《董秘办工作流程》PPT课件

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董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程）
流程编号 版本号
董秘办
董事会秘书
董事长
董事会
起草年度计划
董事会年度工作计划
否 审定 是 否 审定 是 否 讨论通过 是 董事会年度 工作计划决议
实施
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流程编号 董事会议案制定流程 （董秘办工作管理流程） 项目 董秘办工作管理流程 ---董事会议案制定流程 失效序号 序号 日期 生效日期 修改版本 版本号 编制人：
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步骤 1
责任者 董秘办：公共关系岗 位 有关业务部门
具体操作 汇总公司内部信息，将具有新闻价值的信息撰写成新闻稿，交与和信息 有关的业务部门确认。 对信息的准确性、真实性进行确认， •如未通过，提供背景资料返回董秘办修改 •如通过，提交公司相关领导审定，如未通过，返回修改，再次提交，直 至通过。 提交公司发言人审批，如未获批准，取消新闻发布，或修改新闻内容。 如获批准， • 如新闻不属于价格敏感性信息，董秘办负责发布 • 如新闻属于价格敏感性信息，提交承销银行、律师、公关公司进行 修改修饰后，提交联交所审批，批准后董秘办负责发布。如未获批 准，取消新闻发布，或修改新闻内容。 新闻发布后，负责媒体的跟踪。
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董秘办：公共关系岗 位
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董秘办：部门经理
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董秘办：公共关系岗 如果决议经董事会会议通过，交由公司管理层进行实施 位 如果不通过，提交下次董事会讨论
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董秘办
董事长
有关部门
董事会
公司管理层
汇总议案草案
议案草案
否 审定 是
议案内容 否 审定 是 否 批准 是 是 决议 实施 第8页 否 审议通过
流程编号 新闻发布流程 （董秘办工作管理流程） 项目 董秘办工作管理流程 ---新闻发布流程 失效序号 序号 日期 生效日期 修改版本 版本号 编制人：
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流程编号 董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程） 项目 董秘办工作管理流程 --董事会年度工作计划制定流程 失效序号 序号 日期 生效日期 修改版本 版本号 编制人：
1. 适用范围：本流程适用于董事会年度工作计划制定所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范对董事会年度工作计划制定过程，特别是明确 各部门在董事会年度工作计划制定过程中的职责 3. 执行部门：董秘办 4. 关键控制点： • 合理性：董秘办在起草董事会年度工作计划草案时，要兼顾战略性、 全面性、谨慎性，以保证计划的合理性、可实行性。 5. 本流程的管理者为董秘办
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向媒体、分析员等发放声明、新闻稿，同时和有关部门一起按方案落实 有关工作。
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董秘办：信息管理岗 位
跟踪事态发展，同时评估危机处理方案的有效性。如效果不理想，修正 危机处理方案，再次提交董事会秘书审核。
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有关部门
董秘办
董事会秘书
董事长
危机相关信息
汇总信息 向董事会秘书汇报 否
危机处理方案
危机处理方案
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董秘办：公共关系岗 位
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董秘办：公共关系岗 位
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董秘办
相关业务部门
主管领导
公司发言人
承销银行、 律师、公关公司
联交所
汇总公司 内部信息／周报 否
新闻稿
确认 是
否 审定 是 否 审批 是 否
价格 敏感性信息
是
修改修饰 否
发布
审批 是
媒体跟踪 第11页
流程编号 危机处理流程 （董秘办工作管理流程） 项目 董秘办工作管理流程 ---危机处理流程 失效序号 序号 日期 生效日期 修改版本 版本号 编制人：
1.1适用范围：本流程适用于董事会议案制定所涉及的各项工作 1.2控制目的：本流程旨在规范对董事会议案制定过程，特别是明确各部门 在董事会议案制定过程中的职责 1.3执行部门：董秘办、各业务有关部门 1.4关键控制点： • 谨慎性：董秘办要认真审核议案的内容，全面考虑议案可能涉及 的各个方面因素，以及可能产生的各种影响。 1.5本流程的管理者为董秘办
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步骤 1
责任者 董秘办：信息管理岗 位 董秘办：信息管理岗 位 董秘办：信息管理岗 位 董秘办：信息管理岗 位
具体操作 危机发生后，汇总有关部门提交的相关信息，向董事会秘书汇报。
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征求公关公司的意见，与有关部门合作完成危机处理方案草案，提交董 事会秘书审定。如未获得，返回修改，再次提交，直至通过。 提交董事长审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。
1. 适用范围：本流程适用于新闻发布所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程 中的职责 3. 执行部门：董秘办 4. 关键控制点： • 及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督 各有关部门的工作效率。 • 准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要 特别谨慎。 5. 本流程的管理者为董秘办
图例说明
执行程序
起始、终止程序 需要展开的程序 决策程序 签合同 数据/资料 单文档/文件 多文档/文件
项目数据库/存档
共同 或者 循环
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632
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董秘办管理工作流程
• • • • 董事会年度工作计划制定流程 董事会议案制定流程 新闻发布流程 危机处理流程
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步骤 1
责任者 董秘办：公共关系岗 位
具体操作 议案汇总，提出《董事会议程草案》，提交董事长审核。议案来自于： •由董事长委托董事会专门委员会提出； •公司董事单独提出； •公司CEO、总裁提出； •有关职能部门提出，经主管副总裁审议并报请总裁同意后提出 •如果《董事会议程草案》得到董事长的审核批准，有关业务部门根据议 程，准备议案内容，提交董秘办 •如果董事长审核不批准《董事会议程草案》，返回董秘办修改，再次提 交董事长审核 •如果议案内容被审核通过后，提交董事长审核，通过后，提交董事会开 会审议 •如果董秘办或董事长对议案内容审核不通过，各有关部门将对议案内容 进行修改，再次提交
1. 适用范围：本流程适用于危机处理所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中 的职责 3. 执行部门：董秘办、相关业务部门 4. 关键控制点： • 及时性：危机发生后的及时反应是成功解决危机的关键之一。故危机处理方案 的提出和实施必须非常及时。 • 谨慎性：危机发生后，外界对各种反应非常敏感，故作出任何举动一定要谨慎， 周全考虑各各方面因素，方能实施。 5. 本流程的管理者为董秘办
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董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程）
流程编号 版本号
步骤 1
责任者 董秘办：公共关系岗 位 董秘办：公共关系岗 位 董秘办：公共关系岗 位
具体操作 起草董事会年度工作计划，提交董事会秘书审定，如未通过，返回修改， 再次提交，直至通过。 提交董事长审核，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后提交董 事会讨论。 董事会开会讨论年度工作计划，如未通过，返回修改，再次提交，直至 通过后形成《董事会年度工作计划决议》。董秘办负责组织实施。
审定
是 否 审定
向媒体、分析员等 发放声明、新闻稿 按方案落实 有关工作 按方案落实 有关工作 跟踪事态发展 否 评估措施的有效性 是 结束
是
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