海尔地产合同治理制度

1.目的

为适应海尔地产（集团）（以下简称“集团“）的进展需要，标准集团在经营进程中的合同行为，防范法律风险，保障集团权益，依照《中华人民共和国民法通那么》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，和集团章程的规定，特制定本方法。

2.适用范围

2.1.本方法原那么上适用于集团、集团各职能部门及所有的下属公司。即集团的所有下属公司的合同治理均参照本方法执行，合同审核的职能除经集团授权的外均由集团部门行使。（针对下属公司有关合同审核的规定参见本方法下属公司的合同治理）

3.术语和概念

3.1.合同：指集团在经营、治理和拓展业务的进程中，与其他法人、非法人组织或自然人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.2.采购合同：指项目工程实施进程中，签定的咨询效劳、工程施工、设备材料等方面的合同，包括但不限于有关设计、造价咨询、监理、装饰、电梯及空调等设备材料采购、建筑安装施工等方面的合同。

3.3.非采购合同：指上述采购合同之外的各类合同，包括但不限于合伙、合作、并购等投资类合同；融资和担保合同；房地产开发和交易合一样合同。

3.4.标准合同：包括格式合同和示范文本。格式合同是指国家有关部门就某一类业务预先拟订标准格式并常常反复填写利用的合同。示范文本是指集团针对签定合同中常常发生的问题，依照法律、法规的规定，结合业务实际情形，将某一类业务签定合同时的必备条款列出来，形成合同文书格式，供合同主办人员在与对方签约时利用的合同范本。关于合同对方当事人在经济活动中的特殊要求，当事人能够提出符合自己特殊要求的条款，经协商达到一致。

3.5.集中采购：由集团本钱治理中心统一组织、治理的采购。

3.6.台帐：指集团或下属公司对其签署的合同进行备案，划分类别进行编号、记录，并监督和记录履行结果的表格。

3.7.重大合同：指合同标的达到或超过100万元或以上的，或尽管低于该标准但法律关系复杂，且对集团利益有重要阻碍的合同。该重大合同的额度标准仅

适用于集团，下属公司将依照其不同的业务性质在企业内部治理的文件中别离另行规定。

3.8.主办部门：指在业务范围内，直接参与和对方当事人谈判，起草相关合同，并经集团审核、批准后实际履行的部门（包括集团部门和下属公司）。

3.9.合同经办人：指经集团或下属公司委派，就某一项目进行洽谈和订立合同的人员。

4.职责

4.1.合同主办部门职责:合同主办部门负责办理合同的签定、变更、转让、解除、终止等有关事宜，要紧职责为：

4.1.1.组织、参与合同的洽谈，就合同的各项条款与对方当事人达到一致；4.1.2.起草合同；

4.1.3.依照本方法规定的流程，报集团审核其经办的合同，真实、准确、完整地回答相关部门提出的疑异，并及时依照审核部门提出的意见与对方协商补充和修改合同；

4.1.4.对其所经手的合同负有认真履行的责任，随时跟踪、监督和检查对方履行合同的情形；

4.1.

5.及时报告在合同履行进程中发生的问题，并参与相关合同纠纷的协商、调解、诉讼；

4.1.6.将正式签署的合同原件别离送交审计法务中心和财务治理中心备案，采购合同还须送本钱治理中心备案。

4.1.7.完整保留合同履行进程中的所有往来信函、、协议书、正式的合同文件等资料，并在合同履行完毕后按档案治理要求归档；

4.2.审计法务中心职责:集团审计法务中心是集团的合同治理部门，负责对集团所有合同进行法律审核。审计法务中心在合同治理方面的要紧职责为：

4.2.1.对集团合同事务进行统筹治理，负责合同治理规章制度的起草和修订；

4.2.2.参与集团及下属公司重大合同的谈判，提供法律意见，负责集团重大合同的起草和修订；

4.2.3.审核集团及下属公司的所有合同文本（经集团授权签定合同的除外）；

4.2.4.汇总分析下属公司报送的非采购合同报表，成立合同台帐；

4.2.

5.标准集团内部的授权行为，制作集团领导签署的授权委托书；

4.2.6.跟踪、监督合同主办部门履行合同的情形，并及时提供法律意见；

4.2.7.参与合同纠纷的协商、调解，负责处置合同履行进程中发生的诉讼、仲裁案件；

4.3.本钱治理中心职责:本钱治理中心是集团采购合同治理部门，在采购合同治理方面的要紧职责为：

4.3.1.负责集团采购合同方面规章制度、操作流程的起草和修订；

4.3.2.制定集团采购合同示范文本；

4.3.3.组织集中采购合同的谈判，负责集中采购合同的签定、变更、转让、解除、终止等有关事宜；

4.3.4.审核下属公司的采购合同(已单独授予合同审核自主权的除外)；

4.3.

5.汇总分析下属公司上报的采购合同报表，成立采购合同台帐；

4.3.6.参与解决采购合同履行进程中发生的纠纷；

4.3.7.按期组织检查、分析采购合同签署和履行情形，并上报集团。

4.4.财务治理中心职责:财务治理中心在合同治理方面的要紧职责为：

4.4.1.评估合同是不是知足集团对利润率的最低要求，集团是不是具有完成该合同的财务能力；

4.4.2.审核确信我方签约主体；

4.4.3.审查合同付款是不是符合集团年度预算；

4.4.4.审核合同的价钱、支付方式、期限等条款或按要求履行收款、付款等的权利和义务；

4.4.

5.跟踪集团和合同对方在履行合同的进程中的适时财务状况，假设发觉异样，及时通知合同主办部门、审计法务中心或直接向集团领导汇报。

4.5.总裁办公室职责:总裁办公室在合同治理方面的要紧职责为：

4.5.1.制定集团合同统一编号规那么；

4.5.2.负责集团层面所有合同的流转；

4.5.3.合同签定时的用印手续；

4.5.4.合同原件及相关资料的归档工作。

5.工作要求

5.1.合同形式：集团对外订立合同，原那么上应采取合同书形式，必要时也可视情形采取信函或数据电文等形式订立，但不得以口头形式订立合同