内部公文和单据传递管理程序

内部公文和单据传递管理程序

一、传递范围及类别

1公司各部门需公司领导和集团领导审签的请示、报告、工作联系单等公文；

2公司各部门需公司领导和集团领导审签的专项申请单、专控申请单、费用报销单、差旅费报销单、申请汇款单、借款单、合同、协议、车辆修理申报单、零星项目申报表、工程申报表、工作联系单、招投标对比表、非招投标审批表、急件计划审批表等；

3公文、单据按紧急程度分为：急件、平件两类。

急件——自文件传至综合办之日起，1天内须得到公司领导回复意见，3天内须得到集团领导回复意见的公文单据。

平件——自文件传至综合办之日起，3天内须得到公司领导回复意见，7天内须得到集团领导回复意见的公文单据。

二、请示类公文签批程序

1 人事变动、待遇调整类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资源签批→综合部部长签批→视情况传分管副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。

2 日常劳保发放、请事假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→分管副总签批。新增和超标发放的劳保需再传综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。

3 请病假、工伤假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→工会办负责人签批（工伤假需安监部部长签批）→分管副总签批。

4 劳务工待遇、劳务工岗位设置类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资主管签批→综合部部长签批→生产副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。

5 办公用品类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部办公用品主管签字→综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。

6 培训类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合培训主管签字→综合部部长签批→分管领导签批——公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。

7 群团干部、班组长职数设置及变更类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→公司综合部主管签批→综合部部长签批→分

管领导签批——公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。

8 户口迁移、身份证办理等需盖章证明材料签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部保卫主管签批→综合部部长签批→公司总经理签批（需盖公司印章）。

9 报告类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部部长签批→分管副总签批→公司总经理签批

10 工作联系单类签批程序：所在部门负责人签批→部门传递员→对应部门负责人签批→综合部部长签批→分管副总签批→公司总经理签批。

11 生产、设备、安全类公文签批程序：部门负责人签批→部门单据传递员→综合部负责人→分管副总签批。

三单据类签批程序

1 专项、专控费用申请单、差旅费、招待费报销、车辆修理申报单据签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→分管副总签批→公司总经理签批→按文件规定应上传的，则传至集团相关领导签批。

2 工伤人员医药费、工亡遗属医药费、学费、生活费报销单据签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→安监部签字（工伤医药费）→综合办人力资源处保险福利岗位登记→综合部长签批→分管副总签批→公司总经理签批→按文件规定应上传的，则传至集团相关领导签批。

3 借款单签批程序：借款人如实完整填写《借款申请单》→往来岗位核实借款余额→部门第一负责人审核借款费用预算合理性并签字→分管领导签字→公司总经理签字→出纳岗位审核付款。

4 其它类单据签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→按照表样上要求找相关部门领导签批→分管副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。

四传递要求

1各部门由指定人员履行单据传递员职责，根据公文、单据签批的时间要求标明紧急程度，于每日15:00至17:30传递至综合办单据传递秘书。2公司单据传递秘书收文后，对公文、单据进行分类作好登记后，然后再分送公司领导签批。

3对审签完的公文、单据，由公司单据传递秘书电话通知各部门单据传递员领取，并留底备查。

4对于急件，须部门第一负责人签署“急件！”意见后，由部门单据传递秘书走特批程序。

5所有单据必须登记编号，保证不丢失。签审完毕领回之后的单据要立即进行核销，1周以后仍未注销的单据应及时查明情况。

6需公司领导签批的单据1周内未传回，或需集团领导审签的单据2周内未传回的，由该部门单据传递员向公司单据传递秘书进行查询。查询时报上传单据编号、标题，各部门传递员不得直接打电话到公司领导或集团询问单据处理情况。

7 公司下发所有文件资料，各部门务于13：00前从综合办取走。

5 本程序由综合办负责解释、考核，从下发之日起开始执行。

附件

附件1：《内部公文格式标准》

附件2：《公文格式样式（以请示类公文为例）》

附件3：《公文、单据办理登记表》

附件1：

内部公文格式标准

1、纸张：国际标准A4型（210mm×297mm）。

2、页面设置：上边距3cm，下边距3cm，左边距3cm，右边距2.5cm，页脚距边界2cm。

3、字体：标题为二号黑体字体（居中），正文为小三号仿宋字体，页码为四号仿宋（居中）。

4、行间距：固定值24磅(可根据实际情况适当调整)。

5、版面：干净无底灰，字迹清晰无断墨现象，页码居中，页数超过2页（含2页），则双面印刷。

6、装订：页数多于2页（含2页）时，则用订书机装订在一起，且两颗装订针分别订在公文左侧长边1/3处，并保持装订平直、美观，无页码装订错误或漏装现象发生。

7、公文标题：标题应当准确简要地概括公文的主要内容，并表明公文种类。若标题字数较多可回行，但须排列对称美观，回行不断开词意。

8、主送单位：公文的主要受理单位或领导，应当使用全称或规范化简称、统称。

9、正文区：用于按各公文种类的写作要求书写公文内容。公文内容应确保情况属实，观点明确，表述准确，条理清楚，篇幅力求简短。数字、年份不能回行。

10、附注：公文属请示类需领导批复的，在正文后空一行，回行空两格注明联系人姓名，再回行空两格注明联系电话。

11、行文单位名称：附注后空两行靠右注明行文单位名称，用单位全称或规范化简称。

12、行文时间：行文单位名称下一行靠右注明行文时间，后空四个字，与行文单位名称居中对齐，用汉字注明行文时间，年、月、日注全，“零”写为“○”。

13、页脚区：用于注明公文页码顺序号。

14、审签区：用于受理公文的逐级领导对公文内容进行批示意见。公文行文时间后空白处为公文的审签区。