华东数控:2009年度独立董事述职报告(刘庆林) 2010-02-26
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)2010年4月2日,中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期),全文如下:3月27日—4月2日,沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告(详见附表1)。
其中,沪市167家,深市主板54家,深市中小企业板68家,深市创业板16家。
从审计意见类型看,297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司(ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,2家上市公司(ST 源发和赛格三星)被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中,4家是因为持续经营能力存在重大不确定性,1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性,1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性:(1)ST天宏主业持续亏损,2009 年度经营亏损4,692.14 万元,净利润-2,573.41 万元。
其中:归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性;(2)截至2009年12月31日,ST筑信账面未分配利润为巨额负值,大部分主要经营性资产(包括房产、土地等)已被抵押、查封。
此外,ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议,存在一定金额的逾期贷款,与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性;(3)截至2009年12月31日,自仪股份累计亏损约4.87 亿元,尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元,自仪股份持续经营能力存在重大不确定性;(4)截至2009年12月31日,ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元,流动负债超过流动资产881,188,055.56元,ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性;(5)2003年12月,中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
亚威股份:独立董事2010年度述职报告(徐王全) 2011-03-19
江苏亚威机床股份有限公司独立董事2010年度述职报告我们作为亚威股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员,在报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,忠实、勤勉、尽责地履行职务,认真行使职权,关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,按时出席公司董事会会议及股东大会,认真审议董事会各项议案,并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见,切实维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。
现将我们2010 年度的工作情况报告如下:一、2010年度出席会议情况1、出席公司董事会会议情况2010年度,公司董事会共召开了三次会议,均按时出席。
在召开董事会之前,我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息,认真审阅公司各项议案。
会议上认真审议每个议案,积极参与讨论并提出建议和意见。
本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度,我们对董事会所有议案在经过充分了解后,全部投了赞成票,无反对和弃权票。
2、出席股东大会情况2010年度,公司股东大会共召开了两次会议,作为公司独立董事出席了会议。
股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定,没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
3、出席董事会专门委员会情况作为董事会各专业委员会的主要成员,出席了各专门委员会召开的日常会议,提出了专业性的意见和建议,为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、发表独立意见情况2010年1月20日,公司召开了第一届董事会第九次会议,我们对关联交易发表了独立意见:1、作为江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们审阅了该公司2009年发生的重大关联交易,特发表以下意见:公司的上述关联交易是正常生产经营的需要,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格公允。
法因数控:2009年第一季度报告
山东法因数控机械股份有限公司2009年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名墨德尚独立董事出差杨庆英1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人王廷山及会计机构负责人(会计主管人员)姜学荣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:(人民币)元本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产721,767,976.11709,413,605.15 1.74%归属于母公司所有者权益516,339,797.26504,573,203.98 2.33%股本145,500,000.00145,500,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 3.55 3.47 2.31%本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入85,513,194.4666,426,899.56 28.73%归属于母公司所有者的净利润11,766,593.2811,626,765.03 1.20%经营活动产生的现金流量净额32,655,234.57-1,564,906.50 2,186.72%每股经营活动产生的现金流量净额0.22-0.01 2,300.00%基本每股收益0.080.11 -27.27%稀释每股收益0.080.11 -27.27%净资产收益率 2.28% 2.30% -0.02%扣除非经常性损益后的净资产收益2.06% 2.26% -0.20%率非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助1,290,000.00其他营业外收入和支出61,330.19所得税影响额-202,699.53合计1,148,630.66对重要非经常性损益项目的说明公司本报告期收到科技发展计划成果转化扶持资金等共计129万元。
法因数控:2010年度财务决算报告 2011-03-11
山东法因数控机械股份有限公司2010年度财务决算报告一、合并报表范围及审计1、公司无控股和参股子公司2、2010年度公司合并报表审计公司2010年度决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计验证,并于2011年3月9日出具了XYZH/2010JNA4019号标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务指标完成情况1、主要会计数据单位:(人民币)元2、主要财务指标单位:(人民币)元三、主营业务收入单位:(人民币)元四、经营毛利单位:(人民币)元报告期内,公司产品毛利率较去年同期下降1.22个百分点,主要原因如下:一、公司毛利水平较高的铁塔产品在整体销售收入中所占比例下降,2009年铁塔产品占年度收入的58.4%,2010年铁塔产品占年度收入的32.55%。
二、钢材价格调整造成产品成本上涨,但由于产品竞争激烈,为巩固市场地位产品价格没有进行调整。
五、经营费用支出单位:(人民币)元报告期内,公司销售费用增长2%,基本与上年度持平。
之所以销售费用没有与销售收入的下降呈现同步下降主要原因为:一、销售费用中部分费用(如办事处房租)属于固定性质。
二、在市场竞争激烈的情况下,为稳定市场份额需要发生更多的招投标费用及市场宣传推广费用。
报告期内,公司管理费用增长23.9%,主要原因为:一、按照技术开发费用税前扣除要求,新产品开发产生的材料费用从产品成本转到管理费用中核算,增加708万元。
二、孙村厂区投入使用增加房产税57万元。
三、由于土地等级调整,土地使用税增加45万元。
报告期内,公司财务费用增加66.20%,主要原因为:一、随着募集资金逐步投入到募投项目,造成募集资金产生的利息减少287万元,二、报告期内欧元汇率波动产生的汇兑收益减少176万元。
三、报告期内资金紧张贷款产生利息支出增加57万元。
六、净资产单位:(人民币)元七、投资情况截至2010年12月31日,本公司已向承诺项目投入募集资金及自有资金27995.38万元,占承诺项目总投资额的65.56%;截至2010年12月31日该项目一期厂区已投入使用,二期厂房和食堂已经具备验收条件。
威海华东数控股份有限公司2009年年度报告摘要
证券代码:002248 证券简称:华东数控公告编号:2010-013威海华东数控股份有限公司2009年年度报告摘要本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。
投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称华东数控股票代码002248上市交易所深圳证券交易所注册地址威海市经济技术开发区环山路698号注册地址的邮政编码264205办公地址威海市经济技术开发区环山路698号办公地址的邮政编码264205公司国际互联网网址电子信箱002248@2.2 联系人和联系方式项目董事会秘书证券事务代表姓名王明山马保安联系地址威海市经济技术开发区环山路698号威海市经济技术开发区环山路698号电话0631-5902248 0631-5912929 传真0631-5967988 0631-5967988 电子信箱wms6178@ baoanma@§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:元项目2009年2008年本年比上年增减(%)2007年营业总收入573,916,448.76420,832,814.7536.38% 398,346,606.02利润总额135,797,260.5260,392,231.51124.86% 48,301,659.64归属于上市公司股东的净利润115,966,282.9550,719,572.69128.64% 41,541,598.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,914,775.9145,530,253.15141.41% 40,295,526.49经营活动产生的现金流量净额64,085,463.3823,811,144.08169.14% 19,742,853.63项目2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末总资产1,547,250,898.58848,784,388.2082.29% 483,950,720.94归属于上市公司股东的所有者权益607,165,670.65504,797,168.9420.28% 197,025,795.92股本120,000,000.00120,000,000.000.00% 90,000,000.003.2 主要财务指标单位:元项目2009年2008年本年比上年增减(%)2007年基本每股收益(元/股)0.97 0.48 102.08% 0.50 稀释每股收益(元/股)0.97 0.48 102.08% 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.92 0.43 113.95% 0.49 加权平均净资产收益率(%)20.90% 14.42% 6.48% 28.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.81% 12.95% 6.86% 27.16% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.53 0.20 165.00% 0.22项目2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.06 4.21 20.19% 2.19 非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益586,491.04计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,745,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出785,332.79所得税影响额-1,061,794.86少数股东权益影响额-3,521.93合计6,051,507.04 -3.3 境内外会计准则差异□适用√不适用§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份90,000,000 75.00%90,000,000 75.00%1、国家持股2、国有法人持股31,578,579 26.32%31,578,579 26.32%3、其他内资持股10,000,000 8.33%10,000,000 8.33% 其中:境内非国有法人持股10,000,000 8.33%10,000,000 8.33% 境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5、高管股份48,421,421 40.35%48,421,421 40.35%二、无限售条件股份30,000,000 25.00%30,000,000 25.00%1、人民币普通股30,000,000 25.00%30,000,000 25.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数120,000,000 100.00%120,000,000 100.00% 限售股份变动情况表:单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期山东省高新技术投资有限公司31,578,579 0 0 31,578,579首发上市承诺 2011年6月12日汤世贤25,680,733 0 0 25,680,733首发上市承诺 2011年6月12日高鹤鸣13,438,820 0 0 13,438,820首发上市承诺 2011年6月12日威海市顺迪投资担保有限公司10,000,000 0 0 10,000,000首发上市承诺 2011年6月12日李壮4,727,481 0 0 4,727,481首发上市承诺 2011年6月12日刘传金4,574,387 0 0 4,574,387首发上市承诺 2011年6月12日合计90,000,000 0 0 90,000,000--4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位:股股东总数14,172前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东省高新技术投资有限公司国有法人26.32% 31,578,57931,578,5793,000,000汤世贤境内自然人21.40% 25,680,73325,680,733 0高鹤鸣境内自然人11.20% 13,438,82013,438,820 0威海市顺迪投资担保有限公司境内非国有法人8.33% 10,000,00010,000,000 0李壮境内自然人 3.94% 4,727,4814,727,481 0刘传金境内自然人 3.81% 4,574,3874,574,387 0李春光境内自然人0.46% 552,8280 0施玉庆境内自然人0.43% 520,0000 0陈东境内自然人0.42% 500,0620 0邹燕敏境内自然人0.37% 439,0000 0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类李春光552,828 人民币普通股施玉庆520,000 人民币普通股陈东500,062 人民币普通股邹燕敏439,000 人民币普通股招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金313,955 人民币普通股徐桂花288,829 人民币普通股屠文斌260,000 人民币普通股路明253,009 人民币普通股李振兴236,105 人民币普通股袁瑞千228,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前6名股东均为有限售条件股东,其中汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为一致行动人、公司实际控制人;公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。
华东数控:独立董事关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见 2010-02-26
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司续聘2010年度审计机构发表如下意见:
经核查,信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格,没有发现不良记录,为公司出具的2009年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
独立董事: 于成廷、任辉、刘庆林、王玉中、杨晨辉
2010年2月24日。
华东数控债务重组案例分析
华东数控债务重组案例分析关于债务重组的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)为加速应收账款清收,防范经营风险,拟与包钢集团机械设备制造有限公司(以下简称“包钢机械”)签署《债务重组协议》,就包钢机械对公司欠付货款及招标保证金共计 15,691,790.50 元进行债务重组,包钢机械分期向公司支付剩余货款7,000,000 元及招标保证金400,000 元,剩余8,291,790.50 元视为债务重组损失,此款收到后双方债权债务关系完全解除。
本次债务重组不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次债务重组事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见 2022 年 6 月 14日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于债务重组的独立意见》。
本次债务重组需经公司股东大会审议通过,公司与包钢机械已履行完毕其他相关审批手续,《债务重组协议》将在公司股东大会审议通过后生效。
二、债务重组对方的基本情况企业名称:包钢集团机械设备制造有限公司企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地:内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区(机总门岗内 200 米机总办公楼)法定代表人:于建民注册资本:3,539.95 万人民币统一社会信用代码:经营范围:许可经营项目:压力容器的制造;起重机械的制造、安装、维修、改造(以上项目在许可证有效期内经营);一般经营项目:设备大修安装;技改基建及外协的非标准;备品备件、钢铁生产用大宗耗件大型工具制作;小型轧钢;金属表面工程;机电设备、计算机软硬件开发;劳务服务、装卸服务(以上两项不含劳务派遣);设备租赁、场地租赁;职业技能培训;钢材、标准件的销售;工程勘察设计;太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光电研发;房屋建筑工程设计、施工;太阳能设备的清洁及销售;化工产品(危险品、专营除外)的销售。
华东数控:关联方资金占用专项说明 2010-02-26
威海华东数控股份有限公司关联方资金占用专项说明信永中和会计师事务所2010年2月24日目录专项说明 1 关联方资金占用情况汇总表 2关于威海华东数控股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明威海华东数控股份有限公司全体股东:我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司(以下简称“华东数控”)2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”),并于2010年2月24日签发了XYZH/2009JNA3024号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,华东数控编制了本专项说明所附的华东数控2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华东数控的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计华东数控2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除了对华东数控实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解华东数控2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为华东数控披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:威海华东数控股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表信永中和会计师事务所中国注册会计师:毕 强中国注册会计师:吕淑艳二○一○年二月二十四日附件2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表上市公司名称:威海华东数控股份有限公司单位:万元资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年占用累计发生金额2009年偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现金非现金控股股东、实际控制人及其附属企业小计上市公司的子公司及其附属企业小计关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计总计企业负责人:汤世贤主管会计工作负责人:王明山会计机构负责人:肖崔英2。
华东科技:第六届董事会第八次会议决议公告 2010-10-26
证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2010-043南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2010年9月15日以当面送达、电邮方式发出,会议于2010年9月25日上午9:00以议案送达、通讯方式召开,会议由董事长赖伟德先生主持,应到董事6人,实到董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议合法有效。
一、审议通过了公司《2010年第三季度报告正文及全文》同意6票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司前期财务报表数据追溯调整议案》2009年9月2日 ,本公司出资6000万元成立了全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司(以下简称熊猫磁电)。
截止2010年7月28日 ,熊猫磁电出资2468.20万元对南京深宁磁电有限公司增资(熊猫磁电持股比例为34.96%,虽持股比例不足51%,但是第一大股东,具有绝对控制权),出资375.60万元收购深圳展盛科技有限公司股权(熊猫磁电持股比例为73.98%),出资982.80万元收购深圳磁通电子有限公司股权(熊猫磁电持股比例为73.98%),出资1026.45万元收购深圳中电数源科技有限公司自然人股权(熊猫磁电持股比例为83.08%),上述出资共4853.05万元,并购日为2010年7月28日。
并且由于合并前后合并双方均受中国电子信息产业集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的,故本次合并属于同一控制下的企业合并,本公司今年首次对外公告合并报表的日期为2010年9月30日。
对本次并购中取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值计量。
根据《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定:“对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在”。
兴化股份:独立董事2009年度述职报告(韩力) 2010-03-09
陕西兴化化学股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉、尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年度履行职责情况述职如下:一、出席会议情况2009 年,公司共召开了四次董事会,本人全部出席,本人对出席的会议中审议的所有议案,均投了赞成票。
2009年,公司共召开三次股东大会,本人全部出席,本人在2008年度股东大会上进行了述职。
二、发表独立意见的情况(一)第四届董事会第十三次会议发表的独立意见1、对《公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见:经了解、测试、核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、对《2009年度关联交易的议案》发表独立意见:认为2009年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、对《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》发表独立意见:董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构。
4、对《关于为兴福肥业贷款担保的议案》发表独立意见:认真审核了子公司兴福肥业有限责任公司的生产经营状况,认为兴福肥业目前生产经营状况良好,同意为兴福肥业提供担保。
汉钟精机:2010年度独立董事述职报告(刘震涛) 2011-03-26
上海汉钟精机股份有限公司2010年度独立董事述职报告刘震涛各位股东及代表:大家好!本人作为上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章制度的规定及要求,在2010年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行各项职责,积极按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见。
对公司重大经营活动及其进展情况及时关注,切实为公司和股东尤其是中小投资者的利益,现将2010年度本人履行独立董事职责情况报告如下:一、出席会议情况2010年度,公司共召开了4次董事会,本人均亲自出席了会议,未有缺席情况。
2010年4月23日公司召开了2009年度股东大会,本人亲自出席了会议席,并在大会上进行了述职报告。
本人认真参加了公司2010年度召开的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责的义务。
公司2010年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
2010年度,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见2010年度,本人就公司下列事项发表了独立意见:1、2010年3月25日,在公司第二届董事会第八次会议上发表了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司聘用2010年度审计机构的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》、《关于公司日常关联交易的独立意见》、《关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的独立意见》、《关于聘任公司高管发表的独立意见》。
2、2010年8月23日,在公司第二届董事会第十次会议上发表了《关于公司2010年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
科大讯飞:独立董事2010年度述职报告(钱进) 2011-01-28
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表:大家好!作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2010年度的工作情况报告如下:一、出席会议情况2010年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2010年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下:A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2010年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:1、2010年3月18日,在公司第一届董事会第十八次会议上,发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。
2、2010年4月10日,在公司第二届董事会第一次会议上,发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、2010年7月26日,在公司第二届董事会第四次会议上,发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
4、2010年10月26日,在公司第二届董事会第六次会议上,发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。
华东数控:第二届监事会第十六次会议决议公告 2010-04-13
证券代码:002248 证券简称:华东数控公告编号:2010-025
威海华东数控股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下称“本次会议”)通知于2010年4月1日以邮件、传真方式发出,于2010年4月12日11:00 时在公司三楼会议室召开(威海市经济技术开发区环山路698 号)。
会议由监事会主席刘传金先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,会议程序合法有效。
本次会议经与会监事认真审议,通过了如下决议:
1、审议通过《2010年第一季度季度报告全文及正文》。
经全体监事认真审核,监事会认为:董事会编制的《威海华东数控股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文详见巨潮资讯网()和正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网()。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十三日。
春兴精工:独立董事乔如林2010年度述职报告 2011-04-01
苏州春兴精工股份有限公司独立董事乔如林2010 年度述职报告各位股东及股东代表:本人作为苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、谨慎、忠实,勤勉依法履职,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥独立董事的作用,现将2010 年度担任独立董事的履职情况汇报如下:一、参加会议情况:2010 年度公司共召开了三次董事会会议,召开了三次股东大会会议,本人参加公司董事会会议共三次,列席了三次股东大会,均为亲自出席;对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。
二、发表独立意见情况(一)在参加的2010 年1月18 日召开的公司第一届董事会第五次会议上,本人对《关于关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的提案》发表了相关独立意见:本人认为待公司实现首发后将发行以前年度的滚存未分配利润以及发行当年实现的利润由公司发行后新老股东共享,更有利于中小股东的利益,尤其有利于公开发行后新股东的利益,同时也更好地提升了公司上市后的整体形象。
(二)在参加的2010 年3 月31 日召开的公司第一届董事会第六次会议上,本人对《2009年度财务决算报告》、《关于为控股子公司春兴铸造(苏州工业园区)有限公司提供担保的议案》和《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司外部审计机构的议案》发表了相关独立意见:1、公司2009 年度财务报表已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,审定的报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2009年12 月31 日的财务状况和2009 年度的经营成果。
郑煤集团管理层介绍
姓名杜工会姓别男年龄56学历本科职务董事2009-1-16至--姓名张铁岗姓别男年龄65学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名陈顺兴姓别男年龄54学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名李悦姓别男年龄36学历博士后职务独立董事2007-2-28至--姓名袁世鹰姓别男年龄71学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名王永康姓别男年龄42本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名张继武姓别男年龄66学历本科职务独立董事2009-10-22至--姓名郭矿生姓别男年龄51学历硕士职务董事2005-10-8至--姓名严瑞姓别男年龄41学历硕士职务董事2007-11-26至--姓名郜振国姓别男年龄47学历硕士职务董事2007-2-28至--姓名王书伟姓别男年龄49学历硕士职务总经理2005-10-8至--本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期姓名孟中泽姓别男年龄48学历硕士职务董事2010-9-10至--姓名王铁庄姓别男年龄52学历本科职务监事2004-2-29至--姓名杨松君姓别男年龄50学历硕士职务监事2007-2-28至--姓名任胜岳姓别男年龄49学历硕士职务监事2007-11-26至--姓名宋建成姓别男年龄56学历本科职务监事2005-11-11至--姓名王怀珍姓别男年龄49学历硕士本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期职务监事2007-11-26至--姓名张明剑姓别男年龄48学历硕士职务监事2005-11-11至--姓名杜春生姓别男年龄52学历本科职务监事2007-11-26至--姓名李保方姓别男年龄54学历本科职务职工监事2005-11-11至--姓名崔书平姓别男年龄53学历硕士职务职工监事2005-10-8至--姓名祁亮山姓别男年龄56学历硕士职务职工监事2007-11-26至--姓名张海洋本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期2008-3-26至--姓名刘殿臣姓别男年龄48学历硕士职务副总经理2006-8-24至--姓名张遵海姓别男年龄44学历硕士职务副总经理2008-3-26至--姓名谢超姓别男年龄49学历大专职务副总经理2009-6-5至--姓名郭金陵姓别男年龄44学历本科职务副总经理2009-6-5至--姓名陈晓燕姓别女年龄38学历本科职务证券事务代表2007-8-22至--姓名李永清姓别男本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期年龄51学历硕士职务总会计师2008-3-26至--姓名李华东姓别男年龄44学历--职务工会主席2006-8-30至--本届任期本届任期简介简介简介简介简介简介陈顺兴先生:男,汉族,1957 年7 月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。
中国企业家犯罪报告
2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题,笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内,以下统称“企业家”)的相关资料,并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究,形成2009年度中国企业家犯罪报告。
2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家,初步统计影响巨大的约有35人,年龄最大的60岁;年龄最小的31岁,平均年龄46.04岁。
2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家,影响较大的至少有10人。
包括:中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新;中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄;海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武;浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔;浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏;广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新;广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明;深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和;广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保;中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。
上述落马的10人中,年龄最大者为曾德新和黄旭明,均为63岁;年龄最小者为李群和廖为宏,分别为45岁和46岁。
10人的平均年龄为53.6岁,恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。
上述10人涉嫌犯罪的罪名,除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外,其余8人均为受贿罪。
8名涉嫌受贿犯罪的人员中,除了叶志翔受贿金额尚未公布之外,其他7人受贿金额合计3631万元,人均518.7万元。
联合化工:独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16
山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表:本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,忠实履行独立董事的职责。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求,现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。
一、2009年出席董事会及股东大会的情况(一)董事会会议情况2009年度,公司共召开了9次董事会,本人亲自出席了公司所有的董事会会议,其中有4次以通讯表决的形式参加,报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对出席的所有董事会会议审议的议案,均投了赞成票。
本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。
(二)股东大会会议情况报告期内,本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会,认真审阅了需提交股东大会审议的议案,对需要发表意见的议案均作出了意见。
2009年度公司运转正常,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内,本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况报告期内,公司运作规范,有关重大事项均履行了相关审议程序,各会议议案符合公司发展的要求,本人做为独立董事,报告期内出具过如下独立意见:1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上,对公司董事会换届事宜发表了独立意见。
2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上,对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。
3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上,对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。
亿纬锂能:独立董事2010年度述职报告(唐秋英) 2011-04-26
惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东:作为惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2010年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度》等的规定,本人尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010 年度履职情况报告如下:一、2010年度出席会议情况1、出席了公司2010年度召开的10次董事会会议,无授权委托其他独立董事出席,无缺席会议情况,对出席或委托其他独立董事出席的董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票;2、本年度公司共召开3次股东大会,本人亲自出席2次。
本年度,本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议,以审慎的态度行使相应表决权,本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,相关事项均履行了法定的决策程序,合法有效。
本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。
二、2010年度发表独立意见情况1、2010 年度任期内,本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交易、募集资金使用、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见,勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司2010 年审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司审议和表决重大事项的程序合法有效。
2、关于使用超募资金投资建设年产1250万安时锂离子电池生产线项目的独立意见公司第一届董事会第22次会议决议使用超募资金5600万元用于年产1250万安时锂离子电池生产线项目建设。
2009年度独立董事述职报告
2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定,认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用,为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下:一、参加会议和投票情况:2009 年度,公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会,本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。
在审议董事会各项议案时,均能充分发表自己的意见和建议,未有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况2009年度,本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验,并对以下事项进行了独立审议,发表独立意见如下:(一)2009年8月13日,对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见:本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,符合关联交易规则,符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
(二)2009年11月9日,在第四届董事会第三十次会议上,就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下:1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》,该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
威海华东数控股份有限公司
2010 年 1-6 月审计报告
单位:元
上期金额
合并
母公司
243,364,923.17
222,029,914.74
243,364,923.17
222,029,915.74
196,985,802.05 163,185,846.69
176,413,446.09 150,337,171.92
123,543.50 7,005,572.79 20,227,749.55 5,431,126.06 1,011,963.46
威海华东数控股份有限公司
WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD
2010 年 1-6 月
审计报告
信永中和会计师事务所 二〇一〇年七月二十二日
威海华东数控股份有限公司
审计报告
2010 年 1-6 月审计报告
XYZH/2010JNA3001
威海华东数控股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的威海华东数控股份有限公司(以下简称“华东数控”)合并及母公司财务报表, 包括 2010 年 6 月 30 日的资产负债表,2010 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务 报表附注。
994,877.76
48,204,145.89 7,381,675.70 40,822,470.19 40,822,470.19
0.34 0.34
41,427,090.63 40,432,212.87
994,877.76
40,822,470.19 40,822,470.19
会计机构负责人:肖崔英
威海华东数控股份有限公司
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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威海华东数控股份有限公司
2009年度独立董事述职报告
各位股东及代表:
大家好!
作为威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规,以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,充分地发挥了独立董事的作用,维护了公司规范化运作及股东的整体利益,认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
现将2009年度履行职责的基本情况报告如下:
一、参加会议情况
2009年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下:
2009年度,公司召开了8次董事会,本人均亲自出席。
在审议议案时,对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议,对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2009年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
(一)1月5日,在公司第二届董事会第十次会议上发表了《关于提供担保的独立意见》
公司本次为控股子公司威海华东数控机床有限公司在银行办理4,500万元贷款提供
担保,主要是为了满足威海华东数控机床有限公司正常的生产经营及流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为威海华东数控机床有限公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
公司本次为威海光威集团有限责任公司提供人民币7,800万元连带责任担保,同时,威海光威集团有限责任公司也相应为公司提供人民币7,800万元连带责任担保,属于互相担保业务性质,且威海光威集团有限责任公司财务状况良好,资产负债率为59.69%,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为威海光威集团有限责任公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
(二)2月27日,在公司第二届董事会第十一次会议上发表了《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见》
经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们对于公司报告期内的担保情况发表如下意见:公司严格执行证监发[2003]56号文件规定,不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司对外担保余额3,000万元(含为合并报表范围内的子公司提供的担保),公司严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议、批准程序,截至2008年12月31日,公司不存在对外担保债务逾期情况,不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见:公司严格执行证监发[2003]56号文件规定,报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
经核查,中和正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,享有较高声誉,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
(三)3月19日,在公司第二届董事会第十二次会议上发表了《关于提供担保的独立意见》
公司本次为控股子公司威海华东数控机床有限公司在银行办理5,000万元贷款提供连带责任保证担保,主要是为了满足威海华东数控机床有限公司正常的业务发展需要,提供担保的对象为控股子公司,公司财务状况良好,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为威海华东数控机床有限公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
公司本次为荣成市弘久锻铸有限公司在银行办理不超过人民币1,000万元的贷款提供连带责任保证担保,主要是为了满足荣成市弘久锻铸有限公司正常的业务发展需要,提供担保的对象为控股子公司,公司财务状况良好,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为荣成市弘久锻铸有限公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
(四)7月8日,在公司第二届董事会第十四次会议上发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
我们对公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见:公司严格执行证监发[2003]56 号文件规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
我们对公司报告期内的担保情况发表如下意见:公司严格执行证监发[2003]56 号文件规定,不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司对外担保余额14,100万元(含为合并报表范围内的子公司提供的担保),公司严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议、批准程序,截至2009年6月30日,公司不存在对外担保债务逾期情况,不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
(五)8月10日,在公司第二届董事会第十五次会议上发表了《关于提供担保的独立意见》
公司本次为控股子公司威海华东重工有限公司在银行办理10,000万元贷款提供担保,主要是为了满足威海华东重工有限公司正在建设的项目资金需要,提供担保的对象
为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为威海华东重工有限公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
公司本次为山东省威海船厂提供人民币5,000万元连带责任担保,同时,山东省威海船厂也相应为公司提供人民币5,000万元连带责任担保,属于互相担保业务性质,且山东省威海船厂财务状况良好,截止2008年末资产负债率为59.39%,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为威海船厂提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
公司本次为控股子公司威海华东数控机床有限公司在威海中信银行出口加工区支行办理3,000万元贷款提供担保,主要是为了满足威海华东数控机床有限公司正常的生产经营及流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为威海华东数控机床有限公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
(六)10月25日,在公司第二届董事会第十六次会议上发表了《关于提供担保的独立意见》
公司本次为控股子公司威海华东重工有限公司在银行办理15,000万元贷款提供担保,主要是为了满足威海华东重工有限公司正在建设的项目资金需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为威海华东重工有限公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
公司本次为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司在银行办理5,000万元贷款提供担保,主要是为了满足荣成市弘久锻铸有限公司正常的生产经营及流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
我们同意公司为荣成市弘久锻铸有限公司提供担保,该担保事项还需提交股东大会审议通过。
(七)12月2日,在公司第二届董事会第十七次会议上发表了《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》的独立意见
经检查,信永中和会计师事务所有限责任公司于1998年9月经北京市财政局批准设立,具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”;本次聘任审计机
构的程序合法,我们同意由信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、审查公司信息披露情况。
公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定,保证2009年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理及经营管理的调查。
作为公司独立董事,在2009年内能勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司生产经营、财务管理、内控制度建设,募集资金使用、关联交易等情况,详实的听取相关人员的汇报,进行调查,获取做出决策所需要的情况和资料。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件,加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
2009年度,本人勤勉尽责,忠实地履行了独立董事应尽的义务。
2010年度,本人将继续认真履职,本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则,不断加强学习,提高专业水平,加强沟通,提高董事会的决策能力,积极有效地履行独立董事的职责,更好的维护公司和中小股东的合法权益。
为促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,发挥积极作用。
述职人:刘庆林
2010年2月24日。