总经理办公会议管理制度

总经理办公会议管理制度

1、目的：为确保办公会议的程序化、规范化，提高会议的质量与效率，充分发挥会议在企业管理中的作用，特制订本管理制度。

2、适用范围：公司总经理办公会议及涉及的人员。

3.0 释义

3.1 总经理办公会议是为了协调、沟通、解决经营管理规程中的有关事项而建立的日常决策议事机构，其主旨在于运用经理层和全员的集体智慧，保证日常管理和经营工作的科学、规范和高效。

4.0 管理内容

4.1 总经理办公会议分为：例行会议和专题会议。

（1）例行会议：周例会和月度经营分析会。

（2）专题会议：例行会议以外的专项会议。

4.2 周例会：

（1）目的：反馈、检讨上周工作情况；协调、部署本周工作任务。

（2）时间：每周一上午9:00

（3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、总经理认为需要时可增加董事长（或董事）。

（4）主持人：总经理。

（5）会议一般程序：按部门顺序做上周工作汇报和本周计划--协调和沟通事项商榷--

总经理部署周重点工作--确定和安排专题会议--知会会议纪要。

4.3 月度经营分析会：

（1）目的：反馈、检讨上月经营情况；接受董事会会质询；安排、部署本月经营重点工作。

（2）时间：每月8日----12日中的其中一天（具体由总经办通知）。

（3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、董事长（或董事）。

（4）主持人：总经理。

（5）会议一般程序：由经营管理部门/财务部门列示上月经营情况--检讨月度经营问题-“有必要时，接受董事会质询--经理层答辩--”总经理部署月度重点经营任务--确定和安排专题会议--会签会议纪要。

4.4 专题会议：

（1）目的：基于“周例会、月度经营分析会议”揭示的问题而进行的专题会议及董事会安排和部署的专项会议。

（2）时间：由总经办提前3天通知。

（3）参会人员：包括但不限于总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长、董事长（或董事）。

（4）主持人：总经理。

（5）会议一般程序：总经办下发会议资料--提审专题方案/报告--研讨方案/报告--董事会/成员质询--经理层答辩--会议决议--部署任务/工作--会签会议纪要。

（6）专题会议的一般范围：

A：周例会和月度经营分析会议确定的议题。

B：其他议题。

包括：

1、传达股东会/董事会文件、指示、决定，并制定贯彻落实的相应措施；

2、拟订公司年度经营计划和年度财务预、决算方案；

3、制定、修改、完善公司的经营方针、规章制度；

4、研究实施经董事会讨论决定的公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案。

5、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。

6、研究决定公司聘用人员任免事项和奖惩决定；制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。

7、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

8、研究确定建设中的施工进度计划、重大招投标意见、采购方案和其它属于公司经理层决定的各项事宜。

9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

4.5 总经理办公会议提议：

（1）除周例会和月度经营分析会确定的提议外，其他提议按照如下规则确定：

1、总经理提出；

2、总经理办公会成员提出；

3、各职能部门提出；

4、董事会及其成员提出；

（2）提议应于会议之前3天提出，并报总经理办公室，由总经办汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程；

（3）各职能部门提交会议讨论的议题或需要会议决策的事项，提交议题的部门及相关部门需认真研究和论证后提出可供选择的预案；并以建议和简要的文件、汇报提纲方式列式；

（4）涉及平级部门工作/业务协调和制度规范的，应事先由相关部门进行协商或会签意见，并将意见/制度规范一并提交；

（5）涉及公司重要财务支出方面的议题，应由使用部门或发起部门提交可行性研究报告等有关资料；上会前，由该部门组织有关部门对可行性研究报告进行评审；

（6）涉及公司重大合同方面的议题，在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告（或对合作对象的产品/服务、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告或可行性研究报告等），之后，将有关报告/提案呈报总经理办公会讨论；

（7）在会议召开前1天由总经办将相关方案/制度/资料等通知与会人员，与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。

4.6总经理办公会议事规则：

（1）会议组织和管理：总经理和总经办承办会务事项。总经办负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。

1、由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名经营层成员召集、主持。

2、总经办负责会议通知和会议纪要的上传、下达和会议资料的收集、保管等工作。

3、单项议题由分管领导或部门负责人做主题中心发言，阐明议题的主要内容和主导意见。

4、总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达

意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

（2）会议决议：分为决策事项和非决策事项。

1、决策事项（主要为专题会议的事项）的决议原则：

首先按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度；

列席人员有发言权和表决权；

列席人员有不同意见，允许保留，并在认真考虑后提交复议；

如遇到意见明显分歧，应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议；也可将分歧意见向董事会请示、报告。

经营层成员因故缺席，应由委托人出具意见；事后由召集人确认并在会议纪要中通报情况；