航天通信2008年第三次临时股东大会会议资料
600221 海南航空2013年第三次临时股东大会会议材料
海南航空股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议材料二〇一三年六月目录一、关于增资天津航空有限责任公司的报告 (3)二、关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告 (6)三、关于增资并购买HKA GROUP HOLDINGS部分股权的报告 (8)四、关于公司发行4亿元中期票据的报告 (11)五、关于公司发行4亿元短期融资券的报告 (12)关于增资天津航空有限责任公司的报告尊敬的各位股东、股东代表：为进一步解决可能存在或潜在的同业竞争问题，拓展主营业务规模，增强主营业务竞争力，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟对天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）现金增资16.8亿元人民币（12亿股）。
增资完成后，天津航空注册资本变更为56.00亿人民币，公司与天航控股有限责任公司、海航集团有限公司、天津保税区投资有限公司的持股比例分别为30.70%、51.79%、13.95%、3.56%。
有关增资详情如下：一、交易对方基本情况1、天航控股有限责任公司天航控股有限责任公司注册资本19亿元，法定代表人辛笛，公司经营范围：以自有资金对交通运输业、房地产业、酒店业及广告行业进行投资；从事广告经营、航空器材、日用百货的经营；资产管理服务（金融资产除外）、货物联运代理服务；为企业提供劳务服务；自营和代理货物及技术的进出口。
2、海航集团有限公司海航集团有限公司注册资本627,180万元，法人代表陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
3、天津保税区投资有限公司天津保税区投资有限公司注册资本620,000万元,法人代表邢国友，经营范围：利用自有资金对高科技行业、基础设施进行投资；企业投资管理咨询（不含中介）、国际贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；财务咨询；税务代理；自有房屋租赁；房地产开发及商品房销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料
航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二O O八年十一月航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料目录关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案 1关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案 2关于增补方向明先生为公司董事的议案 3关于增补王云林先生为公司董事的议案 5关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案7关于增补阚力强先生为公司监事的议案8股东大会会议规则10航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会董事、监事选举表决办法13关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事夏国洪先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：夏国洪先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事赵永海先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：赵永海先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于增补方向明先生为公司董事的议案各位股东、股东代表：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过《关于增补方向明先生为公司第三届董事会董事的议案》，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：方向明先生简历二○○八年十一月十二日方向明先生简历：男，45岁，国防科技大学液体火箭发动机专业，美国威斯康星国际大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，国家“511人才工程”高级管理人才，中国企业联合会及中国企业家协会常务理事、中国工业经济联合会常务理事、中国投资协会副理事长、中央企业青联副主席、两弹一星历史研究会副理事长。
航天科技控股集团股份有限公司2008年年度报告摘要
0.33%
740,000
0
0
丁玉珍
境内自然人
0.32%
702,000
0
0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
航天固体运载火箭有限公司
13,232,739 人民币普通股
中国航天科工集团公司
11,091,449 人民币普通股
中国航天科工飞航技术研究所
11,084,551 人民币普通股
丁玉珍
702,000 人民币普通股
公司前 10 名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究所、航天固体运载火
上述股东关联关系或一致行 动的说明
箭有限公司、天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中 国航天科工飞航技术研究所是中国航天科工集团公司的全资事业单位、中国航天科工集团公司 是航天固体运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团
2.2 联系人和联系方式
姓名 联系地址
电话 传真 电子信箱
董事会秘书 王玉伟_ 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 0451—86781013 0451—86781013 yuwei0901@
证券事务代表 康明新 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 0451—86781288 0451—86781158 kmx901@
天通计算机应用技术中心
7,422,730 人民币普通股
哈尔滨市通用技术研究所
5,286,502 人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂
3,593,739 人民币普通股
中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放 式证券投资基金
航天通信2006年第二次临时股东大会会议资料
航天通信控股集团股份有限公司 2006年第二次临时股东大会会议资料二○○六年十二月二十三日会 议 议 程主持人：杜尧先生时 间：2006年12月23日上午8：30，会期半天地 点：浙江省杭州市解放路138号本公司四楼会议室主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果二、审议下列提案1、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于修改公司章程的议案》2、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于董事会换届选举的议案》3、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于监事会换届选举的议案》4、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于对董事会做出的聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认可的议案》5、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于聘请中审会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》三、股东及其授权代表发言及答复四、大会推选计票、监票人员五、对上述各提案进行投票表决六、统计有效表决票七、宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、由见证律师发表见证意见十、大会结束大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会由公司大股东中国航天科工集团公司自行召集，大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主持人许可后发言。
股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数和股东账号等。
若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、其它公司高级管理人员、聘任律师及召集人邀请的人员以外，召集人有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
航天通信审计案例分析
航天通信审计案例分析【摘要】近几年因财务造假手段多样而备受关注的航天通信集团，终于证监会决定不能再任其胡闹了，责令公司对会计差错采取改正措施，使航天通信吐出以前年度造假的净利润。
其吐出的金额让人瞠目结舌，公司给的理由也冠冕堂皇。
航天通信的外部审计是委托上海立信会计师事务所进行审计的。
难道是因为管理层的财务造假行为太过于天衣无缝，所以审计师难查端倪，还是审计师本身专业胜任能力不强，亦或是两种原因都有。
经我们小组讨论，我们决定利用我们所学的审计知识，以风险导向审计思路对航天通信进行审计分析。
【关键字】风险导向审计思路虚假交易关联方交易引言风险导向审计是当今流行的审计理念。
虽然我们不得不承认这种审计理念在使用过程中也暴露出它的局限性，但是风险导向审计理念有助于我们更全面的认识被审计单位；提高审计效率和审计质量。
今天我们小组试着用风险导向审计的方法对航天通信控股集团股份有限公司进行审计风险评估及根据评估出的风险提出应对措施。
2014年9月19日，航天通信收到了中国证监会浙江监管局下发的行政监管措施决定书，责令公司对其会计差错采取更正措施。
根据检查结论和自查结果，公司采用追溯重述法进行了会计差错更正，调整2012年度、2013年度财务报表相关数据，其中2013年度调减净利润440万元。
那么骤然调减的这些利润是从哪来，又为何消失了呢？根据航天通信的解释，是因为转让了杭州天泽房地产开发有限公司提前确认了收益觉得不妥，出于谨慎性原则调减了利润。
这种说法难免让人怀疑航天通信的内控混乱。
航天通信自上市以来可谓是造假惯犯，然而对于其造假行为，投资者面临着维权困难的境地。
航天通信造假曝光后也只是嘴上说整改，实际却没有收到严厉惩罚，是法律法规不完善，还是公司的后台太过强大？我们小组决定站在注册会计师的角度，成立项目小组对航天通信2013年的经济活动进行审计。
一、风险评估阶段（一）航天通信的基本情况航天通信全名航天通信控股集团股份有限公司。
某公司年度第一次临时股东大会会议资料(pdf 17页)
航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料二O O九年十二月目录股东大会会议议程 1 关于公司董事会换届选举的议案 2 关于公司监事会换届选举的议案9 股东大会会议规则11 航天信息股份有限公司董事、监事选举累计投票制度15航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程时间：2009年12月23日地点：航天信息园多功能厅主持人：董事长方向明先生序号 会议内容报告人序号一、宣布到会股东人数及代表股份数王毓敏二、宣布公司2009年第一次临时股东大会开幕方向明三、审议如下议案1、审议关于公司董事会换届选举的议案刘振南2、审议关于公司监事会换届选举的议案刘振南四、推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票五、介绍累计投票制度王毓敏六、股东对议案进行投票表决七、由律师、股东代表、监事代表负责计票和监票，监票人代表宣读表决结果八、宣读股东大会决议方向明九、股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书贺南华十、会议闭幕关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案各位尊敬的股东：鉴于公司第三届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，经公司相关股东及第三届董事会推荐，经公司第三届董事会第二十六次会议表决通过，公司第四届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自2009年12月23日起至2012年12月22日止）。
公司第四届董事会董事候选人提名如下（排名不分先后）：一、非独立董事候选人为刘振南、伍青、王云林、韩树旺、殷礼明、刘尔琦二、独立董事候选人为张军、郭庆旺、吴明德现将此议案提交股东大会审议，并采取累计投票方式对董事候选人进行表决。
附件：1、董事候选人简历2、独立董事提名人声明3、独立董事候选人声明二OO九年十二月二十三日附件一附件一：：董事候选人简历董事候选人简历刘振南刘振南 男，46岁，美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会理事、中央企业青年联合会常务理事。
2008年第二次临时股东大会会议资料
山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年4月11日山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2008年4月11日（星期五）上午10：00时会议地点：公司总部会议室一、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”。
二、会议审议的议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数。
四、会议议案表决：1、股东及股东代理人填写表决票；2、填毕后依次投票；3、律师、公司监事、股东代表现场监督。
五、会议统计检票：推选一名监事、两名股东代表和律师为投票清点人，进行点票、检票、统计。
六、会议提问、交流、咨询：1、公司主要领导接待股东代表的提问及咨询；2、公司主要领导听取股东建议及相互交流。
七、会议形成决议：1、会议经统计后，得出本次股东大会各项议案的表决结果；2、会议形成本次股东大会决议。
八、会议见证律师宣布“本次股东大会的法律意见书”。
九、会议结束。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年4月11日关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会已经任职期满，根据《公司章程》的规定，经征求有关方面的意见，公司董事会同意公司股东山东省高新技术投资有限公司提出的第六届董事会董事候选人，候选人如下：董事候选人：李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉请予审议。
附：董事候选人简历：(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。
(2) 宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理。
中国航天科工集团公司关于召集航天通信控股集团股份有限公司
证券代码：600677 证券简称：航天通信中国航天科工集团公司关于召集航天通信控股集团股份有限公司 2006年第二次临时股东大会的通知中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）是航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”）的第一大股东，持有航天通信14.16%股份，并连续持有90日以上。
2006年11月3日、11月17日航天科工分别向航天通信董事会、监事会就修改航天通信的《公司章程》及其董事会、监事会换届选举提出书面议案，请求召开临时股东大会， 至本通知发出之日前， 航天科工均未收到航天通信董事会、监事会的书面回复。
航天通信董事会2006年11月18日公布了董事会决议和召开临时股东大会的通知。
但公告的会议通知中对航天科工的提案作了变更，且未征得航天科工的同意，也未说明本次临时股东大会是否是应航天科工的请求召开的。
航天科工2006年11月28日向航天通信董事会提出两个临时提案，认为航天通信董事会于11月17日做出的关于聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的事项应提交临时股东大会审议决定，并提出另行聘请中审会计师事务所且审计费用应进行适当控制。
至本通知发出日前，航天科工未发现航天通信董事会就上述提案发出股东大会补充通知。
鉴于以上情况，为维护股东权益，根据《公司法》和航天通信《公司章程》的规定，航天科工于12月7日正式通知航天通信董事会将依法作为召集人自行召集和主持临时股东大会，有关详情也已向中国证监会浙江监管局和上海证券交易所备案。
现将会议相关事项通知如下：一、召开会议基本情况1.召开时间：2006年12月23日（星期六 ）上午8：302.召开地点：杭州市解放路138号航天通信四楼会议室3.召集人：中国航天科工集团公司4.召开方式：本次会议采取逐项表决、现场投票的方式5.股权登记日：2006年12月15 日6.出席对象：1）截至2006年12月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的航天通信全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面授权（授权委托书见附件一）他人代为出席(被授权人不必为公司股东)；2）航天通信董事、监事、高级管理人员；3）召集人聘请的见证律师和召集人邀请的其他人员。
会议资料会议资料会议资料会议资料
中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司二零零八二零零八年年度股东大会股东大会会议资料会议资料二零零九年六月目录一、关于2008年度董事会报告的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3二、关于2008年度监事会报告的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4三、关于2008年度经审计的财务报告的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5四、关于2008年度利润分配方案的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6五、关于聘任本公司2009年度国际和国内审计师的议案. . . . . . . . . . .7六、关于选举曹建雄先生为本公司非执行董事的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8)七、关于选举付洋先生为本公司独立董事的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . .9八、关于本公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 九、关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .11 十、关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 十一、关于修改公司章程的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 十二、关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 十三、2008年度独立董事述职报告. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .16会议文件会议文件之一之一之一：：关于2008年度董事会报告年度董事会报告的的议案各位股东、股东代理人：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及公司章程的相关规定，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了2008年度董事会报告，具体详见本公司在上海证券交易所网站 上发出的2008年年度报告中的《董事会报告》。
2008年第一次临时董事会会议决议公告
股份简称：指南针股份代码：430011 公告编号：2008-019 北京指南针科技发展股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告的真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年 7月18日以通讯方式召开了公司2008年第一次临时董事会会议。
公司现有董事9人，实到董事8人，独立董事张鹏出国学习，未能参加审议表决。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以通讯表决方式通过了如下议案：一、审议通过了《关于提请公司董事会聘任孙鸣为公司副总经理的议案》。
投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于提请公司董事会聘任王东旺为公司副总经理的议案》。
投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于提请公司董事会聘任彭锦丹为公司副总经理的议案》。
投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司董事会2008年 7月 21日附件： 副总经理简历孙鸣简历孙鸣，男，汉族， 1976年10月生，本科学历，毕业于清华大学计算机系。
2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作。
是指南针软件系统主创人员，参与了软件系统的全部实施、编写、管理工作。
目前在北京指南针科技发展股份有限公司任信息总监。
王东旺简历王东旺，男，汉族，1965年1月生，大专学历。
河北工学院企业管理专业毕业。
1989年至1996年，北京市地方材料供应公司工作。
1996年至2001年，北京海融资讯系统有限公司总经理助理。
2001年至2003年，杭州及时雨信息科技有限公司总经理；2003年至2005年，中国网络通讯有限公司工作。
2005年至今，北京指南针科技发展股份有限公司任市场部经理，营销总监。
中国国际航空股份有限公司2008年年度报告摘要
中国国际航空股份有限公司2008年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司非执行董事白纪图(Christopher Dale Pratt)先生因公务未出席董事会，委托非执行董事陈南禄先生代为出席表决。
公司独立董事胡鸿烈先生因公务未出席董事会，委托独立董事张克先生代为出席表决。
公司独立董事吴志攀先生因公务未出席董事会，委托独立董事贾康先生代为出席表决。
1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人孔栋、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）李有强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称 中国国航股票代码 601111上市交易所 上海证券交易所股票简称 中国国航股票代码 753上市交易所 香港联合交易所股票简称 AIRC股票代码 AIRC上市交易所 伦敦证券交易所公司注册地址和办公地址 中国北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼蓝天大厦9层 中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号邮政编码 101312公司国际互联网网址电子信箱 ir@2.2 联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄斌 秦志杰联系地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号电话 86-10-61461959 86-10-61462558传真 86-10-61462805 86-10-61462805电子信箱 ben_huang@ zhijieqin@§3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据单位：千元 币种：人民币2008年 2007年 本年比上年增减(%)2006年营业收入 52,969,99849,490,0467.03 42,971,764 利润总额 -10,852,1865,045,187-315.10 3,976,907归属于上市公司股东的净利润 -9,149,0803,698,564-347.37 2,751,385归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,671,9493,588,676-174.46 921,563经营活动产生的现金流量净额 7,052,845 9,348,523-24.56 6,416,4542008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末总资产 98,897,743 88,539,239 11.70 82,170,994所有者权益（或股东权益） 19,773,890 30,545,158-35.26 29,440,7793.2 主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%) 2006年基本每股收益（元／股） -0.770.31-348.39 0.27 稀释每股收益（元／股） 不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.23 0.30-176.67 0.09全面摊薄净资产收益率（%） -46.2712.11减少482.08个百分点9.35加权平均净资产收益率（%） -36.3312.55减少389.48个百分点11.73扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -13.5111.75减少214.98个百分点3.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -10.6112.18减少187.11个百分点3.93每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.590.79-25.31 0.632008年末 2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.672.57 -35.02 2.48非经常性损益项目√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -491,612计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-305,150所得税影响额 -982,409其他营业外支出净额 100,351持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损失/(收益)7,706,894已实现的交易性金融资产/负债交割损失/(收益) 447,941应收款项减值准备转回 -2,296合计 5,477,6033.3 境内外会计准则差异：√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币 国内会计准则 境外会计准则净利润-9,149,080-9,255,822净资产19,773,89019,942,852差异说明 i.递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的。
海南航空2008年年度股东大会会议材料
海南航空股份有限公司海南航空股份有限公司2008年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料会议材料二〇〇〇〇九年九年九年六六月目录一、2008年年报及年报摘要二、2008年董事会工作报告三、2008年监事会工作报告四、2008年利润分配预案五、2008年财务报告和2009年财务计划六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2009年互保额度的报告十、关于2009年飞机引进计划的报告十一、关于修订公司章程的报告十二、独立董事述职报告十三、关于董事会换届选举的报告十四、关于监事会换届选举的报告十五、关于会计政策变更的报告十六、关于计提大额资产减值准备的报告十七、关于修订《海南航空股份有限公司章程》的临时提案2008年董事会工作报告各位股东、股东代表：2008年既是极不平坦的一年，更是极不平凡的一年。
在国际金融危机、国内自然灾害以及市场需求下降的多重打击下，国内民航市场运输生产效益、运营效率大幅下滑。
面对复杂的宏观形势和严酷的市场环境，公司董事会及时加大管理构架调整，果断采取多项“开源节流”措施，迅速推动管理和效益转型，成绩斐然。
公司先后荣获“全国抗震救灾英雄集体”光荣称号、“奥运安全、正常、服务年活动成绩突出先进集体奖”、民航“飞行安全二星奖”、“旅客话民航”十连冠以及被国际知名航空媒体Skytrax和Global Traveler评为“中国最佳航空公司”。
现将董事会2008年工作情况报告如下：(一)管理层讨论与分析1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况概述2008年公司完成主营业务收入122.35亿元，下降4.33%，其中航空客运收入111.48亿元，占主营业务收入的91.11%，货运及逾重行李收入3.98亿元，占主营业务收入的3.25%,专包机收入6.90亿元，占主营业务收入的5.64%，全年实现归属上市公司股东净利润-14.24亿元。
600677航天通信第六届第二十一董事会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2013-020航天通信控股集团股份有限公司第六届第二十一董事会决议公告航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年6月6日在北京召开，本次会议的通知已于2013年5月31日以传真及电子邮件的形式发出。
会议应到董事9名，实到8名(独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生出席并授权表决)。
公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。
为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。
因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。
该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。
为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
中国联通2003年度第一次临时股东大会会议资料
中国联合通信股份有限公司 ２００３年度第一次临时股东大会会议资料 会议议程1、审议提案1：关于收购山西等九省移动通信业务及持续性关联交易的提案2、审议提案2：关于出售国信寻呼及持续性关联交易的提案3、审议提案3：关于免去谭星辉先生董事职务的提案4、审议提案4：关于增补孙谦先生任董事职务的提案5、股东发言6、股东投票表决7、宣读表决结果8、宣读法律意见书9、会议结束中国联合通信股份有限公司关于收购山西等九省移动通信业务及持续性关联交易的提案根据国务院批复的中国联合通信有限公司（以下简称“联通集团”）“整体上市、分步实施”的重组方案，中国联通股份有限公司（以下简称“联通红筹公司”）拟向联通集团收购山西、内蒙古、湖南、海南、云南、宁夏、甘肃、青海和西藏九个省、自治区（以下简称“九省区域”）的移动通信业务和GSM网络资产（以下简称“九省收购”）。
依照中国联合通信股份有限公司(以下简称“联通A股公司”或“公司”)在A股上市时关于“关联交易分两步进行”的承诺，为完成本次九省收购项目，公司董事会提请股东大会审议《关于收购山西等九省移动通信业务及持续性关联交易的提案》（提案1），该提案包括如下事项：（一）构成本公司关联交易的相关协议1、关于中国联通(BVI)有限公司(“联通BVI公司”)与联通世纪(BVI)有限公司(“世纪BVI公司”)、中国联合通信有限公司(“联通集团”)于2003年11月20日签订的关于联通新世界(BVI)有限公司(“新世界BVI公司”)的股权转让协议；2、关于联通新时空移动通信有限公司(以下简称“联通新时空”)、公司以及联通集团于2003年11月20日签订的CDMA网络容量租赁3、关于联通集团与公司2002年11月20日签订的综合服务协议。
（二）不构成本公司关联交易的相关协议1、关于联通BVI公司与中国联通股份有限公司(“联通红筹公司”)于2003年11月20日签订的关于新世界BVI公司的股权转让协议；2、关于公司与联通新世界通信有限公司(“联通新世界”)于2003年11月20日签订的关于CDMA网络容量租赁协议的转让协议；3、关于公司与联通新世界于2003年11月20日签订的关于综合服务协议的转让协议；4、关于公司与联通新世界于2003年11月20日签订的商标使用许可合同。
2008年第三次临时股东大会会议议程(精)
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料二〇〇八年五月二十日2008年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2008年5月20日9：30-10：30 会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室会议议题1、《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》；2、会议表决；3、股东提问；4、宣读表决结果。
主持人朱宁报告人朱宁长航油运2008年第三次临时股东大会材料关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案各位股东：长航油运（新加坡）有限公司（以下简称长航新加坡公司）系我公司的全资子公司，经营范围为船舶运输、船舶管理、船舶代理等业务，是我公司重要的境外融资和经营管理平台。
截止到2007年12月31日，该公司拥有和控制各类船舶6艘，总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元；2007年度该公司实现收入人民币29,690万元，利润总额人民币6,845万元。
为改善长航新加坡公司资本结构，提升其融资能力，发挥其国际融资和经营、管船等方面的优势，我公司拟将拥有的“白鹭洲”、“长航光荣”、“长航幸运”等3艘船舶按资产净值（截止到2008年3月31日的净值为人民币92220万元），以增加投资的方式注入长航新加坡公司。
本次增资基于以下原因：一是增加长航新加坡公司净资产规模。
截止到2007年底，长航新加坡公司总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元，资产负债率高达81.87%，基本没有继续融资和后续发展能力。
注入上述资产后，该公司净资产上升到人民币110,000万元以上，资产负债率降为50%以下，可以通过境外融资实现自我发展，有利于该 3公司做大做强。
二是弥补长航新加坡公司资金缺口。
我公司期租的10艘MR和10艘VLCC都是通过长航新加坡公司进行的，给船东的预付租金和租船保证金也由该公司支付。
因此，在上述船舶大部分出厂前，其经营活动产生的现金流不足，又缺少融资手段。
2019年第一次临时股东大会资料中航电子
中航航空电子系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料2019年1月21日会 议 议 题议案一：关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案 议案二：关于审议修改《公司章程》的议案议案三：关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案议案一关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案各位股东及股东代表：为增强公众投资者对公司的信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟以自有资金及自筹资金回购公司股份。
具体情况如下：一、回购股份的目的和用途鉴于公司股票二级市场出现较大波动，管理层认为目前公司股价未能充分反映公司价值，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力，根据相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
二、回购股份的种类本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
三、回购股份的方式公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
四、回购股份的价格区间和定价原则为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过人民币18.50元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%，具体回购价格由股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
自董事会通过本次回购预案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易的相关规定相应调整回购股份价格上限。
中航飞机：2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000768 证券简称：中航飞机公告编号：2020-063中航飞机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告特别提示：●本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况（一）召开时间：现场会议召开时间：2020年8月21日（星期五）下午14:50；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年8月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月21日上午9:15至2020年8月21日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合（四）召集人：董事会（五）主持人：董事长何胜强先生（六）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况（一）股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东共44人，代表股份1,401,976,813股，占公司股份总数的50.6377%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份315,123,244股，占公司股份总数的11.3819%；通过网络投票的股东34人，代表股份1,086,853,569股，占公司股份总数的39.2558%。
（二）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东共37人，代表股份31,981,666股，占公司股份总数的1.1551%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,183,851股，占公司股份总数的0.0789%；通过网络投票的股东33人，代表股份29,797,815股，占公司股份总数的1.0763%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
航天发展概况
一航天行业概况2010年是央企整合的关键之年,在国资委的牵头引导下,央企整合步伐一直在有序进行.特别是2010年经济复苏的确定性带来的增长,为央企整合带来了良好的机遇.与电力和钢铁业整合相比,航天军工板块的重组预期相对强烈,有着更清晰的思路和可操作性.从2008年特别是2008年下半年开始,中央企业调整合并的速度在明显加快：央企重组逐步从企业自愿组合转向由国资委主动推进,有76家央企进行了35次重组,中央企业集团从2008年初的151家调整到2010年5月26日的125家,央企内部主业重组和非主营业务分离重组工作加紧推进,国有企业政策性关闭破产、分离企业办社会和主辅分离辅业改制工作有序实施.国有企业在数量减少的同时,盈利能力大为增强.航空航天产业具有巨大的技术溢出效应和经济带动作用航天产业的直接投入产出比约为1比2,而相关产业的辐射则可达到1比8至1比14.而由航空产业直接或间接带来的相关产品的销售额,是航空产品本身销售额的15倍.多项技术扩散的来源都是航空航天产业.目前航天军工板块整合空间巨大.中航工业、航天科技、航天科工和兵器工业集团的重组预期较强.这四大军工企业“大集团小公司”结构比较明显,集团上市公司资产规模仅占集团资产规模的％,未来整合空间巨大.同时,未来军工产业也面临更多的政策扶持和优惠措资料来源：国海证券研究所中航工业旗下上市公司资本运作情况股票代码股票简称所属板块09-10年资本运作项目含正在运作项目2010年后续资本运作概率垄断程序中航科工中航工业置换汽车资产,注入中航光电；收购航航电资产购航电资产高高哈飞股份中航直升机公司无高高中航精机中航系统公司无高低中航光电中航系统公司置换进入港股中航科工低中等成发科技中航发动机公司增发,收购高中等中航电子中航系统公司注入上海机电、兰州万里,后续继续注入6家航空电子资产中等中等洪都航空中航防务公司增发,注入洪都集团飞机资产中等高成飞集成中航防务公司无低低2中国航天科技集团公司主要研制、生产、经营航天运载器、航天器、各类战略战术导弹以及卫星地面应用系统等各类航天产品；专营国际商业卫星发射服务；“长征”系列运载火箭和“东方红”卫星平台是集团知名品牌.集团负责是我国载人航天和探月工程、北斗导航系统的建设,是中国航天产业的核心企业集团.航天工业资产注入上市公司的进程慢于航空工业和兵器工业,目前,航天科技集团在上市公司里的资产约 168 亿,仅占航天科技集团总资产的 11%.航天工业资产证券化程度最低的一个重要原因是：航天工业以研究所为主,研究所作为事业单位进入上市公司有一系列的3中国航天科工集团航天科工集团业务主要可以划分为航天防务、信息产业及装备制造业三大板块.航天防务是航天科工集团的基业,集团已经覆盖地对地战术/战略导弹、飞航式反舰导弹、巡航导弹等中国导弹武器市场的主要领域.集团在信息产业领域主要集中在系统集成及软件开发与测评、卫星应用,装备制造领域的主要业务集中于特种车及汽车零部件、专用装备及系统装备制造、光机电基础产品及材料.航天科工集团军工资本整合的战略思路却非常明确.1.在信息产业方面：相关资产集中在航天信息600271,由航天信息研究院一院主刀重组；2.航天科技：由航天飞行技术研究院三院主刀重组；3.航天防务：由长峰集团无偿划转给航天科工防御技术研究院二院；4.装备制造产业：相关资产集中在航天晨光上,可能由航天动力技术研究院六院集团名称股票代码股票名称主营业务航天科工600855 航天长峰医疗设备、诊断治疗设备、制药机械000901 航天科技电气仪器仪表、电子元器件、空调器具002025 航天电器低压电器类、电子元器件600677 航天通信电信增值服务600271 航天信息行业专用软件、智能商用设备600501 航天晨光压力容器、重型卡车与专用车等4中国兵器工业集团中国兵器工业集团公司是在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业,公司拥有成员单位133 家.兵器工业集团承担坦克装甲车辆、火炮、导弹、炮弹等军品的研制、生产任务,同时开发民品,在机械、化工、光电特别是重型汽车、工程机械、动力传动、精细化工等领域具有雄厚的技术实力和开发、制造能力.中国兵器工业集团旗下上市公司数据来源：兵器工业集团网站、招商证券研发中心兵器工业集团资产整合思路逐步清晰,计划用 3 年多时间把 110 个左右的子公司按照“专业化、地域化、产研结合”的思路整合为 28 个子集团,并从中打造十几个在国家层面后续重组分析中国航空工业集团公司承诺2011年前实现旗下子公司的整体上市,其旗下的18家子公司无疑是重点关注的标的,特别是东安动力、哈飞股份、成飞集成、中航光电、中航精机的重组预期较为强烈.中国核工业集团公司、中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司的整合除了关注已经公布重组预案的公司外,可以从四个层面去考察旗下公司的重组预期:其一,大股东控股权比例较低,如低于30%的公司值得重点关注；其二,旗下只有1家上市公司,如中核科技；其三,旗下有多家上市公司,其中已经启动了部分公司的重组,那么其他上市公司的重组预期较为强烈.行业近况：作为关系国计民生的重点行业,电力行业的重组一直是国家重点推进的.据了解,四大辅业集团的重组和发电央企的整体上市将成为电力领域央企重组的两条主线.其中,作为主辅分离改革的“硬目标”,国家发改委和国资委主导推动的四大电力辅业集团的重组整合将在今年完成,目前正在紧锣密鼓地进行中.而发电领域,五大发电集团大量非上市资产将逐步注入其上市平台,其中,国电集团对国电电力的资产注入潜力最大,市场期望最高.实际上,目前123家央企中,电力板块的央企一共有12家,其中2家电网企业国家电网公司、南方电网公司,5家综合性发电企业,1家水电投资类企业三峡总公司、2家建设类企业葛洲坝集团、中水电,2家辅业集团中国电力工程顾问集团、中国水电工程顾问集团.伴随着电价的进一步改革,向电力上市公司注入资产获利更加确定,配合其他热点题材,电力板块的重组或是继军工板块之后的第二选择.天相投资也认为,在调结构的大背景下,电力行业作为基础性行业,资产重组概念将是贯穿全年的主题性投资机会.行业预期整合一览表行业预期整合一览表电子信息产业2010年将成为重点振兴产业,位列6大新产业之首.央企重组的主旨是突出主业,因此那些与控股央企主业差异大的央企直属上市公司,重组的概率就高,投资机会相对较大.从统计数据来看,与控股央企主业差异大的上市公司多集中在制造业和信息技术两个领域,总共约有12家公司.从统计数据看,上市公司与控股央企主业差异大的也多集中在信息技术行业,公司整合概率会更大.行业预期整合一览表中国电子信息产业集团作为目前国内最大的国有IT企业,中国电子旗下控股的上市公司已达15家之多.其中上海贝岭600171有望成为中国电子未来旗下集成电路设计资产的整合平台;中国软件600536成为公司软件平台没有悬念;中电系中电子商贸工程和移动通信终端与服务两个板块的定位也较为清晰,其中中电广通600764和深桑达A分别是两块业务的整合平台.目前中移动和中国联通600050已分别在H股和A股实现整体上市,中国电信除了酒店等其它辅业资产外也在H股实现了电信资产上市.在国资委要求央企剥离酒店地产等非主业资产背景下,中国电信已公告将把旗下7家酒店资产注入其控股的中卫国脉600640,但中国电信集团仍拥有24家酒店.虽然央企酒店绝大多数亏损,如果3-5年内这些央企酒店副业要完成整合,短期内很多酒店资产的出售将对酒店行业估值产生影响,大部分酒店可能溢价下降或是折价转让.基于此,中国电信接下来很可能将余下资产优良的酒店继续注资中卫国脉,而该公司很可能成为中国电信集团属下的酒店整合平台.电子信息行业央企整合投资组合行业近况2009年我国粗钢产量亿吨,占全世界粗钢产量的47％,表观消费量亿吨,是名符其实的生产、消费大国.但与世界钢铁强国相比,我国钢铁业仍存在着集中度低、布局不合理等一系列深层次问题.中钢协有关数据显示,我国粗钢生产企业的平均规模不足100万吨,排名前五的钢企只占全国钢产量的不到30%.从全球来看,美国4家钢厂的产量占全国的61%,日本4家钢厂的占全国的75%.这种格局不仅影响了企业自身的竞争力,也是中方在铁矿石谈判中无法获得议价权的重要因素.中国冶金工业规划研究院院长李新创说,近年来在进口铁矿石危机、钢铁钢铁行业重组预期全球经济衰退给钢铁业带来前所未有的困境.虽然危机还没有过去,国内钢材价格仍处于下跌态势中,但在钢铁产业调整和振兴规划的指引下,面对即将展现的一场轰轰烈烈的并购重组大戏,国内钢铁业也迎来了一次做大做强的机遇.目前,已经完成的并购重组行为以钢铁集团为主,即钢铁上市公司的母公司.在新一轮的重组进程中,整体上市势必推进,因此,资产注入的预期同样值得期待.机会显然不仅来自以宝钢、武钢为首的国内钢铁业巨头,对于被并购方来说,并购重组同样意味着资金注入以及管理、技术等方面的革新.通过研究,我们发现有两类钢铁上市公司在未来的并购重组中值得期待：一类是,目前在产品盈利能力和成本控制能力均较为突出的钢铁上市公司,包括鞍钢股份、武钢股份、宝钢股份,它们兼具良好的销售毛利率和销售净利率,重组后,由于规模效应和产品结构优化,它们的利润率存在进一步提升的空间.另一类是,自身盈利水平相对落后钢铁上市公司,并购重组后有望通过吸收先进的管理和技术实现业绩的突破性增长,从这个角度讲,八一钢铁、韶钢松山、广钢股份、包钢股份、新钢股份、柳钢股份、本钢板材都存在这样的机会.央企煤炭企业及上市公司重组预期分析：神华集团、中煤能源做为产业集团,按照国资委科研院所并入产业集团的重组思路,他们可能会做为科研院所的资产接收平台,从而成为重组的最大受益方.目前被重组预期最强的是煤炭地质总局,它旗下并无上市公司,股价划分比较容易实现,目前公司性质属于科研院所,与科工集团性质相近,被煤炭科工集团吸收的可能性较强,不过科工集团本身也有被神华集团与中煤能源集团吸收重组的可能性.中国煤炭科工集团有限公司是经国务院批准,由中煤国际工程设计研究总院、煤炭科学研究总院两家中央企业于2008年4月合并组建,刚刚被重组两年时间,后续被重组的预期较淡.中国煤炭科工集团有限公司注册资本35亿元.主营业务为：煤炭等工程勘察、设计、服务、工程承包和矿用设备研发制造；煤炭工程技术研发、服务与煤机装备、安全技术装备研发和制造.中国煤炭科工直属2家全资子企业中煤国际、煤科总院和1家控股高科技上市公司天地科技股份有限公司,两院一公司共有独资或控股子企业43家.中国煤炭地质总局隶属于国务院国资委,成立于1953年,资产总额亿元.下辖煤炭地质局、专业局、中化地质矿山总局等16个直属单位,中国煤炭地质总局目前主营为集煤炭资源研究与评价、钻探、物探、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、化验与测试,航空测绘、空间遥感,化工地质、工程勘察、资源开发、机械加工与制造.重点公司介绍：一中国神华基本情况中国神华能源股份有限公司是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司,煤炭储量位居世界煤炭上市公司的第二位,煤炭销量位居第二位.拥有煤、路、港、电一体化的独特竞争优势,在中国煤炭行业处于领导地位.同时,公司也是中国最大的煤炭生产商和最大的煤炭出口生产商,并拥有中国最大规模的优质煤炭储量.公司立足于煤炭的综合性能源公司,专注于煤炭和电力业务,在煤制油方面有突出的行业比较优势. 重组预期集团整体上市平台.公司计划在2009年-2013年,公司大致计划的投资额约2700亿元,其中30%-50%为资本开支,用于对神华集团相关优良资产的收购,以及开发和收购国内新的煤炭资源,未来实现五年产能翻番的目标.二中煤能源基本情况中煤能源是中国第二大煤炭企业,拥有丰富的煤炭储量,先进的开采和洗煤技术及设施,并不断扩展煤炭生产业务.公司确立了新的战略发展目标,立足于煤炭产业,稳步推进煤化工,电力产业,做强,做精煤矿装备产业,适时发展新能源产业.形成以煤炭产业为核心,以煤化工,电力,煤矿装备为支撑的产业格局,建成山西,蒙陕,江苏,新疆,黑龙江五大煤炭生产和转化基地.国内最大的煤矿装备制造商：公司为全国最大的煤矿装备制造商,具有优秀的煤矿设计能力,是国内产业链最完善的综合型煤炭企业.煤焦化业务：公司焦炭产能430万吨,是中国最大的独立机焦生产企业,公司充分利用现有焦化业务,积极发展综合利用项目和焦炭副产品深加工,焦炉煤气合成甲醇,余热发电等项目取得实质性进展,焦炭副产品产量不断增加.重组预期集团煤矿资产注入平台.较强吸收煤炭地质总局的预期.较弱三天地科技基本情况煤炭装备领域最具核心竞争力的企业公司,公司具备以先进技术及多种优势和壁垒,目前是国内唯一的煤炭成套装备供应商和服务商,已建立起了1200人的技术队伍,具备煤炭机械“三机一架”采掘机,掘进机,运输机和液压支架一体化的研发设计能力.重组预期科工集团唯一上市公司,并有望成为煤炭地质总局煤炭机械制造整合的业务平台和集团整体上市的平台,有双重的资产注入预期,行业近况2010年7月21日,国家统计局中国经济景气监测中心联合新华信国际信息咨询北京有限公司共同发布2010年第二季度“中国汽车行业景气指数”.今年以来,我国汽车市场延续良好发展态势,产销保持了较高增速,规模水平仍处于历史高位.随着央企重组步伐的加快,汽车行业整合预期也随之加强.汽车行业景气指数央企—汽车企业旗下上市公司代码主营业务资产注入东风汽车有限公司东风汽车600006积极实施节能与新能源汽车战略集团内部资产整合整体上市预期东风科技600081公司以汽车零部件配套生产为主,股权转让后,有望成为集团零部件整体上市的平台集团内部资产整合中国第一汽车集团公司一汽轿车00080国内最具规模的轿车整车生产基地,大力发展混合动力业务整体上市预期一汽富维600742国内重要的汽车零配件生产基地资产置换、整体上市预期一汽夏利000927国内主要的经济型轿车生产企业,大力发展混合动力业务整体上市预期启明信息002232汽车电子提供商,国内唯一一家从事专门汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造和服务的高科技企业.整体上市预期一、已完成重组1、2007年12月,上汽重组南汽,涉及金额达到20多亿元人民币.2009年5月,广汽重组长丰汽车,总公司名称参、控股公司上海汽车工业集团总公司600104上海汽车600841上柴股份600741华域汽车广州汽车工业集团有限公司600991 广汽长丰2、2009年11月长安重组中航旗下公司2009年11月10日,中国兵器装备集团公司与中国航空工业集团公司签署合作协议,宣告长安集团与中航旗下汽车业务进行战略重组.两集团重组成立新的中国长安汽车集团股份有限公司,兵装集团持股77%、中航工业持股23%.重组完成后,长安集团将在全国拥有9大整车生产基地、21个整车工厂和27家直属企业.现有150万辆产能将提升到220万辆.作为中国著名的两大军工集团——中国兵器装备集团公司和中国航空工业集团公司进行重组,这是贯彻落实国家汽车产业调整和振兴规划,做强中国汽车产业的重要举措；是央企之间汽车领域自发进行的迄今为止规模最大的战略重组,必将对中国汽车行业优化产业布局、促进结构调整产生深刻而长远的影响,这也意味着振兴计划倡导的兼并重组真正进入到了磋商期和磨合期.专业人士认为,此次重组虽仅限于长安集团层面的整合,在短期内不会对上市公司东安动力与长安汽车的业务做出调整,但长安集团的整合却有利于长安汽车与东安动力的中长期发展.长安集团的此次重组,也重燃了投资者对同行业的一汽集团整体上市的想像.今年8月,一汽轿车、一汽夏利和启明信息的同时停牌,被投资者认为是一汽集团整体上市的启动.虽然此信息被一汽集团否认,但市场却普遍认为一汽集团整体上市已指日可待.据一汽集团的内部人士透露,目前,一汽集团整体上市正在推动中,根据公司的规划,整体上市早则2010年完总公司名称参、控股公司中国航空工业集团公司昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱中国兵器装备集团公司长安汽车二、重组预期、资产整合1、一汽集团具备资产重组预期,已迈出整体上市第一步,拟将持有的一汽轿车、一汽夏利股权作为其主业资产的一部分出资到拟新设立的股份有限公司,但公司实际控制人仍为国资委.重点公司介绍1一汽轿车基本情况：公司是国内最具规模的轿车整车生产基地,具有规模及品牌优势,主导产品处于乘用车中高端,新车型奔腾B50和马自达睿翼的市场认可度逐渐提升,2010年上半年公司实现整车销售13万辆+72%,其中二季度实现整车销量万辆环比+14%,同比+57%,驱动上半年盈利同比去年同期提升100%至150%,预计全年产销规模将达到万辆+40%.而随着一汽集团改制铺路整体上市,对一汽轿车而言,无论是被借壳还是被吸收合并,都将获得合理估值溢价.重组预期：2010年7月14日公司发布公告,称收到一汽集团函告:一汽集团正进行主业重组改制,作为主发起人发起设立股份有限公司. 一汽集团拟将所持上述两公司的股权作为主业资产出资到拟新设立的股份公司,此举是为加快企业股份制改革, 整体上市迈出第一步.２一汽夏利基本情况：公司是国内主要的经济型轿车的生产企业,国家启动了一系列拉动内需保增长的战略举措以及出台一系列为经济型轿车发展创造良好机遇的政策,有望从中受益.此外公司的海外销售特别是在墨西哥市场的开拓取得了很大进展,公司的合作伙伴已先后建成标准4S经销店26家、店中店300家,网络遍布墨西哥中部的13个省,市场开拓取得了较好的成绩.预计2010年1-6月净利润约26849万元-29431万元,同比增长420%-470%.重组预期：2010年7月14日公司发布公告,称收到一汽集团函告:一汽集团正进行主业重组改制,作为主发起人发起设立股份有限公司. 一汽集团拟将所持上述两公司的股权作为主业资产出资到拟新设立的股份公司,此举是为加快企业股份制改革, 整体上市迈出第一步.3启明信息基本情况：公司是A股上市公司中唯一一家具备整车厂商背景的汽车电子提供商,同时也是国内唯一一家从事专门汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造和服务的高科技企业.凭借一汽集团的支持,公司不仅在汽车业ERP软件、汽车电子、集成服务和数据中心等四大业务领域具备了技术优势,而且在下游销售和客户稳定性方面具备优势.本次通过配股募集资金投向数据灾备中心扩建项目后,有望在未来几年内为公司贡献稳定的利润来源.预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%.重组预期：2010年3月实施配股新增上市计划,也有可能作为集团资产注入平台.2、东风汽车集团于2010年7月14日发行20亿元2010年度第一期中期票据,此次募集的资金将１东风科技基本情况：公司主营汽车零部件研发、制造、销售,在国内汽车零配件领域具有举足轻重的地位,此外,公司还积极投入高科技电子产品领域,并有望成为其新的利润增长点.其控股公司东风汽车有限公司是国内汽车业最大的合资项目,是国内第一家生产全系列车型的合资公司.重组预期：2010年7月7日公司发布公告,将其所持有的占公司总股本65%全部协议转让给东风零部件公司,此为公司控股股东内部资产整合.股权转让后,新的控股股东是东风集团打造的零部件平台,公司有望成为集团零部件整体上市的平台,此次公司走过经营拐点,迎接重组.行业近况作为国资委重点布局的七大行业之一,石油石化行业的上市公司已经给过市场几次惊喜.黑石集团入股蓝星集团在久经传闻后终于敲定,石化行业展开新一轮整合的传闻也不胫而走.蓝星集团旗下的三只股票星新材料、蓝星清洗、沈阳化工在消息正式宣布的当天复牌齐齐大涨.虽然近两日出现回落,但是央企整合引发的效应已足以令投资者注目.作为开始整合的央企,其中中石油和中石化对旗下上市公司的整合最为典型.2005年11月15日开始,吉林化工、锦州石化、辽河油田陆续宣布大股东中石油以现金作为对价,通过境内外同步要约收购的方式对上市公司进行整体收购.直到2006年2月12日,吉林化工A股要约收购期满,中石油成功实现3家公司的私有化,3只股票分别在A股、H股以及纽约交易所终止交易,并成功退市.2006年2月8日,中石化旗下4家子公司——扬子石化、齐鲁石化、石油大明、中原油气同时发布停牌公告,中石化对这4家公司的私有化拉开序幕并在当年完成.这4家公司被正式私有化的前半年,在当时的市场环境下,几只股票的股价都创造了一倍以上的收益.随后,中石化对其旗下S武石油、S鲁润卖壳也为投资者创造了远超大盘的收益.S武石油自今年1月下旬公布卖壳方案复牌以来,股价上涨了倍有余,而S鲁润在4月27日复牌后直接创造了连续20个涨停板.一份券商报告认为,央企整合是一种大趋势,具有整体上市、私有化概念、壳资源概念以及并购概念的上市公司只是一种可能概率,本身带有不确定性,实际投资中还得不断地进行跟踪,整合进程和时间在事前也是难以明确预料的.对央企整合投资机会的把握应重在对整合趋势的把握,采取趋势投资法.。
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航天通信控股集团股份有限公司 2008年第三次临时股东大会
会议资料
二○○八年十二月
二○○八年第三次临时股东大会
会议议程
会议时间：2008年12月5日上午9：30
会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室
会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣读股东大会须知 徐宏伟
二 宣布大会召开 杜尧
三 会议议案
1 关于董事变更的议案 徐宏伟
2 关于监事变更的议案 徐宏伟
四 股东或股东代表提问 －
五 会议表决
1 宣读表决注意事项 徐宏伟
2 推选计票人和监票人 徐宏伟
3 股东填写表决票、投票 秘书处
4 投票表决结果计票统计 秘书处
六 监票人宣布表决结果 监票人
七 见证律师宣读法律意见书 见证律师
八 主持人宣读公司2008年第三次临时股东大会决议 杜尧
九 宣布大会闭幕 杜尧
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2008年12月5日
大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。
股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2008年12月5日
大会表决注意事项
一、每张表决票设有2项表决内容，请逐一进行表决。
二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”、“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
四、表决票填写完毕请投入票箱内。
五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2008年12月5日
议案一
关于董事变更的议案
各位股东及股东代表：
公司董事吴松林先生、李国英先生因工作变动，辞去公司董事职务。
经公司五届十三次董事会审议，拟补选谢雪女士、张彦文先生为公司董事，任期与第五届董事会一致。
请予审议。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2008年12月5日 附件：谢雪女士、张彦文先生简历
谢雪女士、张彦文先生简历
谢雪，女,经济学学士,毕业于山西财经学院，研究员级高级审计师，曾任中国航天科工集团公司审计局副局长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察审计法制部部长，中国航天科工集团公司董事监事管理委员会副秘书长，航天晨光股份有限公司监事会主席，现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专职委员、航天科工机电设备有限公司副董事长。
张彦文，男，工学硕士，毕业于哈尔滨工业大学，高级经济师，曾任中共中央纪委驻航天部纪检组科员、副主任科员、主任科员，航空航天工业部体改司体改处副处长，中国航天工业总公司计划局体改办副主任、计划局正处级协理员，中国航天机电集团公司经济贸易部企管办副主任、兼任成都航天通信设备公司董事，中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长、兼任航天科工武汉磁电有限责任公司董事长、兼任航天清华卫星技术有限公司董事会秘书、中国航天科工集团上海浦东开发中心负责人。
现任中国航天科工集团董事监事委员会专职委员、航天科技控股集团股份有限公司董事。
议案二
关于监事变更的议案
各位股东及股东代表：
公司监事王建生先生因工作原因，辞去公司监事职务。
经公司五届八次监事会审议，拟补选王耀国先生为公司监事，任期与第五届监事会一致。
请予审议。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
2008年12月5日 附件：王耀国先生简历
王耀国先生简历
王耀国，男, 博士，毕业于中国政法大学，研究员、兼职教授、法律专业硕士研究生导师、兼职律师、仲裁员，曾任在中国航天工业总公司投资管理中心副主任，中国航天科工集团公司法律办公室主任，现任中国航天科工集团公司副总法律顾问。