TCL网络垂直管理变革实施细则

5
3
2
1
合计
60
2、工作态度
项目\状态描述
完全
做到
基本
做到
有时
没有做到
50%不能
做到
随时可以提供前一天各仓库的所有数据
10
6
4
2
与同事保持良好的合作
5
3
2
1
月出勤率达到90%
5
3
2
1
合计：
20
3、满意指数
项目\状态描述
完全
做到
基本
做到
有时
没有做到
50%不能
做到
库存商品没有发生任何安全问题
10
2
0
0
仓库严格按照业务流程发货，没有违规行为
二、经营部仓管员岗位职责·························(68)
三、货管实施办法·································(69)
第一部分 组织制度
一、销售网络组织架构和部门职责
（一）销售网络组织架构：
1．新管理模式下的组织结构图
根据网络管理模式变革的要求，分公司、经营部层面的组织结构将调整为：
2.7严格执行收支两条线，维护财经纪律;对存货、应收、应付款项、固定资产等资金实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
2.8规范成本费用管理，编制费用预算，进行费用控制，开展费用分析。
2.9对经营部下属办事处和专卖店实施有效的财务管理。
2.10开展经济分析工作，提供决策支持。
2.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
1.6组织落实财务管理制度，维护财经纪律，指导和督促经营部提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
1.7根据全面目标预算和收支两条线的要求，做好经营部的费用划拨工作
1.8根据总部稽核会计制度的要求，对经营部开展会计稽核工作。
1.9开展经济分析工作，提供决策支持。
1.10推进分公司财务信息化工作。
1.11组织财务人员学习培训，提高财务人员的职业化水平和服务意识，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
每月5日，按附表三《分类统计表》，分别统计及公布结果，
每月7日，分公司人事部按照《分公司绩效薪酬方案》，计算绩效薪金。
5、考核工具表
附表一： 各类职位考核评价表
附表二 ： 子项目评分标准
附表三 ： 分类统计表
附表一
物流主管考核评价表
由分公司总经理经营部经理填写，用√选择
分公司：姓名：年 月份
1、业绩
项目\状态描述
完全
做到
基本
做到
有时
没有做到
50%不能
做到
经常对经营和管理提出改进建议，
5
3
2
1
与员工和客户关系融洽，乐意为他人服务
10
6
4
2
行为自律，待人处事公正无私
5
3
2
1
20
考核责任人：
附表一
稽核会计考核评价表
（由经营部经理和财务主管分别填写）
分公司：姓名：年 月份
1、业绩
项目\状态描述
完全
做到
2.12依法进行税项处理，积极配合分公司对经营部的会计稽核和相关部门
的检查与审计。
2.13与其他部门配合，共同确保经营部资产的安全，提高经济效益。
（四）物流部货管职责
1.
2
3
4
5
6
7
8．加强分公司物流队伍的建设，组织货管人员进行专业的学习培训。
9． 与其他部门配合，共同确保公司货物的安全，提高经济效益。
财务主管考核评价表
（由经营部经理和财务经理分别填写）
分公司：姓名：年 月份
1、业绩
项目\状态描述
完全
做到
基本
做到
有时
没有做到
50%不能
做到
遵守国家会计法规，如实、准确核算，客观反映经营成果
10
6
4
2
财务人员岗位责任清晰，每月按时考核
10
6
4
2
严格执行总部经营授权管理制度，没有擅自越权审批
10
6
4
2
科目设置规范，单证齐全
项目\状态描述
完全
做到
基本
做到
有时
没有做到
50%不能
做到
按岗位职责要求,定期到各地仓库检查
10
6
4
2
所有仓库都符合安全要求
10
4
0
0
仓储成本和服务质量稳定
10
6
4
2
管理制度、作业流程和业务指导清晰完备
10
6
4
2
每月按时报送仓储信息资料
10
6
4
2
仓管员的担保书或责任书齐全、有效
5
3
2
1
每月对仓管员和装卸人员进行培训
2.4按照总部和分公司授予的权限，提出销售、资金和货物、费用预算、利润、 市场推广、促销、商业折扣、市场及客户资源管理、人力资源需求计划。
2.5承担员工队伍建设、人才培养和社会资源协调的责任。
（三）财务部部门职责
1．分公司财务部部门职责
垂直管理下属经营部财务，组织和领导经营部财务为经营部提供财务管理和会计核算服务。
经营部经理仍然承担经营部的销售和经营责任，以及对当地社会资源和关系的协调责任，不再直接管理仓库和财务。
分公司总经理作为分公司管理平台最高负责人，通过物流部和财务部直接向下管理经营部货物和财务，并承担相应的管理责任。
分公司和经营部现有其他部门设置和职能保持不变。
（二）分公司、经营部的定位与职责
1．分公司的定位与职责
违规事项
10
6
4
2
60
2、工作态度和责任心
项目\状态描述
完全
做到
基本
做到
有时
没有做到
50%不能
做到
上月稽核没有发生错漏或失误
5
3
2
1
秉公执行公务，没有徇私舞弊行为
10
0
0
0
《会计稽核检查表》填写详细、清晰、工整
2.3健全内控制度，确保有效执行，保证货物和资金的安全。
2.4依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事 项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
2.5规范会计核算工作，如实反映财务状况和经营成果，按总部要求及时编制、报送会计报表。
2.6组织编制全面目标预算，及时进行预算差异分析，落实预算管理。
人事部汇总。
财务主管
财务经理
财务经理和经营部经理分别填表考核，分公司
人事部汇总。
其他财务人员
经营部财务主管
财务主管填表考核，分公司人事部汇总。
稽核会计
财务经理
财务经理和经营部经理分别填表考核，分公司
人事部汇总
3、考核主项目及权数分配
考核项目
权重
考核对象
业绩与效率
工作态度
满意指数
物流主管
60%
20%
20%
5
0
0
0
合 计：
20
3、满意指数
项目\状态描述
完全
做到
基本
做到
有时
没有做到
50%不能
做到
仓库严格按照业务流程发货，没有违规行为
3
0
0
0
需要提货时，随时都可以找到仓管员
3
2
1
0
商品出入库有问题时仓管员会立即和我们联系
2
1
0
0
能主动帮助客户解决问题，没有发生投诉事件
2
1
0
0
合 计：
10
考核责任人：
附表一
2.经营部的定位与职责
作为销售公司的基层销售机构，执行总部销售政策，遵守销售业务流程规则，完成总部下达的销售任务，实现经营目标。
集中资源增强市场前端分销能力，提高服务品质，保持品牌价值和产品销售持续增长。
2.3接受分公司各项职能管理和考核，承担销售、用户服务、市场和客户资源 管理的直接责任，在保障利润的前提下实现销量最大化。
二、绩效考核和绩效工资制度
（一）物流及财务人员绩效考核方案（试行）
1、本方案适用范围
分公司物流主管、仓管人员、稽核会计、经营部财务主管和其它财务人员。
2、考核对象及责任主体
考核对象
考核责任主体
协助人及操作要点
物流主管
分公司总经理
总经理和经营部经理分别填表考核，分公司
人事部汇总
仓管员
物流主管
物流主管和经营部经理分别填表考核，分公司
1.12依法进行税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
1.13与其他部门配合，共同确保分公司资产的安全，提高经济效益。
2．经营部财务部门职责
2.1在分公司财务部的直接领导下，为经营部平台提供规范化、标准化的会计 核算和财务管理的服务。
2.2贯彻执行国家财经法规和总部、分公司的各项管理制度及实施细则。
制定管理制度及实施细则，对下属单位实施有效授权管理，通过财务和物流部门控制经营风险和管理风险。
监控经营部的资金安全、经营安全和风险防范，承担直接的管理责任。
规范会计核算和财务管理，为经营部和各级组织提供优质的财务信息服务。
负责整合各种社会资源，承担经营部物流管理责任，为经营部提供优质的物流服务。
1.9负责信息一体化的建设，推进分公司管理职业化进程。
分公司是TCL家电产品在区域内的经营管理机构。
负责各项产品的销售和推广，对区域内的渠道建设、市场管理、用户服务、信息化建设、资金和物流监控，以及经营和管理绩效承担责任。