制度规范年实施方案

XX采矿有限公司
“制度规范年”工作实施方案
为进一步健全企业制度体系，强化管理制度、管理流程、工作标准建设，全面提高企业管理科学化、精细化水平，实现企业高质量、稳效益和可持续发展百年强企目标，根据集团公司要求，结合采矿公司实际，特制定本方案。

一、工作目标
通过开展“制度规范年”工作，加强制度完善和体系建设，促进企业建立现代企业制度，实现职责明确、权责清晰、管理科学，有效防范和化解各种经营风险，形成稳定可靠、切实可行、科学先进，独具孙庄特色的生产经营管理制度和治理体系，为实现高质量发展百年强企筑牢根基。

二、工作内容
2020年，为逐步达到管理“五化”（管理系统化、业务流程化、流程标准化、标准表单化、表单信息化）要求，公司将借助此次“制度规范年”工作，进一步完善采矿公司制度管理体系，不断强化制度执行意识，严格制度落实到位，提升管理质量、提高管理效率、控制相关风险，实现公司持续稳健运营。

三、重点工作
机关各部门和各单位要依据上级文件要求，通过制度梳理、健全完善规章制度体系，做好制度的“废改立”工作。

不断增强制度的执行力，通过督导落实、检查验收，形成切合实际、兼顾规范效率、可操作性强的制度体系，不断提高精细化管理水平，最终实现用制度管权、靠制度管人、按制度办事的工作目标。

1．相关部门
（1）健全完善公司专业管理制度体系。

各牵头责任部门和配合部门要通力协作，加强沟通，严格按照要求，围绕管理制度体系建设实际，做好本专业管理制度、工作流程、管理表单、外部文件等的健全完善工作，推进企业持续改进，不断提高企业的经济效益和竞争优势。

健全综合管理制度体系，由党政办公室牵头负责。

健全安全管理制度体系，由安监科牵头负责。

健全生产管理制度体系，由调度室牵头负责。

健全科技发展管理制度体系，由技术科牵头负责。

健全法律审计管理制度体系，由法审部牵头负责。

健全发展规划管理制度体系，由企业管理部牵头负责。

健全财务管理制度体系，由财务部牵头负责。

健全企业管理制度体系，由企业管理部牵头负责。

健全组织人事管理制度体系，由组织人事部牵头负责。

健全节能环保管理制度体系，由节能减排、环保办公室牵头负责。

健全通防管理制度体系，由通风区牵头负责。

健全机电管理制度体系，由机运区牵头负责。

健全物资管理制度体系，由材料科牵头负责。

健全信息化管理制度制度体系，由电讯科牵头负责。

（2）做好部门内部制度评审。

各相关部门要对本专业管理制度从适用性、充分性、有效性等方面进行内部管理评审，对现有规章制度进行全面梳理、查摆问题，查找制度管理方面的薄弱环节和漏洞，找出制度落实方面存在的问题。

一是查看制度是否切实可行、内容全面、精准到位；二是查找制度实施过程中是否有不切实际的地方；三是梳理出制度清单，包括已完善制度、需修改制度、需新建制度。

针对存在的问题，本着“缺什么补什么，错什么改什么”的原则，对相关制度进行分类处理。

对需修订完善的，要结合实际工作情况进行修订和完善；对不适应实际工作需要、缺乏针对性和可操作性的制度，该废止的要及时废止；按照工作需要制定出台新制度，新制度要重在弥补管理缺失，起到优化制度体系作用，确保体系的持续、高效、正常运行。

2．所属单位
（1）做好制度健全完善工作。

根据公司《规章制度管理办法》要求，对现有规章制度进行细致梳理，列出制度修改清单，查找制度管理方面漏洞和存在问题，分析问题原因，剖析在制度执行与落实方面存在症结，健全完善各项规章制度。

（2）做好标准体系建设工作，逐步形成科学、先进、合理和完整的制度标准体系。

区队（班组)基础建设标准体系，由工会牵头负责。

文化建设标准体系，由xx牵头负责。

质量建设标准体系，由调度室牵头负责。

安全建设标准体系，由安监科牵头负责。

素质建设标准体系，由组织人事部牵头负责。

培训建设标准体系，由安监科培训中心牵头负责。

四、工作要求
（1）建立责任明确的领导机制。

各单位负责人要做到工作目标清楚，建设思路清楚，内容标准清楚，业务项目清楚，进展情况清楚。

（2）建立分步实施有序推进机制。

针对“制度规范年”工作涉及面宽、涵盖面广和任务重、头绪多等特点，各单位（部门）要理清思路、突出重点、分步实施。

3月底前，查找本单位制度管理方面现有的不足，完成管理制度及管理制度所对应的管理流程、工作标准、表单等健全工作后，进行整合、归纳，力争做到管理制度全覆盖、无盲区。

4月1日至30日，补充完善，各单位、各部门要将职责范围内的所有制度本着实用性、实效性、合规性、合法性等要求，整改完善补充到位。

5月10日前，按照统一规定的格式和模板整理后，电子版报企管部。

5月25日前，相关部门审核后，各单位打印成册送企管部。

（3）建立规范运行的约束机制。

各单位、各部门按照事前定任务，事中抓控制，从时间要求、推进方式、具体内容、落实单位、项目责任人等方面进行详细安排，公司定期召开推进会、调度会，确保目标落实。

（4）建立考核机制。

建立完善职工、班组、区队、采矿公司、集团公司五级考核体系和考核标准，确保制度建设落实与职工收入紧密联挂。

企业管理部要加大考核力度，将检查结果纳入党政工作一体化考核。