公司会议费用管理规定
公司会议费用管理办法三篇
公司会议费用管理办法三篇篇一：公司会议费用管理办法为了加强公司会议费用管理，有力支持业务发展，根据我公司的实际情况，将会议费用管理规定如下：一、会议费定义：经批准按规定标准召开的各项会议费用，包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用。
二、会议分类：会议分为内部会议和外部会议。
1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议，具体划分如下：（1）管理条线的半年和年度工作总结会议；（2）区域、条线季度经营分析会议、专题会议；（3）公司检视会；（4）大型项目启动或培训会议。
2、外部会议是指非我公司组织的各种会议。
包括：（1）监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议；（2）同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议；（3）外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以培训为名、行非培训之实的活动。
三、具体政策：1、会议召开应精简节约，少于15人的内部会议原则上应在公司内召开，不得发生会议场租等费用；应充分利用视频会议和电话会议系统。
2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的，又包括员工参加会议所发生的。
3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容。
4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支。
5、外出召开会议，主办单位应优先选择协议酒店，统一安排住宿等事宜，分公司人员参加总公司举办的会议，原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担。
6、会议费报销起始（结束）日期不得早（晚）于会议的前（后）一天。
7、凡食宿已统一解决的，出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助。
8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况，适当给予上浮，凡每季度全面达成指标的，会议费报销标准最高可上浮20%。
9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围，应单独提交立项签报，提供投产分析。
会议及培训费用管理规定
会议及培训费用管理规定1. 背景和目的会议及培训是组织内部人员之间交流和学习的重要渠道。
为了规范会议及培训费用的管理，提高资金使用的透明度和效益，制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于所有公司内部的会议和培训活动。
3. 会议费用管理3.1 会议预算编制会议场地费用参会人员差旅费用会议资料制作费用餐饮费用宣传费用其他费用3.2 报销要求费用明细，包括费用类别、金额等发票原件或复印件3.3 审批流程费用报销申请需经过审批流程。
一般情况下，直接上级负责审批，若超过一定金额需经过部门经理或财务部门审批。
3.4 费用核销费用报销后，财务部门将对报销单据进行核销。
核销后的报销单据将作为公司财务数据的一部分，用于会计核算和查询。
4. 培训费用管理4.1 培训预算编制培训场地费用参训人员差旅费用培训教材费用讲师费用餐饮费用宣传费用其他费用4.2 报名和报销要求培训费用明细，包括费用类别、金额等发票原件或复印件4.3 审批流程培训活动的报名和费用报销申请需经过相应的审批流程。
一般情况下，直接上级负责审批，若超过一定金额需经过部门经理或财务部门审批。
4.4 费用核销培训费用报销后，财务部门将对报销单据进行核销。
核销后的报销单据将作为公司财务数据的一部分，用于会计核算和查询。
5. 监督和审计公司将定期进行对会议及培训费用的监督和审计工作，以确保费用的合理性和规范性。
6. 附则本规定自发布之日起生效，如有需要修改或更新，将及时进行修订并通知相关人员。
会议经费管理办法
（一）参会人员应对会议组织、议题讨论、决策执行等方面提出意见和建议。
（二）会议筹备组应认真对待参会人员的反馈，及时改进会议组织工作。
第十五条会议资料的归档与保管
（一）会议结束后，会议筹备组应将会议资料整理归档，确保资料的完整性和可追溯性。
（二）会议纪要、决策文件等关键资料应按照公司档案管理制度进行保管。
（一）会议服务部门负责会议室的安全管理，确保会议期间人员和财产安全。
（二）会议室使用期间，预订部门应指定专人负责会议室的安全工作。
（三）会议室内应配置消防器材，并定期检查，确保消防设施正常运行。
第二十七条会议室资源调配
（一）会议服务部门根据会议需求，合理调配会议室资源，提高会议室利用率。
（二）对于重要、紧急的会议需求，会议服务部门应优先保障。
（二）会议议程应包括但不限于以下内容：会议主题、议题、讨论时间、发言顺序等。
（三）会议主持人需确保会议议程的执行，并根据实际情况调整议题讨论时间。
第十一条会议记录
（一）会议记录员应详细记录会议过程，包括议题讨论、决策结果、参会人员发言等。
（二）会议记录应及时整理，形成会议纪要，并在会议结束后第一时间发给参会人员。
（三）会议筹备组需确保会议所需资料、设备、场地等资源充足，以保证会议顺利进行。
第九条会议签到
（一）会议开始前，参会人员应按时到场签到，会议筹备组负责统计参会人员签到情况。
（二）会议签到可采用纸质签到、电子签到等方式，确保签到信息的准确性。
第十条会议议程
（一）会议主持人应按照会议议程安排，组织参会人员进行议题讨论。
（二）会议经费预算应包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、参会人员差旅、餐饮等费用。
（三）会议经费预算经批准后，各部门应严格执行，不得擅自调整。
内部财务制度会议费制度
内部财务制度会议费制度一、目的和范围为规范公司内部会议费的使用，保证会议经费的合理使用和监督，特制定本制度。
二、会议费用的范围及使用1. 会议费用主要包括：会议场地费用、会议设备费用、餐饮费用、交通费用、住宿费用等。
2. 会议费用的使用必须按照公司财务预算规定，未经批准不得擅自挪用。
3. 会议费用的使用应当符合公司的相关政策规定，不得违法乱纪。
三、会议费用的审批流程1. 会议费用需经相关领导审批后方可使用，具体审批流程如下：（1）部门经理或以上级别人员审批会议费用申请；（2）财务部门审批会议费用预算，核实会议费用支出是否符合预算；（3）公司领导审批会议费用使用。
四、会议费用的管理1. 会议费用的管理应当建立健全的会计核算制度，明确会议费用的使用、报销及记录方式。
2. 会议费用的资金管理应当由专人进行，确保资金使用的安全和准确。
3. 会议费用的报销应当按照公司相关规定和流程进行，确保费用的真实性和合规性。
五、会议费用的监督和检查1. 公司内部设立会议费用监督和检查机构，负责对会议费用的使用情况进行监督和检查。
2. 会议费用监督和检查应当依法依规进行，确保会议费用的合理使用和监督。
3. 对于会议费用使用中出现的违规行为，应当依照公司相关规定进行处理。
六、会议费用的报告和总结1. 公司应当对会议费用的使用情况进行定期报告和总结，以便公司领导和相关部门及时了解和掌握会议费用的使用情况。
2. 报告和总结应当真实准确，反映出会议费用使用的情况及问题，并提出改进意见。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门和领导部门所有。
以上就是公司内部财务制度会议费制度的具体内容，希望全体员工严格遵守，确保会议费用的合理使用和监督，同时也希望各部门负责人加强对会议费用的管理和监督，共同维护公司的利益和形象。
谢谢！。
单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。
第三条会议费管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。
2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。
第五条会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。
第三章会议费用开支第六条会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。
第七条会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。
第八条住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。
第九条交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。
第十条餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。
第十一条资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。
第四章会议费用报销与结算第十二条会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十四条会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。
第五章监督与检查第十五条单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。
第十六条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
会务管理规定会务费
会务管理规定会务费会务管理规定会务费为了保证会议的顺利进行，会务管理规定会务费是必要的。
会务费是指在会议前、期间和后期所产生的各种费用，主要包括场地租用费、餐饮费、住宿费、机票代订费、会议设备租赁费、礼品费、摄像器材费、场地布置费、公共关系费、劳务费等。
会务费管理的目的是，确保会议筹备和执行过程的质量，防止会务费用超支和漏报，保障决策者和会议代表的利益。
会务费管理应遵循规范、透明、公正、廉洁的原则，确保会议使用资金公开、合理、有效。
以下是会务管理规定费用的细则：一、会议费用的相关规定1、场地租用费场地是会议的基础，场地租用费包括场地使用费、电费、水费、清洁费用等。
会议规模大，场地需求量高，日租金需按租用天数收取。
2、餐饮费餐饮费是指在会议期间，为代表提供早餐、午餐、晚餐，招待饮料等费用。
餐饮标准应根据代表的身份、会议地点、饮食需求、防疫要求等因素制定。
餐饮准备缺口大，预定量需加大，有一定的浪费空间，需在管理预算中考虑到这些案例。
3、住宿费住宿费是指为代表提供住宿、床位、洗漱等设施的费用，一般按房间数、会议地点、代表身份、住宿标准等爱家计算。
在住宿时需要考虑到会议场地到宾馆间的距离、完善的商业保障系统和周边便利。
以保证代表的身体和安全。
4、机票代订费机票代订费是指代表来回机票的预订和费用支付等。
代表的身份、行程、航班信息、预定时间、铁路联运等因素都会影响机票费用，需要合理预算。
5、会议设备租赁费会议设备租赁费包括投影机、音响设备、展示台、标志器、演讲工具等。
设备租赁费是在会议期间设备租赁公司收取的服务费，设备选购时应根据会议规模、功能和质量选购合适的器材。
6、礼品费会议礼品是代表之间以及代表与各级领导互赠的表示工作联赛的赠品。
礼品应符合礼尚往来的习惯，礼品的种类、数额、用途应按照公开、贵重、合理的原则。
7、摄像器材费摄像器材费是指为代表之间的相互交流使用摄像器材所花费的费用，包括摄影器材、摄影器材摄影等费用等。
培训会议经费管理制度
第一章总则第一条为规范公司培训会议经费的使用，提高经费使用效率，确保经费使用的合理性和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有培训会议的经费管理，包括但不限于内部培训、外部讲座、研讨会、专题会议等。
第二章经费预算第三条各部门应根据年度培训计划，提前一个月向财务部门提交下一季度培训会议经费预算申请。
第四条预算应详细列出培训会议的主题、目的、时间、地点、参与人员、费用构成等内容。
第五条财务部门对各部门提交的预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
第六条审核通过的预算将作为培训会议经费支出的依据。
第三章经费审批第七条培训会议经费的审批权限如下：- 5000元以下，由部门负责人审批；- 5000元（含）至10000元，由部门负责人审批后报主管领导批准；- 10000元（含）以上，由主管领导审批后报公司总经理批准。
第八条经费申请需附上相关票据和会议通知、签到表等证明材料。
第四章经费使用第九条培训会议经费的使用范围包括：- 场地租赁费用；- 培训讲师费用；- 物料制作费用；- 参会人员交通、住宿费用；- 其他必要支出。
第十条经费支出应严格按照预算执行，如有超支，需提前向财务部门申请追加预算。
第十一条所有培训会议经费支出均需取得正规发票，并按照财务规定进行报销。
第五章监督与检查第十二条财务部门负责对培训会议经费的使用情况进行监督和检查。
第十三条定期对培训会议经费的使用情况进行汇总分析，并向公司领导报告。
第十四条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，我们旨在确保公司培训会议经费的合理使用，提高培训效果，促进员工技能提升和公司发展。
会议费管理办法(精选10篇)
会议费管理办法会议是企业中必不可少的一项活动，它能够促进企业内部沟通、协作，促进员工相互交流、学习，同时也能够向外界宣传企业品牌、文化等。
然而，会议费用的管理一直是企业中的难点，因为它涉及到多种花费，费用明细繁多且难以统计，而且易被财务管理人员所忽视，如果没有一个严格规范的管理办法，就会导致会费溢出、乱花成本等问题的出现。
因此，企业必须建立完善的会议费管理办法，确保会议费用的合理、规范、透明。
一、会议费用的类别及管理办法（一）交通费会议交通费主要包括参会人员往返交通费用和接送机场车费用，企业应该根据参会人员所在地和会议举办地点，选择合适的交通方式。
参会人员可按合理的标准报销车程、机票和往返车费用，并提供相应的票据和证明文件。
（二）住宿费会议期间，参会人员需住宿，企业应该根据不同标准的参会人员及时间要求，选择适当的住宿地点。
参会人员可按上述标准申请住宿，同时提供相关证明文件和票据。
（三）餐饮费会议期间，参会人员需要用餐，企业应该根据不同标准的参会人员及会议安排，选择适当的餐饮方式。
参会人员可按上述标准申请用餐，并提供相关证明文件和票据。
（四）会议场地费会议场地费主要包括会议场地租赁及设备租赁费用，企业应该选择符合会议需求的场地，并通过租赁合同或发票等方式核准费用。
（五）茶水点心费会议期间，参会人员需要加强能量补充，企业应该适当安排茶水点心费用。
可通过申请制度，确定茶水点心的数量、品种和预算，避免奢侈浪费。
（六）礼品费会议期间，企业需要送礼品展现企业形象并表示感谢，但礼品的内容、数量和标准应当符合公司制度要求，礼品也应经过审核及记录，避免跨越限度和奢侈浪费。
二、会议费用管理流程（一）会议组委会的成立企业应当在举办会议前成立会议组委会，统一负责会议策划、组织和执行工作，会议组委会由相关负责人和部门代表组成。
组委会应轮流主持，轮值管理。
（二）会议费用预算会议组委会应在会议筹备期间进行费用预算工作，制定严格的预算计划。
员工会议费用管理规定
员工会议费用管理规定1. 目的为了有效管理和合理控制员工会议费用，确保公司资金使用的合规性、合理性和效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工会议费用的管理及使用，包括各类内部会议、外训、外部会议等。
3. 费用管理原则3.1 合理性原则会议费用支出必须符合公司业务需要，确保会议内容充实、高效，避免不必要的开支。
3.2 节约性原则在满足会议质量和效果的前提下，应尽量降低会议费用，节约成本。
3.3 透明性原则会议费用的支出情况必须公开透明，确保每笔费用都能追溯和验证。
4. 费用报销流程4.1 会议申请举办会议前，申请人需填写《会议申请表》，详细列明会议主题、时间、地点、预计参会人数及费用预算，提交给上级审批。
4.2 费用审批会议申请经批准后，财务部门对会议费用进行预算控制和审批。
4.3 费用报销会议结束后，申请人应按照实际发生费用，提供、合同、费用清单等相关凭证，向财务部门报销。
4.4 财务审计财务部门应对会议费用报销情况进行定期审计，确保费用使用的合规性。
5. 费用支出内容5.1 会议场地租赁费包括会议室内租赁费、会场布置费等。
5.2 会议材料费包括会议资料印刷费、会议用品费等。
5.3 交通费包括参会人员市内交通费、外地参会人员交通费等。
5.4 住宿费外地参会人员住宿费按照公司差旅费标准执行。
5.5 餐饮费参会人员餐饮费按照公司差旅费标准执行。
5.6 其他费用经批准的与会议相关的其他合理费用。
6. 违规处理违反本规定，造成公司损失的，将依法追究相关责任人的法律责任。
7. 附则本规定自发布之日起执行，解释权归公司所有。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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公司会议费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司会议费用管理，提高会议成本效益，确保公司各项会议活动有序开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议，包括但不限于公司领导班子会议、部门会议、专题会议、培训会议等。
第三条公司会议费用管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理控制会议规模、时间和地点，降低会议成本。
2. 实效原则：会议内容明确，确保会议达到预期效果。
3. 透明原则：会议费用公开透明，接受公司内部监督。
第二章会议费用构成第四条公司会议费用包括以下几部分：1. 场地费用：会议室租赁、场地布置等费用。
2. 人员费用：与会人员交通、住宿、餐饮等费用。
3. 设备费用：会议设备租赁、使用等费用。
4. 材料费用：会议文件、资料、印刷等费用。
5. 其他费用：根据会议实际情况产生的其他费用。
第三章会议费用预算与审批第五条各部门召开会议前，应编制会议费用预算，并报送综合行政部门审核。
第六条综合行政部门对各部门提交的会议费用预算进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回重新编制。
第七条会议费用预算应包括以下内容：1. 会议名称、时间、地点、参会人员等基本信息；2. 会议目的、内容、预期效果；3. 会议费用预算明细；4. 负责人签字。
第四章会议费用报销第八条会议结束后，各部门应及时向综合行政部门提交会议费用报销申请。
第九条综合行政部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的退回重新提交。
第十条会议费用报销应提供以下材料：1. 会议费用预算表；2. 会议通知、签到表；3. 交通、住宿、餐饮等费用票据；4. 会议设备租赁、使用等相关凭证；5. 会议材料费用票据；6. 其他相关费用票据。
第五章监督与考核第十一条公司设立会议费用管理监督小组，负责对会议费用管理进行监督。
第十二条会议费用管理监督小组对各部门会议费用管理情况进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十三条公司对会议费用管理情况进行年度考核，对表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励。
公司会议费用管理规定
公司会议费用管理办法为了加强公司会议费用管理,有力支持业务发展,根据我公司的实际情况,将会议费用管理规定如下:一、会议费定义：经批准按规定标准召开的各项会议费用,包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用;二、会议分类：会议分为内部会议和外部会议;1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议,具体划分如下：1管理条线的半年和年度工作总结会议；2区域、条线季度经营分析会议、专题会议；3公司检视会；4大型项目启动或培训会议;2、外部会议是指非我公司组织的各种会议;包括：1监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议；2同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议；3外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以培训为名、行非培训之实的活动;三、具体政策：1、会议召开应精简节约,少于15人的内部会议原则上应在公司内召开,不得发生会议场租等费用；应充分利用视频会议和会议系统;2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的,又包括员工参加会议所发生的;3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容;4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支;5、外出召开会议,主办单位应优先选择协议酒店,统一安排住宿等事宜,分公司人员参加总公司举办的会议,原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担;6、会议费报销起始结束日期不得早晚于会议的前后一天;7、凡食宿已统一解决的,出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助;8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况,适当给予上浮,凡每季度全面达成指标的,会议费报销标准最高可上浮20%;9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围,应单独提交立项签报,提供投产分析;10、会议所需纪念品、礼品应纳入招待费报账,按招待费流程申请;11、外部会议中第一类和第二类会议可据实报销,其中第二类会议应按培训费流程申请;12、外部会议中第三类实行限制控制,由人力资源部和财务部根据各部门人员构成情况,确定每年列支额度,在额度内报销,不得超支;四、其他：1、付款审查：会议通知、参会人员签到表、有效发票旅游费发票不能报销;2、本办法自发文之日起执行;。
公司会议费管理制度
第一章总则第一条为规范公司会议费的使用和管理，提高会议效率，确保资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议，包括但不限于公司级、部门级、项目级等会议。
第三条会议费管理应遵循合法性、合规性、节约性、透明性的原则。
第二章会议费预算与审批第四条各部门根据年度工作计划，提前制定会议费预算，经上级领导审核批准后执行。
第五条会议费预算应包括以下内容：1. 会议时间、地点、主题、参会人员；2. 会议所需的资料、设备、场地、餐饮等费用；3. 会议期间交通、住宿等费用；4. 会议其他可能产生的费用。
第六条会议费用预算经批准后，各部门应严格执行，不得擅自调整。
第七条会议召开前，各部门需填写《会议费用申请表》，经相关负责人审核后，报财务部门审批。
第三章会议费用报销与支付第八条会议费用报销需按照以下程序进行：1. 会议结束后，各部门将会议费用报销单、发票、原始凭证等资料提交财务部门；2. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后予以报销；3. 财务部门根据报销金额，将款项支付至指定账户。
第九条会议费用报销应遵循以下原则：1. 实报实销，不得虚报冒领；2. 费用报销应附有相关发票、凭证，证明费用真实、合法；3. 费用报销单应填写完整、准确，不得涂改。
第四章会议费用审计与监督第十条公司设立会议费用审计小组，负责对会议费用进行定期审计。
第十一条会议费用审计小组对以下内容进行审计：1. 会议费用预算执行情况；2. 会议费用报销真实性、合规性；3. 会议费用使用效率。
第十二条会议费用审计小组对审计中发现的问题，应及时向相关部门反馈，并督促整改。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司领导层决定。
会议费用审批管理制度
会议费用审批管理制度第一章 总则第一条 目的与原则为规范会议费用的审批与管理，提高决策效率，确保经费使用的合理性和有效性，特制定本制度。
会议费用审批应遵循公开透明、经济合理、效率优先的原则。
第二条 适用范围本制度适用于公司内部所有会议相关的费用审批与管理活动。
包括但不限于会议场地租赁、会议用品购置、参会人员差旅及住宿等费用的申请与报销。
第三条 责任主体1. 会议组织者负责编制会议预算，提交会议费用申请。
2. 各部门负责人负责审核本部门会议费用申请的合理性和必要性。
3. 财务部门负责对会议费用的合规性进行审核，并对支付进行管理。
4. 管理层负责对重大会议费用进行审批。
第四条 审批流程会议费用的审批流程应遵循以下步骤：1. 会议组织者提交会议预算及费用申请表。
2. 申请人所在部门负责人进行初步审核。
3. 财务部门对预算进行审核，确认资金安排。
4. 根据公司规定权限，相应管理层进行最终审批。
第五条 预算控制会议组织者应严格按照批准的预算执行，任何超出预算的费用需重新提交审批。
第六条 违规处理违反本制度的，公司将视情节严重程度对相关责任人进行通报批评、罚款等处理，情节严重者将依法追究责任。
第七条 制度的修订与解释本制度由公司管理层负责解释，并可根据公司发展和管理的需要进行修订。
修订后的制度应及时通知全体员工，并于通知发布之日起生效。
第二章 会议流程会议筹备阶段一、会议计划制定会议组织者应根据公司业务需求和发展目标，明确会议目的、议题、规模、时间及地点等要素，制定会议计划，并提前至少一周报批。
二、会议预算编制会议组织者需详细编制会议预算，包括场地租赁、会议用品、餐饮服务、交通差旅、住宿等相关费用，并附详细费用说明。
三、会议通知与报名会议组织者应在会议前至少三天向参会人员发出会议通知，明确会议主题、时间、地点、议程等内容，并根据需要收集参会人员报名信息。
四、会议资料准备会议组织者负责准备会议所需资料，包括会议议程、演讲稿、参会人员名单、预算报告等，并在会议前至少一天将资料发放给参会人员。
会议费管理办法
会议费管理办法一、前言会议费是指用于召开会议并支付与会人员出差费用、场地租用费、设备租赁费等相关费用的资金。
为了合理、规范地管理会议费，提高费用使用效益，制定本会议费管理办法。
二、费用授权1. 会议费的申请和审批必须遵循预算控制原则，确保合理、节约用费。
2. 会议费由财务部门负责审查和发放。
申请人应提前填写会议费申请表，明确会议名称、时间、地点、参会人员、费用明细等信息，并经主管部门签字确认。
3. 财务部门应按照申请表中的费用明细核定费用，并及时将费用发放给相关部门。
三、费用使用管理1. 会议费用使用必须符合公司相关规定，不得违反国家法律法规。
2. 会议费用应优先使用于主要业务发展、重要会议及培训等活动。
不得用于无关费用支出。
3. 各部门使用会议费前应提前做好预算工作，合理安排、合理使用费用。
4. 会议费使用过程中必须保证费用支出合规、合理、有效，不得超标、超支。
四、费用结算和报销1. 会议结束后，各参会人员应及时报销与会期间产生的差旅费用，提供相关费用票据并填写差旅费报销表。
2. 差旅费报销表应详细列明差旅费用的项目、金额和票据编号等信息，并经相关部门审核确认后方可办理报销手续。
3. 财务部门按照差旅费报销表中的内容进行审核，核实费用合理性后，及时办理报销手续。
五、费用监督和检查1. 财务部门应定期进行会议费用的审核和检查，确保费用支出的合规性和合理性。
2. 各部门应配合财务部门对会议费用的审核和检查工作，提供必要的费用材料和相关凭证。
3. 对于违反会议费管理办法的行为，将按公司相关规定进行处理，依法追究相关责任。
六、附则1. 会议费管理办法的修改和解释权归公司财务部门所有。
2. 本办法自颁布之日起执行，如有其他相关规定与本办法有冲突的，以本办法为准。
以上即为《会议费管理办法》的详细内容。
希望本办法的出台能够规范会议费的使用，提高费用使用效益，确保资金的合理利用，进一步促进公司的健康发展。
公司会议报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司会议报销流程，提高资金使用效率，确保公司会议经费的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议的经费报销，包括但不限于培训会议、业务会议、研讨会、客户拜访等。
第三条会议报销应遵循合法、合规、透明、高效的原则。
第二章会议费用预算与审批第四条各部门在召开会议前，应提前向财务部门提交会议费用预算，预算内容包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、会务费等。
第五条财务部门对各部门提交的会议费用预算进行审核，确保预算合理、合规。
第六条审核通过的会议费用预算需经分管领导审批，审批后由财务部门进行跟踪管理。
第三章会议费用报销流程第七条会议结束后，报销人需在五个工作日内提交以下报销材料：（一）会议费用报销申请表；（二）会议通知、会议签到表、会议照片等证明材料；（三）交通费、住宿费、餐饮费、会务费等发票；（四）会议相关费用结算单据。
第八条财务部门对报销材料进行审核，确保材料齐全、真实、合规。
第九条审核通过的报销申请，由财务部门进行费用结算，并在十个工作日内将报销款项支付给报销人。
第四章会议费用报销管理第十条各部门应加强会议费用的预算管理，严格控制会议规模、标准，降低会议成本。
第十一条会议费用报销需严格按照国家及公司相关规定执行，严禁违规报销。
第十二条财务部门应定期对会议费用报销情况进行统计分析，及时发现问题，并提出改进措施。
第五章违规处理第十三条任何部门和个人不得利用会议报销进行违规操作，一经发现，将按以下规定进行处理：（一）对违规报销的个人，视情节轻重，给予警告、记过、降职等处分，并追回违规报销款项；（二）对违规报销的部门，视情节轻重，给予警告、通报批评、责令整改等处分，并追究部门负责人责任。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司会议报销管理，提高会议经费使用效率，为公司健康发展提供有力保障。
各部门和个人应认真遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
国有企业会议费管理制度
第二十五条会议室资源优化配置
（一）会议室管理部门应根据会议需求和会议室使用情况，合理调整会议室资源，提高会议室利用率。
（二）鼓励采用视频会议等现代化手段，减少对实体会议室的依赖，提高会议效率。
第二十六条会议室使用费用管理
（一）会议室使用单位或个人应按照规定标准缴纳会议室使用费用。
（二）会议纪要编制完成后，应提交给主持人审核，经主持人确认无误后，及时发布给所有参会人员和相关执行部门。
第十五条跟踪落实机制
（一）会议纪要中明确的决议事项，应建立跟踪落实机制，确保各项决议得到有效执行。
（二）责任部门应制定具体实施方案，明确责任人、完成时限和预期目标。
第十六条决议执行情况的反馈
（一）责任部门在执行会议决议过程中，应定期向会议组织单位报告执行进度和结果。
（二）会议组织单位应定期收集、整理决议执行情况，并及时向主持人汇报。
第十七条决议执行的监督与检查
（一）会议组织单位应加强对决议执行的监督，确保决议按照既定目标和时限完成。
（二）上级单位应不定期对决议执行情况进行检查，发现问题及时督促整改。
第十八条决议执行结果的评估
（一）会议组织单位应在决议执行结束后，对执行结果进行评估，分析存在的问题和不足，提出改进措施。
第三十条如有违反本制度规定的行为，将按照国有企业相关规章制度进行处理。
（二）会议结束后，使用单位或个人应负责清理会议室，恢复原状，并将设备归位。
（三）如需临时变更会议时间、地点或取消会议，应提前通知会议室管理部门。
第二十四条会议室安全管理
（一）会议室管理部门应制定会议室安全管理制度，确保会议期间的人员和设备安全。
会议费财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司会议费用的管理，规范会议费用的开支，提高会议效率，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议的经费开支。
第三条会议费用的管理应遵循以下原则：1. 厉行节约，反对浪费；2. 提高会议效率，控制会议规模；3. 严格执行预算，确保资金安全；4. 公开透明，接受监督。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应包括以下内容：1. 会议时间、地点、参会人员；2. 会议议题、议程；3. 预计会议费用，包括住宿费、交通费、伙食补助费、会议材料费、场地租赁费等。
第五条各部门提出会议费用预算，需经部门负责人审核，报财务部审批。
第六条财务部对会议费用预算进行审核，确保预算合理、合规，并报公司领导审批。
第三章会议费用开支第七条会议费用开支范围：1. 住宿费：根据会议地点、参会人员级别和住宿标准确定；2. 交通费：根据参会人员级别和交通标准确定；3. 伙食补助费：根据会议天数、参会人员级别和伙食标准确定；4. 会议材料费：包括会议资料、文具、打印费等；5. 场地租赁费：根据会议地点和场地租赁标准确定。
第八条会议费用开支需按照预算执行，如有特殊情况需调整预算，需经财务部审批。
第九条会议费用开支需凭正规发票、收据等凭证报销。
第四章监督与检查第十条公司设立财务监督小组，负责对会议费用开支进行监督和检查。
第十一条财务监督小组定期对会议费用开支情况进行检查，发现问题及时整改。
第十二条对违反本制度规定，造成资金浪费、损失的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司会议费用的管理，提高会议效率，节约开支，确保公司资金使用的合理性和有效性。
各部门应认真贯彻执行，共同维护公司财务秩序。
四川会议费管理制度
七、会议纪要落实情况的归档与总结
1.会议纪要的跟踪落实情况应进行归档，包括任务完成情况、问题及解决措施、整改结果等。
2.定期对会议纪要的落实情况进行总结，分析原因，提出改进措施，以提高会议管理水平和决策执行力。
第四章会议室管理规定
一、会议室预订
五、会议室安全措施
1.会议室管理部门应确保会议室的安全设施完好，包括消防设备、紧急疏散指示等。
2.使用单位或个人应熟悉会议室的安全疏散路线，并在会议开始前进行安全提示。
六、会议室使用费用
1.会议室管理部门应制定会议室使用费用标准，并根据实际情况进行调整。
2.使用单位或个人应按照标准支付会议室使用费用，费用支付方式由会议室管理部门规定。
2.会议组织者应及时收集问题反馈，协调解决存在的问题，确保任务顺利推进。
五、跟踪落实结果的评估与反馈
1.会议组织者应根据任务完成情况，对会议纪要的跟踪落实结果进行评估。
2.评估结果应作为改进会议管理和提高决策执行力的依据，同时反馈给单位领导和参会人员。
六、未完成任务的整改与问责
1.对未按期完成任务的责任人，会议组织者应督促其制定整改措施，明确整改期限。
四川会议费管理制度
第一章总则
第一条（目的和依据）本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省财政厅关于加强会议费管理的通知》等相关法律法规，为加强会议费管理，提高会议效率，确保会议质量，制定制度。
第二条（适用范围）本制度适用于四川省各级党政机关、事业单位、社会团体和企业在组织会议过程中的会议费管理工作。
2.会议记录应真实、准确、完整，便于会后形成会议纪要。
第三节会议总结与反馈
会议费报销制度模板
会议费报销制度一、目的和原则为了规范公司会议费用的报销管理，提高会议效率，节约成本，确保财务安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本会议费报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、效益的原则。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及分支机构举办的各类会议，包括内部培训、业务研讨、外部交流等。
三、会议费用报销标准1. 会议费用的报销范围包括会议住宿费、会议用餐费、会议场地费、会议材料费、会议交通费等。
2. 会议住宿费按照公司差旅住宿标准执行。
3. 会议用餐费控制在每人每餐不超过 50 元，且不得安排高档菜肴和酒水。
4. 会议场地费根据会议规模和场地要求，合理选择会议场地，尽量降低场地租赁费用。
5. 会议材料费包括会议手册、资料袋、笔记本、笔等，控制在每人不超过 50 元。
6. 会议交通费按照公司差旅交通标准执行。
四、会议费用报销流程1. 会议组织部门在会议前，应制定详细的会议费用预算，并报财务部门审批。
2. 会议结束后，会议组织部门应按照财务部门的要求，及时整理会议费用相关凭证，向财务部门提出报销申请。
3. 财务部门对会议费用报销进行审核，确保报销内容符合国家法律法规和公司财务管理制度，合理合规。
4. 财务部门在审核通过后，按照规定的程序进行报销支付。
五、会议费用报销管理要求1. 会议组织部门应严格按照会议费用预算执行，控制会议费用在预算范围内。
2. 会议组织部门应合理选择会议场地和用餐地点，降低会议成本。
3. 会议组织部门应加强对会议费用的管理，确保报销内容的真实、合法、有效。
4. 财务部门应加强对会议费用报销的审核，确保报销程序的合规，防止财务风险。
六、违规处理1. 对违反本制度的会议组织部门，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重进行相应的处罚。
2. 对提供虚假会议费用报销凭证的，公司将严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
会议费用报销管理制度
会议费用报销管理制度第一章总则第一条目的为规范公司内部会议费用的报销流程，确保会议费用的合理、公平、规范使用，提高资源利用效率，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部会议费用的报销管理，包含公司内部会议以及相关业务拓展会议。
第三条定义1.会议费用：指会议举办所需的一切费用，包含但不限于场合租赁费、设备租赁费、人员费用、餐饮费用、差旅费用等。
2.报销人员：指公司内各部门员工提交会议费用报销申请的人员。
3.资金审批人员：指公司内具备报销费用审批权限的相关部门负责人。
第二章会议费用报销流程第四条申请报销流程1.报销人员在会议结束后的7个工作日内，向财务部提交会议费用报销申请。
2.申请料子包含：–《会议费用报销申请表》：包含会议名称、会议时间、参会人员名单、费用明细等信息。
–《会议费用发票》：包含场合租赁费、设备租赁费、餐饮费用等相关发票原件副本。
3.报销人员应保存报销申请料子的电子版和纸质版备查。
第五条审批流程1.财务部收到报销申请后，进行初步审核，并确保申请料子的完整性。
2.财务部将报销申请提交给相关部门的资金审批人员进行审批。
3.资金审批人员应在收到报销申请后的5个工作日内，审批并回复财务部。
4.若报销申请需要超出肯定金额的资金支出，则需额外提交至高级资金审批人员审批，并回复财务部。
第六条报销发放流程1.财务部在收到资金审批人员的批复后，将会议费用报销申请中的费用发放给报销人员，并记录相关费用发放情况。
2.财务部应在资金发放后的3个工作日内，将费用发放通知发送给报销人员。
3.报销人员应在收到费用发放通知后的5个工作日内，到财务部领取报销费用。
第七条报销凭证保管1.财务部应在发放费用后，将会议费用的报销凭证归档保管，包含报销申请料子、批复文件等。
2.归档保管期限为5年，过期后，财务部可以进行销毁或有关部门审批转移。
第八条违规处理1.假如报销人员在会议费用报销过程中作出虚报、夸大报销金额等违反规定的行为，将视情节轻重进行如下处理：–细小：口头警告，要求重新报销。
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公司会议费用管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
公司会议费用管理办法为了加强公司会议费用管理，有力支持业务发展，根据我公司的实际情况，将会议费用管理规定如下:
一、会议费定义：
经批准按规定标准召开的各项会议费用，包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用。
二、会议分类：
会议分为内部会议和外部会议。
1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议，具体划分如下：
（1）管理条线的半年和年度工作总结会议；
（2）区域、条线季度经营分析会议、专题会议；
（3）公司检视会；
（4）大型项目启动或培训会议。
2、外部会议是指非我公司组织的各种会议。
包括：
（1）监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议；
（2）同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议；
（3）外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以培训为名、行非培训之实的活动。
三、具体政策：
1、会议召开应精简节约，少于15人的内部会议原则上应在公司内召开，不得发生会议场租等费用；应充分利用视频会议和电话会议系统。
2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的，又包括员工参加会议所发生的。
3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容。
4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支。
5、外出召开会议，主办单位应优先选择协议酒店，统一安排住宿等事宜，分公司人员参加总公司举办的会议，原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担。
6、会议费报销起始（结束）日期不得早（晚）于会议的前（后）一天。
7、凡食宿已统一解决的，出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助。
8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况，适当给予上浮，凡每季度全面达成指标的，会议费报销标准最高可上浮20%。
9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围，应单独提交立项签报，提供投产分析。
10、会议所需纪念品、礼品应纳入招待费报账，按招待费流程申请。
11、外部会议中第一类和第二类会议可据实报销，其中第二类会议应按培训费流程申请。
12、外部会议中第三类实行限制控制，由人力资源部和财务部根据各部门人员构成情况，确定每年列支额度，在额度内报销，不得超支。
四、其他：
1、付款审查：会议通知、参会人员签到表、有效发票（旅游费发票不能报销）。
2、本办法自发文之日起执行。