华菱钢铁：第四届监事会第九次会议决议公告 2010-04-22

中国钢铁企业大事件

华菱钢铁公司1997年12月，湖南的湘钢、涟钢、衡阳钢管厂共同组建了华菱集团公司。

2006年1月14日, 华菱集团与米塔尔钢铁公司在长沙签署股权转让协议。

米塔尔钢铁公司购入华菱集团36. 673%股权。

这是外国企业第一次收购中国国有上市钢铁公司的股份2009年9月29日，华菱钢铁、横向、华菱连轧管、参股1上海宝钢集团公司上海市钢铁股份以上海宝钢为核心, 联合华东地区( 包括上海市) 的钢铁企业组建上海宝钢集团。

进入集团的企业主要是上海宝钢、上钢一厂、上钢三厂、上钢五厂、梅山冶金公司等钢铁企业。

这些企业1997年年产钢1400多万吨( 宝钢769万吨) , 钢材1100万吨( 宝钢500万吨) , 生铁850万吨( 宝钢700万吨) ,销售收入460多亿元( 宝钢236亿元) , 总资产约1000亿元( 宝钢753亿元) , 资产负债率约40%( 宝钢28 5%) 。

这一地区钢铁企业实现联合, 通过“九五”的结构调整和宝钢完成三期扩建后, 到本世纪末将达到年产钢2000万吨, 钢材1600万吨, 资产总额达到1200多万元, 销售收入超过1000亿元。

其综合实力可位居世界钢铁企业前列, 并跻身世界企业500强。

这一重组, 有利于华东地区钢铁工业的统一规划、结构调整和资本优化, 防止重复建设;有利于调整上海地区钢铁产品结构, 形成以板、管、带为主要产品的“钢铁精品”, 加上上钢三厂、上钢五厂的特钢产品, 可适应上海汽车、机电等工业用钢需要。

2006年1月18日，宝钢集团有限公司和马钢(集团》控股有限公司结成战略合作联盟。

2006年3 月11日，宝钢集团与新疆的八一钢集团签署战略联盟框架协议。

2007 年1 月16 日, 宝钢增资重组八钢协议正式签署, 王乐泉、李荣融出席; 4 月28 日, 王乐泉、李荣融为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司揭牌; 5 月15 日, 宝钢和新疆国资委签署协议, 经国务院国资委审批后, 宝钢将从新疆国资委获的八钢集团的48. 46% 的国有股权无偿划转由宝钢得八钢48. 46% 的国有股权; 6 月18 日, 经国务院国资委批准, 将新疆自治区国资委持有集团持有, 宝钢集团将持有八钢集团48. 46% 的股权, 成为八钢集团的控股股东, 进而成为钢铁公司的实际控制人, 在公司拥有权益的股份为31319. 58 万股, 占公司已发行股份的53. 12%; 根据八一钢铁集团与宝钢集团正式签署资产重组协议, 宝钢将斥资30 亿元人民币, 取得八钢集团69. 61% 的股权, 同时新疆自治区政府以3. 3 亿元的土地增资, 取得15% 的股权。

苏常柴A：监事会五届十四次会议决议公告 2010-04-23

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-011常柴股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司党委会议室召开监事会五届十四次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、吴克云、卢仲贵。

会议由监事会主席吕伟民先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下事项：一、2010年第一季度报告；表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于核销部分应收帐款的议案；监事会同意董事会作出的关于核销兴化飞达机械公司等7家单位欠款11,928,876.38元坏帐的议案。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会监事任期已于2010年4月13日届满，经监事会研究，拟提名下列人员为第六届监事会监事候选人：吕伟民、袁小冬、吴克云经公司职工代表大会通过，选举倪明亮、卢仲贵为职工监事，直接进入公司第六届监事会。

监事候选人及职工监事简历附后。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案提交2009年度股东大会审议。

常柴股份有限公司监事会2010年4月23日监事候选人简历吕伟民，男，1954年10月出生，江苏常州人，中共党员，高级政工师职称。

历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席，常柴集团有限公司党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记，现任常柴股份有限公司党委书记、监事会主席。

与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。

不持有公司股票。

袁小冬，女，1963年1月出生，江苏常州人，中共党员，高级会计师职称。

历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。

股票代码000932股票简称-湖南华菱钢铁集团有限责任公司

股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号2012-57湖南华菱钢铁股份有限公司关于授权华菱涟钢对外购钢坯进行套期保值的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过《关于授权华菱涟钢对外购钢坯进行套期保值的议案》。

相关情况公告如下：一、从事套期保值的目的华菱涟钢淘汰的小高炉拟将停产，在新的产能投产前，将出现铁钢材产能不匹配现象，为此，华菱涟钢拟根据钢坯、钢材市场的价格变化情况，采购部分钢坯，以保证生产稳顺。

考虑到采购、运输、生产周期较长，存在采购成本上升及销售价格下跌等不确定性风险。

为规避风险，公司拟通过买入和卖出螺纹钢期货对本次外购钢坯进行套期保值。

二、授权套期保值的期货品种和数量1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢期货，标的物为HRB400，替代物为HRB335。

2、建仓方向：授权华菱涟钢在采购钢坯期间进行钢材期货卖出和买入套期保值交易。

3、交易数量：卖出和买入套期保值的交易数量不超过140,000吨。

4、交易合约价值金额约在6亿元以内。

根据《公司章程》对外投资的审批权限，该事项不需提交股东大会审议批准。

5、初始保证金控制在10000万元以内。

6、具体操作方案由期货管理委员会批准，期货决策小组决定。

三、公司进行套期保值工作的准备情况说明公司已经制定了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》，对组织机构和业务流程、授权决策、交易执行、风险管理、资金流转、合规管理等事项都做了明确规定。

公司在钢材期货市场有近两年的实际操作经验，培养了一支期货管理和操作团队。

四、套期保值的风险分析1、价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。

华菱钢铁：独立董事的独立意见 2010-12-18

湖南华菱钢铁股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断，在审阅相关文件、了解相关情况后，对《关于延长2008年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并就该议案发表独立意见如下：
1、目前公司已取得中国证监会关于2008年度非公开发行的核准批文（证监许可[2010]1330号），该批文自2010年9月21日起六个月内有效。

而公司关于2008年度非公开发行股票的股东大会决议有效期截止日为2011年1月5日，早于中国证监会核准批文有效期截止日。

为使两个有效期保持一致，并考虑实施非公开发行还需一定时间，同意将2008年度非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2011年3月31日。

2、该关联交易公开、公平、公正，没有发现损害公司及股东利益的行为，公司董事会在审议该关联交易时关联董事均已按照规定回避表决，审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事：翁宇庆、肖泽忠、迟京东、彭士杰、许思涛。

600801 _ 华新水泥第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股编号：临2013-019
华新水泥股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2013年6月9日在武汉召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席周家明先生主持，全体监事出席会议。

现在将有关事项公告如下：
会议经审议，通过了《关于核查华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）激励对象名单的议案》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）。

监事会对公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》本次获授期权的激励对象名单进行审核后认为：公司确定的首期股票期权激励计划激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为股票期权激励对象的主体资格条件合法、有效。

会议还讨论了《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》，监事会对上述激励计划及考核办法无异议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会
2013年6月14日1。

ST武锅B：第五届监事会第一次会议决议公告 2010-10-19

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号:2010-041武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年10月15日下午4:00时在公司2001号会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事石子岺先生主持，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《选举石子岺先生为监事会召集人的议案》。

本届监事会成员一致通过选举石子岺先生为公司第五届监事会召集人，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止，任期三年（个人简历附后）。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司监事会2010年10月19日监事会召集人简历石子岺先生：1963年1月19日出生，中国国籍。

1984年毕业于浙江大学，主修热物理低温工程专业，并获学士学位；2004年获得同济大学--ENPC MBA （Institut Franco-Chinois d'Ingenierie et de Management Shanghai, China/Paris, France）．自2010年7月起，任阿尔斯通电力热能产品静态设备制造副总裁；2005年5月自2010年6月，任北重阿尔斯通（北京）电气设备有限公司制造总监、副总经理等职；2004年1月至2005年4月，先后任领先大都克（天津）电触头制造有限公司（美国独资企业）运营总监、总经理；2001年１月至2003年12月，任上海阿尔斯通变压器有限公司运营部经理；1997年至2000年，任阿尔斯通中国采购高级采购经理；1984年至1997年，在航天部101所工作，历任工程师、高级工程师。

石子岺先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华菱钢铁：2011年日常关联交易公告 2011-03-31

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2011-16 湖南华菱钢铁股份有限公司2011年日常关联交易公告一、背景根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定，对超过公司2011年经审计净资产绝对值0.5%以上的相同交易类别的关联交易签订年度执行协议并提交董事会审议。

本公司以2010年度关联交易实际发生额和2011年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2011年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

二、预计全年日常关联交易基本情况公司2011年达到审议标准的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受及提供劳务、租赁以及湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下称财务公司）为关联方提供的金融服务。

（一）公司与股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下称华菱集团）及其所属子公司购销商品及劳务主要是公司及其下属控股非金融企业与华菱集团及其所属子公司发生的日常关联交易。

具体情况如下：表一2011年预计日常关联采购及接受劳务单位:万元表二2011年预计日常关联销售及提供劳务单位:万元（二）金融服务指财务公司与华菱集团及其下属控股子公司发生的贷款、贴现、有价证券投资、委托贷款、委托投资等业务，2011年度预计金额如下：（三）2011年预计与华菱集团发生的日常关联交易额比2010年实际发生额增加42,158万元，增长2.67％。

主要是：预计华菱湘钢对关联方湘钢集团2011年增加关联钢材销售金额52,876万元；涟钢集团新投产第二台30000m3制氧机，对水、电等能源介质需求增加，且华菱涟钢供应涟钢集团的各种煤气价格大幅度提高，导致煤气、电力和水关联销售金额增加51,346万元；华菱涟钢拟收购涟钢集团所持有中拓双菱41%股权，导致2011年关联销售预计额减少56,827万元。

三、主要关联方介绍和关联关系1．关联关系公司的关联方主要是公司第一大股东华菱集团及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一、二项规定的情形。

华菱钢铁：关于中国证券监督管理委员会湖南监管局对公司进行例行检查并出具整改通知的公告 2011-07-26

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2011-37湖南华菱钢铁股份有限公司关于中国证券监督管理委员会湖南监管局对公司进行例行检查并出具整改通知的公告中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下检查“湖南证监局”）于2011年5月16日至5月27日对公司及公司主要子公司进行了现场检查，并出具了《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定》（如附件所示）。

公司将按照湖南证监局要求认真进行整改，并提交详细的整改报告至董事会批准并披露。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二零一一年七月二十五日中国证券监督管理委员会湖南证监局行政监管措施决定书[2011]2号——————————————————————关于对湖南华菱钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定湖南华菱钢铁股份有限公司：根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》等规定，我局于2011年5月16日至5月27日对你公司（简称华菱钢铁）及主要子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称华菱涟钢）、衡阳华菱钢管有限公司（简称华菱钢管）进行了现场检查，现责令你公司就存在的问题进行整改。

一、公司治理存在的问题(一)子公司章程需要修订完善华菱钢铁《内部控制制度》第二十三条规定“控股子公司应根据总部关于《固定资产投资管理办法》、《公司关联交易管理办法》以及《长期股权投资管理办法》的相关规定，在其公司章程中明确固定资产投资、长期股权投资、关联交易以及对外担保等重大事项上的审批权限”。

检查发现，华菱钢铁子公司华菱涟钢、华菱湘钢未在《公司章程》中对相关重大事项的审批权限进行明确规定。

《湖南华菱涟源钢铁有限公司章程》（2011年1月25日修订）第十七条（七）款规定与第十八条“公司总经理由执行董事兼任”的规定互相矛盾。

(二)“三会”运作仍需规范。

一是会议记录不完整。

2010年华菱钢铁第四届第十一次监事会会议记录未完整记录委托授权情况；第四届第三、六、八、十一、十二次监事会会议记录未记录会议日期；2009年8月25日，第四届第四次监事会，刘祁雄委托刘国忠，会议资料中未附授权委托书。

华菱钢铁：关于董事辞职的公告

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2020-19
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事罗桂情先生的书面辞呈，罗桂情先生因工作原因，决定辞去其所担任的公司第七届董事会董事的职务。

辞职后，罗桂情先生将继续担任公司董事会秘书职务。

本次罗桂情先生辞去公司董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

罗桂情先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

截至本公告披露日，罗桂情先生未持有本公司股票。

罗桂情先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2020年3月18日
1。

华菱钢铁：2019年度股东大会会议资料

湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会会议资料2020-4-8湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会议程一、主持人介绍到会股东及来宾；二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；三、主持人宣读本次股东大会表决办法；四、主持人宣布监票人、计票人名单；五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；六、股东发言和询问；七、股东对议案投票表决；八、休会，统计表决结果；九、监票人宣布表决结果；十、律师宣读法律意见书；十一、主持人宣读大会决议；十二、主持人宣布股东大会结束。

议案1公司2019年度董事会工作报告各位股东：一、2019年公司经营情况整体回顾2019年，宏观经济总体平稳、稳中有进，钢铁行业下游需求维持稳健格局。

但由于钢铁新增产能释放加快，上游原材料特别是铁矿石价格持续上涨，钢材价格震荡下跌，钢企利润整体出现下滑。

公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高企的“双重”压力，保持战略定力，聚焦精益生产和结构调整，持续降本增效，深化内部改革，生产经营仍保持了平稳运行。

报告期内，公司完成钢材产量2,288万吨、销量2,318万吨，分别同比增长6.32%、7.44%；全年实现营业总收入1,073.22亿元，同比增长5.84%；实现利润总额77.80亿元，同比下降26.57%；实现归属于上市公司股东的净利润43.91亿元，同比下降40.48%。

报告期末公司资产负债率为60.78%，较2018年末降低4.34个百分点。

二、2019年董事会工作情况（一）董事会重点工作1、积极推进重大资产重组项目的审批和落地。

报告期内，董事会积极推进公司实施发行股份和现金购买华菱集团旗下优质资产及债转股投资者所持“三钢”少数股权的重大资产重组项目。

该项目已于2019年4月获得公司股东大会批准，2019年8月通过中国证监会审核，2019年12月完成资产交割，2020年2月完成新股登记，钢铁资产实现整体上市，全国钢铁行业和地方国企第一单市场化法治化债转股项目按计划落地。

华菱钢铁：第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2020-21湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况（一）会议通知：2020年3月2日，公司以书面方式发出了关于在2020年3月17日召开公司第七届监事会第八次会议的通知。

（二）召开方式：现场结合电话会议方式。

（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生，监事蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生通过电话方式出席会议。

监事汤建华先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事任茂辉先生出席并行使表决权。

（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况任茂辉先生向各位监事报告了2019年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：1.审核通过《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上()。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

2.审核通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3.审核通过《公司2019年度财务决算报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

4.审核通过《公司2019年度报告全文及其摘要》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

5.审核通过《公司2019年度利润分配预案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

6.审核通过《关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

华菱精工：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工公告编号：2020-041 宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，董事薛飞因工作原因未能亲自出席会议；独立董事陈凤旺、孙燕红因个人原因未能亲自出席会议。

；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书田媛女士出席本次会议。

高级管理人员谢军先生、财务总监张永林先生、总工程师刘林元先生列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》审议结果：通过7、议案名称：《关于公司2020年度担保预计的议案》审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案2、关于增补独立董事的议案3、关于增补监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况本次会议听取了《2019年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

华菱钢铁：提示性公告 2010-04-29

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2010-14 湖南华菱钢铁股份有限公司提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日收到第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）通知，华菱集团的股东变更为国有独资企业——华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”），其实质控制人仍为湖南省国资委。

股权结构如下所示：变更前股权结构图：
变更后股权结构图：
华菱控股成立于2010年2月10日，注册资本23,000万元，经营范围包括：国家法律、法规允许的产业投资、资产经营管理；生产、销售钢、铁、钢材、矿产品、碳素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料；经营本企业及下属企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及下属企业生产可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业及下属企业的加工贸易和补偿贸易业务；酒店管理；旅游资源开发。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2010年4月27日。

关于核准豁免湖南华菱钢铁集团有限责任公司要约收购湖南华菱钢铁股份有限公司股份义务的批复

关于核准豁免湖南华菱钢铁集团有限责任公司要约收购湖南华菱钢铁股份有限公司股份义务的批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2010(000)009
【摘要】<正>2010年9月21日证监许可[2010]1337号湖南华菱钢铁集团有限责任公司:你公司报送的《关于豁免要约收购湖南华菱钢铁股份有限公司股票义务的申请报告》及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》(证监会令第56号)等有关规定,经审核,现批复如下:
【总页数】1页(P96-96)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
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华菱钢铁：2020年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：华菱钢铁股票代码：000932 公告编号：2020-40湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、召开时间（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：2020年5月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司董事易佐先生6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计107人，代表股份4,571,293,485股，占公司有表决权股份总数的74.5837％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份4,073,981,370股，占公司有表决权股份总数的66.4697%。

通过网络投票出席会议的股东98人，代表股份497,312,115股，占公司有表决权股份总数的8.1140%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案2.01 本次发行证券的种类表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

湖南华菱钢铁股份有限公司章程.pdf

湖南华菱钢铁股份有限公司章程2019年9月（本《公司章程》经2019年9月24日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过）第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会 (5)第一节股东 (5)第二节股东大会的一般规定 (8)第三节股东大会的召集 (10)第四节股东大会的提案与通知 (11)第五节股东大会的召开 (12)第六节股东大会的表决和决议 (14)第五章董事会 (18)第一节董事 (18)第二节董事会 (20)第六章总经理及其他高级管理人员 (25)第七章监事会 (26)第一节监事 (26)第二节监事会 (27)第八章企业党的建设 (28)第九章财务会计制度、利润分配和审计 (29)第一节财务会计制度 (29)第二节内部审计 (31)第三节会计师事务所的聘任 (32)第十章通知和公告 (32)第一节通知 (32)第二节公告 (33)第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (33)第一节合并、分立、增资和减资 (33)第二节解散和清算 (34)第十二章修改章程 (35)第十三章附则 (35)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖南省人民政府湘政函（1999）58号《湖南省人民政府关于同意设立湖南华菱管线股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记并领取营业执照。

2005年10月，经国家商务部商资批[2005]2065号文批准，公司通过股权转让变更为中外合资股份有限公司。

2016年9月，公司通过股权转让变更为内资股份有限公司。

中国银监会关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复-银监复[2008]17号

中国银监会关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复（银监复[2008]17号）湖南华菱钢铁集团财务有限公司：你公司《关于申请增加业务范围的请示》（湘华菱财司字〔2007〕20号）收悉。

根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2006年第8号）的规定，现批复如下：一、批准你公司新增下列业务：（一）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（二）经批准发行财务公司债券；（三）承销成员单位的企业债券；（四）对金融机构的股权投资；（五）有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券及股票一级市场业务等风险相对较低的品种。

二、新增上述业务后，你公司本外币业务范围如下：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券及股票一级市场业务等风险相对较低的品种。

三、此文可作为你公司在营业场所公示以及在办理业务和签署商业文件时使用。