某集团子公司会议管理制度

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集团公司会议制度

集团公司会议制度
是集团公司内部用来组织和管理会议的一套规章制度。

以下是一个常见的集团公司会议制度的内容：
1. 会议召集：会议由公司高层或指定人员负责召集，召集人应提前通知参会人员，并说明会议目的、议程和时间地点。

2. 会议议程：会议议程是会议的核心内容，应事先准备并在会议前分发给参会人员，确保会议的讨论内容明确。

3. 参会人员：参会人员根据会议议程确定，必须是与议题相关的人员，如需要增加或减少参会人员，应提前通知。

4. 会议主持：会议由主持人负责主持，确保会议秩序井然，按照议程进行讨论，并控制会议时间。

5. 会议纪要：会议纪要是会议的记录，由指定人员负责记录并及时分发给参会人员，包括会议主要内容、决策结果和责任分工等。

6. 会议决策：会议决策是集团公司会议的重要目的之一，决策结果应在会议纪要中明确记录，确保后续工作的落实。

7. 会议守时：集团公司会议应按时开始和结束，参会人员应准时到场，避免浪费时间和拖延会议进程。

8. 会议效率：集团公司会议应高效进行，避免无谓的讨论和拖延时间，确保会议目标的达成。

9. 会议评估：会议结束后，可以进行会议评估，收集参会人员的意见和建议，以便不断优化会议流程和提高会议效果。

以上是一个常见的集团公司会议制度的内容，具体的会议制度还可能根据公司的特定情况做出调整和补充。

集团公司会议管理流程及细则超实用

会议管理规定第一条目的为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定。

第二条适用范围本规定适用于北京金石通网信息技术有限公司郑州分公司公司所有会议管理。

第三条会议分类：1、部门会议：由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议。

2、周会议：每周由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论周工作总结和周工作总结的会议。

3、月度会议：每月月末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论月度工作总结和月度工作总结的会议。

4、季度会议：每季度季末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论季度工作总结和季度工作总结的会议。

5、其他会议：根据实际情况而提报的会议。

第四条会议时间安排1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排。

2、周会议由综合部主持，时间安排在周六上午9：30开始。

3、月度会议由综合部主持，时间安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周会议重叠，可以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过2天，也可以双会合开。

如超过2天者则在每月的最后一天。

4、季度会议由综合部主持，时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况进行调整。

5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进行安排。

6、会议时间如遇特殊情况由综合部进行调整，经批准后实施。

第五条会议内容1、部门会议内容由各部门负责人自行安排。

2、周工作会议主要内容为：①总经理或副总传达公司重大决策或变革。

②上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题。

③下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求。

④在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论。

3、月度工作会议主要内容为：①总经理或副总传达月度各项工作进展情况。

②本月工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题。

③讨论决定下月工作计划及绩效考核内容的确立。

④各部门提报下月工作中的重大需求。

公司企业集团会议管理制度

会议管理制度目录第一章总则 (1)第二章会议管理部门 (1)第三章会议管理 (1)第四章考核规定 (3)第五章附则 (3)第一章总则第一条目的为规范xxx企业会议管理制度，缩减会议规模，提高会议管理效率,保证会议质量，更好地提升集团总部经营管理水平，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于集团总部级会议的管理，子公司级的会议管理规定参照本办法执行。

第三条会议体系及会议设计：集团总部会议管理体系设置两个层次,即集团总部级和子公司级。

其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议（集团总部会议管理体系图见附件一）；子公司会议设置管理类会议和执行类会议（子公司会议管理体系图见附件二）。

第二章会议管理部门第四条集团办公室为集团总部会议的归口管理部门，主要负责:(1)集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制；(2)集团总部年度（中）经济工作会议的牵头组织工作；(3)集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理；(4)子公司级管理类会议纪要的收集与管理；(5)集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作；(6)负责有关会议精神的宣传；(7)负责集团总部级会议的服务。

第五条会议的组织与管理各会议组织单位负责各自会议的准备、会议过程管理、会议纪要、会议决议项调度等，相关会议议题、会议材料、会议纪要等报集团办公室备案。

第三章会议管理第六条集团总部会议管理体系的设计和调整:由集团总部集团办公室负责定期对集团总部当前的会议设置情况及会议管理情况进行评审，分年度和半年度对集团总部会议管理体系进行优化调整，各单位应严格按照集团总部设置的会议方案安排相关会议。

会议安排表明确各类会议的召开时间、地点、参会人员、主持人等;会议时间原则上不作调整，各单位应提前做好准备，若因特殊原因需调整或需临时召开的会议，由会议组织部门提前提出，集团办公室平衡，集团总裁审批后方可调整。

集团公司下属公司管理制度范文(3篇)

集团公司下属公司管理制度范文总则第一条为加强对____集团有限公司(以下简称集团公司)子公司的管理和控制，确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《____公司法》(以下简称《公司法》)、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《____集团有限公司章程》(以下简称公司章程)规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称“子公司”系指____集团有限公司的全资、控股子公司及相对控股子公司，包括：(一)全资子公司，即公司持有____%股权的子公司；(二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司；1、绝对控股的子公司，即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)超过其总股权份额的____%；2、相对控股的子公司，即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于____%，但因股权分散或其他原因，公司对其具有实质控制性。

按照企业会计准则和公司财务会计制度，其财务报表应合并到公司财务报表之中。

3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序，也可参照本制度执行。

第三条子公司的____管理架构设置最少为二级结构，____必须完善，董事长(含副职)、总经理(含副职)、总监为高级管理人员，总经理助理、各部门经理(含副职)为中级管理人员。

第死条集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责，并按照本制度规定，有效地做好管理、指导、监督等工作。

第五条子公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产，同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。

第六条子公司设经营管理委员会(以下简称经理会)，子公司经理会成员由集团公司直接任命。

集团公司向子公司委派或推荐高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。

第七条子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。

公司会议管理制度制度

公司会议管理制度制度第一章总则第一条为了统一公司会议管理制度，提高会议效率和质量，规范会议行为，保障公司决策的科学性和合理性，特制定本制度。

第二条公司所有部门和人员在组织、参加会议过程中，应遵循本制度规定，严格执行。

第三条公司会议分为常规会议和临时会议两种，按照会议层次可分为董事会、管理层会议、部门会议等。

第四条公司会议的召开应当具有明确的目的，充分调动各方面的积极性，达到会议效果的最大化。

第五条公司高管人员应当发挥表率作用，对会议管理制度的贯彻执行负有直接责任。

第六条本制度经公司法律事务部门起草，经公司董事会审议通过，并于__________年月日起正式实施。

第二章会议的召开第七条会议的主要形式有实体会议和远程会议两种。

实体会议一般应当选在公司内指定的会议室进行，远程会议可通过电话、视频会议等方式进行。

第八条会议应当提前确定会议主题、议程、参会人员、时间地点等相关信息，并及时通知参会人员。

第九条参会人员应按时到达会议现场，不得擅自离场或迟到早退，否则应当说明理由并经组织者批准。

第十条会议的召集人应当主持秩序，使会议有序进行。

第十一条会议应当按照议程安排时间顺序进行，不得随意更改议题顺序，确保会议进程的合理性和高效性。

第十二条会议中出现问题时，应提倡积极讨论、理性辩论，并严禁激烈争执和人身攻击。

第十三条会议中的发言应当遵循礼貌原则，不得使用攻击性言辞或谩骂他人。

第三章会议的资料和纪要第十四条会议的主办部门应当提前准备好相关资料，并按照议程顺序进行说明。

第十五条会议资料应当真实可靠，不得夸大事实或隐瞒信息。

第十六条会议纪要应当真实完整，记录会议的主要内容和结论，并按照公司规定归档保存。

第十七条会议纪要应当及时完成，在会议结束后的三个工作日内发给参会人员并报批记录。

第十八条参会人员对会议纪要有异议的，应当在纪要发放后的一个工作日内向主办部门提出，经协商解决。

第四章会议的执行第十九条会议的决议应当经过讨论，达成共识后予以执行。

公司会议管理制度

公司会议管理制度
一、制定目的
为了提高公司会议的效率，规范会议的组织和实施，确保会议目标的达成，特制定本会议管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部各类会议的管理，包括日常会议、管理层会议、全体员工会议等。

三、会议策划
1. 会议策划：会议策划人应明确会议目的、主题、时间、地点、参与人员、议程等内容。

2. 会议通知：策划人应提前向参会人员发送会议通知，明确会议时间、地点、议程等信息。

四、会议组织
1. 会议主持人：会议应指定主持人，负责会议的引导和控制。

2. 会议记录：会议应指定记录人，负责记录会议内容、讨论意见等。

五、会议纪律
1. 会议准时：参会人员应按时参加会议，迟到者应向主持人请假。

2. 手机静音：会议进行期间，参会人员应将手机调至静音状态，不得随意接听电话。

3. 发言秩序：会议发言应按议程和顺序进行，尊重他人意见，不得随意打断他人发言。

六、会议记录与跟进
1. 会议记录：记录人应将会议内容、讨论意见、决策结果等整理成会议记录。

2. 会议纪要：会议记录应制作成会议纪要，分发给参会人员，并纳入工作跟进。

七、会议效果评估
1. 会议效果评估：会议结束后，主持人应组织参会人员对会议效果进行评估。

2. 改进措施：根据评估结果，主持人应提出改进措施，提高会议效率。

八、制度变更
本制度解释权归公司所有，如有变更，公司将及时通知员工。

九、制度实施
本制度自发布之日起实施。

集团公司会议管理办法

集团公司会议管理办法第一条经理办公会。

每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。

第二条总经理办公会。

于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人（以下简称派出人员）参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作计划；并就集团公司的一些重大事项做出决定。

第三条季度工作会。

于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。

第四条半年工作会。

于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第五条全年工作会。

于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。

第六条专项会议。

就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。

会议管理制度范例(5篇)

会议管理制度范例第一章：总则第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。

第二章：党委会议制度第二条：党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。

为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。

根据《中国共产党章程》的有关规定，本制度特作明确规定。

第三条：会议原则。

坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻____，坚持议大事、抓大事的原则。

坚持解放思想、实事求是的原则。

坚持党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。

第四条：会议资料。

党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。

主要资料有：1、贯彻学习____、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。

2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。

3、审议作出集团公司党委的重要决议。

4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。

5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。

6、按“三定方案”研究集团公司机构的设置及调整。

7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。

8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。

9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。

公司级会议管理制度范本

公司级会议管理制度范本一、会议的目的和背景公司作为一个组织，为了更好地管理和沟通，需要定期召开会议。

会议是一种重要的工作方式，可用于讨论问题、解决困难、制定计划和目标等。

本制度的目的是规范公司级会议的组织方式、议程安排、会议纪要等，以保证会议的高效性和顺利进行。

二、会议的组织1. 主办单位主办单位一般为公司的领导班子或相关部门。

2. 召开会议的决策会议的召开应经主管领导或决策机构的批准。

3. 会议通知会议通知应提前合理的时间发出，并明确会议的时间、地点、主题和参会人员。

4. 参会人员参会人员应根据会议的主题和议题确定。

必须确保参会人员的代表性和实际需要，避免人多事杂。

5. 会议负责人会议负责人是会议的组织者和主持者，负责确保会议的顺利进行、议程的落实和争议的处理。

三、会议的议程1. 内容的确定会议的议程应根据会议的目的和要求确定，包括主题、议题、时间分配等。

议程应事先通知参会人员。

2. 议程的制定议程的制定应根据会议的主题和目标，明确每个议题的讨论内容、时间分配和参会人员。

3. 议程的调整如果会议进展不顺利，议程可以根据实际情况进行调整，但必须确保各项议题的讨论完整。

四、会议的主持和议程控制1. 会议主持人会议主持人负责开场、导入、引导和控制会议的进程，确保会议按照议程进行。

2. 议程控制会议主持人应根据议程严格控制每个议题的时间，避免议题讨论时间过长或过短。

3. 参与者的行为规范参与者应积极参与会议，遵守会议纪律，不得随意打断他人发言，避免无关话题的讨论。

五、会议纪要和跟进1. 会议纪要的要求会议纪要应准确记录会议的讨论过程、决策和行动计划等，体现会议的主要内容和结论。

2. 会议纪要的分发会议纪要应及时制作和分发给参会人员，以便跟进和实施。

3. 跟进和执行会议纪要中确定的行动计划应及时跟进和执行，责任人应按时完成，并反馈相关情况。

六、会议的评估和改进1. 会议的评估会议结束后，可以组织参会人员进行会议效果的评估，了解会议的优点和不足，以便做好改进。

分公司会务管理制度

分公司会务管理制度一、总则1. 为了加强分公司会务管理，规范会议程序，提高会议效率，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司总部及各分公司所有正式会议的组织、召开与管理。

3. 分公司应根据自身实际情况，结合本制度，制定具体的实施细则。

二、会议组织1. 分公司会议应根据工作需要设立，包括但不限于年度工作会议、季度经营分析会、月度总结会以及临时召开的专题会议等。

2. 会议由分公司负责人或其授权的人员召集，并明确会议主题、议程、时间、地点等信息。

3. 会议通知应至少提前三个工作日发出，确保参会人员有充分的时间准备。

三、会议准备1. 会议材料由相关部门准备，并提前提交给会议召集人审核。

2. 会议召集人负责汇总会议材料，制作会议议程，并安排会议的具体事宜。

3. 必要时，可邀请外部专家或顾问参加会议，提供专业意见或建议。

四、会议召开1. 会议应按时开始，由主持人宣布会议议程，引导会议讨论。

2. 参会人员应围绕会议主题发言，避免无关话题的讨论。

3. 对于重要议题，应采取投票或共识的方式做出决策。

4. 会议应有专人负责记录，包括会议决议、分配的任务以及后续的跟进计划。

五、会议纪要1. 会议结束后，会议记录人应在两个工作日内整理出会议纪要，并发送给所有参会人员。

2. 会议纪要应包含会议时间、地点、参会人员名单、主要讨论内容及决议结果等信息。

3. 会议纪要一经确认无误，即作为执行依据，并由相关部门负责跟踪执行情况。

六、责任追究1. 对于未经批准擅自取消或变更会议的行为，将视情节轻重进行追责。

2. 对于未按时完成会议任务或未按决议执行的部门或个人，将按照公司相关规定进行处理。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由分公司综合管理部门负责解释。

2. 本制度如有更新，应及时通知各相关部门和人员。

集团公司会议管理制度

集团公司会议管理制度一、总则第一条为规范会议程序, 提高会议质量, 特制订本制度。

第二条本集团主要的会议包括: 集团公司及各子公司股东大会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和临时股东会。

集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在集团办公大楼召开。

具体召开时间根据实际情况决定。

第四条临时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事提议召开。

第五条股东大会由董事长召集并主持, 该企业法人的全体股东参加。

董事长因特殊原因无法出席的, 可委托副董事长或其他董事召集或主持。

第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制, 具体议事程序见企业章程。

三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最高层管理机构。

集团公司董事会会议一年举行两次, 分别在公历8月5日与1月5日前后举行。

第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持, 全体董事参加。

监事列席董事会会议, 非董事的各职能部门负责人在需要时也可列席董事会会议, 列席会议者均无表决权。

第九条特殊情况下可由董事长或监事会主席提议召开f临时董事会。

第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召开。

每一位董事享有一票表决权。

董事会作出的普通决议, 必须经全体董事的过半数通过；特别决议须经全体董事的2/3通过。

具体见集团公司章程。

第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处（由办公室兼任）负责组织筹备, 并提前15天通知各位董事。

四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况, 土建与房地产子公司设董事会, 其它子公司设执行董事一名, 暂不设董事会。

第十三条子公司董事会一年举行两次。

分别在5月1日期间及年末举行, 具体根据实际情况确定。

必要时董事长或监事会主席可以提议召开临时董事会。

第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备, 并提前15天通知会议对象。

集团有限公司会议管理规定

集团有限公司会议管理规定第一章总则第一条为认真贯彻落实国家、省市和集团关于基层减负、制度创新、流程再造等要求，进一步规范优化集团会议管理流程、提高会议效率、提升会议效能，依据中央办公厅《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等，结合集团实际，制定本规定。

第二条本规定所称“会议”是指由集团领导或由其授权的总经理助理（三总师副职）等主持的，主要由集团各部室/单位人员参加的会议（包括视频、电话等形式）。

第三条本规定规范明确了集团会议的会议分类、召开时间、出（列）席范围、议事方式、议题材料管理、统筹调度、会议筹备、会务管理、会议纪律、会议记录、材料归档等内容。

第四条集团会议管理应遵循总量控制、计划管理、统筹调度的原则。

第五条本规定适用于集团公司总部及各单位，各部室/单位组织主持召开的职能范围内的会议可参照执行。

第二章组织与职责第六条会议管理组织体系包括集团会议管理决策者、管理归口部门、主责部门。

第七条会议管理决策者包括董事长、党委书记、总经理或其他集团领导。

会议管理决策者负责会议通知（包括时间、地点、议题、出席范围等）、会议纪要等的审批及会议管理工作的决策。

第八条集团办公室是集团会议管理管理的归口部门，按照本规定负责集团会议的统一调度和分类管理。

主要职责包括：（一）负责党委（扩大）会、董事会（临时会议，且与其他会议合并召开的）、办公会（行政）、月度例会（生产经营）、年度工作会及相关专题会等会议通知的起草发布、会议材料审核及准备等；负责其他会议通知的审核；（二）负责会议室管理；（三）负责会务服务；（四）负责会议纪要的发布；（五）负责会议记录等的归档管理。

第九条各部室/单位负责根据会议通知要求准时参加相关会议，并及时落实会议精神。

负责各自职责范围内会议的组织、议题提报、汇报材料提交和相关会议通知起草、会议记录、起草相关会议纪要（决议）、移交归档等。

第三章会议分类和召开时间第十条集团会议主要分为：党委（扩大）会、董事会、办公会（行政）、月度例会（生产经营）、年度工作会、专题会，以及其它专项会议等。

集团公司会议制度

集团公司会议制度第一条归口管理(一)集团会议归口办公室管理，也由办公室负责会议决议落实和跟踪催办部门。

(二)集团办公室负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调，各职能部门在召开有关会议之前，必须先报集团办公室。

(三)各所属子公司所有在集团召开的会议提前报集团办公室，由办公室负责统筹安排与协调。

第二条会议类型和审批：(_)会议分为：1、常规会议：常规会议是由于工作需要定期召开的会议, 包括总裁办公会、调度会、评审会、财务分析会、员工大会等日常工作会议；(1) 员工大会：每季度初，由总裁安排，办公室组织，总裁主持，公司全体员工参加，召开员工大会，总裁汇报公司发展方向，全体员工发表见解，畅所欲言。

(2) 总裁办公会：为总裁处理日常事务、协调各部门关系、检查和部署专项工作的会议，同时也是集体研究解决企业重要生产建设、经营管理问题的会议。

(3) 1作调度会：每月月初，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作调度会，由总裁主持安排本月工作内容，各部门及各分公司负责人汇报本月工作计划。

(4) 工作碰头会：每月中旬，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作碰头会，由各部门及各分公司负责人汇报工作进度，互相交流和沟通遇到的问题和需要解决的问题，由总裁总结部署。

每月月底，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作总结会，由各部门及各分公司负责人做出本月度工作总结，由总裁根据各负责人总结情况, 作总体总结。

(5) 员工评审会：每季度末，由总裁安排，办公室组织，公司全体员工参加，召开员工评审会，根据季度工作表现，由全体员工进行评审，按考核制度执行。

(6) 财务分析会：每月由总会计师安排，由总裁及相关部门负责人参加，召开财务分析会，对集团财务工作做出部署和安排。

2、非常规会议：各部门根据本部门实际情况，召开碰头会和总结会，各部门举行内部会议必须经公司总裁或分管副总裁同意，方可举行。

集团子公司会议管理制度

xxx集团公司下属子公司会议管理制度目录第一章总则 (3)第二章会议通知 (3)第三章会前准备 (4)第四章会议议程 (5)第五章会议纪要 (5)第六章会议考勤 (6)第七章会场秩序与礼仪 (6)第八章保密事项 (7)第九章违纪处理 (7)第十章监督检查 (8)第十一章附则 (8)第一章总则第一条为及时研讨处理xxx集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。

第二条第三条本规定适用于xxx集团各种类型的会议。

会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。

第二章会议召集与通知第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（一）集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。

会议由董董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。

会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。

会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录；（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。

集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。

会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。

会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。

分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；（三）集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。

第五条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。

重要会议应以书面通知的方法传达。

第六条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。

第三章会前准备第七条会议准备包括议题议程，主持人，记录人，将要下发的文件，有准备的发言，对会议进程的预测和对策。

子公司董事会管理制度

第一章总则第一条为规范子公司董事会运作，确保董事会决策的科学性、民主性和有效性，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，结合子公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于子公司董事会及其成员。

第三条子公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司发展战略、监督公司经营管理、保障公司合法合规经营。

第二章董事会组成与职责第四条子公司董事会由董事、董事长、副董事长组成。

第五条董事会成员应具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和社会信誉；（二）具备相关行业知识和经营管理能力；（三）无违法、违纪记录。

第六条董事会职责：（一）制定和修改公司章程；（二）决定公司经营方针和投资计划；（三）选举和罢免董事长、副董事长；（四）审议批准公司年度财务预算、决算；（五）审议批准公司重大事项；（六）监督公司经营管理；（七）决定公司合并、分立、解散或变更公司形式；（八）决定公司对外投资、资产处置等重大事项；（九）决定公司薪酬、福利等事项；（十）履行法律、法规和公司章程规定的其他职责。

第三章董事会会议第七条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第八条定期会议每季度召开一次，由董事长召集和主持。

如遇特殊情况，经三分之一以上董事提议，可召开临时会议。

第九条董事会会议应提前五日通知董事，并明确会议议程。

第十条董事会会议应保证有半数以上董事出席。

第十一条董事会会议表决实行一人一票制，决议通过需经全体董事过半数同意。

第十二条董事会会议记录由董事长或其授权人签字确认。

第四章董事会成员的权利与义务第十三条董事享有以下权利：（一）参加董事会会议，发表意见；（二）对董事会决议提出异议；（三）对董事会工作提出建议和批评；（四）依法获得报酬。

第十四条董事应履行以下义务：（一）遵守法律法规和公司章程；（二）维护公司合法权益；（三）保守公司商业秘密；（四）履行董事职责，参与董事会决策。

第五章附则第十五条本制度由子公司董事会负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

集团公司会议制度

集团公司会议制度
是指在集团公司内部进行会议的规范和流程。

下面是一个常见的集团公司会议制度的内容：
1.会议组织者和召集人：明确会议的组织者和召集人，并规定其职责和权力。

2.会议目的和议程：明确会议的目的和议程，确保会议的目标清晰并能够高效达成。

3.会议通知和准备：规定会议通知的时间和方式，并要求参会人员提前准备相关资料和报告。

4.会议时间和地点：确定会议的时间和地点，并确保会议场所设施完备。

5.会议参与人员：确定会议应邀人员和参加人员，并规定人员变更或代理的程序。

6.会议纪要和记录：要求会议纪要的书写和存档，确保会议内容记录详细准确。

7.会议秩序和规范：规定会议的秩序和规范，包括会议开始和结束时间、发言顺序、提问和讨论方式等。

8.会议决议和执行：明确会议决议的形式和程序，并确定相关决议的执行责任人和时间表。

9.会议评估和改进：规定对会议的评估和改进机制，以提高会议的效率和效果。

10.追踪和监视：规定会议追踪和监视的程序，确保会议决议的实施情况。

以上是一个常见的集团公司会议制度的内容，具体的制度可以根据公司的实际情况和需求进行适当调整和完善。

集团会议制度

集团会议制度集团会议制度是为了规范大型企业集团内部会议的组织、召开、决策和执行过程，确保会议高效有序进行，并促进内部沟通和决策效率的制度性规定。

下面是一份概括性的集团会议管理制度的基本框架：会议类别与层级：股东大会：集团最高权力机构，由全体股东组成，决定集团的重大事项。

董事会会议：制定公司经营方针、战略规划及审议重大经营管理事项。

监事会会议：监督公司财务状况和高级管理人员职务履行情况。

总经理常务会、办公会：由总经理主持，处理日常运营及管理事项。

生产经营例会、专业会议：针对特定业务领域的定期或不定期会议。

各级管理层会议、子公司或项目部的周例会、月度会议等。

会议组织程序：会议通知：明确会议时间、地点、议题，提前通知参会人员。

议题准备：会议提拟人或主办部门负责准备会议材料和提案。

会议召集：按照规定程序由相应权限的人员召集会议。

会议记录：专人负责会议记录，确保会议内容有据可查。

会议管理规定：参会人员：明确各类会议的参会对象，确保相关人员到位。

发言与表决：规定发言顺序和方式，明确重大事项的决策规则。

会议纪律：强调会议期间的秩序与保密要求。

效率原则：提倡精简高效，避免无效会议和冗长讨论。

后续执行与追踪：会议决议：形成会议纪要或决议，明确责任人和完成时间。

执行跟进：确保会议决定事项得到有效执行和进度追踪。

评估反馈：定期对会议效果进行评估，不断优化会议制度。

不同集团根据自身规模、组织结构和业务需求，会在以上基础上细化和完善具体的会议管理制度，确保所有会议既能满足企业管理的实际需求，又能体现公开透明、民主决策的原则。