综合管理手册15p
综合管理制度手册
综合管理制度手册第一章总则第一条为了规范企业管理行为，促进企业发展，保障员工权益，制定本综合管理制度手册。
第二条本综合管理制度手册适用于所有企业员工，包括管理人员和普通员工。
第三条企业员工应当严格遵守本综合管理制度手册的规定，认真履行自己的岗位职责，共同促进企业发展。
第四条企业领导应当严格执行本综合管理制度手册的规定，落实管理责任，确保企业管理秩序良好，促进企业健康发展。
第二章岗位职责第五条企业员工应当根据自己的岗位职责，认真履行工作任务，维护企业利益。
第六条企业领导应当明确员工岗位职责，合理分配工作任务，指导和监督员工履行工作职责。
第七条企业员工应当积极配合上级领导的工作安排，在规定时间内完成工作任务。
第八条企业员工应当维护企业形象，不得利用职务之便谋取私利，不得利用职务侵害企业利益。
第三章工作纪律第九条企业员工应当严格遵守工作纪律，不得迟到早退，不得擅自离岗。
第十条企业员工应当文明用语，不得在工作场所大声喧哗，不得有过激言行。
第十一条企业员工应当遵守保密制度，不得泄露企业机密信息，对外发表有损企业形象的言论。
第十二条企业员工不得利用职务之便接受或索取他人贿赂，不得参与各种违法犯罪行为。
第四章人事管理第十三条企业应当建立健全的人事管理制度，招聘、培训、评定和解聘员工应当依法进行。
第十四条企业应当严格执行劳动合同法规定，保障员工的劳动权益。
第十五条企业应当合理安排员工的工作时间和休息时间，保障员工身心健康。
第十六条企业应当积极开展员工培训，提升员工的技能和素质，促进企业发展。
第十七条企业应当根据员工的表现和工作业绩，进行适时评定和奖惩。
第五章薪酬福利第十八条企业应当建立合理的薪酬制度，根据员工的工作表现和贡献进行薪酬分配。
第十九条企业应当依法向员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的基本生活权益。
第二十条企业应当为员工提供良好的工作环境和必要的劳动保护措施，保障员工的身体健康。
第二十一条企业应当为员工提供必要的培训和发展机会，促进员工个人发展和职业生涯规划。
ISO9001_2015版管理手册参考
量
手
册
编写日期：2015年10月10日 实施日期：2015年10月10日
******修订履历******
版本
修订页次
备注
00
2015年9月10日
首次编写
核准
审核
承办
制订部门
签名
行政部
日期
2015年10月10日
2015年10月10日
2015年10月10日
1.0前言
1.1手册说明
1.2质量手册颁布令
1.3 公司简介
a)确保体系各负其责；
b)质量管理体系各要求得到充分执行，结果符合期望的要求；
c)有专人负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求；
d)职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识。
6.策划
6.1风险和机遇的应对措施
策划质量管理体系时，组织应考虑组织的宗旨及方向，内、外部环境的充化及要求，以便：
附件5质量管理体系职能分配表
附件6生产工艺流程图
1.0前言
1.1手册说明
本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。
7支持
7.1资源
7.1.1总则
本公司将及时确定并提供以下方面所需的资源：
a）建立、实施、保持和改进质量管理体系的过程；
b）满足顾客要求，增强顾客满意度。
资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本公司以人为本。
资源的管理应考虑目前现有的能力、组织提供资源的局限、外包的产品和服务。
综合管理手册-运行部分
综合管理手册-运行部分1运行策划和控制1.1为满足客户要求，对每个产品或项目进行策划、实施和控制。
并确保正在开发中的产品、项目及产品信息的保密。
1.2策划输入1）客户的要求（产品技术规范、项目策划、制造可行性、接收准则、物流要求及保密性等）；2）本公司的能力。
1.3策划输出1）产品或项目的品质目标；2）产品或项目实现所需的工序及工序顺序，并确认重要工序及其控制方法；3）所需设备、仪器、仪表、工装、治具、原辅料及其它要求；4）工序操作（SOP）和品质检验指导书(QSI)；5）工序产品和成品或项目的放行标准；1.4适当时，需予以保留记录。
2产品和服务的要求1）制订《订单评审管理程序》，与客户沟通，了解、评审及确认客户的各项要求及法律法规要求，解决不一致的情况，确保其满足要求和期望。
2）针对汽车产品的评审要求还应包括但不限于：回收再利用、存储、搬运、安全和环境法规，另若弃权正式评审要求，要保留客户授权的形成文件的证据。
3）制订《客户投诉管理程序》，维持和谐的客户关系，实现与客户的可持续发展，达到与客户共赢的目的，发生重大质量事故、大批量退货、丑闻时建立质量应急计划。
3产品和服务的设计和开发1）制定《新产品开发管理程序》，对产品的设计开发活动进行策划、实施和控制或变更，必要时在适当的阶段进行评审、验证及确认。
2）制定《APQP管理程序》，采取多方论证的方法对汽车产品的设计开发活动进行策划、实施和控制或变更，并且要着重于错误预防，而不是探测。
必要时在适当的阶段进行评审、验证及确认。
4外部提供的过程，产品或服务的控制1)制定《供应商管理程序》,选择、评审、控制、监测和管理外部供方(委外厂商/协力厂商等)保证其能力持续满足我司要求。
2）针对汽车产品的供应商的选择，还需考虑其业务连续性规划、汽车业务量、财务稳定性、物流、更改管理等方面，同时要求其开发、实施并改进一个通过ISO9001认证的质量管理体系。
3)制定《采购管理程序》，向外部供方（包括外包过程）传达产品和过程特殊特性及法律法规等，以控制和保证采购物料能满足规定的要求，并确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和目的国的现行法律法规。
国家干部档案分类细则条例手册15p
第七类 奖励材料
主要指各种先进人物登记表、先进模范事迹、嘉奖、通报表扬材料等
1. 创造发明奖励材料；
2．各种业务奖励材料(中青年优秀专家呈报表、青年科学家候选人推荐书等)；
4-4 培训材料
1．学员学习（培训）考核登记表、干部进修登记表、培训证明等；
2．各类高校、科研机构研究生班课程进修相关材料（如社会科学院研究生课程进修班）；
3．各党校进修班等未承认学历的学习材料。
例：普及法律知识成绩表、社会科学院研究生班课程进修登记表、毕业证书、成绩表，提升各种外语水平培训表、各级领导在党校（干部学院）的培训材料、各省委党校研究生班课程进修成绩表（登记表、毕业登记表、毕业证书）、一年制干部中青班学习材料、国外进修（培训）材料等各种短期培训或不被承认学历的学习材料。
第八类 处分材料
主要指违犯党纪、国法等材料：
1．纪检、监察、公安、检察院、法院和行政管理部门在处理个人违纪违法案件中形成的有关材料；
2. 处理处分决定、上级批复、查证核实报告、本人检查及对处分的意见；
3. 免予处分的处理意见及个人检查；
4. 确属错误，组织上未给予处分的，本人对错误的认识或检查；
5．通报批评材料；
5.个人参加革命活动简历的材料。
6.上述材料中，若有审批机关签署录用或任免意见并盖章的，按其用途归入九类；
注：本类按材料形成时间顺序排序；
例：干部履历表、干部简历表、个人简历、职工登记表、红卫兵登记表、职工登记表、军人登记表、教职工登记表等。
综合管理手册
XXXXXXX有限公司综合管理手册二零二零年三月目录第一部分市场业务及承包责任制项目管理 (1)一、名词解释 (1)二、具体内容 (1)第二部分目标责任制项目工程管理 (2)一、劳务报务管理 (2)二、工程项目“提料”管理 (4)三、工程项目财务管理 (8)四、工程项目“两金”的管理 (9)五、设计研究所工程设计管理 (11)附件：工程项目目标管理合同书 (14)第三部分物资管理 (21)一、资产管理 (21)二、物资采购管理 (21)三、物资采购财务管理 (30)四、材料外协加工的管理 (36)五、材料员、库管员工作交接管理 (37)第四部分公司内部审计管理 (39)一、审计范畴及权 (39)二、审计程序 (40)三、对审计人要的要求 (41)第五部分财务管理 (42)一、资金收支的管理 (42)二、现金管理规定 (43)三、差旅费报销规定 (44)第六部分其它管理规定 (48)一、基本管理制度 (48)二、办公室管理制度 (48)三、合同的签订与管理 (54)四、公司证照管理 (56)五、文件格式管理管理规定 (56)第一部分市场业务及承包责任制项目管理一、名词解释（一）、目标责任制项目：由公司统一组织，统一调配资源进行联合操作，对项目部提出目标责任要求的工程项目。
（二）、承包责任制项目：工程由项目经理实行承包经营的项目。
（三）、市场部门和市场部门负责人：市场部门指包括市场一部、市场二部、各办事处、各分公司等专门从事市场业务开发的部门；市场部门负责人指各级负责市场部门的负责人，包括分管市场业务的副董事长、副总经理、总经理助理、市场部经理、副经理、办事处主任、副主任。
（四）、业务支持部门：除市场一部外的公司总部其它各个部门。
（五）、有效业务额：指由我公司实际承揽的业务总额。
不包括甲方指定以我司名义发包的分包方的业务额，或者我司只收取少量分包管理费的项目产值（分包管理费计入有效业务额）。
（六）、市场负责人提成：指由市场负责人享受的业务提成。
综合管理手册培训
劳动纪律考核
• • • • • • • • 2．不遵守就餐时间的扣罚20元； 3．下班时间以前，在本岗位工作场所外等候下班者，扣罚20元； 4.工作形象 4.1 员工工作时间不佩戴岗位证者，扣罚20元； 4.2 员工上班时间不按公司统一要求着装，扣罚100元； 4.3 车间员工不戴帽子、口罩的扣罚10元；食堂人员不戴口罩的扣罚5元； 5. 工作时间出门不填出门单或不打卡，作旷工1天处理，扣罚100元，并按比例扣除工 资奖金；员工上班时间进出办公室大楼、车间、边门未关闭的扣罚20元。 6. 非公司人员进入办公室扣罚责任人200元；未经总经理批准进入车间、仓储区域参 观，扣罚接待人2000元；若在未知情况下有非公司人员进入公司生产区域、仓储区域 等非工作接待区域，扣罚接待人（安保员处的领客人）1000元/次；无领客人签字的， 扣罚当班安保员1000元/次。 7. 公司人员接受馈赠未及时上交公司，处以当事 人500元罚款，并上交馈赠礼品；
• •
现场管理考核
•
生产现场（包括仓库）考核 1. 未定期对生产现场进行清理，出现不需品的，扣罚10元。 2.各种必需品未按定置图示要求统一规范摆放的，不整齐、越位、错位、压 线摆放的，扣罚10元。 3.各种工具、备用零部件实施定区、定位标识存放，未按要求存放或使用后 未及时收纳的，扣罚10元。 4.消防通道堵塞的，扣罚50元。 5.电箱未上锁的，扣罚20元。 6.各种管、线设置不合理，出现跑、冒、滴、漏现象的，扣罚50元。 7.地面（包括室外通道）、墙面（包括室外墙面）、门窗、照明灯具等保持 清洁，有垃圾、杂物、积水、污垢，乱涂乱画、乱张贴现象的，扣罚10元。 8.更衣室做到不整洁、有异味或者上班时间不关灯、不锁门的，扣罚10元。 9.茶水柜脏、乱的，扣罚10元；损坏的按行政人事制度中的相关规定处理。 10.仓库未按原料、半成品、成品、不合格、待检品等进行规划的，扣罚10 元。 11.垃圾未摆放整齐、定期清理的，扣罚10元。
综合管理手册(范例)
综合管理手册文件编号：版号：A/0编制：日期：审核：日期：批准：日期：分发编号：分发日期：目录0.1发布令┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈30.2质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈40.3集团公司简介┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈50.4《管理手册》的说明和管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈71总则和适用范围┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈82引用标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈93术语和定义┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈104质量、环境、职业健康安全、食品安全一体化管理体系┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈114.1总要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈114.2文件要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈114.2.1总则┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈114.2.2管理手册┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈124.2.3文件控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈134.2.4记录控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈135管理职责┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈145.1管理承诺┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈145.2以顾客及其他相关方为关注焦点┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈145.2.1以顾客为关注焦点┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈145.2.2关注相关方┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈14 5.3质量/环境/职业健康安全/食品安全方针┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈155.4策划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈165.4.1环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈165.4.2法律法规和其他要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈175.4.3质量/环境/食品安全/职业健康安全目标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈175.4.4环境与职业健康安全管理方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈195.4.5综合管理体系策划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈195.5职责、权限和沟通┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈195.5.1职责和权限┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈195.5.2管理者代表、食品安全小组组长┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈235.5.3协商和沟通┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈245.6管理评审┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈255.7食品安全应急准备和响应┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈266资源管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈266.1资源的提供┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈266.2人力资源┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈266.3基础设施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈276.4工作环境┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈277产品实现┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈277.1产品实现的策划┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈277.2与顾客有关的过程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈287.3设计和开发┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈297.4采购┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈297.5生产和服务提供┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈297.5.1生产和服务提供的控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈297.5.2生产和服务提供过程的确认┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈307.5.3标识和可追溯性┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈307.5.4顾客财产┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈307.5.5产品防护┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈307.6监视和测量装置的控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈317.7环境/职业健康安全运行控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈317.8应急准备和响应┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈327.9 安全产品的策划和实现┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 338测量、分析和改进┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈358.1总则┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈358.2监视和测量┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈368.2.1顾客满意┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈368.2.2内部审核┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈368.2.3过程的监视和测量┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈368.2.4产品的监视和测量┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈378.2.5环境和职业健康安全绩效监视和测量┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈37 8.2.6合规性评价┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈378.3不合格品、不符合、事故/事件的控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈388.4数据分析及验证活动结果的分析┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈398.5改进┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈398.5.1持续改进┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈398.5.2纠正措施和预防措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈408.6食品安全管理体系的确认、验证和改进┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈419 管理手册章节与ISO9001/ISO14001/ISO22000/GB/T28001标准对照表┈┈┈┈┈┈┈┈┈42附录1综合管理体系程序文件清单┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈45附录2公司管理体系组织结构图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈46附录3管理体系职能分配表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈47 0.1 发布令本手册是依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、ISO22000：2005《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》标准并结合公司实际编制的质量、环境、职业健康安全、食品安全综合管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全、食品安全方针以及质量、环境、职业健康安全、食品安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全、食品安全综合管理体系的过程顺序要素和相互作用进行了描述。
综合管理手册
目录第一章人力资源经理职责第二章招聘管理制度第三章考勤管理第四章人事奖励与处分第五章绩效考核制度第六章互联网事业部管理制度第一章人力资源经理职责人力资源经理的定位人力资源部是天逸广告公司管理中核心部门，主要有组织、协调、服务三大职能，是沟通上下级的信息纽带，是联系各部门的桥梁枢纽，发挥着承上启下的作用。
因此人力资源经理需要配合协调其他各部门工作，为公司规范化、标准化、程序化、人性化管理提供有力保障。
人力资源经理工作内容一、人力资源经理工作内容包括行政事务管理、办公事务管理、人事资源管理。
具体包括相关制度的制定及执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、企业文化建设、人事档案管理、涉外事务管理、物资管理、、员工生活福利、公司活动、安全卫生等。
二、岗位职责：1、日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结和奖励惩罚等方面的管理工作；2、办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管、采购以及相应制度的制定；3、文书资料管理包括公文管理、档案管理、书刊管理；4、其他事务视具体情况而定。
须按岗位职责明确分工，保证每项工作落实到个人。
三、沟通：沟通包括纵向沟通和横向沟通。
1、纵向沟通分为与上级沟通和与下级部门沟通。
（1）与上级沟通主要是充分领悟上级领导意图，把握方向，同时将自己和下级部门的观点较好的传达给上级，这需要行政人员具有较强的观察分析能力和表达能力；（2）与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息，这需要较强的应变能力和组织能力。
2、横向沟通包括公司内部相关部门和外界媒体政府机关等。
四、信息的收集和整理，并及时提供给其他管理者。
1、外部信息：国家相关政策法规；社会习惯、风俗、时尚变化；市场需求、消费结构、消费层次的变化；竞争企业信息；科学技术发展信息；突发事件等；2、内部信息具体包括财务状况；每日经营状况；采购、库存信息；设备的使用和管理；人才资源等。
综合管理手册(1)
综合管理手册一、中远(集团）总公司以GＢ/T190０0-２０００ idｔＩSＯ９000:2０00质量管理体系标准、GB/T２4000:1996 ｉｄt ISO14０00:1９96 环境管理体系标准和ＯHＳAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系，将全面质量管理（ＴＱM)的要旨贯穿体系运作之中,同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具,并按照GB/T19001-2000 idt ＩSO90０1:２０0０《质量管理体系－-要求》、GＢ／T２４００1-19９６ idt ISO14０0１：199６《环境管理体系--规范及使用指南》、ＯHSＡＳ18000／《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。
二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表,代表我全权负责推行ISO９０00质量管理体系标准、ISO１4000环境管理体系标准和OHSAS１８000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。
三、《综合管理手册》是中远(集团)总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规范集团总公司的管理活动。
我宣布从20０1年02月01日起０４版《综合管理手册》生效。
全体职工必须贯彻执行方针和目标,并严格执行综合管理体系文件。
四、经营目标创国际一流企业跻身世界500强ﻩ以国际航运为主业,拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业,经过1０年努力,跻身世界50０强。
五、方针正确决策、科学管理、优质服务,实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。
1.实现决策的民主化、系统化、科学化。
2.健全管理制度，实施系统化管理。
３.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。
4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。
5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。
6.以安全为企业生命线。
管理手册(ISO9001_2015版本_)
g）确保管理体系运行所必要的资源配备.
5。3。2.2管理者代表
总经理任命本公司品质最高管理者担任管理者代表.
第
6.1风险和机遇的应对措施
6。1.1本公司制定《风险和机遇管制程序》,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
6.2.1.2各项质量目标必须形成书面文件,并发布执行.对质量目标与指针的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标达成情况的监控。
6.2.1.3详见附件五：质量目标。
6.2。2质量管理体系策划
6。2。2。1总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。详细参见附件一：过程流程图。
3.3外来文件：指由政府颁布的质量法律/法规/标准、与质量管理有关的各类行文、设备随机资料、客户提供的图纸和资料等文件.
3。4受控文件：指分发时文件封面应加盖“受控”章，并有编号、持有人和分发记录表
第四章
4。1 公司的组织结构和背景环境
本公司依据ISO9001：2015标准的要求,结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件三。
《职务说明书》可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。具体包含信息，编制部门依据岗位需要进行控制。
5.3.1公司各部门的质量职责分别参见附件四：质能要素分配表；各部门的相互关系参见质量管理体系结构图,参见附件三：质量管理体系组织架构图.
非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报总务部批准。
2015版ISO9001与ISO14001管理手册
0.4。1. 管理手册修编职权：
a.本管理手册由管理者代表拟制、修改和维持。
b.本管理手册由总经理负责批准。
c。管理手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公司正常运作.
d。本管理手册由文控中心负责正版的保管、副本的发放及控制。
0.4.2管理手册之状态控制：
6.3
●
○
○
○
○
○
○
7.支持
7.1 资源
7.1
7.1
○
○
●
●
●
○
○
7。2 能力
7.2
7.2
○
○
○
○
●
○
○
7。3 意识
7.3
7.3
○
○
○
○
●
○
○
7.4 沟通
7。4
7。4
○
○
○
○
●
○
○
7.5 形成文件的信息
7.5
7。5
○
○
○
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○
○
8。运行
○
○
○
○
○
○
○
8。1 运行策划和控制
8.1
8。1
○
○
●
○
●
○
○
8。2 产品和服务要求的确定
3.3 COP（Customer Orientation Process）：顾客导向过程
3。4 MP(Management Process):管理过程;
3。5 SP（Support Process)：支持过程.
4、公司的背景环境
综合管理手册精选
综合管理手册一、中远(集团)总公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系标准、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系,将全面质量管理（TQM）的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。
二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。
三、《综合管理手册》是中远（集团）总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规范集团总公司的管理活动。
我宣布从2001年02月01日起04版《综合管理手册》生效。
全体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合管理体系文件。
四、经营目标创国际一流企业跻身世界500强以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业，经过10年努力，跻身世界500强。
五、方针正确决策、科学管理、优质服务，实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。
1.实现决策的民主化、系统化、科学化。
2.健全管理制度，实施系统化管理。
3.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。
4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。
5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。
6.以安全为企业生命线。
综合管理手册
综合管理手册综合管理手册___________________________________________________________________________综合管理体系描画_______________________________________________________________________________ 一产品及顾客中远〔集团〕总公司的产品是决策方案。
中远〔集团〕总公司的直接顾客为政府和中远集团的成员单位，一切成员单位的社会顾客也是中远〔集团〕总公司的顾客。
其需求和希冀的识别与满足在体系中失掉了充沛的规则，公司经过正确决策和迷信管理，使集团的社会顾客的需求和希冀失掉有效满足，集团各成员单位效益不时提高，从而最终确保集团的国有资产的不时增值及企业价值的最大化。
对与中远集团的协作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团外部员工的需求，体系也给予充沛的关注。
二、综合管理体系文件结构1. 综合管理手册：公司综合管理体系的纲领性文件，依据ISO9000：2000质量管理体系规范、ISO14000环境管理体系规范和OHSAS18000/职业平安卫生管理体系规范树立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、协作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。
2. 顺序手册：是综合管理手册的支持性文件，采取按活动进程和业务分类编写。
3. 操作文件：包括业务指点书、规章制度、记载格式、报表等，以业务指点书或专业手册的方式表现，详细描画某项详细任务的操作要求，是顺序手册的补充。
4. 记载档案：是综合管理体系有效运转的证明性文件。
三、决策进程各部门、中心依据开展战略、总体规划和方案，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研状况和政府指令、成员单位请示、指导层下达义务等按职责归口管理。
〔一〕决策前期预备1. 停止筹划，成立或启动委员会、指导小组、任务小组、项目小组，确定职责并分工。
综合管理手册-改进部分
综合管理手册-改进部分
1总则
公司应识别风险、抓住机遇，适当时采取必要措施，纠正、预防或减少不利影响，改进体系的绩效和有效性，以满足客户（相关方）要求和增强客户（相关方）满意，以应对其未来的需求和期望。
2不合格、纠正措施
1）制定《纠正措施和预防措施管理程序》，调查、分析、确认不符合/问题产生的原因，纠正不符合/问题点，必要时分析根本原因、执行纠正措施/预防措施，防止再次发生，并记录及评审措施的效果。
2）制定《FMEA管理程序》采用适当的防错方法，特别是在产品的设计和开发阶段。
若使用挑战件则进行标识、控制、验证和校准，另防错装置失效应有反应计划。
3）制定《不合格管理程序》当发现NTF（未发现故障）时，由公司进行分析，当客户指定时按其要求进行。
4）客户投诉或使用现场失效，应采取问题解决和纠正措施以预防再次发生。
3持续改进
1）通过方针、目标、风险分析、数据统计、内审、纠正措施及管理评审等持续改进管理体系.
2）制定《数据分析管理程序》通过收集数据，数据正态分布、
过程稳定且有统计能力或产品特性可预测且满足要求时才可进行改进行动计划，其重点放在减少过程变差和浪费上。
最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件
最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件精选范文及其他应用文档，如果您需要使用本文档，请点击下载，祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件目录0.1章颁布令 30.2 章管理方针、目标 40.3章公司组织机构 50.4章管理职责描述 51章范围92章引用标准93章术语和定义94章公司质量/环境管理体系建立的背景环境10 4.1 公司的内外部环境104.2 相关方的需求和期望10 4.3 管理体系范围114.4 管理体系及其过程115章领导作用135.1 领导作用与承诺135.2 管理方针145.3 岗位职责与权限146章策划156.1 应对风险和机遇的措施15 6.2 管理目标及其实现的策划17 6.3 变更的策划187章支持197.1 资源197.3 意识227.4 顾客沟通/信息交流227.5 文件化信息228章运行238.1 运行的策划和控制238.2 产品和服务的要求248.3 设计与开发258.4 外部提供过程、产品和服务的控制288.5 销售和服务提供298.6 产品放行328.7 不合格品控制/应急准备及响应 329章绩效评价339.1 监视、测量、分析和评价339.2 内部审核359.3 管理评审3510章改进3710.1 总则3710.2 不合格与纠正措施3710.3 持续改进38附录A: 质量管理职能分配表 39附录B: 环境管理职能分配表410.1章颁布令ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。
经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年五月十八日正式实施。
本《质量/环境管理手册》是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理控制的依据，是公司提供质量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其他文件不得与其相矛盾。
管理手册综合管理
管理手册综合管理 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】综合管理部人力资源管理1) 岗位能力项目自有人员的能力应从教育、培训、技能、经验等方面考虑，由综合管理人事部门在编制《岗位任职要求》中确定必须的能力;对环境有重要影响的分包方人员在环境交底中明确其技能要求。
2) 人员配置、调配、招聘a) 项目班子成员由项管部推荐，经主管领导审核后，经总经理同意进行录用;b) 项目经理部其他各类管理人员,由项管部推荐或项目经理推荐，经主管领导同意后录用;c) 配置或公开招聘人员应符合岗位任职要求,力求公开、公平、公正。
3) 人员管理a) 项目经理部人员在工程未竣工前，应保持相对稳定，但因特殊原因，事业人事部门有权调配项目的自有人员;b) 工程竣工后，项目经理部人员由公司人事部门确定其去向;c) 人员花名册管理综合办公室编制项目管理人员花名册, 记录的格式见本手册附表；d) 上岗证管理项目质检员、施工员、技术员、试验员、计量员、安全员、测量员等人员上岗证、项目经理证（建造师）由项目办公室保管有效的证件复印件;4) 人员考核a) 项目经理应组织各部门负责人,将各部门职责分解落实到各岗位,并确定各类人员职责,作为考核依据;b) 项目经理负责对项目各部门负责人进行考核;c)) 项目部门负责人对本部门人员进行考核或鉴定;d)) 通过考核，对不胜任现岗位工作的，应实施相应的培训教育或作待岗、转岗处理,并由考核人填写相应记录, 考核结果进入个人档案。
5) 教育培训a) 项目经理应根据公司管理体系要求，顾客和相关方要求，利用各种会议、文件、检查通报等，不定期对员工进行法律法规,质量、环境、职业健康安全意识教育;b) 在项目部组建后1月内,由项目办公室确定培训需求,编制年度培训计划,经项目经理审批后报公司人事部门备案, 组织有关部门针对新进场人员、重要环境岗位人员和有特殊要求的人员进行培训,并填写与保存年度计划,变更说明、培训记录、培训有效性评价记录,记录格式见本手册附表;c) 公司人事部门负责对项目人力资源的管理提供技术支持,并进行检查。
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创国际一流企业跻身世界500强
以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业，经过10年努力，跻身世界500强。
五、方针
正确决策、科学管理、优质服务，实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。
二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。
三、《综合管理手册》是XX（集团）总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规范集团总公司的管理活动。我宣布从2001年02月01日起04版《综合管理手册》生效。全体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合管理体系文件。
中国远洋运输(集团)总公司是XX集团的核心企业，是集团成员单位的出资者，担负国有资产保值增值的责任，对各成员单位有监督、检查、协调、指导和服务的职能。
XX（集团）总公司现有职工约300人，拥有为顾客提供高效、优质、周到服务的高素质的员工队伍。
XX（集团）总公司以决策方案为产品，注重决策质量，力争企业价值最大化，保证政府、投资者和其他利益相关方满意。
综合管理手册
一、XX(集团)总公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系标准、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系,将全面质量管理（TQM）的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。
4.组织公司综合管理体系内部审核；
5.按综合管理手册的规定要求,建立和保持综合管理体系;敦请总裁定期召开管理评审会议；
6.审核、批准程序手册；
7.负责协调各部门之间的关系及与外部之间的联络工作；有权制止一切影响体系运作的不规范行为。
四体系管理办公室
XX（集团）总公司建立综合管理体系管理部门，直接受管理者代表领导，具体负责集团总公司的综合管理体系的建立、保持和改进工作。
2.程序手册：是综合管理手册的支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。
3.操作文件：包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，详细描述某项具体工作的操作要求，是程序手册的补充。
4.记录档案：是综合管理体系有效运行的证明性文件。
三、决策过程
各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。
投资管理
投资管理程序
船舶购置与退役管理程序；经济合同管理程序；投资管理办法
资本管理
资产管理及资本运营程序
宏观协调
运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序
外事管理程序；企业文化建设与宣传程序；科技及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）
二、综合管理体系文件结构
1.综合管理手册：公司综合管理体系的纲领性文件，依据ISO9000：2000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。
一中国远洋运输（集团）总公司职能定位
集团总公司主要行使战略管理、重要人事管理、财务资金管理、投融资管理、资产资本管理、集团总体协调等功能，主要包括：
1.制定全集团的发展战略和战略规划，明确集团的战略要求和战略重点。
2.重要人事管理功能，负责管理权限内的管理者、员工的选择、培训和培养，通过合理的分配制度对员工进行激励，根据需要派出董事或监事。
1.实现决策的民主化、系统化、科学化。
2.健全管理制度，实施系统化管理。
3.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。
4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。
5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。
6.以安全为企业生命线。
7.以人为本，创造安全、舒适的工作环境。
8建立质量、环境和安全卫生意识并满足顾客和法律法规的要求；
追求完美的服务是激励XX集团不断前进的巨大动力。XX集团一贯严格遵守有关国际海事公约和国家法规，特别重视质量、环境和职业安全卫生管理等新理论、新标准和新方法的运用，不断采用新技术，提高综合管理水平，以保证运输质量、产品质量和服务质量，增强企业核心竞争能力，提高公司的价值，发挥国家主力船队的作用，使社会和客户、相关方和员工满意。
信息
信息程序（同交流）
决策支持系统
资源
关系
公共关系管理程序
内部监控
集团总公司总部运行控制
年度计划与任务下达控制程序
内控系统
体系保障
体系运作控制
综合管理体系过程控制程序
环境因素/职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序
六体系描述
_______________________________________________________________________________
（二）制定决策方案
7.进行研究，形成初步方案并征求意见。
8.收集和处理意见并形成方案的修改稿。
9.召开会议或书面会签进行阶段评审。
10.以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。
11.逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会负责人审批。
（三）选择最优方案
12.主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。
决策核心活动
决策方案设计控制程序
后评估程序
战略管理
发展战略和规划管理程序
总裁办公会议事规则；党组会议事规则
人事管理
人力资源开发与管理程序
工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法
财务管理
财务管理程序
经济活动分析程序；综合统计管理程序；对子公司的财务管理办法
管理者代表是总裁关于质量、环境及职业安全卫生体系的全权代表，其职责和权利是:
1.全面负责XX(集团)总公司推行ISO9000质量管理体系国际标准、ISO14000环境管理体系国际标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作；
2.向总裁报告综合管理体系的实现及改进情况；
3.审核公司综合管理体系推行规划与计划；有权对体系改进提出方案；
13.总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。
（四）实施决策方案
14.决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实施管理或项目运作管理。
15.现场或以书面形式指导实施。
16.进行检查、监督。发现问题及时处理。必要时进行追踪决策。
17.进行项目实施的验收，对项目运作定期总结和交流经验。
综合管理体系描述
_______________________________________________________________________________
一产品及顾客
XX（集团）总公司的产品是决策方案。XX（集团）总公司的直接顾客为政府和XX集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是XX（集团）总公司的顾客。其需求和期望的识别与满足在体系中得到了充分的规定，公司通过正确决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和期望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终确保集团的国有资产的不断增值及企业价值的最大化。对与XX集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充分的关注。
外控系统
功能定位中决策活动
监督监控
监督控制程序
经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定
行文
文件处理及控制程序
会议
会议组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程序
公务
公务活动管理程序
基本活动
交流
信息程序
人员
人力资源开发与管理程序（同人事管理中）
设备
行政管理程序
计算机管理程序、机关通信管理程序
资金
财务管理程序（同财务管理中）
XX集团拥有和经营着500余艘现代化商船，包括集装箱船、干散货船、杂货船、客运船、特种船和油轮等，共计2200万载重吨，规模居世界前列。XX集团数百家国内外成员企业形成了以北京为中心，以香港、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲、澳大利亚、南非和西亚等九大区域为辐射点的全球航运业务网络，航线遍及世界160多个国家和地区的1500多个港口，为工贸界提供全球性海上运输服务。
9制定和签发质量、环境和安全卫生的方针和目标，批准年度目标和指标；
10确保综合管理体系的持续改进。
公司简介
_______________________________________________________________________________
中国远洋运输集团（简称XX集团）是以国际航运为主业的大型跨国企业集团。
1.负责综合管理体系的建立和日常维护,是管理者代表的日常办事机构；
2.建立并管理推进员和内审员队伍；
3.起草内部综合管理体系审核计划和管理评审计划，并在管理者代表的领导下具体实施管理体系内部审核；