董秘工作规则(模板)
董事会秘书处工作制度范文(4篇)
董事会秘书处工作制度范文是指为了有效地组织和管理董事会秘书处工作而制定的一系列规定和程序。
下面是一份董事会秘书处工作制度的基本内容：1.职责和权限：- 董事会秘书是董事会的重要职务，负责协调和组织董事会会议、起草和审查会议文件、保管和归档会议记录等工作。
- 秘书处可以代表董事会向内外部提供意见和建议，参与决策过程，并在必要时与董事会成员沟通。
2.会议行程：- 秘书处负责制定董事会的日程安排，确保会议时间、地点和议程的准备工作。
- 在会议前几天，秘书应向董事会成员发出会议通知，并提供相关材料。
3.会议文件：- 秘书负责起草和准备董事会会议的文件，如议程、决议、提案等。
- 秘书应在会议开始前向董事会成员分发会议文件，并及时更新和修改。
4.会议记录：- 秘书负责记录董事会会议的详细记录，包括会议内容、决议和讨论等。
- 记录应准确、完整，并及时提供给董事会成员和相关人员。
5.文件管理：- 秘书负责董事会会议文件的管理和归档，包括会议记录、决议、提案等。
- 文件应妥善保管，便于检索和查阅。
6.信息沟通：- 秘书负责董事会与内外部的沟通，包括董事会成员、高级管理人员、股东和监管机构等。
- 秘书应及时向董事会成员提供必要的信息和文件，并协助董事会成员解答疑问。
7.保密和诚信：- 秘书应保守董事会的机密信息，并严格遵守法律和道德规范。
- 秘书应诚实、客观地履行职责，不得利用职务谋取私利或泄露机密信息。
8.培训和发展：- 秘书应定期参加相关培训和学习，提高专业能力和知识水平。
- 秘书应不断学习和适应董事会工作的要求，提升自身综合素质。
以上是一份董事会秘书处工作制度的基本内容，具体的制度细节可以根据企业的需求进行调整和补充。
董事会秘书处工作制度范文（2）第一章总则第一条为了规范董事会秘书处的工作，提高工作效率，确保工作质量，根据《公司法》的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。
第二条本工作制度适用于本公司董事会秘书处及其全体工作人员。
董事会秘书规定范本
董事会秘书规定范本第一章总则第一条为了规范董事会秘书的工作行为，提高秘书工作效率和服务质量，保障董事会决策的科学性和合法性，制定本规定。
第二条董事会秘书是董事会常设机构，依法管理董事会文件、记录和信息，并向董事会提供秘书服务的专门人员。
第三条董事会秘书的工作要坚持服务董事会、服务公司、服务全体股东的原则，维护公司合法、合规运作，保护公司利益。
第四条董事会秘书应熟悉公司章程、公司业务和公司治理实践，具备较高的法律知识、专业素养和沟通表达能力，保守秘密，忠诚职守。
第五条董事会秘书应当对本规定负责，并接受董事会的监督。
第六条公司应当为董事会秘书提供必要的工作经费和设备，并组织培训、提升秘书的专业素质。
第二章董事会秘书职责第七条董事会秘书的主要职责包括：（一）保管、管理董事会文件、记录和信息，建立董事会档案，维护董事会的决策记实和决策执行情况；（二）负责公司章程有关董事会的规定、规则和决策的落实，合法合规发放和通知董事会文件、记录和信息；（三）协助董事会召开会议，组织会议文件的准备工作，记录会议纪要，起草决议，并按时将会议文件送达董事会成员；（四）协助董事会组织会议的决策执行，跟踪董事会决策的实施情况，建立和完善董事会决策的执行档案；（五）协助董事会进行公司治理工作，配合董事会履行职责，处理与公司治理相关的事务；（六）协助董事会制定董事会工作计划和议程，提供决策所需的资料和信息，组织决策事项的准备工作；（七）提供法律法规、市场监管和公司经营管理方面的咨询和建议，维护公司的合法权益。
第八条董事会秘书有权向董事会成员和高级管理人员查询、申请和了解有关董事会工作的信息和文件，并提供必要的协助。
第三章董事会秘书工作流程第九条董事会秘书应当按照本规定的要求，合理安排工作流程。
第十条董事会秘书在董事会召开前应当预先了解本次董事会的议题和决策内容，做好提供文件、资料、信息的准备工作。
第十一条董事会秘书应当按照公司章程要求，有序地协助主席召集董事会会议，编制会议议程，并及时通知董事会成员。
董事会秘书工作细则
公司董事会秘书制度第一章总则第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充足发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的有关规定，特制定本细则。
第二条公司董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文献、记录的保管等事宜的公司高级管理人员，董事会秘书对董事会负责。
，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，享有相应的工作职权。
第二章董事会秘书的任免职规定第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。
第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。
第五条董事会秘书的任职资格如下：（一）具有以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；（二）具有行政、管理等任职经验；（三）具有良好的个人品质和职业道德素质；（四）《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规严禁的人员不得担任；（五）具有履行职责所必需的工作经验；（六）其他任职资格条件。
第六条存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定情形之一；（二）公司现任监事；（三）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；（四）最近三年受到相关监督部门处罚的；（五）公司章程或相关部门认定的不适合担任公司董事会秘书的其他情形。
第七条董事会秘书的任免程序：（一）董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任；（二）公司在聘任董事会秘书时，应规定其签订保密承诺书，承诺在任职期间以及离任后连续履行保密义务，直到有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外；（三）董事会秘书若提出辞职，应提前三个月并提交书面申请。
（四）董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文献、正在办理的事项以及其他待办理事项；（五）董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，董事会应当向全体股东报告并说明因素。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。
2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。
3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。
4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。
5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。
6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。
7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。
2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。
3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。
4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。
5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。
三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。
2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。
3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。
2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。
2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。
3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。
4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。
5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。
6.确保决议和决定得到准确执行。
3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。
2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。
3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。
四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。
董事会秘书工作细则(3篇)
董事会秘书工作细则第一章总则第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续健康发展而制定的。
第二章董事会秘书的职责第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协调和监督。
第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通知、准备会议材料、安排会议场地等工作；（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要给与会人员；（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并向董事会主席和董事会报告；（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事会决策的实施；（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资料，建立和维护董事会档案；（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，向董事提供法律、政策、经济等方面的信息和分析报告；（七）协助董事会主席开展董事选举和董事职务评价工作；（八）参与公司治理规章制度的制定和完善，对落实执行情况进行监督和检查；（九）负责董事会相关机构的管理，包括董事会办公室、公司秘书处等；（十）积极参与公司内外部会议和活动，代表董事会与外界沟通和交流。
第三章董事会秘书的要求第四条董事会秘书应具备以下素质和能力：（一）具备高度的责任心和执行力，能够独立思考、决策和执行；（二）具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地调动公司内外部资源；（三）具备较强的分析和解决问题的能力，能够预见和应对各种风险和挑战；（四）具备较高的法律、法规、经济和管理等方面的知识和专业素养；（五）具备优秀的团队合作精神和团结协作能力；（六）具备较高的语言表达和书面文档处理能力。
第四章工作流程第五条董事会秘书的工作应按照以下流程进行：（一）会前准备阶段：确定会议时间、地点、主题及议程，制定并发送会议通知，收集整理会议资料；（二）会议阶段：安排会议场地、设备和服务，组织会议进行，记录会议讨论和决议；（三）决议执行阶段：按照董事会决议制定并安排实施方案，监督并推动落实情况；（四）监督检查阶段：定期向董事会主席和董事会报告决策执行情况，协调沟通公司内外部各部门，推动决策实施；（五）档案管理阶段：建立并维护董事会档案，妥善保管会议文件、决议和相关资料。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。
2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。
3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。
4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。
5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。
6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。
7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。
8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。
9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。
10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。
董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。
同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。
国有企业公司董事会秘书工作制度 模版
公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范公司（以下简称集团公司）董事会秘书工作，根据†国务院国有资产监督管理委员会董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法‡、†公司章程‡（以下简称†集团公司章程‡）、†公司董事会议事规则‡（以下简称†董事会议事规则‡）及有关法律法规，制定本工作制度。
第二条董事会秘书是集团公司高级管理人员，依据†集团公司章程‡和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。
第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。
董事会秘书的考核和奖惩办法由董事会薪酬与考核委员会另行制定，报董事会批准后实施。
第二章任职条件第四条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，具备一定的财务、法律、企业管理等方面的专业知识和五年以上管理工作经验。
第五条董事会秘书应具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第六条董事会秘书原则上由专职人员担任。
如果由其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的工作。
但总经理、总会计师和内部审计机构负责人不得兼任董事会秘书。
第七条†公司法‡或其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的人员，不得担任董事会秘书。
集团公司聘请的会计师事务所的会计师和审计师、律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第三章职责和义务第八条董事会秘书的主要任务是协助董事长、董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供有关集团公司运作的法规、政策及要求，协助董事在行使职权时切实履行法律、法规、集团公司章程及其他有关规定。
具体职责为：（一）筹备董事会会议，准备董事会会议议案和材料；（二）列席董事会会议，据实制作董事会会议记录，草拟董事会会议决议；（三）保管董事会会议决议、会议记录和会议其他材料；（四）准备和递交需由董事会出具的文件；（五）负责与董事的联络，负责组织向董事提供信息和材料的工作；（六）筹备董事会各专门委员会会议，准备会议有关材料，且可以列席该会议；（七）负责编制董事会年度工作经费方案；（八）协助董事长拟订重大方案、制订或者修订董事会运作的各项规章制度；（九）跟踪了解董事会决议的执行情况，并及时报告董事长；（十）负责草拟董事会年度工作计划、年度工作报告；（十一）负责董事会与国资委和监事会的日常联络；（十二）负责集团公司对外信息发布工作，根据集团公司信息披露管理制度赋予的职权，担任集团公司新闻发言人，履行信息披露的职责。
董事会秘书工作细则
XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则年月目录第一章总则............................ 错误!未定义书签。
第二章任职条件........................ 错误!未定义书签。
第三章董事会秘书旳任免................ 错误!未定义书签。
第四章重要职责和权利.................. 错误!未定义书签。
第五章董事会会议工作程序.............. 错误!未定义书签。
第六章沟通与联络...................... 错误!未定义书签。
第七章履职汇报制度.................... 错误!未定义书签。
第八章履职监管及问责制度.............. 错误!未定义书签。
第九章附则............................ 错误!未定义书签。
XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度旳规定，为深入完善XXXXX股份有限企业(如下简称“企业”)法人治理构造，明确董事会秘书旳职责、权限，规范其行为，增进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高企业规范运作水平，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）、《XXXXX股份有限企业章程》（如下简称《企业章程》）及其他有关规定，制定本细则。
第二条董事会设董事会秘书。
董事会秘书是企业旳高级管理人员，董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及企业章程对企业高级管理人员所规定旳义务，享有对应旳工作职权。
第三条企业应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及企业有关人员应当支持、配合董事会秘书旳工作。
第四条董事会办公室作为董事会常设工作机构，配置协助董事会秘书工作旳专职人员，对董事会秘书负责。
董事会秘书负责董事会办公室旳工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。
第二章任职条件第五条董事会秘书旳任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事投资、经济管理或股权事务等工作不少于三年；（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面旳知识，具有良好旳个人品质和职业道德，严格遵遵法律、法规、规章，可以忠诚地履行职责，熟悉企业经营状况，并具有良好旳处理公共事务旳能力。
董事会秘书工作规则
董事会秘书工作规则第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条董事会秘书（以下简称“秘书”）是公司董事会的行政管理人员，负责协助董事会履行相关职责和职能，保障董事会的正常运作。
第三条秘书的工作应当遵守公平、公正、信用、高效的原则，维护董事会的权威和形象。
第四条秘书应当具备良好的职业道德、专业知识和管理能力，保守董事会的商业秘密，不得违背董事会决议和公司法律法规的规定。
第二章职责和权限第五条秘书的职责包括但不限于以下几个方面：1.准备和组织董事会会议，包括起草和审核会议议程、会议材料的准备，协调董事会成员的参会事宜。
2.记录和整理董事会会议的会议纪要，及时向董事会成员和相关部门通报会议决议。
3.协助董事会成员参与股东大会、监事会等有关会议，并提供必要的协助和支持。
4.协助董事会进行决策的准备工作，包括提供相关信息和资料的搜集和整理等。
5.组织和管理董事会档案，做好董事会文件的存档工作。
6.负责董事会的对外联络工作，维护和加强与相关机构和部门的合作关系。
7.职责与董事长、总经理和相关部门共同制定年度工作计划和预算。
8.执行董事会授予的其他任务。
第六条秘书享有以下权限：1.参与董事会重要决策的讨论和决策过程，发表意见。
2.要求相关部门提供与董事会相关的信息和资料。
3.参加股东大会、监事会等会议，提供必要的意见和建议。
4.向董事会提出改进工作的建议和意见。
第三章工作流程第七条秘书应当根据董事会的工作需要，合理安排工作流程。
第八条秘书应当及时准备和审核会议的议程和相关文件，确保董事会成员能够提前获得会议资料，并按时参会。
第九条秘书应当在会前与相关部门进行沟通协调，确保会议所需的信息和资料准备完善。
第十条秘书应当担任会议主持人，确保会议的秩序和效率。
第十一条秘书应当及时整理和审核会议纪要，并及时向董事会成员和相关部门通报会议决议。
第十二条秘书应当定期组织和进行董事会的档案整理和存档工作，确保文件的安全和可查阅性。
董事会秘书规定范本
董事会秘书规定范本一、引言本规定是为了加强董事会秘书的管理，规范其工作行为，保障董事会会议的顺利进行，维护公司利益和形象，促进董事会决策的科学性、合法性和及时性的制定。
二、岗位职责1. 组织董事会会议的准备工作，包括会议日程的制定、材料的汇总和分发、会议场地的安排等；2. 转达董事会决议，确保决议的正确并及时落实；3. 跟踪董事会决议的执行情况，及时向董事会主席反馈执行进展；4. 整理和归档董事会会议记录和相关文件，建立健全档案管理制度；5. 负责处理董事会文件、资料的保密工作，确保信息安全；6. 协助董事会进行决策和规划，提供必要的支持和参考意见；7. 总结和分析董事会决策的效果和影响，提出改进意见；8. 协助董事会主席组织董事会内外部会议，并负责相关文件和材料的准备工作；9. 配合公司相关部门，完成董事会工作的其他安排。
三、职责要求1. 具备良好的组织和协调能力，能够有效推动董事会工作的落实；2. 具有出色的沟通和表达能力，能够准确转达决策意图；3. 具备敏锐的分析和判断能力，能够及时发现问题并提出解决方案；4. 具备严谨的工作态度和高度的保密意识，能够对董事会文件和信息进行妥善管理；5. 具有较强的学习能力和适应能力，能够迅速熟悉公司业务和董事会工作流程；6. 具备团队合作精神，能够与公司内外部各相关方保持良好的合作关系；7. 具备较高的责任心和抗压能力，能够在紧张的工作环境下正确处理各项事务；8. 具备较好的政策法规和职业道德水平，能够严守法律和职业道德底线。
四、工作流程1. 收集和整理与董事会会议相关的文件和资料；2. 制定董事会会议日程表，并通知与会人员；3. 安排董事会会议场地和设备，确保会议顺利进行；4. 汇总与会人员的参会意见和建议，整理成决策材料；5. 向董事会主席汇报会议准备工作的进展和问题；6. 准备会议记录，及时传达董事会决议；7. 跟踪和监督决议的执行情况，并向董事会主席及时反馈；8. 定期归档和整理董事会会议记录和相关文件。
董事会秘书工作规则
董事会秘书工作规则1. 董事会秘书的职责和权力董事会秘书是董事会的重要成员，其职责包括但不限于：- 组织和召集董事会会议，起草会议议程和材料，并提供会议记录和决议；- 协助董事会成员履行各项职责，包括提供法律、财务等相关信息和建议；- 监督董事会的决议执行情况，保证董事会的决策得到有效实施；- 维护董事会档案和相关机密文件，保证信息的安全和保密；- 协助董事会进行战略规划和业务发展；- 协调董事会与公司管理层之间的沟通和协作。
2. 任命和解职程序董事会秘书的任命和解职应符合公司章程和相关规定。
一般情况下，董事会秘书由董事会主席或董事会全体成员推荐并经董事会决议任命，同时需要得到公司高级管理层的正式批准。
对于董事会秘书的解职，一般需要董事会主席或董事会全体成员提出决议，并得到公司高级管理层的批准。
3. 工作报告和考核董事会秘书应按照公司规定的时间和格式，定期向董事会主席或董事会全体成员提交工作报告。
工作报告应包括工作完成情况、问题和建议等内容。
董事会主席或董事会全体成员有权对董事会秘书的工作进行评估和考核，并提出工作改进和进一步培训的建议。
4. 会议组织和管理董事会秘书应根据公司章程和董事会要求，组织和召集董事会会议。
在召集会议前，董事会秘书应向董事会主席或董事会全体成员提供会议议程和相关材料，并确保会议的顺利进行。
在会议期间，董事会秘书应负责记录会议内容和决议，并起草会议纪要和决议书。
会后，董事会秘书应将会议记录和决议发送给董事会成员，并存档备查。
5. 信息和机密管理董事会秘书应保证董事会的工作和信息安全，并确保信息的机密性。
董事会秘书有责任保管和维护董事会的档案和文件，包括会议记录、决议、审计报告、合同等。
在未经董事会主席或有关董事的授权下，董事会秘书不得向外界透露董事会的决策和信息。
6. 沟通和协作董事会秘书应与董事会成员、高级管理层和其他相关部门保持紧密的沟通和协作。
董事会秘书应及时提供法律、财务、市场等相关信息和建议，帮助董事会成员做出明智决策。
关于董事会秘书规定（5篇）
关于董事会秘书规定第一章总则第一条为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大____文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。
董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。
第四条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第五条公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。
公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二章董事会秘书的任职资格第六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书岗位制度范本
董事会秘书岗位制度范本一、总则第一条为了规范董事会秘书岗位的运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规的规定，制定本制度。
第二条董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，作为公司与交易所之间的指定联络人。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得滥用职权为自己或他人谋取利益。
二、任职资格第三条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得交易所认可的董事会秘书任职能力的证明。
第四条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施的；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的。
三、职责权限第五条董事会秘书的主要职责如下：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员会议，负责会议记录和相关文件的保管；（四）办理公司股权管理事务，包括股权转让、股权变更等；（五）协助公司高级管理人员进行公司战略研究和决策；（六）承担公司董事会交办的其他工作。
第六条董事会秘书享有以下工作权限：（一）查阅公司所有文件和资料，除法律法规和公司章程规定不得查阅的文件和资料外；（二）参加公司所有会议，发表意见和建议；（三）向公司及相关信息披露义务人了解信息披露工作的有关情况；（四）要求公司及相关信息披露义务人提供必要的支持和协助；（五）公司章程和董事会授予的其他权限。
董事会秘书处工作制度范本（2篇）
董事会秘书处工作制度范本一、工作职责1. 负责董事会安排的各项会议组织工作，并制定会议日程、会议议程等相关文件；2. 确保董事会会议的准备工作，包括会议材料的准备、发送、跟进等；3. 协助董事会主席处理日常工作，包括邮件、文件处理、日程管理等事宜；4. 协调公司各部门与董事会之间的沟通，确保信息的传递畅通；5. 负责起草和整理董事会决议、议题、会议纪要等相关文件，并进行存档、归档工作；6. 协调董事会与其他机构的合作事宜，并保持与相关机构的良好沟通；7. 组织和协调董事会的培训工作，提升董事会成员的工作能力和素质；8. 完成董事会主席交办的其他工作。
二、工作流程1. 会议筹备阶段：a. 根据董事会工作计划，制定会议安排，并与董事会成员确认；b. 协调与会董事的日程安排，确保会议时间的吻合；c. 制定会议议程，并发送给与会董事，征求意见；d. 收集与会董事提出的议题，整理并准备相关材料；e. 将议题和相关材料以电子和纸质的形式发送给与会董事。
2. 会议进行阶段：a. 进行会议前的签到和注册工作，确保与会人员的出席；b. 协助董事会主席主持会议，保证会议的有序进行；c. 记录会议过程中的重要内容和决议，确保准确性；d. 及时向与会人员发送会议纪要和决议草案，征求确认意见；e. 整理并存档会议材料、会议纪要和决议草案等相关文件。
3. 会议后处理阶段：a. 根据与会人员的确认意见，修订并最终确定会议纪要和决议草案；b. 确认董事会决议的执行情况，并跟进相关事项的进展；c. 开展相关部门的工作协调工作，保障董事会决议的落实；d. 对董事会决议、议题和会议记录进行存档工作，确保档案的完整性；e. 协助董事会主席开展相关工作，包括邮件回复、文件处理等。
三、工作要求1. 具备良好的组织管理能力和沟通协调能力，能够有效地组织和安排董事会工作；2. 具备优秀的文书撰写技巧，能够准确表达董事会决议和议题的内容；3. 具备高度的责任心和保密意识，能够保守董事会及相关信息的机密性；4. 具备较强的学习能力和适应能力，能够及时了解并掌握相关法规和政策；5. 具备较强的团队合作意识和精神，能够积极配合其他部门完成工作任务。
集团公司董事会秘书工作细则模版
集团公司董事会秘书工作细则模版集团公司董事会秘书工作细则一、总则为贯彻落实公司治理、提高董事会工作效率，特制定本细则。
二、职责1、协助董事长筹备董事会会议，编制会议议程、会议材料及作出会议记录。
2、协助董事长推进董事会提出的各项决议、决定，并跟踪、汇报实施情况。
3、协助董事长筹备有关董事名誉与责任的安排、保障。
4、协助董事长维护董事会制度，加强董事会与公司间的沟通与协调。
5、保守董事会秘密，处理相关事务。
三、工作流程1、董事长与秘书私下计划议程。
2、秘书收集与整理各项资料。
3、董事长审定并签署为议程。
4、提供信息、材料与议程给董事会成员。
5、董事会召开与记录。
6、记录清单发放给会议参与者。
7、管理董事会档案及相关记录。
四、职能1、协调董事会各项事宜。
2、取得董事会的邀请与安排议程，将其安排妥善。
3、协调财政、法律与战略部门以保证了解新的法规与市场导向。
4、协助处理董事变动（包括在补充董事以确定新成员的原因）。
5、协调舆论宣传、媒体与行业组织。
6、维护董事会秘密。
五、执行1、当按照指导必须于指定时间上报的材料没有得到个别董事的汇报时，董事会秘书会提醒它们并跟进。
2、会议前会派遣会议资料给待会议参加者。
3、董事会秘书具有确定会议内容、主题与顺序的职责。
4、董事会秘书要协助董事长规划公司股票环境的业务计划。
5、将写入申请人名字与位置的人增加为董事会成员。
6、董事会秘书可根据公司政策，为特定会议策划特别餐食、安排交通及酒店住宿。
关于董事会秘书规定范文（4篇）
关于董事会秘书规定范文第一章：总则第一条：为规范和保障董事会秘书的工作，提高董事会秘书工作的专业化水平和效率，特制定本规定。
第二条：本规定适用于本企业的董事会秘书。
董事会秘书是董事会的工作助手，担负着协助董事会履行职责的法定职责和其他任务。
第三条：董事会秘书应当严守企业机密，忠实履行职责，为董事会提供必要的服务和保障。
第四条：董事会秘书应当具备较强的组织协调能力、沟通协调能力和文书处理能力，且应当具备相关法律、法规和业务知识和技能。
第五条：董事会秘书应当保持良好的职业道德和职业操守，严守机密，遵循纪律规定，勤勉尽责，不得利用职务便利谋取个人私利。
第六条：董事会秘书应当根据董事会的工作需要，制定年度工作计划，并向董事会报告并征得董事会的确认。
第七条：董事会秘书在履行工作职责时应当遵循董事会决议，且应当按照董事会的要求提供必要的支持和协助。
第二章：职责和权利第八条：董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）协助董事会组织召开各类会议，并负责起草会议纪要、决议和相关文件；（二）负责董事会决议的执行情况的跟踪和落实，并及时报告董事会；（三）管理和维护董事会的相关文件和资料，确保其完整、准确、方便查阅；（四）协助董事长、执行董事或其他董事履行职责，提供必要的支持和协助；（五）组织和协调董事会的委员会和工作小组的工作，并提供必要的文件、资料和信息；（六）协调和处理董事会的事务，及时反馈董事会的意见和建议；（七）法律、法规和规章制度、企业章程等文件的研究、解读和执行；（八）承办董事会的其他工作。
第九条：董事会秘书享有以下权利：（一）按照董事会的要求，享有提供必要的工作场所、设施和条件的权利；（二）按照董事会的授权，享有对董事会办公区域的监控和管理的权利；（三）根据董事会的要求，参加董事会的会议，并享有发表意见的权利；（四）根据董事会的要求，参与制定和修改相关规章制度和文件的权利。
第十条：董事会秘书应当遵守保密原则，不得将董事会工作中知悉的机密事项泄露给任何第三方，不得滥用职权和职务便利，不得从事与董事会工作无关的活动。
董事会秘书职责说明书模版(3篇)
董事会秘书职责说明书模版1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;2全面负责董事会办公室的各项工作;3协助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成____并下发;10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;12负责做好重要公文的审稿工作;13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在____元以上办公用品的有关方案的审核;16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;21负责处理职工奖惩事宜;22负责做好工资计划的审核工作;23负责组织全公司各类人员的考评工作;24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;25负责对本部门人员工作业绩进行考核;26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;28负责与其它部门的工作协调;29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
董事会秘书职责说明书模版（2）董事会秘书是一家公司的重要职务，负责协助董事会的运作和管理。
以下是一个董事会秘书职责说明书模板，以供参考。
董事会秘书职责说明书模版（3）职位概述：董事会秘书是一家公司的高级职位，负责协助董事会的运作和管理。
董事会秘书工作规则
董事会秘书工作规则如下第一章总则第一条为了促进____皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《____皮革科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作细则(以下简称“本细则”)。
第二章董事会秘书的聘任及解聘第二条公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。
第四条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条董事会秘书应当具备以下条件：(一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;(二) 具有良好的职业道德和个人品德;(三) 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：(一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形;(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;(三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(四)本公司现任监事;(五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。
在此之前，公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。
公司应当在有关聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
第八条公司聘任董事会秘书之前应向深交所提供下列资料：(一)董事会推荐书，包括被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);(三)被推荐人取得董事会秘书资格证书(复印件)。
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董秘工作规则（模板）
第一章总则
第一条为促进XXXX公司(以下简称公司)规范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》（下称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”），特制定本细则。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高管，向董事长和董事会报告工作。
第三条董事会秘书依照本细则行使职权、开展工作。
第二章董事会秘书的聘任
第四条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第五条董事会秘书应符合以下任职条件：
（一）正直诚实，品行良好；
（二）熟悉公司的企业文化；
（三）熟悉公司及公司子企业的主营业务；
（四）具有一定的法律、财务等专业知识。
第六条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）公司现任监事；
（七）法律法规规定不得担任公司董事会秘书的其他情形。
第七条公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，协助董事会秘书具体办理与董事会有关的各项日常工作。
公司董事会秘书暂缺时，由董事会办公室主任代行董事会秘书的职责。
第三章董事会秘书的职责与权利
第八条董事会秘书负责准备、起草及向出资人递交出资人所需要的涉及法人治理的文件及材料。
第九条董事会秘书负责与公司各位董事进行沟通、协助公司经营管理层与董事会进行沟通。
第十条董事会秘书负责组织起草及修改公司涉及法人治理的各项内部管理制度。
第十一条董事会秘书负责组织与董事会会议相关的各项工作：
（一）接收并整理会议议案，对所提交的议案进行形式上的审查，包括：提案人资格、提案人数是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、提案名称和内容是否符合要求、提案附带的材料是否齐全等；上述内容不符合规定的，董事会秘书应要求提案人补齐材料或修改议案；
（二）根据公司经营管理工作安排，提出会议方案，包括：会议时间、会议地点、会议出席人员及列席人员名单、会议议程、所审议提案及相关材料清单、会议费用等，报董事长决定；
（三）根据董事长批准的会议议程安排和出席会议的人数，整理、复制相应份数的会议文件；
（四）根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，向董事会成员和列席人员发出会议通知并提供会议材料，统计出席人员情况；
（五）根据会议情况编写董事会会议纪要，并报董事长审阅；
（六）董事会会议材料、会议决议、会议纪要以及其他文件的档案管理工作；
（七）与董事会会议相关的其他工作。
第十二条董事会秘书应当为董事会决策提供意见和建议，并协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规以及《公司章程》的要求。
第十三条董事会秘书负责组织编制公司发展战略，并根据国家经济形势的发展变化及政策调整做好战略修订的相关工作。
第十四条董事会秘书负责督促公司经营班子贯彻执行董事会决议，并及时将执行情况和完成进度报告董事长：
（一）列席公司经理办公会，当经理办公会决议事项超出经理办公会职权时，董事会秘书应当及时告知经理办公会会议召集人；
（二）每季度向经营班子了解董事会决议事项的执行情况及完成进度，并以书面报告的形式报告董事长。
第十五条董事会秘书为外部董事履行职责提供必要的协助：
1、为外部董事提供所需的公司内部各项资料；
2、协助外部董事及时了解与公司主营业务内容相关的各类规范性文件；
3、及时向外部董事通报公司的各项重大事项；
4、定期向外部董事发送涉及公司主营业务的行业动态信息；
5、为外部董事办理与公司之间的其他事项。
第十六条董事会秘书应完成董事会、董事长交办的其他事项。
第十七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第四章董事会秘书的考核、解聘与辞职
第十八条董事会每年度对董事会秘书的工作进行考核，考核内容和评价标准由董事会制定，考核结果通知董事会秘书本人。
第十九条对于年度考核不合格的董事会秘书，董事长可以采取约谈的方式督促董事会秘书改进工作。
董事会秘书如连续两年考核不合格，董事长可提请董事会予以解聘。
第二十条董事会秘书在任期届满前可以向董事会提出书面辞职，辞职自董事会批准之日起生效。
第二十一条董事会解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的，公司应按照相关规定对董事会秘书进行离任审计。
离任审计通过，方可正式办理离职手续。
第五章附则
第二十二条本细则经公司董事会表决通过之日起生效。
第二十三条本细则由公司董事会负责修改及解释。