集团会议管理制度

会议管理制度
第一条为规范管理，树立良好工作作风，提高会议质量，
强化工作效率，特制订本制度。

第二条集团公司范围内会议类别包括：集团公司市场运营管理工作会议、总裁办公会议、企业总经理办公会议、部门会议、专业会议、临时会议等。

第三条会议召开原则：
（一）尽量少开会；
（二）尽量开短会；
（三）尽量由较少的人参加会议；
（四）尽量节约开会成本；
（五）会前准备充分；
（六）小会服从大会，局部会议服从整体会议；
第四条议事规则：
（一）集团公司市场运营管理工作会议
参加人员为集团领导班子成员、所属企业总经理和集团各部门负责人，各企业中层也可根据需要参加。

会议每年召开两次，原则上在七月份和次年元月份召开。

会议由总裁主持。

会议内容为：
1.总结评价上半年或全年集团生产、销售、经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况。

2.布置全局性重大工作，包括下半年或下年度集团各项工作任
务及经济指标，签定经营责任状。

3.检查、总结集团各部门和各所属企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况。

4.表彰先进。

5.针对存在的问题，提出工作要求。

（二）总裁办公会议
总裁办公会议是集团领导班子交流情况、研究解决工作中的问题、议定事项的工作会议，也是公司总裁班子集体办公的一种形式。

参加人员为集团领导班子成员，原则上每周六下午召开，必要时可临时召开。

会议由总裁或总裁指定的副总裁主持。

会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经全体与会人员签署后，由总裁班子负责实施。

会议内容包括：
1.研究讨论经董事局授权由总裁办公会议讨论决定的问题和需提交董事局讨论决定的事项；
2.研究落实董事局决议或集团公司决定的计划和实施办法；
3.审定向集团公司董事局所作的总裁工作报告；
4.听取所属企业、各部门的工作汇报，研究讨论集团、所属企业的各项主要工作进展情况和总裁办公会议决议的落实情况，找出存在的问题和解决问题的思路、对策、方法，确定集团下一阶段的工作要求；
5.拟定集团公司基本管理制度，制定集团公司各项具体规章；
6.制订集团公司内部业务机构设置、撤销或合并的方案；
7.讨论集团公司内部员工的工资、福利、奖罚等涉及员工切身
利
益的问题，审核总裁权限范围内的人事任免事项；
8.审核集团总部和所属企业成本计划和费用预算执行情况，并对不合理成本及费用提出处理意见。

9.研究集团公司经营、管理和重大计划方案，决定授权限额之内的项目；
10.研究重大事故的处理办法；
11.讨论与会人员提出的需要总裁办公会议讨论明确的事项；
12.总裁认为需要研究解决的其他问题。

（三）企业总经理办公会议
企业总经理办公会议是企业领导班子交流情况、研究解决工作中的问题、议定事项的工作会议，也是公司企业领导班子集体办公的一种形式。

参加人员为企业领导班子成员，原则上每周六下午召开，必要时可临时召开。

会议由总经理或总经理指定的副总经理主持。

会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经全体与会人员签署后，由企业领导班子负责实施。

会议内容包括：
1.研究讨论授权范围内由总经理办公会议讨论决定的问题和需提交集团公司讨论决定的事项；
2.研究落实集团公司布置任务的计划和实施办法；
3.审定向集团公司所作的总经理工作报告；
4.听取本企业内各部门的工作汇报，研究讨论各项主要工作进展情况和总经理办公会议决议的落实情况，找出存在的问题和解决问题
的思路、对策、方法，确定企业下一阶段的工作要求；
5.拟定企业基本管理制度，制定企业各项具体规章；
6.研究企业内部业务机构设置、撤销或合并的方案；
7.讨论企业内部员工的工资、福利、奖罚等涉及员工切身利益的问题，审核总经理权限范围内的人事任免事项；
8.审核企业成本计划和费用预算执行情况，并对不合理成本及费用提出处理意见。

9.研究企业经营、管理和计划方案，决定授权限额之内的项目；
10.研究重大事故的处理办法；
11.讨论与会人员提出的需要总经理办公会议讨论明确的事项；
12.总经理认为需要研究解决的其他问题。

（四）部门会议部门会议包括集团各部门会议、企业科务会、车间办公会、班组会和班组（科室）班前会等，根据工作需要定期或不定期召开。

会议由部门负责人召集并主持。

会议内容包括：
1.研究讨论需提交上级领导决定的事项；
2.研究落实上级领导布置任务的计划和实施办法；
3.检查、总结部门职责履行情况、各项主要工作进展情况和
领导布置任务的落实情况；
4.决定部门职能范围内的事项；
5.确定下一阶段的工作要求；
6.讨论与会人员提出的需要会议讨论明确的事项；
7.部门负责人认为需要研究解决的其他问题。

（五）专业会议：
系集团内部的技术、销售业务会，业务综合会，根据需要不定期召开。

集团总部由分管领导主持，所属企业由分管领导主持。

（六）临时会议：根据工作需要，为解决某些重要问题，或处理突发事件而临时召开的会议。

第五条各类会议原则上分别由前条所述人员参加，召集人也可根据工作需要决定其他人员参加或列席。

第六条会议主持人职责：
（一）做好会前准备工作，及早确定会议起止时间、地点、参加人员、主题、议程、要求等，经上级领导批准后，至少提前12 小时通知与会人员；
（二）遵循会议议程，控制会议时间；
（三）组织与会人员对拟定的议题进行讨论，充分听取与会者意见，综合统一意见，做出决定或拟定意见，需上报的要提出可行性方案；
（四）就会议讨论整理出的结论交全体与会人员确认，需表决的应通过表决确认，会议决议或纪要于会议结束次日上报领导；
（五）确定专人做好会议记录，及时整理会议纪要、编号、下发及归档管理。

第七条注意事项：
（一）会议原则上要按会议规定的时间、地点、内容组织召开。

未经会议主持人批准，任何人都不得随便变动正常会议召开的计划；临时会议要提前下发会议通知；
（二）与会者要提前做好准备，充分研究会议议题，重大事项应准备书面的方案和资料，开会时按主持人的要求发表意见。

发言时要积极主动，并注意发言时机，切合议题，语言精炼，观点鲜明，言之有据，实事求是；
（三）会议过程中要用统一制作的会议记录本做好记录；
（四）遵守会议纪律：
1.无正当理由不得缺席、迟到、早退，特殊情况须取得会议召集人同意；
2.着装整齐，精神饱满，开会时间关闭通讯工具，放置于规定存
放处；
3.遵守保密原则，机密会议纪要要妥善保管，不得泄漏传播；
4.遵守会议秩序，使用文明用语，不可随意打断他人发言，不得吹毛求疵或人身攻击。