【中国大案实录】直击全国最大非法买卖外汇案

直击全国最大非法买卖外汇案

5月20日，山东省威海市中级人民法院对历时两年、涉及韩国和国内威海、青岛、烟台、沈阳等近十个地市的“11•14”非法买卖外汇案做出一审判决。

至此，从2001年11月威海市公安局调查取证，到2002年5月28日最后一个犯罪嫌疑人林道明被依法逮捕，这起涉案金额达23539139美元、涉案嫌疑人达50余人的非法跨境外汇买卖案，终告尘埃落定。该案的审判长在接受记者采访时称：“这个案子是迄今为止全国最大的一起非法外汇买卖案。”

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庞大的倒汇网络

2001年11月14日，中国银行威海市环翠区支行。

上午时分，一名年近四十的男子骑着摩托车带着一个二十几岁的女孩风风火火赶来。这名男子就是赵盛宣。女孩名叫林倩，怀里抱着一个鼓鼓的皮包。

皮包里装的，是整整22万美元现钞。

这次，林倩是要按照父亲林道明的交代，将22万美元现钞全部汇往青岛。同时，林还将从赵盛宣手里接来购买美元要付的人民币。

按照事先谈妥的价格，林倩以8.19元人民币兑换1美元的价格和赵成交。而在前一天晚上，林倩的父亲林道明已经和青岛方面谈拢，以8.24元人民币兑1美元的价格全部抛出。如此，从拿到美元到两个小时后抛出，转手间1.1万元人民币的利润即告得手。

但发财心切的赵、林二人不知，威海市公安干警早已在此恭候多时。由此，一张蛛丝密结的犯罪网络被层层揭开。

赵盛宣，在经营土特产店的时候，经常接触韩国人。这些客人有时会提出以美元支付。赵欣然同意，然后自己再将美元在黑市兑换成人民币。赵发现，这是一条更为便捷的发财路。

2000年7月，赵和远在韩国的赵珍商量更“大”的规划，姐弟俩一拍即合。从2001年上半年开始，赵珍专门负责在韩国买进美元，并组织韩国的带工进出威海。

与此同时，赵盛宣在威海乃至周边地区也逐渐发展起庞大的买汇网络。2001年年初，赵认识了倒汇已久的林道明和林倩父女。认识林的同时，赵又间接联系上了另一个“倒民”———日东商行的老板唐毅东。

在有了稳定的卖汇渠道之后，2001年6月开始，赵氏姐弟的胃口和胆量也越来越大，开始大规模倒卖美元。为了增加在威海私下买卖外汇的网点，2001年6月，赵珍委托弟弟赵盛宣注册了威海珊东工艺品店。该店的实际经营者，是赵珍做“带工”时认识的一名叫延永钦的男子。延是韩国人，之前以帮别人带美元为业。从此，延永钦结束了自己的“带工”生活，在威海专门配合赵氏姐弟做外汇买卖。

至此，一张倒汇网络基本织成。每次赵珍托带工带进的美元，基本上都由林、唐、延等三人转手卖给别人。而从最开始的一次四五万美元到后来的一次几十万美元，赵氏姐弟的倒卖数额也越来越大，范围亦延及威海、青岛、烟台、沈阳、延吉等近十个地市。

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银行的“疏漏”

“11•14”案发后，鉴于其他几十个犯罪嫌疑人的证据尚不确凿，威海市公安局决定对赵、林二人予以取保候审，并联合山东省公安厅及沈阳等地公安局部署了完善的监控网络。

不久，赵、林二人即重操旧业，其非法倒汇网络也越来越明朗。每次船期的前一天，赵珍都会分别给赵盛宣、林道明、唐毅东、延永钦和郑海玉等几个人通电话，获知他们每家所需的美元数额，并告诉他们取汇的地点。然后，赵珍将国内汇到其仁川账户上的韩币取出，