决策机构及其相关文件

决策机构（集团公司领导小组）人员组成:共计7人

蒲国新贾元柱蒲伟蒲铂赵长凯候拥军财务一人(缺)

决策机构（集团公司领导小组）办公室主任王博

决策机构（集团公司领导小组）管理制度

决策机构（集团公司领导小组）职责：

1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。

2、根据集团董事会的指示精神和工作部署，研究、落实各项工作任务的具体措施，确定在本企业贯彻实施方案。

3、研究和讨论及审核集团各分公司发展规划、运行经营管理工作方案。

4、研究和制定及审核集团各分公司的规章制度及运行流程（运行机制）。

5、研究和讨论及审核集团各分公司重大经营管理活动的安排和实施方案。

6、研究和讨论及审核集团各分公司的年度、季度、月度工作计划、总结等。

7、研究和讨论及审核集团各分公司中层以上人事安排与组织机构的调整。

8、研究和讨论及审核集团各分公司员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题。

9、研究和讨论及审核集团各分公司员工重大奖惩事项。

10、研究解决重大客户投诉事项。

11、研究解决及审核集团各分公司突发事件等需集体讨论决定的事项。

12、研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。

13、研究和讨论企业其他有关问题。

决策机构（集团公司领导小组）会议管理制度

1、决策机构（集团公司领导小组）根据需要召开或定期召开制度。

2、决策机构（集团公司领导小组）议应当由1/2以上的成员出席方可举行。

3、会议由董事长召集和主持。董事长不在时，可委托其他一名成员召集和主持。

4、决策机构（集团公司领导小组）在必要时，可召开扩大会议，邀请相关人员列席会议。

5、决策机构（集团公司领导小组）之后，由董事长办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。

6、决策机构（集团公司领导小组）议纪要及有关通知、决定等文件，由董事长签发生效，根据需要下发或留存。

7、决策机构（集团公司领导小组）议研究决定的企业需落实的事项，由董事长办公室办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理，并向董事长及办公室反馈落实情况。

8、各分公司或管理体系中专题工作会议，视经营管理情况的需要决定召开。

9、各分公司或管理体系中专题工作会议应事先由董事长办公室根据董事长的指令，列出会议议题内容和要求，责成有关部门进行调查研究，做好充分准备，待准备工作妥当后召开。

10、会议一般由董事长或分管副董事长、董事主持，视会议内容确定出席人员。

11、各分公司或管理体系中专题工作会议一般可分为：生产运行、经营活动分析会、价格政策会议、重大技术、工艺改新工作会议、销售工作会议、质量管理工作会议、培训工作会议、重大设备更新改造工作会议、重大接待任务协调会议等。

12、各分公司企业例会制度

12.1、各分公司每周召开工作例会一次，一般在每周五下午召开。每月27日召开一次企业运行情况总结会，并对整个运行工作做月度出绩效考核结论。

12.2、各分公司工作例会，由各分公司总经理主持召开。总经理因故不在，委托一位副总经理负责召集会议。

12.3、会议时间一般控制在一个小时左右。

12.4、会议出席人员：各部室主要负责人。如主要负责人因事不能出席，应由副职或指定代理人参加。

12.5、会议内容主要为各部门汇报一周内本部门发生的重大问题或需要集团公司协调的相关工作；分公司负责人传达上级公司有关指示精神和工作部署要求，对上周工作安排完成情况进行总结及下一周工作部署等，分析企业经营运行工作情况，部署本公司相关工作等。

12.6、会议主持人对例会上各部室提出的问题或需要协调解决的事项，应作出明确决断，并明确分工和落实，对需要【决策机构（集团公司领导小组）】协调和支持的应及时上报。

12.7、会议结束后，出席会议的各部室人员应迅速传达和落实工作指令和要求。

12.8、例会会议纪要由总经理办公室负责整理，报主要领导审阅后，发各部室并同时上报董事长办公室。

决策机构（集团公司领导小组）议事决策规则

1、会议实行董事长负责制。

2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。

3、会议要有记录，重大决策事项的记录，应有出席会议成员在会议记录上的签名。

4、会议记录应由董事长办公室负责保存，不得存放在个人手里。

5、凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。讨论后，由会议主持人集中讨论意见作出决定。

6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。

7、凡会议讨论决定的事项，所有成员必须统一贯彻执行。

8、决策机构（集团公司领导小组）成员因故不能出席的，如遇重大表决事项，可以事先书面委托其他成员代为表决。委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为表决的成员，应当在授权范围内行使权利。

9、列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。

10、出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。