董事会秘书应具备的财务素质培训课件ppt

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董事会秘书岗位职责说明书(三篇)

董事会秘书岗位职责说明书

一、岗位概述

董事会秘书是负责协调和组织董事会工作的关键岗位，承担着与董事会相关的各种工作职责，包括会议安排、文件管理、信息提供等。董事会秘书需具备良好的组织协调能力、敏锐的信息把控能力、优秀的沟通协调能力和高度的保密意识。本文将详细阐述董事会秘书岗位的职责和要求。

二、岗位职责

1. 组织和安排董事会会议

- 协助董事长或执行董事确定会议议程，并进行相关准备工作；

- 确保会议时间、地点、材料的准备和发送；

- 协调与董事会相关的各部门和人员，确保会议的顺利召开；

- 跟进会议决议的执行情况，并及时向相关人员传达执行意见。

2. 资料准备和文件管理

- 负责整理和归档董事会会议相关的各类文件和资料；

- 确保文件的保密性和完整性，建立有效的文档管理系统；

- 根据需要提供董事会所需的各类资料和备查文件。

3. 信息把控和报告编写

- 跟踪和收集与公司业务相关的信息，及时向董事会传达有关变动和风险；

- 编写月度、季度、年度报告，向董事会提供公司运营和发展情况的及时信息；

- 追踪董事会决议的执行情况，及时向董事会汇报执行结果。

4. 协调与沟通

- 跟各部门保持密切联系，及时了解公司业务的发展动态和重要事件；

- 协助董事长和执行董事与各级管理层进行沟通，推动决策的贯彻执行；

- 协调董事会与公司其他层级之间的工作关系，促进良好的工作氛围。

5. 法律事务和合规管理

- 跟进和解读相关法律法规的变动，定期向董事会提供法律法规的风险提示和合规建议；

- 组织和协调公司的合规培训和审核工作，确保公司各项工作符合法律要求；

董事会秘书工作细则(3篇)

董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续健康发展而制定的。

第二章董事会秘书的职责

第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协调和监督。

第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：

（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通知、准备会议材料、安排会议场地等工作；

（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要给与会人员；

（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并向董事会主席和董事会报告；

（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事会决策的实施；

（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资料，建立和维护董事会档案；

（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，向董事提供法律、政策、经济等方面的信息和分析报告；

（七）协助董事会主席开展董事选举和董事职务评价工作；

（八）参与公司治理规章制度的制定和完善，对落实执行情况进行监督和检查；

（九）负责董事会相关机构的管理，包括董事会办公室、公司秘书处等；

（十）积极参与公司内外部会议和活动，代表董事会与外界沟通和交流。

第三章董事会秘书的要求

第四条董事会秘书应具备以下素质和能力：

（一）具备高度的责任心和执行力，能够独立思考、决策和执行；

（二）具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地调动公司内外部资源；

董事会秘书应具备的素养(上市公司)

董事会秘书的应具备的素养

关于董秘应当具备的素养，从董秘的职位、职责出发，概括出董秘必须具备良好的政治素养、理论素养、作风素养和业务素养.

1．丰富的知识面

董秘应当是个全才,而非专才。作为全才,董秘应博览群书，尤其在当今信息大爆炸的时代，你要善于通过多种途径获取信息，学会“眼观六路，耳听八方”的本领。只有耳聪目明，才能应付自如，挥洒自如,更好地胜任本职工作。

要具备一定的政治敏感度和宏观经济知识，要注意关心国内国际政治、经济领域中发生的重大事件，即使不能做到了如指掌，至少也要大体知其脉络.比如，全球经济一体化的发展趋势，“9。11”对世界经济格局的影响,中东局势的演变，美国军事打击伊拉克的目的何在,世界石油价格为何巨幅波动，区域联盟的出现对区域经济及世界经济的影响，入关给中国带来的挑战和机遇,中国成为“世界工厂"的可能性有多大，我国为什么要实行积极的财政政策，拉动经济增长的“三驾马车”的关系，通货膨胀、通货紧缩对经济的负面影响，怎样拉动内需、促进消费，如此等等。你的眼球为什么要关注这么多?因为你所处的上市公司，不是一个孤立的经济体，不是一个真空，它是处在国内国际大的经济背景、经济环境之中，外界有风吹草动，它都会受到影响。作为董秘,我们只有善于把握世界政治、经济大势，才能为董事会、经理层当好参谋，为公司的发展献计献策。

要熟悉你这个上市公司所处行业的专业知识,了解本行业的现状和发展趋势，了解你的公司在整个行业中所处的位置，以及你的应对策略和发展战略.因为，你将面对国内外券商、基金经理的来访，面对资深的分析员，并为他们的研究课题提供资料。作为董秘，如果你在专业知识方面有些欠缺，你就要多向行家请教，向技术专家请教，目的是为了更好地宣传企业,推介企业，提升公司形象。

上市公司董事会秘书管理办法解读

上市公司董事会秘书
05
管理办法的影响与展
望
对上市公司治理结构的影响
完善公司治理结构
董事会秘书管理办法要求上市公司设立董事会秘书，负责公司的信息披露、投资者关系管理等事务，有助于完善公司的治理结构，提高公司的治理水平。
强化董事会决策能力
董事会秘书作为董事会的重要成员，参与公司的决策过程，能够提供专业的意见和建议，有助于提高董事会的决策能力和水平。
董事会运作支持
董事会秘书需协助董事会履行职责，提供专业意见和决策支持，确保董事会决策的科学性和合规性。
董事会秘书的法律责
04
任与监管
董事会秘书的法律责任
遵守法律法规
董事会秘书作为上市公司的高级管理人员，必须严格遵守国家法律法规、证券监管规定以及公司
章程，确保公司合规运营。
信息披露职责
董事会秘书负责组织和协调公司的信息披露事务，确保公司信息披露的及时、准确、完整，维护公司和投资者的合法权益。
培训周期与频率
培训周期一般为3-6个月，每年至少进行一次业务培训和考
核。
持续培训
董事会秘书需持续参加相关培训，以保持专业知识和技能的
更新。
董事会秘书的职责履
03
行
信息披露管理
01
02
03
信息披露的准确性
董事会秘书需确保公司信息披露的内容准确无误，不出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会秘书的知识结构-经典原创文档

董事会秘书的知识结构

董秘与公司

主要培训内容包括公司的设立与发展、公司与资本市场、董秘工作概述2、资本市场形势

主要培训内容包括资本市场形势、监管政策动态、机会与风险等

3、董秘必备的法律体系

主要培训内容包括董秘任职资格必备的法律体系、董秘日常关注的法律要点、公众公司规范运作与法律责任

4、董秘必备的财税体系

主要培训内容包括董秘财务与税务体系、动漫重点关注的财物问题、动漫重点关注的税务问题

5、信息披露

主要培训内容包括信息披露的原则与要点、信披文件的制作、持续披露的操作

6、投资者关系

主要培训内容包括投资者关系的内涵、投资者关系的实操、危机公关等7、公司治理

主要培训内容包括三会运作的实操与要点、企业内控机制、公司治理规范等

8、董秘职业发展

董秘的职业成长、董秘进阶的知识结构、董秘成长的自我修养

9、企业挂牌上市筹划

新三板挂牌实务、企业挂牌上市实务、企业国外上市实务

10、企业融资实务

上市前融资实务、上市后融资实务、新时代融资创新、投资视角下的企业融资

11、战略规划

多维度解析企业战略内涵、战略规划实操要点

12、股权激励实务

股权激励与资本经营、股权激励实施路径、股权激励案例解析

13、并购重组

并购重组概述、并购重组实操、并购后整合

14、企业估值

企业估值概述、内生性估值、相对估值

15、平台化改造

平台化改造要点、新三板平台化案例

16、市值管理

产融互动的逻辑、市值管理体系、市值管理实操解读

董事会秘书的权利义务与法律责任-吴

上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件
1、董事、监事、财务负责人、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 2、董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 3、董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向本所报告。 4、上市公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加本所组织的董事会秘书后续培训。
董事会秘书的勤勉义务
勤勉义务：谨慎、认真地行使公司所赋予的权利。在行使公司所赋予的权利时，以一个合理的，谨慎的人在相似的情况下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。如果其履行职责时，没有达到合理的，谨慎的程度，则应承担法律责任。公司法：接受股东的质询；配合监事会的履行职责。
违反该义务的责任：损害赔偿责任。
是否可以为本公司股东担保？原《公司法》60条规定：董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者个人债务提供担保。新《公司法》删除有关内容。说明为本公司股东担保不属于违规担保。为本公司股东担保的特殊程序：关联股东回避制度。
董事会秘书的忠实义务
(五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； (限制自我交易)
董事会秘书最早出现在1993年深圳经济特区股份有限公司条例境外上市的外资股1994年关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定到境外上市公司章程必备条款境内上市的外资股1996年3月上海证券交易所发布了关于股上市公司设立董事会秘书的暂行规定境内上市的内资股1996年8月上海证券交易所发布了上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法试行月上海证券交易所上海市证券管理办公室联合发布了关于建立上市公司董事会秘书例会制度并进一步发挥董秘作用的通知

董事会秘书的角色与责任

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并披露；
董事会秘书的角色与责任
3
1 董事会秘书的法律地位及任职资格 2 董事会秘书的权利与义务 3 董事会秘书的法律责任 4 董事会秘书工作注意事项
董事会秘书的法律地位
法律地位履职依据
公司高级管理人员：《公司法》217条
《上市规则》18.1（五）：高级管理人员指公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员。
相关案例
解聘
2013年12月23日，A公司董秘陈某某向本所反映，其将被轮岗至控股股东控制的另一家公司担任董秘。陈某某认为这一安排涉嫌违反上市规则3.2.9 不得无故解聘董秘的规定，并向本所报告。
据查，前述人事变动属公司所属集团正常的人事调配，并无明显违规情形。
陈某某于2014年4月10日向法院起诉，主要诉由认为控股股东违规干涉上市公司内部决策程序。 2014年5月17日，陈某某撤诉。
董秘取得资格证只是其任职条件之一，是否适合担任董秘应由交易所根据任职条件审核。
董事会秘书的任职资格
消极资格
具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：

董事会秘书岗位职责

董事会秘书是企业董事会的核心成员之一，负责协助董事会的日常

工作和决策事项。董事会秘书在董事会中扮演着重要的角色，需要具

备一定的法律知识、专业技能和沟通能力。本文旨在介绍董事会秘书

的岗位职责，以及对于企业运营的重要性。

一、法律合规与风险管理

董事会秘书需要熟悉企业相关法律法规，确保企业运营符合法律要求，并能及时发现和处理可能存在的风险。董事会秘书要负责起草、

审批和监督公司章程、规章制度等内部文件的制定和修改，以确保公

司的合规性，并及时向董事会报告相关法律风险。

二、董事会会议组织与记录

董事会秘书是董事会会议的组织者和记录者，需要准备会议议程、

公告和会议文件等，并确保会议的顺利进行。董事会秘书还要记录会

议的重要决策和讨论内容，起草会议纪要并在董事会成员确认后进行

归档。这些会议记录和纪要对于了解公司决策过程、核实合规性以及

后续执行都具有重要意义。

三、资料准备与交流协调

董事会秘书需要及时为董事会成员提供相关资料，协调各方合作，

确保决策所需的信息准确、完整。董事会秘书需与公司各部门密切配合，了解公司业务动态和运营状况，并及时向董事会成员汇报。此外，董事会秘书还负责与公司股东、监管机构等外部相关方进行沟通协调。

四、治理规范与道德监督

董事会秘书需要维护公司的治理规范，确保董事会和高级管理层的行为符合道德和职业规范。董事会秘书应建立并执行有关道德监督、冲突解决和信息保密等制度，加强对公司内部人员的教育与培训，确保企业道德风险的预防与控制。作为董事会的秘书，应以身作则，起到榜样的作用。

董事会秘书应具备的财务素质

资金管理
了解企业资金运作的基本原理和流程，能够协助企业制定资金使用计划和管理制度，确保企业资金的安全和有效利用。
税务知识
01
02
03
税法基础
熟悉国家税收法规和相关政策，了解各种税种的征收范围、计税依据和税率等基本要素。
税务申报
掌握税务申报的程序和要求，能够协助企业按时完成各项税种的申报和缴纳工作。
期间费用分析
关注公司的销售费用、管理费用和财务费用等期间费用的构成及变化情况，评估公司的管理效率和营销策略。
现金流量表分析
1 2
现金流量表分析
董事会秘书应能够解读现金流量表，了解公司的现金流入和流出情况，评估公司的现金产生和运用能力。
经营活动现金流量分析
关注经营活动产生的现金流量，了解公司通过经营活动获取现金的能力及变化情况。
融资风险控制
董事会秘书应具备风险意识，能够对融资过程中可能出现的风险进行预警和防范。
运营资金管理
现金流管理
董事会秘书应了解现金流管理的重要性，能够根据公司经营状况制定合适的现金流管理策略。
应收账款管理
关注应收账款的回收情况，采取有效措施加快应收账款的周转速度。
成本控制
了解成本控制的方法和技巧，能够根据公司实际情况制定合适的成本控制策略。
董事会秘书应具备的财务素质
目录

董事会秘书工作手册

董事会秘书工作手册1

第一章总则

第一条为标准公司行为，明确董事会秘书的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

其次条董事会秘书为公司的高级治理人员，由董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级治理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

其次章任职资格

第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、治理、法律专业学问，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有以下情形之一的人士不得担当公司董事会秘书：有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

自受到中国证监会最近一次行政惩罚未满三年的;

最近三年受到证券交易所公开责备或三次以上通报批判的;

本公司现任监事;

证券交易所认定不适合担当董事会秘书的其他情形。

第三章职责

第四条董事会秘书应当遵守公司章程，担当与公司高级治理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条董事会秘书的主要职责：

董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的准时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;

负责处理公司信息披露事务，催促公司制定并执行信息披露治理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

协调公司与投资者关系，接待投资者来访，答复投资者询问，向投资者供应公司披露的资料;

根据法定程序筹备董事会会议和股东大会，预备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;

关于董事会秘书规定范本（二篇）

关于董事会秘书规定范本

第一章：总则

第一条：为规范和保障董事会秘书的工作，提高董事会秘书工作的专业化水平和效率，特制定本规定。

第二条：本规定适用于本企业的董事会秘书。董事会秘书是董事会的工作助手，担负着协助董事会履行职责的法定职责和其他任务。

第三条：董事会秘书应当严守企业机密，忠实履行职责，为董事会提供必要的服务和保障。

第四条：董事会秘书应当具备较强的组织协调能力、沟通协调能力和文书处理能力，且应当具备相关法律、法规和业务知识和技能。

第五条：董事会秘书应当保持良好的职业道德和职业操守，严守机密，遵循纪律规定，勤勉尽责，不得利用职务便利谋取个人私利。

第六条：董事会秘书应当根据董事会的工作需要，制定年度工作计划，并向董事会报告并征得董事会的确认。

第七条：董事会秘书在履行工作职责时应当遵循董事会决议，且应当按照董事会的要求提供必要的支持和协助。

第二章：职责和权利

第八条：董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：

（一）协助董事会组织召开各类会议，并负责起草会议纪要、决议和相关文件；

（二）负责董事会决议的执行情况的跟踪和落实，并及时报告董事会；

（三）管理和维护董事会的相关文件和资料，确保其完整、准确、方便查阅；

（四）协助董事长、执行董事或其他董事履行职责，提供必要的支持和协助；

（五）组织和协调董事会的委员会和工作小组的工作，并提供必要的文件、资料和信息；

（六）协调和处理董事会的事务，及时反馈董事会的意见和建议；

（七）法律、法规和规章制度、企业章程等文件的研究、解读和执行；

（八）承办董事会的其他工作。

董事会秘书考证内容

一、董事会秘书的职责

董事会秘书是企业董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。董事会秘书的职责包括但不限于以下几个方面：

1. 协助制定董事会议程

董事会秘书负责协助董事长制定董事会议程，并确保议程内容准确、全面。秘书需要与各部门沟通，了解企业的重要事项，以便在议程中进行安排。

2. 组织董事会会议

董事会秘书需要提前准备会议所需的文件、资料，并确保会议室的设备和场地等各项准备工作就绪。在会议期间，秘书需要记录会议的内容、提醒董事会成员注意事项，并及时分发会议纪要。

3. 协助董事会决策

董事会秘书需要协助董事会成员进行决策。这包括为董事会提供相关的数据和信息，协助分析和评估决策的风险和收益，为董事会提供专业的建议和意见。

4. 管理董事会文件

董事会秘书负责管理和维护董事会的文件和档案。这包括董事会会议记录、决议、报告、协议等文件的整理、归档和保密工作。秘书

需要确保这些文件的存储和检索系统的安全和高效。

5. 负责董事会相关事务

董事会秘书还需要处理和协调董事会的相关事务。这包括与公司内外部的其他部门和机构进行沟通和协调，组织并参与董事会的培训和活动，协调董事会成员的行程和会议安排等。

二、董事会秘书的专业素养

作为董事会的重要成员，董事会秘书需要具备一定的专业素养，以胜任其职责。

1. 具备法律和法规知识

董事会秘书需要了解相关的法律和法规，以确保董事会的决策和行为符合法律的规定。秘书需要及时更新法律法规的变化，以便在董事会的工作中提供专业的意见和建议。

2. 具备财务和会计知识

董事会秘书应具备的财务素质培训课件

•
资本结构
•
股东价值
•
2004年7月7日-8月30日中小板上市企业资产负债率实例
上市公司简称
苏泊尔华帝股份七喜股份美欣达七匹狼久联发展宜科科技山东威达达安基因巨轮股份丽江旅游思源电气双鹭药业
资产负债率
60.40% 57.98% 55.22% 51.94% 51.64% 50.37% 50.00% 47.98% 47.81% 46.14% 32.77% 30.71% 24.23%
•2 •拟上市中小企业的业务往往是常规业务，一般少有涉及金融资产、投资性房地产、非货币性资产交换、债务重组、企业并购等特殊业务，而正是这些特殊业务准则的变化较大，而常规业务准则变化较小。
•新会计准则对拟上市中小企业的财务影响： •3 •所得税准则几乎对所有企业都有影响。 •无形资产（开发费用资本化）、借款费用、政府补助、 •4 应付职工薪酬等准则对拟上市中小企业有一定影响
•二、财务会计审计基础知识框架
•3、审计（续） •《第1501号－审计报告》《第1502号－非标准审计报告》 •A、标准无保留意见； •B、带强调事项段的无保留意见； •C、保留意见； •D、否定意见； •E、无法表示意见。 •
•二、财务会计审计基础知识框架
•4、证监会交易所有关财务、会计及审计问题的规定
•三、财务报表解读与分析

董事会秘书规定范文（2篇）

董事会秘书规定范文

第一章总则

第一条为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规

范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细

则。

第二条董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

第三条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工

作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的

法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、

法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大____文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌

握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部

门、媒体的关系，搞好公共关系等。

董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责

公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通

和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。

第四条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司

章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权

为自己谋私利。

第五条公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

公司董事会秘书管理办法

第一章总则

第一条为促进XX有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《XX 有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作制度。

第二条公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。

第三条公司董事会在聘请董事会秘书的同时，可委任1名秘书助理，协助董事会秘书履行职责。

第四条公司董事会秘书和秘书助理均应遵守本制度。

第二章董事会秘书的任职资格

第五条公司董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

第六条具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；

（二）本公司现任监事；

第三章董事会秘书的职责

第七条董事会秘书的主要职责是：

（一）董事会秘书为公司与股东会的指定联络人，负责准备和提交股东会要求的文件，组织完成监管部门布置的任务；

（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向股东会办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；列席董事会会议和股东大会会议，并作会议记录，保证记

录的准确性、并在会议记录上签字；

董事会秘书的岗位职责-董秘培训课程

董事会秘书的岗位职责:董秘培训课程

篇一：董事会秘书岗位职责董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下，对董事会负责。

一，准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

二，筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件，记录的保管并起草董事会的会议纪要，文件。

三，负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时，准确，合法，真实和完整；

四，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

五，使公司董事，监事，高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律，法规，规章，政策，公司章程等有关规定；

六，协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律，法规，公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

七，为公司重大决策提供咨询和建议；

八，处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

九，公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十，承办董事长交办的各项工作。

董事会研究员岗位职责

1，负责董事会投资项目（课题）的研究工作。

2，负责情报，信息的收集，整理，汇编和发送工作。

3，负责董事会日常事务工作。

4，组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究。

董事长秘书岗位职责

1，负责董事长日常事务及交办的各项工作。

2，负责调查研究，了解公司经营情况，并向董事长汇报。

3，负责承办董事长召开的各项会议，并起草会议纪要及通知等文件。

董事会办公室主任岗位职责

1，负责董事会日常事务及各项工作。

2，负责起草董事会的报告书，决议，纪要，通知等文件。

3，负责起草，报告上市公司中期及年度报告。

4，负责董事会会议的记录工作。

董事会秘书应具备的财务素质培训课件ppt

董事会秘书岗位职责说明书(三篇)

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上市公司董事会秘书管理办法解读

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董事会秘书的权利义务与法律责任-吴

董事会秘书的角色与责任

董事会秘书岗位职责

董事会秘书应具备的财务素质

董事会秘书工作手册

关于董事会秘书规定范本（二篇）

董事会秘书 考证内容

董事会秘书应具备的财务素质培训课件

董事会秘书规定范文（2篇）

公司董事会秘书管理办法

董事会秘书的岗位职责-董秘培训课程

董事会秘书考证内容