三钢闽光：独立董事2009年度述职报告(肖能富) 2010-04-22

福建三钢闽光股份有限公司独立董事
2009年度述职报告（肖能富）
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2009年度，本人参加了公司召开的历次董事会和公司股东大会。

公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2009年度本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
董事会会议召开次数 6 股东大会召开次数 2
亲自出席 次数 委托出席次
数
缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会议
亲自出席次数
6 0 0 否 2
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

3、报告期内公司共召开了2次股东大会，即2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会，本人均亲自出席了上述2次股东大会。

二、发表独立意见的情况
2009年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、4月21日，在公司第三届董事会第十次会议上，发表了《关于聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的独立意见》、《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2009年日常关联交易的独立意见》、《关于公司累
计及当期对外担保情况的专项说明及独立意见》。

2、8月20日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。

3、12月14日，在公司第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司变更2009年度财务报表审计机构的独立意见》。

4、12月30日，在公司第三届董事会第十五次会议上，发表了《关于公司总经理人选变动之有关事宜的独立意见》。

上述独立意见已经刊载于巨潮资讯网。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，经常到公司调研，与相关人员沟通，对公司的生产经营、财务状况、内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易和投资项目的进展等情况进行开展核查和监督，并对公司定期报告、关联交易、对外担保、内部控制、聘请会计师事务所、总经理变动等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见；对公司信息披露进行监督和核查。

本人作为独立董事，在2009 年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。

同时注重学习相关法律、法规和规章制度，并加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、联系方式
独立董事姓名：肖能富
电子邮箱：xnf@
以上为本人作为独立董事在2009年度履行职责情况的汇报。

2010年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

特此报告。

独立董事：肖能富
2010年4月20日。