制度汇编.

计划与考核管理制度

第一节总则

第一条计划管理的目的是，在科学预测的基础上，通过制定和执行公司长、短期计划，

充分挖掘及合理利用一切人力、物力、财力，有目的地对公司日常运营状况进行对照和监控，保证

公司运营目标的顺利实现。

第二条公司相关部门及人员应根据市场需要、企业能力及自身职能，编制和实施公司和部门的阶段性工作计划，使各项经营管理活动在统一规划下协调进行。

第三条公司各个环节的经营管理活动必须严格按计划执行。

第四条公司考核机制需以公司各项计划为基础进行。

第二节计划的分类

第一条公司计划按时限分为公司长期规划、年度计划、半年度计划、月度计划等；按内

容分为工作计划及资金计划等。

第二条公司长期规划是确定公司发展方向和奋斗目标的战略计划，计划期一般在三年及以上，并通过年度计划逐步实现。

第三条公司年度计划是公司在计划年度内的行动纲领，也是安排半年度、月度计划的重要依据。

第四条公司半年度计划是公司年度计划的细化、补充与调整，也是实施公司半年度考核的主要基础。

第五条公司月度计划是公司各部门根据年度、半年度计划及部门实际工作状况编制的计戈IJ,是公司年度、半年度计划的分解与细化，是指导公司各部门日常工作的重要依据。公司月度

计划应有助于公司年度、半年度计划的顺利实施，并需保持与年度、半年度计划进程的一致。

第六条除上述阶段性计划以外，公司各部门需将本部门月度计划分解至每周并据以组织

本部门各项工作。

第七条公司长期规划、年度计划、半年度计划及月度计划均分为工作计划与资金计划两

部分。前者为公司各部门工作内容计划；后者为公司及各部门当期内的资金收支

安排计划。

第三节计划的编制与审核

第一条长期规划的编制由总经理组织进行，并须报总经理办公会及公司董事会审批通

过。长期规划的编制及调整由公司副总经理级以上人员根据公司运营需求不定期地提出建议，并须

由总经理办公会及董事会批准。

第二条公司年度计划及上半年计划应在每年第一季度制定完毕。公司年度计划允许在上半年结束时随下半年计划的制定进行一次调整。

第三条公司综合管理部负责组织年度计划及半年度计划的编制。各业务归口部门按照职责范围，根据规划目标，编制各专业领域的年度计划及半年度计划，报公司综合管理部负责汇

总。汇总后的年度计划及半年度计划由综合管理部报总经理办公会研究并形成定案。

第四条年度计划及半年度计划编制的主要依据有：公司长期规划、公司经营条件及实力、公司实际运营状况、市场预测、经济定额等。计划编制部门须保证半年度计划与年度计划协调一

致。

第五条公司月度计划的编制由综合管理部统一组织。其中各部门资金计划在上报综合管理部前，由财务部先行汇总并根据公司资金收支状况及成本控制原则主导进行初步调整，以保证公

司财务运营目标的顺利实现。

第六条各部门经理需通过例会制度，将月度计划分解至每周，并对各岗位人员的计划完成情况及其他工作状况进行及时的指导和监督。

第四节计划管理

第一条计划指标：年度计划所规定的各项工作任务将对应形成一系列计划指标。计划指标代表公司或部门在计划期内达到的工作目标和业绩。为确保计划任务实现，计

划指标必须层层分解至部门，成为各部门工作考核的依据。

第二条计划的调整：为维护计划的严肃性，计划确定后必须严格执行，并且各部门不得随意修改。如确有客观原因需变更年度及半年度计划，必须以书面申请形式递交

总经理，并获得总经理办公会批准后方可进行调整。调整年度及半年度计划指标

应提前一个季度申请。月度计划原则上不得调整。

第三条计划的审阅：各部门上报各类计划前，需将计划稿先行报请本部门主管副总审阅。各部门的资金计划需首先上报财务部，并由后者从资金平衡角度进行审核和调整。

第四条计划的监督：主管副总应随时监督检查主管部门的计划执行情况，及时发现并解决执行过程中的问题，以保证计划的顺利完成；各部门经理须对本部门的工作随时进行有效分

工与管理，保证按期按质完成本部门计划指标。

第五条计划完成结果的评估：

一、半年度计划完成结果的评估以绩效考核评估的形式进行，详见下一节；

二、月度计划完成结果的评估：

1、每月各部门在报送下月计划的同时，还需同时报送本月工作计划及资金计划的完成情况，

并在月度计划预算会上进行汇报；

2、对于各部门当月未完成计划的，若其影响半年度计划的完成，需由部门主管副总

自上而下地指导、督促相关责任人及时调整工作方式，弥补不足，以保证半年度

计划的按期实现。

三、部门经理负责在部门例会上组织本部门全体人员按周对各岗位工作完成情况进

行及时的总结、调整、改进，以保证当月计划的顺利实现。

第五节考核管理

第一条考核管理的基本理念：

一、考核管理是一种将计划与员工收益紧密结合，提高过程控制能力，确保实现公司

战略目标的管理体系。考核管理与计划管理相符相成。

二、考核管理的目标

1、依靠制度性的规范与约束机制，提升被考核者的管理水平，保证公司战略目标的实现；

2、在考核管理过程中，促进上下级之间、管理者与员工之间的交流与沟通，增强企业凝聚力；

3、通过将薪酬与团队、个人业绩分层挂钩的方式，促进组织业绩及个业绩的提高及团队精神的形

成。

三、考核管理的主要依据是公司战略目标与长期规划、公司年度及半年度经营计划、部门职责、岗位

职责。

第二条考核管理的分类

考核管理分为绩效考核管理与非绩效考核管理两类。

第三条非绩效考核管理基本思路

非绩效考核的形式主要为：

一、在各绩效考核期间，各管理者对被管理者需实行月计划执行结果及周计划执行结果的评价。非绩

效考核主要由各管理者通过月度经营计划会及例会制度实现：

1、部门经理在月度经营计划会及业务例会上，需向高管层汇报上期计划完成情况，由高管层据以监

督及指导各部门工作；

2、部门经理需将月度计划任务分解为各岗位每周计划任务，并在每周部门例会上审核及指

导各岗位人员的工作。

二、对于项目销售主管、销售代表、租售代表的考核及奖惩方式详见相关现场管理制度。

第四条绩效考核原则

一、以公司计划为依据；

二、考核指标定量与定性相结合；

三、严肃、客观、公正；

四、绩效考核的目的是激励与引导而非单纯惩戒；

五、绩效考核结果与薪酬挂钩。