农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版

农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事

规则模版

农商银行是中国农村信用社联合社的成员银行之一，是一家以服务农村、支持农民的金融机构。为更好地履行其职责和使命，农商银行设立了董事会，下设七个专门

委员会，以协助董事会履行监督管理职责。本文将针对农商银行的董事会下设七个专

门委员会职责及议事规则进行详细说明。

一、各专门委员会职责介绍

1.战略规划委员会：主要负责研究制定公司的战略规划，并考虑公司长期发展的方向和策略。同时，委员会还负责监测公司的战略执行情况，及时调整和完善公司战

略规划。

2.风险管理委员会：主要负责公司风险管理的监督和管理，在银行业务中风险管理资料的收集、分析以及现场检查，评估风险水平并制定风险控制及应对策略。

3.审计委员会：主要负责审计工作，对公司年度工作报告及财务报表提出审核意见。在审核过程中，该委员会还负责监督公司内部控制体系的实施情况，控制公司内

部审计风险。

4.薪酬与考核委员会：主要负责公司员工的薪酬与考核制度管理。该委员会将公司员工的绩效与公司战略目标相结合，制定考核标准与薪酬体系，保证公司员工的激

励机制与公司策略目标的协调性。

5.监事会：主要负责对公司治理进行监督，看到公司各项业务是否合法合规，并提出监督报告及建议。同时，该委员会还负责对公司经营情况进行监督和查核，保障

广大客户利益。

6.战略投资委员会：主要负责公司战略投资项目的审议，包括投资计划制定、投资组合构建和风险管理等，确保战略投资项目的实施符合公司发展战略的方向和要求。

7.稽核委员会：主要负责公司内部控制审计的检查，保障公司财务报告的准确性并发现公司内部控制方面的问题。委员会还将发现的问题及时汇报，提出整改建议，

以提高公司内部控制水平。

二、委员会议事规则模板

1.委员会召集

委员长负责向委员会成员发出委员会会议通知，并邀请出席会议。在召开委员会会议前要预定会场、设定议程并汇总相关资料。

2.会议程序

1)主席主持会议并阐述议事的目的和议程，并简单介绍与议事有关的重大信息和重要文件

2)审议合法性和参会人员的身份

3)将会议记录交给出席委员会会议的成员审核并签署。会议记录将会成为会议记录本的一部分。

3.表决原则

表决原则是必须遵守的，除非特别情况，如有两个以上的委员提交否决意见，则该议案被否决，同时，如果有两个以上的委员提交弃权意见，则该议案被视为未表决。如果表决结果为否决，则主席对表决结果作出说明并说明调查的方法，以确定下一步

应采取的行动。

4.资料保密

在委员会履行职能的过程中，可能涉及机密或敏感信息。委员会成员必须保持机密或敏感信息的机密性，并且不得向非成员人员透露此种资料。

5.书面决议

书面决议是委员会表决委员会议或者采取决策的一种方式。它可以替代委员会会议，并由所有委员签署认可后视为正式表决决议。书面决议适用于紧急情况或没有必

要进行现场会议的特殊情况，所有委员将收到书面决议并在规定时间内回复。

三、结论

作为一家金融机构，农商银行设立董事会下设七个专门委员会，以协助董事会履行监督管理职责的举措，有利于增强公司内部的战略规划和控制体系，为公司的发展

提供保障。同时，严格遵守公司规章制度和委员会议事规则，有助于保证委员会工作

的公正性和有效性，提高公司各方面的业务水平。