战略决策委员会的工作职责
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则引言概述：战略决策委员会是一个重要的组织机构，它在企业中起着关键的作用。
为了确保战略决策的准确性和有效性，制定并实施细则是必不可少的。
本文将从五个大点出发，详细阐述战略决策委员会实施细则的内容。
正文内容：1. 委员会成员的选择1.1. 组成多元化的委员会：委员会成员应来自不同部门和职能，以确保多元化的意见和观点。
1.2. 指定高级管理人员：委员会成员应包括高级管理人员，他们具有丰富的经验和战略决策的能力。
1.3. 确定专业领域代表：委员会应包括在特定领域有专业知识的代表，以提供专业意见和建议。
2. 委员会职责和权力2.1. 制定和评估战略目标：委员会应制定和评估企业的长期战略目标，并确保其与组织的愿景和使命相一致。
2.2. 监督战略执行：委员会应监督战略的实施过程，确保战略目标的顺利实现。
2.3. 提供战略建议：委员会应提供战略建议和指导，帮助企业应对外部环境的变化和挑战。
3. 决策流程和程序3.1. 确定决策流程：委员会应确定决策的流程和程序，包括决策的时间表、参与者和决策的标准。
3.2. 收集和分析信息：委员会应收集和分析与战略决策相关的信息，以便做出准确和明智的决策。
3.3. 综合意见和建议：委员会应综合各方意见和建议，确保决策的全面性和合理性。
4. 沟通和协调4.1. 内部沟通：委员会应与企业内部的各个部门和职能进行沟通，确保战略决策的顺利实施。
4.2. 外部沟通：委员会应与外部利益相关者进行沟通，包括股东、客户和合作伙伴，以确保他们对战略决策的理解和支持。
4.3. 协调工作：委员会应协调各个部门和职能之间的工作，确保战略决策的协同实施。
5. 监督和评估5.1. 监督战略执行：委员会应定期监督战略的执行情况，确保战略目标的达成。
5.2. 评估战略效果：委员会应评估战略的效果和成果，以确定是否需要进行调整和改进。
5.3. 持续改进：委员会应根据评估结果，不断改进战略决策的过程和细则，以适应变化的环境和需求。
股份公司董事会战略决策委员会工作细则
XX份有限公司董事会战略决策委员会工作细则第一章总则第一条为适应XX份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，提高董事会决策的科学性，减少决策风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略决策委员会，并根据其职责制定本工作细则。
第二条董事会战略决策委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议方案。
第二章人员组成第三条战略决策委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略决策委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会工作，召集人由公司董事会任命。
第六条战略决策委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略决策委员会下设投资评审工作小组，负责战略决策委员会的日常辅助工作及有关决策方案的前期调研等工作，提交战略决策委员会决策前的方案定稿。
第三章职责权限第八条战略决策委员会的主要职责权限：（一）研究制定公司长期发展战略规划；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条投资评审工作小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，并提供相关材料：（一）公司发展战略规划；（二）公司发展战略规划调整意见；（三）公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及有关合作方的基本情况等资料；（四）公司有关部门对外进行重大协议、合同、章程及可行性报告等洽谈后，应上报投资评审工作小组；由投资评审工作小组进行评审，签发书面意见，提交战略决策委员会。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、引言战略决策委员会（简称“委员会”）是为了协助组织制定和实施战略决策而设立的高级管理机构。
本文档旨在规范委员会的组织结构、职责和运作方式，以确保委员会的有效运行并为组织的发展做出贡献。
二、组织结构1. 委员会成员委员会成员由高级管理层和关键利益相关方组成，包括执行董事、高级副总裁、业务部门负责人、市场营销专家等。
委员会成员应具备丰富的经验和专业知识，能够提供战略性建议和决策支持。
2. 委员会主席委员会主席由公司董事长或首席执行官担任，负责主持委员会会议、协调委员会工作，并向董事会汇报委员会的工作情况。
3. 委员会秘书委员会秘书由公司秘书或高级助理担任，负责协助主席组织会议、起草会议纪要、跟踪决策执行情况等工作。
三、职责和权责1. 制定战略目标委员会负责制定组织的战略目标，并确保其与组织的愿景和使命相一致。
委员会应充分考虑内外部环境因素，进行战略规划和定位，为组织的长期发展提供方向性指导。
2. 分析和评估委员会应对组织内外部的关键问题进行分析和评估，包括市场竞争、技术趋势、风险管理等方面。
基于这些分析和评估结果，委员会将为组织提供决策支持和战略建议。
3. 决策制定委员会负责制定组织的重大决策，如并购、投资、新产品开发等。
委员会应确保决策符合组织的整体战略，并充分考虑风险和回报。
4. 监督和评估委员会应定期监督和评估组织的战略实施情况，确保战略目标的达成。
委员会还应对战略执行过程中的问题和挑战进行跟踪和解决。
5. 沟通和协调委员会负责与组织内外的利益相关方进行沟通和协调，确保战略决策的透明度和合理性。
委员会还应与各业务部门紧密合作，促进战略的落地和实施。
四、运作方式1. 定期会议委员会应定期召开会议，讨论和决策相关事项。
会议应有明确的议程和议事规则，确保高效的决策和讨论过程。
2. 决策记录委员会应制定决策记录，详细记录每次会议的决策内容、理由和执行责任人。
决策记录应及时分发给相关人员，并进行跟踪和评估。
公司战略决策委员会议事规则
XXXX有限公司战略决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应本司发展战略需要,增强本司核心竞争力,确定本司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策(de)效益和决策(de)质量,完善本司(de)治理结构,根据中华人民共和国公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定、公司章程及其他有关规定,本司特设立董事会战略决策委员会,并制定本实施细则.第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立(de)专门工作机构,主要负责本司战略规划、以及经营、投资决策(de)管理、监督和评估.第二章人员组成第三条战略决策委员会至少由三名成员组成,董事长直接进入委员会.第四条战略决策委员会设委员会主任一名,董事长为战略决策委员会主任.第五条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事(de)三分之一提名,并由董事会选举产生.第六条战略决策委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任.期间如有委员不再适宜任职或具有独立董事身份(de)委员不再具备本司章程所规定(de)独立性,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数.第七条战略决策委员会日常工作联络和会议组织等工作,由董事会办公室负责.第三章职责权限第八条战略决策委员会(de)主要职责权限：（一）制订战略决策委员会会议事规则；（二）组织制订本司长期发展战略,并提交董事会审议；（三）审议本司年度经营计划并提出意见后报董事会审批；（四）对本司长期发展战略规划执行情况进行评价、研究,并提出书面建议报董事会；（五）对须经董事会批准(de)投资方案进行研究并提出建议后报董事会审批；（六）对须经董事会批准(de)重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议后报董事会审批；（七）对其他影响公司发展(de)重大事项进行研究并提出建议后报董事会；（八）董事会授权(de)其他职责.第九条战略决策委员会对董事会负责,委员会(de)提案提交董事会审议决定.第四章工作程序第十条战略决策委员会收集或委托董事会办公室协助收集、提供有关方面(de)书面资料：（一）行业发展动态及监管动态；（二）本地区经济发展状况报告及发展规划；（三）本司经营状况分析报告；（四）本司财务报表数据分析报告；（五）其他相关事宜.第十一条战略决策委员会认为必要时,可委托外部专业机构组织调研、提供专业意见.第十二条战略决策委员会保持与经营管理层(de)日常沟通,及时掌握本司经营发展动态,对本司经营管理及客观基础环境有清楚(de)认识.第十三条战略决策委员会会议,对董事会办公室、外部专业机构提供(de)报告、意见,以及掌握(de)本司经营管理信息进行评议,并形成书面决议材料呈报董事会.第五章议事规则第十二条战略决策委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由委员会主任主持.第十三条战略决策委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一名委员有一票(de)表决权；会议做出(de)决议,必须经全体委员(de)过半数通过.第十四条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决(de)方式召开.第十五条董事会办公室人员可列席战略决策委员会会议,必要时亦可邀请本司董事、监事及其他高级管理人员列席会议.第十六条战略决策委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见,费用由本司支付.第十七条战略决策委员会会议(de)召开程序、表决方式和会议通过(de)议案必须遵循有关法律、法规、本司章程及本办法(de)规定.第十八条战略决策委员会会议应当有记录,出席会议(de)委员应当在会议记录上签名；会议记录由本司董事会秘书保存.第十九条战略决策委员会会议通过(de)方案及表决结果,应以书面形式报本司董事会.第二十条出席会议(de)人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息.第六章附则第二十一条本议事规则自董事会决议通过之日起试行.第二十二条本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和本司章程(de)规定执行；本细则如与国家日后颁布(de)法律、法规或经合法程序修改后(de)本司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和本司章程(de)规定执行,并立即修订,报董事会审议通过.第二十三条本细则解释权归属本司董事会.附件：董事会战略决策委员会工作流程董事会战略决策委员会工作流程。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是为了有效推动组织的战略决策制定和实施而设立的重要机构。
本文旨在制定战略决策委员会的实施细则，以确保委员会的运作顺利、高效。
二、委员会成员的组成和职责1. 委员会成员的组成战略决策委员会由公司高层领导、业务部门负责人以及专业顾问组成。
其中，公司高层领导担任委员会主席，负责主持会议并协调决策过程。
2. 委员会成员的职责（1）公司高层领导：负责制定公司战略目标和发展方向，并确保战略与组织的长期目标相一致。
（2）业务部门负责人：负责提供业务数据和市场情报，参与战略决策的讨论和制定。
（3）专业顾问：根据自身专业领域的知识和经验，为委员会提供专业意见和建议。
三、委员会会议的组织和运作1. 会议的召开（1）定期会议：委员会应每季度召开一次定期会议，讨论公司的战略规划和决策执行情况。
（2）临时会议：当出现重大决策或紧急情况时，委员会主席有权召集临时会议。
2. 会议议程的制定（1）主席负责制定会议议程，并提前向委员会成员发放会议材料。
（2）会议议程应包括战略目标评估、战略规划和决策执行情况的审议等内容。
3. 会议决策的程序（1）会议决策应遵循民主、公开、公正的原则，通过多数票决定。
（2）主席在会议上负责引导讨论，确保各成员发表意见并充分讨论。
四、战略决策的制定和执行1. 战略目标的制定（1）委员会主席应向委员会成员提供公司的战略目标，并征求意见和建议。
（2）经过讨论和研究，委员会制定公司的战略目标，并明确时间表和责任人。
2. 战略规划的制定（1）委员会成员应根据公司的战略目标，制定相应的战略规划。
（2）战略规划应包括市场分析、竞争分析、资源配置和风险评估等内容。
3. 决策执行的监督（1）委员会应定期审议战略决策的执行情况，并对执行结果进行评估。
（2）如发现执行过程中的问题或调整需求，委员会应及时进行讨论和决策。
五、信息保密和沟通机制1. 信息保密（1）委员会成员应严守商业机密，确保会议讨论的信息不外泄。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会（Strategic Decision Committee，SDC）是公司内部的一个重要机构，负责制定和执行公司的战略决策。
为了确保战略决策的高效实施，制定本细则以规范战略决策委员会的组成、职责、权力和程序等方面的事项。
二、组成与职责1. 组成战略决策委员会由公司高层管理人员组成，包括董事长、总裁、首席财务官等。
委员会成员由董事长任命，并根据需要可以邀请其他高级管理人员或专家参加。
2. 职责（1）制定公司的长期战略目标和发展方向，并定期进行评估和调整。
（2）审议和批准重大战略决策，如并购、投资、合作伙伴关系等。
（3）监督战略决策的执行情况，确保战略目标的顺利实现。
（4）评估和分析市场动态、竞争环境等外部因素，为战略决策提供依据。
（5）制定战略决策的实施计划，并监督各部门的执行情况。
三、权力与程序1. 权力（1）战略决策委员会具有最终决策权，其决策对公司的发展具有约束力。
（2）委员会有权要求各部门提供相关数据和报告，并对其进行审查和评估。
（3）委员会有权要求相关人员出席会议，并提供必要的解释和说明。
2. 程序（1）委员会定期召开会议，一般为每季度一次，特殊情况下可以进行临时会议。
（2）会议由董事长主持，由秘书负责会议记录和文件归档。
（3）会议前需提前通知委员会成员，并提供相关材料和议程。
（4）会议进行战略决策讨论、意见交流和决策投票，并形成会议纪要。
（5）决策后，委员会应及时将决策结果通知相关部门，并监督执行情况。
四、保密与纪律1. 保密（1）委员会成员应严守商业秘密，不得泄露公司的战略信息和决策内容。
（2）委员会成员在离职或调离委员会时，应签署保密协议，并交出相关资料和文件。
2. 纪律（1）委员会成员应按时参加会议，如有特殊情况需请假，应提前通知董事长或秘书。
（2）会议期间，委员会成员应专注于讨论议题，不得进行私人通讯或其他无关行为。
（3）委员会成员应积极履行职责，提出建设性意见和建议，共同推动公司的战略发展。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是一个由公司高层领导和关键决策者组成的重要机构，旨在为公司的战略决策提供专业的指导和支持。
为了确保战略决策委员会的有效运作和实施，制定本实施细则，明确委员会的职责、成员的要求和工作流程。
二、委员会成员的要求1. 高层领导：委员会成员应包括公司的高层领导，如CEO、CFO等。
他们应具备丰富的管理经验和战略思维能力，能够为公司的战略决策提供战略方向和指导。
2. 关键决策者：委员会成员还应包括公司的关键决策者，如业务部门负责人、市场营销经理等。
他们应具备深入了解公司业务和市场的能力，能够为战略决策提供实际的建议和意见。
三、委员会的职责1. 制定公司战略：委员会应负责制定公司的长期战略和发展目标，明确公司的使命和愿景，并制定相应的战略计划和行动计划。
2. 监督战略执行：委员会应监督公司战略的执行情况，确保战略目标的达成。
他们应定期审查战略执行的进展，并提出必要的调整和改进措施。
3. 提供决策支持：委员会应为公司的重大决策提供专业的支持和建议。
他们应对公司面临的战略问题进行分析和评估，并提供可行的解决方案。
4. 风险管理：委员会应对公司面临的战略风险进行评估和管理，确保公司的战略决策能够最大程度地降低风险并实现预期的回报。
四、委员会的工作流程1. 会议安排：委员会应定期召开会议，会议的时间和地点应提前通知所有委员。
会议可以采用线下或线上的方式进行，以方便委员的参与。
2. 会议议程：会议前，委员会秘书应准备好会议议程，并发送给所有委员。
议程应包括战略执行情况的汇报、重要决策的讨论和其他相关事项。
3. 决策程序：委员会应遵循一定的决策程序进行讨论和决策。
在讨论阶段，委员应充分发表自己的意见和观点，对不同方案进行评估和比较。
最终的决策应通过多数委员的赞同才能通过。
4. 会议纪要：会议结束后，委员会秘书应及时整理会议纪要，并发送给所有委员。
纪要应包括会议讨论的要点、决策结果和后续行动计划。
金融租赁公司董事会战略决策委员会工作细则
金融租赁公司董事会战略决策委员会工作细则一、总则为推动金融租赁公司战略决策更加科学、有效、高效，切实提高金融租赁公司运营效益和风险控制水平，特制定本工作细则，明确战略决策委员会（以下简称“委员会”）的职责、权利和工作程序。
二、委员会的职责委员会是金融租赁公司最高决策机构，是制定公司发展战略和重大决策的决策组织，具有如下职责：（一）拟定公司发展战略和规划，确定公司年度工作重点和目标，审核并决定公司年度经营计划、预算和投资计划。
（二）审议公司各项内部制度、管理规定和管理方案，确保公司制度的科学性、完备性和时效性，规范公司内部管理行为。
（三）审议公司各项业务经营及投融资决策方案，确定公司风险管理策略和防范措施，加强风险预警和监控，保证公司风险控制和风险管理的有效性。
（四）审议公司上报的各种经营报告、检查报告和重要文件，认真听取公司各职能部门的意见和建议，对公司各项经营活动进行监督和指导。
三、委员会的组成金融租赁公司的委员会由总经理、总经理助理及各部门负责人组成，其中总经理为委员会主席，总经理助理为副主席。
四、委员会的机构委员会设立工作小组，由总经理助理负责组织，定期召开工作会议，研究和协调委员会的工作事项，指导和督促各职能部门落实决策。
五、委员会的工作程序（一）会议召开委员会每年至少召开4次会议，会议由委员会主席或副主席主持。
会议时间一般不超过1天，视需要延长或缩短。
（二）会议议程会议议程由委员会主席或副主席拟定，经过工作小组讨论通过后，送交各委员会成员。
会议议程一般包括以下内容：1.审核并决定公司年度工作重点和目标、经营计划、预算及投资计划。
2.审议公司各项内部制度、管理规定和管理方案，规范公司管理行为。
3.审议公司各项业务经营及投融资决策方案，加强风险预警和监控，保证公司风险控制和风险管理的有效性。
4.审议公司上报的各种经营报告、检查报告和重要文件，对公司各项经营活动进行监督和指导。
5.其他需要审议和决定的事项。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、引言战略决策委员会实施细则旨在明确战略决策委员会的职责、成员组成、工作程序以及决策流程等方面的要求，以确保战略决策的科学性、高效性和可行性。
本细则适用于我公司战略决策委员会的日常运作。
二、背景为了应对市场竞争的变化和复杂性，我公司决定成立战略决策委员会，以集思广益，制定公司发展的长期战略和重大决策。
战略决策委员会将成为公司高层决策的重要机构，为公司的可持续发展提供战略引领。
三、战略决策委员会的职责1. 制定公司的长期战略规划，明确公司的发展方向和目标。
2. 审议和决策公司的重大战略问题，包括投资、合作、并购等重大决策。
3. 监督和评估公司战略的实施情况，及时调整和优化战略方向。
4. 提供战略指导和决策支持，为公司各级管理层提供决策依据。
5. 审查和评估公司战略决策的风险，并提出相应的风险管理措施。
四、战略决策委员会的成员组成1. 委员会主席：由公司董事长担任，负责主持委员会的工作，确保决策的科学性和高效性。
2. 委员会成员：由公司高层管理人员组成，包括总经理、财务总监、市场总监等，以及具有相关专业知识和经验的专家顾问。
五、战略决策委员会的工作程序1. 委员会定期召开会议，会议时间、地点和议程由主席确定，并提前通知委员会成员。
2. 委员会成员应按时参加会议，并对会议议题进行充分准备。
3. 会议由主席主持，按照议程逐项讨论，并形成决策意见或建议。
4. 决策意见或建议应经过全体委员会成员的讨论和表决，形成共识后，由主席宣布决策结果。
5. 会议记录由秘书处负责起草，记录会议的讨论内容、决策意见和行动计划等，并及时向委员会成员发送会议纪要。
六、战略决策流程1. 问题识别：公司各级管理层和委员会成员可以提出需要战略决策的问题，经过初步筛选和评估后，提交给战略决策委员会。
2. 问题分析：战略决策委员会成员对所提交的问题进行深入分析，收集必要的信息和数据，制定分析报告。
3. 决策讨论：委员会定期召开会议，对分析报告进行讨论，提出意见和建议，并形成决策意见。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是一个由高级管理人员组成的机构，旨在为组织的战略决策提供指导和支持。
本文将详细介绍战略决策委员会的实施细则，包括成员组成、职责和权责以及决策流程等方面的内容。
二、成员组成战略决策委员会的成员应由具有丰富战略规划和业务经验的高级管理人员组成。
委员会成员的数量应根据组织的规模和需求进行合理确定，普通建议不超过10人。
委员会成员应代表不同部门和职能，以确保多元化的意见和观点。
三、职责和权责1. 制定和审议组织的战略目标和方向，确保其与组织的使命和愿景相一致。
2. 分析和评估外部环境的变化和内部资源的情况，提供战略决策所需的信息和数据支持。
3. 审查和批准重大战略计划和项目，确保其与组织的整体战略一致，并符合组织的资源和能力。
4. 监督战略计划和项目的执行情况，确保其按照预定目标和时间表进行，并采取必要的调整措施。
5. 提供战略指导和建议，协助解决战略层面上的问题和挑战。
6. 评估和改进战略决策的过程和效果，提出改进建议和措施。
四、决策流程1. 信息采集和分析阶段：a. 委员会成员应采集和分析与战略决策相关的信息和数据，包括市场趋势、竞争情况、内部资源等。
b. 委员会成员应就采集到的信息和数据进行深入讨论和分析，以明确组织面临的机遇和挑战。
2. 战略制定阶段：a. 委员会成员应根据信息和数据分析的结果，制定组织的战略目标和方向。
b. 委员会成员应讨论和评估不同战略选项的优缺点，并选择最合适的战略方案。
3. 决策审议阶段：a. 委员会成员应就制定的战略目标和方案进行审议和讨论，并提出意见和建议。
b. 委员会成员应达成一致意见，并形成正式的决策文件。
4. 决策执行阶段：a. 委员会成员应监督战略计划和项目的执行情况，确保其按照决策文件的要求进行。
b. 委员会成员应定期评估战略执行的效果，并采取必要的调整和改进措施。
五、会议和记录1. 战略决策委员会应定期召开会议，普通建议每季度或者半年召开一次。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、引言战略决策委员会（以下简称委员会）是为了促进组织的战略决策制定和实施而设立的，旨在提供高层领导者之间的协作平台，以便制定和评估战略目标、计划和行动。
本文档旨在规范委员会的组成、职责和运作流程，以确保委员会的有效运行和决策的高质量。
二、组成1. 委员会成员的选拔：a. 委员会成员由高层领导者和关键利益相关者组成，包括执行层、业务负责人和战略规划专家等。
b. 委员会成员的选拔应基于其在组织中的地位、经验、专业知识和对战略决策的贡献能力。
2. 委员会成员的职责：a. 参预战略目标的制定和评估，提供专业意见和建议。
b. 监督战略计划的实施，确保其与组织整体目标的一致性。
c. 审查战略决策的风险和影响，并提出改进建议。
d. 提供战略决策相关的资源支持，并协助解决战略执行中的问题。
三、运作流程1. 会议召集：a. 委员会主席负责召集会议，并确保会议时间和地点的安排。
b. 委员会主席应提前通知委员会成员，并提供会议议程和相关资料。
2. 会议程序：a. 会议应按照事先确定的议程进行，确保议题的全面讨论和决策的高效实施。
b. 委员会主席应主持会议，确保会议秩序和讨论的公正性。
c. 会议记录员应记录会议要点、决策结果和行动计划等重要信息。
3. 决策流程：a. 委员会成员应充分讨论和分析战略决策的各个方面，并就关键问题达成共识。
b. 决策应基于充分的信息和数据，考虑利益相关者的意见，并遵循组织的价值观和道德准则。
c. 决策结果应以多数意见为准，如有必要，可以通过投票方式进行决策。
4. 决策实施和监督：a. 委员会成员应共同制定战略计划和行动计划，并确保其有效实施。
b. 委员会主席应定期向组织高层领导者汇报委员会的工作发展和决策结果。
c. 委员会成员应监督战略计划的执行情况，并及时调整和改进。
四、评估和改进1. 委员会绩效评估：a. 委员会主席应定期评估委员会的绩效，包括决策质量、工作效率和成员参预度等方面。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是一个重要的组织机构，旨在为公司的战略决策提供指导和支持。
为了确保战略决策的准确性和有效性，制定战略决策委员会实施细则是必要的。
本文将详细介绍战略决策委员会实施细则的内容和要求。
二、战略决策委员会成员的选拔与职责1. 成员选拔（1）战略决策委员会成员应由公司高层领导和业务部门负责人组成，确保代表各个领域的专业知识和经验。
（2）成员的选拔应基于其在公司内部或行业中的声誉、能力和业绩等方面的考量。
2. 职责（1）制定公司的战略目标和发展方向。
（2）评估和分析市场趋势、竞争对手和内外部环境的变化。
（3）提供战略决策所需的信息和数据支持。
（4）审查和批准关键项目和投资决策。
（5）监督战略实施的进展和效果。
三、战略决策委员会会议的组织与运作1. 会议组织（1）由委员会主席负责召集会议，并确定会议议程。
（2）会议时间、地点和参会人员应提前通知，并确保参会人员的到场。
2. 会议议程（1）会议议程应包括对上次会议决策的落实情况的审议和评估。
（2）根据公司的战略目标和重点项目，确定本次会议的讨论议题。
（3）确保议程的合理性和可操作性，避免议程过于庞杂或重复。
3. 会议程序（1）会议应按照预定的议程进行，确保会议的高效和有序进行。
（2）会议记录员应记录会议的讨论内容、决策结果和行动计划等重要信息。
四、战略决策的制定与执行1. 战略制定（1）战略决策应基于充分的市场调研和数据分析，确保决策的科学性和可行性。
（2）制定战略目标和行动计划，并明确责任人和时间节点。
2. 战略执行（1）战略决策的执行应由相应的部门负责人负责，并定期向战略决策委员会报告执行进展。
（2）战略执行过程中的问题和风险应及时汇报并采取相应的措施进行调整和解决。
五、战略决策委员会的评估与改进1. 评估指标（1）定期评估战略决策的有效性和执行情况。
（2）评估指标可以包括战略目标的实现情况、市场份额的增长、利润的提升等。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、引言战略决策委员会是一个由高级管理人员组成的专门机构，负责制定和执行组织的战略决策。
本文档旨在明确战略决策委员会的组成、职责、运作流程以及决策实施的具体细则，以确保决策的高效性和一致性。
二、组成1. 委员会成员：战略决策委员会由高级管理人员组成，包括首席执行官、首席财务官、首席运营官等关键职位的持有人。
委员会成员应具备丰富的行业经验和战略思维能力，并能够代表各个部门的利益。
2. 委员会主席：委员会主席由首席执行官担任，负责主持委员会会议，确保决策过程的顺利进行。
3. 委员会秘书：委员会秘书由公司秘书担任，负责协调委员会会议的召开、记录会议纪要以及跟进决策的执行情况。
三、职责1. 制定战略目标：战略决策委员会负责制定组织的长期战略目标，并确保其与组织的使命和愿景相一致。
2. 审核战略计划：委员会审查并批准组织的战略计划，包括市场分析、竞争策略、财务预算等，以确保计划的合理性和可行性。
3. 监督战略执行：委员会负责监督战略的执行情况，确保各部门按照战略计划的要求进行工作，并及时调整战略方向以适应市场变化。
4. 风险管理：委员会负责评估和管理组织面临的各种风险，制定相应的风险管理策略，并确保风险管理措施的有效实施。
5. 绩效评估：委员会定期评估组织的绩效，包括财务绩效、市场份额、员工满意度等，以确保战略目标的实现。
四、运作流程1. 会议召开：战略决策委员会定期召开会议，会议频率根据需要确定。
会议由委员会主席主持，委员会秘书协助组织会议。
2. 决策流程：在会议上，委员会成员就战略相关事项进行讨论，并就决策达成共识。
决策应基于充分的信息和分析，确保决策的科学性和可行性。
3. 决策执行：委员会主席将决策结果传达给相关部门，并确保决策的有效执行。
委员会秘书负责记录决策内容，并跟进决策的执行情况。
4. 评估和调整：委员会定期评估决策的执行情况，并根据市场变化和组织内外部环境的变化，及时调整战略方向和决策内容。
战略决策委员会部门职责
总经理 预算管理委员会 技术管理委员会
副总经理层
成员组成： • 总经理、负责战略投资部的副总经理、财务总监、 总工程师、战略投资部部长、市场营销部长和外部 的行业专家、高级投资专家，外部专家 • 必要时相关人员可列席 组织管理： • 由负责战略投资的副总经理负责召集会议，由战略 投资部负责平时联系外部专家
最高决策体系----战略决策委员会
董事会 薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
作用和职能：
• 对集团公司整体发展提出意见 • 对集团公司拓展新的投资领域提供建议 • 提出对集团公司投资战略的建议，包括投 资的重点行业，项目的最小和最大规模， 投资回报率等 • 提出对集团公司重大投资项目的评估意见 ，主要评估项目是否符合公司投资战略、 项目的投资收益和风险、与现有项目的协 同效益、退出的可能渠道等 • 提出对公司重大投资项目退出的评估意见 ，主要评估退出的渠道、价值和时机 • 提出对控股公司的重大投资项目的评估意 见
工作规范：
• 会议原则上每年一次，在有项目需要评估 时可临时召开 • 会议应提前一定时间（如：十天）通知战 略决策委员会成员，并呈交相关文件 • 专家意见由战略投资部汇总
战略委员会工作细则.doc
董事会战略决策委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。
第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。
第二章人员组成第四条战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。
战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。
第五条战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生，根据工作需要委员会可下设工作组，一般由总经理担任组长。
第六条董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。
期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。
第七条战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司企划部和市场部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。
第三章职责权限第八条战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对上述事项实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。
战略决策委员会工作条例
浙江美欣达印染集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作条例第三届董事会第一次会议制订二00五年五月浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会战略决策委员会工作条例第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定本条例。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 委员会成员由 名董事组成，其中独立董事应占总人数的二分之一以上。
第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。
第五条 委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。
第六条 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略决策委员会在必要时可下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,并可另设副组长1-2名。
第三章 职责权限第八条 战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略决策规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略决策委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略决策委员会提交正式提案。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是组织内负责制定和执行战略决策的重要机构。
为了确保战略决策的科学性、高效性和可行性，制定本实施细则，旨在明确战略决策委员会的职责、成员组成、工作流程以及决策结果的跟踪和评估。
二、职责1. 制定组织的战略目标和发展方向，为组织的长期发展提供指导；2. 分析和评估外部环境的变化趋势，为战略决策提供依据；3. 定期审查和调整组织的战略规划，确保其与市场需求和内部资源相匹配；4. 指导各部门制定年度工作计划，并监督其执行情况；5. 确保战略决策的执行，对重大决策进行跟踪和评估，及时调整和优化决策方案。
三、成员组成战略决策委员会由高级管理层成员组成，包括但不限于执行总监、财务总监、市场总监、技术总监等。
委员会主席由公司董事长或首席执行官担任，同时可以指派一位副主席协助主席履行职责。
四、工作流程1. 周期性会议：战略决策委员会定期召开会议，原则上每季度召开一次。
会议时间、地点由主席确定，会议议程由秘书处提前准备并发给各成员。
2. 会议议程：会议议程包括但不限于以下内容：a. 评估和调整组织的战略规划；b. 分析和讨论外部环境的变化趋势；c. 审查各部门的年度工作计划；d. 讨论并决策重大事项；e. 跟踪和评估决策的执行情况。
3. 会议决策：会议决策原则上采取多数表决的方式，主席在表决结果相同的情况下有最终决定权。
会议决策需记录并由秘书处保存。
4. 会议纪要：会议结束后，秘书处根据会议记录制作会议纪要，并及时发给各成员。
会议纪要包括会议议程、讨论内容、决策结果以及下一步工作计划等。
5. 决策执行：决策结果由主席或副主席通知相关部门，并监督其执行情况。
部门需按时、按质完成决策要求，并及时向战略决策委员会汇报执行情况。
五、决策结果的跟踪和评估1. 跟踪机制：战略决策委员会设立跟踪机制，定期对决策结果进行跟踪和评估。
跟踪内容包括决策执行情况、效果评估、问题反馈等。
2. 跟踪报告：跟踪机制负责编制跟踪报告，并向战略决策委员会提交。
战略委员会工作细则.doc
董事会战略决策委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。
第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。
第二章人员组成第四条战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。
战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。
第五条战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生，根据工作需要委员会可下设工作组，一般由总经理担任组长。
第六条董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。
期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。
第七条战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司企划部和市场部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。
第三章职责权限第八条战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对上述事项实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。
战略决策委员会工作细则
战略决策委员会工作细则第一章 总 则第一条 为增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略决策委员会成员由3名董事组成。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，投资评审小组成员由组长指定或邀请。
第三章 职责权限第八条 战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出方案；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究和初步审议；（三）对《公司章程》须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究和初步审议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究和初步审议；（五）对以上事项的实施进行检查：（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料：（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略决策委员会备案。