海信家电集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
海信并购科龙案的动因与启示
发行可转换债券收购
按收购人在收购中使用的手段： 要约收购 协议收购
集中竞价收购
按涉及被并购企业的范围划分： 整体并购 部分并购
二、海信收购科龙的并购类型
由材料可知， 海信空调有限公司以现金6.8亿元购买科龙电器第一大股东广东格林柯 尔所持有科龙电器的26.43%的股份，最终完成对格林柯尔持有的科龙股份 的收购，应属于现金购买式并购和部分并购 海信和科龙均从事家电生产，经营领域相同或生产产品相似，按并购 方所处的行业（产品市场）分类，属于横向并购。
海信并购科龙案的动因与启示
一、企业并购的类型
按并购方所处的行业（产品市场）分类：
横向并购 纵向并购 混合并购
按被购企业的意愿（或收购企业的行为）：
善意并购 敌意并购 按出资方式分类：
承担债务式并购
现金购买式并购 股份交易式并购
一、企业并购的类型
按并购的融资渠道划分： 杠杆收购（LBO） 管理层收购（MBO）
六、启示
其一，清晰、理性的并购目的是成功收购的关键。 企业采取什么样的并购模式是由其所处的客观经济环境所决定的，市场环境和具体经济结 构不同，所采取的并购模式自然也会不同。只有在一个清晰的并购目的指引下，才能设计 最科学的并购方案。 其二，优势互补是企业并购成功的前提。 在实施并购的过程中一定要注意选择适合的合作对象，务求在某个或某些方面优势互补。 海信与科龙合璧成功，得益于双方的资源共享与优势互补。如果双方产品、渠道等雷同，
二、海信收购科龙的并购类型
中国证监会对科龙立案调查后,各大公司一起涌往科龙,对科龙表达合作 意愿，最终广东科龙电器公告,称广东格林柯尔已与海信空调签署了股份转 让协议，海信事先与科龙协商，征得其同意并通过谈判达成收购条件的一 致意见而完成收购活动，属于善意收购和协议收购
青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划
青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）特别提示 1. 本股票期权激励计划依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和青岛海信电器股份有限公司（以下简称"公司"或"海信电器"）《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。
2. 本股票期权激励计划采取分期实施的方式，股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。
3. 本股票期权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
本计划首次实施时拟授予激励对象的股票期权涉及的标的股票数量不超过491万股，占公司总股本的0.99%。
海信电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
4. 本股票期权激励计划首次实施时的行权价格为5.72元/股。
海信电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应调整。
5. 首期授予的股票期权有效期为自首期股票期权授权日起的 5 年，限制期为 2 年，激励对象在授权日之后的第3年开始分3年匀速行权，每年可行权数量分别为授予期权总量的33%、33%与34%。
6. 本股票期权激励计划的激励对象范围包括：公司董事（除独立董事以及由海信集团有限公司以外的人员担任的外部董事）；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员；公司及公司子公司中层管理人员；经公司董事会薪酬与考核委员会认定的营销骨干、技术骨干和管理骨干。
7. 本股票期权激励计划首次实施时授予股票期权的业绩条件为公司 2007 年度相比 2006 年度，净利润增长率不低于 20%（包括 20%），且不低于公司前三年的平均增长率以及行业前三年的平均增长率；净资产收益率不低于7%，且不低于行业平均水平。
海信催生6位亿万富豪
海信催生6位亿万富豪进入11月后，随着家电板块的集体发力，海信系两家上市公司海信电器、ST科龙的股价也相继暴涨，截至昨日（11月19日），两家公司已经分别上涨了32.2%和28.75%.股价的暴涨，也正好为海信系的高管带来了巨大的财富增值：海信集团及子公司管理人员、技术骨干等81人通过间接持有两家上市公司股份，市值在短期内超过25亿元，其中6名高管更是成为亿万富豪。
借道海信电子81名员工持股市值超25亿ST科龙日前发布的重大资产重组草案，首次揭开了海信集团颇为神秘的高管人员“造富”路径。
通过不断地进行股权激励，海信集团旗下最为重要的子公司——青岛海信电子产业控股股份有限公司（以下简称海信电子）48.99%的股权已被81名自然人持有，而这81人或为海信集团及子公司管理人员，或为骨干员工，这其中不乏海信电器、ST科龙两家上市公司的高管。
最令外界好奇和惊叹的是，海信电子所控制的庞大资产群。
目前，海信电子持有海信电器2%股权，直接和间接持有青岛海信空调有限公司（以下简称海信空调）100%股权，而海信空调为ST科龙第一大股东。
根据ST科龙的重组方案，其将向海信空调定向增发股份，以购买海信空调旗下的白色家电资产，重组完成后，海信空调持有ST科龙的股权增加至45.21%.也就是说，海信电子通过海信空调将持有ST科龙45.21%的股权。
按照19日收盘价计算，海信电子仅凭持有两家上市公司的股权，市值就高达52.71亿元。
其中持有2%的海信电器，市值为2.26亿元；持有45.21%的ST科龙，市值为50.45亿元。
而81名员工按照持有海信电子48.99%的股权，对应的上市公司持股市值将高达25.82亿元。
股权激励8年财富暴增20倍52.71亿元的上市公司市值，还并非海信电子的全部。
实际上，海信电子还持有海信地产45.16%股权、海信集团财务公司20%的股权。
公开资料显示，成立于1995年的海信地产，是山东省综合实力最强的房地产企业之一。
海信家电2019年一季度决策水平分析报告
海信家电2019年一季度决策水平报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为49,622.95万元，与2018年一季度的36,003.62万元相比有较大增长，增长37.83%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2019年一季度营业利润为49,095.49万元，与2018年一季度的35,860.92万元相比有较大增长，增长36.91%。
二、成本费用分析2019年一季度海信家电成本费用总额为827,233.1万元，其中：营业成本为696,735.03万元，占成本总额的84.22%；销售费用为111,223.13万元，占成本总额的13.45%；管理费用为12,262.88万元，占成本总额的1.48%；财务费用为712.23万元，占成本总额的0.09%；营业税金及附加为7,030.26万元，占成本总额的0.85%。
2019年一季度销售费用为111,223.13万元，与2018年一季度的112,609.52万元相比有所下降，下降1.23%。
2019年一季度在销售费用下降的同时营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了一定成效，但要注意营业收入下降所带来的负面影响。
2019年一季度管理费用为12,262.88万元，与2018年一季度的26,295.85万元相比有较大幅度下降，下降53.37%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为1.41%，与2018年一季度的2.93%相比有所降低，降低1.52个百分点。
经营业务的盈利水平提高，企业管理费用支出控制较好，支出效率提高。
三、资产结构分析海信家电2019年一季度资产总额为2,292,936.33万元，其中流动资产为1,593,968.34万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的26.11%、24.77%和19.54%。
非流动资产为698,967.99万元，主要分布在长期投资和无形资产，分别占企业非流动资产的40.15%、10.26%。
海信科龙重组尘埃落定 白色家电步入寡头时代
“ 核聚变” 效应
自２０ 年 １ 月海 信 空 调 成 为 海 信 科 龙 ０６ ２ 的 大股 东后 ， 于 后 者 购买 前 者 白电 资 产解 关 决 同业竞 争 、做 强 做 大 白电产 业 的 问 题 ， 一 直备 受业 界 关 注 。 据介 绍 ， 照获 批 的重组 方 案 ， 信科 龙 按 海
达” “ 的” 及 美 品牌 ， 后 通 过 不 断 重组 形 成 然
整合 ， 将使海信科龙产生巨大的改变。
据了解 ， 以前 因为 存 在 同 业 竞 争 ， 信 海 科 龙 和海 信 集 团 内各 白 电板 块 间 各 自存 在
高 、 、 端 产 品 齐全 的业 务线 。 的集 团的 中 低 美
３ ２ 股 股 份 ， 购对 方 旗 下 冰 箱 、 调 和 ． 亿Ａ ６ 收 空
科龙旗下的容声冰箱 、科龙空调在传统渠道
方 面 ， 有 业 内最 为完善 的分销 网 络 ， 具 网络 的
渗 透 能力 极 强 ， 有强 大 的 分 销 能力 。 具 因此 ，
规 模 、 利 能力 还是 品 牌 盈
影 响力 都堪 称 优 质 。
模具等白色家电资产 ， 以解决与海信集 团之
间 的同业 竞 争 问题 。 重 组 今 年第 一 季 度 完 此 成 资 产交 割 。
海信 空调 承 诺 ， 过本 次 非 公 开 发 行获 通
得 的科 龙 电器 Ａ 新 增 股 份 ， 股 自过 户 至 名 下
套 独立 的财 务 系 统 ，双 方 在 原材 料 采 购 、 对 海信 科 龙 而言 ， 过 整合 与 母 公 司 的 白电业 务 ， 加 速其 在 全球 白 电 通 将 生产制造 、市场推广等方面也是分开操作 ， 行 业 的扩张 ． 形成 与 美的 系 、 尔系 “ 足鼎 立” 海 三 的格局
海信家电2019年三季度财务分析结论报告
海信家电2019年三季度财务分析综合报告海信家电2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为40,943.54万元，与2018年三季度的36,683.93万元相比有较大增长，增长11.61%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为640,594.66万元，与2018年三季度的674,789.34万元相比有所下降，下降5.07%。
2019年三季度销售费用为131,428.64万元，与2018年三季度的130,704.84万元相比变化不大，变化幅度为0.55%。
2019年三季度销售费用基本不变，但企业营业收入却有所下降，企业经营业务的市场形势不太理想，应当引起关注。
2019年三季度管理费用为12,144.63万元，与2018年三季度的11,457.72万元相比有较大增长，增长6%。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为1.51%，与2018年三季度的1.36%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。
2019年三季度财务费用为540.84万元，与2018年三季度的1,901.85万元相比有较大幅度下降，下降71.56%。
三、资产结构分析与2018年三季度相比，2019年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年三季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，海信家电2019年三季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析海信家电2019年三季度的营业利润率为5.09%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
第一次股东大会议案
第一次股东大会议案本文是关于第一次股东大会议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
第一次股东大会议案范文一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。
会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》“xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。
未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。
为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。
《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。
“十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。
青岛海信电器股份有限公司北京经营分公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告青岛海信电器股份有限公司北京经营分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:青岛海信电器股份有限公司北京经营分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分青岛海信电器股份有限公司北京经营分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业批发业-纺织、服装及家庭用品批发资质空产品服务金交电、饮食炊事机械、广播电视设备（不含1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
海信家电2019年度财务分析报告
海信家电[000921]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况海信家电2019年资产总额为33,990,663,543.85元，其中流动资产为24,520,457,276.99元，占总资产比例为72.14%；非流动资产为9,470,206,266.86元，占总资产比例为27.86%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，海信家电2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及其他应收款，各项分别占比为24.96%，20.65%和17.93%。
海信电器股权激励实施方案
海信电器股权激励实施方案一、背景。
随着市场竞争的日益激烈，企业需要不断提升员工的积极性和创造力，以应对市场的挑战。
股权激励作为一种重要的激励方式，能够有效地激发员工的工作热情和创业激情，帮助企业吸引和留住优秀人才，提高企业的竞争力。
海信电器作为一家知名的家电企业，为了进一步激励和留住优秀员工，决定推出股权激励实施方案。
二、股权激励对象。
本次股权激励对象为海信电器的核心员工，包括高管、技术骨干、市场营销精英等。
三、激励方式。
1. 股票期权激励。
海信电器将向核心员工发放股票期权，员工在规定的时间内可以以优惠价格购买公司股票，从而分享公司未来的成长收益。
2. 股份奖励。
公司将根据员工的贡献和表现，给予一定数量的公司股份作为奖励，以激励员工为公司的长远发展努力奋斗。
四、激励计划。
1. 激励对象确定。
公司将根据员工的工作表现和潜力，确定参与股权激励的对象，确保激励对象的合理性和公平性。
2. 激励比例确定。
公司将根据员工的岗位、贡献和潜力，确定股权激励的比例，确保激励的合理性和有效性。
3. 激励期限规定。
公司将规定股权激励的期限，明确员工可以行使股票期权的时间范围，避免激励对象对公司的长期发展产生负面影响。
五、激励效果评估。
1. 绩效评估。
公司将建立完善的绩效评估体系，定期对参与股权激励的员工进行绩效评估，确保激励对象的贡献与激励的对应关系。
2. 激励效果评估。
公司将定期对股权激励实施效果进行评估，包括员工的工作积极性、公司的业绩增长等方面，确保股权激励的有效性和可持续性。
六、风险控制。
1. 风险预警。
公司将建立风险预警机制，及时发现和解决股权激励过程中的风险和问题，确保激励的顺利实施。
2. 风险应对。
公司将建立应对风险的应急预案，一旦出现风险情况，能够及时有效地进行处理，保障公司和员工的利益。
七、总结。
股权激励是一种有效的激励方式，能够激发员工的工作热情和创业激情，帮助企业吸引和留住优秀人才，提高企业的竞争力。
海信被抢注案
1992年海信集团创设了“海信/HiSense”商业标志并在中国提出注册申请，该商标于1993年12月14日获得注册，同年开始正式作为商标和商号使用。
自1993年以来，海信集团公司一直是中国电子百强的上榜企业，1998年以来，排名进入前十位，其电视机、空调机、电脑、手机等产品，一直是国家名牌产品，集团公司及其所属子公司的英文商号和产品的商标都是“HiSense”。
1999年1月5日，海信集团的“HiSense”、“海信”商标被中国国家工商总局商标局正式认定为驰名商标。
1999年1月11日，博世-西门子在德国抢先注册了“HiSense”商标，指定商品为第7、9、11类。
2002年年底开始，海信集团与博世－西门子（博西公司）就此商标抢注和转让问题的解决正式进行磋商。
双方协商交涉两年未果，进入法律程序。
还原事件本身，清晰案件事实，博世－西门子恶意抢注的非法本质和险恶意图昭然若揭：1、与海信同处于一个商业圈、彼此熟悉且有商业交往，却直接抢注海信商标，严重违反诚实信用的原则，为法律所不容，为商界所不齿，与其所标榜的企业理念相去甚远并使其成为一种公众欺骗；2、采用直接抄袭、复制的拙劣手段抢注他人商标（连字母的大小写都完全一样），不仅表明其行为属于典型的恶意抢注，而且属于典型的抄袭、剽窃（小偷）行为；3、博世－西门子抢注海信商标，要价4000万元，而自己却既不正式作为商标使用，也不作为自己的品牌精心培植、宣传和维护。
更有甚者，在双方就商标权属进行谈判的过程中，竟然以所抢注商标在德国科隆起诉其试图进行商标讹诈的主观恶意非常突出。
为证明以上观点，特提供以下相关资料。
一、海信集团简介从上个世纪60年代末的青岛无线电二厂，到80年代的青岛电视机厂，再到90年代海信集团的快速发展，及至进入新世纪海信3C产业架构的形成，三十五年来，海信抓住了中国改革开放的良好发展机遇，在高起点技术引进的同时，强化企业自主研发，企业参与国际竞争的综合竞争实力不断提高。
电器董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公青岛海信电器股份
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-19青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司董事会关于董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的股票期权激励计划授予相关事项的股票期权激励计划授予相关事项的公告公告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会五届一次会议于2009年5月31日召开，于会议召开前十日通知全体董事。
应到会董事八人、实际到会董事八人。
会议由董事于淑珉女士召集和主持，公司监事列席会议。
参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了“关于股票期权激励计划授予相关事项的议案”，确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件，以及《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过本议案，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本激励计划的受益人，对本议案回避表决。
二、股票期权激励计划的决策程序和批准情况1、2008年11月19日召开的公司董事会四届三十四次会议审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案），并已经青岛市国资委、国务院国资委审核同意。
2、公司根据中国证监会的反馈意见修订了股权激励计划草案，2009年4月24日召开的公司董事会四届三十八次会议审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿），并已经中国证监会审核无异议。
3、2009年5月12日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
海信家电：2019年年度报告
海信家电集团股份有限公司2019年年度报告全文海信家电集团股份有限公司2019年年度报告2020年04月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汤业国、主管会计工作负责人陈晓鲁及会计机构负责人(会计主管人员)梁红桃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告“第四节经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,362,725,370为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录第一节重要提示、目录和释义 (2)第二节公司简介和主要财务指标 (7)第三节公司业务概要 (11)第四节经营情况讨论与分析 (14)第五节重要事项 (28)第六节股份变动及股东情况 (43)第七节优先股相关情况 (49)第八节可转换公司债券相关情况 (50)第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (51)第十节公司治理 (58)第十一节公司债券相关情况 (66)第十二节财务报告 (67)第十三节备查文件目录 (195)释义致股东的信尊敬的海信家电股东：2019年，全球经济风浪起伏不定，中国家电业承受着多方位的冲击与挑战。
在波谲云诡的市场大潮中，海信家电直面困难，以积极、勇敢、主动变革的姿态屹立潮头。
2019年，在全体股东的支持下，海信家电积极应对来自国内外市场的种种挑战，紧紧围绕“做高质量的好产品”战略，通过不断地技术创新、产品升级，推出了一系列深受消费者喜爱的差异化产品，赢得了海内外消费者的认可。
股权转让：一纸协议的法律真相
Ｉ 办议的全称 是 广东格 林柯 尔企业发 里以签注 日期为去年 ９月 ３ Ｏ目的 广 展有限 公司与青岛海信空 调有限公司 东科龙 电器股份有限 公司上市公 司收
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为 ３ ４ ２元 ／股 ，转让总价款拟定为 虑 到并购风 险的防范措 施 ，最后 一项 ．３ 方根 据 共 同聘 请 的 会 计 师按 基 准 日 什么特别不公平的地方 。 （０ ５年 ８月 ３ ２０ １日）进 行全面 审计 的 净资产差额的 ２ ．３ ６ ４ ％调减转 让价款 的 思 。 余款 ；其 二 ，转让款 的支 付方式为现
股 权 转 让 协 议
关于广 东科坨电器股份有限 公司股份 购报告 书》中提及的转 让 议内容 为 海信与顾雏军有关科 龙股 权转 让 转让之协议书》 【 以下简称 “ 瞻投转让 基础，结合相关堞体报道，作 为解读海 协议的核心约定：其一，股权转让价格
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第三 ，付款方式 另行约定条款 ， 借 产成品手续 ，并约定 海信 占用科龙 支付转让价款 ；其四 ，协议以获得国家 为后续补 充协议的 签订 埋下伏 笔。伏 产 成 品 的 周转 周 期 为 ６ 天 。 ②海 信 以 ０ 商务部批 准 、青 岛市国资委 批准及 与 笔之 中， 自然包括 某些不宜在 首份协 购买科龙 产品预付款 的方式支付 累计
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自２ ０ ０ ５年９Ｈ以来 ，作为国内黑 协议” 。正是因为对这一纸搏 议的法 信井 购 科龙 台同 法律 真相 的 主要 依 ） 丁 销售代 白家电领域的两家龙头企业，海信 、科 律谟 读，才使得海信 ，科龙或 牵手 据。同时，考虑到随后誊 的 《 充协议》是前述转 让协 龙之所以能持续 盘踞副内各 大财 经堞 或 婚变 的 各娄消息在 国内四处流 理协议》 与 婚｝ 体 的头条或醒 目位置，说到 底不过是 散 ，井将整 个资本市场折腾 得风生水 议实际履行 的有救延伸 ，在这里一并 因为顾 雏军去年９ ９ 月 日在广东顺德看 起。现如夸．是到了还这一纸 议法律 将 其纳 入法 律释 义和 纵深 解 读的 范
2019年中国家电行业大事件
2019年中国家电行业大事件作者：编辑部来源：《家用电器》2020年第02期01 整装推进、重点突进，十部委联合发文推动扩消费政策1月29日，十部委联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，提出包括农村消费、绿色智能家电、超高清电视等六个方面24项具体措施，以顺应居民消费升级的大趋势，更好满足人民群众对美好生活的向往。
02 苏宁京东连续收购，新零售版图进一步扩大2月12日，苏宁易购收购万达百货有限公司下属全部37家百货门店，此后苏宁百货业态将独立出来，成为新五大事业群之一。
4月17日，京东与江苏五星电器有限公司正式签署投资协议，京东完成对五星电器的入股。
9月27日，苏宁易购发布公告称，完成收购家乐福中国的股权交割手续。
03 消费者权益保护进一步完善，鼓励社会监督和舆论监督3月15日，央视315晚会曝光多个家用电器售后服务企业不同程度存在乱收费、乱维修现象，这些公司负责目前市面上多家家电企业的售后服务工作，涉及多个知名家电品牌。
11月30日，国家市场监督管理总局颁布《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》，鼓励社会监督和舆论监督，自2020年1月1日起施行。
04 标准化改革持续深化，安全、健康、节能环保3项强标开始起草4月4日，国家标准化管理委员会下达了多项强制性国家标准制修订计划的通知，将116项家电强制性标准整合为安全、健康、节能环保3项强制性国家标准。
4月17日，国家市场监督管理总局印发《贯彻实施重点任务分工（2019-2020年）》。
6月，《家用和类似用途电器通用要求电器安全》、《家用和类似用途电器通用要求健康安全》、《家用和类似用途电器通用要求节能环保》三项强制性国家标准起草工作启动会议在成都召开。
11月，第四届全国家用电器标准化技术委员会（SAC/TC46）换届获批，由154名委员组成，秘书处由中国家用电器研究院担任。
05 多项空调标准颁布或实施，能效升级成热点4月，GB 19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》、GB 37480-2019《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》发布，均将于2020年5月1日起正式实施。
中国银监会关于批准海信集团有限公司筹建海信集团财务有限公司的批复-银监复[2007]371号
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中国银监会关于批准海信集团有限公司筹建海信集团财务有限公司的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于批准海信集团有限公司筹建海信集团财务有限公司的批复
（银监复[2007]371号）
海信集团有限公司：
你公司《关于筹建海信集团财务有限公司的申请》（海信集字〔2006〕157号）及相关材料收悉。
根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2006年第8号，以下简称《办法》）和《申请设立企业集团财务公司操作规程》（以下简称《操作规程》）的有关规定，批准你公司筹建海信集团财务有限公司。
你公司须在收到此批复之日起六个月内完成筹建工作。
筹建期间应落实海信集团财务有限公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。
在筹建完成后，按照《办法》和《操作规程》的有关规定向银监会提交开业申请材料。
二○○七年九月三日
——结束——。
中国证监会关于同意青岛海信电器股份有限公司(筹)采用“全额预缴款”方式发行A股的批复
中国证监会关于同意青岛海信电器股份有限公司(筹)采用“全额预缴款”方式发行A股的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】1997.03.19
•【文号】证监发字[1997]77号
•【施行日期】1997.03.19
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】企业
正文
中国证监会关于同意青岛海信电器股份有限公司
(筹)采用“全额预缴款”方式发行A股的批复
（证监发字[1997]77号1997年3月19日）中信证券有限责任公司：
你公司《关于上报青岛海信电器股份有限公司(筹)股票发行方案的报告》(资证发字[1996]第22号)及发行方案，青岛市证券管理委员会办公室《关于同意青岛海信电器股份有限公司(筹)A股股票发行方案的报告》(青证管办[1996]37号)收悉。
经研究，你公司所报发行方案符合我会的有关规定，同意你公司采用“全额预缴款、比例配售、余款即退”方式发行青岛海信电器股份有限公司(筹)社会公众股(A股)6300万股。
每股发行费0．07元。
发行期间冻结资金的利息归发行公司所有。
请你公司在青岛海信电器股份有限公司(筹)股票发行领导小组的领导下，精心组织、稳妥操作，防止发行中的虚假申购，确保发行工作万无一失。
发行结束后2
个工作日内，将发行情况反馈表传真至我会发行部；7个工作日内，以正式文件将发行情况总结报告、验资报告、公证报告、申购配售磁盘报至我会发行部。
海信家电：关于延期披露2019年年度报告的公告
1 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2020-010
海信家电集团股份有限公司
关于延期披露2019年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)原计划于2020年3月27日披露2019年年度报告。
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本公司2019年年度报告相关审计工作有所延误，导致无法按原计划出具2019年年度报告。
为确保年度报告的真实性、准确性及完整性，经本公司审慎研究，本公司2019年年度报告披露时间由原来的2020年3月27日延至2020年4月15日。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本公司将于2020年3月31日披露本公司2019年未经审计的年度业绩公告。
本公司董事会对本次延期披露年度报告给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2020年3月18日。
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股票代码：000921 股票简称：海信家电公告编号：2019-003
海信家电集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年1月23日(星期三)下午3:00起
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月22日15:00—2019年1月23日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长汤业国先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）31人、代表股份652,144,795股，占本公司股份总数的47.86%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）30人、代表股份625,439,157股，占本公司内资股股份总数的
69.25%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人、代表股份26,705,638股，占本公司外资股股份总数的5.81%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份547,790,135股，占本公司股份总数的40.20%；参加网络投票的股东共26人，代表股份104,354,660股，占本公司股份总数的7.66%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决以下第一、三、四、五项普通决议案，故其所持有股份516,758,670股不计入该等议案有表决权股份总数之内。
本次股东大会提案审议表决情况如下：
普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
2、律师姓名：华青春陆昕
3、结论性意见：
北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2019年第一次临时股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。
本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议；
2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2019年1月23日。