须事先征求公司分管领导和相关科室意见，提出可行性的处理建议或方案后,提交经理办公会讨论研究。

(五)主办科室对提交经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。议题需做出的决定不合法或不符合规定的，不得提交经理办公会研究；需要灵活处理或现有规定不明确的,主办科室在报告中应提供充足的依据和

理由，并对决策可能出现的后果或影响作出评估说明。

(六) 准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交经理办公会审议研究。

第十四条经经理办公会审议研究后被否决的议题，没有新情况发生及经过实质性修改的，不得再次提交经理办公会审议研究。

第十五条公司各科室在做好经理办公会议题的准备工作后，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送办公室汇总，议题最终由经理审查确定。

第十六条经理办公会的组织工作由公司办公室承办，具体包括以下内容：

(一)对于需要征集议题的会议，负责提前(3天以上)发出经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。

(二)每周负责汇总经理办公会议的议题材料并送请经理审定。

(三)对于临时召开的经理办公会议，负责及时通知与会人员会议召开的时间、地点和议题内容。

(四)负责安排办公室秘书等工作人员做好经理办公会的会议记录、会议纪要整理等工作。

第十七条经理办公会实行经理负责制。对经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，经理可根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。

第五章经理办公会议决定事项的落实

第十八条经理办公会结束后 1个工作日内，由办公室负责整理出经理办公会会议纪要，及时上报集团公司，并按照公文处理程序呈报经理办公会出席人员审核签字。

第十九条经理办公会会议纪要由经理审定签发。经理签发后的会议纪要由办公室负责及时印发与会人员、公司各科室。

第二十条经理办公会决定的事项，按照分工分别由经理或经营班子成员负责组织有关部门和专人贯彻落实。经理办公会审议通过的规章制度，由办公室负责拟文后，按照公文处理程序印发下达并执行。

第二十一条经理办公会决定的事项，因不可抗力导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办科室或承办人应及时向主管领导汇报，并在下周经理办公会中提请复议。

第二十二条议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告经理。

第六章附则

第二十三条本规则由公司办公室负责解释。

第二十四条本规则自颁布之日起执行。