中科曙光：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

tse《上市公司指南》第624条规定

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中科海讯：关于公司高管离职的公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯公告编号：2020-034
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于公司高管离职的公告
2020年4月30日，公司董事会收到副总经理徐江先生的辞职报告，徐江先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务。

根据相关规定，徐江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞职后，徐江先生不再担任公司任何职务。

徐江先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

徐江先生原定任期为2019年2月21日至2022年2月20日。

截至本公告披露日，徐江先生通过宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份314,062股，占公司总股本的比例约为0.3991%。

徐江先生辞去副总经理职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司董事会衷心感谢徐江先生任职期间为公司发展做出的贡献！
特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2020年5月6日。

神火股份：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

河南神火煤电股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届一次会议审议表决了《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员的议案》等议案，现就公司聘任管理管理人员事项发表独立意见如下：
根据公司提供的李仲远先生、常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生、刘德学先生、吴长伟先生的个人履历、工作实绩等情况，经了解，我们认为上述人员均具备相关专业知识和管理经验，符合上市公司高级管理人员任职要求。

由董事长提名，董事会决定聘任李仲远先生为公司总经理，聘任吴长伟先生为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

由总经理提名，董事会决定聘任常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生为副总经理，刘德学先生为总会计师，常兴民先生兼任公司总工程师，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1
（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
马萍文献军谷秀娟
徐学锋黄国良
2020年5月20日
2。

002819东方中科：关于完成公司董事会换届选举的公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2021-068北京东方中科集成科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、张广平先生、吴桐桐先生、郑大伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第五届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员简历详见附件。

公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第五届董事会董事长，刘国平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十三日附件：1、王戈先生王戈先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。

1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”，曾用名：东方科学仪器进出口集团有限公司），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理、总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。

现任中国科学院国科控股党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、管理合伙人、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪赛克科学仪器有限公司董事等职务，现任本公司董事长。

600549独立董事关于八届二十九次董事会相关事项的事前认可意见

厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。

2024年上市公司高管辞职报告（3篇）

2024年上市公司高管辞职报告尊敬的各位股东：大家好！我是XXX公司的前董事长/总经理/首席执行官（根据实际情况填写）。

在这里，我向大家正式宣布，我将辞去公司高管职务。

首先，我想说明辞去高管职务的原因。

作为一个高管，我深深理解这个职位的责任和重要性。

然而，经过深思熟虑，我认为现在是时候将这个重任转交给更具有能力和经验的继任者了。

其次，我想回顾一下过去几年在公司担任高管职务的经历。

在我担任这个职位期间，我有幸领导一个优秀的团队，我们共同努力，取得了一系列的成果。

公司的业绩持续增长，市场份额不断扩大，同时公司声誉和品牌价值也得到了提升。

这些成就离不开公司全体员工的辛勤付出和合作精神。

然而，作为一名领导者，我始终认为授权和培养新人是非常重要的。

我相信一个成功的公司需要选拔和培养新一代的领导者，为公司的持续发展打下坚实的基础。

在我担任高管职务的时候，我们在公司内部大力推动人才培养和晋升计划，为公司未来的发展做出了积极的贡献。

此外，作为公司高管，我也认识到市场环境不断变化的挑战。

在过去几年中，行业竞争日益激烈，新技术和新商业模式不断涌现。

为了应对这些挑战，我们积极转型升级，加大科技投入，优化运营流程，并通过市场营销策略提升了公司的市场竞争力。

尽管公司取得了一系列的成绩，但我坚信，公司的未来应该由新的领导者来引领。

他们将带着新的思路和创新理念，为公司的发展带来新的机遇和挑战。

我相信，在这个不断变化的市场环境中，公司将迎来更广阔的发展空间。

最后，我要感谢全体员工对公司的支持和理解。

感谢各位股东一直以来对公司的信任和支持。

同时，我也要向全体员工致以最诚挚的祝福，希望大家能够继续努力工作，为公司实现更大的成功贡献自己的力量。

我相信，在大家的共同努力下，公司的未来将更加美好。

在我离开高管职务之后，我将以普通股东的身份继续支持公司的发展，并愿意为公司提供任何必要的帮助和建议。

我对公司充满信心，相信未来的发展会更加辉煌。

300776帝尔激光：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会十九次会议相关事项的独立意见武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第二届董事会第十九次会议。

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，现就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见。

一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独立意见公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。

经审核，公司本次进一步明确的向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，方案切实可行，有利于提升公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。

二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权董事长或其他指定人士，单独或共同办理具体事项。

经审核，该事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市相关事项。

太极股份：独立董事关于董事长刘爱民先生辞职的独立意见 2010-12-11

太极计算机股份有限公司独立董事
关于董事长刘爱民先生辞职的独立意见
2010年12月9日太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事长刘爱民先生辞呈。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事长刘爱民先生辞职事项发表独立意见如下：
一、经核查，刘爱民先生是因控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所所领导班子期满换届原因辞去了公司董事、董事长、法定代表人等职务，辞职后不在公司担任其他职务，与实际情况一致。

二、刘爱民先生的辞职，对公司经营无重大影响。

本页为太极计算机股份有限公司独立董事关于董事长刘爱民先生辞职的独立意见签字页：
独立董事签名：
刘凯湘刘晓兵刘汝林
二零一零年十二月九日。

企业2024年独立董事聘请协议范例

编号：__________企业2024年独立董事聘请协议甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日企业2024年独立董事聘请协议合同编号_________一、合同主体甲方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方是一家依法成立的企业，为完善公司治理结构，提高公司决策水平，甲方拟聘请乙方作为独立董事。

乙方同意接受甲方的聘请，担任甲方独立董事一职。

2.2 合同依据三、定义与解释3.1 专业术语（1）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大利益关系的董事。

（2）董事会：指甲方依法设立的公司最高决策机构。

（3）股东大会：指甲方依法设立的公司权力机构。

3.2 关键词解释（1）聘请：指甲方邀请乙方担任独立董事的行为。

（2）任期：指甲方根据公司章程规定，独立董事的任职期限。

（3）薪酬：指甲方根据本合同约定，支付给乙方的报酬。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照法律法规、公司章程和本合同的规定，履行独立董事职责。

（2）甲方应按时足额支付乙方薪酬。

（3）甲方应为乙方提供履行职责所需的工作条件和便利。

4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权根据法律法规、公司章程和本合同的规定，行使独立董事职权。

（2）乙方应按时参加董事会、股东大会等公司决策机构会议，并发表独立意见。

（3）乙方应遵守公司章程，保守公司商业秘密，不得泄露给第三方。

美盈森：独立董事关于公司聘任和解聘高级管理人员的独立意见 2010-06-29

深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事
关于关于公司公司公司聘任聘任聘任和解聘和解聘和解聘高级管理人员高级管理人员高级管理人员的独立意见的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了董事会聘任高级管理人员的有关议案以及王建先生提交的书面辞职报告后，发表如下独立意见：
一、经审阅杜季芳先生的个人简历，并就相关问题同总经理王海鹏先生进行沟通，基于我们的独立判断，我们认为：
1、杜季芳先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和任职条件的规定；
2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

我们一致同意上述关于高级管理人员的聘任议案。

二、经审阅王建先生提交的书面辞职报告，依据《中小企业板信息披露业务备忘录第6号——公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项》的相关规定，我们认为王建先生辞职符合相关规定，我们同意王建先生辞职。

独立董事：
、
罗少敏何素英。

《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》修订说明

附件2
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》修订说明
为完善独立董事任职资格条件，发挥独立董事专业能力，本所对《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（以下简称《工作指引》）进行了修订，具体情况说明如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，以会计专业人士身份担任独立董事的，应当具备高级职称或注册会计师资格。

对此，《工作指引》对高级职称做了细化规定，要求相关独立董事须具有高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等资格之一。

从实践来看，这一条件相对严格，部分上市公司难以找到符合相应要求的独立董事人选，而一些具有审计、财务管理等专业资格，且拥有会计审计岗位长期工作经验的人士，却无法作为会计专业人士担任独立董事。

对此，本次修改适当放宽了以会计专业人士身份担任独立董事的任职条件。

主要有两个方面：
一是考虑到审计、财务管理专业和会计专业具有较大的专业共通基础，将具备审计、财务管理专业高级职称、博士学位的人
员纳入独立董事候选人范围；
二是考虑到实践中有部分人员长期承担会计、审计、财务管理岗位工作，已经具备相当的会计专业知识和经验，但并未取得相应职称或学位，规定虽不具专业职称或者学历资质，但具有经济管理方面高级职称和会计、审计和财务管理岗位5年以上全职工作经验的人士也可以作为独立董事候选人。

特此说明。

关于聘任高级管理人员的独立意见

江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事意见关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
1.同意提名委员会提名钱勇华为公司副总经理。

2.我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意；基于我们客观、独立判断，被提名人具有担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；同意将上述候选人提交公司董事会审议。

3.提名程序符合法律、法规《公司章程》的要求。

独立董事：李守林、肖翔、王稼铭
二○一三年十二月十九日
1。

600867通化东宝独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

通化东宝药业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”、“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于自身独立性和客观判断立场，就公司第十届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署的《THDB130/THDB131一类新药研发项目技术转让合同书》以及《THDB150/THDB151一类新药研发项目技术转让合同书》的独立意见。

通过审阅相关议案资料，通化东宝全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司（以下简称“东宝紫星”）与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明康德”）签署的《THDB130/THDB131一类新药研发项目技术转让合同书》以及《THDB150/THDB151一类新药研发项目技术转让合同书》，此次与上海药明康德就痛风领域签署的二个创新性一类新药项目技术转让合同，标志着通化东宝开始进入痛风领域，是通化东宝在大内分泌领域的进一步拓展，也是双方基于前期战略合作的又一成果落地。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次签署的技术转让合同，不会对公司的正常生产经营、财务状况和经营成果带来重大影响，符合公司发展战略及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

本次合作事项的审议、表决程序合法有效。

因此，全体独立董事一致同意公司第十届董事会第十五次会议审议的相关事项。

独立董事：王彦明、施维、毕焱二O二一年六月三十日1。

2024港股上市公司独立董事聘任合同

港股上市公司独立董事聘任合同合同编号：__________第一章：合同双方第二章：股份转让2.1股份转让标的2.2股份转让价格双方同意，股份转让的价格为__________元人民币/股，总价为__________元人民币。

2.3股份转让方式双方同意，股份转让采用__________方式进行。

2.4股份转让的交割双方同意，股份转让的交割日为__________。

第三章：独立董事聘任3.1聘任独立董事受让方同意，在股份转让完成后，将向目标公司提名__________名独立董事，由目标公司董事会审议通过。

3.2独立董事的职责独立董事的职责包括但不限于__________。

3.3独立董事的任期独立董事的任期为__________年，连选可以连任。

第四章：股份转让的支付方式4.1支付方式受让方同意采用__________方式支付股份转让的价款。

4.2支付时间受让方应于股份转让的交割日前__________个工作日内，将股份转让的价款支付给转让方。

第五章：合同的变更和解除5.1合同的变更双方同意，本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。

5.2合同的解除（1）__________；（2）__________；（3）__________。

5.3合同解除的法律后果合同解除后，双方应根据合同解除的原因和责任，协商解决合同解除后的相关事宜。

第六章：过渡期安排6.1转让方在过渡期内应继续履行与目标公司相关的所有义务，确保目标公司的正常运营。

6.2受让方应在过渡期内，对目标公司的财务、法律、业务等方面进行全面的尽职调查，并在此基础上制定相应的接管计划。

6.3过渡期内，转让方应向受让方提供必要的协助，包括但不限于提供相关文件、资料和信息。

6.5过渡期内，如发生影响股份转让的重大事项，双方应及时通知对方，并协商解决。

第七章：陈述和保证7.1转让方陈述和保证转让方陈述和保证，其对本合同项下的股份转让拥有完全的权利和授权，且股份转让不违反任何法律法规、合同或承诺。

XX市XX股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

XX市XX股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《XX证券交易所股票上市规则》及《XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，作为独立董事，我们对公司本次高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：
1、本次高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况,我们认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、同意公司第X届董事会聘任X担任公司总经理、X为公司总工程师、X担任董事会秘书、X担任公司总会计师（财务负责人），任期与公司第XX届董事会任期一致。

独立董事：X
20X3年X月X日
（此页无正文，仅为XX市XX股份有限公司独立董事关于第X届董事会第X次会议聘任公司高级管理人员独立意见之签字页）
XX。

2024公司独立董事聘任通用协议

2024公司独立董事聘任通用协议合同编号：__________独立董事聘任通用协议（2024年版本）地址：联系电话：身份证号码：联系电话：鉴于：1. 公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，设独立董事三名，其中一名为会计专业人士；2. 乙方具备独立董事任职资格，愿意担任公司的独立董事；3. 公司愿意聘请乙方为独立董事，并同意遵守相关法律法规及公司章程的规定。

双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就乙方担任公司独立董事的事宜，达成如下协议：第一条独立董事的任期1.1 乙方的任期与公司董事会的任期相同，每届任期三年，可以连选连任。

1.2 乙方的任期从公司董事会会议通过聘任决议之日起至本届董事会任期届满之日止。

第二条独立董事的职责2.1 乙方作为公司的独立董事，应当遵守有关法律法规、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，忠实履行独立董事的职责。

2.2 乙方应当对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于：（1）公司的财务报告；（2）公司董事、高级管理人员的提名、任免；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司的关联交易；（5）公司的对外担保；（6）公司及子公司的收购、出售资产；（7）公司章程规定的其他事项。

第三条独立董事的津贴3.1 公司应当为乙方提供充足的行使独立董事职责所需的工作条件，包括但不限于提供公司章程、财务报告、会议通知等资料，及时通知乙方召开董事会会议和提供会议议题等。

3.2 公司应当支付乙方津贴，作为乙方履行独立董事职责的报酬。

具体津贴标准由公司董事会根据实际情况确定，并报股东大会审议批准。

第四条独立董事的更换4.1 乙方在任期内辞职、丧失独立董事任职资格或发生其他导致乙方不能继续担任独立董事情况时，公司应当在三个月内予以更换。

4.2 乙方因上述原因不能继续担任独立董事的，公司应当及时披露独立董事辞职原因及更换安排。

第五条保密条款5.1 乙方在任期内和离任后一年内，应当对公司商业秘密保密，不得泄露任何未公开的重要信息。

20240804上市公司董监高法规汇总

20240804上市公司董监高法规汇总随着中国证监会对上市公司董监高的监管力度不断加强，近年来相关法规也不断修订完善，以加强对上市公司董事、监事以及高级管理人员的监管。

下面将对近期上市公司董监高的法规进行汇总。

首先是《公司法》的修订，2024年12月28日，中国全国人民代表大会常务委员会根据经济发展和治理需要，对现行的《公司法》进行修订。

修订后的《公司法》于2024年3月1日正式实施。

修订后的《公司法》对董事、监事以及高级管理人员的任职条件和从业禁止做了更为详细的规定，并明确要求加强对董监高的培训和考核。

其次是证监会在2024年发布的《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格暂行办法》，该办法主要规定了董监高的任职条件、从业限制和责任承担等方面的内容。

根据该办法，任职董监高的人员必须符合年龄、学历、从业经历和职称等条件，并不能同时担任其他单位法定代表人或者其他相应职务，此外，个人还应具备财税、法律、会计等相关领域的基本知识。

该办法的发布，进一步加强了对董监高任职资格的审查和管理。

另外，2024年4月24日，证监会发布了《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》，该办法进一步明确了董监高的任职条件和从业限制，加强了对董监高的资格审查和监管。

办法规定了董监高的任职资格审查的程序和标准，并对董监高的违纪违法行为作出了相应的处罚措施。

此外，在内部治理方面，证监会还在2024年发布了《上市公司董事会规定》，该规定明确了董事会的组成、权责和运作等方面的要求，要求上市公司董事会应坚持依法经营和独立监督原则，强调董事应全面履行职责，保护中小股东的权益，增强董事会的独立性和决策能力。

此外，证监会还发布了《上市公司监事会规定》和《上市公司高级管理人员报告管理办法》等相关规定，对监事会和高级管理人员的权责和管理要求进行了明确。

总体来看，近年来，我国对上市公司董监高的监管力度不断加强，法规也在不断完善。

这些法规的实施，旨在规范上市公司董监高的任职条件和责任承担，并加强对他们的培训和考核，从而提高上市公司的内部治理水平，保护股东权益，促进资本市场的健康发展。

603019中科曙光关于董事、董事会秘书辞任的公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2021-040
曙光信息产业股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐文超女士递交的《辞任报告》，出于个人职业规划考虑，徐文超女士提请辞任公司董事会秘书、董事及董事会战略委员会委员、公司高级副总裁等职务。

根据相关法律法规和公司《章程》等规定，徐文超女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

徐文超女士离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常经营产生不利影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司法定代表人历军先生代为履行董事会秘书职责，董事会将尽快履行相关选举程序并及时公告。

徐文超女士担任公司董事、董事会秘书、高管期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了自身应尽的责任与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。

公司董事会对徐文超女士任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心地感谢！
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会 2021年8月7日
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2024精选独立董事聘任协议(范本文)

2023精选独立董事聘任协议引言本协议旨在明确2023年精选独立董事的聘任程序、职责和权益，以确保公司治理的独立性和透明度。

本协议适用于公司任职2023年度精选的独立董事，以及与其相关的公司董事会成员。

一、背景和目的背景：公司为加强公司治理并确保公平和透明地管理业务，决定委任2023年度精选的独立董事。

目的：通过委任独立董事，确保公司的董事会具备多样化的专业知识和经验，以更好地监督和指导公司的决策和运营。

同时，为独立董事提供合理的权益和保障，以便有效履行其职责。

二、聘任程序1.公告通知：公司将在2023年度内发布关于独立董事的聘任公告，公告内容应包括招募条件、职责说明和聘任流程等。

2.选拔程序：公司董事会将组成一个专门的选拔委员会，负责评估申请人的资格和背景。

选拔委员会将采用公正、透明的方式进行评估和选拔，并根据候选人的专业背景、经验和道德品质等因素，最终决定聘任哪些候选人作为独立董事。

3.聘任确认：公司董事会将根据选拔委员会的建议，决定聘任哪些候选人作为独立董事，并发布正式聘任通知。

4.公告和备案：公司将根据相关法律法规的要求，及时公告和备案独立董事的聘任情况。

三、职责和权益1.监督和决策：独立董事应积极参与公司董事会的决策和管理工作，对公司经营战略和财务状况进行监督和评估，并就重大事项提供独立的意见和建议。

2.独立性和诚信：独立董事应始终保持独立性和诚信，不受任何利益冲突和干扰。

他们应根据法律法规和公司治理准则的要求，行使独立职责。

3.保密和披露：独立董事应严格遵守公司的保密政策，并及时向公司披露与其职责相关的信息。

4.薪酬和福利：独立董事应享受与其职责相符的合理薪酬和福利待遇，具体待遇将根据公司治理规定和市场行情确定，并在聘任通知中列明。

5.培训和提升：公司将为独立董事提供必要的培训和提升机会，以便他们不断提升自身的专业知识和能力。

四、终止和解除1.终止职务：独立董事职务终止的情况包括但不限于：辞职、任期结束、因失去独立性等原因。