向日葵：第一届董事会第二十一次会议决议公告 2011-06-20

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壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

【2018最新】201X年度向日葵独立董事述职报告-范文word版 (3页)

本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==201X年度向日葵独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。

20xx年 6月 19日，因任期届满本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。

现将本人 20xx 年度履职情况述职如下：一、会议出席情况20xx 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 4 次、股东大会1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。

对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。

报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

二、对公司重大事项发表意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，20xx 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：1、在 20xx 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对公司应收款项坏账准备计提比例变更事项发表了独立意见。

2、在 20xx年 3月 12日召开的第二届董事会第二十三次会议上，对公司20xx年内部控制评价报告、公司续聘 20xx年度审计机构、公司 20xx 年度利润分配预案、提名吴峰先生、林丹萍女士为公司董事、聘任公司总经理、财务总监、公司符合非公开发行股票的资格和各项条件、非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票发行方案论证分析、修改《公司章程》、未来三年(20xx-201X)股东分红回报规划、对外担保情况、关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。

业绩才是硬道理

04110/201334.04%，现任大股东甘肃华夏仅为3.02%。

山西天然气的盈利前景很是诱人。

据资产评估报告，其2013—2015年的盈利预测数分别为3亿、4.1亿和5.7亿元。

此次重组还设置了对赌条款，“若山西天然气在 2013 年年底、2014年年底及 2015 年年底累积承诺净利润分别低于30,083.77万元、71,241.45万元及128,513.97万元时，联华合纤有权以 1.00 元价格回购国新能源、宏展房产及田森物流在本次重大资产重组中认购的部分或全部股份。

”但重组还是备受非议。

除这家地方国企治理存在瑕疵外，山西天然气与ST 宏盛的重组刚刚不欢而散、面临调查，这个时候如此迫切地另结新欢，动机令人怀疑。

此间，表面沉默的汇泰投资并没有闲着。

就在股东大会即将审议重组方案前的7月27日，*ST 联华的股权转让提示性公告称，第一大股东甘肃华夏实际控制人赵志强夫妇将股权悉数转让给了高风坤、任立坤，持有甘肃华夏75%股权的高风坤在汇泰任职，即第一大股东名为甘肃华夏，实则已交棒汇泰投资。

7月29日，*ST 联华举行2013年第二次临时股东大会，与一个月前唇枪舌剑的气氛不同，汇泰投资方面这次索性缺席。

这次会议开通了网络投票，外界猜测汇泰应当会投反对票，然而表决结果揭盅后，汇泰竟投了赞成票，重组方案最终以99.7%的高票获得通过。

观察人士分析，汇泰投资方面是感到大势已去，不如成全上市公司。

一旦与山西天然气重组成功，汇泰投资作为财务投资者也不吃亏。

重组方案获得通过后，*ST 联华股价复牌一度6个涨停，创下近5年半以来的高点。

然而有知情人对《董事会》记者表示，这或许是汇泰投资方面使的障眼法。

据他了解，汇泰正在搜集上市公司违规的证据，“他们怀疑公司私下存在一致行动人操控董事会，这事还没完呢”。

风波确实未了。

甘肃华夏（实为汇泰投资控股）方面其后就临时董事会、罢免决议的合法性向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，申请撤销这海盐生产利润由2011年的7807.13万元降至4462.85万元，降幅42.84%，溴素生产利润下降49.55%，海水养殖下降18.16%。

向日葵：关于设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见 2010-08-06

60.00
0.13 70 林丹萍
员工
5.00 0.01
30 王晓红员工
10.00
0.02 71 龙晶梅
员工
5.00 0.01
31 魏利萍员工
10.00
0.02 72 王富祥
员工
3.00 0.01
32 强来根员工
10.00
0.02 73 张勇
员工
5.00 0.01
33 陈燕员工
15.00
0.03 74 魏晓峰
②孙章康，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，助理会计师，硕士学历。历任中国银河证券有限责任公司高级分析师兼绍兴证券营业部总经理助理、广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部副总经理（主持工作）。
③刘洋时任公司董事会秘书。2009年11月18日，刘洋因车祸意外过世。2009年11月23日，公司召开一届八次董事会会议，聘任杨旺翔为公司董事会秘书。
（二）股份公司设立以后的股本变化情况
1、2009 年 6 月，公司增资 5000 万
为进一步扩大公司资本规模，调动员工积极性，2009 年 6 月 18 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司管理层及员工骨干共 71 名自然人对
公司增加注册资本 5,000 万元。2009 年 6 月 23 日，根据浙江省商务厅浙商务外资函[2009]75 号《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司增资的批复》，发行人
250.00 250.00
5.00 200.00 320.00 200.00 320.00
50.00 50.00
85.00 30.00
6.10 42 郦惠宁 2.32 43 吴奇高 2.14 44 徐铁军 1.99 45 王斌 1.90 46 林利萍 1.59 47 宋勇萍 1.52 48 余晶 0.94 49 周军增 0.98 50 胡宗培 0.81 51 虞伯龙 0.72 52 高海民 0.72 53 黄燕 0.72 54 赵明 0.55 55 高杨明 0.55 56 楼佳伟 0.55 57 许皇涛 0.55 58 房剑峰

601996丰林集团第二届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2013-022广西丰林木业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2013年6月1日以电子邮件方式送达各董事，会议于2013年6月6日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议的董事9人。

会议由刘一川先生主持。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，会议以通讯方式通过了以下决议：：1.审议通过《关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-024）2.审议通过《关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-025）3.审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见上海证券交易所网站《丰林集团关于使用部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-026）4.审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会召集公司于2013年6月25日（星期二）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-027）。

财经法规教材第三章税收法律制度练习题答案

第三章税收法律制度1.【答案】C【解析】本题考核税收的特征。

税收具有三性，即征收上的强制性、缴纳上的无偿性和征收比例或数额上的固定性。

2.【答案】B【解析】本题考核税收的分类。

流转税是以流转额为征税对象，选择其在流转过程中的特定环节加以征收的税，既包括商品销售收入额，也包括各种劳动、服务的业务收入额；在附加性质的税中，还以主税的税额为征税对象。

流转税主要是在生产和流通领域发挥调节作用，主要包括增值税、消费税、营业税、关税。

3.【答案】C【解析】本题考核税法的分类。

凡是以税收征管过程中税收征收管理程序关系为调整对象的税收法律规范是税收程序法，如《中华人民共和国税收征收管理法》。

4.【答案】A【解析】本题考核税法的分类。

税法按照法律级次划分，可以分为税收法律、税收行政法规、税收规章和税收规范性文件。

税收法律是指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律，如《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国税收征收管理法》，以及全国人大及其常委会制定的有关规范性文件，如《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国消费税暂行条例》、《中华人民共和国营业税暂行条例》。

5.【答案】B【解析】本题考核增值税的概念与分类。

我国从2009年1月1日起实行消费型增值税。

6.【答案】D【解析】本题考核增值税的税率。

增值税低税率为13%。

7.【答案】A【解析】本题考核增值税应纳税额的计算。

34－17＝178.【答案】2400元【解析】本题考核增值税小规模纳税人应纳税额的计算。

80 000×3%＝2400元9.【答案】D【解析】本题考核消费税的计税方法。

消费税的计税方法主要有三种：从价定率征收；从量定额征收；从价定率和从量定额复合征收。

10.【答案】B【解析】本题考核消费税的计算。

50 000×50×36%＋50 000×200×0.003＝93万。

2020-11-19向日葵：董事会议事规则300111

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规则。

第二条董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会在第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。

第二章董事第三条凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。

董事出现本规则第三条所列情形之一或者其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则规定的不得担任董事情形的，相关董事应当在该事实发生之日起一个月内离职。

公司半数以上董事在任职期间出现依照本章规定应当离职情形的，经公司申请并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，相关董事离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。

在离职生效之前，相关董事仍应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板规范指引》、深交所其他规定和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

第四条董事由股东大会选举或更换，任期三年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会财务工作报告范文董事会财务决算报告范文

董事会财务工作报告范文董事会财务决算报告范文董事会财务工作报告篇1各位董事：大家好，今天由我向各位作20某某年度董事会工作报告，20某某年度，公司募集资金项目建成投产，基于长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进行了较大的调整，短期内业绩受到了一定的影响，公司业绩未达到年初的预期。

为总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司20某某年的公司发展作出相应的规划，现将有关情况报告如下。

第一部分20某某年度工作总结一、管理层讨论与分析20某某年是公司的战略调整年。

为继续秉承“绿色科技、健康未来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司产能的大幅提高，基于长远发展的战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。

一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在未来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。

另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户;设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。

由于这类与大客户的合作周期长，导致报告期内签署订单减少。

同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品安全认证费用等原因，导致公司费用较上年大幅增加。

综上原因，公司在报告期内出现了业绩亏损。

二、公司20某某年度投资情况(一)募集资金项目投资情况公司募集资金已于20某某年9月30日使用完毕，报告期内公司不存在募集资金使用的情况。

公司募集资金项目已于20某某年6月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。

(二)非募集资金项目投资情况1、经20某某年11月12日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，20某某年12月3日20某某年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。

向日葵：关于仲裁事项的公告

申请人于 2013 年通过其一级子公司向日葵（卢森堡）光能科技有限公司（以下简称卢森堡公司）和二级子公司向日葵（瑞士）光能科技有限公司（以下简称瑞士公司）对罗马尼亚进行项目投资，设立 XPV S.A 项目公司（以下简称“项目公司”）建造光伏电站。项目的投资收入来自于两个方面，即：（一）项目发电的电费收入；（二）罗马尼亚政府通过发放绿证并由项目公司销售绿证而带来的收入。卢森堡公司和瑞士公司分别向项目公司进行股权投资金额为 11,039,615 欧元和 110,385 欧元，同时，卢森堡公司还以股东借款的形式向项目公司投资 26,000,000 欧元。
由于以上保险事故的发生，导致申请人投资的项目公司在罗马尼亚经营困难，截止至 2018 年 12 月 31 日，XPV S.A 项目公司已经资不抵债，造成了卢森堡公司 11,039,615 欧元股权投资、瑞士公司 110,385 欧元股权投资全部亏损，而截止至 2019 年 12 月 31 日，卢森堡公司尚有 13,415,000 欧元的本金及 5,009,494.2 欧元的利息债权未能收回。故申请人认为，保单号：IP-0-2013087、保单号： IP-0-2013088、保单号：IP-0-2013089 的三份保险单载明的承保风险中关于征收栏下的第二项保险事故实际已经发生，且造成了申请人投资的损失。
由于在此之前，项目公司亏损已经发生，故申请人于 2016 年 12 月向被申请人发出索赔函，要求被申请人就公司间接投资罗马尼亚的光伏电站项目海外投资保险，因保险事故发生造成申请人投资损失进行理赔，但被申请人未予理会。2019 年 5 月，被申请人在收到申请人相关索赔函件两年半后方告知申ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人资料欠缺，要求申请人补齐。申请人根据 2018 年 12 月 31 日的财务情况重新补齐提交后被申请人仍未给予回应。

润邦股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-044
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2020年4月24日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

会议应到董事6人，亲自出席董事6人。

会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《公司2020年第一季度报告》正文及全文。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年第一季度报告》正文及全文。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年4月29日。

新华保险2011年度股东大会会议材料601336_20120507

新华人寿保险股份有限公司2011年年度股东大会会议材料二〇一二年六月二十日深圳2011年年度股东大会议程会议时间：2012年6月20日（周三）上午10时正会议地点：深圳市盐田区大梅沙盐葵路（大梅沙段）9号，深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店会议主持人：康典董事长议程内容一、宣布会议开始及会议议程二、审议议案及听取报告（一）普通决议事项1、审议《关于〈2011年度董事会报告〉的议案》2、审议《关于〈2011年度监事会报告〉的议案》3、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》4、审议《关于2011年财务决算的议案》5、审议《关于2011年利润分配方案的议案》6、审议《关于聘请2012年会计师事务所的议案》7、审议《关于〈2011年度董事尽职报告〉的议案》8、审议《关于〈2011年度独立董事尽职报告〉的议案》9、审议《关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案》10、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》（二）特别决议事项11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》（三）听取事项12、听取《关于2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》三、回答股东提问四、宣布出席会议股东及股东授权代表人数、代表股份数五、投票表决六、休会、统计表决结果七、宣布表决结果八、宣布会议结束2011年年度股东大会文件目录1、关于《2011年度董事会报告》的议案2、关于《2011年度监事会报告》的议案3、关于2011年年度报告及摘要的议案4、关于2011年财务决算的议案5、关于2011年利润分配方案的议案6、关于聘请2012年会计师事务所的议案7、关于《2011年度董事尽职报告》的议案8、关于《2011年度独立董事尽职报告》的议案9、关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案11、关于授予董事会一般性授权发行新股的议案12、关于2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告关于《2011年度董事会报告》的议案各位股东：根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司《2011年度董事会报告》提请股东大会审议。

2008年第一次临时董事会会议决议公告

股份简称：指南针股份代码：430011 公告编号：2008-019 北京指南针科技发展股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告的真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年 7月18日以通讯方式召开了公司2008年第一次临时董事会会议。

公司现有董事9人，实到董事8人，独立董事张鹏出国学习，未能参加审议表决。

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以通讯表决方式通过了如下议案：一、审议通过了《关于提请公司董事会聘任孙鸣为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于提请公司董事会聘任王东旺为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于提请公司董事会聘任彭锦丹为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会2008年 7月 21日附件：副总经理简历孙鸣简历孙鸣，男，汉族， 1976年10月生，本科学历，毕业于清华大学计算机系。

2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作。

是指南针软件系统主创人员，参与了软件系统的全部实施、编写、管理工作。

目前在北京指南针科技发展股份有限公司任信息总监。

王东旺简历王东旺，男，汉族，1965年1月生，大专学历。

河北工学院企业管理专业毕业。

1989年至1996年，北京市地方材料供应公司工作。

1996年至2001年，北京海融资讯系统有限公司总经理助理。

2001年至2003年，杭州及时雨信息科技有限公司总经理；2003年至2005年，中国网络通讯有限公司工作。

2005年至今，北京指南针科技发展股份有限公司任市场部经理，营销总监。

股份公司发起设立首届董事会首次决议精选3篇

股份公司发起设立首届董事会首次决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

******公司第一届董事会第一次会议于***年***月***日上午9:00在*****省*****市******************召开。

会议应到董事***名，实到***名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司董事*****先生/女士主持。

会议以举手表决方式全都通过以下决议：1.选举*****先生为公司董事长，*****先生、*****女士为公司副董事长；2.通过《董事会议事规章》。

与会董事签字：******签字日期：****股份公司发起设立首届董事会首次决议（第二篇）标题：股份公司发起设立首届董事会首次决议摘要：本合同旨在确认并记录首届董事会的成立和首次决议。

根据适用法律和相关法规，本合同包含有关股份公司设立的相关规定和义务，并规定首次董事会决议内容。

正文：第一条：合同目的本合同的目的是设立首届董事会，并记录首次董事会决议事项，以确保公司的正常运营和决策程序合法有效。

第二条：董事会成立1. 所有股东经过充分讨论并就董事会成立事宜达成一致，同意设立首届董事会。

2. 首届董事会的董事人选已经确定，名单附在本合同附件。

3. 董事会成立后，应按照公司章程规定的程序选举董事长，并确定各董事的职务和责任。

第三条：首次董事会决议1. 董事会一致通过下列决议事项：（列出具体决议事项）2. 首次董事会决议事项的详细内容和要求，将记录在本合同附件。

第四条：决议生效本合同生效后，董事会的决议事项将立即生效，并受到适用法律和公司章程的约束。

第五条：其他事项1. 本合同一式两份，股东各持一份，具有同等法律效力。

2. 对于本合同中未尽事宜或由于执行本合同引起的争议，应根据法律的规定或协商解决。

摘要和正文已按照所提要求进行了简洁的排版。

具体内容可以根据实际情况进行修改和调整。

股份公司发起设立首届董事会首次决议（第三篇）合同标题：股份公司设立首届董事会首次决议合同范文：股份公司设立首届董事会首次决议日期：____________________在本合同中，以下有关方（以下合称为“各方”）就股份公司设立首届董事会首次决议达成如下协议：一、目的和背景1.1 股份公司（以下简称“公司”）设立首届董事会，旨在规范公司管理架构及决策程序，促进公司良好运营和发展。

向日葵：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-10-21

证券代码：300111 证券简称：向日葵公告编号：2010—015浙江向日葵光能科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无新增或更改的议案；2、本次股东大会无被否决的议案。

一、会议召开和出席情况浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称：公司）2010年第三次临时股东大会的现场会议于2010年10月20日（周三）下午13:00在浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司二楼会议室召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

本次会议由公司董事会召集、董事长吴建龙先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计75人，代表股份数384549820股，占公司股份总数的75.5501%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表20名，代表股份数384333100股，占公司有表决权股份总数的75.5075%；参加本次股东大会网络投票的股东代表55名，代表股份数216720股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。

二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、《关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保的议案》表决结果如下：同意384436670股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9706%；反对92350股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.024%；弃权20800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0054%。

2、《关于实施年产1.6亿片8英寸太阳能硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案》经关联股东回避表决，其中，回避表决股份为356487400股，由非关联股东表决，表决结果如下：同意28045470股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9396%；反对10100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.036 %；弃权6850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0244 %。

“金圆桌”映像：卓越这样炼成

044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。

这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。

彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。

当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。

他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。

其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。

行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。

2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。

战略决策是董事会的核心职能。

一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。

为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。

怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。

”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。

天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。

董事长要有一定的战略眼光。

”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。

“做好董事长需要很多素质。

一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。

懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。

”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。

2020-11-19向日葵：董事会薪酬与考核委员会工作细则300111

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”、“本细则”）。

第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。

委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第三条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会任命产生。

第七条薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。

期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

董事会应根据《公司章程》及本制度增补新的委员。

在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

全国人民代表大会常务委员会-个人所得税(第六次修正)2011-6-30

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国个人所得税法》的决定中华人民共和国主席令第48号成文日期：2011-06-30字体：【大】【中】【小】《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2011年6月30日通过，现予公布，自2011年9月1日起施行。

中华人民共和国主席胡锦涛2011年6月30日全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国个人所得税法》的决定（2011年6月30日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议决定对《中华人民共和国个人所得税法》作如下修改：一、第三条第一项修改为：“工资、薪金所得，适用超额累进税率，税率为百分之三至百分之四十五（税率表附后）。

”二、第六条第一款第一项修改为：“工资、薪金所得，以每月收入额减除费用三千五百元后的余额，为应纳税所得额。

”三、第九条中的“七日内”修改为“十五日内”。

四、个人所得税税率表一（工资、薪金所得适用）修改为：级数全月应纳税所得额税率（%）1 不超过1500元的 32 超过1500元至4500元的部分 103 超过4500元至9000元的部分 204 超过9000元至35000元的部分 255 超过35000元至55000元的部分 306 超过55000元至80000元的部分 357 超过80000元的部分 45（注：本表所称全月应纳税所得额是指依照本法第六条的规定，以每月收入额减除费用三千五百元以及附加减除费用后的余额。

）五、个人所得税税率表二（个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用）修改为：级数全年应纳税所得额税率（%）1 不超过15000元的 52 超过15000元至30000元的部分 103 超过30000元至60000元的部分 204 超过60000元至100000元的部分 305 超过100000元的部分 35（注：本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。

公司员工中长期激励方案

公司员工中长期激励方案目录一、前言 (2)二、公司员工中长期激励方案概述 (3)2.1 激励原则 (4)2.2 激励对象 (5)2.3 激励方式 (5)三、基本薪酬与福利体系 (7)3.1 基本工资 (8)3.2 绩效奖金 (9)3.3 社会保险与住房公积金 (9)3.4 其他福利 (10)四、中长期激励计划 (12)4.1 企业年金 (13)4.2 股票期权 (14)4.3 限制性股票 (16)4.4 员工持股计划 (16)4.5 项目跟投 (17)五、激励计划的实施与管理 (19)5.1 制定与审批 (20)5.2 执行与监督 (21)5.3 评估与调整 (22)六、风险管理与控制 (23)6.1 风险识别 (25)6.2 风险评估 (25)6.3 风险控制 (27)七、附则 (28)7.1 解释权 (28)7.2 施行日期 (29)一、前言随着市场竞争的日益激烈，公司要想取得持续的成功和发展，必须充分调动员工的积极性和创造力。

员工中长期激励方案是激发员工潜力、提升员工绩效的有效手段之一。

本激励方案旨在通过一系列激励措施，使员工在实现个人职业发展的同时，为公司创造更大的价值。

公平公正：激励方案基于员工的实际表现和贡献，确保每位员工都能得到公平的回报。

奖惩结合：将激励机制和约束机制相结合，既鼓励员工积极创新、提高工作效率，又对员工的违规行为进行一定的约束。

激励与约束并重：通过设置合理的激励目标和条件，使员工在追求个人利益的同时，也能关注公司的整体利益。

针对个体差异进行激励：根据员工的岗位、职责、能力和绩效等因素，制定个性化的激励措施，提高激励效果。

确保可行性：激励方案需要具有可操作性，能够在实际工作中顺利实施，并根据实际情况进行调整和完善。

本激励方案将围绕公司战略目标，结合公司实际情况，制定一套科学、合理、有效的员工中长期激励方案，以期为公司的发展注入新的活力。

二、公司员工中长期激励方案概述为了更好地激发公司员工的积极性和创造力，提升团队凝聚力和竞争力，本公司制定了全面而系统的员工中长期激励方案。