2007年度第一次临时股东大会会议资料
第一次股东大会议案
第一次股东大会议案第一次股东大会议案随着技术的不断进步，股票市场扮演着越来越重要的角色。
作为公司所有者，股东大会是制定公司政策以及解决公司问题的最高权力机构。
第一次股东大会议案是股东大会中极为重要的一项议案，因为它是公司设立后的第一次股东大会，决定了未来的公司方向和发展。
第一次股东大会议案中可以讨论的议题非常广泛，以下就是其中一些重要的议题：1. 董事会的组成和任命第一次股东大会议案可以决定公司董事会的组成和任命。
股东可以对董事会提名人进行选举或者审批，以确保董事会成员能够代表公司最大利益。
2. 公司的管理方式公司的管理方式是非常重要的议题，因为它直接关系到公司的运营效率和成本控制。
公司可以通过股东大会来决定管理方式的具体形式，例如领导班子的构建、组织架构的调整等等。
3. 公司未来的经营计划公司未来的经营计划是股东大会中最重要的议题之一。
通过制定和批准未来的经营计划，公司可以确定其未来方向和目标，进而为公司的发展提供明确的指导。
4. 财务报表的审批财务报表的审批是股东大会中必不可少的议题。
股东大会应当审查公司的月度和年度财务报表，并进行批准，以保证公司的财务状况真实可靠。
5. 公司投资和融资方案公司需要投资和融资来实现其发展计划。
因此，公司投资和融资方案是股东大会中必须讨论的议题。
通过股东大会的决策，公司可以明确投资和融资的方向和方式，以实现最优的融资和投资效果。
以上是第一次股东大会议案中的一些重要议题。
此外，股东大会还可以讨论股东权利和责任、公司治理问题、盈利分配和缴纳税金等议题。
第一次股东大会议案的制定需要经过以下步骤：1. 股东大会的召开股东大会的召开需要提前通知所有股东，并明确召开的时间、地点和议题等内容。
2. 提交议案董事会或股东可以向股东大会提交自己的议案，并在会前向所有股东提供相应材料，以便让股东了解并作出决策。
3. 议案讨论在股东大会上，股东们将讨论各个议案，并根据自身利益和公司发展情况作出决策。
首次股东会会议通知
首次股东会会议通知股东大会(Shareholders Meeting) 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
首次股东会会议通知范文一：一、会议召开基本情况(一) 股东大会届次本次会议为 2017 年第一次临时股东大会(二) 召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(四) 会议召开日期和时间开始时间： 2017 年 1 月 17 日 9:30结束时间： 2017 年 1 月 17 日 11:30(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项( 1)、关于公司与招商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度暨关联担保的议案;( 2)、关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度暨关联担保的议案;( 3)、关于公司股东刘成勇、毛建友、戴鹏为公司以融资租赁方式购买设备提供无偿担保的议案;( 4)、关于公司变更会计师事务所的议案。
第一次股东大会决议模板
第一次股东大会决议模板第一次股东大会决议范文篇一根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于_____年_____月_____日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《有限责任公司章程》;二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。
三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东(签字、盖章)年月日第一次股东大会决议范文篇二______公司(以下简称公司)股东于__年__月__日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于__年__月__日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：___年___月__日第一次股东大会决议范文篇三___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。
本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。
代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东召集主持。
经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、审议通过了公司章程。
2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。
3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。
临时股东会会议纪要（通用20篇）
临时股东会会议纪要（通用20篇）临时股东会会议纪要篇1会议时间：x年xx月xx日会议地点：在xx市xx区路号(会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。
(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。
其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：。
(决议内容未涉及的，应当删除。
)全体股东签字、盖章：(自然人股东签字，非自然人股东盖章)x有限公司x年xx月xx日临时股东会会议纪要篇2今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。
具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。
针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。
此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。
根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。
年度股东大会需要的材料清单
年度股东大会需要的材料清单引言概述：年度股东大会是一年一度的重要会议，对于公司与股东之间的沟通和决策具有重要意义。
为了确保会议的顺利进行，公司需要准备一系列的材料。
本文将从五个大点出发，详细阐述年度股东大会需要的材料清单。
正文内容：1. 公司概况材料：1.1 公司年报：年度股东大会是公司向股东汇报业绩和财务状况的重要机会。
因此，公司需要准备一份完整的年报，包括财务报表、经营业绩、市场情况等内容，以便股东了解公司的整体状况。
1.2 公司治理报告：公司治理是股东关注的重点之一。
公司需要准备一份公司治理报告，详细介绍公司的治理结构、董事会成员情况、内部控制措施等内容，以展示公司的良好治理和透明度。
1.3 公司发展计划：股东对公司未来的发展方向和计划也非常关注。
因此，公司需要准备一份详细的发展计划，包括公司的战略规划、市场定位、产品研发等内容，以便股东了解公司的未来发展前景。
2. 董事会报告材料：2.1 董事会议程：年度股东大会是由董事会主持的，因此，公司需要准备一份详细的董事会议程，包括会议时间、地点、议程安排等内容，以便股东了解会议的具体安排。
2.2 董事会决议：董事会在过去一年内的重要决议也需要向股东进行报告。
公司需要准备一份董事会决议的清单，包括董事会通过的重要决议、决策的理由和影响等内容，以便股东了解公司的决策过程和效果。
2.3 董事会成员情况：董事会成员的背景和资质也是股东关注的焦点之一。
公司需要准备一份董事会成员的简介，包括他们的履历、专业背景、股权情况等内容，以便股东了解董事会成员的能力和参与程度。
3. 财务报告材料：3.1 财务报表：财务报表是股东了解公司财务状况的重要依据。
公司需要准备一份完整的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，以便股东了解公司的财务状况和盈利能力。
3.2 审计报告：财务报表需要经过独立审计机构的审计，公司需要准备一份审计报告，以证明财务报表的真实性和准确性。
由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务副
冠城大通股份有限公司董事会议事规则（2007年第一次临时股东大会审议通过）第一章 总则第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《冠城大通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。
第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
第三条 董事会议事实行会议制度。
董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。
会议须由二分之一以上董事出席方可举行。
董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。
第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。
第二章 董事会会议通知第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开前十个工作日采用书面形式将会议通知送达各参会人员。
会议通知应载明的事项依照《公司章程》规定执行。
第七条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。
在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。
需董事会决策的重要事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分，可要求补充。
年度股东大会需要的材料清单
年度股东大会需要的材料清单引言概述:年度股东大会是一年一度的重要会议，是公司与股东之间进行沟通和交流的重要平台。
为了确保会议的顺利进行，准备充分的材料是至关重要的。
本文将为您介绍年度股东大会所需的材料清单，以确保会议的高效和透明。
正文内容：1. 股东大会议程材料1.1 会议议程：列出会议的日程安排和议题，包括审议年度财务报告、选举董事会成员、审议股东提案等。
会议议程应提前通知股东，以确保他们对会议的议题有充分的了解。
1.2 会议通知：包括会议时间、地点、议程等信息，以便股东提前做好准备，并参加会议。
2. 年度财务报告材料2.1 财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据，以展示公司的财务状况和业绩。
财务报告应由专业会计师进行审计，以确保其准确性和可靠性。
2.2 董事会报告：董事会应提供一份年度报告，介绍公司的运营情况、发展战略和未来计划等。
董事会报告应该清晰明了，以便股东了解公司的整体情况。
3. 董事会选举材料3.1 董事候选人简介：列出董事候选人的个人资料、教育背景、工作经历等，以便股东了解候选人的能力和背景。
3.2 董事会选举程序：说明选举董事会成员的程序和规则，包括提名程序、选举方式等。
确保选举过程的公正和透明。
4. 股东提案材料4.1 股东提案表格：股东可以在会前提交提案，表达他们的意见和建议。
提案表格应包括提案的内容、理由和预期效果等。
4.2 股东提案审核程序：公司应设立股东提案审核程序，以审查和评估提案的合理性和可行性。
确保提案符合法律法规和公司章程的要求。
5. 会议记录和纪要材料5.1 会议记录：由专业秘书撰写的会议记录，详细记录了会议的讨论和决议。
会议记录应准确无误，以备将来的参考。
5.2 会议纪要：会议纪要是对会议内容的概括和总结，包括重要决议和行动计划。
会议纪要应及时发送给股东，以确保他们了解会议的结果和决定。
总结：在年度股东大会中，准备充分的材料对于会议的顺利进行至关重要。
浪潮信息：XXXX年第一次临时股东大会会议资料 XXXX-12-10
浪潮电子信息产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料2010年12月9日中国济南浪潮电子信息产业股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，本公司办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园，拟对公司章程相关条款修改如下：将章程第五条“公司住所：山东省济南市山大路224号邮政编码：250014”修改为：“公司住所：山东省济南市舜雅路1036号邮政编码：250101”。
以上章程修正案已在2010年12月6日召开的第四届董事会第十九次会议上审议通过，请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司二○一○年十二月二十七日浪潮电子信息产业股份有限公司处置公司部分房产暨关联交易的议案一、关联交易概述为满足公司今后经营发展的需要，营造良好的办公环境，提升公司品牌形象和市场影响力，打造现代化的企业管理平台，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息或本公司）办公地址由济南市山大路224号搬迁到位于济南市高新开发区舜雅路1036号的浪潮科技园（经十路以北，草山岭村以西，省军区用地以东，马山坡、菠萝山以南的区域），搬迁以后本公司位于济南市山大路224号的房产处于闲置状态。
本公司拟以43,588,433元的价格将位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称浪潮数字媒体），出售价格以山东正源和信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的鲁正信评报字(2010)第0100号《资产评估报告》对上述房产的评估价值作为依据。
本公司第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团），浪潮集团持有本公司10,512.89万股，股权比例为48.90%。
浪潮数字媒体的实际控制人亦为浪潮集团，相关股权关系如下图所示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司此次向浪潮数字媒体出售房产的行为，构成了关联交易。
物产中大：XXXX年第一次临时股东大会会议资料
浙江中大集团股份有限公司ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.2011年第一次临时股东大会会议文件会议文件·杭州年八月一日·二○一一年八月一日20120111年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程时间：2011年8月1日 上午9：00地点：杭州市中大广场A 座5楼会议室会议主持人：陈继达董事长一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
二、会议内容：1、关于选举第六届董事会董事的议案（逐个表决）；2、关于选举第六届董事会独立董事的议案（逐个表决）；3、关于选举第六届监事会监事的议案（逐个表决）。
三、股东发言及回答股东提问；四、大会议案表决；五、表决结果统计；六、大会主持人宣布表决结果；七、大会律师见证。
会议材料目录会议材料目录1.关于选举第六届董事会董事的议案 (3)2.关于选举第六届董事会独立董事的议案 (6)3.关于选举第六届监事会监事的议案 (9)关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。
第六届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。
经公司董事会提名委员会推荐，并经五届二十一次董事会审议，提名陈继达、张飚、许应成、王竞天、杨东伟、汪一兵为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。
以上提名提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会2011年8月1日第六届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历1.陈继达：男，1959年9月出生，工商管理硕士，会计师。
曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员，浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理，现任浙江中大集团股份有限公司董事长、党委书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董事、党委委员。
2.张飚：男，1969年11月出生，浙江大学EMBA。
国有公司自查报告范文
单位企业员工自查自纠大概格式（就是检讨书，你犯了错误要求你写检讨报告）：尊敬的各位领导，同事们！你们好，我是某某部门某某组的某某某.（介绍自己）今天我怀着无比沉痛的心情在这里做检讨。
事情的经过是这样的（叙述详细过程，你为何做报告）：或者你再论述一下这个事情，最好是能用客观原因来表示，并且不可避免，要是能避免你就要长篇大论的认识自己的错误了，当然还要说主观原因，接下来主要讲错误认识表决心，谈希望，就说自己如何做下一步工作，那几句说完，再讲一下自己的错误和认识（这个认识是总结上面两个认识的），再说以后一定在公司服从各项制度、管理、完成任务、努力工作，对得起公司的培养，如何如何的第三段你也看出来干什么了吧敬礼检讨人：某某某年某月某日企业计量自查报告范文你要写报告啊！找我啊！你是要格式还是要范文？我先把格式给你，如果需要范文就得根据你们单位的具体情况来弄啦！为规范做好企业节能考核工作，现就省千家企业节能自查报告的内容及格式提出如下要求：一、节能自查报告内容企业节能自查报告正文必须涵盖以下内容，未能涵盖的，应视为报告不完整，建议进行修改。
（一）企业概况1、企业基本情况2、企业能源管理概况3、企业用能管理概况4、企业“十一五”节能目标（二）年度节能目标完成情况1、年度节能量完成情况2、节能量计算说明3、本项自评得分（三）节能工作组织和领导情况1、企业节能领导小组组成情况2、企业节能领导小组研究部署节能工作情况3、本项自评得分（四）节能目标分解和落实情况1、企业节能目标分解落实基本情况2、企业开展节能目标考评情况3、企业开展节能奖惩情况4、本项自评得分（五）节能技术进步和技改实施情况1、企业主要产品单耗变动及排名情况2、企业开展节能技术研发情况3、企业开展节能技改情况4、淘汰落后耗能工艺、设备和产品情况5、本项自评得分（六）节能法律法规执行情况1、企业贯彻执行节能法律法规规章及政策情况2、企业执行高耗能产品能耗限额标准情况3、企业实施主要耗能设备能耗定额管理制度4、新、改、扩建项目执行节能设计规范和用能标准情况5、本项自评得分（七）节能管理工作执行情况1、企业实行能源审计和监测情况2、企业开展能源统计情况3、企业能源计量器具配备情况4、节能宣传培训情况5、本项自评得分（八）企业自查情况小结包括自评总分及自评等级。
公司法案例(同名1648)
[案例1]张丽华是一位个体商人。
她与另一位个体工商户共同发起成立了一家丽华服装贸易，并由该公司买下了她全部家业，不过，公司并没有给她现款，而是给她债权〔即公司承认欠她的钱〕。
张丽华拥有了公司全部资本的94％，由于经营不善，该公司最终解散。
张丽华声称自己是公司的债权人，有权要求公司归还她借给公司的钱；但是，公司的其他债权人主张，既然公司成立后的业务与公司成立前完全一样，而且张丽华拥有公司几乎全部的股份，所以实质上，丽华服装贸易就是张丽华的私人企业。
因此，张丽华与公司之间并不存在什么债权债务关系，张丽华无权要求公司财产归还所欠其的债务，而只能由其他债权人共同分配公司财产以清偿债务，为此双方发生纠纷，诉至法院。
第二章[案例2]兴盛集团有限责任公司是一家大型棉毛制品公司，有两个下属公司：一是星海制衣有限责任公司，该公司为兴盛集团的全资子公司。
二是宏利制衣公司，为兴盛集团的分公司。
2003年7月，在某市经贸洽谈会上，兴盛集团董事长王某遇到万利棉纺厂厂长李某，李某称其厂有一批质地良好的棉布待销，王某想到下属两个公司正需棉布，遂给李某牵线介绍。
2003年8月,万利棉纺厂与星海公司、宏利公司签订了一份购销合同，万利棉纺厂供各种棉布共计400包，价款200万元，星海公司、宏利公司为共同需方，各提货200包，价款各为100万元，货到2个月后付款。
发货后3个月过去了，两公司以种种借口搪塞，不付万利棉纺厂的货款，万利棉纺厂遂以兴盛集团为被告向法院起诉，要求其承担下属公司的经济责任。
兴盛集团辩称：星海公司为独立法人，应独立承担民事责任，万利棉纺厂应以星海公司为被告。
而宏利公司已被张某承包，在承包协议中明确规定，承包期间，债权债务由张某负责。
因此兴盛集团不承担责任，请求法院驳回万利棉纺厂的诉请。
[案例3] 天路皮革是江苏省一家大型生产皮革制品的企业，下设两个分公司，分别是北京分公司和广州分公司。
2000年6月5日，广州分公司经理刘某持分公司营业执照和合同文本与兴业百货公司签订了一份买卖合同。
首次股东会议案
首次股东会议案
【篇一：首次股东会提案(参考模板)】
*******有限公司
首次股东会会议提案
公司各股东：
为了尽快完成*********有限公司（以下简称“**公司”）的设立登记，拟于2011年9月30日14：00召开**公司首次股东会议。
本次会议议题如下：
一、选举产生公司首届董事会和监事会
推荐***、***、***、??为公司董事，推荐名单提交股东会议讨论表决；
推荐***、***、***为公司监事，推荐名单提交股东会议讨论表决。
二、决议通过公司章程（股东讨论稿）
表决通过公司章程（股东讨论稿），股东在表决通过的公司章程上签字。
三、本提案及公司章程（股东讨论稿）在会前以电子邮件形式已经发至每个股东。
************有限公司
2011年9月29日
【篇二：1-股东会议案】
关于【】的议案
各位股东：
……
以上议案，请予审议。
【篇三：年度股东会议案目录】
年度股东会议案目录
1、关于公司xx年度董事会工作报告的议案
2、关于公司xx年财务决算的议案
3、关于xx年度监事会工作报告的议案
4、关于公司xx年度利润分配预案的议案
5、关于申请xx年度公司银行授信计划的议案
6、关于《********公司高管人员薪酬管理办法》的议案
7、关于聘用（或续聘）公司xx年度审计机构的议案
8、审议公司经营方针和投资计划的议案
9、审议公司的年度财务预算方案的议案
10、需股东（大）会决定的其他事项的议案。
太原理工天成科技股份有限公司 2007年度第一次临时股东
太原理工天成科技股份有限公司 2007年度第一次临时股东大会会议资料二○○七年一月目录一、参会须知 (1)二、公司2007年度第一次临时股东大会议程 (2)三、议案1：关于公司董事会换届选举的议案 (3)四、议案2：关于公司监事会换届选举的议案 (6)五、议案3：关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县庙湾联办煤矿 100%股权（含采矿权）的议案 (8)六、议案4：关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县成家庄煤矿45% 股权（含采矿权）的议案 (21)参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司股东大会规范意见的通知》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。
股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。
股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。
大会表决时，将不进行发言。
5、依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
招商银行组织结构
招商银行第八章董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况人力资源截至2012年12月31日，永隆银行雇员总人数为1,725人，其中香港1,530人，中国境内143人，澳门34人，海外18人。
在员工专业构成上，零售银行业务类843人，批发银行业务类301人，综合管理类188人，后勤保障类393人；在员工学历分布上，拥有学士学位以下的836人，学士学位的652人，硕士学位的231人，博士学位的6人。
此外，永隆银行需承担费用的退休员工为7名。
8.2 报告期内聘任及离任人员情况报告期内，周光晖先生和刘红霞女士任期届满辞任独立非执行董事和董事会专门委员会有关职务。
经本公司董事会八届二十八次会议和2011年度股东大会审议通过，董事会聘任潘承伟先生、郭雪萌女士为第八届董事会独立非执行董事，并增补熊贤良先生为第八届董事会非执行董事。
熊贤良先生的董事任职资格于2012年7月2日获深圳银监局核准，潘承伟先生和郭雪萌女士的董事任职资格已于2012年7月9日获深圳银监局核准。
三位新任董事的任期自核准日起生效，至本公司第八届董事会届满之日止。
报告期内，本公司股东监事胡旭鹏先生和李江宁先生因工作原因辞任监事职务。
经本公司2012年3月27日至28日召开的第八届监事会第十一次会议、2012年5月30日召开的2011年度股东大会审议通过，监事会聘任安路明先生和刘正希先生为本公司第八届监事监事，任期自股东大会批准之日起生效至本公司第八届监事会届满。
报告期内，除上述披露外，本公司董事会、监事会其他成员无变化。
本公司第八届董事会第二十八次会议决议聘任汤小青先生为本公司副行长，其任职资格已于2012 年4 月经中国银监会深圳监管局核准。
8.3 报告期内董监事资料变更情况1、本公司董事长和非执行董事傅育宁先生不再担任嘉德置地有限公司（新加坡上市公司）独立非执行董事。
2、本公司非执行董事李引泉先生于2012年1月起担任招商局资本投资有限责任公司副董事长。
股东大会议案
中国国际航空股份有限公司二零零七年度股东大会会议资料二零零八年五月三十日目录一、关于2007年度董事会工作报告的议案 (3)二、关于2007年度监事会工作报告的议案 (11)三、关于2007年度经审计的财务报告的议案 (13)四、关于2007年度的利润分配方案和股息派发方案的议案 (14)五、关于聘任公司国际和国内审计师的议案 (15)六、中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告 (16)七、关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案 (17)八、关于董事会在根据授权发行股份的情况下增加本公司注册资本的议案................................................................... . (19)九、关于修改公司章程第一百零五条的议案 (20)十、关于修改公司章程第二十条的议案 (21)十一、2007年度独立董事述职报告 (22)中国国际航空股份有限公司二零零七年度股东大会会议文件之一：关于2007年度董事会工作报告的议案各位股东、股东授权代理人：2007年，公司董事会继续践行科学发展观，深入实践“八种经营思想”，认真监督公司管理层实施“提升八种能力，打赢八场硬仗”行动计划，各项工作形成了又好又快的发展态势。
全年完成运输飞行81.8万小时，同比增长8.27%；实现运输总周转量101.7亿吨公里、旅客运输量3725.6万人、货邮运输量110.4万吨，较去年同期分别增长10.9%、9.7%和8.3%；实现业务收入497.4亿元、利润总额52亿元、归属于母公司股东净利润38.8亿元，同比分别增长14.6%、20.5%和30.4%。
盈利能力创历史新高，继续保持了在中国内地航空公司中的领先地位，公司的核心竞争力和抗风险能力得以提升。
一、落实八种经营思想，推进各项工作有序开展（一）坚持“安全第一”，保证飞行、空防和客舱安全。
进一步明确了新形势新阶段的安全理念，确立了合理调控发展速度、严格落实责任制、加大人力投入等42项具体措施。
股东大会会议记录(专业完整版)
XXX股份有限公司XXX年度股东大会会议记录一、会议召开地点：XXX有限公司会议室二、会议召开时间：XX年5月19日三、会议召开方式：现场记名投票方式四、主持人：董事长XX五、出席人员：公司股东、董事、监事六、列席人员：公司高管七、记录人员：董事会秘书XX八、会议记录：1、会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。
2、会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。
3、董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。
”与会股东代表投票表决。
（1）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。
（2）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》（3）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。
（4）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。
（5）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》。
（6）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年利润分配方案的议案》。
（7）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》。
600084北纬44度
北纬44度有一个英国人，叫做杰西丝.罗宾逊，估计大概少有人听说过，但在葡萄酒的世界里，她却是最耀眼的明星。
人称“全球三大品酒师”之一的英国人杰西丝〃罗宾逊（Jancis Robinson）女士，被英国葡萄酒学院评为“葡萄酒大师”（Master of Wine），这位女士著有一本书，叫做《世界葡萄酒地图》，这本书被誉为“葡萄酒的《圣经》“，而这本书里，对葡萄酒产地有一个很明确的地理倾向，数据化到地球仪上，就是北纬44度。
而这根纬线，就穿过了我们中国的新疆。
需要特别说明的是，中国的新疆、美国的加州以及法国的波尔多，都位于这个黄金带区域内，并称世界三大葡萄种植基地。
北纬44度有些什么神奇呢？一、土壤地貌。
成土母质以冲积物为主，其中含有砾石、沙粒、土质粒径较细，土质疏松，通水透气性能强，有利于葡萄根系的生长发育。
土壤属于棕漠土、灰漠土和潮土，富含钙质，土层深厚，有机制含量在0.2%-0.8%之间，特征为缺氮，少磷，富钾。
二、气候条件。
属于典型中温带干旱荒漠气候，年均温6-8℃，冬季最低温在-25℃以下，日温差超过20℃，年日照时数2800小时以上，4－9月生长季节1600小时以上，无霜期160天左右，尤其是八九月日照时间长、热量高、大温差有利于葡萄色素形成和糖分积累，使浆果的颜色较深、含糖量较高。
三、降水量。
干旱少雨，年降水量190毫米左右，需要人工灌溉。
四、水热系数和光热指数。
新疆天山北麓葡萄产区水热系数小于0.6，光热指数为5.85－6.09，是我国优质葡萄和葡萄酒的理想产区。
而本文所要去分析和审视的公司--新天国际，现已建成了沿天山北坡经济带,西起霍尔果斯,东至阜康的15万亩的葡萄酒基地,该基地是亚洲最大的葡萄种植区域,与法国波尔多,美国加州并列为世界三大黄金酿酒葡萄生产带的优质地带.也许你会觉得，有15万亩葡萄园罢了，不过，看完本文之后，你会收起你的轻视和无羁。
在解析新天之前，或许我们应该来以葡萄酒本身及这个行业前景进行一些认识。
股东会议纪要范本10篇
股东会议纪要范本10篇股东会议纪要范本1一、时间：x年10月26日二、地点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室三、出席股东：王××、××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××主持人：王××四、会议决议事项：1、公司名称：××广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元股东姓名出资额出资比例出资形式王×× 40万元 40% 货币××广告有限公司 30万元 30% 货币彭×× 20万元 20% 货币吴×× 10万元 10% 货币3、公司经营范围：4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。
7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：x年10月26日股东会议纪要范本2会议时间：XX年7月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王××会议通知时间：XX年7月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×××，×××，×××主持人：王××会议审议事项：一、罢免和更换公司监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。
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四川沱牌曲酒股份有限公司2007年度第一次临时股东大会会议资料二○○七年五月二十三日目录一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案3二、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案4三、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案6四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案7五、董事会关于前次募集资金使用情况的说明8六、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案11七、关于增补公司董事并修改公司章程相应条款的议案12关于公司符合非公开发行股票条件的议案——董事长:李家顺各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司经认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件：1、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%；2、本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；3、募集资金用途符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定；4、不存在下列不得非公开发行股票的情形：（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；（4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；（5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
以上议案，请各位股东审议。
二00七年五月二十三日关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案——董事、董事会秘书：马力军各位股东：根据业务发展需要，公司拟以非公开发行A股股票的方式筹集资金，本次发行方案具体如下：（一）本次发行股票的类型和面值本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
（二）本次发行股票的数量本次发行的股份数量不超过9,000万股（含9,000万股），在该上限范围内，提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与主承销商协商确定最终发行数量。
（三）发行对象及认购方式本次发行为向特定对象非公开发行，发行对象不超过十名，均以现金方式认购本次发行股份。
特定对象应为境内机构投资者，将优先向公司的主要产品经销商发行。
具体发行对象提请股东大会授权公司董事会确定。
本次发行不安排对原全体股东的配售。
公司控股股东四川沱牌集团有限公司及其控制的企业不参与本次非公开发行股份的认购。
（四）转让锁定期本次非公开发行特定对象认购的股份，自登记至其账户起12个月不得上市交易或转让。
（五）发行价格本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于公司第二十二次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%（本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本价格做相应除权除息处理）。
在上述前提下，由公司董事会与主承销商在向机构投资者询价的基础上，以协商定价的方式确定最终发行价格。
（六）计划募集资金总量本次发行的计划募集资金净额（扣除发行费用后的募集资金额）不超过拟投资项目所需资金。
（七）募集资金用途本次发行募集的资金将按照顺序用于下列用途：1、投资舍得系列酒陈酿及精加工技改扩能项目；2、投资年处理50万吨酒糟综合利用项目；3、投资建设公司高档产品“舍得”、“沱牌曲酒”专卖店项目；4、购买生产设备；5、对四川天马玻璃有限公司增资。
本次发行的计划募集资金净额（扣除发行费用后的募集资金额）不超过拟投资项目所需资金，如有缺口则以实际募集资金按前述顺序依次进行投资，不足部分通过其他方式解决。
（八）关于本次发行决议的有效期提请股东大会同意本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行方案公司股东大会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
以上议案，请各位股东审议。
二00七年五月二十三日关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案——董事、董事会秘书：马力军各位股东：根据业务发展需要，公司拟以非公开发行A股股票的方式筹集资金，公司本次非公开发行A股股票所募集资金拟用于：1、投资舍得系列酒陈酿及精加工技改扩能项目；2、投资年处理50万吨酒糟综合利用项目；3、投资建设“舍得”、“沱牌曲酒”专卖店；4、购买生产设备；5、对四川天马玻璃有限公司增资。
公司董事会已就本次非公开发行A股股票募集资金运用进行了可行性分析，并形成了专题报告，已印发各位股东，由于内容较多，不在会上宣读。
以上议案，请各位股东审议。
二 七年五月二十三日关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案——董事、董事会秘书：马力军各位股东：为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利完成，现提请股东大会给予董事会必要的授权，授权主要内容包括：1、授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案；2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同等重要文件；3、授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改；4、授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后，办理工商变更登记事宜；5、如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根据新规定对非公开发行股票方案进行调整；6、授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜。
7、授权期限：自本次股东大会审议通过后12个月内有效。
以上议案，请各位股东审议。
二 七年五月二十三日董事会关于前次募集资金使用情况的说明——董事、财务负责人：李富全各位股东：为提升公司盈利能力，适应公司发展的需要，公司拟非公开发行A股股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的规定及相关信息披露规则，现将前次募集资金使用情况说明如下：一、前次募集资金的数额和资金到位时间2000年9月27日，经中国证监会[证监公司字（2000）145号]批复同意，公司实施了1999年度股东大会审议通过的“2000年增资配股方案”。
实际配售3,902.76万股，配股价为10元/每股。
公司在上海证券交易所通过配股募集的货币资金为390,276,000.00元，扣除主承销商大鹏证券有限责任公司承销佣金及其他手续费计人民币5,996,196.85元，实际收到的募股资金为384,279,803.15元。
截止2000年11月13日，公司前次通过配股募集的货币资金为384,279,803.15元，扣除中介机构费用及公告费用等1,344,498.18元，实际募集资金为382,935,304.97元。
上述募集资金的数额和到位时间，已于2000年11月15日经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字（2000）第1007号验资报告]验证。
二、前次募集资金的实际使用情况根据公司2000年配股说明书第十一条“募股资金的使用计划”所述，公司前次配股所募集资金的投向和相应投资安排如下：募集资金承诺投资项目项目总投资（万元）建设期热电联产节能环保技改项目 19,107.002000年5月至2002年4月8万吨玻瓶技术改造项目 9,627.002000年6月至2001年5月污水治理国家重点项目 3,347.002000年6月至2001年9月灰渣综合利用项目 2,103.002000年9月至2001年4月补充流动资金 4,116.00合计 38,300.00经公司2001年第3届董事会第8次会议和2000年年度股东大会审议通过，公司将承诺热电联产节能环保技改项目中的5,586.00万元变更至酿酒原料粉碎加工技改项目，将承诺污水治理国家重点项目中的3,347.00万元追加投入到本次配股资金投入的8万吨玻瓶技术改造项目。
经公司2001年第3届董事会第10次会议审议通过并经其2000年年度股东大会审议通过，将承诺8万吨玻瓶技改项目由自建方式改为部份自建和合资建设方式。
三、截止2006年末的前次募集资金使用效益情况公司前次募集资金用于热电联产节能环保技改项目、酿酒原料粉碎加工、灰渣综合利用项目和补充流动资金共计达25,326.00万元，占实际募集资金总额的66.13%。
这些资金投入后形成的资产与其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，会计上难以对这些用募集资金建设的项目在生产经营中的收入、成本与费用进行单独核算。
因此，对用募集资金建设的热电联产节能环保技改项目、酿酒原料粉碎加工、灰渣综合利用项目和补充流动资金的资金使用效益无法进行量化表述。
但从财务角度分析，这些募集资金的投入至少可以节省补充流动资金同等金额银行借款的利息和同等金额设备的租赁费用。
对于8万吨玻瓶技术改造项目，根据公司的财务报告及审计报告所报告的当期净利润，按照公司投入募集资金后增加的权益比例计算得到募集资金的使用效益，同时根据公司2003年3月26日与四川天马玻璃有限公司（简称天马玻璃公司）签订《租赁合同》，公司将所属的8万吨玻瓶项目房地产租赁给天马玻璃公司，租赁期限为9.5年（4.5+5年），即2003年4月1日至2007年9月30日为双方必须履行时期，2007年10月1日至2012年9月30日为天马玻璃公司有权决定是否续租时期。
租赁到期后，若天马玻璃公司不再续租，公司可向第三方出租，租赁期间的租金总额为5,236.00万元。
以上为前次募集资金使用情况的简要说明。
四川君和会计师事务所已对公司前次募集资金使用作出了专项报告，并印发各位股东，不在会上宣读。
以上议案，请各位股东审议。
二 七年五月二十三日关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案——董事、财务负责人：李富全各位股东：根据业务发展需要，公司拟非公开发行A股股票，本次发行完成后，公司新老股东按照发行完成后的股权比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
以上议案，请各位股东审议。
二〇〇七年五月二十三日关于增补公司独立董事并修改公司章程相应条款的议案——董事、董事会秘书：马力军各位股东：根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名增补罗建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名增补杨永平先生为公司第五届董事会董事候选人，其中罗建先生的任职资格需报中国证监会、上海证券交易所审核备案。
任期至本届董事会届满，公司独立董事认为本次增补董事的程序规范，提名聘任的董事任职资格合法，提名聘任的独立董事具备中国证监会所要求的任职资格和独立性，同意此项提名。