设施设备和软件控制程序

1 目的

通过对日常办公、工程营造以及销售服务的设施、设备和软件进行管理与维护，确保其正常运行并满足相关要求。

2 适用范围

适用于设施、设备和软件的建造、购置、使用及维护，以及对施工、监理单位的设施、设备的控制。

3 职责

3.1 综合管理部负责公司办公设施、设备的配置和日常维护，包括办公网络设备和软件的日常维护，确保其处于正常使用状态。

3.2 前期部负责向公用设施管理部门申请办理本项目施工临时上水、下水、电力、电信等设施的配置。

3.3 工程管理部负责组织工地现场办公用房、销售用房及样板房的建设，以及对施工、监理单位的机械、检测设备实施进场检验并作定期检查。

3.4 总经理（或其授权人）负责组织销售用房及样板房的设计委托和评审，确定装修和配置要求。

4.流程图

办公场所及办公设备设施管理流程图

5.流程说明

5.1办公场所及设备设施管理

5.1.1公司各职能部门根据工作需要，向综合管理部提出办公场所或设备设施的配置申请。

5.1.2 综合管理部根据《固定资产管理规定》和《办公自动化设备管理规定》，对配置申请进行评审。

5.1.3综合管理部评审时应充分考虑公司内部可调配资源，并主动向集团公司综合管理部了解集团内部可调配资源情况。

5.1.4申请购置车辆时，应报集团公司综合管理部会签，标准内由片区执行总经理审批，超标准的由集团总经理审批。

5.1.5集团内部的车辆调配，应报集团公司综合管理部会签，集团分管执行总经理审批。

5.1.6公司总价2万元及以上的资产购置、租赁与处置申请需按相应权限报相关领导审批。

a)2万元以下的，由公司负责人审批；

b)2万元及以上，10万元以下的，由执总片区会签，片区执行总经理审批；

c)10万元及以上，50万元以下的，由集团综合管理部会签，片区执行总经

理审核，集团分管执行总经理审批。

d)50万元及以上的，由集团综合管理部会签，片区执行总经理审核，集团总经理审批。

5.1.7 公司办公场所的租赁，应报执总片区评审、片区执行总经理审批；公司办公场所的购置，应报集团公司综合管理部评审，片区执行总经理审核，集团公司总经理审批。

5.1.8公司综合管理部承办具体的设备设施采购及办公场所购置租赁工作，采购供方的控制执行《合格供方控制程序》。

5.1.9公司综合管理部应对单价2000元以上的设备设施建立固定资产台账，明确公司所有现存设备设施的基本信息。

5.1.10公司综合管理部应以件为单位，建立《固定资产卡片》和设备设施的技术档案；并在设备设施报废前，保持档案的完整性。档案应包括：

a)设备设施投入前的有关验收材料，如出厂合格证书、验收检查记录等；

b)设备设施投入使用后有关的维修材料，如检查记录；

c)对接收的任何有关设备说明、图册等技术资料也应随设备设施档案一并保存。

5.1.11 属固定资产的，综合管理部应严格执行公司的《固定资产管理规定》，并开展一年一度的清产核资工作。

5.2工程设备设施管理

5.2.1项目开工前，总经理（或其授权人）应组织进行现场办公用房、销售用房和辅助用房（如休息室、食堂等）的配置工作。其中，现场办公用房、辅助用房的配置和设计方案由工程管理部组织评审，报总经理审批后，由工程管理部组织建造。

5.2.2工程管理部应根据建设需要，提出工地现场临时上水、下水、电力、电信等设施的配置要求，经公司负责人审批后由前期部向公用设施管理部门提出申请，确保在施工前落实并安装到位。具体执行《开工前准备工作规程》。

5.3销售道具管理

5.3.1营销策划部负责销售道具、销售系统的采购、维护与管理。

5.3.2销售用房的配置具体执行集团《销售中心及样板房管理规程》。

5.4工作环境管理

5.4.1公司所在的办公场所应配备相应的通讯、计算机网络、空调、办公家具等设施，以及办公所需的软件和文印设备。

5.4.2 工作环境应提供相应设备、设施和软件确保满足整洁、文明的要求。

6相关/支持文件

6.1合格供方控制程序

6.2工程管理过程控制程序

6.3开工前准备工作规程

6.4集团《销售中心及样板房管理规程》6.5固定资产管理规定

6.6办公自动化设备管理规定

7 质量记录

7.1 办公设备购置申请

7.2 固定资产卡片

设备设施办公场所

办公场所及设备设施管理流程图