权限核决表
核决权限表
区光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表经权 限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理三.出国旅费不论金额大小总 经 理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协 理副总经理总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理款协 理副总经理总 经 理付协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理材类类别项 目核 决 权 限核 决 者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订 购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权 限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权 限 表权 限 表限理副)总经理理 经 理 经 理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理 经 理副)总经理理经 理 理 经 理理 理 经 理 理 经 理 经 理 决 者说 明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权 限 表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权 限 表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。
常规事项核决权限表
超出折扣权限范围，须报签呈
单店客户公关专案
单店客服经理
单店财务经理
单店企划经理
单店总经理/平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
联动性客户公关案
平台客户经理
各单店企划经理/各单店总经理/平台财务经理
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
新项目资源规划及定价
项目筹建企划负责人
新店财务经理/平台财务经理
项目负责人&平台客户经理
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
企划系统工作人员考核
单店企划经理
大区经理/（副）总裁
单店总经理
平台资深企划主管/客户经理
平台企划推广部总经理
说明：
1．“制单”人指作业执行人或发起者；“会签”者有知会和建议权，即可以在方案、签呈以及其它签核文件上签署个人意见作为参考，但不能退单；签核顺序为“会签”、“初核”、“复核”、“核决”，层层向上，除“会签”外，各层干部在核决时均有建议权和退单权。
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
单店大型企划专案（不符合年度预算月度分解）
单店企划经理，
单店财务经理&单店总经理
平台（资深）企划主管
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
先报签呈至大区经理/（副）总裁
单店企划案调整案（预算增幅10％以内）
单店企划经理
单店财务经理&单店总经理
平台（资深）企划主管
2．上表中“/”表示“或者”，即其中之一签核即可；“&”表示“和”即几个相关干部必须全部签核。
3．上表为第一版，其中未尽事宜的增补，以签呈形式报总裁办审批。
常规事项核决权限表
核决权限表——精选推荐
核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P1△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P2△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P3核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P4核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P5核决权限表⽬录项⽬⼀、核决权限划分办法………………⼆、核决权限表………………………（1）经营类………………………（2）⼈事类………………………（3）总务⾏政类…………………（4）费⽤请款类…………………（5）财会类………………………（6）统筹类………………………（7）业务类………………………（8）⼯程类………………………三、授权通知书…………………………四、差异说明……………………………核决权限划分办法⼀、⽬的为明确划分本公司⾏政体系各层⼈员之核决权限，以达到加强授权分层，负责提⾼经营管理效率之⽬的，特订定本办法。
⼆、核决之阶级层次及呈判顺序1、核决之阶级层次按组织系统分为五阶层，核决层次依组织系统层层核决，不得越级，但因组织结构性的调整、区域性的差异及职务的需要，得由部门最⾼主管或总经理受权。
1.1 总经理1.2 副总经理1.3 经（副）理1.4 主（副）管1.5 组长（只有“⽴”之职责）2、各层⼈员负责之事项，分别列于《核决权限表》。
3、凡“凡费⽤请款类、财会类、统筹类、业务类及⼯程类”共五类中之各项⽬的核决者，由总经理提出“授权名单”，依此“授权名单”负起“决”之责任，帮职位虽符合“核决权限表”所列之核决者的“决”之栏位，但不在此“授权名单”者，均不适⽤。
4、各层⼈员若有出差事宜，得授权代理⼈签核之；即需“员⼯出差及费⽤申请单”之代理⼈栏位上注明代理⼈姓名、职称及签认。
5、若属异常情形之反应，不分⼤⼩⼀律呈报总经理。
6、各待核决表单资料，按核决层级之权限签办，规定“权责主管/核决”与“申请⼈/经办”栏位限⼀⼈负责；“主管”及“复核”等栏位之签核⼈员则不限⼈数，惟需⼒求流程这时效，避免公⽂照会旅⾏。
知名公司核决权限表
浙江XXXX有限公司
公司级核决权限管理规范
编制：严峰审核：核准：日期：2010.12.25
目录
1目的 (3)
2适用范围 (3)
3管理阶层 (3)
4核决权限规定 (3)
5核决 (3)
6授权 (4)
7正副主管 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
4 8违规处理 .. (4)
9附则 (4)
附录A 职务级别表 (5)
附录B 《授权通知单》 (5)
附录C 公司级核决权限管理规范 (6)
第一类战略、目标和计划管理 (6)
第二类企业文化 (6)
第三类资本运作 (7)
第四类财务/审计管理 (7)
第五类人力资源管理 (9)
第六类企业制度和管理体系 (11)
第七类信息化建设 ......................................................................... 错误!未定义书签。
12 第八类法律和知识产权管理 (12)
第九类费用支出与报销 (12)
第十类经济合同类 (14)
第十一类营销管理... (15)
第十二类资材管理 (16)
第十三类生产管理 (17)
第十四类技术管理 (17)
第十五类行政总务 (18)。
计算机管理系统操作权限审核审批表
计算机管理系统操作权限审核审批表计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配备注1 企业负责人XXX 不合格药品裁定同上2 质量负责人XXX 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录同上3 质管部长XXX 所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询权限分配4 质管员查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品5 采购员查询采购记录保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录货、出库复核出库复核确认查询销售记录查询退货记录查询退货验收记录6 出库复核员出库复核质量问题提交查询出库复核记录7 验收员购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8 养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存查询养护质量问题药品9 员销售记录生成、确认、修改查询购货方资料查询药品库存退货药品确认查询销售记录查询退货记录10 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备份岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名：年月日，系统管理员设置后签名：年月日。
计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位采购员按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。
核决权限表
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○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
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○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
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核决权限表
△：立案 分掌事项 项目 内 容 △ △ ◎ － △ ○ ◎ － △ △ △ △ ◎ － ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎ 副课长 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P2 备 注
○ ◎ ○ ◎ ○ ○
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○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
核决权限表
△：立案 分掌事项 项目 内 容 △ － △ － ◎ － ○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 副课长 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P4
部室 副总 经 （ 副 ） 理 经理
部室 副总 经 （ 副 ） 理 经理
总经 董事 理 长
备 注
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○ ◎ ◎ － ○ ◎
○ ○ ◎
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总经 董事 理 长
备 注
4.诉讼 ⑴简易事件 事件 ⑵民事诉讼金额 五、商品物流类 1.进退货制度制订 1.关于 商品管 ⑴进退货查验 制事项 2.供应商货车管制 1.配送计划 2.配送系统制订 2.关于 3.配送费用决定 配送事 4.配送商品指定 项 5.配送时间决定 6.地方配送退回处理 六、保安类 1.关于 防犯店 内外保 安事项 2. 关 于 防灾活 动 1.保安防犯计划 2.通行出入口管理 1.防灾计划 2.防灾设备管理 3.消防教育及防火指导 4.自卫消防队组成 七、环境管理类 1. 关 于 工 厂 清 1.清洁计划 洁事项 △ △ △ △ △ △
核决权限表
拟定；2、总监、副总经理审核；3、总经理审批；
织各部门编制并汇总；2、总监、副总经理审核；3、总经理复核；4、执行董事批准；
管编制；2、部门经理审核；3、经营计划部复核；4、总经理批准；
导各部门主管编制；2、相关部门主管会签；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准；
核决权限表（人力资源）
总经理 提名 提名 批准 审核 提名 副总经理 总监 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
理批准；3、人力资源部执行（超编须核准）；
事批准；3、总经理聘用。
部、经营计划部参与；3、总经理批准；
核；3、总监批准；
总经理复核；4、执行董事批准；
、董事长批准； 复核 审核 拟定
复核 审核 拟定
批准
复核
审核
拟订
拟订
拟订
拟订
批准
复核
审核
拟订
备案
拟订
拟订
食品工程部 营销中心
批准
拟定
批准
薪酬体系
特殊外聘人员 1、总经理提出；2、执行董事批准 薪酬核定 计件工资标准
核决权限表（组织与目标）
总经理 审核 复核 分管副总经理 汇总 审核 各部门总监 拟定 汇总 拟订 拟订 拟订 拟订 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
1、部门提出；2、经营计划部修正并汇总；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准； 批准 复核 审核
目标
1、部门提出
1、部门经理拟定；2、总监、副总经理审核；
1、经营计划部组织各部门编制并汇总；2、总监、
1、各岗位直接主管编制；2、部门经理审核；3、经
1、经营计划部指导各部门主管编制；2、相关部门
核决权限表（
核决权限表
1.关于工厂清洁事项
1.清洁计划
核决权限表
△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P5
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备 注
经（副）理
项目
内 容
八、工务类
1.关于电气通信设备的保全管理事项
1.电气通信设备的保全管理
⑴电气及照明设备检查
⑵变电设备火灾通知设备检查
⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查
1.进退货制度制订
⑴进退货查验
2.供应商货车管制
2.关于配送事项
1.配送计划
2.配送系统制订
3.配送费用决定
4.配送商品指定
5.配送时间决定
6.地方配送退回处理
六、保安类
1.关于防犯店内外保安事项
1.保安防犯计划
2.通行出入口管理
2.关于防灾活动
1.防灾计划
2.防灾设备管理
3.消防教育及防火指导
4.自卫消防队组成
⑤100,001元以上
2.购置物品
①20,000元以上
②20,001～100,000
③50,001～100,000
④100,001～500,000
⑤500,000元以上
3.关于什器备品处份事项
①100,000元以内
②100,001～500,000
③500,000元以上
4.印信使用
①董事长名义
②总经理名义
⑷电气及照明设备管理统制
2.电气费用之计算
3.用电契约的缔结
九、电脑类
1.电脑业务政策之制订
2.电脑管理系统计划之呈核
3.电脑管理系统设备之购置及更换
华彩—四川宏华石油—宏华集团有限公司核决权限表
财 务 部
备 注
③
▲
②④
△
①
○
1
支付货款、预付货款、定金的，物料款
④
▲
③
△ ▲
※ ②△ ⑤ ※ ②△ ④ ※ ②△ ⑤ ※ ②△ ⑤ ※ ②△ ⑥ ※
董事会授权的金额 ( )万元 以下
董事会授权的金额( )万元 以下 ( )万元以下
①
○ ○
③ 2
购置、பைடு நூலகம்修固定资产
①
④
▲
③
△
▲
①
○ ( )万元以上
( )万美元以下 ( )万美元以上
具体内容详见《投资管理制度》 总 各 股 经 总 董 总 业 东 理 经 事 经 务 大 办 理 会 理 单 会 室 公 元 会
事 项
备 注
一 1 2 3 4 5 6
对外投资审批程序 提出对外投资建议 对外投资项目评估 对外投资项目（<______万元） 对外投资项目 (______--______万元) 对外投资项目 (>______万元) 对外投资项目执行 △ ○ ○ ※ ▲ ○ ▲ △ △ ○ ▲ △ △ △ ○ ○ ※ 各部门均可以提出投资建议， 经总经理室评估
2
供应商选择
▲ ※ ※ ○
3
供应商管理
▲
22
△ ○
销售预算审批权限（销售预算管理制度）
项目
事项
序号
分 管 副 总
销 售 经 理
销 销 总 财 售 售 调 务 主 员 室 部 管
备 注
1
销售预测制定
△ ※
销售预测采用滚动预测方式，滚动 的时间周期为三个月。即每次预测 后三个月的销售情况；次月再次预 测后三个月的销售情况，并适当调 整前次预测中未发生月份的预测数 据
核决权限表
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
财人 部 员 务资 级 法工 负负 主 务关 责责 管 系 人人
人力资源 管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职 薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度 员工 主管 经理级（暨）以上 薪酬结构调整 岗位薪资标准 幅度调整 平时延时加班、 公休日加班 法定节假日加班 一日以内（员工） 二至十日（员工） 十日及以上（员工） 一日以内（主管） 二至十日（主管） 十日以上（主管） 因公出差 表扬/警告 嘉奖 记小功/记小过 记大功/记大过 降薪降职 终止劳动合同 辞职、自离、 退训、合同到期 开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核 决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○
企业组织核决权限标准表
借
款
类
1.结汇款、偿还外币借款本金及利息、关税、签证费
10000元以下
10001元以上
经理
总经理
1.先Байду номын сангаас后审
2.付款支票需抬头划线
2.业务费、海空运费、水费、电费、电话费、电报费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税、牌照税、关税
l0000元以下
1000l元以上
经理
总经理
1.先审后付
2.适用缴款当天无法收回收据报销者
500l～20000元
20001元以上
厂长
经理
总经理
费
用
类
及
付
款
凭
证
1.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料
税、牌照税、关税
不论金额大小
经理
2.借款利息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费
500O元以下
5001元以上
经理
总经理
3.丈具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育培训费、员工贺奠仪、医疗给付
3.出国旅费
不论金额大小
总经理
4.除上列各项外的费用借款
10000元以下
10001元以上
经理
总经理
5.暂借款报销
依各项性质的核决权限办理
代
工
外协(受托)的申请、价格、签约
50000元以下
50001元以上
经理
总经理
1000元以下
1001～3000元
3001元以上
厂长
经理
总经理
4.国内出差旅费
l000元以下
物业核决权限表(审批稿)
4.7社保、公积金 4.7.1缴纳标准 4.7.2日常缴纳
综合部 综合部
财务部
①区域公司第一 负责人
②物业公司 总经理
③集团人力行政 中心/财务管理中
心负责人
④集团副 总裁
①财务部
②区域公司 第一负责人
⑤集团总裁
集团办公室 人力行政中
心
4.8员工奖惩
4.8.1员工奖励500元（含） 各部门负责
以下
人
各部门 各部门 各部门
①综合部
②区域公司 第一负责人
①综合部②财务 部③区域公司第
一负责人
④物业公司 总经理
①综合部②财务 部③区域公司第
一负责人
④物业公司 总经理
综合部 各部门
①财务部
②区域公司 第一负责人
综合部
各部门
①财务部②区域 公司第一负责人
③物业公司 总经理
财务部备案
财务部备案
⑤集团副 总裁
①财务部
②区域公司 第一负责人
各部门 ①财务部
②区域公司 第一负责人
各部门
①财务部②区域 公司第一负责人
③物业公司 总经理
各部门
①财务部②区域 公司第一负责人
③物业公司 总经理
财务部备案
④集团副 总裁
⑤集团总裁
财务部备案
财务部备案
综合部备案
综合部备案
④集团副 总裁
⑤集团总裁
综合部备案
程序/部门/岗位
物业管理有限责任公司核决权限表（人
力行政）
标识说明：①②③④⑤⑥⑦等表示审核（批）权先后顺序。
程序/部门/岗位
物业公司
版 本 审批版 编号 生效日期
集团办公室
生产制造企业人事核决权限表
类
授
权
事
项
别
10.1 副理级以上人员 理 10.2 课长级人员
10.3 组长级人员 10.4 其它人员 11.年终奖金 11.1 各职级年终奖金幅度调整 11.2 年终奖金的校定 11.3 年终奖金的决发
副理级以上人员 薪 12.1 自请 课长级人员
退离职 组长级人员以下
12.2 公司辞 副理级以上人员
外资企业人事核决权限
类
授
权
事
项
承办部门 协办部门 使 用 表 单 或 资 料
别
1.人员增补、甄选
1.1 各部门编制人员之决定与修正
人事部门
1.2 人员增 编制内
补 编制外
薪
8 职等级以上人员
6 职等以上人员 1.3 甄试
4 职等以上人员
人事部门
3 职等以下人员
2.转正人员任用薪资决定 工 2.1 副理级以上人员
人事部门 加班申请单 各课长
各 部 门 人事部门 员工请假卡
各 部 门 人事部门 员工请假卡
立
审决
立 审 决报
立审决 报
立审决
立
审决
立 审决
立 审决
立审 决
立 审决报
立 审决报 立审 决 立 审决 立审决 立审 决
立 审决报 立 审决
立 审决 立 审 决报 立审决 报 立 审决报
外资企业人事核决权限
假(三 8、9 职等
天含以 6、7 职等
上) 4、5 职等
外资企业人事核决权限
承办部门 协办部门 使 用 表 单 或 资 料
厂副 总董董
承课长总 经 事 事 备注
办长经经 理长会
理理
核决权限表
核决权限准则一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.4『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。
4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。
五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。
4.2本准则沿革：年月日制定注（一）：费用报支时，凡经❶事前签准在案或者❷契约规定之经常性支出，其报支单据由承办单位之经理∕厂长签核即可，但每月须提出总结报告，若有异常情形应解释原因。
公司人事部核决权限表
八、工务类
1.关于电气通信设备的保全管理事项
1.电气通信设备的保全管理
⑴电气及照明设备检查
△
－
◎
○
⑵变电设备火灾通知设备检查
△
－
◎
○
⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查
△
◎
○
⑷电气及照明设备管理统制
△
－
◎
2.电气费用之计算
△
－
◎
○
3.用电契约的缔结
△
－
◎
○
九、电脑类
1.电脑业务政策之制订
△
◎
○
2.电脑管理系统计划之呈核
△
◎
○
2.教育及能力开发制度制定
△
－
◎
○
3.实施计划
△
－
◎
○
⑴干部研修
△
◎
○
⑵在职教育训练
△
－
◎
○
⑶新进人员教育
△
－
◎
○
2.关于教育研修讲习之实施事项
1.教育实施方针
△
◎
○
2.公司外实施
△
－
◎
○
3.公司内实施
△
－
◎
○
4.讲师决定
△
◎
○
5.讲师决定
△
－
◎
6.关于教育内容调查及研究
△
－
◎
○
⑴对受教育内容调查及研究
①100,000元以内
△
－
◎
○
②100,001～500,000
△
－
◎
○
③500,000元以上
△
董事会与经理部门处理事务核决权限表
董事会与经理部门处理事务核决权限表资本增减的拟定。
公司组织规程的核定。
分支机构的设置及裁撤。
长、中程计划及年度计划的审定。
年度营业预、决算的审定。
计划型资本支出预算的审定。
年度财务报告的审定。
盈余分配或亏损弥补的拟定。
超过董事会授权金额、期限的国内、外借款的核定。
募集、发行或私募具有股权性质的有价证券及不具股权性质的公司债的核定。
订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证的重大财务业务行为的处理程序、内部控制制度及其他重要章则的核定。
重要契约的主要权利、义务条件的核定。
副总经理以上人员及财务、会计、内部稽核主管任免的核定。
员工待遇标准的核定。
转投资的审定。
在本公司背书保证作业程序规定的范围内,对外背书保证的核定。
其他法令赋与职权事项的审定。
执行董事会的决议。
经营策略及短、中、长程发展计划的拟订与执行、追踪。
年度营业预算的拟订与执行、追踪。
年度决算的提报。
项目投资计划的拟订与执行、追踪。
转投资计划的拟订、执行与经营的监督。
管理制度的建立、改进与推行。
人事考绩、任免与升迁的审核或核决。
指挥监督经理部门遵循法令及规章办妥职掌事项。
督导各部门落实办理自行检查作业,并评估、检讨内部控制制度的有效性。
代表公司签署一般业务上的必要文件与契约。
新种业务、产品开发的规划与推动。
综理其他公司业务的执行。
1G10202董事会、董事长及总经理权责划分表组织及制度组织规程二级以下单位的调整分支机构的设置及裁撤公司规章的订定、修正或废止依法令、惯例须经股东会或董事会决议,或依董事会指示订定的基本规章。
业务规章总经理以下各单位权责划分表人事总经理、副总经理、会计处长及主任稽核的任免助理副总经理、一级主管及十六职等以上专业职位人员的任免及迁调支薪及不支薪顾问的延聘总经理、副总经理、助理副总经理及支薪顾问的绩效评估或考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪一级主管的考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪二级以下主管及一般员工的任免、迁调、考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪员工待遇标准董事长、总经理、副总经理的薪给助理副总经理及支薪顾问的薪给一级以下主管及一般员工的薪给主管加给、产销盈余奖金及激励奖金团体协约的缔结年度员工训练计划年度派员出国计划2从业人员项目优惠资遣常年法律顾问的委任、解任及报酬签证会计师的委任、解任及报酬缔结、变更或终止关于出租全部营业,委托经营或与他人经常共同经营的契约。
知名公司核决权限表
知名公司核决权限表公司级核决权限管理规范汇编浙江XXXX有限公司公司级核决权限管理规范编制：严峰审核：核准：日期：2010.12.25公司级核决权限管理规范汇编目录1目的 (3)2适用范围 (3)3管理阶层 (3)4核决权限规定 (3)5核决 (3)6授权 (4)7正副主管 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
48违规处理 (4)9附则 (4)附录A 职务级别表 (5)附录B 《授权通知单》 (5)附录C 公司级核决权限管理规范 (6)第一类战略、目标和计划管理 (6)第二类企业文化 (6)第三类资本运作 (7)第四类财务/审计管理 (7)第五类人力资源管理 (9)第六类企业制度和管理体系 (11)第七类信息化建设 ......................................................................... 错误!未定义书签。
12第八类法律和知识产权管理 (12)第九类费用支出与报销 (12)第十类经济合同类 (14)第十一类营销管理... (15)第十二类资材管理 (16)第十三类生产管理 (17)第十四类技术管理 (17)第十五类行政总务 (18)公司级核决权限管理规范汇编XXXX公司级核决权限管理规范1目的为有效履行公司各项管理职能和业务，明确公司核决权限范围，在提升公司竞争力的前提下，有控制的分权，集而不死，分而有序，创造各个部门独立运作难以获得的整合优势；建立现代企业制度，总部精干，反应灵敏，决策迅速，没有“大企业病”，提高公司运营系统效率。
2 适用范围2.1 公司管辖范围涉及到的各个部门/国内外办事处；2.2 凡有关本公司各项管理业务，所进行的核决工作都必须按本规范办理；2．3 适用于公司采用经营管控型公司。
集团财务管理中心与核决权限表
②审核 ②审核 ②审核 ②审核
③审定 ③审定 ③审定 ③审定
④审批 ④审批 ④审批 ④审批
参与 参与 参与 参与
备案 备案 备案 备案
运营方案 运营方案 运营方案 运营方案
①拟订 ①拟订
参与
②主持 ②参与
③审定
③审批 ④审批
①拟订 ①拟订 ①拟订
①拟订 主持
②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ①拟订 ②审核 ②审核 ③审定 主持
1.3拟投资项目评估 四、资产申购处置OK 1、固定资产申购 1.1办公电子类申购 1.2办公家具类申购 1.3运输设备类申购 1.4工程机械类申购 1.5其他资产类申购 2、固定资产处置 2.1办公电子类处置 2.2办公家具类处置 2.3运输设备类处置 2.4工程机械类处置 2.5其他资产类处置 3、流动资产申购 3.1办公消耗类申购 3.2办公周转类申购 五、资本运营OK 项目（子）公司投资 项目（子）公司合并
审核
参与 参与
④审核 ④审核 ③审核 ④审核
审批
⑤审定 ⑤审定 ④审定
④审批
⑤审批 ⑤审批
①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订
②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定 ②审核 ③审定
参与 参与 参与 参与 参与
④审核 ④审核 ④审核 ④审核 ④审核 ④审核
项目（子）公司
集团中心办公室
职能部门
项目财务 部
项目总经 理
财务管理中心
相关职能中 心
集团财务 总监
分管副总裁
集团总裁
决策委员 会
集团总裁
决策委员 会
知晓/备 案
支撑的成果 文件
核决权限
拟审
决
客诉赔偿
拟 审决
11.采购付款
拟 审 决 知（采）
12.费用支出
拟 审决
(知)
13.固定资产不需用或报废处理
拟 审(决)
决
14.原料损耗处理
拟决
2
15.不需用原料及废旧物资处理
拟 审决
部门
拟
决
16.机构
科室、班组
拟决
设置
岗位编制核定(定员)
拟 审决
知
总经理
决
17.用人 经理(含)以上
拟
决
科长(含）以下
2．核决权限表
科级 部门
1.采购委员会
事项
核决程序
主管 主管 总经理 2.信用委员会 董事会
1.公司设立、撤消、合并、增资、
拟
决
减资、股利分配
2.公司章程及修订
拟
决
3.公司发展规划
拟审
决
4.制度 公司管理制度制定、修改
拟 审(决)
决(知)
建设 岗位作业（操作规程）
拟 审决
5.产品标准
拟决
公司年度计划及预算
拟审
决
6.预算
部门月、季度工作计划及 拟 审 决
及计划
预算
原料、辅料、包装物 7.采购
物料、零配件
拟审 拟 审决
决（采） 知（采）
8.固定资产及技术改造（预算内）
拟决
知
9.经济合同(在权限内附件 1-1)
拟 审决
短期促销企划案
拟 审决
产品价格表
拟决Biblioteka 销售折让政策 10.销售信用销售
拟决 拟审
决(信)
坏帐处理
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○
○
√
8、固定资产、办公设备购买10000元以上
△
○
○
√
9、买卖合同书
△
○
○
√
10、采购订单一省内采购
△
○
○
√
11、采购订单一省外采购
△
○
○
√
十三、营销
1、年度销售计划书
△
○
○
○
√
2、商品价格核定
△
○
○
√
3、国内市场调查
△
○
○
○
√
4、会员推广计划
△
○
○
√
5、年度促销计划
△
○
○
√
6、每月促销计划
△
○
○
○
√
△
√
3、薪资核发
△
√
四、奖惩
1、经理
△
○
√
2、主管
△
○
○
√
3、组长
△
○
○
√
4、员工
△
○
○
√
五、人员增补任免
晋升调动
1、经理
△
○
√
2、主管
△
○
○
√
3、组长
△
○
○
√
4、员工
△
○
○
√
六、教育训练
1、年度教育训练计划
△
○
○
√
2、公司外培训申请
△
○
○
√
√
七、请假
1、经理（3天以上假期）
△
○
○
√
2、主管（3天以上假期）
△
○
○
√
3、组长（3天以上假期）
△
○
○
○
√
4、员工（3天以上假期）
△
○
○
○
√
八、辞职
1、经理
△
○
○
√
2、主管
△
○
○
○
√
3、组长
△
○
○
○
√
4、员工
△
○
○
○
√
九、出公差
1、经理
△
○
○
√
2、主管
△
○
○
○
√
3、组长
△
○
○
○
√
十、车辆
1、用车申请
△
○
○
√
2、车辆外借
△
○
○
√
3、车辆保养
人事权限核决表
呈核：△审核：○核决：√
项目
内容
员工
组长
主管
经理
副总
常务
副总
总经理
一、组织规章
1、公司章程
△
√
2、公司组织架构
△
√
3、公司规章制度建立、修订
△
√
4、部门编制确定、修订
△
○
○
√
二、绩效考核
1、经理
△
○
○
√
2、主管
△
○
○
√
3、组长
△
○
○
√
4、员工
△
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三、薪资
1、薪资政策
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2、绩效奖金制度
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十二、工程采购
1、办公耗材购买3000元内（含）
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2、办公耗材购买3000元以上
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3、工程人民币10000元内（含）
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4、工程人民币10000元以上
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5、运输/报关服务2000元内（含）
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6、运输/报关服务2000元以上
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7、固定资产、办公设备购买10000元内（含）
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项目
内容
员工
组长
主管
经理
副总
常务
副总
总经理
十一、行政
1、员工养老保险计划
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2、仓库宿舍安全卫生计划
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3、意外事件报告
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4、工作牌遗失补发
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5、表单设计
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6、服务证明书、介绍信
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7、档案文件管理
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8、废品处理
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9、交通费用单
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10、借款