新 希 望：第五届董事会第六次会议决议公告 2011-01-10
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
ST锦化：第五届董事会第一次会议决议公告 2010-09-21
锦化化工集团氯碱股份有限公司
决议公告
决议内容：经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致 同意林木西、樊行健为公司董事会独立董事候选人。
附件二：公司董事候选人简介 独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会 审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2010 年 9 月 21 日巨 潮资讯网 ,供投资者查阅。 （五）审议公司《关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案》； 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 表决结果：关联方董事曹阳、黄成仁、胡德金先生回避表决，经与会非关联方董
证券事务代表：
宋立志简历：宋立志，男，36 岁，大专学历，会计师，2007 年 8 月取得上市公
司董事会秘书资格。1997 年参加工作。从事过会计核算和综合计划等岗位工作，2007
年 10 月任锦化氯碱证券事务代表。
以上公司董事、高级管理人员人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律法规及公司章程中有关董事及高级管事人员任职资格的相关规定。其本
基于以上，公司独立董事认为公司通过清查，对长期停用且不需用、有安全隐患 的资产进行报废清理符合公司的实际需要；有利于公司的正常安全稳定运营。同意公 司进行资产报废处置。
（三）关于选举独立董事事宜： 公司董事会提名林木西、樊行健为公司第五届董事会独立董事候选人，其提名程 序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司独立董事的任职资格 条件。 （四）关于审议协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的事宜： （1）事前独立董事认为其定价依据合理，交易公平，同意公司协议受让方大集 团的部分资产。 （2）会上独立董事进一步发表意见认为：收购的这部分资产有利于公司运营资 产的完整，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。同意公司协议受让方 大集团的部分资产。
600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。
公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。
（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。
同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。
（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
人物聚焦
人物聚焦作者：来源：《职业》2012年第01期王召明：17年将低碳主义进行到底内蒙古和信园蒙草抗旱股份有限公司董事长王召明是中国抗旱绿化的首创者和实践者。
2001年成立蒙草抗旱股份有限公司以来，王召明和他的团队一起致力于推广应用抗旱植物绿化，并创造出蒙草概念。
2011年12月12日晚，这个17年痴心抗旱绿化的内蒙古汉子被评选为2011CCTV中国经济年度人物。
王召明表示，要让抗旱事业走出内蒙，惠及每家。
点评：推广抗旱植物，拒绝奢侈绿化。
2011年，王召明开始了他在整个中国的战略布局。
十几年只做一件事，王召明的执著超出想象，他看中的是企业效益、生态效益和社会效益的完美结合。
在低碳环保理念的指引下，终于成就了蒙草抗旱这一番绿色事业。
胡丙申：辛苦10年为乡民还债的诚信局长 67岁的胡丙申退休前是山西省夏县的乡镇企业局局长。
在任期间，胡丙申以个人名义先后为19户农民担保借贷69万多元。
2001年退休后，因为一些农民未能及时还债，债主纷纷找到了他。
10年间，为替老百姓还债，胡丙申摆过地摊，开过饭馆，搞过养生馆，经营过小商店，甚至给人做饭、剃头，2010年底终于还清了最后一笔欠债。
胡丙申也因此被人们亲切地称为“还债局长”，入围感动中国2011年度候选人。
点评：眼见乡镇企业陷入困境时，胡丙申心急如焚；债主找上门时，胡丙申敢于担当，承诺争取12年把所有钱连本带利都还上。
亲民为民，诚实信义，胡丙申之所行，无愧于一个地地道道的好人、好官，令人肃然起敬。
张玉玺：情系“三农”肩负重任在第五届“北京影响力”评选中，北京新发地农产品有限公司董事长张玉玺获得“影响百姓生活的十大企业家”称号。
这个普普通通的退伍军人、农民企业家，正以他的创业精神和对社会的强烈责任感，实现着“兴市富民，兴农报国”的庄重承诺。
点评：在北京，提起“新发地”，人们都会自然而然地联想到农贸产品。
从一个不起眼的小村变成北京市人流、物流、信息流、资金流的中心和全国闻名的农副产品集散地，新发地在张玉玺的带领下创造了一个又一个奇迹。
第四章-行政公文之决定、决议、命令的写作PPT课件
4、制约性。决定是下行文，一般由领导机关制发，要求 下级机关贯彻执行。比较起来，决定的制约性没有命令那 么强硬，但比其他公文要强。因为决定比较集中地体现了 上级领导机关对重要事项和重大行动的指挥意志、处置意 图和倾向，要求下级机关无条件执行。另外，决定有时是 法规的延伸和补充，具有强制性和行政约束力。
三、决议的结构与写法
决议由标题、成文时间和正文三部分组成。 1、标题
第一种是由发文机关、主要内容、文种组成，如《中共 四川省委关于认真学习、坚决贯彻〈中共中央关于加强 党同人民群众联系的决定〉的决议》。 第二种是由会议名称、主要内容、文种组成，如《中国 共产党第十一届中央委员会第五次全体会议关于为刘少 奇同志平反的决议》。 第三种是省略发文机关，由主要内容和文种组成。如《 关于确认十一届三中、四中全会增补中央委员的决定的 决议》。
一、认真学习李春芳同志公而忘私、乐于奉献、奋勇保护 国家财产的高尚品德，以及爱祖国爱人民、不怕牺牲的革命 精神。
二、今年9月份为“学习李春芳同志活动月”。宣传科和 工会，负责将李春芳同志的事迹编成小册子、墙报，广泛宣 传。9月份每星期一上午8：00 ～ 9：00为党支部、各车间 、班组学习李春芳同志先进事迹时间。
三、各党支部、各车间、班组要结合实际开展学习活动 。通过学习，各车间、班组需制定10月至12月的生产计划 ，开展比、学、赶、帮活动，促进生产上一个新台阶。
四、厂党委、厂委会将在适当时候召开学习李春芳同志 总结大会，对在学习李春芳同志活动中涌现出来的先进集 体和个人予以表彰。
厂党委、厂委会号召全厂党员、职工，化悲痛为力量， 努力工作，创造更好的成绩，为改革开放事业作出更大的 贡献。
2、题注 一般在标题之下，注明作出决定的会议名称和通过决定的 日期。“（××××年×月×日×××会议通过）”。
我国流行病学学会成立和发展的历程Ⅱ.1997-2010年工作回顾
展”；由中国医学科学院、美国国家肿瘤研究所和加州
大学洛杉矶分校联合主办的“高层现代肿瘤分子流行
议期间同时进行了《中华流行病学杂志》第五届编委 会换届工作。中华医学会杂志社办公室主任杨子明 公布了第五届编委会总编辑及委员的名单。第五届
编委会共由６１名委员组成。郑锡文为总编辑；李立
有利于分属于两个医学会的流行病学分会和杂志编 委会之间的沟通及交流。郑锡文总编辑指出，第五届 编委会将在中华医学会杂志社的领导下，与中华预防 医学会流行病学分会保持密切联系，广泛团结各位编 委及专家，趁２００３年杂志改为月刊之际，加强组稿，
万方数据
・３３２。
主堡亟堑塑堂壅查！！！！堡兰旦整丝鲞箜兰塑￡垄垫！墅！垒婴！！！：垒：鲤！！！！！！塑！：丝：塑竺：， 术交流会议。本文以中青年组举办的学术活动为 例，阐述流行病学分会举行学术活动的概况。 ２．与国际及港澳地区交流合作情况：在多次学术 会议中邀请国外及港澳地区的知名专家和学有所成 的海外华人参会并作专题学术报告。包括艾滋病监
查（名古屋大学市原学）和ＨＷ－Ｉ非Ｂ亚型耐药性相 关的突变位点（日本名古屋大学山本亘彦）等。
３．举办学术讲座和国家级继续医学教育项目：
流行病学分会中师资力量雄厚，荟萃了德高望重的 老专家和年富力强的学科带头人，集聚了国内的著 名流行病学专家。为了利用好这一优势，曾先后在
西安、南京、深圳和桂林市举办了流行病学教学研讨 会和新版流行病学规划教材师资培训班，以提高全 国公共卫生专业和相关专业的流行病学教学质量和
万方数据
中华流行病学杂志２０１１年４月第３２卷第４期Ｃｈｉｎ Ｊ Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ，Ａｐｒｉｌ ２０１１，Ｖ０１．３２．Ｎｏ．４
・３３１・
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
中色股份：第五届董事会第五十八次会议决议公告 2011-03-22
证券简称：中色股份证券代码：000758 公告编号：2011-017中国有色金属建设股份有限公司第五届董事会第58次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2011年03月18日以通讯方式召开了第五届董事会第58次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经审议，到会董事一致通过了如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会成员》的议案。
本公司第五届董事会任期将于2011年04月10日届满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，董事会提出换届选举。
公司第六届董事会设9名董事，其中董事长1名、副董事长1名、董事4名、独立董事3名。
根据股东推荐，董事会提名罗涛先生、张克利先生、武翔先生、王宏前先生、韩又鸿先生、聂军祥先生为第六届董事会董事候选人，提名王恭敏先生、冯根福先生、杨有红先生为第六届董事会独立董事候选人。
（简历附后）本公司第五届董事会独立董事已对上述董事候选人及除其本人之外的其他独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。
董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所审核无异议后，公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第2次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2011年4月8日召开公司2011年第2次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开2011年第2次临时股东大会通知的公告》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2011年3月18日董事候选人简历罗涛，男，1953年7月生，大学学历，高级经济师。
历任北京有色金属研究总院干部、北京有色金属研究总院副院长、党委副书记，中国有色金属工业总公司人事教育部副主任，国家有色金属工业局人事司司长，中国铝业公司筹备组成员、中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委书记，中国有色金属建设股份有限公司董事长。
华侨城A：第五届董事会第五次会议决议公告 2011-03-04
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2011—003深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2011年2月19日（星期六）以书面、电子邮件的方式发出。
会议于2011年3月1日（星期二）上午9时在深圳华侨城洲际大酒店马德里五厅召开。
出席会议董事应到10人，实到10人。
会议由任克雷董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议并一致通过如下事项：一、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2010年年度报告；二、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以2010年12月31日的总股本3,107,478,020股为基数，向全体股东按10:5 的比例送股、按10:3 的比例用资本公积转增股本，并每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金股利186,448,681.20元。
三、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司2011年度财务预算的议案；四、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司申请银行综合授信额度的议案；同意公司2011-2012年向银行申请综合授信，额度不超过330亿元人民币，其中本年度需续签综合授信额度为230亿元人民币，新增综合授信额度为100亿元人民币。
同意在本届董事会任期内，对于公司不超过人民币400亿元的综合授信额度，可以循环使用。
五、5票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司2011-2012年度向华侨城集团公司申请委托借款额度的议案；在符合国家有关法规政策的规定下，同意公司2011-2012年度向华侨城集团公司申请新增加委托借款，额度为130亿元人民币，借款利率不高于公司同期金融机构借款利率。
《会议决议范文》
《会议决议范文》会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海xx科技股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第八次会议于xx年12月6日以通讯方式召开，会议通知于xx年11月30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
珠海xx科技股份有限公司董事会二〇xx年十二月七日会议决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南xx高压开关集团股份公司（以下称公司）第四届董事会第四次会议于xx年12月5日在公司三楼会议室召开。
公司于xx年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。
本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》同意公司以自有资金出资20，008万元设立全资子公司湖南xx 售配电有限公司。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》（公告编号：xx-085）。
请点击此下载正文-新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
股票简称：新兴铸管股票代码：000778 公告编号：2010-11新兴铸管股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第次会议通知，会议于2010年3月18日，在北京财富中心A座27楼会议室召开。
会议由刘明忠董事长主持，董事全部出席会议。
公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。
会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《2009年总经理工作报告》。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《公司2009年董事会工作报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年财务决算报告》，具体内容见《2009年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2009年年度报告》。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
公司2009年度利润分配预案确定如下：经信永中和会计师事务所审计，公司2009年年初未分配利润为人民币1,655,704,362.06元，2009年实现净利润人民币877,075,445.98元，提取法定盈余公积77,962,985.67元、合资子公司河北新兴铸管有限公司提取职工福利及奖励基金7,026,501.47元、以及收购芜湖新兴40%股权对应的报告期初至收购日的净利润作资本公积处理调出16,853,252.68元后，可供股东分配的利润为人民币2,430,937,068.22元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币775,232,706.16元），报告期未实施分配，期末未分配利润2,430,937,068.22元。
会议决议范文6篇
会议决议范文6篇Model text of meeting resolution会议决议范文6篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：会议决议范文2、篇章2：会议决议范文3、篇章3：会议决议范文4、篇章4：董事会会议决议书范文5、篇章5：董事会会议决议书范文6、篇章6：董事会会议决议书范文会议决议一般分为公布性决议、批准性决议和阐述性决议三种类型，怎么写会议决议公告呢?今天小泰给大家介绍关于会议决议范文的相关资料，希望对您有所帮助。
篇章1:会议决议范文整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
xxx有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第八次会议于 20xx年 12月 6日以通讯方式召开，会议通知于20xx年 11月 30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
xxx有限公司二〇xx年十二月七日篇章2:会议决议范文【按住Ctrl键点此返回目录】整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南xx高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于 xx年 12月 5日在公司三楼会议室召开。
J212审计实操-【BT课件】审计实操——项目执行-固定资产与在建工程的审计
主讲人：苏健琪河南天丰节能板材科技股份有限公司河南天丰节能板材科技股份有限公司广东新大地生物科技股份有限公司金城造纸股份有限公司金城造纸股份有限公司安徽省科苑集团股份有限公司安徽省科苑集团股份有限公司金荔科技农业股份有限公司创智信息科技股份有限公司北亚实业（集团）股份有限公司北亚实业（集团）股份有限公司广西北生药业股份有限公司广西北生药业股份有限公司广西北生药业股份有限公司湖南天一科技股份有限公司关于山东中磁视讯股份有限公司申请向特定对象发行股票的反馈意见关于中矿资源勘探股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于福安药业（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于吉林省金冠电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的二次反馈意见关于中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于木林森股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于江苏雅克科技股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于湖南新五丰股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见北京建工环境修复股份有限公司（首发）未通过关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见【审计思路】【审计步骤】•取得固定资产卡片账，与账面核对固定资产原值、折旧、净值总额，筛选出新增、减少的固定资产取得资产卡片•分析固定资产新增或减少与企业生产经营是否匹配；•根据生产经营情况判断是否存在减值迹象；•对容易移动的资产重点盘点分析性复核•折旧测试；盘点；•对增加资产检查合同、原始单据；对减少资产检查内部审批、处置报废方式；•对存在减值迹象的固定资产进行减值测试；•检查资产权属证明执行实质性测试检查增加、减少；盘点；抽查期初；判断减值；检查权属【审计步骤】•取得在建工程台账、合同台账及付款台账、监理报告、验收报告（如由）、立项书、项目计划书、支出预算、公司相关会议决议取得资产明细•分析在建工程进度、在建工程的增加和减少是否与生产经营相符；•根据生产经营情况及在建工程情况判断是否存在减值迹象分析性复核•实地勘察（勘察时要跟施工人员了解施工进度、施工情况）；•对本年增加的在建工程取得增加明细、检查合同、内部审批、资金预算、工程结算单等相关证据检查入账是否完整；•对本年减少的在建工程与固定资产、无形资产增加匹配，检查是否存在少转固、晚转固情况；•复核检查利息资本化测算情况执行实质性测试资产化计算是否准确；转出是否正确。
京东方A：第五届董事会第四十次会议决议公告 2010-04-29
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-019京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式发出，2010年4月 27日（星期二）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、2010年第一季度报告本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案公司第五届董事会任期将于2010年5月24日届满，根据《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。
公司已于2010年3月26日公告了本次董事会换届选举的程序等有关事项。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、推荐王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生及归静华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；2、推荐董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建新先生及季国平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
第六届全国人民代表大会第一次会议关于第五届全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议
第六届全国人民代表大会第一次会议关于第五届全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议文章属性•【制定机关】全国人民代表大会•【公布日期】1983.06.21•【文号】•【施行日期】1983.06.21•【效力等级】工作文件•【时效性】现行有效•【主题分类】人大机关正文第六届全国人民代表大会第一次会议关于第五届全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议（1983年6月21日第六届全国人民代表大会第一次会议通过）第六届全国人民代表大会第一次会议批准杨尚昆副委员长兼秘书长代表第五届全国人民代表大会常务委员会所作的工作报告。
第五届全国人民代表大会和叶剑英委员长主持的第五届全国人民代表大会常务委员会，坚决实行拨乱反正，在发展社会主义经济、恢复和发展社会主义民主、健全社会主义法制等方面，做了大量卓有成效的工作，制定了具有中国特色的、适应新的历史时期现代化建设需要的社会主义宪法以及刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法（试行）和关于国家机构的组织法等一批基本的和重要的法律。
会议对第五届全国人民代表大会常务委员会的工作表示满意。
今后，第六届全国人民代表大会和第六届全国人民代表大会常务委员会，要进一步动员全国各族人民维护宪法的实施，在国家生活和社会生活的各个方面，巩固和发展安定团结、生动活泼的政治局面，为保证以经济建设为中心的社会主义现代化建设事业的稳步健康发展而努力。
全国人民代表大会常务委员会工作报告（1983年）--1983年6月7日在第六届全国人民代表大会第一次会议上全国人民代表大会常务委员会副委员长兼秘书长杨尚昆五届全国人大五次会议以前，全国人大常委会的工作，已向历次会议作了报告，并经会议批准。
现在我受第五届全国人民代表大会常务委员会的委托，向第六届全国人民代表大会第一次会议报告五届全国人大五次会议以来常务委员会的工作。
半年来，常务委员会在全面开创社会主义现代化建设新局面的方针指导下，遵循新宪法所规定的任务以及五届全国人大五次会议关于本届全国人大常委会职权的决议，以主持六届全国人大代表的选举和筹备六届全国人大一次会议的召开为中心，进行了以下工作：（一）五届全国人大五次会议通过并公布实施的新宪法，受到全国各族人民的热烈拥护。
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 州广 • 昆明 • 天津 • 成都 • 香港北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026电话：(+86)(10) 6589 0699 传真：(+86)(10) 6589 0799 或6517 6800 / 6801B E I J I N G │ S H A N G H A I │ S H E N Z H E N │ H A N G Z H O U │ G U A N G Z H O UK U N M I N G │ T I A N J I N │ C H E N G D U │ H O N G K O N G国浩律师集团国浩律师集团（（北京北京））事务所事务所关于中国民生银行股份有限公司关于中国民生银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书年第二次临时股东大会的法律意见书国浩律证字[2009]第037号致：中国民生银行股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、行政法规及《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师接受中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席了公司2009年第二次临时股东大会现场会议，发表法律意见并出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师参加了以现场方式召开的公司第五届董事会第三次会议，审阅了该次董事会会议中形成的相关文件的原件或影印件，包括但不限于：公司第五届董事会第三次会议中形成的提交本次股东大会审议的所有议题及议案。
本所律师已经按照《大会规则》的要求，对公司2009年第二次临时股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所律师将承担相应的法律责任。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司2009年第二次临时股东大会的公告资料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
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证券代码：000876 证券简称：新希望公告编号：2011-01四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司（以下称“公司”或“新希望”）于2011年1月6日在成都召开第五届董事会第六次会议。
会议应出席董事8人，实际出席董事7人。
公司董事严虎先生因公出差在外,特委托公司董事赵韵新先生出席并代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议的召开合法有效。
本次会议由公司董事长刘永好先生主持，与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：一、审议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；为进一步提高公司的盈利能力，提升公司的竞争力和抗风险能力，实现新希望集团有限公司旗下农牧业务和资产的整体上市，公司（以下简称“新希望”或“公司”）拟进行重大资产重组。
为此，公司于2010 年9月9 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。
公司在2010 年9月9日召开第五届董事会第三次会议时，其标的资产的评估值尚未确定，截至2011年1月6日，标的资产的资产评估报告已经出具。
故在第五届董事会第三次会议的基础上，公司召开本次董事会进一步审议其资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案。
（一）资产置换1.交易方式、交易标的和交易对方新希望以持有的新希望乳业控股有限公司（以下简称“新希望乳业”或“置出资产”） 100%股权与四川南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）持有的四川新希望农牧有限公司（以下简称“新希望农牧”或“置入资产”） 92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由新希望向南方希望发行股份支付。
2.定价方式置入资产与置出资产的价格，按照以2010年10月31日为基准日的有证券业务资格的评估机构出具的评估报告进行确定。
3.交易价格根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的天兴评报字（2010）第559号《资产评估报告书》，截至2010年10月31日，新希望乳业100%股权的评估值55,235.62万元。
经双方协商一致，新希望乳业100%股权的交易价格为55,235.62万元。
根据中联资产评估有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字[2010]第1127号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，新希望农牧100%股权的评估值151,788.95万元。
经双方协商一致，南方希望持有的新希望农牧92.75%股权的交易价格为151,788.95万元。
根据上述置出资产和置入资产的交易价格，置入资产交易价格超过置出资产交易价格的金额为85,548.63万元，由公司向南方希望发行股份进行支付。
4.过渡期间的损益归属自评估基准日（即2010年10月31日）至交割日，新希望农牧如果因业务经营实现盈利导致净资产增加，则增加的部分由新希望享有；如果因业务经营发生亏损导致新希望农牧净资产减少，则在净资产减少数额经审计确定后的三十日内，由南方希望按其在协议签署之日持有新希望农牧股权的持股比例以现金向新希望全额补足。
5.交易标的的权属转移自本次重大资产重组所有先决条件得到满足时，双方应在十个工作日内办理置出资产和置入资产的交割手续，在办理资产交割手续时双方应互相配合。
（二）发行股份购买资产公司向下述发股对象发行股份购买其拥有的下述资产：（1）公司向南方希望、青岛善诚投资咨询有限公司（以下称“青岛善诚”）、青岛思壮投资咨询有限公司（以下简称“青岛思壮”）、青岛和之望实业有限公司（以下简称“和之望实业”）、潍坊众慧投资管理有限公司（以下简称“潍坊众慧”）发行股份购买该等公司合计拥有的山东六和集团有限公司（以下简称“六和集团”）100%的股权。
根据中联评估出具的中联评报字[2010]第1125号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧合计持有的六和集团100%股权的评估值为526,561.13万元。
经各方协商一致，各方同意南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧合计持有的六和集团100%股权的交易价格为526,561.13万元。
（2）公司向山东惠德农牧科技有限公司（以下简称“惠德农牧”）、青岛高智实业投资发展有限公司（以下简称“青岛高智”）发行股份购买其合计拥有的六和饲料股份有限公司（以下简称“六和股份”）24%股权。
根据中联评估出具的中联评报字[2010]第1126号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，六和股份股东全部权益价值为400,219.32万元。
经各方协商一致，各方同意惠德农牧、青岛高智合计持有的六和股份24%股权的交易价格为96，052.64万元。
（3）公司向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的成都枫澜科技有限公司（以下简称“枫澜科技”）75%股权。
根据中联评估出具的中联评报字[2010]第1128号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，枫澜科技股东全部权益价值（净资产价值）为6,761.82万元。
经各方协商一致，各方同意李巍、刘畅合计持有的枫澜科技75%股权的交易价格为5,071.37万元。
（4）公司向成都新望投资有限公司（以下简称“成都新望”）发行股份购买成都新望拥有的新希望农牧7.25%股权。
根据中联评估出具的中联评报字[2010]第1127号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，南方希望和成都新望合计持有的新希望农牧100%股权的评估值151,788.95万元。
经各方协商一致，各方确定成都新望持有的新希望农牧7.25%%股权的交易价格为11,004.70万元。
（5）公司向南方希望发行股份支付资产置换的差额，即85,548.63万元。
新希望发行股份购买资产的具体发行方案如下：1.发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元。
2.发行方式本次发行股票采用非公开发行的方式。
3.发行对象及认购方式本次发行对象为南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智和成都新望等八家公司法人和李巍、刘畅两名自然人。
上述发股对象以其各自拥有六和集团、六和股份、新希望农牧以及枫澜科技的股权认购本次发行的股份。
4.发行价格本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日（即公司董事会首次审议本次重大资产重组相关事项的决议公告日，即2010年9月9日）前20个交易日新希望股票交易均价，即发行价格为8.00元/股。
5.发行数量本次发行股份的数量905,298,073股，最终发行数量以中国证监会核准的为准，其中：（1）新希望向南方希望发行403,916,262股股份；（2）新希望向青岛思壮发行99,059,312股股份；（3）新希望向青岛善诚发行99,059,312股股份；（4）新希望向和之望实业发行65,820,141股股份；（5）新希望向潍坊众慧发行97,282,168股股份；（6）新希望向惠德农牧发行50,027,415股股份；（7）新希望向青岛高智发行70,038,381股股份；（8）新希望向成都新望发行13,755,873股股份；（9）新希望向李巍发行5,663,024股股份；（10）新希望向刘畅发行676,182股股份。
在本次发行定价基准日至发行日期内，若公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整拟向发股对象发行股份的数量。
6.过渡期间的损益归属自评估基准日（即2010年10月31日）至交割日，标的资产对应的六和集团、六和股份、新希望农牧和枫澜科技如果因业务经营实现盈利导致净资产增加，由新希望按照持有该等公司股权的比例享有；如果因业务经营发生亏损导致六和集团、六和股份、新希望农牧或枫澜科技净资产减少，则在净资产减少数额经审计确定后的三十日内，由相关发行股份购买资产协议签署之日持有相关公司股权的交易对方按照其持股比例以现金向公司全额补足。
7.交易标的的权属转移自本次重大资产重组所有先决条件得到满足时，交易对方应在十个工作日内办理标的资产的交割手续。
8.本次发行股份的锁定期本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍、刘畅承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起36个月内不转让。
发股对象青岛善诚、青岛思壮承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的50%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余50%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让。
发股对象潍坊众慧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的67%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余33%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让。
发股对象青岛高智、惠德农牧承诺，本次以资产认购取得的股份，自本次发行结束之日起12个月内不转让；上述股份中的65%在本次发行结束之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余35%股份将一直锁定至本次发行结束之日起36个月后方可解禁转让。
各发股对象同时承诺，若上市公司在上述锁定期内实施送股、资本公积金转增股本的，锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、资本公积金转增股本实施时获得的股份数。
上述锁定期的安排将根据中国证监会及深交所的相关规定和要求办理，各发股对象在锁定期满之后亦按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
9.本次发行前滚存未分配利润的归属本次向发股对象非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。
（三）资产出售1.交易方式、交易标的和交易对方公司将其拥有的成都新希望实业投资有限公司（以下简称“成都新希望实业”）51%股权、四川新希望实业有限公司（以下简称“四川新希望实业”）51%股权出售给四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“新希望房地产”），新希望房地产以现金受让该等股权。
2.定价方式上述出售资产的价格，按照以2010年10月31日为基准日的有证券业务资格的评估机构出具的评估报告进行确定。
3.交易价格根据天健兴业出具的天兴评报字（2010）第560号《资产评估报告书》和天兴评报字（2010）第561号《资产评估报告书》，截至2010年10月31日，公司持有的成都新希望实业51%股权和四川新希望实业51%股权的评估值分别为9,547.84万元、10,605.63万元。