中钢吉炭：第五届董事会第十三次会议决议公告 2010-04-23
st科健：第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
1 证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ 2013-20
中国科健股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2013年6月3日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年6月7日下午在深圳市南山区蛇口沿山南路59号博悦精品酒店二楼贵宾2号房召开。
会议应到董事7人，实际现场到会董事6人,董事杨少陵先生因身体原因委托董事洪和良先生代为出席会议并表决；公司监事、高管人员及管理人代表列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于李卫民先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会秘书空缺期间由董事长洪和良先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司董事会对李卫民先生在公司担任副总裁及董事会秘书职务期间所作贡献表示衷心感谢！李卫民先生还将继续担任公司董事职务。
特此公告！
中国科健股份有限公司董事会
二O 一三年六月七日。
600231 凌钢股份第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。
会议应到董事9人，实到9人。
会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。
因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。
本议案需经公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。
同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。
2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。
委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。
委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。
苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。
苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。
西南联合产权交易所有限责任公司_企业报告(代理机构版)
二、市场分布
近 1 年西南联合产权交易所有限责任公司的代理项目主要分布于企业采购系统、科研系统、教育系统， 项目数量分别达到 567 个、13 个、7 个。其中企业采购系统、体育系统、卫生系统项目总金额较高， 分别达到 81918.43 万元、247.00 万元、10.40 万元。
本报告于 2023 年 08 月 17 日 生成
目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、代理项目 .................................................................................................................................1
1.3.1 代理项目规模结构 近 1 年西南联合产权交易所有限责任公司的代理项目数量主要分布于小于 10 万区间，占总代理项目 数量的 40.2%。500 万以上大额项目 42 个。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
1.4 大额项目列表
序号
项目名称
招标单位
预算金额（万元） 公告时间
1
四川银行新一代核心系统群建设项 目中标结果公告
四川银行股份有限公 司
*项目金额排序，最多展示前 20 记录。
1899.0 1890.0 1495.8
1490.0 1164.9 1164.9 1057.0 1057.0 1054.0 1054.0
600019 _ 宝钢股份第五届董事会第八次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式对《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》进行表决。
公司于2013年5月30日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
全体董事批准《关于转让罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的议案》。
1. 同意宝钢股份不再按照经公司五届三次董事会批准的“向宝钢集团整体转让土地及其附着房屋建筑物、公辅等资产”的原则处置CCPP发电机组整体资产和东区土地及其地上附着房屋、建（构）筑物，将CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权的处置调整为本议案的处置方式；同时调整由公司直接办理罗泾区域土地使用权证。
2. 同意宝钢股份以转让标的的评估价值作为招标底价，按照非公开邀请招标的方式有底价招标转让CCPP发电机组整体资产及罗泾东区土地使用权。
3. 董事会授权经理层全权处理本次资产转让的一切事宜，包括（但不限于）：（1）制订和实施本次资产转让的具体方案；（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次资产转让有关的招标文件、资产转让协议等一切协议与文件；（3）具体办理与本次资产转让有关的其他事宜。
2010年工业行业淘汰落后产能企业名单
2010年工业行业淘汰落后产能企业名单2010年工业行业淘汰落后产能企业名单2010年工业行业淘汰落后产能企业名单2010年8月5日，工业和信息化部对2010年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染和化纤等18个工业行业淘汰落后产能企业名单予以公告。
全文如下：中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第111号按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》(国发[2010]12号)和《关于下达2010年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》(工信部产业[2010]251号)要求，截至目前，各省、自治区、直辖市已将2010年工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业，并将淘汰落后产能企业名单在当地媒体上进行了公告。
在各省、自治区、直辖市公告淘汰落后产能企业名单的基础上，现将2010年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染和化纤等行业淘汰落后产能企业名单予以公告(见附件)。
有关方面要采取有效措施，确保列入名单企业的落后产能在2010年9月底前关停2010年造纸淘汰落后产能企业名单序号省(区) 企业名称淘汰生产线(设备)型号及数量产能(万吨)1 河北唐山市第四造纸厂生产线25条 1.22 河北滦南县鑫鑫纸业贸易中心生产线12条 2.53 河北唐山市丰达纸业有限责任公司生产装置7个、生产线3条、设备14台 4.184 河北唐山市昌盛纸业有限公司生产装置11个、生产线5条、设备16台 3.385 河北唐山市华兴纸业有限公司生产装置9个、生产线7条、设备17台套 4.336 河北唐海县晨光纸业有限公司生产线1条、设备1台 0.957 河北唐山市诚达纸业有限公司生产线1条、设备2台 0.98 河北唐海县金鑫纸业加工有限责任公司生产线2条、设备2台 0.79 河北唐海县广润纸业加工有限责任公司生产线3条、设备3台 0.910 河北河北海丰实业集团唐山信诚浆纸有限公司生产装置8个、生产线8条、设备8台 3.3611 河北唐海县盛大纸业有限公司生产装置6个、生产线4条、设备10台套 4.312 河北唐山诚源纸业有限公司设备2台 0.9513 河北玉田县林西镇旺达卫生纸厂设备2台 0.614 河北香河县通利达福利纸业有限公司生产线3条 0.9315 河北河北兴盛纸业有限公司全部 3.216 河北武强县金源实业有限公司全部 0.517 河北容城大发纸制品有限公司生产线5条 0.818 河北保定三联纸业有限公司生产线2条 1.819 山西太原市晋源区兴化造纸厂 2640型一台、1200型一台 120 山西大同星宇人纤有限责任公司 1.5万吨化学制浆生产线 1.521 山西忻州市造纸厂 1075型二台、1092一台、787一台 122 山西山西威如纸业有限公司 2640型各一套 323 山西祁县国兴纸业有限公司 1800型一套 124 山西祁县峪泉造纸厂 1092、1572型各一套 125 山西临猗县力达纸业有限公司 1092三台、1575一台 126 山西运城盐湖区西城伊兴卫生纸厂 1092二台 0.0627 山西运城市师马卫生纸厂 1092一台 0.0328 内蒙古武川县百花造纸有限责任公司 1092mm单缸单网纸机生产线1条 0.1629 内蒙古内蒙古康洁纸业有限公司 1092mm单缸单网纸机生产线2条 0.2530 内蒙古呼和浩特玉泉区瑞发造纸厂 1880mm单缸单网纸机生产线1条 0.3231 内蒙古玖龙兴安浆纸(内蒙古)有限公司 1575mm双缸双网纸机生产线1条1092mm双缸双网纸机生产线1条1575mm双缸三网纸机生产线1条1575mm短网单缸纸机生产线2条 2.1532 内蒙古内蒙古卓资县卓利造纸厂 1092mm单缸单网纸机生产线1条 0.1533 内蒙古卓资县三道营造纸厂 1092mm单缸单网纸机生产线1条 0.2234 内蒙古卓资县金岭造纸厂 1092mm单缸单网纸机生产线1条 0.2235 内蒙古卓资县金鑫造纸厂 1092mm单缸单网纸机生产线1条787mm单缸单网纸机生产线1条 0.2536 内蒙古卓资县金博造纸厂 1575mm单缸单网纸机生产线1条1092mm单缸单网纸机生产线1条 0.537 内蒙古集宁宏盛纸业公司 1575mm多网多缸纸机生产线1条1600mm多网多缸板纸机生产线1条 2.238 内蒙古乌海市晨光化工有限公司 1575mm单缸单网纸机生产线1条1092mm单缸单网纸机生产线1条 0.439 辽宁丹东市洪阳纸业有限公司草浆生产线 3.340 辽宁东港市良茂纸业有限公司草浆生产线 341 辽宁辽宁鋆成集团纸业有限公司草浆生产线 3.242 辽宁宽甸满族自治县金刚山造纸有限公司废纸造纸生产线 143 辽宁营口造纸厂苇浆生产线 444 辽宁抚顺华洋纸业有限公司再生浆造纸生产线 145 辽宁开原市兴盛造纸厂草浆生产线 3.446 吉林德惠永丰纸业有限公司Φ2.5m转鼓式水力碎浆机、3-5立方米卧式打浆机、0.5立方米外流式压力筛、板带式挤浆机、洗选设备 147 吉林梅河口市海山纸业有限责任公司 1092生产线 0.348 吉林通化利恒纸业有限公司 2000吨薄页纸/年生产线1条 0.249 黑龙江林甸海达纸业有限责任公司 1760型圆网多缸造纸机，1575型圆网造纸机，787型圆网造纸机 3.350 黑龙江哈尔滨和鑫造纸有限公司 1575型纸机1套，1600型纸机1套 0.9851 黑龙江黑龙江景粤浆纸有限公司 1092型造纸机，1575型造纸机 1.752 黑龙江桦川县桦康纸业有限公司 1092型造纸机 0.553 黑龙江黑龙江北大荒纸业有限责任公司 1680型造纸机，1575型造纸机 154 黑龙江富裕县余山纸业有限责任公司 2880型造纸机 155 黑龙江集贤县宏阳纸业有限公司 1575型造纸机,1400型造纸机,1092型造纸机 156 黑龙江集贤县捷丰纸业有限公司 1575型造纸机 2.357 黑龙江集贤县玉鑫纸业有限公司 1517型造纸机 158 黑龙江友谊县捷峰造纸有限责任公司 1575型造纸机，1092型造纸机 0.559 黑龙江庆安县福利制品厂 1092型造纸机，1575型造纸机 1.360 黑龙江肇东市东城造纸厂 1092型造纸机，1575型造纸机 1.0561 黑龙江肇东市东旭造纸厂 1575型造纸机，1092型造纸机 1.0562 黑龙江黑龙江省带岭林业造纸厂 1600型造纸机 1.3663 黑龙江伊春永丰纸业有限公司 1092型造纸机，1600型造纸机 1.564 江苏铜山吕梁造纸厂 5万吨以下生产线 465 浙江杭州广丰纸业有限公司 1575，8缸箱板纸7500吨 0.7566 浙江富阳市东南纸业有限公司高桥分公司 1575，6缸白板纸11000吨 1.167 浙江杭州富阳中兴造纸厂 1575，4缸瓦楞纸5000吨 0.568 浙江富阳市中盛造纸厂 1575，双缸瓦楞纸4500吨 0.4569 浙江富阳市兴泰纸制品厂 1575，双缸瓦楞纸3500吨 0.3570 浙江富阳市富兴包装纸厂 1575，双缸瓦楞纸3000吨 0.371 浙江富阳市外沙柳康造纸厂 1575，单缸，卫生纸3200吨 0.3272 浙江富阳市外沙凯丰造纸厂 1575，单缸，卫生纸2300吨 0.2373 浙江宁波市镇海通宝纸业有限公司 1600MM造纸机2台,2800MM造纸机1台，30000吨 374 浙江毛芳算造纸厂 1.2米造纸机一台，0.04万吨 0.0475 浙江毛芳燕造纸厂 1.2米造纸机一台，0.04万吨 0.0476 浙江夏忠坚造纸厂 2.2米造纸机一台，0.07万吨 0.0777 浙江温州市龙湾华川造纸厂碎浆机、制浆机、造纸机台、烘干机，0.2万吨 0.278 浙江嵊州市西鲍第五纸业有限公司 1575型造纸生产线一条，1000吨 0.179 浙江嵊州市方正纸业有限公司 1092型造纸生产线一条，500吨 0.0580 浙江义乌市鲁雅造纸厂除沙器、1500烘缸、变频系统、脱水原件等设备共108台(套),12000吨 1.281 浙江浙江三门永泰纸业有限公司 1760四网6缸、3200四网6缸，2000吨 0.282 浙江龙游县利民废水处理站福利纸厂 1575型纸机2台2000吨 0.283 浙江龙游县达兴造纸厂 1092型纸机1台2000吨、1092型、直热式烘干纸机各1台2000吨 0.484 浙江龙游后大路造纸厂直热式烘干纸机1台1000吨 0.185 浙江普陀大展纸业有限公司 1575三缸双网造纸机一台5000吨 0.286 浙江浙江坤骏纸业有限公司 1092号2500吨 0.2587 安徽兴泰纸业有限公司拆除 1.588 安徽富大纸业有限公司拆除 1.589 江西弋阳顺隆造纸有限公司 3.6万吨草浆生产线 3.690 江西德兴三泰纸业有限公司 0.4万吨草浆生产线 0.491 山东烟台锦宏纸业有限公司 5万吨/年草浆生产装置 592 河南河南省经协造纸厂 1575型造纸机制浆设备一套，4吨高压锅炉，400KVA变压器污水处理系统 0.9593 河南河南省新密市隆昌纸业有限公司 1575生产线一条 0.794 河南新密市正威箱板纸厂 4吨高压锅炉“1575”5缸造纸机500KW输变电系统污水处理系统 0.995 河南郑州永光纸业有限公司 1575型造纸机制浆设备一套，4吨高压锅炉，315KVA 变压器污水处理系统 0.9596 河南河南省新密市鸿达福利造纸厂 1575型造纸生产线 0.9697 河南河南省新密市得天造纸厂 1575型造纸机制浆设备一套，4吨高压锅炉，400KVA 变压器污水处理系统 0.9598 河南郑州弘达纸业有限公司 1575型造纸生产线 0.8599 河南新密市观寨村二制版厂 1092型号生产线 0.75100 河南河南省新密市华鑫造纸厂 1575、1880型号生产线 1.85101 河南新密市新源纸业有限公司 1575型造纸生产线 0.95102 河南通许县东芦氏纸业有限公司 1575纸机一台，1092纸机一台，碎浆设备，压力设备 0.8103 河南通许县陈庄纸厂切草机、传送机锅炉、蒸球电机、减速机、造纸机复卷机、包装机除污全套设备运输车 2.5104 河南通许县新鑫纸业有限公司 1575纸机一台1092纸机一台碎浆设备压力设备0.85105 河南兰考县西刘陈铺纸厂 1575纸机一套、加大1092纸机一套 0.65106 河南兰考县双杨树纸厂 1575、1092纸机各一套 0.6107 河南嵩县光明纸业有限公司纸机3台，磨浆机6台，离心筛8台，挤浆机3台，打浆机6台，锅炉2台，推进器15台 1.8108 河南洛阳润达纸业有限公司 25立方米蒸球4个，挤浆机3套，喷放塔1套，切草除尘1套，黑液提取机2套，黑液蒸发器2套，磨机5台，压滤机5台，4吨锅炉1台 1.6 109 河南洛阳市洁达纸业有限公司 1092型纸机1台 1575型3台制浆设备1套 40立方蒸球2台 1.7110 河南舞钢市海明工业纸板有限公司 1600型纸板生产线、300型切纸机、浅层气浮机、蒸汽锅炉、1575型板纸机 1111 河南河南省滑县纸业股份有限公司 1575纸机2台、787纸机2台、碱回收设备1套、蒸球6台、漂洗机12台、打浆机5台、三段漂白设备1套、综合治污设备等 1 112 河南河南省鹤壁市中和造纸厂制浆机2台；1760纸机2台；浓缩机2台；磨浆机2台；浆池11个 1.6113 河南河南省鹤壁市恿协纸业有限公司化学制浆设备2套；1575纸机3台；4吨锅炉3台 1.6114 河南河南省鹤壁市淇县兆和纸业有限公司蒸球、切草机、除尘器、输送机、预浸器、喷浆塔、高浓黑液提取机、出浆机、水平带式洗浆机、圆网浓缩机、侧压浓缩机、三段漂管道漂(防腐罐浆罐)、手烧式链条炉和1575型造纸机、热交换器、离心筛、变频器、钢磨、不锈钢罐、切纸机 1.7115 河南河南省鹤壁市瑞洲纸业有限公司 1880长网多缸造纸机包括热交换机、洗车机、水力碎浆机、推进器等；1880单缸造纸机包括引风机、除砂机、浆泵、双盘磨、切纸机、离子交换机等；锅炉包括鼓风机、锅炉给水泵、锅炉链条变速箱等 3.12 116 河南河南省新乡市凤泉区东风造纸总厂 1760七缸纸机1台及配套设备施胶机、卷纸机复卷机等配套设备147台 0.8117 河南河南省新乡市凤泉区东风造纸总厂 2400九缸纸机1台及配套设备施胶机、卷纸机、复卷机等配套设备144台 1.5118 河南新乡市华新造纸厂 1092圆网纸机2台及配套设备 1.9119 河南新乡市华新造纸厂 1760纸机2台及配套设备 2120 河南河南新乡刘店纸业有限公司 2880纸机2台、1880纸机1台，蒸球14个，挤浆机8台，切草机6台 3.2121 河南河南省新乡县华东造纸厂 1575双缸双网毛布纸机3台及制浆设备74台套1.5122 河南河南省新乡县八柳树农业生态发展中心 1880、1800纸机各1台、40立方蒸球3台、8吨切草机1台、制浆设备1套 1.2123 河南新乡县新原纸业有限公司 1092多缸纸机1台、1092异型双缸纸机2台及其附属设备 0.75124 河南新乡县新原纸业有限公司 1575异型双大缸纸机2台及其附属设备 0.95 125 河南新乡县新原纸业有限公司 1575异型多缸纸机2台及其附属设备、25立方蒸球7个、40立方蒸球5个以及切草机、复卷机、压光机等设备 1126 河南河南省新乡县兴宁板纸厂 1092纸机1台、1575纸机1台、1760纸机1台，25立方蒸球5台，14立方蒸球2台，制浆设备2套，4吨锅炉3台，废水沉淀池、打浆机等 1.5127 河南河南省新乡鸿达纸业有限公司 3000纸机1台及其附属设备、圆网浓缩机、侧压浓缩机、双盘磨浆机、疏解机等 2.4128 河南河南省新乡鸿达纸业有限公司 2400圆网纸机2台及配套设备；集中制将设备：圆网浓缩机、侧压浓缩机、双盘磨浆机、疏解机等 2129 河南河南省新乡鸿达纸业有限公司 3200园网纸机1台及配套设备26台、集中制浆设备125台套；3000多缸圆网纸机1台及配套设备29台、集中制浆设备125台 3.9 130 河南新乡顺达纸业有限公司 1092纸机一台、1575纸机四台、40立方蒸球六套、4吨锅炉及除尘设备三套 2.8131 河南新乡新亚纸业集团股份有限公司 3200mmm型纸机1台及其附属设备，25m3蒸球2台。
600186 莲花味精第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花味精公告编码：2013—016河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实参加董事9名。
本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议审议并通过了如下议案：《关于公司一宗土地使用权补偿方案的议案》为盘活城市存量土地，更好地落实节约集约用地，根据《中华人民共和国土地管理法》和《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发【2008】3号）的规定，项城市人民政府日前下发项政土【2013】16号文件《关于收回河南莲花味精股份有限公司国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司位于项城市商城中路东、驸马沟改造绿化景观带用地北、大坑西范围内26,785平方米（折合40.18亩）的国有建设用地使用权，注销公司原领取的国有土地使用权证，图号为02-82-Ⅰ-Ⅰ、地号为31-30。
收回后的国有建设用地使用权归国家所有，由市政府依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）的有关规定面向社会公开转让。
该宗土地使用权经郑州宏信价格评估咨询有限公司评估(郑宏价估字【2013】053号)，估价基准日：2013年6月4日，评估总地价为14,865,675.00元。
根据项城市人民政府第40次常务会议纪要精神，土地通过招拍挂后，将给予公司不低于该宗土地使用权评估价值的补偿。
本次会议对是否同意项城市人民政府给予的补偿方案进行了表决。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一三年六月六日。
中钢股份“2010年公司债券”实质性违约案例
二、案例资料
（一）公司概况
中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）于2008年3月21日注册成立，是 中国最大的为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的大型跨国企 业集团，主要经营铁矿石、镍矿、萤石、钢材、钢坯等贸易以及提供对应的国际货 运服务。中钢股份是中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）的核心企业，中 钢集团持有中钢股份99%股权，是其第一大股东。
教学目的与要求
通过本案例了解企业负债融资尤其是债券融资，最重要的并非如何获得发 行成功，而是如何防范债务到期兑付违约风险。企业要未雨绸缪，多方着手， 防范兑付违约。在出现违约困局时，要企业兼顾内部外部因素、短期举措与战 略安排，设计与实施应对违约的具体路径。
一、背景知识
（一）债券融资概述
债券融资是指企业通过向个人或机构投资者出售债券、票据筹集营运资金或资本开 支的融资行为，其优点是筹资规模较大，有利于优化社会资金的资源配置效率，具 有长期性和稳定性的特点；缺点是发行成本较高，信息披露要求高，并存在较多的 限制条件。目前存在企业债、公司债、中期票据及短期融资券等多种非金融企业债 务融资工具。
二、案例资料
（二）“10中钢债”发行具体事项
（1）债券名称：2010年中国中钢股份有限公司公司债券（简称“10中钢债” ）。 （2）发行总额：人民币20亿元。 （3）债券类型：一般企业债 （4）债券期限：7（5+2），本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。 （5）票面利率：5.3%。 （6）上市日期：2010年11月4日。 （7）评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。 （8）担保人：中国中钢集团公司。 （9）募集资金用途：本期债券募集资金20亿元人民币，其中14亿元将分别用于中钢集 团衡阳重机有限公司重型矿冶装备制造基地等项目；2亿元将用于偿还银行贷款，剩余4 亿元部分将用于补充公司的营运资金。
600008_20130608_1 首创股份第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－014北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年5月31日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月7日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第五次临时会议。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款的议案》同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款业务，额度为人民币1.5亿元，期限为一年，利率为2.25%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票二、审议通过了《关于公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务的议案》同意公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，期限为一年，利率为5.65%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票三、审议通过了《关于公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权的议案》1、同意公司转让所持有的宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权；2、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价以经北京市国资委审核批准的评估值为准；3、授权公司总经理签署该股权转让事项的相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票公司将根据该事项的进展情况履行披露义务。
四、审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司（法国威立雅通用水务公司）分别持有通用首创水务投资有限公司50%股权，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限为十八个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
中钢吉炭：第五届董事会第十六次会议决议 2011-06-01
证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭公告编号：2011-017中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年5月30日在公司办公楼会议室召开。
应出席会议的董事八名，实际参加会议六名，董事姜宝才、李远中因工作原因无法出席本次会议，特委托董事髙蔚卿、吴红斌代为行使表决权，部分高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长杨光先生主持，审议通过了如下议案：1、关于公司董事会换届选举的议案。
公司第五届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应进行换届选举，根据公司股东的推荐，公司董事会提名杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生为公司第六届董事会董事候选人。
并提交中钢吉炭2010年度股东大会选举（简历详见附件）。
公司独立董事经审阅杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生的工作履历等相关资料，本独立董事认为：杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生符合《公司法》、《公司章程》和其它法律法规中有关任职资格的规定，公司董事会的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，同意董事会提名杨光先生、髙蔚卿先生、姜宝才先生、吴红斌先生作为公司第五届董事会董事候选人，并报请股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票2、关于选举公司独立董事及其报酬的议案；公司第五届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应进行换届选举。
根据中国证监会证监发[2001]102号文件的规定，经公司第五届董事会和大股东的推荐，在广泛征求各方面的意见和考察及征得本人同意后，结合公司的实际和有关规定，提名郭国庆先生、许斌先生、李国义先生、李海涛先生和赵英杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所和中国证监会吉林监管局审核同意后，提请公司股东大会审议（独立董事候选人简历详见附件）。
中钢债务违约
外部信用增级方式 --
中钢债务危机产生的自身原因
融资方式和经营模 式出现严重问题
迅速扩张
资金链断裂
海外投资战略 不成熟
自身定位
合作企业多以民企为主
陷入“三角债”
造成应收账款坏账风险
管理体系庞大
财务成本高 高层团队 频繁动荡
民企“罪过”
中钢应收、预付账款80%被民企占用
第六小组
黄子怡、黄召雨 金茜苒、郭昱恒 刘璐、吴嘉慧、金健
到了黄河也不死心
---中钢违约事件始末及成因
事件始末
时间顺序 2015 2014
1993
中钢集团
2010
2008 2007
1993
中钢集团成立，是全国最大的钢铁工业 综合服务集团，核心资产及业务主要集 中于子公司中钢股份。 中钢集团成立于1993年，为国务院国资委直属企业，中钢股 份资产规模及营业收入均占中钢集团的90% 以上。 独特定位：定位于围绕钢铁生产企业提供系统集成服务，使 中钢集团市场竞争中超越同质化竞争，在成立后短时间内取 得跨越式发展。 商业模式：从“系统服务”再到“综合配套、系统集成服务 ” 2014年11月中钢集团启动业务整合“五步走”战 略
债券评级公告 2015/10/20
中国中钢股份有限公司关于“10中钢债”回售登记期继续延长的公 债券行权公告 2015/10/16 告 中国中钢股份有限公司关于“10中钢债”回售登记期延长的公告 10中钢债（1080129）投资人回售行权提示 债券其他公告 2015/10/10 债券行权公告 2015/9/30
中诚信国际关于下调中国中钢股份有限公司主体与债项信用等级 债券评级公告 2015/7/6 并列入可能降级观察名单的公告
ST武锅B：第五届监事会第一次会议决议公告 2010-10-19
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号:2010-041武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年10月15日下午4:00时在公司2001号会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事石子岺先生主持，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《选举石子岺先生为监事会召集人的议案》。
本届监事会成员一致通过选举石子岺先生为公司第五届监事会召集人，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止，任期三年（个人简历附后）。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司监事会2010年10月19日监事会召集人简历石子岺先生：1963年1月19日出生，中国国籍。
1984年毕业于浙江大学，主修热物理低温工程专业，并获学士学位；2004年获得同济大学--ENPC MBA （Institut Franco-Chinois d'Ingenierie et de Management Shanghai, China/Paris, France）．自2010年7月起，任阿尔斯通电力热能产品静态设备制造副总裁；2005年5月自2010年6月，任北重阿尔斯通（北京）电气设备有限公司制造总监、副总经理等职；2004年1月至2005年4月，先后任领先大都克（天津）电触头制造有限公司（美国独资企业）运营总监、总经理；2001年１月至2003年12月，任上海阿尔斯通变压器有限公司运营部经理；1997年至2000年，任阿尔斯通中国采购高级采购经理；1984年至1997年，在航天部101所工作，历任工程师、高级工程师。
石子岺先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
债转股案例
债转股案例作者：来源：《中国经济周刊》2016年第43期《指导意见》出台前后，在债务风险倒逼之下，还有部分企业已经通过发行“可转债”、向控股股东定增等方式进行“债转股”。
中钢集团：9月27日，中钢国际（000928.SZ）发布公告称，公司控股股东中钢集团的债务重组方案正式获批。
有报道称，近300亿元金融债务实施债转股。
中钢集团是国务院国资委管理的钢铁行业大型央企，旗下拥有两家上市公司中钢国际和中钢天源（002057.SZ）。
鼎盛时期，中钢集团资产总值高达1600多亿元。
然而，伴随着矿价暴跌、全行业产能过剩长期持续，大部分上市钢企艰难地徘徊于亏损和大幅亏损之间。
2014年9月，中钢集团开始出现债务违约。
此后，在银监会、国务院国资委等部门协调下，由中国银行牵头成立了债委会，与中钢集团方面共同协商制定债务重组方案。
据债委会核查，截至2014年12月末，中钢集团及所属72家子公司债务逾1000亿元，其中金融机构债务近750亿元，牵涉境内外80多家银行及信托、金融租赁公司等。
目前中钢重组方案尚未正式公开。
据媒体报道，该方案涉及中钢集团与几十家银行谈成的减债、展期、债转股等条款，方案中债转股的比例约占金融机构债务的一半。
经德勤审计后，金融机构的债务规模在600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。
具体到各家银行而言，留债和转股比例各不相同。
华荣能源：10月24日，华荣能源（01101.HK，原熔盛重工）公布，向瑞信集团旗下Credit Suisse （Hong Kong）发行1.03亿元两年期可换股债券，以交换现有债项。
债券年利率7%；兑换价1.05元，较24日收市价溢价116.49%，可兑换新股占扩大后股本4.34%。
事实上，早在今年3月28日，华荣能源发布公告称，拟向债权人发行最多171亿股股票，其中向22家债权银行发行141 亿股，向1000家供应商债权人发行30亿股，以抵消171亿元债务。
中钢吉炭：2010年半年度财务报告 2010-08-19
中钢集团吉林炭素股份有限公司财务报告2010年6月（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司基本情况中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经吉林省体改委吉改股批(1993)72号文件批准，由吉林炭素总厂(现名吉林炭素集团有限责任公司)独家发起设立的股份有限公司。
公司经中国证券监督管理委员会批准，于1998年11 月向社会公众发行9000万股普通股股票, 并于1999年3月12日起在深圳证券交易所挂牌交易。
2005年12月1日中国中钢集团公司与吉林省国资委、吉林炭素集团有限责任公司(下称：吉炭集团)三方签署了《中钢集团收购吉林炭素股权的协议》，吉炭集团以2.735元/股转让所持有本公司15,018.00万股国有法人股给中国中钢集团公司(占总股本53.09%)。
国务院国有资产监督管理委员会于2005年12月28日，以国资产权[2005]1578号《关于吉林炭素股份有限公司国有股转让问题的批复》批准了吉炭股份控股股东股份转让事项：同意吉炭股份的控股股东吉炭集团将所持有吉炭股份的国有法人股以不低于每股净资产的价格转让给中国中钢集团公司。
2006年5月15日，中国证监会以证监公司字[2006]79号文件下达了《关于同意豁免中国中钢集团公司要约收购吉林炭素股份有限公司股票义务的批复》，2006年5月17日在深圳证券登记分公司办理完成股权过户后，中国中钢集团公司成为公司的控股股东。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司股权分置改革结合公司资产重组，重组方中国中钢集团公司协助公司债务重组，实现公司流通股股东所持股份的每股净资产增加1.07元；同时，流通股股东每持有10股流通股可获得吉林炭素非流通股股东支付的0.70股股份及3份认沽权利的对价安排，非流通股股东按相同比例向全体流通股股东支付总共840.343万股股份的对价安排，在股权分置改革方案实施日后第12个月的最后5个交易日内，每持有1份认沽权利的流通股股东有权以每股4元（为股改说明书公告前30个交易日公司股票平均收盘价的120%）的行权价格向中钢集团出售1股股份。
钢研高纳：第二届监事会第十一次会议决议公告 2010-10-26
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2010-35
北京钢研高纳科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届监事会第十一次会议于2010年10月15日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2010年10月25日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由监事会主席杨晓健女士主持，经表决形成如下决议：
1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于钢研高纳2010年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京钢研高纳科技股份有限公司2010年第三年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2010年第三季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告正文将同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司 监 事 会
2010年10月25日。
中钢国际：第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-35
中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
中钢国际工程技术股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2020年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知及会议材料于2020年5月15日以邮件等方式送达公司各位董事。
会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（独立董事田会、朱玉杰、徐金梧、季爱东以通讯方式表决）。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于公司下属子公司转让参股公司股权的议案》。
同意公司全资子公司中钢设备有限公司向北京东土科技股份有限公司转让所持参股公司北京佰能电气技术有限公司27.78%股权。
具体内容参见公司同日披露的《关于公司下属子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2020-36）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2020年5月22日。
中钢吉铁有效实施全面预算管理问题
中钢吉铁有效实施全面预算管理问题第2章中钢吉铁实行全面预算管理的现状中钢吉林铁合金股分有限公司的前身是成立于1953年的吉林铁合金厂。
经过半个多世纪的进展，该公司已经稳居中国铁合金行业第一和世界铁合金行业第八强的位置，在国内外业界博得了愈来愈高的声誉和信用。
中钢吉铁是中国目前规模最大、产能最高的铁合金生产企业，也是中国目前产品品种最多、开发能力最强的特种铁合金生产与供给基地。
已进展成为集生产经营、科研设计、新产品开发、设备制造安装、国内外贸易、对外经济技术合作为一体的全国最大、产品品种最多、开发能力最强特种铁合金生产与供给基地。
公司具有自营产品的进出口权，拥有目前中国铁合金工业企业中唯一的国家级技术中心。
目前公司的主要产品品种为硅锰合金、碳素铬铁、碳素锰铁等。
如此之大的生产规模，要想维持在行业中的领先地位，中钢吉铁公司必需引进先进的管理理念，完善自身管理体制，自07年加入中钢集团以后实行了全面预算管理，到目前为止已经逐渐成效，但其中的问题也是很多的。
下面对中钢吉铁公司的内容及执行情形做以介绍，并从中发觉一些问题。
中钢吉铁全面预算管理的内容中钢吉铁公司预算管理的内容包括经营预算、损益预算、资本预算、现金流量。
经营预算经营预算是指与企业日常生产进程中的预算，包括各类大体采购、生产、销售等大体生产活动，预算与当期损益有关的收入费用情形。
具体包括销售预算、生产及本钱预算、采购预算、经营费用预算。
(l)销售预算销售预算主要包括计划进展部按照市场的预测和公司的具体情形对销售量的整体预测，和销售部按照目标利润和计划进展部的预算的销售量和产品售价进而肯定具体每季度每种产品销售量的进程。
在中钢吉铁公司销售预算中，对于销售量的预测是销售预算编制中最重要的预测指标，公司重点强调销售部门要完成的“量”，而实际上公司的销售量是由计划进展部来完成的，计划进展部按照铁合金行业的现状和进展趋势预测这一年的需求情形，进而肯定预算量，对于价钱也是由计划进展部来进行。
中钢吉炭：独立董事关于公司有关事项的独立意见 2011-04-07
证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-009中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第五届董事会第十五次会议于2011年4月6日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神及有关规定，本人作为公司的独立董事，基于本人的判断，现就中钢吉炭2010年度有关事项发表如下独立意见：一、关于公司关联资金往来和对外担保情况的意见报告期内，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资金往来外，我们没有发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况，也没有发现公司向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
我们认为，公司报告期内，严格按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于聘请会计师事务所及支付费用议案公司所聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司，具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。
约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法。
本独立董事同意按照《审计业务约定书》中约定的45万元审计费用聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2011年度会计报表进行审计、出具审计报告。
三、关于2011年日常关联交易的预案是根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。
上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关联董事按规定回避了表决；公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是原协议到期所续签的协议，是维持公司生产经营的必要前提，没有他们提供相关的服务，公司的生产经营将不能正常进行，所提供的相关服务是公司生产经营必备的辅助生产，是必要的也是必需的。
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证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2010-005
中钢集团吉林炭素股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2010年4月21日在公司办公楼会议室召开。
应出席会议的董事9名，实际参加会议9名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长杨光先生主持，审议通过了如下议案：
1、中钢吉炭2009年度报告及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、中钢吉炭2009年董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议2009年公司财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议中钢吉炭2009年度利润分配预案；
公司2009年度实现净利润2,201,771.22元，经公司董事会决定：本年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，公司本年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》、《证券法》等规定，表示认可。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；
公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年会计报表审计、净资产验、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其费用为45万元。
公司独立董事对此事宜事先进行了认可，现发表独立意见，认为：公司所聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司，具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。
约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法。
本独立董事同意按照《审计业务约定书》中约定的45万元审计费用聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年度会计报表进行审计、出具审计报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、中钢吉炭2010年度日常关联交易的议案（具体内容见公司2010年度日常关联交易公告）；
关联董事杨光先生、姜宝才先生、刘增田先生、高蔚卿先生、吴红斌先生、李远中先生回避表决。
公司独立董事认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。
上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关联董事按规定回避了表决；公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是原协议到期所续签的协议，是维持公司生产经营的必要前提，
没有他们提供相关的服务，公司的生产经营将不能正常进行，所提供的相关服务是公司生产经营必备的辅助生产，是必要的也是必需的。
将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议《中钢吉炭关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
公司决定将公司独立董事津贴调整为每人3万元/年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议《中钢吉炭内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事认为：报告期内，公司内部控制制度较为健全和完善，形成了一整套完整、严密的内部控制制度体系，具有很强的合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际请况。
10、关于发布2009年年度股东大会通知的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以上1至8项议案需经公司股东大会审议。
特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2010年4月21日。