可疑交易类型和识别点对照表
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可疑交易类型和识别点对照表
编者按：本表结合近年来的典型案例，分析总结了地下钱庄、腐败、毒品、走私、新型诈骗、非法集资、传销和POS机套现8类常见可疑交易类型和相对照的识别点，具体包括客户信息、资金交易和行为表现3方面的可疑特征，为金融机构可疑交易类型分析工作提供参考。因洗钱形势不断变化，编者水平有限，本表仅供金融机构内部参考，希望各单位提出宝贵意见，以便不断调整和完善。