最新公司合并、分立、参股、收购尽调清单完整版

无
7
政府监管部门的批准文件（如有），包括但不限于政府监管部门同意本次增资/减资的批复文件、同意本次增资/减资后股权设置的批复文件。
无
二、公司的变更文件（无变更）
（一）如企业股权曾发生过转让，请提供：
1
股权转让方和受让方权力机构（股东会和/或董事会）同意股权转让的决策文件，包括但不限于股东会决议、董事会决议、同意函等。
无
请书面说明企业自设立时起至现在的股权变动情况。
（二）如企业曾发生过增资/减资，请提供：
1
投资方经权力机构（股东会和/或董事会）同意增资的决议或者决定。
机要室提供
2
公司权力机构（股东会）同意增资/减资的决议。
机要室提供
3
增资/减资协议。（若存在委托持股的，还需提供有关委托持股，包括但不限于，委托书或其他类似协议、名义投资人与实际投资人就投资和持股事宜签署的信托协议[如有]。若虽然存在前述事项但无书面协议的，请公司说明委托持股事项的具体安排）。
无
3
公司的营业执照，包括但不限于公司设立时核发的营业执照、历次变更时核发的营业执照及公司现行有效的营业执照。
机要室提供
4
公司设立时经全体投资人签署的公司章程。
机要室提供
5
公司设立时的验资报告，包括但不限于，验资报告及其验资情况说明、出资缴款凭证、验资单位企业法人营业执照及资格证书等（若存在出资人委托第三人出资的情形，还需提供委托出资协议书、出资人与第三人之间的银行转账凭证）。
无
5
公司股权转让的评估报告及其有关文件（如有），若涉及国有资产转让的，则应当提供有有关本次股权转让的评估报告、资产评估备案/核准批文、产权交易合同及产权交易所的鉴证证书等（若未办理手续，请公司介绍并书面说明资产实际移交的情况）。
无
6
政府监管部门的批准文件（如有），包括但不限于政府监管部门同意本次增资/减资的批复文件、同意本次增资/减资后股权设置的批复文件。
公司合并、分立、参股、收购尽调清单完整版
法务部分
序号
内容
提供时间
备注/提供人
一、公司的设立文件
1
投资人就设立公司签署的有关出资协议，包括但不限于出资协议或者发起人协议等
无
2
请公司说明公司设立时是否存在委托持股情形。若存在，请公司说明委托持股情形的形成原因并提供委托持股的有关文件，包括但不限于，委托持股协议书或其他类似协议（若公司实际上存在委托持股情形但无书面协议的，请公司介绍并书面说明委托持股事项的具体安排，包括但不限于委托持股的形成原因、委托方情况、受托方情况、委托持股的权利义务具体安排等）。
无
2
请提供企业下属的不具有独立法人资格的分支机构的组织性文件，具体内容如上文针对公司所述。
机要室提供
四、公司股东
1
公司股东现行有效的身份证明文件。
机要室提供
2
请书面说明公司现有股东是否存在作为公务员、党政机关的干部和职工、处级以上领导干部配偶、子女、县以上党和国家机关退（离）休干部、国有企业领导人、国企领导人配偶、子女、现役军人等影响本人担任公司股东的情形。
无
3
请书面说明自2013年1月1日至本清单出具之日是否存在重大违法违规行为，重大违法违规行为包括但不限于：（1）受刑事处罚。（2）受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重。（3）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见。
无
4
股东所持公司股权是否存在被设定抵押、质押、信托、代持、被有关司法及行政机关扣押、冻结的情况，如是，请提供相关的协议或文件。
无
五、业务性文件
1
现行有效的营业执照正本及副本。
机要室提供
2
现行有效的税务登记证正本及副本。
机要室提供
3
现行有效的组织机构代码证正本及副本。
机要室提供
4
现行有效的开户许可证。
机要室提供
5பைடு நூலகம்
现行有效的机构信用代码证。
机要室提供
6
现行有效的贷款卡。
机要室提供
7
现行有效的社会保险登记证或其他社保登记文件。
人资提供
机要室提供
6
公司设立时的评估报告及其有关文件（如有），若存在投资人以非货币资产（实物、技术、土地使用权、房产等）向公司出资或涉及国有资产出资等应当依法办理评估情形的，则应当提供评估报告、资产评估备案/核准批文（如有）、资产移交证明文件和/或已完成产权过户的证明文件（若未办理手续，请公司书面说明未办理有关手续的原因、公司已采取的解决措施、资产实际移交的情况等）。
8
现行有效的排污许可证（若有）。
机要室提供
9
现行有效的对外贸易经营者备案登记表（若有）。
机要室提供
10
现行有效的进出口货物收发货人报关注册登记证书（若有）。
机要室提供
11
现行有效的中华人民共和国海关报关单位注册登记证书（若有）。
机要室提供
12
现行有效的工业产品生产许可证（若有）。
机要室提供
13
现行有效的安全生产许可证（若有）。
机要室提供
14
公司的认证证书，包括但不限于：质量管理体系认证、环境管理体系认证、员工职业健康管理体系认证等（若有）。
无
4
增资/减资后修订的公司章程或公司章程修正案。
机要室提供
5
验资报告。
机要室提供
6
公司增资/减资时的评估报告及其有关文件（如有），若存在投资人以非货币资产（实物、技术、土地使用权、房产等）向公司出资或涉及国有资产出资等应当依法办理评估情形的，则应当提供评估报告、资产评估备案/核准批文（如有）、资产移交证明文件和/或已完成产权过户的证明文件（若未办理手续，请公司书面说明未办理有关手续的原因、公司已采取的解决措施、资产实际移交的情况等）。
无
7
政府监管部门的批准文件（如有），包括但不限于政府监管部门就本次增资/减资的批复文件、就本次增资/减资后股权设置批复。
无
8
增资/减资后换发的《企业法人营业执照》。
机要室提供
9
增资/减资后换发的《外商投资企业批准证书》（公司为外商投资企业时提供）。
无
三、公司分支机构
1
企业下属的不具有独立法人资格的分支机构最新通过年检（年检章或年检日期清晰）的营业执照。
无
2
公司权力机构（股东会）同意该等股权转让的决策文件，包括但不限于股东会决议、股东同意函等。
无
3
股权转让协议。
无
4
请公司说明公司股权转让是否存在委托持股情形。若存在，请公司说明委托持股情形的形成原因并提供委托持股的有关文件，包括但不限于，委托持股协议书或其他类似协议（若公司实际上存在委托持股情形但无书面协议的，请公司介绍并书面说明委托持股事项的具体安排，包括但不限于委托持股的形成原因、委托方情况、受托方情况、委托持股的权利义务具体安排等）。