某集团会议管理制度.doc

某集团会议管理制度1
龙腾集团会议管理制度
一、总则:
为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制,规范公司会议运作,提高会议质量和效率，结合公司实际情况,特制定本制度。

二、会议层次：
(一）总裁办公会议：
各职能中心副总裁、分公司总经理参加，由总裁召集,行政与人力资源中心副总裁主持,根据需要可安排相关人员列席,每月２5—２8日举行。

(二）部门联席会议:
各部门职能中心副总裁、分公司总经理、各职能中心和分公司二级部门经理参加，必要时可安排相关催办人员列席,由行政与人力资源中心副总裁召集,四大职能中心副总裁和总轮流主持，每月3—5日举行。

(三)部门工作例会：
各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经理、主管以上人员参加,分别由各职能中心副总裁、分公司总经理召集并主持,每月１—2日举行。

（四）专题会议：
是指由公司领导成员召集的会议,研讨专项工作,解决疑难问题。

主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持，会议时间以发生问题时间为准，无固
定期限。

(五)班组会议：
各分公司基层班组全体会议，基层班组长召集并主持，每周不少于2次，每次不超过１0分钟。

(六)现场调度会：
施工现场、项目部现场每天的例行工作会议，现场主要成员参加，参加人数和时间不限。

（七）全体员工会议：
公司全体员工参加,邀请股东会成员、监事出席,由集团行政与人力资源中心副总裁召集并主持,总裁讲话,每年７月底和１月底各举行一次。

三、会议内容：
（一）、总裁办公会议主要研究公司战略发展、投资方向和带普遍性的问题以及下一个月集团公司的主要工作重点与业绩指标,办公室主任列席并作会议记录;
（二)、部门经理联席会议内容为：总结各部门上一个月工作实效，存在的问题、找出解决的方法,安排布置下月工作,各职能中心副总裁、分公司总经理必须在例会之前上交本月工作总结和下周工作计划,工作总结和工作计划有办公室汇总后上报总裁，分发各副总裁。

会议由办公室主任作记录并将会议记录报总裁，分发与会者；
(三）、部门工作例会,内容为:总结本部门一周工作实效，存在的问题、找出解决的方法,安排布置下周工作，各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经
理、主管必须在例会之前上交本周工作总结和下周工作计划，各分公司二、三级机构的工作总结和工作计划应汇总后交一份办公室备案。

(公司各二、三级机构周工作例会同上)。

(四)、工程部、售楼部、销售和野外施工的单位,对出现的问题立即召开专项会议,一事一议,就地寻求解决方案，形成会议记录交一份主管副总裁。

(五）、现场调度会，施工现场、项目部现场,每天召开现场调度会，就先一天工作进行简单回顾和总结,就具体事项进行分工安排并落实到人、到时间节点，将本部门不能解决的问题提请相关支援落实到人和时间节点，形成决议用看板公布,监督执行;
（六）、班组会议,主要内容是向基层员工传达公司的规章制度,总结员工一天工作的优与缺，现场教导基层员工的作业技能和标准。

(七）、全休员工大会，主要是向员工传达公司的发展方向，表彰先进优秀员工，弘扬企业文化，激发员工以企业为家、以企业为荣的主人公精神。

四、会议纪律：
（一）、全体与会人员必须准时到会,不得迟到、缺席、早退，特殊情况或中途离开会场应向会议主持人请假。

（二)、与会人员将手机调到震动或静音,紧急电话到会议室外接听。

(三）、全体与会人员应根据会议主题准备好发言内容,发言要简明扼要，不偏离会议主题。

(四)会议应对会议议题形成会议决议和会议纪要，并将会议决议的执行落实到单位和责任人，不得开空头会议和无决议的会议。

（五）、全体与会人员可就会议决议发表自己的意见和看法，一但会议形成决议就必须坚决执行，不得会后议论或阳奉阴违。

五、会议决议的跟进:
(一）第一、二、三、四、六种形式的会议，必须作出会议决议，会议决议用会议记录的形式上报总裁、主管，会议记录要记载明确本次会议决议的事项，由什么部门的那个人落
实执行，在什么时候完成，谁检查跟进，没完成承担什么责任，领导承担多少连带责任。

(二)总裁召集召开的各种正式会议及临时性工作会议，其会议记录纳入公司档案管理范围。

(三）各职能中心、分公司例会的会议记录，交一份到办公室，作为工作跟进检查、稽核考核的依据,各职能中心、分公司二、三级机构的工作会议记录,交一份到直属上级,作为直属上级对其工作跟进检查、稽核考核的依据。

（四）全体员工会议要保留影视资料,作为企业文化资料存档。

(五)提倡在会议上知无不言、言无不尽,平等交流沟通,一但会议形成决议，任何人都必须服从和执行，禁止阳奉阴违，和各种形式的拖延、推诿甚至拒不执行。

四、会议服务程序:
（一)会前准备工作：
1、按规定提前发出会议通知（根据会议内容采用口头或书面形式）;
2、安排会议室及布置会场;
３、印制、发放会议材料;
4、根据需要安排记录员,记录会议内容。

(二)会后清理工作：
会议结束后,将会议纪要交办公室存档。

其他会议上的资料也由办公室保管。

办公室严守保密原则，会议议事过程及决议，要及时督促相应部门付诸实施，有知悉范围和时间控制的会议内容不得向外泄露。

违者将按有关规定处理。

２015年5月15日
编制:审核:批准：
某集团会议管理制度1
会议管理制度
第一章总则
第一条为提高会议效率及质量，制订本制度。

第二章会议类别
第二条集团会议
(一）集团职能周例会(召开全集团视频会议）
时间:每周一召开,每周一次，时间1５0分钟。

主持：经营副总裁、副总裁、财务管理中心总经理
资料准备:企业管理中心
记录:企业管理中心
参会人员:
1.总裁班子成员；
２.集团各事业部、园区总经理（负责人)；
3.集团各职能管理中心及下属职能部门总经理(负责人）；
４．各事业部下属综合办负责人、财务负责人、生产管理负责人；
５.各工厂总经理、财务经理、品管科长;
6．其他经营副总裁指定的参会人员；
7．各园区总经理可指定主管园区职能部门工作的副总经理代替参会,代会人做好会议要求
的传达，且各园区总经理每月至少参加两次职能会议。

(二)集团月度会议（召开全集团视频会议）
时间：每月６日—7日召开
主持:总裁、经营副总裁
资料准备:企业管理中心
记录:企业管理中心
参会人员:
１.总裁班子成员;
2.集团各职能管理中心负责人及下属部门负责人;
3.各事业部总经理、销售负责人、管理中心负责人；
４.各园区总经理、园区职能部门负责人；
５.各分(子）公司总经理、财务总监、品管科长。

(三)集团月度审计小组工作会议
时间：每月１０日上午8：30—12:００、下午１4:00—１8:３0召开
主持:集团分管财务副总裁
资料准备:内审部
记录：内审部
参会人员：
1．集团董事长、常务副总裁、经营副总裁、分管财务副总裁、财务管理中心总经理、企业
管理中心总经理、内审部总经理、审计小组成员。

(四）集团月度审计问题整改专题会议（视频会议)
时间：每月２0日上午８:３0—12:０0、下午１4:００—18:3０召开
主持：集团财务管理中心总经理
资料准备：财务管理中心
记录：财务管理中心
参会人员:
1.集团常务副总裁、经营副总裁、财务管理中心总经理、企业管理中心总经理;
2.被审计单位总经理、财务经理;
3.被审计单位上级事业部总经理、财务经理;
4.被审计单位所在园区总经理、财务总监。

第三条事业部会议
(一）各事业部周“产、供、销”联席会议
时间：每周一次，时间150分钟，具体时间见附表１。

主持:各事业部总经理
记录：各事业部综合办
参会人员：
１.事业部下属各工厂总经理、生产负责人、采购负责人、销售负责人；
2．事业部营销总监、区域经理；
3.事业部各管理中心负责人等;
4.集团的经营性事业部周会，集团职能管理中心总经理（负责人)每月至少各参加一次，
余下会议由其指定人员参会(建设公司周会由采购中心、工建中心参加,频次同上)。

各投产园区总经理参加本园区所对应事业部会议,参会频次同集团职能管理中心总经理。

（二)事业部月会
时间:每月一次，时间为一至两天，具体时间见附表2。

主持:各事业部总经理
记录：各事业部综合办
参会人员：
1.事业部下属各工厂总经理、生产负责人、采购负责人、销售负责人;
２.事业部营销总监、区域经理；
3．事业部各管理中心负责人等；
４.集团的经营性事业部周会，集团职能管理中心总经理（负责人)每月至少参加一个事业
部月会，余下会议由其指定人员参会。

各投产园区总经理参加本园区所对应事业部会议,参会频次同集团职能管理中心总经理，总经理本人不能参加的会议由其指定园区副总经理参会。

(三)建设公司会议
时间：周会每周一次,时间1５0分钟;月会每月一次,时间为一天,具体时间见附表1。

主持:常务副总裁
记录:建设公司办公室
参会人员：
1.南北建设公司总经理、各项目部经理；
2.各在建园区负责人;
3.采购中心总经理及下属工程采购部负责人、工建中心总经理／副总经理;
4.各事业部分管工程负责人等;
5.会议主持人指定参会的其他人员。

第四条集团各职能管理中心会议
集团各职能管理中心每周按照集团统一安排召开由中心负责人主持召开的周例会，传达集团会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引，实现对经营单位的规范、保障、控制、有序、整合职能。

第五条专项会议
全公司性的管理、技术、业务综合会(如管理专项研讨会、经营活动分析会、质量分析
会、生产技术准备会、安全工作会等),按会议级别，由相应分管副总裁批准,主管部门负责组织。

第六条班组会议
班组负责人决定并主持召开。

第三章会议安排
第七条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议,企业管理中心有权安排合并召开。

第八条集团各职能管理中心、各事业部、园区、经营单位的会期必须服从全集团统一安排,各部门小会不允许安排在全公司例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外）,应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

第九条公司级会议会场安排、会议器材安排由办公室在会前30分钟安排结束。

第十条集团视频会议软件系统及硬件设备的维护责任部门为集团信息部。

第四章会议资料准备
第十一条集团职能部门周会：由集团各职能管理中心准备资料,会议资料须侧重市场及客户，侧重检查、检讨，发布政策、标准、流程、制度，简化本中心日常工作内容汇报。

第十二条事业部周“产、供、销”联席会议：由事业部各管理中心准备会议
资料、综合办汇总。

各事业部会议资料须以产品、市场、团队、日志核查为核心,在事业部层面开展日志核查工作。

会议资料通过事业部总经理审核、报送集团经营副总裁程榆茗、副总裁符绍辉、副总裁杨文昶、常务副总裁夏毅强，抄送集团企管中心、财务中心。

第十三条事业部各管理中心体系日例会：会议资料由各管理中心自行准备、组织召开并落实考核，会议纪要抄报事业部综合办,同时报送事业部总经理、集团企业管理中心。

第五章会议要求
第十四条参会人员应着装整洁，注意仪表，做好记录。

第十五条参会者填写签到表，不按时签到视为未出席会议。

第十六条参会人员须将手机交所在会场企管专员或办公室人员统一保管，开会期间禁止交头接耳,禁止在会场上接听电话，干扰会场秩序。

第十七条参会人员因事不能参加会议的应提前向会议主持人请假并在会议组织部门备案（集团会议组织部门为企业管理中心，事业部会议组织部门为事业部综合办，建设公司会议组织部门为建设公司办公室)。

第十八条各项会议记录要做到专人记录和管理，形成会议纪要，并反馈至集团企业管理中
心,反馈时间要求如下:
(一）各事业部、事业部管理中心、建设公司周会纪要反馈时间在会议结束后24小时之内，各单位、部门月会纪要反馈时间在会议结束后48小时之内；
(二)各园区、经营单位日例会纪要须在会议当天反馈。

第十九条力求会议实效。

会议议定的事项、布置的工作任务参会人员须层层传达贯彻并落实，同时会议各项任务须及时录入任务管理系统。

(一）各事业部周联席会/月会任务由事业部综合办负责录入任务管理系统并跟进考核;(二）各园区会议布置的各项任务由园区综合办录入任务管理系统并跟进考核；
（三）各经营单位会议布置的各项任务由本单位办公室录入任务管理系统并跟进考核。

第二十条会议管理是保证会议质量的一项措施。

与会人员应合理的安排工作，认真准备、准时参会。

各会议参会人员必须安排后备人员,禁止出现空缺。

备选人在第一责任人无法参会时履行参会职责,传达会议精神及会议要求。

备选人的任何承诺或者会议任务,应第一时间传达给第一责任人,由第一责任人承担责任并组织完成。

第二十一条参加事业部会议的集团职能中心人员须能代表本中心发表意见，不能只是以听会、旁观的态度参加。

现场不能决定的事务须在会议当日向本中心领导汇报后向对应事业部作出回复。

第二十二条集团企业管理中心、各园区/事业部综合办、经营单位办公室要对会议记录及签到表以文本的形式整理归档备案。

第二十三条会议是重要的培训平台，各单位要定期选拔后备人员参加各项会议，参加集团会议的后备人员须经过单位总经理及驻单位企管专员对名单审核并签字发总部企业管理中心备案。

第六章会议纪律
第二十四条会议会场与器材安排由办公室与信息部在会前30分钟安排结束,视频会议期间信息部派专人负责保障工作，视频会议软件及硬件出问题的单位,每次扣除责任单位负责人及集团信息部负责人绩效工资1０0元。

第二十五条各分(子）公司总经理为分会场第一负责人，负责分会场的现场纪律与发言情况。

第二十六条各参会人员提前到达会场接受点名,迟到将扣除绩效工资100元,具体要求如下：
(一)集团会议提前15分钟点名，参会人员须提前30分钟上线;
铜川声威建材集团有限公司厂前区室内外装饰施工组织设
计1
第一章编制说明
１.1 编制目的
本施工组织设计体现了我公司对“铜川声威建材集团有限公司厂前区室内外装饰施工”工程施工的总体构思和部署。

在施工中,我们将进一步完善细化施工组织设计,编制专项施工方案,并拟在本工程中实施品牌战略,以“一流的施工技术、一流的项目管理、一流的施工速度、一流的施工设备”投入到本工程的施工中去,确保优质、高速、安全、文明的完成施工任务，向建设单位提交一份满意的答卷。

1.2 编制依据
１．2.1铜川声威建材集团有限公司厂前区室内外装饰施工工程施工图纸及
现场情况等。

1．2.2 国家现行法律、法规,包括《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家、省、市有关法律、法规。

１.２.3 国家最近颁发的新版工程施工质量验收规范与新版《建筑工程施工质量验收统一标准》、现行的有关技术标准及省市有关规定。

１．２.4国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明、消防等规定。

1.2.5本公司质量、环境、职业安全健康综合管理手册，体系程序文件和施工作业指导书。

1.2.６我公司类似工程项目施工经验资料。

1.3 参照的有关技术规范、标准
１．3.1砌体工程
１．3.２装修工程
1.３.３防水工程
1.３.4安装工程
1.3.5安全生产
１.３.６文明施工、环境卫生
1.４编制原则
1.４.1 认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程
序。

１.4．2 保证重点,统筹安排,遵守招标文件的规定与投标书的承诺。

1.4．3遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。

1.4.4采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法，组织有节奏、均衡和连续地施工。

1.4．５科学安排雨季、高温季节及冬季的施工,保证项目施工的均衡性和连续性。

１.4.6 充分利用先进施工技术,科学地确定施工方案,严格控制工程质量，确保安全施工,努力缩短工期，不断降低工程成本。

1．4.7 科学地规划施工平面图，减少施工用地，合理储存建设物资，减少物资运输量。

1.5 编制内容
分项分部工程销售楼部分：室外装饰,室内装饰。

第二章工程概况
工程概述
铜川声威建材集团有限公司厂前区位于铜川市王益区黄堡镇。

本公司主要由厂前区新建销售楼室内外装饰、地辅热系统、消防系统;办公大楼室内外装饰、地辅热系统、消防系统;宿舍楼室内外装饰、地辅热系统、消防系统；餐饮楼室内外装饰、地辅热系统、消防系统;厂前区绿化等组成。

分项分部工程销售楼室内外装饰工程计划于201２年3月18日正式开工,
外装饰部分工期45日历天,内装饰部分6０日历天。

第三章工程目标
3.1 质量目标
我公司切实按照《建筑法》，严把每道工序的质量关，精心组织、严格管理,创出精品。

3.2 工期目标
在施工中,我们将加大投入,精心组织施工，尽量缩短工期,并按照合同的约定，进行人员、机械、材料的准备,确保工程在合同工期内完成合同约定的施工任务。

3.３安全目标
在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针，遵照国家、建设部颁发的各项法规和陕西省的各项规定，制定本项目各工序、工种的安全操作细则。

３.４文明施工目标
我公司将严格按陕西省关于文明施工管理条例和我公司关于工程项目综合管理达标规定进行现场文明施工管理，场内各种材料堆码成垛并设立标志，保持场容环境卫生，不排放未经处理的污水,努力减少对环境的影响,建立一个花园式工地。

３.５环保目标
全面执行ISO1400１标准,在防尘、防噪、防大气污染等各方面达到西安市
环保指标要求。

第四章施工部署
４.1 施工安排
4.1.1 施工区段划分
4.１．１.１销售楼工程开工日期定于2012年3月1８日。

地辐热工程计划。