深圳长城开发科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告

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安妮股份:独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27

安妮股份:独立董事2010年度述职报告(何少平)
 2011-04-27

厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事,2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:一、参加会议情况2010年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案投赞成票,无反对票及弃权票。

出席会议情况如下:二、发表独立意见情况2010年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上,就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司(以下简称湖南中冶美隆)合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上,就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》;就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》;就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》;就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》;就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》;就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》;就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》;就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》;就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》;对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上,就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上,就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》;就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》;对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》;对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》;对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

独立董事年度述职报告合集6篇

独立董事年度述职报告合集6篇

独立董事年度述职报告合集6篇利益。

报告期内,公司无重大关联交易事项,发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,属于与日常经营相关的事项,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易行为,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。

1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查,保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

协助公司推进投资者关系建设,促进公司与投资者之间的良性沟通,让公司了解广大中小股东的要求,加深投资者对公司的了解与认同。

2、对公司发生的关联交易进行认真监督和核查,确保交易价格公平、合理,交易审议程序合法、规范,切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。

3、对公司董事会审议决策的重大事项,我都主动要求公司提供相关资料,认真审核、及时了解进展状况,运用自己的专业知识和从业经验,向公司董事会提出公正、客观的意见,并在此基础上发表了相关的独立意见,有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性,切实维护了公司和广大投资者的利益。

四、学习情况。

我加强了对相关法律法规的学习和深入了解,尤其对涉及公司治理、信息披露、保护投资者权益等方面的法律法规进行重点学习,为今后更好地履和全体股东的合法权益。

现将年度本人履行独立董事职责情况述职如下:一、度出席公司董事会会议情况年度,公司共召开董事会 __ 次,股东大会 4 次。

本人应出席董事会会议 __ 次,实际出席 __ 次,出席股东大会 4 次,对公司董事会的各个议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。

公司在年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序,合法有效。

本人勤勉尽责地履行职务,与公司经营管理层保持了充分的沟通。

在董事会会议上,本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料,积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到积极作用。

审计报告第1页

审计报告第1页

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审计报告
信会师报字(2009)第 10956 号
宁波宜科科技实业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称
贵公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者 权益变动表以及财务报表附注。
期末余额
合并
母公司
58,184,356.26
4,928,261.86
6,176,648.17 60,623,978.61 60,432,907.21
16,686,549.65 10,866,267.81
3,476,943.93 70,704,863.31
16,792,673.45 2,482,776.09
190,000.00 12,692,861.10 10,103,664.88
2,332,647.15 45,549,728.91
24,925,998.02 535,456.11
263,662,705.37
54,448,438.00
19,331,824.61
194,796,673.21 32,051,678.00
公司法定代表人:石东明
主管会计工作负责人:张令华
会计机构负责人:张令华
财务报表附注第 2 页
宁波宜科科技实业股份有限公司 2008 年度 财务报表附注
利润表
2008 年度
编制单位:宁波宜科科技实业股份有限公司
单位:元
项目
一、营业总收入 其中:营业收入
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益

曲线夺下冠捷第一股东 长城电脑问鼎显示器老大意正浓

曲线夺下冠捷第一股东 长城电脑问鼎显示器老大意正浓

曲线夺下冠捷第一股东长城电脑问鼎显示器老大意正浓一个是称雄多年的全球显示器霸主,一个是日渐式微的国内老牌IT厂家。

奇怪的是,后者居然能娴熟操作资本杠杆,成功将前者收入囊中。

几乎淡出国人视线的长城电脑,突然间成了业界焦点。

近日,中国长城计算机深圳股份有限公司(000066.SZ,简称“长城电脑”)宣称,将研发第一台具有未来概念的“太空电脑”。

而此前的11月10日,长城电脑收购长城香港,且通过曲线收购方式控股冠捷科技。

《IT时代周刊》了解到,长城香港持有冠捷科技3.7亿股,长城电脑此前持有2亿股,两者合并后,长城电脑以直接和间接的方式共持有冠捷科技5.7亿股,占股27.02%,成为后者第一大股东。

与此同时,长城电脑占据董事会7个席位,在共13人的董事会中拥有半数以上表决权,形成对冠捷科技的实质性控制。

冠捷科技是全球最大的液晶显示器制造商,拥有著名品牌AOC和Envision,在香港和新加坡两地上市。

长城电脑是怎样鲸乔巨象的呢?低价接盘2004年,北京京东方为了打造平板产业梦想,耗资10.5亿港冗收购3.56亿股冠捷科技股份。

其后,通过换股和关联交易,京东方以占股21.85%成为后者第一大股东。

后来,京东方连年亏损,有退市之忧。

面对被动局面,京东方董事长王东升一方面需要有现金进账实现盈利以“保市”;另一方面,京东方、上广电和龙腾光电三方关于液晶业务的重组谈判陷入僵局,为了争夺对合资公司的控制权,王东升也急于抛售资产筹集资金。

2007年1月18日,京东方以5.3港元/股的价格出售10.3%的冠捷科投股份给飞利浦,荷兰企业得以持有冠捷科技股份13.55%,而飞利浦另持有的可转债如果全部转为股权,持股比例达27.25%,由此变身为冠捷科技第一大股东。

十天后,京东方又发布公告称,公司将于适当时间出售剩下的拿部股权。

此次,长城电脑成为接盘者。

2007年12月24日,它向京东方收购冠捷科技2亿股股票,占股10.27%,收购价为5.7港元/股,总交易额11.4亿港元。

说明书范文

说明书范文

说明书范文篇一:说明书怎么写产品说明书的写法作者:未知来自:百度贴吧点击: 12566 时间:2007-5-29(一)产品说明书概述产品说明书,是对商品的性能、用途、使用和保养方法以及注意事项等作书面介绍的文书。

产品说明书,又叫商品说明书。

产品说明书的作用:助和指导消费者正确地认识商品、使用和保养商品,兼具宣传商品的作用。

根据内容和用途的不同:可分为民用产品说明书、专业产品说明书、技术说明书等。

根据表达形式的不同:可分为条款式说明书、文字图表说明书等。

根据传播方式的不同,可分为:包装式:即直接写在产品的外包装上。

内装式:将产品说明书专门印制,甚至装订成册,装在包装箱(盒)内。

(二)产品说明书的特点⒈说明性。

说明、介绍产品,是主要功能和目的。

⒉实事求是性。

必须客观、准确反映产品。

⒊指导性。

还包含指导消费者使用和维修产品的知识。

⒋形式多样性。

表达形式可以文字式,也可以图文兼备。

(三)产品说明书的结构和写法⒈标题。

一般是由产品名称加上“说明书”三字构成,如《vcd说明书》。

有些说明书侧重介绍使用方法,称为使用说明书,如《吹风机使用说明》。

⒉正文。

通常详细介绍产品的有关知识:产地、原料、功能、特点、原理、规格、使用方法、注意事项、维修保养等知识。

不同说明书的内容侧重点也有所不同。

一般的产品说明书分为⑴家用电器类。

⑵日用生活品类。

⑶食品药物类。

⑷大型机器设备类。

⑸设计说明书。

⒊附文。

厂名、地址、电话、电挂、电传、联系人和生产日期等。

出口产品在外包装上写明生产日期、中外文对照。

(四)注意事项:突出产品特点。

要注意广告和说明书的区别。

如“喝孔府家酒,做天下文章”可做广告语,写入产品说明书不合适。

语言要求准确、通俗、简明。

尽可能图文并重。

【案例】香雪牌抗病毒口服液使用说明书(纯中药新药) 本品系以板兰根、藿香、连翘、芦根、生地、郁金等中药为原料,用科学方法精心研制而成。

是实施新药审批法以来通过的,第一个用于治疗病毒性疾患的纯中药新药。

上市公司 独立董事履历表 - 深圳证券交易所

上市公司 独立董事履历表 - 深圳证券交易所

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2013-01-01
其他情况 1、担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例:10.0 %
2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种: 否 3、在该上市公司或其附属公司中,过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益:
否, 4、本人是否负有大额到期未清偿债务:
否, 5、本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人:
个人简况
姓名
秦霆镐
曾用名
性别

出生日期 1955-02-26 所在单位 上海大学机械工程与自动化学院
单位任职 教研室主任 曾受处罚 无
是否会计专 否 业人士
证书号码
取得时间
本人专长 自动控制及电子技术
担任独立董事的上市公司简称
300076
截至目前在被提名上市公司连续任职独 0 立董事年限
教育背景
学习期间 1978-02-01至1982-02-01
外加电流阴极保护设备开发
意大利热那亚化学企业有限公司
取得、发表或出版时间 2003-01-01 2005-01-01 2007-01-01 2007-01-01
2009-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01

深圳赤湾港航股份 公司 郝珠江独立董事述职报告

深圳赤湾港航股份 公司 郝珠江独立董事述职报告

深圳赤湾港航股份有限公司2009年度郝珠江独立董事述职报告本人于2008年5月经深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会选举,出任公司独立董事。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,在2009年度工作中,本人忠实履行独立董事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和全体投资者的利益,对董事会的科学决策起到了重要的作用。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:一、 出席会议情况报告期内,本人应参加董事会现场及通讯方式会议九次,实际参加九次会议。

参会期间,认真审议相关议案,积极参加讨论并发表意见。

报告期内,本人应参加股东大会两次,实际参加两次会议,并在会议上作了2008年度述职报告。

二、 发表独立意见情况报告期内,本人对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2009年度日常关联交易报告》等年度报告相关事项、关于转让全资子公司深圳市赤湾东方物流有限公司100%股权及关于签署西部港区集中查验中心资产使用协议等关联交易事项、关于为全资子公司的银行授信额度提供担保等相关重大事项进行了认真的审核,并按相关规定发表了书面的独立董事意见。

三、 董事会各委员会履职情况作为董事会提名、薪酬与考核委员会召集人及董事会审计委员会委员,在报告期内,按照公司董事会各委员会工作细则及独立董事工作制度的相关要求,本人认真履行了各委员会委员职责,对董事会负责并积极汇报工作。

具体工作如下:1.在提名、薪酬与考核委员会的履职情况2009年4月8日下午两时,主持召开了第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2009年度第一次会议,审议了《2008年度董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况报告》和《关于2008年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的报告》。

2.在审计委员会的履职情况(1) 本年度第六届审计委员会共召开三次会议,本人实际参加三次会议,具体情况如下:1)2009年4 月8日上午九时,参加了第六届董事会审计委员会2009年度第一次会议,审议了《2008年度内部审计工作报告》、《2009年度内部审计工作计划》、《董事会审计委员会2008年度履职情况报告》、《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的报告》、《2008年度财务报告》、《2008年度会计师事务所工作报告》和《关于聘请公司2009年度会计师事务所的报告》,并将后四项报告提请公司董事会审议。

无棣鑫岳化工有限公司简介

无棣鑫岳化工有限公司简介

无棣鑫岳化工有限公司最高授信16300万元(人民币)授信调查报告(续授信)一、授信摘要1、上次授信情况:2010年12月14日,经地区信用风险管理部贷审会审议有条件同意给予无棣鑫岳化工有限公司综合授信15000万元(包含一般授信4000万元,特别授信11000万元),授信期限1年。

其中:流动资金贷款4000万元,单笔贷款期限不超过1年,利率执行不低于贷款基准利率;以公司股东石传山个人定期储蓄存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元;以该公司单位定期存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信4000万元;100%保证金银行承兑汇票特别授信4000万元;授信敞口部分由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保。

授信批准条件:申请人两名自然人股东闫景兆、石传山分别出具以个人及家庭财产为此笔授信提供连带责任保证担保并承担无限还款责任的书面承诺。

放款条件:无。

2、授信业务合作情况:该公司 2010年起与我行开展业务合作,双方合作良好。

上次授信期间,企业全额用信,按时还息,信用记录良好,目前贷款余额为4000万元人民币,银行承兑汇票余额为4000万元。

借款人能够按月准时足额还本付息,从未有过逾期情况,借款人在我行有信贷余额以来,在我行一般户账户上都有两个月的利息在帐.并积极配合我行贷后检查工作,主要负责人王玉瑞信誉状况良好,无不良纪录3、本次申请授信情况:建议给予无棣鑫岳化工有限公司最高授信额度16300万元,授信净额7960万元,授信期限一年,其中:1、组合额度9300万元,组合净额7960万元,包括流动资金贷款4000万元,期限一年,利率执行同期同档次基准利率;国内信用证2500万元,保证金比例不低于20%,期限不超过90天;银行承兑汇票2800万元,保证金比例不低于30%,由山东鲁北企业集团总公司提供连带责任保证担保,授信用于流动资金周转。

2、特别授信额度7000万元,包括以公司股东个人存单全额质押担保的银行承兑汇票特别授信3000万元;全额保证金银行承兑汇票特别授信4000万元。

财务管理学

财务管理学

财务管理学一单项选择题1、在没有企业所得税的情况下,下列关于MM 理论的表述中,不正确的是()D、有负债企业的权益成本保持不变2、采用比较分析法时,应注意的问题不包括( B 、衡量标准的科学性)。

3、风险调整折现率法对风险大的项目采用(A、较高的折现率)。

4、项目风险用(A、用项目标准差进行衡量)衡量。

5、“公司员工通过举债购买本公司股票而拥有公司部分产权及相应的管理权”的策略是(A、员工持股计划(ESOP))。

6、按租赁资产风险与收益是否完全转移,可将租赁交易划分为(B、经营租赁和融资租赁)。

7、存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括(D、允许缺货)。

& 年均费用法适用于(A、收入相同但计算期不同的项目之间的比选)。

9、以下关于长期借贷特点不正确的是(B、为了解决日常经营活动资金的需要)。

10、年资本回收额是(B、年金现值的逆运算)。

11、利用存货模型确定最佳现金持有量时,不予考虑的因素是(B、现金的管理成本)。

12、在下列评价指标中,属于非折现评价标准的是(D、回收期)。

13、由于商品经营上的原因给公司的收益或收益率带来的不确定性而形成的风险称为(A、经营风险)。

14、关于财务管理,下列说法不正确的是(C、财务管理具有独立性,与其他的管理没有关系)15、下列关于市盈率的说法不正确的是(C、市盈率很低则投资风险较低)。

16、在不增发新股的情况下,企业去年的股东权益增长率为10%,本年的经营效率和财务政策与去年相同,则下列表述中,不正确的是( B 、企业本年的股东权益增长率大于10%)。

17、公司并购的最终支付方式取决于(B、双方协商)。

18、放弃现金折扣的成本受折扣百分比、折扣期和信用期的影响。

下列各项中,使放弃现金折扣成本提高的情况有(D、折扣百分比、信用期不变,折扣期延长)。

19、(B、增量现金流量)是根据有无”的原则确认有这项投资与没有这项投资现金流量之间的差额。

20、有观点认为,要想获得减税效应,应采用低股利支付率。

魏书松2014年独立董事述职报告-福建南平太阳电缆股份有限公司

魏书松2014年独立董事述职报告-福建南平太阳电缆股份有限公司

福建南平太阳电缆股份有限公司2014年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:2014年,本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,积极维护公司利益和股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。

现将2014年度工作报告如下:一、出席会议情况2014年度公司召开了6次董事会(以现场方式召开2次,通讯会议召开4次),本人出席5次(2014年9月15日提交辞职报告,第七届董事会第十四次会议未参加);召开股东大会2次,亲自出席会议1次。

公司2014年召开董事会、股东大会的均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料,与公司管理层和相关部门交流了意见,并对相关事项发表独立意见,未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见的情况2014年度,按照《独立董事制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据相关规定发表了独立意见:(一)2014年4月10日对相关事项的独立意见;1、关于对2013年度内部控制自我评价报告的独立意见经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)等法律、法规、规范性文件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》、《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,现就公司拟续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构之事宜发表如下独立意见:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉履行审计职责。

s st华新股票简称sst 华新股票代码000010 公告编号2009-040

s st华新股票简称sst 华新股票代码000010 公告编号2009-040

股票简称:SST华新 股票代码:000010 公告编号:2009-040深圳市华新股份有限公司六届四十次董事会决议公告本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华新股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知以传真方式和邮件发出,会议于2009 年10月26日以现场结合通讯方式召开,应到董事14 人,实到董事13人,独立董事李景顺先生因工作原因未出席,本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。

一、关于公司第七届董事会人选的议案1.关于刘社梅先生为本公司第七届董事会董事的议案会议以13票同意, 0 票反对, 0票弃权,一致通过刘社梅先生为公司第七届董事会董事。

2. 关于严立虎先生为本公司第七届董事会董事的议案会议以13票同意, 0 票反对, 0票弃权,一致通过严立虎先生为公司第七届董事会董事。

3. 关于谭宜成先生为本公司第七届董事会董事的议案会议以12票同意, 0 票反对, 1票弃权,董事张秀娟对本议案弃权,通过了谭宜成先生为公司第七届董事会董事。

4. 关于王锐先生为本公司第七届董事会董事的议案会议以13票同意, 0 票反对, 0票弃权,一致通过王锐先生为公司第七届董事会董事。

5. 关于曹红文女士为本公司第七届董事会董事的议案会议以13票同意, 0 票反对, 0票弃权,一致通过曹红文女士为公司第七届董事会董事。

6.关于童晓俐女士为本公司第七届董事会董事的议案会议以13票同意, 0 票反对, 0票弃权,一致通过童晓俐女士为公司第七届董事会董事7. 关于叶青先生为本公司第七届董事会董事的议案会议以13票同意, 0 票反对, 0票弃权,一致通过叶青先生为公司第七届董事会董事以上各董事的任职资格的议案需提交股东大会审议通过。

二、关于聘请公司第七届董事会独立董事的议案1. 关于周俊祥先生为本公司第七届董事会独立董事的议案会议以12票同意, 0 票反对, 1票弃权,董事张秀娟对本议案弃权,通过了聘请周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事。

齐心文具:独立董事韩文君述职报告等 2010-03-31

齐心文具:独立董事韩文君述职报告等 2010-03-31

深圳市齐心文具股份有限公司独立董事韩文君述职报告各位股东及股东代表:作为深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥独立董事的作用。

现将本人2009年度担任公司独立董事的履职情况报告如下:一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况:2009年度公司董事会共召开了五次会议,本人亲自出席了全部五次会议,并在认真审议了相关议案及会议文件后,对全部议案投了赞成票。

同时,2009年度公司召开了一次股东大会,本人列席了该次股东大会。

二、参加专门委员会的情况本人作为董事会审计委员会的召集人,2009 年度通过召开审计委员会会议,审查公司内控制度及实施情况;与外部审计会计师充分沟通,对公司审计报告等财务报告进行审查。

三、发表独立董事意见情况:2009年度公司董事会五次会议所审议的事项均未涉及到需独立董事发表独立意见的事项。

四、对公司现场调查的情况:2009年度,本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会,以及其他时间多次对公司进行了现场调查,与公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、财务总监李丽女士、董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理曹高明先生等管理人员进行了充分的交流,及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理等情况。

重点对公司的生产经营状况,管理和内部控制等制度建设及执行情况,董事会决议执行情况进行检查。

五、保护投资者权益方面所做的工作:1、持续关注公司信息披露工作从公司开始按照相关法律法规履行信息披露义务后,本人便对公司信息披露工作给予了持续的关注,要求公司严格按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。

西安通源石油科技股份有限公司 独立董事述职报告 (刘万赋)

西安通源石油科技股份有限公司 独立董事述职报告 (刘万赋)

西安通源石油科技股份有限公司独立董事述职报告(刘万赋)各位股东及股东代表:本人作为西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定,在2013年度工作中,定期了解检查公司经营情况,积极出席相关会议,认真、仔细审阅会议议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理化建议,对董事会相关事项发表独立意见,独立、认真的履行职责,较好的发挥了独立董事的作用。

现将本人在2013 年度内履职情况报告如下:一、参会情况2013年度,公司共召开14次董事会,6次股东大会,本人应出席14次董事会,实际出席14次董事会。

在任职期间,本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务,准时参加历次董事会,并认真审议了董事会提出的各项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

二、专业委员会履职情况本人作为董事会战略委员会、审计委员会委员,薪酬与考核委员会主任委员,积极履行职责,利用自身的专业优势,参与公司战略等事项的讨论和方案的制订,及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通,为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

同时,作为薪酬与考核委员会主任委员,本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化,提出合理化建议,督促落实,切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。

三、对公司重大事项发表意见情况2013年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:1、2013年1月15日,公司第四届董事会第二十二次会议,对《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表独立意见。

2、2013年2月26日,公司第四届董事会第二十三次会议,对公司内部控制的自我评价报告、续聘审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、公司关联交易事项、年度募集资金存放与使用情况、年度利润分配预案、调整募集资金投资项目实施内容等事项发表独立意见。

三九集团的监事会案例的提问和回答

三九集团的监事会案例的提问和回答

三九集团的监事会案例的提问和回答原三九集团董事长赵新先2007年6月27日因“国有公司人员滥用职权罪”,被一审判处有期徒刑一年零九个月。

其获刑案由是:在2000年决策收购香港昌腾公司股权、进而控股位于深圳龙岗区的梅沙海景高尔夫项目即三九大龙健康城项目〉时,“未作评估、未经集团党委讨论、未报上级审批,未进行可行性论证的情况下,超越职权决定或积极推动涉案股权收购协议的签订、履行,致使三九企业集团遭受重大损失,造成了恶劣的影响”。

有罪当罚,无可非议。

问题在于,赵新先为什么会落到这一步,其深层次的原因是什么?这是需要我们深刻反思。

首先要反思国企高管的任命制度。

目前的国企总经理,甚至副总经理、总工程师、总会计师、总经济师,绝大部分都由国资委任命,有的还是由党的组织部门任命。

在中央企业中,由国资委或组织部门任命的比例几乎达100%。

在公司制企业,尤其是股份制企业中,如此任命企业高管不仅不合公司法,而且这些高管是否具有企业家才能,也很值得怀疑。

尽管一些企业高管是国资委以所谓“全球招聘”形式聘用,但国资委终究不是在市场上“打拼”的经营者,其对经营者能力的认知不一定符合市场环境的需要,或者说,国资委是难以具有选择优秀经营者的“独具慧眼”,这恐怕是国企高管屡屡“出事”,国企经营效率不高(一些表面上的高效率企业实际上是垄断所得)的一个重要原因。

第二要反思国企董事会制度是否真正到位。

在董事会无法左右高管任兔的情况下,试图让董事会履行其职责是很难的。

这是因为,董事会无需也没有动力来监督企业高管的行为。

由于董事会的不作为,同时,国资委又远离于决策现场之外,因此,企业高管的独断专行,甚至越权行为也就在所难免了。

更进一步说,国资委对高管的任命为董事会推脱责任提供了借口,企业高管不是董事会任命的,董事会当然可以超脱于高管的失职行为之外。

第三要反思独立董事和监事会制度是否有效。

国企独立董事基本上都是由大股东国资委委派的,它无疑代表国资委的意志。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计,按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发,以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架,我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库,即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类,包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式,适用于所有行业(包括一般行业、银行、保险和证券业等),并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如:选定“会计期间”等于“2007-12-31”,则表示为2007年年报,若选定“会计期间”等于“2007-03-31”,则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如:选定“会计期间”等于“2007-01-01”,则表示2007年年初数据;等于“2007-12-31”,则表示为2007年年末数据。

此处举例说明,资产负债表数据:证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型:A=合并报表,B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁,不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前,“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分,该项与“少数股东权益”并列列示,即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定,“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

第十届新财富金牌董秘简历

第十届新财富金牌董秘简历

张日辉包钢稀土(600111)男,42岁,研究生,高级经济师2008、2010-2012年度新财富金牌董秘曾任内蒙古稀土(集团)公司综合办公室副主任。

现任包钢稀土董事会秘书、副总经理,兼任内蒙古稀奥科贮氢合金等多家公司董事、包头瑞鑫稀土金属材料等公司监事会主席、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司监事。

沈蜀江宝安地产(000040)女,42岁,本科,经济师2012年度新财富金牌董秘曾任宝安鸿基地产股份有限公司总办及人事部秘书、证券事务代表,董事局办公室副主任。

现任宝安地产董秘、副总经理、董事会办公室主任。

王维舟宝泰隆(601011)男,42岁,经济学学士,金融经济师2013年度新财富金牌董秘曾任华冠科技董事会证券事务代表、证券部部长,北京德农种业有限公司董事、大庆华通化工科技有限公司董事、哈尔滨出版社办公室主任。

现任公司副总裁兼董秘。

刘沣宝新能源(000690)男,33岁,哲学硕士2011-2013年度新财富金牌董秘曾任南方报业传媒集团记者。

现任宝新能源董事、董秘兼薪酬与考核委员会委员。

黄海保利地产(600048)男,39岁,工商管理硕士曾任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理、广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

现任保利地产董秘,兼任董事会办公室主任及证券事务代表。

方小波报喜鸟(002154)男,40岁,本科,经济师2010-2013年度新财富金牌董秘曾任武汉建工股份证券部科长。

现任报喜鸟董秘、副总经理兼证券部经理。

杨骁北大医药(000788)男,33岁,硕士曾任北大方正集团有限公司审计法务部法务经理,战略规划部投资经理、总监。

现任北大医药董秘、助理总裁。

张财广北京城建(600266)男,52岁,美国西海岸大学工商管理博士,会计师2010-2013年度新财富金牌董秘2011年度最受个人投资者欢迎董秘曾任北京城建投资证券部部长、经理助理及北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁。

企业信息采集表(通用版)

企业信息采集表(通用版)
公司类型股份有限公司有限责任公司公司历史沿革简介控股股东情况简介包括基本注册事项公司性质国有民营等所属行业主营业务主要产品等实际控制人情况简介同控股股东情况披露要求所属行业主营业务主要产品主要财务指标财务指标2012年2011年2010年2009年总资产万元净资产万元营业收入万元净利润万元资产负债率roe业务及产品优势1
主要产品
主要财务
指标
财务指标
2012年
2011年
2010年
2009年
总资产(万元)
净资产(万元)
营业收入(万元)
净利润(万元)
资产负债率(%)
ROE(%)
业务及产品优势
1.公司主要产品、业务的行业地位
包括公司地位、行业排名(按产能、产量)、国内外及细分市场占有率等指标
2.主要竞争对手及市场份额
3.公司竞争力优势分析
表1目标企业基础信息统计表
公司简况
公司(企业)名称
注册资本
注பைடு நூலகம்地点
成立日期
法人代表
总股本
是否完成公司制改造?
公司类型
□股份有限公司□有限责任公司
公司历史沿革简介
控股股东情况简介
包括基本注册事项、公司性质(国有、民营等)、所属行业、主营业务、主要产品等
实际控制人情况简介
同控股股东情况披露要求
所属行业
主营业务
公司是否可以参与
参与规模
参与价格
营业部:客户经理:日期:
通过对公司在产业政策支持、技术创新、业务规模、生产管理、人才储备、销售渠道、节能减排等方面亮点的分析,简要总结企业的竞争力优势。
4.企业未来发展潜力评价
5.其它
上市融资安排
融资需求类型

长安汽车审计报告

长安汽车审计报告

财务管理课程设计报告重庆长安汽车股份有限公司财务分析报告专业:财务管理组别:第二组小组成员:1009064122吴宁宁1009064145吴鹏1009064146张虎1009064148魏少鹏1009064152韦超越(组长)1009064160陈重行指导教师:顾新莲刘凤环系主任:苏贵影时间:2013年1月重庆长安汽车股份有限公司财务分析报告目录第一部分公司概述 (1)一、公司资料 (1)二、公司简介 (1)三、公司历史沿革 (1)四、公司所处行业环境发展趋势 (3)第二部分报表分析 (7)一、分析目的、方法及信息来源 (7)二、近三年财务报表的主要数据 (9)三、主要财务指标分析 (11)四、杜邦体系的综合分析 (31)第三部分资本结构分析 (34)一、资本结构情况 (34)二、资本结构的含义 (34)三、资本结构的四种理论 (34)四、分析评价 (35)第四部分股利分配政策分析 (38)一、近三年股利政策及支付方式 (38)二、股利政策对公司财务状况及股东的影响 (38)三、股利分配方案的分析评价 (39)四、股利分配政策的建议 (40)第五部分存在问题及解决对策、未来经营预测分析 (41)一、公司存在的主要财务问题 (41)二、公司主要财务问题的解决对策的建议 (41)三、未来经营预测分析 (42)第一部分公司概述一、公司资料二、公司简介长安汽车源自于1862年,是中国近代工业的先驱,隶属于中国兵器装备集团公司,位居中国汽车行业第一阵营。

现有资产680亿元,员工近5万人。

长安汽车拥有重庆、北京、江苏、河北、浙江、江西6大基地,15个整车和发动机工厂,具备年产汽车200万辆,发动机200万台的能力。

多年来,长安汽车一直位居全国工业企业500强、中国制造企业100强、中国上市公司20强,重庆市工业企业50强之首。

长安汽车前身为逾百年历史的大型兵工企业,技术力量雄厚。

1996年5月经中国兵器总公司批准,长安汽车有限责任公司将以独立发起人身份采用募集方式设立本公司。

中登公司业务统计月报200711

中登公司业务统计月报200711
五、证券结算业务统计 .................................................... 27
5.1 结算参与人个数统计表 ....................................................... 27
-
2
5.2 资金结算业务统计表 ......................................................... 27 5.3 主要结算参与人人民币结算净额排名前 50 名 .................................... 27
110,260,939
B 股账户开户总数(户)
1,430,562
912,480
2,343,042
基金账户开户总数(户)
12,922,945
14,477,609
27,400,554
销户总数(户)
798,814
3,329,726
4,128,540
A 股账户销户总数(户)
791,397
1,301,873
2,093,270
200709 726.49 12,604.02 1,821 19,374.00 259,272.62 256,014.0848,573.39102,965.73 432,379.53 9,090.59
200710 590.18 13,192.91 1,824 20,828.13 285,849.00 282,872.4436,566.75 77,929.82 239,995.06 8,460.13
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深圳长城开发科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事,2009年度,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定,忠实履行职责,积极了解和关注公司经营运作情况,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、独立董事基本情况公司现有三名独立董事,占董事会成员的三分之一,分别为李致洁先生、周俊祥先生和张鹏先生。

报告期内,公司独立董事郝春民先生六年任期届满,不再担任公司独立董事职务,2009年5月15日,公司第十七次(2008年度)股东大会选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事。

2009年12月,独立董事邱大梁先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务,2009年12月28日,公司2009年度(第二次)临时股东大会选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事。

二、出席会议情况2009年度公司共召开9次董事会(包括现场会议及通讯会议),3次股东大会,我们参加了各次会议,具体情况如下:李致洁先生2009年度应出席董事会会议9次,亲自出席/参加表决9次;应出席股东大会3次,亲自出席3次。

李致洁先生对公司董事会审议事项没有提出异议。

周俊祥先生2009年度应出席董事会会议9次,亲自出席/参加表决9次;应出席股东大会3次,亲自出席3次。

周俊祥先生对公司董事会审议事项没有提出异议。

张鹏先生由于从2009年12月28日才开始任职,因此没有参加报告期内召开的各次董事会和股东大会。

原独立董事郝春民先生2009年度应出席董事会会议2次,亲自出席/参加表决1次,因出差未能出席公司第五届董事会第十七次会议,并书面委托独立董事李致洁先生代行表决权;应出席股东大会1次,委托出席1次。

郝春民先生对公司董事会审议事项没有提出异议。

原独立董事邱大梁先生2009年度应出席董事会会议7次,亲自出席/参加表决7次;应出席股东大会3次,亲自出席3次。

邱大梁先生对公司董事会审议事项没有提出异议。

三、发表独立意见情况2009年度,我们根据有关规定,在了解情况、查阅相关文件后,对公司关联方资金占用、履约保函担保、重大关联交易、聘任审计机构、对外投资、财产损失核销、独立董事选举、认购长城电脑非公开发行股份、委托理财、为子公司担保、贷款美元等事项进行了审议,并发表了独立意见,主要有:(说明:2009年5月15日股东大会前,发表独立意见的董事为郝春民先生、李致洁先生、周俊祥先生;2009年5月15日股东大会以后,发表独立意见的董事为李致洁先生、周俊祥先生、邱大梁先生)1、 2009年3月31日,公司第五届董事会审议通过关于投资设立深圳开发技研汽车电子有限公司以及收购开发香港所持开发磁记录15%股权事宜,我们认为:该等事项符合公司战略发展需要,交易表决程序合法,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

2、 2009年4月17日,公司第五届董事会审议通过关于全资子公司开发科技(香港)有限公司与Amoi Electronice (Singapore) Pte Led签署委托加工生产合同事宜,我们认为:该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

3、 2009年4月21日,第五届董事会第十七次会议,我们对有关事项发表独立意见如下:(1)关于续聘会计师事务所事宜,公司在取得我们的事前认可后才提交公司董事会审议。

我们认为:公司续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务报告审计单位的决策程序符合法律规定,董事会表决程序合法,没有发现公司有影响审计独立性的行为,并同意提交第十七次(2008年度)股东大会审议。

(2)关于2009年度日常关联交易框架协议议案,公司在取得我们的事前认可后才提交公司董事会审议,我们认为:该关联交易是因公司正常的生产经营行为而产生,决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

(3)关于关联方房屋租赁合同议案,我们认为:关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法;该关联交易遵循了自愿、等价、有偿原则,关联交易价格客观公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

(4)关于2008年度财产损失核销议案,我们认为:公司对2008年度材料质检报废、部分已到折旧年限或已不再具有使用价值的固定资产出售损失予以核销,核销依据合理,核销程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

(5) 关于公司2009年度为中国银行向中国机械设备进出口总公司开立履约保函合同提供不超过1亿元人民币担保额度事宜,我们认为:该事项是公司经营业务发展客观需要,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

(6)关于提名邱大梁先生为公司独立董事候选人事宜,我们认为:候选人任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

深圳证券交易所尚需对邱大梁先生的任职资格和独立性进行审核,如无异议,将提请第十七次(2008年度)股东大会审议。

(7)关于2008年度公司累计和当期对外担保情况事宜,我们认为:公司能够按照有关规定,规范公司对外担保行为,控制对外担保风险,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

(8)关于内部控制自我评价事宜,我们认为:公司内部控制自我评价客观全面的反映了公司内部控制的实际情况。

(9)关于经营班子奖励事宜,我们认为:相关以上提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会表决程序也符合法律法规的规定。

4、 2009年4月30日,公司第五届董事会审议通过关于投资柔性LCD事宜,我们认为:该事宜符合公司发展战略要求,相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5、 2009年7月4日,公司第五届董事会审议通过关于从中国长城计算机深圳股份有限公司购置二手设备关联交易事宜,我们认为:公司购置二手插件机事宜,是因公司正常的生产经营行为而产生,该关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

6、 2009年7月16日,公司第五届董事会第十八次会议审计通过关于认购中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票事宜,我们认为,以上事项符合集团发展战略要求,相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

7、 2009年7月21日,公司第五届董事会第十九次会议审计通过关于拟意向投资Elcoteq SE事项以及2009年9月30日公司第五届董事会第二十一次会议审计通过因商业考虑而放弃该项投资事宜,我们认为:以上事项符合集团发展战略要求,相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

8、 2009年8月15日和2009年10月19日,公司第五届董事会审议通过关于与控股股东长城科技股份有限公司(简称“长城科技”)及其控股子公司中国长城计算机深圳股份有限公司(简称“长城电脑”)签订《房地产租赁合同》事宜,我们认为:决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东的利益。

9、 2009年8月26日,公司第五届董事会第二十次会议,就以下事项发表了独立意见:(1)关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见9公司控股股东长城科技股份有限公司不存在占用本公司资金的情况。

9公司控股股东的控股子公司深圳易拓科技有限公司因与本公司存在日常关联交易而形成的应收款项,为正常的经营性往来。

9公司联营公司昂纳信息技术(深圳)有限公司因以前年度租赁本公司办公场地而形成资金占用2,989.38万元,该占用均在证监发[2003]56号文颁布之前发生。

9报告期内,公司严格按照有关规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

公司的履约保函担保是为保证公司电表项目正常运作而采取的符合国际惯例的措施,符合公司利益最大化原则,担保决策程序合法、合理,没有损害公司及股东利益。

(2)关于为全资子公司苏州长城开发科技有限公司向中国农行和中信银行申请的合计1.5亿元人民币融资(包括银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供连带责任担保事宜,我们认为:该事宜有利于公司减少资金占用,提高资金使用效率,相关审议程序符合法律、法规的规定,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

(3)关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整事项:报告期内,公司以同一控制下企业合并方式对收购后持有57%的深圳开发磁记录股份有限公司股权进行会计处理,同时对以前年度披露的财务数据进行追溯调整,经过核查,我们认为:公司上述的会计处理事项,符合《企业会计准则第20 号—企业合并》的相关规定,未损害公司及其他股东的利益。

10、 2009年10月19日,公司第五届董事会第二十二次会议审计通过关于竞买东方证券部分股股权事项,我们认为:以上议案相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

11、 2009年10月19日,公司第五届董事会审计通过关于投资1000万元人民币购买南京证券—神州2号稳健型投资理财产品事项,我们认为,以上议案相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

12、 2009年11月12日,公司第五届董事会审计通过关于公司贷款一年期不超过4000万美元议案事宜,我们认为:公司在一年期内贷款不超过4000万美元以用于支付供应商美元货款,可有效规避美元对人民币进一步贬值所带来的外汇风险,该事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,没有损害公司及其他股东的利益。

13、 2009年12月11日,公司第五届董事会第二十四次会议审计通过关于提名张鹏先生为公司独立董事候选人事宜,我们认为:候选人任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

深圳证券交易所尚需对张鹏先生的任职资格和独立性进行审核,如无异议,将提请2009年度(第二次)临时股东大会审议。

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