董事会报告
董事會報告董事會仝人謹將截至二零零六年十二月三十一日止年度的報告及綜合財務報表呈覽。
主要業務
本公司的主要業務是投資控股。
本集團的主要業務包括：
化肥原材料、化肥成品的生產、進出口、分銷、零售，以及與化肥相關的業務和產品的技術研發與服務。
本年度本集團之業績表現按業務分佈進行的分析載於綜合財務報表附註7。
主要客戶和供應商
本集團來自五個最大客戶的綜合銷售額不超過本集團二零零六年度銷售總額的30%。
本集團來自五個最大供應商的綜合採購額不超過本集團二零零六年度採購總額的30%。其中Potash Corp持有本集團五大供應商之一三分之一的股本權益，而中化集團在本集團五大供應商中的另一家擁有權益。
除以上所述之外，董事、彼等之關連人士或任何股東（指據董事所知擁有本公司5%以上股本權益之股東）並無與上述之主要供應商或客戶中擁有權益。
業績及分派
本集團在本年度之業績載於第67頁之綜合損益表。
董事會建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度的期末股息每股2.31港仙，共派發股息134,437,000港元。
暫停辦理股份過戶登記手續
本公司將於二零零七年六月二十二日至二零零七年六月二十八日（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取建議末期股息的資格，所有填妥的股份過戶文件必須於二零零七年六月二十一日下午四時或之前送達本公司於香港的股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，並辦理登記手續。
待本公司將於二零零七年六月二十八日召開的股東週年大會上獲股東批准後，預期於二零零七年七月六日或前後派發與合資格人士。
董事會報告
儲備
本集團在年度內的儲備變動情況列載於第70及71頁之綜合權益變動表內。
股本
本公司之股本於本年度內並無變動。
可分配之儲備
於二零零六年十二月三十一日，本公司之可分配儲備為137,372,000港元。
財務摘要
本集團過去五個財政年度的業績及資產負債摘要載於第131頁。
物業、廠房及設備
本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的固定資產變動情況，列載於綜合財務報表附註17。
慈善捐款
本公司截至二零零六年十二月三十一日止並無慈善捐款。
主要物業
本集團持有用作投資用途之主要物業詳情載於第131頁。
購買、出售或贖回本公司上市證券
本公司於本年度內並無贖回本公司的上市證券。本公司及其附屬公司於本年度內並無購買或出售本公司的上市證券。
重大事項揭示
註：除非本章節或者本年報其他章節另有定義，本章節涉及的公司的定義請參考各自所參閱的公告或者通函中的定義。
中化香港已分別於二零零六年二月九日及二零零六年二月二十四日完成配售及向投資者(Potash Corp)出售選擇權股份。因此，中化香港及投資者現時分別持有本公司已發行普通股本約53.53%及20％，而約26.47%已發行股份分別由公眾人士持有，符合上市規則8.08條有關公眾持股量的規定。詳情請參閱本公司二零零六年一月二十七日，二月六日和二月二十四日公告。
董事會報告
於二零零六年七月，本公司發行為數總值1,300,000,000港元之可轉換零息債券，債券將於二零一一年七月月二十三日到期，初步換股價為每股3.74港元（可予以調整）。按初步換股價計算，債券將可轉換為347,593,583股的普通股，佔本公司於債券發行當時之已發行股本約5.98%及本公司經擴大已發行股本約5.65%。換成的普通股將與已發行之股份在各方面享有同等權益。詳細情況請參閱本公司二零零六年七月二十一日發布的公告。
另外，截至二零零六年十二月三十一日止，公司沒有因債券行使轉換權而發行新普通股，亦沒有對可轉換債券作出任何的贖回。
二零零六年十一月十六日，本公司股東特別大會批准了特別決議案，將本公司名稱由「Sinochem Hong Kong Holdings Limited」更改為「Sinofert Holdings Limited」，並採納新中文名稱「中化化肥控股有限公司（僅供識別）」以取代當時的中文名稱「中化香港控股有限公司」（僅供識別）。由二零零六年十二月十四日起，本公司股份以新名稱進行買賣。本公司股份的英文簡稱由「SIN OCHEM HK」更改為「SINOFERT」，而中文簡稱由「中化香港控股」更改為「中化化肥」。本公司股票代號「297」維持不變。有關公司更名的詳細情況，請參考本公司二零零六年十月二十日發布的通函以及二零零六年十二月十一日發布的公告。
募集資金使用
本公司二零零六年發行可轉換債券募集資金淨額12.7億港元（詳情見本公司二零零六年七月二十一日發布的公告）。根據該公告披露，上述募集資金主要用於本集團化肥生產業務，擴充分銷網絡，其餘用於一般公司用途。截至二零零六年十二月三十一日止，本公司上述募集資金5.38億港元用於化肥生產業務，0.21億港元用於網絡建設，其餘用於一般公司用途。
董事會報告
關連交易
註：除非本章節或者本年報其他章節另有定義，本章節涉及的公司的定義請參考各自所參閱的公告或者通函中的定義。
截至二零零六年十二月三十一日止的年度，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下簡稱：「上市規則」），上市集團有以下構成關連交易之交易，並根據上市規則第14A章予以披露。
一、二零零六年度新增加的關連交易
本公司二零零五年年報已經對截至二零零五年十二月三十一日止上市集團根據上市規則第14A 章屬於需要申報、公告和／或獨立股東批准的關連交易進行了披露。二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日，本集團新增如下根據上市規則第14A章屬於需要申報、公告和／或獨立股東批准的關連交易：
(1)(i)中化化肥有限公司與天津北海實業有限公司；(ii)天津北方化肥物流配送有限公司與天
津北海實業有限公司之間的物流服務持續關連交易
二零零六年二月二十一日，中化化肥有限公司和天津北方化肥物流配送有限公司分別與
天津北海實業有限公司訂立中化化肥服務協議和天津北方服務協議，由天津北海實業有
限公司在天津港為中化化肥有限公司和天津北方物流配送有限公司提供化肥物流類服務。
根據上市規則，中化化肥服務協議和天津北方服務協議視為一項交易合併計算，成為上
市規則所指的本公司持續關連交易，須遵守有關申報及公告的規定，但上市規則有關獨
立股東批准的規定則獲豁免。
該交易截至二零零八年十二月三十一日止三年度的全年上限分別為84,000,000元人民幣、
126,000,000元人民幣及170,000,000元人民幣。
上述交易的詳情請參見本公司在二零零六年二月二十四日刊發的公告。
董事會報告
(2)中化澳門與Canpotex Limited加拿大鉀肥進口的持續性關連交易
中化香港已分別於二零零六年二月九日及二零零六年二月二十四日完成配售及向投資者(Potash Corporation of Saskatchewan Inc) 出售選擇權股份（詳情請參閱本公司二零零六年一月二十七日、二月六日和二月二十四日公告），投資者因此成為本公司主要股東，亦因此成為本公司的關連人士。其聯繫人（定義見上市規則）Canpotex Limited （「Canpotex」）與本集團成員公司（即「中化澳門」）正在進行的供應加拿大鉀肥的交易因而屬本公司的持續關連交易。
有關交易於截至二零零六年十二月三十一日止年度的年度上限為432,400,000美元（約等於3,372,720,000港元）。
有關詳情請參考本公司二零零六年三月九日公告。
(3)中化澳門向Canpotex International Pte. Limited（作為Canpotex Limited的代表）採購加拿
大鉀肥
二零零六年四月十日，中化澳門與Canpotex International Pte. Limited（作為Canpotex Limited的代表）訂立備忘錄，Canpotex Limited將於二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日三年期內按備忘錄條款向中化澳門供應加拿大鉀肥。備忘錄項下的交易截至二零零九年十二月三十一日止三個年度的年度上限分別為4,300,000,000港元、5,300,000,000港元及6,300,000,000港元。備忘錄項下之交易構成本公司之持續關連交易，並須遵守上市規則第14A章有關申報、公布及經獨立股東批准之規定。詳細情況請參閱公司二零零六年四月二十日公告、二零零六年五月二十五日通函以及二零零六年六月九日公告。
(4)中化化肥向中化山東供應化肥類產品
二零零五年六月六日，中化化肥及中化山東訂立舊山東供應協議，據此，中化化肥向中化山東供應鉀肥。根據《上市規則》第14A.16(5)條，舊山東供應協議構成本公司一項持續關連交易，須遵守申報、公布及獨立股東批准之規定。該等交易及相關年度上限已於二零零五年六月十三日通函及本公司於二零零五年六月十日發表之公告內披露，而有關事項已獲本公司獨立股東於二零零五年七月五日舉行之股東特別大會上批准。
董事會報告
除中化化肥根據舊山東供應協議協定供應予中化山東之鉀肥外，由於中化山東將拓展業
務，其將會要求中化化肥供應其他肥料相關產品及原材料。誠如上述二零零五年六月十
三日通函及本公司於二零零五年六月十日發表的公告所披露，根據舊山東供應協議，截
至二零零七年十二月三十一日止兩個年度，中化山東應付予中化化肥之購買價最高年度
上限，分別將不會超過人民幣209,520,000元及人民幣383,760,000元。本公司獨立股東
於二零零六年六月九日舉行之股東特別大會上已經批准將截至二零零七年十二月三十一
日止兩個年度，中化化肥向中化山東供應肥料相關產品及原材料之總交易價值上限將分
別增至人民幣424,600,000元及人民幣508,600,000元。
詳細情況請參閱公司二零零六年四月二十八日公告、二零零六年五月二十五日通函以及
二零零六年六月九日公告。
(5)青島港興包裝有限公司向中化化肥有限公司提供港口服務的關連交易
青島港興由Rillfung、中化國際、青島港（集團）有限公司、中農調運公司及中農天津公司
分別持有約27%、13.5%、39.7%、10%及9.8%的權益。Rillfung及中化國際均為中化集
團之附屬公司，共同持有青島港興約40.5%的權益。因此，按照《上市規則》的定義，青
島港興構成本公司最終控股股東中化集團的聯繫人和本公司的關連人士。
二零零六年四月二十一日，中化化肥和青島港興訂立青島港口服務協議，據此，青島港
興將於青島港口向中化化肥提供肥料物流、包裝、清關、儲存及其他相關服務，而中化
化肥將就此支付若干費用。根據上市規則，有關交易須遵守有關申報及公告的規定，但
上市規則有關獨立股東批准的規定則獲豁免。
截至二零零八年十二月三十一日止三個年度之最高年度價值分別為人民幣12,000,000元、
人民幣15,000,000元及人民幣18,000,000元。
詳細情況請參閱公司二零零六年四月二十八日公告。
董事會報告
(6)(i)北京中化天脊貿易有限公司向天脊中化採購化肥類產品和(ii)北京中化天脊貿易有限公
司向天脊煤化工集團有限公司採購化肥類產品
北京中化天脊貿易有限公司（「中化天脊貿易」）為本公司之間接非全資附屬公司，由中化化肥及天脊煤分別持有60%及40%權益。根據《上市規則》之定義，天脊中化為中國中化集團之聯繫人士及本公司的關連人士。此外，天脊煤亦將會成為中化天脊貿易的主要股東，故根據《上市規則》定義，天脊中化亦因此關係而成為天脊煤的聯繫人士及本公司的關連人士。中化天脊貿易成立後不久，中化天脊貿易與天脊中化訂立了天脊高平分銷協議。按照該協議的條款及條件，中化天脊貿易將獲授權利，在中國（或雙方可能協定的其他地區）銷售天脊中化生產的肥料產品及相關原材料。
另外，於中化天脊貿易成立後不久，中化天脊貿易與天脊煤訂立了天脊煤分銷協議，按照該協議的條款及條件，中化天脊貿易將獲授獨家權利，在中國山東及江蘇省銷售天脊煤生產的肥料產品及相關原材料。
由於天脊高平分銷協議和天脊煤分銷協議項下的交易構成上文所述整體聯營安排的一系列交易，該等交易將根據《上市規則》第14A.25條綜合計算，視作一項交易。截至二零零八年十二月三十一日止三個年度，所有該等交易的年度上限合共分別為人民幣481,000,000元、人民幣962,000,000元及人民幣1,047,000,000元。
上述有關事項已獲本公司獨立股東於二零零六年六月九日舉行的股東特別大會上批准。
詳細情況請參閱公司二零零六年四月二十八日公告、二零零六年五月二十五日通函以及二零零六年六月九日公告。
董事會報告
(7)中化化肥向北京中化天脊貿易有限公司採購化肥類產品
天脊中化分別由中國中化集團及天脊煤持有40%及60%權益，故天脊中化的控股公司天
脊煤成為本公司主要股東中國中化集團的聯繫人。中化天脊貿易已經成為本公司的間接
非全資附屬公司，由本公司主要股東的聯繫人士天脊煤持有40%權益，因而與本公司同
為關連人士。中化天脊貿易成立後不久，中化天脊貿易與中化化肥訂立了北京採購協議，
據此，中化化肥將自中化天脊貿易按中國的公平市價購買肥料相關產品及原材料。
截至二零零八年十二月三十一日止三個年度之最高年度價值分別為人民幣481,000,000
元、人民幣962,000,000元及人民幣1,047,000,000元。
上述有關事項已獲本公司獨立股東於二零零六年六月九日舉行的股東特別大會上批准。
詳細情況請參閱公司二零零六年四月二十八日公告、二零零六年五月二十五日通函以及
二零零六年六月九日公告。
董事會報告
二、二零零六年度本公司已經批准的本年度關連交易限額及實際完成情況如下表：
已批准的免於獨立股東批准的關連交易貨幣生效期間二零零六年限額二零零六年實際完成額
千元計千元計
(1)進口服務框架協議美元二零零五年至1,442,683788,526
－中化集團從中化澳門進口二零零七年
(2)進口服務框架協議人民幣二零零五年至12,180,0005,344,668
－中化化肥向中化集團採購二零零七年
(3)中化澳門向美農化採購美元二零零五年至69,0000
二零零七年
(4)中化化肥向中化山東採購化肥人民幣二零零五年至925,100438,160
二零零七年
(5)中化化肥向中化山東供應化肥類產品人民幣二零零五年至424,60065,118
（已經擴大交易品種及限額，參見公司二零零七年
二零零六年四月二十八日公告）
(6)中化澳門向Canpotex International Pte. Limited美元二零零四年至432,400199,149
（作為Canpotex Limited的代表）二零零六年
採購加拿大鉀肥
（參見公司二零零六年三月九日和四月二十日公告）
(7)(i)北京中化天脊貿易有限公司向人民幣二零零六年至481,00094,802
天脊中化採購化肥類產品二零零八年
（參見公司二零零六年四月二十八日公告）
(ii)北京中化天脊貿易有限公司向
天脊媒化工集團有限公司
採購化肥類產品
（參見公司二零零六年四月二十八日公告）
(8)中化化肥向北京中化天脊貿易有限公司人民幣二零零六年至481,00094,802
採購化肥類產品二零零八年
（參見公司二零零六年四月二十八日公告）
董事會報告
已批准的免於獨立股東批准但需要申報公告的關連交易貨幣生效期間二零零六年限額二零零六年實際完成額
千元計千元計
(9)青島港興包裝有限公司向人民幣二零零六年至12,0003,899
中化化肥提供港口服務二零零八年
（參見公司二零零六年四月二十八日公告）
(10)中化英向中化澳門提供採購代理服務美元二零零五年至2,0001,771
二零零七年
(11)美資源公司向中化澳門提供採購代理服務美元二零零五年至2,0000
二零零七年
(12)天津四港向天津北方提供物流服務業務人民幣二零零五年至75,00072,566
二零零七年
(13)中化智勝代銷永安智勝化肥人民幣二零零五年至130,6261,380
二零零七年
(14)永安智勝向中化智勝供應原材料人民幣二零零五年至63,96839,443
二零零七年
(15)(i)中化化肥有限公司為人民幣二零零六年至84,0008,728
天津北海實業有限公司二零零八年
之間提供物流服務
（參見公司二零零六年二月二十四日公告）；
及
(ii)天津北海為天津北方提供產品包裝服務
（參見公司二零零六年二月二十四日公告）
董事會報告
三、獨立非執行董事的確認
董事會已委聘核數師對於本集團的持續關連交易進行商訂的程序。核數師已 報該程序的結果給董事會。
本公司的獨立非執行董事認為，本集團所進行的截至二零零六年十二月三十一日止的持續關連交易均：
?屬本集團的日常業務；
?按照一般商務條款進行，或如無足夠可作比較的交易，則按照並不劣於本公司可從獨立第三方處獲得的條款進行；及
?根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並符合本公司股東的整體利益。
公司與控股股東之間的重大合約
中化集團是本公司的最終控股股東。本公司與中化集團之間的重大合約，主要體現在本公司收購化肥集團以後進行的各項關連交易，以及中化集團向本公司做出的不競爭承諾。有關詳情，請參閱本公司二零零五年年度報告以及二零零五年六月十三日股東通函化肥集團的資料—擴大後集團與中化集團的關係一節。
二零零六年度有關控股股東及其控股、參股公司的各項關連交易安排，本公司已經在本董事會報告之「關連交易」部分做出了說明。
董事會報告
董事
本公司於年內直至本報告刊發日止的董事如下：
執行董事
杜克平先生（首席執行官）
楊宏偉先生（於二零零六年三月六日獲委任）
陳浩女士（於二零零六年三月六日離任）
非執行董事
劉德樹先生（主席）
宋玉清先生（副主席）
陳國鋼博士
Stephen Francis Dowdle博士
Wade Fetzer III先生（於二零零六年三月二十七日獲委任）
獨立非執行董事
高明東先生
李家祥博士
鄧天錫博士
董事服務合約
本公司董事會現任董事共計十名，除其中兩位執行董事均已於本公司簽署服務合約以外，其餘董事並未與本公司或附屬公司訂立任何於一年內終止而須作出賠償（一般法定補償除外）的服務合約。
本公司執行董事及首席執行官杜克平先生已與本公司達成一項為期三年的董事服務合約，自二零零五年七月二十八日起生效，惟(i)任何一方在不少於2個月的時間內書面通知另一方即可提前終止合同；(ii)本公司基於董事破產、疾病、和服務合同所述的其他嚴重過失而提前終止合同。根據合約，如果本公司在合同期限屆滿前終止本合同，則除上述(ii)所述情形外，杜克平先生可獲得相當於當時全年定額袍金中11個月袍金的現金賠償。
本公司執行董事和副總經理楊宏偉先生已經與本公司達成為期三年的董事服務合約，自二零零六年三月六日起生效，惟(i)任何一方在不少於2個月的時間內書面通知另一方即可提前終止合同；(ii)本公司基於董事破產、疾病、和服務合同所述的其他嚴重過失而提前終止合同。根據合約，如果本公司在合同期限屆滿前終止本合同，則除上述(ii)所述情形外，楊宏偉先生可獲得相當於當時全年定額袍金中11個月袍金的現金賠償。
有關董事於年內的薪酬及獲授的股份期權情況，請見本董事會報告的相關部分及綜合財務報表附註12及35的說明。
董事會報告
董事於重大合約之權益
除上述董事服務合約外，於本年度內，本公司及其任何附屬公司於年內任何時間概無訂立任何仍然有效，且本公司董事在其中直接或間接擁有重大權益之重大合約。
董事於競爭性業務之利益
年內及直至本報告日期，本公司執行董事及首席執行官杜克平先生亦為中化山東（為中化集團擁有51%之附屬公司）之董事。楊宏偉先生由二零零六年三月六日起獲委任為本公司執行董事，彼於截至二零零六年十二月三十一日止年度亦為美國農化公司董事。
誠如日期為二零零五年六月十三日之通函所述，中化山東及美國農化公司為中化集團之成員公司，前者繼續從事肥料生產，後者則已於二零零五年十一月停止業務。於本報告日期，十一名中化山東董事中有四名亦為本集團董事或高級管理層成員，其他中化山東董事並無於本集團擔任任何職位或角色。於本報告日期，除杜克平先生及楊宏偉先生外，美國農化公司之任何董事並無於本集團擔任任何職位或角色。
除上文披露者外，於本報告日期，本公司概無任何董事及彼等各自之聯繫人士於本集團業務以外並直接或間接與本集團業務競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有任何權益。
董事及高管層之個人簡歷
董事及高管層之個人簡歷載於第31至35頁。
董事於證券之權益：
於二零零六年十二月三十一日，概無本公司董事、主要行政人員或彼等各自的任何關聯人士於本公司及其相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）的權益或淡倉（包括根據上述證券及期貨條例條文視為或當作由董事及主要行政人員擁有的權益或淡倉）；或(ii)根據上述證券及期貨條例第352條所述須登記於本公司登記冊內的權益或淡倉；或(iii)根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。
除載於下文「購股權計劃及授予」一節所披露者外，本公司或其任何附屬公司於年內任何時間概無訂立任何安排，致使本公司董事或主要行政人員可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券（包括債券）而獲得利益。董事或彼等之配偶或十八歲以下子女概無擁有任何可認購本公司證券之權利，且彼等亦無行使任何該等權利。
有關二零零六年本公司授予董事股份期權的情況，請見本董事會報告的相關部分說明。
董事會報告
主要股東的股份及相關股份權益
於二零零六年十二月三十一日，以下人士（不包括本公司董事及主要行政人員）於本公司的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條本公司須置存的登記冊所記錄的權益：
於本公司每股面值0.1港元之
普通股之好倉
股東名稱涉及的股數股權概約百分比
中化香港（集團）有限公司4,270,453,30173.53%
（註1）
中化集團（註2）4,270,453,30173.53%
PCS（Barbados）Investment Company Limited4,270,453,30173.53%
（註3）
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.（註4）4,270,453,30173.53%註：
(1)該普通股數目包括(a) 3,890,239,114股由中化香港（集團）有限公司擁有的普通股，及(b) 580,214,187股
由Potash Corporation of Saskatchewan Inc.之全資附屬公司PCS（Barbados）Investment Company Limited 擁有的普通股，而根據證券及期貨條例之條文，該等股份亦被視為由中化香港（集團）有限公司所擁有。
(2)中化集團因其全資附屬公司中化香港（集團）有限公司持有本公司普通股的權益而被視為各自擁有本公司
普通股權益。
(3)所指的股數包括(a) 1,161,589,966股由PCS（Barbados）Investment Company Limited擁有的普通股；(b)
3,108,863,335股由中化香港（集團）有限公司擁有的普通股，而根據證券及期貨條例第317條及第318條，該等股份亦被視為Potash Corporation of Saskatchewan Inc.所擁有。
(4)Potash Corporation of Saskatchewan Inc.因其全資附屬公司PCS (Barbados) Investment Company Limited
持有本公司普通股的權益而被視為各自擁有本公司普通股權益。
董事會報告
公眾持股量
就可提供本公司之公開資料及本公司董事所知，於本報告日，本公司已發行股份有足夠並超過上市規則規定25%之公眾持股量。
優先購買權
本公司之公司細則及百慕大法例概無任何優先權之規定，致使本公司須按比例向現有股東提呈發售新股。
購股權計劃及授予
本公司於二零零六年一月二十三日，根據購股權計劃授出若干股份期權予合資格參與者，授予的內容如下：
於二零零六年
十二月三十一日
本年度授出持有的授予人行使期行使價的股份期權失效股份期權數目（註3）（港元）（註3）
劉德樹（註1）二零零八年一月二十三日 1.6722,033,000－2,033,000至二零一二年一月二十二日
宋玉清（註1）二零零八年一月二十三日 1.6721,582,000－1,582,000至二零一二年一月二十二日
杜克平（註2）二零零八年一月二十三日 1.6725,213,000－5,213,000至二零一二年一月二十二日
陳國鋼（註1）二零零八年一月二十三日 1.6721,582,000－1,582,000至二零一二年一月二十二日
楊宏偉（註2）二零零八年一月二十三日 1.6721,582,000－1,582,000至二零一二年一月二十二日
僱員二零零八年一月二十三日 1.67218,018,000(1,565,000)16,453,000至二零一二年一月二十二日
30,010,000(1,565,000)28,445,000
註1：本公司的非執行董事。
註2：本公司的執行董事。
註3：於二零零八年一月二十三日至二零零九年一月二十二日期間只能行使不多於三份之二的期權，餘下的期權可由二零零九年一月二十三日至二零一二年一月二十二日期間行使。
董事會報告
薪酬政策
員工薪酬包括基薪、年度獎金、福利和長期激勵。本集團通過合理的薪酬結構設計使關鍵員工的利益能夠與本集團的業績和股東的價值有機結合起來，將短期和長期的利益有機結合起來，同時使整體薪酬具有競爭力。現金薪酬根據崗位重要性適當拉開差距，崗位重要性越高，與績效掛 的獎金佔直接薪酬的比例也越高，確保本集團能夠吸引、留住和激勵本集團發展所需要的人才，同時避免過度激勵。本集團將每年審閱其薪酬政策，必要時聘請專業的中介機構，確保本集團的薪酬政策具有恰當的競爭性，支持本集團的業務發展。任何個別人員均不得自行制定（釐定）自己的薪酬。
公積金安排
本集團嚴格遵照相關地區住房公積金管理的有關規定，為員工繳存。
核數師
截至二零零五年十二月三十一日止，羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司的核數師。於二零零六年六月九日舉行的本公司股東週年大會上，羅兵咸永道會計師事務所退任本公司核數師一職，德勤?關黃陳方會計師行獲委任為本公司新任核數師。
承董事會命
劉德樹
主席
香港，二零零七年四月十二日
董事会工作报告范本(完整版)
报告编号：YT-FS-8388-42 董事会工作报告范本(完 整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
董事会工作报告范本(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行 股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确 定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是 严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规 则和程序进行。下面是关于2019董事会工作报告全 文： 范文一 各位股东： 现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。 报告分两个部分，一是总结20xx年的主要成绩，二是 部署20xx年的工作任务。请大会审议。 一、20xx年的主要成绩 20xx年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋
求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩： ——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年计划的xxx%，同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元，同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。 ——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的
设董事会不设监事会公司章程模板
设董事会不设监事会公司章程模板
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 设董事会不设监事会的合资有限公司章程示范文本 上海有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由、和共同出资设立有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。 第一章公司的名称和住所 第一条公司名称：公司 第二条公司住所： 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围： 。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币万元；公司实收资本：人民币
万元。 第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间第五条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下： （上述表格适用于股东一次缴纳全部出资;若股东采用分期缴纳的方式出资的，可用下列表格：）
第六条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；
(公司章程参考文本之一：设董事会、监事会的有限公司章程)
（公司章程参考文本之一：设董事会、监事会的有限公司章程） 有限公司章程 （仅供参考） 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由等方共同出资（法定由50个以下股东出资），设立有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：。 第四条住所：。 （注：公司以其主要办事机构所在地为住所，明确表述所在省、市、市（区、县）、乡镇（村）及街道门牌号码。） 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （注：公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准，根据公司从事经营项目的实际情况，进行具体填写。） 第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。 公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 第四章公司注册资本 第七条公司注册资本：万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股
东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第八条公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。 公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。 公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。 第九条公司变更注册资本及其他登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。 未经变更登记，不得擅自改变登记事项。 第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第十条股东的姓名或者名称如下： 股东姓名或者名称住所身份证(或证件)号码股东1 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 股东2 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 股东3 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸ 第十一条股东认缴出资额、出资方式和出资时间如下：
年度董事会工作报告
年度董事会工作报告 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 受世界金融危机和国内经济不确定的影响以及国内油价持续上涨等不利因素，作为一家物流企业面临了前所未有的困难。在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量XXXXX万吨，同比；主营业务收入XXXX万元，同比；实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩
的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：一、公司经营基本情况（附表）可空着二、加强安全生产，事故率为零安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。1、签订安全生产责任状，确保安全生产我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己
企业董事会工作报告
企业董事会工作报告 各位股东代表，大家好！ 今天，兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作XX 年度工作报告，请予以审议！ XX年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。 一、狠抓生产，经营业绩不断提高 XX年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第
一合同段）两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、 s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表） 二、完善制度，管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。XX年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。 由于公司XX年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
2016年度董事会工作报告(定稿)
强基础控风险促转型 努力开创农商银行持续发展新局面 －－在***农商银行第三次股东大会上的讲话 董事长 *** 2016年**月**日 各位股东、同志们： 我代表***农商银行第一届董事会，向大会报告工作，请予以审议。 一、2015年度工作回顾 2015年是***农商银行的起航之年，做好全年的工作意义重大，影响深远。在省联社及市办事处的正确领导下，在人行、银监部门的大力支持下，一届董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神，按照“规范提升”的总体要求，以“抓改革、推普惠、控风险”为重点，齐心协力，扎实工作，较好地完成了董事会既定的各项工作任务，为推动本行的改革和发展作出了积极的贡献。 （一）2015年度董事会工作概况
一年来，一届董事会按照《公司章程》的规定，认真履行股东大会和董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，全年共召开股东大会1次，董事会4次，专门委员会会议16次，对经营层授权、薪酬分配、履职评价、财务利润计划、股金利润分配、信息披露、不良贷款核销、重大关联交易审批等33项重大事项进行了研究和决策；股东大会审议通过决议5项，董事会审议通过决议23项，决议通过率100%，董事出席率达到98%，充分发挥了董事会的决策指导作用。各位董事做到各尽其责，勤勉履职，齐心协力，较好的完成了本职工作。 （二）认真履行董事会职责 一年来，我们始终坚持群众路线，积极推行民主管理，听取和采纳群众的意见和建议，认真落实董事、监事和各股东的知情权、参与权、决策权、监督权，具体如下： 1、坚持民主决策。一年来，董事会坚持民主集中制，实行集体领导，推行民主决策，全年共收到各董事的反馈及意见建议29条，监事会管理建议4条，全部采纳并整改到位，任期内，没有出现重大组织、指挥和决策失误。 2、督导经营管理层开展工作。一是指导督促经营层做好经营管理工作。2015年度董事会每季度听取经营层工作报告，并通过会议、走访等形式在全行开展调研工作，及时对全行的业务发展、风险控制、市场定位等工作向经营层提供指导意见和建议；全年向经营层提出意见12条，为不断提升本行的经营管理水平作出了积极的贡献。二是对全行2015年度重点工作进行了督导。
年度董事会工作报告
年度董事会工作报告 工作报告主要是在汇报例行工作或临时工作情况时使用，是 报告中常见的一种。下面是年度董事会工作报告，欢迎查阅! 年度董事会工作报告一 各位董事: 现在，由我代表公司第五届董事会作20XX年度工作报告, 食品公司年度董事会工作报告。 一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等 法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在 20xx年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量的工作。 一、20xx年的主要工作及取得的成绩 20XX年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一 年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。 公司20xx年度实现营业收入29585. 64元，比上年同期增长 54. 18%,实现营业利润2338. 29万元，比上年同期增长451.91%, 实现净利润567. 62万元，比上年同期增长946.23%。与上年度
相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。 20xx年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作: (-)集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破 本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具 核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，20XX年初，公司的产业结构调整基本到位, 因此20XX 年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新"的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。 董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下 季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求，工作报告《食品公司年度董事会工作报告》。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，
成立董事会及监事会流程
成立董事会及监事会流 程 集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
通许县农村信用合作联社 成立董事会及监事会流程 为进一步完善通许县农村信用合作联社法人治理，计划于6月底成立董事会、监事会及所属机构。 一、召开股东大会，通过章程、董事会议事规则、监事会议事规则，选举董事和由股东代表出任的监事。股东大会实行律师见证制，并出具律师见证书，有关决议报送银监及相关部门。 二、成立董事会，董事会成员为9人，其中，本行职工不少于四分之一，不超多三分之一，暂定3人；其他自然人不少于四分之一，暂定3人；企业法人暂定4人。董事长由董事会选举产生，并成立以下三个专门委员会。 （一）关联交易控制委员会，负责商业银行重大关联交易的审批，其中特别重大的关联交易还需经董事会批准后方可实施。特别重大的关联交易应同时报告监事会。董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议做出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事过半数通过。商业银行章程应当对重大关联交易和特别重大关联交易的标准做出规定。董事会应当制定商业银行关联交易的具体审批制度。 （二）风险管理委员会，负责对高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，对商业银行风险状况进行定期评估，对
内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价，提出完善银行风险管理和内部控制的意见。 （三）薪酬委员会，负责拟定董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施。 各专门委员会的负责人应当由董事担任，且委员会成员不得少于三人。 董事会下设专门办公室，负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的筹备、信息披露，以及董事会、董事会各专门委员会的其他日常事务。 三、成立监事会，董事会成员为7人，其中，本行职工暂定3人；其他自然人暂定4人。监事长由监事会选举产生，并成立一下两个专门委员会。 （一）提名委员会,负责拟定监事的选任程序和标准，对监事的任职资格和条件进行初步审核，并向监事会提出建议。提名委员会应当由外部监事担任负责人。 （二）审计委员会,负责拟定对以下事项进行审计的方案。 1.监督董事会、高级管理层履行职责的情况； 2.监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； 3.对董事和高级管理层成员进行离任审计； 4.检查、监督商业银行的财务活动； 5.对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导商业银行内部稽核部门的工作。 审计委员会应当由外部监事担任负责人。监事会下设办公室，聘请专业人员兼任。
设董事会监事会的公司章程模板
设董事会监事会的公司章程模板
公司章程中需要确定的事项
[·]有限责任公司 章程 二OO八年[·]月[·]日
目录 第一章总则....................... 错误!未定义书签。第二章经营宗旨和经营范围............ 错误!未定义书签。第三章公司股东及其出资.............. 错误!未定义书签。第四章股东的权利和义务.............. 错误!未定义书签。第五章股东出资的转让................ 错误!未定义书签。第六章董事会........................ 错误!未定义书签。第七章监事会........................ 错误!未定义书签。第八章总经理........................ 错误!未定义书签。第九章财务会计制度及利润分配........ 错误!未定义书签。第十章劳动人事制度.................. 错误!未定义书签。第十一章公司合并、分立................ 错误!未定义书签。第十二章公司破产、解散与清算.......... 错误!未定义书签。第十三章附则.......................... 错误!未定义书签。
第一章总则 第一条为适应建立现代企业制度的需要,规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,依据<中华 人民共和国公司法>(以下简称<公司法>)及有关法律、 法规的规定,制定本章程。 第二条公司的中文名称:[·]有限责任公司(以工商行政管理部门最终核准为准) 第三条公司的住所:[·]。 第四条公司的注册资本为人民币[·]万元。 第五条公司的董事长为公司的法定代表人。 第六条公司的组织形式为有限责任公司。 第七条公司的存续期限为[·]年。 第八条公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司的股东以其出资额为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条公司的一切活动均应遵守中华人民共和国法律和法规,
XX公司企业董事会工作报告范文(最新)
XX公司企业董事会工作报告范文（最新）董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略，下面是整理的关于XX公司企业董事会工作报告范文，欢迎借鉴! 各位股东： 大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作XX年董事会工作报告。 二○XX年工作回顾 董事会会议决策及执行情况 、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决： 1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。 2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。 3、会议就《财务预算及执行情况》(年的财务决算报告;年财务预算报告;年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%
向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。 (1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。 (2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。 (3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。 (4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管
董事会工作汇报
篇一：董事会年度工作总结 董事会年度工作总结 各位董事： 2004年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。 现将2004 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司日常经营情况 （一）主要经营成果数据： 本报告期公司新签合同额114,403 万元人民币（下同），比2003 年增长81.93％；实现利润总额6,294 万元，比2003 年增长25.73％;净利润5,103 万元，比2003 年增长24.89％；净资产收益率5.92％，比2003年增长1.06%；每股收益0.17 元。 （二）经营管理工作概况： 1、经营工作概况： （1）dap 项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。孟加拉dap 项目年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该项目提供2 亿元人民币优惠贷款的余额（1.5 亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到1.5 亿元项目款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于2004 年5 月份正式签定，合同额12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12 月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的准备工作；年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同，目前执行顺利。 （2）一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较2003 年明显扩大，完成经营额约1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年2 月完成了2 万吨芸豆的发运工作。年内，完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作；向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利；向朝鲜提供1.8 亿元人民币设备、零配件和材料项目，我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交；缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中；公司还完成了2003—2004 年度 1000 吨可可豆的收购和发运工作及2004—2005年度690 吨可可豆的收购工作。 （3）实业项目经营和对外投资 公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论证，2004 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购，目前进入整合期，该公司生产经营保持了平稳的发展势头。公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储发展有限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营，开发青岛房地产项目，创造新的业务增长点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约，经营存在一
董事会工作报告范本
董事会工作报告范本 董事会工作报告可以和总结工作、计划安排结合起来。要有分析，有综合，有新意，有重点。下面小编给大家分享几篇董事会工作报告范本，一起看一下吧! 董事会工作报告范本篇1 一、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决： 1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。 2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。 3、会议就《财务预算及执行情况》(1.20xx年的财务决算报告;2.20xx年财务预算报告;3.20xx年度的红利派发方案)进行了研
讨，会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。 (1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控 股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。 (2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。 (3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的 全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。 (4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀
设董事会、监事会—股东会决议(规范版)
设董事会、监事会—股东会决议(规范版) Resolution on establishment of board of directors, board of sup ervisors and shareholders' meeting (normative version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
设董事会、监事会—股东会决议(规范版)前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ________有限公司于________年________月________日 在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下： 一、选举________、________、________、________、 ________为________有限公司首届董事会成员。 二、选举 ________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。 三、决定公司法定代表人由董事长担任。 四、通过公司章程。 股东：________有限公司（盖章） 股东：________有限公司（盖章）
公司董事会监事会议事规则
公司董事会监事会 议事规则
公司董事会监事会议事规则 第一章总则第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。 第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。 第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其它有关人员都具有约束力。 第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权： (1)负责召集股东大会，并向大会报告工作； (2)执行股东大会的决议； (3)决定公司的经营计划; (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (6)决定公司的投资、资产抵押等事项； (7)决定公司内部管理机构的设置； (8)聘本文出处为大秘书网、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (9)制订公司增加或者减少注册资本的方案; (10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案; (11)制订公司的基本管理制度; (12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其它职权。 第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权： (1)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (2)督促、检查董事会决议的执行； (3)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件； (4)行使法定代表人的职权； (5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处理权，并在事后向公司
董事会工作报告范本(完整版)
报告编号：YT-FS-7983-43 董事会工作报告范本(完 整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
董事会工作报告范本(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、狠抓生产，经营业绩不断提高 20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州
收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表) 二、完善制度，管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州XX交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。 由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发
公司董事会工作报告
公司董事会工作报告 17年至19年，是艰难的三年，煤炭市场下行压力持续，资金回笼困难；市场竞争惨烈，部分企业开始价格战；政策导向，人力成本不断上升；地方监管，企业配套投入加剧，压力来自于各方，这三年，是不平凡的三年，煤机公司从成立之初，伴随着煤炭市场的快速发展，成几何式成长，面对行业政策改革，煤机公司也沉心静气、自我剖析，通过对国家政策导向、行业市场发展趋势、信息化科技支撑等因素进行深入解析，查找公司发展过程中的短板与瓶颈，谋划煤机公司未来发展之路。下面就《董事会工作报告》主要内容做以下解读： 1、销售与市场拓展 过去三年，公司销售各种机型数量基本持平，设备销售收入及配件销售整体呈平稳上升趋势，同时，公司为积极探索外部市场，专门成立了市场部，负责公司晋煤集团以外市场；为适应市场新常态，煤机公司还积极探索新型销售模式，以租赁试用、出售等方式逐步打开焦煤集团、阳泉煤运、中煤集团等市场；积极参加煤炭设备展览会，通过政府平台，提升公司在煤机装备制造行业的知名度，扩大产品销售渠道。
2、产品研发 液压锚杆钻车机的整体升级换代、新产品的不断研发创新仍是煤机公司产品研发、创新的主基调。对于公司成熟产品液压锚杆钻车的升级改进，主要集中在自动化、智能化方面；而新产品的研发，是企业寻求新的经济增长点或后续驱动力的保证。煤机公司通过走访客户、深入井下一线、参加客户技术研讨等方式，深入进行市场调研，挖掘客户需求，结合煤机行业发展趋势，确定新产品研发方向；同时，煤机公司一贯重视“软”性资产的保护意识和力度，对新研发项目中出现的新工艺、新技术进行相关自主知识产权的申报，将一些关键技术加以保护。 3、财务工作 煤机公司财务工作严格遵守国家财务管理制度和税收法规，关注税收新政和优惠政策，发挥财务管理的基本职能外，面对销售资金回笼较慢，资金流压力大的问题，在资金管理和税收筹划方面积极应对，严格落实现金及银行存款日记账，根据单位的资金需要及时做好资金筹划工作。 4、精创与“五小”创新工作 以总公司精细化管理要求为目标，围绕煤机公司中心工作，于2018年初编制、下发了《“精细化管理提升与创新”活动实施方案》，结合公司管理实际，运用科学的管理工具和方法，把“精、细、严、实”落实到管理工作的每个环节；
有限责任公司章程 (不设董事会监事会)
有限责任公司章程 （不设董事会、监事会的有限责任公司） 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：（以下简称公司） 第三条公司住所： 第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。 第五条执行董事为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围： （以上经营范围以公司登记机关核定为准）。 第九条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币万元。 ┌─────────────┬───────┬───────┬───────────┐ │股东姓名或名称│出资额│出资方式│出资比例│ ││（万元）││（%）│ ├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤ │││││ ├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤ │││││ └─────────────┴───────┴───────┴───────────┘ （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。
公司董事会工作报告董事会总经理工作报告
公司董事会工作报告董事会总经理工作报告 xx年度“三会”材料之五××××公司xx年度董事会工作报告（审议稿）各位股东代表、各位董事： xx年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司xx年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！今天，我受董事会的委托，现就xx年董事会的工作情况及xx年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。 第一部分 xx年工作情况一、攻坚克难，圆满完成年度工作目标 xx年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。
3204首采工作面于xx年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了**矿区建设史上的 ___。xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项目核准条件。 二、坚守职责，发挥董事会决策作用一是完善法人治理结构。xx 年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。 二是切实履行各项职责。xx年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。
董事会工作报告
董事会工作报告 重庆化医控股集团财务有限公司 20xx年度董事会工作报告 各位股东、各位董事、同志们： 20xx年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济 运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以 下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把 握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国 内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场 背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展 质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员 单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了 良好的经济效益和社会效益。 一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章 程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉 尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的 工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公 司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司20xx年各项工作目标的顺利实现。 在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重
庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示 最诚挚的感谢！ 今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向 大会作报告，请各位股东予以审议！ 1 / 7 一、报告期内董事会工作情况回顾 （一）全面完成经营目标 20xx年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应 对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发 展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司 资产总额达59亿元，净资产亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入亿元，利润总 额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到 了银监局的监管要求。 （二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构 20xx年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善 公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆 银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易 及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一 步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会