永诚财产保险股份有限公司会议管理办法
某保险公司会议管理制度
某保险公司会议管理制度
为严格部门会议纪律，切实保证各类会议的效果，达到预期目的，经主任会议讨论。
一到通过会议管理制度。
望全体同仁遵守执行。
一、会议类别
1. 主任碰头会，每周一至五早;
2. 各个营业小组早会，每周一至五早全体人员参加；
3．部门早会每周一至五早全体人员参加;
4．营业组主任，例会。
每周五下午夕会后召开，部门经理主持全体主任参加;
5．业务分析研究讨论会，每月中旬召开。
部门经理主持，主任及绩优人员参加;
6．部门月度工作总结，月末召开。
二、会议准备
1. 相关人员必须提前作好会议资料准备工作，早会内容应提前提出安排。
2. 主任会议应提前通知研讨内容。
三、会议记录
1. 各种会议必须认真作好会议记录。
2. 部门应及时检查会议决议的贯彻执行情况
3. 会议记录必须字迹整洁，专人保管，部门，定期抽查。
四、会议纪律
1. 在会议中手机响一次罚款元。
2. 头天的签单应在早会前交给内勤审查。
早会不能填单违者罚款元。
3. 会议中不允许到服务台处理问题，违者罚款元。
4. 会议中要求尊重、配合主持人，积极参与讨论。
五、主任会议特别规定
1. 时间每周五会后。
2．迟到、早退罚款元（以签到表为准）。
3．未到会者，作旷工处理罚款元。
4．手机响铃声一次罚款元（震动后可说一句话）出去接听电话罚款元。
5. 此规定解释权归部门。
保险公司会议奖罚制度
保险公司会议奖罚制度一、会议出勤奖励：1. 月度全勤奖励：员工每月参加所有预定会议，无迟到早退现象，奖励100元。
2. 季度优秀团队奖：季度内团队成员出勤率100%，团队奖励1000元。
3. 年度最佳表现奖：年度内累计出勤率最高，无缺席记录的员工，奖励年度旅游一次。
二、会议出勤惩罚：1. 迟到惩罚：员工每次迟到会议，罚款50元。
2. 缺席惩罚：员工无故缺席会议，罚款100元，并记入个人绩效考核。
3. 早退惩罚：员工会议未结束前擅自离开，罚款50元。
三、会议表现奖励：1. 积极参与奖：员工在会议中积极发言，提出建设性意见，每次奖励50元。
2. 创意提案奖：员工提出的提案被采纳并实施，根据提案影响程度，奖励200-500元。
3. 优秀组织奖：员工负责会议组织工作，会议顺利进行，效果显著，奖励200元。
四、会议表现惩罚：1. 消极参与惩罚：员工在会议中表现出消极态度，不参与讨论，每次罚款50元。
2. 会议纪律惩罚：员工在会议中大声喧哗、玩手机等影响会议秩序的行为，每次罚款100元。
3. 会议准备不足惩罚：员工未按要求准备会议材料或报告，导致会议效率低下，罚款100元。
五、会议成果奖励：1. 项目推进奖：员工在会议中推动项目进展，达成重要里程碑，奖励500元。
2. 业绩提升奖：员工通过会议讨论，有效提升业绩，根据业绩提升幅度，奖励500-1000元。
六、会议成果惩罚：1. 项目延误惩罚：因个人原因导致项目在会议中未能按计划推进，罚款200元。
2. 业绩不达标惩罚：员工因会议讨论不充分导致业绩不达标，根据业绩差距，罚款100-300元。
七、特别奖励：1. 创新贡献奖：员工在会议中提出创新想法或方案，对公司产生重大正面影响，奖励1000元以上。
2. 特殊贡献奖：员工在特殊情况下，如紧急会议、危机处理等，表现出色，奖励1000元以上。
八、其他规定：1. 所有奖罚制度需经公司管理层审批后执行。
2. 奖罚制度每半年进行一次评估和调整，以适应公司发展需要。
保险代理公司会议管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括部门经理、业务员、客服人员等。
第三条本制度旨在规范会议召开流程，明确会议目的、时间、地点、参加人员及会议纪律，提高会议质量。
第二章会议类别第四条会议分为以下类别：1. 公司全体员工大会：由公司总经理主持，主要讨论公司重大决策、业务发展、员工培训等事宜。
2. 部门例会：由部门经理主持，主要讨论部门工作计划、业务进展、问题解决等事宜。
3. 业务培训会：由人力资源部或业务部门主持，主要针对业务知识、销售技巧、客户服务等进行培训。
4. 专题会议：针对公司业务、市场变化、政策法规等特定议题召开的会议。
5. 应急会议：针对突发事件、紧急事项等召开的会议。
第三章会议召开第五条会议召开前，各部门应提前制定会议议程，报总经理审批。
第六条会议通知应提前一天发送至参会人员，明确会议时间、地点、议题及参会人员名单。
第七条会议主持人负责会议的组织、引导和控制，确保会议按议程进行。
第八条会议记录员负责会议记录，对会议内容进行整理、归档。
第四章参会人员第九条参会人员应按时参加，不得无故缺席。
第十条参会人员应遵守会议纪律，保持会场秩序，不得随意走动、接打电话。
第十一条参会人员应积极参与讨论，提出建设性意见，共同推进公司发展。
第五章会议纪律第十二条会议期间，参会人员不得擅自离场，如有特殊原因需离场，应向主持人请假。
第十三条会议期间，参会人员不得发表与会议主题无关的言论，不得泄露公司机密。
第十四条会议结束后，参会人员应及时向部门经理汇报会议内容，落实会议决议。
第六章会议效果评估第十五条公司定期对会议效果进行评估，包括会议质量、参会人员满意度、会议决议落实情况等。
第十六条根据评估结果，对会议管理制度进行修订和完善。
第七章附则第十七条本制度由公司行政部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在提高公司会议管理效率，确保会议质量，促进公司各项业务健康发展。
财务公司会议管理制度范本
财务公司会议管理制度范本第一章总则第一条为了规范财务公司会议的组织和召开，提高会议效率，根据《公司法》和公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条财务公司会议分为股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议和部门内部会议等。
第三条会议目的：（一）传达贯彻国家法律法规、政策和企业规章制度；（二）讨论和决定公司的重大事项；（三）协调公司内部管理，提高工作效率；（四）增进沟通与交流，促进团队合作。
第二章股东大会第四条股东大会是公司的最高权力机构，每年至少召开一次。
第五条股东大会的议程包括：（一）报告公司经营状况和财务状况；（二）审批利润分配方案和弥补亏损方案；（三）选举和更换董事、监事；（四）修改公司章程；（五）公司其他重大事项。
第六条股东大会召开前，董事会应将会议通知和会议议程提前送达股东。
第七条股东大会的决议事项，应由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
第三章董事会第八条董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。
第九条董事会会议每季度至少召开一次。
第十条董事会会议议程包括：（一）报告公司经营状况和财务状况；（二）审批重大投资、融资和担保事项；（三）审批重大合同和协议；（四）选举和更换非职工监事；（五）公司其他重大事项。
第十一条董事会会议应由过半数的董事出席方能召开。
第十二条董事会决议事项，应由出席会议的董事所持表决权的过半数通过。
第四章监事会第十三条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。
第十四条监事会会议每半年至少召开一次。
第十五条监事会会议议程包括：（一）检查公司财务；（二）监督公司董事、高级管理人员的行为；（三）审查公司内部控制制度；（四）公司其他重大事项。
第十六条监事会决议事项，应由出席会议的监事所持表决权的过半数通过。
第五章总经理办公会议第十七条总经理办公会议是公司的日常管理会议，由总经理主持。
第十八条总经理办公会议议程包括：（一）讨论公司年度经营计划和预算；（二）审批公司重大开支；（三）协调公司内部管理；（四）公司其他重大事项。
保险公司会议管理制度
保险公司会议管理制度第一章总则第一条为规范保险公司会议管理，提高会议效率，加强会议纪律，树立良好的工作风气，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级各类会议的召开、组织、管理和监督。
第三条会议应当遵守法律法规，制定科学合理的议事规则，确保会议的公正、公开和高效进行。
第四条公司会议分为常规会议和重要会议两类。
常规会议包括日常工作例会、部门会议等；重要会议包括战略规划会议、重大投决会议等。
第五条会议应当遵循“科学便民、慎重高效、规范有序、公正公开”的原则。
第二章会议召开第六条会议召集人应当提前制定会议议程，并根据议程确定会议召开时间、地点、参会人员和主要议题。
第七条会议召集人应当按照规定的程序向参会人员发送会议通知，并提前确认参会意愿和时间安排。
第八条会议召集人应当严格按照议题安排，不得私自增减议题，确保会议的条理性和效率性。
第九条会议召集人应当保证会议召开的正常秩序，维护会议现场的安静和整洁。
第十条会议召集人应当确保参会人员按时参加会议，并严格要求会议纪律，不得迟到、早退、随意交谈等。
第十一条会议召集人应当在会议开始前表达欢迎词并简要介绍会议议程，引导会议的开展。
第三章会议组织第十二条会议组织应当设有组织委员会或组织小组，负责会议的筹备、执行和总结工作。
第十三条会议组织应当设立秘书处，负责会议文件的起草、整理、存档和传达工作。
第十四条会议组织应当合理安排会议议事程序，确保会议的顺利进行和公正决策。
第十五条会议组织应当设立会议控制点，监督会议的程序和纪律，维护会议现场秩序。
第十六条会议组织应当制定会议纪律规定，对违反会议纪律的行为给予相应处罚。
第四章会议管理第十七条会议管理应当设立会议口译员，负责对会议进行同声传译工作。
第十八条会议管理应当设立会议记录员，负责对会议进行记录、整理和公布工作。
第十九条会议管理应当设立会议监督员，负责对会议进行监督、评估和改进工作。
第二十条会议管理应当设立会议安全员，负责保障会议现场的安全和紧急处理工作。
永诚保险：关联交易管理制度
证券代码：834223 证券简称：永诚保险主办券商：光大证券永诚财产保险股份有限公司关联交易管理制度一、审议及表决情况二、制度的主要内容，分章节列示：第一章总则第一条为规范公司关联交易行为，完善公司治理结构，防范关联交易风险，维护公司独立性和保险消费者利益，加强公司关联交易的管理，防范公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《保险资金运用信息披露准则》、《保险公司信息披露管理办法》和公司《章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条公司所进行的关联交易应遵守法律、法规、国家会计制度和银保监会监管规定，公司对关联交易的管理应遵循以下原则：（一）主动管理、职责明确；（二）穿透管理、跟踪资金；（三）总量控制、结构清晰。
第三条公司制定并采取有效措施，防止股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方利用其特殊地位，通过关联交易或者其他方式侵害公司或者保险消费者利益。
第二章关联方及关联交易定义与识别标准第四条关联方是指与公司存在受一方控制或重大影响关系的自然人、法人或其他组织。
第五条具有以下情形之一的，为公司的关联法人或其他组织：（一）公司的控股股东、实际控制人；（二）本条第（一）项规定以外的，持有或控制公司5%以上股权的法人或其他组织，及其控股股东、实际控制人；（三）本条第（一）（二）项的董事、监事或高级管理人员控制的法人或其他组织；（四）本条第（一）（二）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或其他组织；（五）公司控制或施加重大影响的法人或其他组织；（六）本制度第六条（一）至（四）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或其他组织。
第六条具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人：（一）公司的自然人控股股东、实际控制人；（二）本条第（一）项规定以外的，持有或控制保险公司5%以上股权的自然人；（三）公司的董事、监事或高级管理人员；（四）本条第（一）至（三）项所列关联方的近亲属（五）本制度第五条（一）（二）项所列关联方及其控制的法人或其他组织的董事、监事或高级管理人员；（六）保险公司控制的法人或其他组织的董事、监事或高级管理人员。
保险公司会议制度管理制度
保险公司会议制度管理制度第一章总则第一条为规范保险公司内部会议制度管理，提高会议效率，加强沟通协作，推动公司各项工作有序进行，根据《公司章程》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各类会议管理工作，包括但不限于董事会会议、股东大会、管理层会议、业务部门会议等。
第三条会议是公司内部沟通决策的重要形式，应当遵循客观、实事求是的原则，确保会议决策的科学性、合理性。
第四条公司各级领导干部要提倡文明、守时、守纪，树立良好的会务风气，确保会议有效进行。
第五条各部门要根据公司的发展战略和工作需要，定期召开相关会议，及时研究解决工作中的问题，确保各项工作有序推进。
第二章会议组织第六条公司内部会议组织机构设置完善，各级领导要明确会议召集人、主持人、记录员等职责，确保会议有序进行。
第七条会议召集人应根据会议主题、目的、参与人员、时间地点等综合考虑，提前制定并发送会议通知，告知参会人员相关事项。
第八条会议主持人要认真组织会议议程，引导讨论，确保会议效率和质量，提醒参会人员遵守会场秩序。
第九条会议记录员要认真记录会议讨论、决策内容，制作会议纪要，并及时发送给与会人员和相关部门，做好后续跟踪。
第十条公司在进行重大决策前，应充分听取各级领导、专家学者的意见建议，形成集体智慧，确保决策科学、合理。
第三章会议管理第十一条公司内部会议应当按照规定的时间地点召开，不得迟到早退，避免浪费时间和资源。
第十二条会议期间要主持人主持，参会人员依次发言，不得擅自打断他人发言或胡乱发言。
第十三条会议应围绕主题展开讨论，不得偏离议题，避免无关讨论，浪费会议时间。
第十四条参会人员应互相尊重，保持礼貌，不得出言不逊或进行侮辱他人的言行。
第十五条会议结束后，记录员应及时整理会议记录，制作会议纪要，并发给与会人员和相关部门备查。
第四章会议报告第十六条公司负责人应按照公司章程和相关规定，定期向董事会、股东大会等上级机构汇报公司业务运营情况，报告重大事项。
永诚保险成功召开第四届董事会第二十二次会议
永诚保险成功召开第四届董事会第二十二次会议4月13日，永诚保险成功召开第四届董事会第二十二次会议，永诚保险20余位董事、股东代表等出席会议，永诚保险董事长许坚主持会议。
会议全票审议通过了经营管理层2023年度经营、预算、决算、利润分配、关联交易、年报、偿付能力审计报告、董监事变更等共计15项议案。
会议确定了2023年利润分配方案，向全体股东派发现金红利，相关方案将于5月5日提交股东大会审议。
公司治理是一家企业的生命之本，董事会在公司治理机制中发挥主导作用。
得益于董事会的掌舵领航，2023年以来，永诚保险实施“3668”发展战略，经营业绩稳健增长，综合实力持续增强，聚力完成了“调结构、控成本、补短板、促转型”四件大事，改变了多年裹足不前的发展困局，化解了各类风险隐患，改善了业务结构和经营品质，提升了经营效益和发展质量，转型初战告捷，为开启新一轮高质量发展打下了坚实基础。
2023年，永诚保险原保费收入71.4亿，营业收入60.38亿；承保盈利6093万元，连续四年实现承保盈利，综合成本率98.94%；服务企业客户超过110万，服务个人客户超过8000万。
以创新驱动变革，2023年永诚保险一系列战略转型举措落地开花：围绕特色化、专业化、数智化、精益化的“新四化”建设目标，自上而下构建新体系，打造“垂直化”营销体系，不断强化总部功能，推进机构转型；成立电力能源、财产险、责任险、车险、健康险和保证险六大事业部，建立多极驱动，打造利润中心，在战略深化阶段提供新的发展动能；秉承“轻资产”理念，在车险业务上掌握了主动权，车险业务实现承保盈利；加紧在健康险领域的布局，在高端健康险、职工补充医疗等方面的拓展取得成果；在责任险、保证险等新兴领域勇于创新，保持良好的发展态势。
此次董事会的召开，为永诚保险达成2023年经营目标乃至阶段性战略目标，指明了方向，明确了重点，提出了要求。
董事们期待，在永诚保险股东的全力支持下、在经营管理层的通力协作下，永诚保险必将战胜内外部一切困难，以更大力度的攻坚推动高质量发展，全面实现“3668”发展战略第二阶段目标，将永诚保险打造成特色鲜明、专业领先的科技保险集团。