房地产集团工程签证管理制度

大连海昌房地产集团

工程签证管理制度

二0一二年五月十日

本制度适用于集团所有项目公司在建工程的工程量现场计量、工程变更、工

程新增项目等工程签证项目，不适用于工程索赔。

一、职责

1.项目公司主管工程副总（总助）、总经理是工程签证管理主要责任人。

2.项目公司工程部是工程签证发起部门，负责牵头组织工程签证办理，确认

工程签证实施的情况。

3.项目公司设计部是设计变更的经办部门，对设计变更事项进行确认。

4.项目公司成本合约部对工程签证进行工程量复核、费用核算、存档。

二、工程签证的内容及分类

1.隐蔽工程签证：指根据合同要求需进行现场计量的隐蔽工程内容（如基坑、

沟槽隐蔽等），其性质是确认工程量。

2.设计变更签证：指合同范围内的工程内容、工程形式或施工顺序调整导致合

同费用的增加或减少事件。由于设计变更等甲方原因引起的工程返工产生的成品、半成品的报废损失。其性质是确认变更事件的完成情况及完成的工程量。如果是附有图纸的设计变更则只需确认完成情况。

3.新增工程签证：指为工程项目整体需要，公司指令施工单位进行的非合同范

围内的施工。如果是附有图纸的设计变更则只需确认完成情况。

4.计算工程造价有关的施工方案规定的施工措施项目。

5.合同中没有明确约定且在竣工图上无法表述的施工项目（如零星点工）。

6.扣款签证：由于施工单位原因造成甲方或其他施工单位损失、违反合同文件

及甲方工程管理规定，以一定金钱数额承担的相应的责任。

7.其它甲方、监理单位认为需要签证的内容。

三、工程联系单的审批

1.《工程联系单》是指项目建设单位向施工单位发出的关于工程施工内容的书

面指令及必要的设计图纸资料，包括设计院下发的《设计变更单》及规划设计部下发的《技术核定单》。《工程联系单》由工程部专业工程师负责起草，

工程部经理审核。

2.施工单位接到建设单位下发的《工程联系单》后先行提报工程造价书，建设

单位工程部专业工程师填写《工程变更审批单》。

3.对于增加工程造价在10万元以下（含10万元）《工程联系单》及《工程变

更审批单》首先通过项目公司OA办公系统审批，审批流程为工程部经理→设计部经理→成本合约部专业造价师→成本合约部经理→工程副总→总经理。工程部档案员根据审批结果打印出六份《工程联系单》，填写用印审批单，经项目公司总经理同意后加盖项目公司公章，而后发送给施工单位二份、监理公司一份，甲方现场工程师一份，甲方工程部和成本合约部各存档一份。

项目公司成本合约部负责估算《工程联系单》的工程造价，并负责审核及确定10万以内造价，审核依据及结果填入《工程变更审批单》

4.对于可能增加工程造价10万元以上的《工程联系单》由项目公司内部审批

完后，报集团OA审批，集团审批流程为项目管理部总经理→规划设计部总经理→成本合约部总经理→主管工程副总裁→主管成本副总裁。增加工程造价20万元以上的《工程联系单》还需集团总裁审批。项目公司根据集团批示意见执行下一步流程。集团成本合约部负责造价10万元以上《工程联系单》的审核及造价确认。

5.如工程紧急（工程抢险等），对于可能增加工程造价10万元以上的《工程联

系单》，项目公司主管副总可以与集团成本合约部总经理先行电话沟通，集团成本合约部总经理请示分管副总裁、总裁同意后，项目公司可以先行组织实施，10个工作日内按本制度补办审批手续。

四、工程签证的确认

1.承包商根据双方合同资料及甲方的《工程联系单》完成相应的工作后，如

果需要现场计量定量的则提前24小时通知甲方工程部，并由工程部在接到通知后3小时内通知成本合约部专业造价师及监理工程师，在约定的时间四方现场计量定量，办理《现场计量手写记录表》。施工单位根据现场收方手写记录表7个工作日内办理正式书面打印《工程签证单》报监理单位审批，监理单位审批时间为二个工作日，监理单位审批后报甲方工程部档案

员登记，而后转甲方现场工程师按甲方签证审批流程进行审批。

2.承包商根据双方合同资料及甲方的《工程联系单》完成相应的工作后，如

果不需要现场计量定量的则提前24小时通知公司工程部，并由工程部在接到通知后3小时内通知监理公司，在约定的时间在现场勘查工作完成进度及质量情况。承包商根据现场勘查时甲方专业工程师及监理工程师的认可的意见7个工作日内办理正式书面打印《工程签证单》报监理单位审批，监理单位审批时间为二个工作日，监理公司审批后报甲方工程部档案员登记，而后转甲方现场工程师按甲方签证审批流程进行审批。

3.施工单位按照公司统一的格式编制《工程签证单》，在工程签证单中写明原

因、完成部位及尺寸、使用材料、机械设备等具体内容，并将公司《工程联系单》或工程会议纪要及可能的《现场计量手写记录表》、设计变更图纸资料、照片等附在后面构成一份完整的签证文件。《工程签证单》一式五份。

4.工程部档案员收到施工单位经过监理公司审核确认后的工程签证资料后，

进行项目公司内部纸质审批。审批流程为工程部现场工程师→工程部经理→成本合约部造价师→成本合约部经理→工程副总。工程副总签字后由工程部档案员扫描上传公司OA办公系统进行审批，工程部档案员→工程副总→项目公司总经理→工程部档案员。工程部档案员根据审批结果处理《工程签证单》，对审批通过的《工程签证单》工程部档案员填写用印申请单，报项目公司总经理用印审批后加盖工程签证专用章，《工程签证单》生效，之后发送给施工单位二份、监理公司一份，甲方工程部和成本合约部各存档一份。

5.扣款签证由甲方工程部通知监理单位、相关施工单位到场核实，工程部责

成监理公司7个工作日内起草《扣款签证单》并盖章，经相关施工单位负责人签字盖章后，报甲方审批。审批流程为工程部现场工程师→工程部经理→工程副总。工程副总签字后由工程部档案员扫描上传公司OA办公系统进行审批，工程部档案员→工程副总→项目公司总经理→工程部档案员。

工程部档案员根据审批结果处理《扣款签证单》，对审批通过的扣款签证单，工程部档案员填写用印申请单，报项目公司总经理用印审批后加盖工程签证专用章，《扣款签证单》生效。如责任方（施工单位）拒绝到场或拒绝在