东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法
关于咨询文件的审阅意见.doc
关于咨询文件的审阅意见周:你好!根据总经理翁提出的“合法性、标准、统一”的原则,现将咨询文件和修订文件的审查意见发给你们。
对所提交的文件提出如下意见:1 、所提交的文件大致可分为以下几类:1.子公司管理文件包括:a. 06《东风汽车股份有限公司子公司海外董事工作规则·零部件事业部》b. 08《东风汽车股份有限公司子公司董事会秘书工作规则·零部件事业部》c. 12《东风汽车股份有限公司零部件事业部下属子公司管理办法》2.以上三个文件是核心文件我们做了重大修改,特别是《零部件事业部下属子公司管理办法》。
请纠正不合适的部分。
“第八条会议内容”应结合《公司章程》和《公司议事规则》的相关规定进行修改(股东大会和监事会的董事会会议内容不单独列名或标注),以使其更加准确。
3.合资文件包括:a. 05东风汽车股份有限公司下属子公司董事会议事规则(合资)b.公司章程(合资)(公司章程是在上次提供给你的“活塞衬套公司章程范本”的基础上修订的范本。
这套文件将被我们部门的大多数子公司采用。
请根据模板的章程并结合管理文件修改董事会议事规则。
措辞要精炼准确,不得写股东大会和监事会的内容。
4.有限公司文件包括:a. 03《东风汽车有限公司零部件事业部子公司股东会议事规则》b. 04《东风汽车有限公司零部件事业部子公司董事会议事规则》c. 09《东风汽车有限公司监事会议事规则》。
有限公司零部件分部子公司” d.公司章程(有限公司模板)(公司章程是根据我们大多数子公司的现行章程并结合您发送的模板修订的模板)具体要求同上。
议事规则应该能够与公司章程相衔接。
5.咨询报告文件包括:a. 00《东风零部件事业部董事会规范运作咨询报告》b. 01《东风零部件事业部下属子公司管理框架》c. 02《东风汽车有限公司东风零部件事业部下属子公司管理办法》,请结合管理文件等文件进行相应的修改;其中,最好在职能定义中增加“具体职能以相关上级下发的正式文件为准”等表述。
#06《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司外派董事工作细则》
外派董事工作细则(草案)信永中和管理咨询二零零三年[ ]月第一章总则为进一步强化东风汽车有限公司 (以下简称“东风有限”)对零部件事业部(以下简称“事业部”)下辖控股、参股子公司的管理, 明确外派董事的责任、义务,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》及东风汽车有限公司相关管理规定制订本工作细则。
第一条外派董事是指事业部按“东有司发〔2003〕25号关于公司高级管理人员的通知”文件程序产生, 并由东风有限委派到控股、参股子公司担任董事, 并代表东风有限行使股东权利的人员。
第二条外派董事对东风有限负有诚信与勤勉的义务,外派董事应当按照相关法律法规和东风有限的要求认真履行职责维护股东的利益, 代表东风有限行使权利。
第二章外派董事的权利与义务第三条外派董事依照东风有限的相关授权, 在公司章程和相关法律法规的范围内,代表东风有限对控股、参股子公司行事如下股东权利, 包括但不限于表决权, 否决权,提案权, 知情权等。
(一)决定公司的经营计划和投资方案;(二)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;(三)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(四)制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案;(五)拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案;(六)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、担保(包括资产抵押)事项;(七)决定公司内部管理机构的设置;(八)聘任或者解聘公司董事长、副董事长、财务总监(或财务主管);聘任或解聘董事会秘书;(九)委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员,委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事、监事人选;(十)决定公司分支机构的设置;(十一)制订公司章程及其附件的修改方案;(十二)制定公司的基本管理制度;(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)决定除法律、行政法规、《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务;(十六)法律、行政法规、或《公司章程》规定,及股东大会授予的其他职权。
东风汽车公司体制框架
财务部 顾建民) (顾建民)
事业发展部 宋元光) (宋元光)
配件分部 萩原孝夫副部长 丁闻君主任
服务分部 吴广义副部长 兼分部主任
配件计划科 丁闻君科长
配件销售科 李毅敏科长 赵沛副科长
售后市场科 何志科长
售后技术科 于晓光科长 董庆华副科长
网络管理科 刘权威科长
质量保修科 客户服务中心 何劲松科长 徐建华科长 张少平副科长
东风汽车公司体制框架
东风汽车公司(国有独资)东风汽车公司(国有独资)
东风悦达起亚汽车有限公司
东风汽车工业投资有限公司
东风本田发动机/零部件公司 东风本田发动机/ 东风农用车公司 东风云南汽车公司
神龙汽车有限公司 东风越野车公司 东风汽车有限公司
东风电动车公司 东风朝阳柴油机公司
襄樊管理部(辅助资产) 襄樊管理部(辅助资产) 十堰管理部(辅助资产) 十堰管理部(辅助资产)
培训中心 刘启红科长
军品服务科 姚家义科长
东风阳光服务 温暖千家万户
- 2-
乘用车公司
装备事业部
零部件事业部
商用车公司
- 1-
东风阳光服务 温暖千家万户
市场销售总部结构图
商用车公司
市场销售总部
综合部 朱东红) (朱东红)
党委工作部
市场部 茂野富平) (茂野富平)
客车销售部 冯勇) (冯勇)
服务保障部 贾向华) (贾向华)
销售部 孙振义) (孙振义)
物流部 顾建民) (顾建民)
东风汽车零部件企业发展战略研究
automobile industry chain,large-scale reorganization of the emerprise,the emergence of advanced technology,global purchase of the entire-vehicle manufacturer and the modulated supply pattern.The paper put forward the key issue exists in the development of automobile spare—part industry of our country.After introducing the background
从全球整车生产企业情况看,随着全球经济一体化的发展,生产经营全球化趋势
日益明显,全球采购、全球生产、全球市场要求汽车生产厂家实行生产经营集团化, 汽车工业的发展趋势必然由分散走向集中,最后形成寡头垄断格局,这是各汽车生产 厂家追求规模经济效应的必然结果。 从全球汽车零部件生产经营趋势看,世界各大汽车公司纷纷推出全球化生产、全 球化采购的市场战略,形成了全球范围内汽车零部件业的并购、重组浪潮,一大批跨 国汽车零部件大公司、大集团应运而生。为了提高竞争力,世界各大汽车零部件生产 企业纷纷把航空、航天和电子技术广泛地应用到汽车零部件开发、生产中,高科技含 量汽车零部件产品的销售和市场份额里逐年上升趋势。为缩短采购周期,实现利润最 大化目标,传统采购方式已经被模块化、系统化、电子化、准时化与顺序化的采购方
华中科技大学硕士学位论丈
1.2汽车产业与汽车零部件产业发展的关系
汽车零部件产业是汽车产业链上的重要环节,是汽车工业的基础性产业,离开 了零部件产业的发展,汽车产业的发展只能是空中楼阁,而离开了汽车产业的发展, 零部件产业则成为无水之鱼。因此在制定零部件企业的战略时必须考虑汽车产业的发 展状况。 1.2.1相互依存的关系 据统计,汽车整车厂总装工作量只占全部制造工作量的20%~25%,大约75%~
东风汽车组织机构
东风汽车组织机构摘要:1.东风汽车公司简介2.东风汽车的组织机构概述3.东风汽车的主要部门及其职能4.东风汽车的领导团队5.东风汽车的企业文化与愿景正文:【东风汽车公司简介】东风汽车公司,成立于1969 年,是中国最大的汽车制造商之一,主要从事乘用车、商用车及相关零部件的研发、制造和销售。
在过去的几十年里,东风汽车逐渐发展壮大,业务范围覆盖全国各地,并已出口至全球多个国家和地区。
【东风汽车的组织机构概述】东风汽车的组织机构分为三个层次:总部、事业部和生产基地。
总部位于湖北武汉,主要负责公司的整体战略规划、投资决策和资源配置。
事业部负责具体的业务运营,包括乘用车、商用车、零部件等业务板块。
生产基地则主要承担产品的研发、制造和销售任务。
【东风汽车的主要部门及其职能】1.乘用车事业部:负责东风风行、东风风神等品牌的乘用车研发、生产和销售。
2.商用车事业部:负责东风货车、东风客车等品牌的商用车研发、生产和销售。
3.零部件事业部:负责汽车零部件的研发、生产和销售,包括发动机、变速器、底盘等核心零部件。
4.研发部门:负责公司所有产品的技术研发、创新及前瞻性技术研究。
5.销售部门:负责公司产品的市场推广、销售及售后服务。
6.人力资源部门:负责公司员工的招聘、培训、薪酬福利等管理工作。
7.财务部门:负责公司的财务规划、成本控制和风险管理等工作。
【东风汽车的领导团队】东风汽车的领导团队由公司董事长、总经理、副总经理等组成,他们具备丰富的行业经验和管理能力,为公司的快速发展和持续创新提供了有力保障。
【东风汽车的企业文化与愿景】东风汽车的企业文化以“诚信、创新、共赢”为核心价值观,追求企业与员工、客户、供应商和社会的共同发展。
东风汽车员工薪酬分级分类管理办法
东风汽车有限公司薪酬分级分类管理办法(讨论稿)第一章总则第一条为规范东风汽车有限公司(以下简称公司)薪酬管理模式,明确公司各级单位薪酬管理职责,结合公司各单位产权性质、地域和薪酬管理现状情况,制定本办法。
第二条分级分类管理原则(一)支持发展与防范风险相结合(二)合理授权与加强监管相结合(三)贯彻指导与服务相结合第三条本办法适用于公司各单位。
第二章分级管理第四条按照公司、事业部、工厂(子公司)各自履行的管理职责,实行公司、事业部、工厂(子公司)三级薪酬管理体制。
第五条公司薪酬管理职责(一)负责建立公司薪酬制度体系(二)负责制定公司人工成本总量管理办法(三)负责制定公司高级管理人员薪酬管理办法(四)负责审定授权事业部薪酬分配办法人力资源总部作为公司薪酬管理的归口部门,负责组织制订公司薪酬管理制度和相关办法;审定公司直接管理单位制订的薪酬实施细则;负责审核非直接管理单位制订的薪酬分配办法;负责监督、检查各事业部薪酬制度实施情况。
第六条事业部薪酬管理职责(一)按照分类管理体制,负责执行公司薪酬制度或按照公司薪酬制度制订薪酬管理办法。
(二)负责审定或审核所属工厂/子公司薪酬分配办法。
事业部人事部门作为事业部薪酬管理的归口部门,负责审定所属工厂/子公司薪酬实施细则;负责审核授权子公司制订的薪酬分配办法;负责监督、检查所属各单位薪酬制度执行情况。
第七条工厂/子公司薪酬管理职责根据薪酬管理方式分类不同,负责按照公司薪酬制度制订薪酬分配办法或按照事业部薪酬分配办法制订实施细则。
工厂/子公司人事部门作为工厂/子公司薪酬管理的归口部门,负责监督、检查下属单位的薪酬分配办法执行情况。
第八条各单位在按照分级管理流程制订薪酬分配办法时,必须提交上级单位审批或审核。
未经审批或审核擅自执行的,公司将追究单位主要领导责任。
第三章分类管理第九条依据各单位产权关系、地域和薪酬管理现状,公司实行薪酬分类管理体制,将薪酬管理方式分为三类(对应单位明细见附件1)。
东风汽车有限公司零部件事业部组织机构设计
东风汽车有限公司零部件事业部组织设计东风汽车有限公司零部件事业部二00三年六月二十六日东风汽车有限公司零部件事业部机构设置图组织设计说明一、基本原则1.高效精干2.价值创造3.整合功能,优化流程二、各部设计说明1.综合部⑴主要功能机关事务、机关管理、后勤保障、企业形象、信息生产、政策研究、法規维护、企业文化。
⑵机构设置共设文秘科、综合事务科、信息研究科、形象宣传科等4个科,共14人。
其中高管1人,科长4入、业务主管9人。
2.规划发展部⑴主要功能投资规划、产品发展、知识管理、国际合作、战略管理、公司治理、企业管理。
⑵机构设置共设产品科技科、子公司管理科、投资管理科长、战略规划科长等2个科、2个科长,其中高管1人、科长4人、副科长1人、业务主管若干人。
3.人事部⑴主要功能人才管理、薪酬管理、员工管理、学习管理。
⑵机构设置共设人事科、薪酬科、人力资源开发科等3个科,其中高管1人、科长3人、副科长1人、业务主管若干人。
4.经营计划部⑴主要功能生产组织、安全管理、品质管理、市场营销、物流管理、计划预算、资本管理、公司理财、企业价值、内控审计、税政管理、财务政策。
⑵机构设置共设运行管理科、经营分析科、市场管理科、安全质量管理科等4个科,其中高管1人、科长4人、副科长1人。
业务主管若干人。
5.合理化推进部⑴主要功能流程改造和优化、合理化建议管理与实施、品质保障。
⑵机构设置共设流程改善科长、项目管理科长、现场改善科长、合理化建议科长等4个科长,其中高管1人、科长4人、业务主管若干人。
6.党委工作部⑴主要功能党建思想政治工作、纪检监察、综合治理、青年工作、社会关系⑵机构设置共设组织统战科、宣传教育科长、纪律检查科长、团委等1个科、3个科长,其中高管1人、科长4人、副科长1人。
7.工会工作部⑴主要功能负责零部件事业部工会的组织建设工作。
负责组织开展零部件事业部的文化体育活动。
负责零部件事业部工会的女工工作。
负责职工思想政治工作和零部件事业部工会的宣传教育工作。
关于公司高级管理人员任免程序的通知
关于公司高级管理人员任免程序的通知公司各单位:为规范公司高级管理人员(以下简称高管人员)任免工作,现将公司高级管理人员任免程序通知如下:一、派驻高管人员的任免双方母公司根据《派驻协议》规定的职数和岗位,推荐派驻高管人员,分别经公司董事长、总裁认可,并由总裁报董事会讨论决定,董事长签发任免文件,人事总部办理任(免)职手续。
(免)职手续。
三、非派驻高管人员的任免由公司分管领导提名,人事总部考核,或由人事总部直接提名。
人事委员会讨论决定,由总裁签发任免文件,人事总部办理任(免)职手续。
四、非派驻扩充高管人员的任免 1、职能部门副部长的任免由公司分管领导提名,人事总部考核,或由人事总部直接提名推荐。
公司分管领导和人事副总裁商定,若意见一致,经人事副总裁批准后由人事总部下发任免文件;若意见不一致,报总裁决定后由人事总部下发任免文件。
否2、事业轴副部长和副厂长的任免由事业轴分管领导提名,并由事业部人事部考核,事业部领导班子讨论决定后,报公司人事总部审核批复。
由事业部总经理签发任免文件,事业部人事部办理任(免)职手续。
五、东风汽车股份有限公司高管(扩充高管)人员的任免1、由董事会聘任的高管人员的任免根据东风汽车股份有限公司(以下简称股份公司)章程和董事会确定的职数,由股份公司董事长或总经理提名,公司人事总部考核并办理提名手续。
由股份公司董事会讨论决定,报公司人事总部备案并办理任(免)职手续。
2、由总经理聘任的高管(扩充高管)人员的任免根据股份公司章程和董事会确定的职数,由股份公司总经理提名,股份公司人事部考核,股份公司领导班子讨论决定。
由股份公司总经理签发任免文件,股份公司人事部办理任(免)职手续,报公司人事总部备案。
六、东风电子科技股份有限公司高管人员的任免1、由董事会聘任的高管人员的任免根据东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技)章程和董事会确定的职数,由东风科技董事长或总经理提名,公司人事总部考核并办理提名手续。
东风汽车有限公司绩效考核体系设计
东风汽车有限公司绩效考核体系设计摘要 (4)1 绩效 (4)1. 1绩效的定义 (4)1.2绩效的性质 (5)2绩效考核 (5)2.1绩效考核的定义 (5)2.2绩效考核的目的 (5)2。
2.1 组织层面 (5)2。
2.2 个人层面 (6)2。
3 绩效考核的指标及标准 (6)2.3.1 绩效考核的指标 (6)2.3。
2 绩效考核的标准 (6)2.3.3 绩效考核的方法 (7)3绩效管理 (8)3。
1绩效管理的定义 (8)3。
1.1 系统性 (8)3.1.2 目标性 (8)3。
1.3 强调沟通 (8)3.2 绩效管理的意义 (8)3。
2.1绩效管理对组织战略的意义 (9)3。
2 2 绩效管理在人力资源管理系统中的定位 (9)3。
3绩效管理的方法 (9)3。
3。
1 目标管理法 (9)3。
3。
2 关键绩效指标法 (10)3。
3。
3 平衡计分卡 (12)4 东风汽车有限公司绩效现状分析 (12)4。
1东风汽车有限公司的企业概况 (12)4.1.1 企业所获主要荣誉称号 (13)4。
1.2 2004年主要经济指标 (13)4.1。
3本企业未来规划 (13)4.2公司的管理现状 (14)4.2。
1.财务盈利方面 (14)4.2。
2 内部运营方面 (14)4。
3东风汽车有限公司的绩效管理现状 (14)4。
3。
1 员工层面 (14)4。
3。
2 部门经理层面 (15)4.3.3 部门层面 (15)4。
3。
4公司层面 (15)5 绩效考核体系的设计 (16)5。
1绩效考核体系的设计思路 (16)5。
1.1绩效考核的目的与原则 (16)5.1。
2绩效考核的设计程序 (17)5.2绩效考核体系设计前的准备工作 (17)5. 2。
1 成立绩效管理委员会 (17)5。
2。
2 完善职务分析 (17)5.3 部门绩效考核体系的设计 (18)5.3.1公司的绩效考核周期 (18)5.3.2部门绩效考核指标体系的确定 (19)5。
1访谈翁总及陈总
管理咨询部访谈工作纪要时间:2003年6月18日下午2:00地点:广和大厦访谈对象:东风汽车零部件事业部翁总、陈总采访人:刘庆国刘安琪本次访谈以深入了解东风零部件事业部领导层的思路及需求为主要目的,获取事业部目前组织架构及业务流程的相关信息,同时把握东风方面对于我方在与大齿领导层沟通过程中的角色定位问题上所持有的态度。
翁总首先介绍了东风公司目前的情况,(新)东风有限公司即东风-日产公司分成四个事业部,包括乘用车事业部、商用车事业部两个整车事业部和零部件事业部、装备事业部。
其中零部件事业部负责东风汽车核心零部件生产,下辖16家公司,包括上市公司东风科技、占零部件事业部总产值40%-50%的车桥公司和专业生产变速箱的五九厂等。
本次重组的目的即是通过业务整合把变速箱业务规模扩大至与东风科技和车桥公司相当的水平,提高竞争力,增强企业实力,并为进一步寻求国际合作打好基础。
在谈到对未来变速箱公司管理模式和业务流程的设想,翁总强调一点是,希望五九厂与大齿集团的重组能够最终做到无论从业务上、财务上抑或是研发和企业文化上的完全融合,这样做一方面能够避免竞争行为出现,另一方面可以使资源得到有效利用。
翁总介绍零部件事业部属于非法人机构,由东风汽车有限公司授权管理下辖的16家公司,现阶段事业部通过双轨运行机制对这16家公司进行管理,即法人治理方式和行政管理方式(后者服从于现代企业制度),目前零部件事业部的组织结构和职能如下表所示:零部件事业部要求下辖16家公司定期报送财务报表、生产计划以及质量报告以便从各种角度了解其业务状况。
通过实行全民预算管理办法,签订经营责任书、实施业绩评估和与之相匹配的指标控制体系对下辖公司进行管理。
目前零部件事业部的管理层对未来重组模式的设想有三种,即1、工厂+销售公司模式、分公司模式以及子公司模式,其中分公司模式又分为分权与集权两种(见陈总的《变速箱重组模式》)。
东风高管希望在税务问题能够得到顺利解决的前提下,以单纯工厂的形式完成对大齿的重组。
股权结构图(03版)
董事
董事长 总经理 副董事长 董事 董事 监事 监事 监事
董事长 总经理 副董事长 董事 董事 监事
董事长 总经理 副董事长 董事 监事 监事 监事
东风精密铸造有限公司 东风精密铸造有限公司 东风精密铸造有限公司 东风精密铸造有限公司 东风精密铸造有限公司 东风精密铸造有限公司 东风精密铸造有限公司
襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司
董事 监事 监事
董事长 总经理 董事 董事 董事 监事 监事 监事 监事
蔡玮 侯国章 王文录
襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司 襄樊东风重型车桥股份有限公司
东风公司零部件事业部子公司(专业厂)董事会成员通讯录
合资公司名称
职务
姓名
东风汽车车轮有限公司 东风汽车车轮有限公司 东风汽车车轮有限公司 东风汽车车轮有限公司 东风汽车车轮有限公司 东风汽车车轮有限公司
东风汽车泵业有限公司 东风汽车泵业有限公司 东风汽车泵业有限公司 东风汽车泵业有限公司 东风汽车泵业有限公司 东风汽车泵业有限公司
东风富士汤姆森调温器有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司
16《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》1113.doc
董事会秘书工作细则(草 案)信永中和管理咨询二零零三年[ ]月第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展,进一步完善公司治理结构;为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开,健全相关工作程序,加强股东大会、董事会资料管理,推动提高公司治理水平,做好公司信息披露工作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会秘书,并制定本工作细则。
第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。
第二章人员第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名,经董事会批准、聘任。
第三章职责第四条负责组织筹备董事会会议和股东大会,准备会议材料,安排有关会务,负责会议记录,并保障记录的准确性和完整性,保管会议文件和记录,主动掌握有关决议的执行情况。
对实施中的重要问题,向董事会报告并提出建议。
第五条确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。
根据董事会的要求,参加组织董事会决策事项的咨询、分析,提出相应的意见和建议。
受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
第六条负责协调和组织公司信息披露事宜,建立健全有关信息披露的制度,参加公司所有涉及信息披露的有关会议,及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
第七条负责协调组织市场推介,协调来访接待,处理投资者关系,保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系,负责协调解答社会公众的提问,确保投资人及时得到公司披露的资料。
第八条保证公司的股东名册妥善设立,负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。
第九条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。
在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时,有义务及时提醒,并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。
第十条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料,协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。
东风汽车股份公司组织机构图
总经理管理部门及子公司
总经理办公室主任 总经理办公室副主任
秘书科科长 档案管理科科长
调研科科长 法律事务管理科科长
CI管理科科长
人力资源部部长
部长助理/干部管理科科长 薪酬管理科科长 培训发展科科长 员工管理科科长 保险福利科科长
总规划师 投资规划部部长
投资规划部副部长
常州基地筹备组组长 东风汽车股份有限公司汽车分公司总经理
上海嘉华投资有限公司总经理 副总经理
纪检监察科科长 部长助理/审计科科长
效能监察科科长
副总经理3
副总经理3管理部门及子公司
东风汽 车股份 有限公 司商品 研究院 院长
PD室 产品开发部部长
项目策划科科长 底盘科科长 发动机科科长
车身结构科科长 电子电器科科长 试制管理科科长
试验管理科科长
市场研究部部长
总经理助理
采购部部长 采购部副部长
采购管理科科长 零部件计划科科长 材辅料计划科科长 质量检验科科长
企业管理科科长 经营计划科科长 生产管理科科长 质量技术科科长 新产品督导科科长 海外事业科科长 发动机经营科科长 信息系统管理科科长 异地装配驻外办事处主任
总规划师 投资规划部部长
投资规划部副部长
东风襄樊旅行车有限公司总经理 东风襄樊物流工贸有限公司总经理 东风襄樊专用汽车有限公司总经理
规划发展管理科科长 对内投资管理科科长 对外投资管理科科长 新事业发展科科长 固定资产管理科科长
35
%
京 盛 世 彩 虹 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司
东 风 裕 隆 旧 车 置 换 有 限 公 司
19
%
东 风 保 险 代 理 有 限 公 司
关于咨询文件的审阅意见
关于咨询文件的审阅意见周骊晓:您好!现将咨询文件评审意见及修改后的文件发给您,本着翁总提出的:合法、规范、统一的原则,对已提交的文件提出以下几点看法:一、本次提交的文件大体可分为以下几类:1.子公司管理类文件包括:a.06《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司外派董事工作细则》b.08《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》c.12《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法》2.以上这3个文件3个是本次咨询的核心文件,我们做了较大的修改,尤其是《零部件事业部下属子公司管理办法》,请您对其中不恰当的部分予与更正,其中的“第八条会议内容”要结合公司章程和议事规则的相应条款进行修改(无股东会和监事会的董事会会议内容是否单列或加注),使之更加准确。
3.合营公司类文件包括:a.05《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则》(合营企业)b.公司章程(合营企业)(该公司章程是根据上次提供给您的“活塞轴瓦公司章程范本”修改的模版,也是明年初各子公司董事会开会要照此修订的模版)这套文件是我部下属大部分子公司要采用的,请结合管理类文件,按照模版章程修改董事会议事规则,文字表述力求精炼准确,不要再把股东会和监事会的内容写进去。
4.有限公司类文件包括:a.03《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司股东大会议事规则》b.04《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司董事会议事规则》c.09《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司监事会议事规则》d.公司章程(有限公司模版)(该公司章程是根据我部所属大部分子公司现行章程,结合您发来的模版修订完成的模版)具体要求同上;议事规则要能够与公司章程相互衔接。
5.咨询汇报类文件包括:a.00《东风有限零部件事业部董事会规范运作咨询报告》b.01《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理框架》c.02《东风汽车有限公司零部件事业部下属子公司管理办法》请您结合管理类文件和其他文件做相应修改;其中:关于职能的界定最好加上“具体的职能按有关上级颁发的正式文件为准”之类的表述内容。
商用车供应商售后服务管理办法
商用车供应商售后服务管理办法东风实业有限公司制造运营部文件东风实有司制发…2011?28号转发《关于印发&lt;东风商用车供应商海外售后服务管理办法(试行)>的通知》的通知公司各单位:现将《关于印发<东风商用车供应商海外售后服务管理办法(试行)&gt;的通知》(东风有商司发…2011?23号)转发给你们,请按文件要求,做好相关工作。
东风实业有限公司制造运营部二O一一年六月八日主题词:供应商售后服务管理办法转发通知 1东风实业有限公司办公室 2011年6月8日印发东风有商司发…2011?23号关于印发《东风商用车供应商海外售后服务管理办法(试行)》的通知公司有关单位:现将《东风商用车供应商海外售后服务管理办法(试行)》印发给你们,请遵照执行.二〇一一年三月十八日2东风商用车供应商海外售后服务管理办法(试行)1(总则为落实以客户为中心的经营服务理念,提升海外客户满意度,促进产品质量的持续改进,特制定本办法.2(范围本办法适用于为东风商用车公司提供产品的专业厂、零部件采购部管理的各类供应商。
通过海外事业部出口的东风商用车整车及以KD部件出口并在国外装配的整车售后服务事宜,均适用于本办法.3(引用标准下列文件所包含的相关内容和条文,通过在本办法中引用而构成《东风商用车质量保证手册》(东风商用车市场销售总部版本)《东风汽车有限公司商用车公司质量赔偿管理程序》《东风汽车有限公司商用车公司采购零部件质量保证协议》《东风汽车有限公司商用车外部采购零部件产品采购通则》4(定义4.1供应商是指向商用车公司提供合格产品的汽车零部件生产厂家。
34。
2责任单位引起产品发生质量问题的原因件隶属总成生产厂家。
4.3质量保修指产品在东风商用车规定的正确使用及维修保养服务情形下,由于产品本身材质、设计、制造缺陷,由生产厂家依据中国的有关法律、法规进行无偿或有条件无偿维修服务作业。
4.4营销危机事件指东风商用车用户因出现交通事故、严重故障、反复多次故障或不满意等原因而对东风有限、海外服务代理或海外服务商采取或可能采取某种非常规手段达到其要求,并将危及东风汽车品牌形象和声誉的事件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行
办法
东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法(草稿)第一章总则
第一条为了完善的公司法人治理结构,建立适应现代企业制度的管理体制,以确保合资公司的董事会工作效率和科学决策,根据《公司法》及国家有关法律.法规和东风汽车公司司发[2002]27号文件精神,保障东风汽车有限公司的股东权益不受侵害,实现东风汽车有限公司对外的投资项目的资产保值和增值目标,保证外派的董事能够公正.廉洁.高效地开展工作,忠实地履行出资人职责,特制定本办法。
第二条鉴于零部件事业部所辖子公司均为具有独立法人资格的实体,对各零部件子公司的管理,主要是通过外派专.兼职董事(或高级管理人员)参与对外投资项目的日常经营决策和管理;依据法律.法规及合同.章程所规定的股东权益,通过对董事会决议的贯彻•实施,确保股东的合法权益的实现。
第三条本办法适用于由东风有限公司(以下简称公司)委派到零部件事业部所属上市公司.股份公司.有限责任公司的专.兼职董事(或高级管理人员)及各子公司外派的高级管理人员。
第二章外派人员管理
第四条公司向对外投资项目外派人员,是指公司根据合资合同.章程和《公司法》的有关规定及实际管理的需要,向合资企业
委派或推荐专•兼职董事.及其他高级管理人员。
第五条外派人员管理的分工1.零部件事业部负责管理的对外投资项目,其外派人员由零部件事业部协助公司人事部选派(推荐)和考核,零部件事业部按公司有关规定对外派专.兼职董事及
高级管理人员进行日常业务管理。
2.零部件事业部所属子公司(专业厂)的对外投资项目,其外派人员原则上由各子公司(专业厂)负责选派(推荐).考核和业务管理,但须报零部件事业部审查任职资格及备案;零部件事业部也可根据实际需要直接委派.推荐。
第六条外派董事的任职资格•条件1.能维护东风有限公司的股东合法权益和保障公司资产的安全与增值;2.具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,具有一定的财务.法律知识,大专以上文
化,中级以上职称。
3.廉洁奉公.办事公道,自觉履行国家法律.法规和东风有限公司的各项决议.决定;
4.符合《公司法》规定的董事.应具备的其他基本条件;
5.须经培训,并取得任职资格证书;
第七条外派董事的任期,根据合资合同.章程规定的董事会一届任期时间确定,任期届满可以连任,但在同一企业连续任职不得超过两届。
第八条外派董事的职责.权力除合同.章程规定的职责.权力
外,外派董事还具有下列职责.权力:1.督促合资各方履行合同. 章程规定的职责;2.参加董事会会议时,应根据零部件事业部会议前所形成的指导意见在董事会上发表意见和行使表决权;3.参加董事会会议的外派董事,需及时向零部件事业部通报董事会决议情况并提交董事会会议全套资料(或复印件)存档;4.对经理执行董事会决议的情况进行监督和检查;5.对公司外派经理及其他管理人员任免提岀意见或建议;6.定期向零部件事业部提交董事工作报告,重大问题要随时报告;7.协助公司计划财务部催收投资收益,督促合资企业向公司有关部门报送财务报表和经营情况报告等资料;8.维护东风汽车有限公司应享有的合法权益;9. 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;
第九条外派董事应承担的责任董事应当遵守国家有关法律. 法规和合资公司合同.章程的规定,谨慎•认真.勤勉地行使所赋予的权力,忠实履行职责,维护东风有限公司的合法权益。
并承担以下责任:1.因违反第八条之规定对公司造成损害的,应承担相应的责任;2.对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任;3.承担《公司法》第章规定应负的法律责任;4.董事当其自身的利益与公司和股东的利益有冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则并保证遵守以下条款,否则由此给公司和股东造成损害的,公司和股东有权要求赔偿;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。
5.在其职责范围内行使权力,不得越权;
6.未经委派部门和董
事会授权,不得参与或进行关联交易;7.不得利用董事的地位和职权为自己或他人谋取利益;8.不得自营或为他人经营与公司同类的生产经营或者从事损害公司和股东利益的活动;9.不得利用职权收受贿赂或者其他收入,不得侵占公司的财产;10.不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;11.不得利用职务便利侵占或者接受本应属于公司的商业;12.不得将公司资产以个人名义或者其他个人名义开立帐户储存;13.不得以公司的资产为任何人债务提供担保;14.未经董事会同意,不得泄露在任期间所获得的涉及所任职公司的机密信息;
第条对外派董事业务管理的内容1•对各子公司董事会议题进行审查,要求所属公司在召开董事会前15日内上报零部件事业部规划发展部下列独立文件资料:(1)召开董事会的时间.地点. 及主要议题.议程的请示;
(2)公司总经理工作报告;
(3)公司组织结构现状及调整方案请示;
(4)公司高级管理人员调整的请示及变动情况;
(5)公司年度经营计划方案;公司董事会工作报告;
(6)公司董事会决议草案;
(7)对上一次的董事会决议执行情况的说明;
(8)高级管理人员的薪酬分配方案;
(9)公司财务预.决算方案,利润分配方案;
(10)公司增加或减少注册资本,发行股票方案;
(11)公司年度投资规模及相关项目的投资比例情况说明;
(12)公司章程的修改草案;
(13)其他需要提请董事会做出决议的请示。
2.协助外派董事执行合同和公司章程,行使管理职权;
3.受理外派董事呈报的重大问题和事项;
4.组织有关部门研究董事会工作;
5.定期召回外派董事汇报
合资企业经营状况;6.组织外派董事业务培训及案例分析研究;7.组织对外派董事进行业务考核及业绩评价;
第一条管理方法与措施对外派董事的考核,主要体现为两方面:其一,该同志所在项目单位董事会决定的年底财务预算及经营目标等方面完成情况;其二,该同志履行职责的程度。
1.外派董事每年年末必须向零部件事业部进行年度述职,由零部件事业部会同有关职能部门,对其工作业绩进行考核与评价,提出综合评价意见并向公司人事部提出其奖惩建议。
2.外派董事任期届满时,须向零部件事业部进行任期述职,述职报告由零部件事业部签署意见后送人事部。
3.外派董事连续两次无故不出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,事业部建议董事会提出予以撤换。
4.外派董事在任期届满前可以提出辞职,董事一经向董事会提出书面辞职报告,并经董事会决议后,辞职报告方能生效,但有下列情况之一的不予批准;
(1).该董事正在履行职责并且负有责任尚未解除;
(2).兼任经理的董事提出辞职后,离职审计尚未通过;
(3).公司正在或即将成为收购.合并的目标公司。
5.董事的辞职报告在提交后尚未生效或生效后的合理期间内,其对公司和外派部门负有的义务并不解除。
6.外派董事任期届满.辞职.调离或被屮途解(职)聘,要对其任职期间内的工作进行总结并向零部件事业部(或项目管理单位)呈交工作总结
报告,按照外派人员管理的分工,在对外派董事进行业绩考评后方可办理离职手续。
7.外派董事贯彻干部回避原则,不得在其他兼职,也不得在子公司内兼任其他职务。
8.根据考核情况,委派部门对委派董事可以随时进行撤换。
9.外派董事工资.福利等按东风汽车有限公司有关规定执行, 东风汽车有限公司人事部将根据零部件事业部对外派董事的综合评价意见,予以奖惩;具体办法由东风有限公司人事部按有关规定执行。
第三章相关的报表及文件档案管理
第二条零部件事业部(或子公司.专业厂)与合营企业(外派人员)之间要建立正常的报表•报告和其他信息资料的传递渠道。
传递路线是:合资企业(外派人员)公司有关业务管理部门。
1.要求填报的报表.报告主要包括:(1).年度对外投资项目综合报表(项目管理单位填报)(2).合同执行情况报告单(外派经理或项目管理单位填报)(3).合资企业董事会会议议题.纪要及董事会决议(项目单位填报)。
(4).重大事项事前报告单(外派董事.经理或项目管理单位填报)。
(5).合资企业财务报表为:。
第三条各项目管理单位负责对外投资管理的部门应分项建立以下文件.资料档案:1•项目建议书及审批文件;2.项目可行性研究报告及批复文件;3.合资公司协议.合同(附件).公司章程及审定文件;4.合资公司土地使用证.红线图和相关批文;5.资产评估报告及有关批发文件资料;6.合资各方的出.验资证明;7.地方政府有关优惠政策文件;8.项目初步设计及审批文件;9.国家或地方政府对项目的审批和计划文件;10.银行贷款承诺(意向)文件;11.项目竣工验收与工程决算资料;12.合资公司名称核准和工商注册登记文件.营业执照副本复印件;13.合资公司董事.监事. 经理人员名单及任命文件;14.合资公司董事会决议.会议记录;15.外派人员述职报告及考评资料;16.合资公司年.季度经营计划报表和会计报表;17.合资公司经营状况统计报表;18.合资公司发生清算时取得的全套文件.资料;19.其他有关文件资料。
第四章其他
第四条本办法由零部件事业部规划发展部负责解释。
第五条本办法自发文之日起执行。