股票简称江西水泥

股票简称：江西水泥股票代码：000789 公告编号：2008--16
江西万年青水泥股份有限公司
子公司增资扩股公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资扩股概述
公司第四届董事会第二十二次临时会议审议了《关于江西南方万年青水泥有限公司对江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司
增资的议案》，同意公司合并报表范围内的控股子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）对其控股的江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司（以下简称“于都旋窑”）进行增资扩股 ，于都旋窑现注册资本壹仟万元，南方万年青持有80%股权，江西国兴实业集团有限公司（以下简称“国兴实业”）持有20%股权，双方拟按比例以现金方式将于都旋窑注册资本增加至壹亿元，南方万年青本次增资柒仟贰佰万元。

2008年4月8日，南方万年青与国兴实业签署了《关于江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司增资协议》。

该事项不购成公司关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资协议主体介绍
1、南方万年青
于2007年10月16日在南昌市高新技术开发区办理了工商注册，组
织形式：有限责任公司（国有控股），经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品的生产、销售，注册地点：江西省南昌市高新技术开发区京东北大道399号，法定代表人：刘明寿，注册号：360100119400234。

南方万年青的股东是：南方水泥以货币形式出资人民币5亿元，占江西南方注册资本的50%；江西水泥以货币形式出资人民币5亿元，占江西南方注册资本的50%。

2、国兴实业
是1999年9月3日在江西省赣州市工商行政管理局注册的企业法人，现持有赣州市工商行政管理局核发的注册号为3621332000008的《企业法人营业执照》，注册资本为3818.5万元，经营范围为建材、百货、文化用品、轻工业产品、服装、卫生用品、家具、机械制造，生产、加工、服务、销售。

3、于都旋窑
于都旋窑成立于2003年10月22日，企业类型：有限责任公司；企业法人营业执照注册号：3621322100109；注册地址：于都县罗坳镇步前村；注册资本为1000万元人民币；法定代表人:江尚文；经营范围：水泥制造、销售，机电设备加工、制造、安装。

该公司1500t/d旋窑熟料生产线于2003年3月批准立项，总投资1.2亿元，目前已达产达标，同时设计了一条日产2500吨熟料生产线，该线正在积极建设中，届时整个旋窑厂可形成125万吨熟料生产能力。

2008年1月 31日，南方万年青和江西国兴实业集团有限公司签署
了关于江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限责任公司《股权转让协议》，以北京中证天通会计师事务所有限公司出具《审计报告》和中元国际资产评估有限责任公司《资产评估报告》所反映的审计和评估结果作为确定交易价格的参考依据，受让国兴实业全资子公司于都旋窑80%的股权（详见公司2008-05号的江西万年青水泥股份有限公司收购资产的公告）；协议履行完毕后，南方万年青持有80%股权，国兴实业持有20%股权，该公司股权过户手续正在办理过程中。

上述主体除此之外不存在关联关系。

三、增资标的的基本情况
2008年4月8日，南方万年青与国兴实业签署了《关于江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司增资协议》，甲乙双方经协商决定在 《股权转让协议》约定的股权转让完成并办理有关股东变更工商登记手续后，双方按各自所持旋窑水泥股权比例以现金方式出资，将公司注册资本增加至 10,000 万元人民币（大写：壹亿元整），增资额为 9,000万元人民币（大写：玖仟万元整），即：甲方出资 7200 万元人民币，乙方出资1800万元人民币。

四、增资合同的主要内容
增资合同主要从增资的具体事项、增资后注册资本与股本设置、有关手续、声明、保证和承诺、协议的生效、保密、违约责任等方面进行了全面的协商和约定。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资扩股后可以增大于都旋窑资本金，提高了公司的融资能
力，为于都旋窑2500T/D熟料生产线的在建工程提供资金保证，为公司的后续发展拓展了空间。

六备查文件
1、南方万年青与国兴实业签署的关于江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司关于《增资协议》；
2、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十日。