中国建筑标准化委员会议事规则

中国建筑股份有限公司

标准化管理委员会议事规则

1总则

为深入贯彻中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）

标准化工作，夯实公司基础管理工作、促进知识共享、提升企业精细化

管理水平、防范和降低运营风险，加强企业内部控制与风险管理体系建

设，规范公司各项标准制定工作，确保公司标准化管理委员会（以下简

称“标准化委员会”）的高效运行，特制定本议事规则。

2术语定义

2.1“标准”是指导行为过程或衡量结果的尺度和准则，按照业务类型一般

划分为管理标准、技术标准和工作标准。

2.2“标准化”是以获得最佳秩序、最优成果和最大管理效益为目的，针对

不同业务制定标准、执行标准并不断改进的过程；其实质是规范化和统

一化，即通过规范和统一标准的编制与执行，减少决策和执行过程中的

主观性、随机性。

2.3“管理标准”是针对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定

的标准，涵盖企业经营决策、财务资金管理、投资管理、市场营销、人

力资源、项目管理、采购管理、设计研发、行政办公管理、设备管理、

信息管理等方面。

2.4“管理标准化”力求使管理工作效果稳定、可靠，即按照标准操作可得

到预期效果。

2.5“管理标准化”必须从公司总部层面进行设计和推进。公司各项管理标

准必须相互协调，在制定时必须从系统最优的角度出发，而不是局部的

最优，且管理标准应做到简单、清晰、易操作。

2.6“技术标准”是标准化领域中针对需要协调、规范和统一的技术事项所

制定的标准。对于建筑房地产业务，技术标准包括投资研究对象、施工

生产对象、施工生产条件、施工工艺工法、贮运安装物资设备、产品检

测验收等技术要求，如产品标准、规划设计标准、工艺标准、质量标准、

成本标准以及这些标准的组合等。

2.7“工作标准”是指为了贯彻执行管理标准和技术标准，相应工作单元、

工作岗位和业务流程需要匹配的岗位职责、岗位人员基本技能、工作内

容、工作质量、要求与方法、检查与考核等应达到的客观要求等，且这

些要求应尽可能可量化。

2.8本议事规则仅针对涉及到公司全系统且具有政策指导性的相关管理标

准做出规定。

3委员会组成

3.1标准化委员会由公司主要领导担任标准化委员会主任、副主任，公司各

职能管理部门负责人、各事业部及各子企业主要负责人担任委员。

3.2标准化委员会是股份公司董事长常务会（以下简称“董常会”）领导下

的咨询机构，主要负责对需提交董常会或者股份公司领导审议决策的标

准化体系方案、重要制度文件进行审议，并提出建议或意见。

3.3标准化委员会下设标准化工作小组，由公司企业策划与管理部（以下简

称“企划部”）负责相关联系、组织工作。

3.4公司各事业部及各子企业均应明确负责本单位标准化工作的领导机构

和具体牵头部门。

4委员会职责

4.1标准化委员会

4.1.1负责构建公司标准化管理体系、统一标准化内涵；

4.1.2负责审议公司标准化工作计划，分解目标，并督促推进标准化工作；

4.1.3负责定期分析、建议和完善公司现有管理体系，梳理、更新、完善、优

化和简化公司现有管理制度，优化工作流程，推广优质成果及做法，提

高运营效率，打造高效运营的公司总部；

4.1.4审核股份公司新拟定的管理制度，审议各职能管理部门、事业部提交的

年度标准化工作计划；

4.1.5负责协调、指导子企业标准化管理工作，审议各子企业提交的年度标准

化工作计划；

4.1.6负责根据委员会决议，向相关职能管理部门、事业部、子企业下发《中

国建筑股份有限公司年度标准化工作任务书》（详见附件），并督促其按

时保质完成相关任务；

4.1.7负责评审标准化成果，并向股份公司董常会报告公司标准化管理体系构

建及运行情况；

4.1.8承担股份公司董常会授予的其他职责。

4.2标准化工作小组

4.2.1负责标准化管理的具体日常工作，执行标准化委员会的决议和工作计

划，并视情况不定期向标准化委员会汇报；

4.2.2负责按照业务（工作）划分进行公司年度标准化工作的整体策划，并督

促相关职能管理部门、事业部、子企业编制年度标准化工作计划；

4.2.3负责初步审议相关职能管理部门、事业部、子企业提交的管理规定、制

度、办法，提出意见后报标准化委员会审议，并协调指导子企业的标准

化管理工作；

4.2.4负责标准化委员会的会议筹备、组织及会议文件的整理、分发工作；

4.2.5承担股份公司标准化委员会授予的其他职责。

5工作流程

5.1标准化工作流程包括立项、拟定、审核、修订等步骤。

5.1.1股份公司层面的各项管理标准（制度），由各职能管理部门或事业部向

标准化委员会提出立项申请。

5.1.2立项批准后方可进入拟定阶段，股份公司层面的各项管理标准（制度），

由各职能管理部门或事业部负责起草，征询相关单位意见后，进行修订。

5.1.3标准化工作小组审核通过，并提请标准化委员会审议通过后，根据管理

标准（制度）的性质履行审批、印发手续。

5.1.4各项管理标准（制度）的修改、更新，可由职能管理部门或事业部启动；

也可由标准化委员会提出要求，督促相关职能管理部门或事业部启动。

完成修改后，应先提请标准化委员会审议通过，再按照公司流程审批、

印发。

6会议程序及决策机制

标准化委员会及标准化工作小组通过例会、专题会、工作会或视频会

议、电话会议等形式开展工作。

6.1标准化委员会

6.1.1以公司名义颁发涉及到全系统或全局性的管理文件，均需在编制前提请

标准化管理委员会立项。在编制完成并经过标准化工作小组审议修订

后，应提请标准化委员会审核批准后方可印发。

6.1.2标准化委员会实行不定期会议制度，每年不得少于4次，一般采取集中

讨论的方式。每期会议召开前由标准化委员会主任（或授权副主任）视

该期会议提案业务性质确定参会委员范围。每次会议，出席人数应大于

7人。原则上各子企业负责人可不出席会议，但凡是涉及到股份公司全

系统或全局性的管理文件，提案业务主管单位上会前应书面广泛征求各

职能管理部门、各事业部和各子企业意见，逐一对意见采纳情况做出解

释，并将汇总的意见征集及采纳情况等一并作为提案附件提交标准化委

员会审议。

6.1.3特殊情况下，标准化委员会可采取书面审阅、视频会议、电话会议或现

场会议与视频会议结合、现场会议与电话会议结合等形式，由相关委员

分别就会议提案提出相应意见或建议。

6.1.4标准化委员会实行主任委员负责制，会议在充分听取各委员意见后，由

主任委员根据大多数委员的意见形成结论性意见。主任委员拥有特殊否

决权，即当过半数委员持通过意见而主任委员持否定意见时，则该提案

不能通过。但过半数委员持否定意见时，主任委员不得强制通过该提案。

6.1.5委员会结论性意见通常应包括两种：通过提案；暂不通过提案，须进一

步论证和修改完善。对暂不通过提案的意见应有书面说明，并应向提案

业务主管单位做出解释，以利于改进。

6.1.6标准化委员会最终形成的结论性意见，应以书面形式报公司董常会或公

司主要领导。

6.1.7除标准化委员会成员外，提案业务主管单位人员可列席标准化委员会会

议，并可按委员会要求就提案内容向委员做出解释或说明；委员会亦可

邀请公司董事、监事及其他高级管理人员参加；必要时，委员会可以聘

请专家或中介机构参加会议并为其决策提供专业意见，费用由股份公司

支付。委员会应当对所聘专家或机构的资格、履历及背景进行核实，以

保证所聘专家或机构形成意见的公平性和公正性，不得对公司利益产生

侵害。所聘专家或机构应当与公司签订保密承诺书。

6.1.8根据需要，标准化委员会还可追加专题会议讨论和审议重大的或具体的

管理标准（制度）。

6.2标准化工作小组

6.2.1标准化工作小组通过不定期召开例会，审议总部职能管理部门、事业部、

子企业提交的议案，讨论总部各职能管理部门、事业部、子企业具体标

准的制订、实施及修订。

6.2.2标准化工作小组会议一般采取集中讨论的方式，每期例会召开前由标准

化工作小组组长视该期会议提案业务性质确定参会小组组员范围。原则

上每次会议出席人数应大于7人。

6.2.3特殊情况下，标准化工作小组可采取书面审阅方式，由工作小组成员分

别书面审阅会议资料，并提出相应意见或建议。

6.2.4标准化工作小组达成一致意见后，由企划部向标准化委员会提出召开标

准化委员会建议，并在取得标准化委员会主任（或授权副主任）的批准

后，组织召开标准化委员会会议。

7决议与落实

7.1企划部负责将标准化委员会相关会议决议形成会议纪要，会议纪要原则

上应于会议召开后一周内整理完成，并统一编号、统一发放、统一归

档。

7.2标准化委员会定期对上阶段会议决议进行检索，确保相关决议的跟踪落

实。

7.3出席标准化工作小组会议、标准化委员会会议的人员均对会议所议事项

有保密义务，不得擅自泄露有关信息。

8附则

8.1其他

8.1.1本议事规则经中建股份董常会审议批准后生效。

8.1.2本议事规则于2013年5月1日正式实施。

8.1.3本议事规则由企划部负责解释。

8.2附件

1) 中国建筑股份有限公司年度标准化工作任务书