打击非法集资工作方案

维护经济金融为有效打击和处置各种形式的非法集资活动，保护广大人民群众的合法利益，等（秩序和社会稳定，根据《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》###### 文件精神，结合我市实际，制定以下工作方案。

一、指导思想和工作目标

省政从保证经济金融安全运行、认真贯彻落实国务院、维护群众合法权益的高度出发，府关于打击和处置非法集资工作的有关文件精神，按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，在市委、市政府的领导下，各有关部门、单位建立健全管理、预防、处置非法集资的工作机制，及早消除各类隐患，有效防范、遏制非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的金融秩序，促进社会和谐稳定。

二、工作原则

（一）快速反应，及时果断。发现非法集资的苗头和线索以后，各有关地区和部门必须

果断采取措施，及时摸清情况，快速高效地遏制非法集资行为，做到早发现、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。

要以相关的法律和法规为准绳，（二）把握政策，打击和处置非法集资工作，依法打击。共同维护良好的金充分发挥公安司法机关的主体作用，各有关部门要密切配合，形成合力，融秩序。

市政府对打击和处置非法集资的工作实施统一部署和协调。条块结合，（三）属地管理。、区辖区内打击和处置非法集资的具各市（县）、区政府应根据市统一部署，负责本市（县）、区有关部门之间加强协调配合，形成合力。体操作，市与市（县）

（四）积极妥善，维护稳定。各级政府应积极稳妥地处置非法集资活动，做好群体性事件的预防和处置，维护社会稳定。

三、组织领导和工作职责

（一）工作机构

成立建立市政府统一领导、各有关部门共同参与的防范和处置非法集资案件工作机制。副秘书长、市政府金融#########打击和处置非法集资工作小组，由市委常委、常务副市长市检察院、市委宣传部、市综治办、市信访局、市发改委、市经信委、市#############、监察局、市国家安全局、市民政局、市财政局、市建设局、市住保房管局、市农委、市商务局、市文广新局、市信电局、市政府金融办、市政府法制办、无锡工商局、人民银行无锡市、区人民政府分管负责人。工作小组办公室设在市政府金等部门和各市（县）中心支行、### （名单见附件）融办。

（二）工作小组主要职责

在处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领根据市政府统一部署， 1.统领全市打击和处置非法集省处置非法集资的方针政策，导小组的指导下，贯彻落实国家、资工作。

研究确定打击和处置非法集资的2. 研究制定全市打击和处置非法集资工作的政策措施，工作机制和工作程序，研究决定重大案件的处置工作。

性质认定、协调成员单位开展对非法集资的调查取证、维护稳定 3.根据有关单位请求，等处置工作。

4.督促和指导各市（县）、区政府开展打击和处置非法集资工作。

办理处置非法集资部际联席会议和省打击和处置非法集资工作领导小组交办的其他5.

工作。

（三）工作小组成员单位主要职责

1.市政府金融办：承担工作小组办公室工作。

负责全市银行业金 2.####分局：协助领导小组办公室工作，负责与省银监的沟通联系；认定和处置；协助、配合市有关部门对非法集资案件进融机构非法集资案件的监测、调查、行定性和处置。

市公安局：受理非法集资案件的举报，及时依法立案侦查，依法查询、冻结、扣押和 3.参与非法集资突发事件应急处置工处置涉案资产，最大限度挽回经济损失、保护群众利益，配合协助有关部门做好非法集资案件的作，协助做好维护社会稳定工作。 4.市监察局：查处工作。

市中级人民法院、市检察院：负责非法集资犯罪案件的起诉、审判等工作。 5.

市委宣传部、市文广新局：负责处置非法集资活动的宣传教育和舆论引导工作。 6.

将打击非法集资工作纳入社会治指导和协调重大非法集资案件查处工作； 7.市综治办：安综合治理和平安建设的考核内容。

8.市信访局：负责处置非法集资工作中的接待群众上访、维护社会稳定工作。

9.市财政局：配合有关部门做好打击非法集资的宣传和查处工作，提供必要的经费保障。

依法认定非法集资活动的性质，并：在职责范围内，受理社会公众的投诉举报， 1##### 进行查处。

11. 市政府法制办：负责市内涉及非法集资处置相关政策规定的审核、咨询等工作。

人民银行无锡市中心支行：负责监测非法集资活动的资金支付结算方式、资金流向 12.

等情况，协助有关单位开展非法集资活动的查处工作。

市发改委、市经信委、市民政局、市农委、市商务局、市住保房管局、市建设局、 13.

负责管辖范围内非法集资监测、预警工作，并按照工作小组要求，参与非法集资市信电局：活动性质认定工作，协助有关部门做好非法集资案件的查处和善后工作。

完善对非法集资区政府：负责建立本地区打击和处置非法集资的组织，、 14.各市（县）将市工负责本地区非法集资的查处和善后工作，组织开展相关行动，活动的监测预警机制，作小组部署的打击和处置非法集资各项任务落到实处。

四、工作机制

本行业及时有效的监控加强监测预警。工作小组各成员单位要建立健全本单位、（一）预警体系，做到早发现、早预警、早处理，切实做好非法集资活动的防范预警工作。要按照要畅通群众举报、对可能发生非法集资活动的业务领域和区域，要定期组织排查；监管职责，要及时获取非法集资的线索信息；对可能发生的非法集资行为，新闻监督等信息采集渠道，积极采取相应的管理、控制措施。

（二）及时报送信息。工作小组成员单位要加强信息交流和协调沟通，建立健全本单位、本行业反应灵敏的信息报告体系。要分析研究非法集资活动的方式、特点及演变规律，拓宽信息渠道，及时发现在本单位管辖范围内发生的非法集资活动。经预警、排查、分析或接到掌握的涉嫌非法集资情况，及时书面报告工作小组办公对已发现、群众举报后，有关报告、．

对已发现的非对可能发生非法集资行为的动向及相关信息，及时报告工作小组办公室。室。法集资活动，要做好相关的前期调查取证工作。

工作小组办公室在接到相关成员单位的报告或群众举报及新闻媒（三）快速登记交办。

并根据非法集资活动所涉部门、行体的报道后，对涉嫌非法集资的案件，应快速予以登记，对于重大按照部门职责分工，工作小组办公室应及时向相关部门进行交办。业的具体情况，非法集资案件，在登记的同时要及时向市政府报告。

涉嫌非法集资案件由工作小组办公室组织、督导各相关地区和部（四）缜密调查认定。调查取证一般以公安为主办单位，门，依据工作职责和实际需要，及时开展调查取证和认定。案情较简单且证工商、税务及其他相关部门配合参加。公安、司法机关可对法律规定明确、对于定性存在分歧的案件，公据确凿、政策界限清晰的非法集资案件，依据职权直接认定；由工作小组办公室要求行业监管部门出具行业认定安、司法机关应向工作小组办公室报告，相关行业监管部门应积极配合；对于案情复杂，一时难以判断确定的，应报工作小组意见，研究商议确定。

、对已定性的非法集资案件，迅速案件查处。在工作小组的统一部署下，由各市（县）（五）并做好非法集资活动可能引区政府组织公安部门对涉嫌非法集资案件进行取证和立案侦察，维稳压力小的非法集资案件，发群体性事件的稳控工作。公安机关对案情单一、波及面不大、、区政府及时上报市打击和应快侦快破，从速查处。对重大非法集资案件，应由各市（县）处置非法集资工作小组，集体研究查处方案，组织专案组进行查处。