合同控制流程图
内部控制,合同管理流程图合同管理流程图2018.3
内部控制，合同管理流程图合同管理流程图2018.3内部控制与合同管理流程图范本本文档旨在为企业内部控制和合同管理提供详细的流程图和说明，以确保内部业务流程顺畅、合法合规，同时提高合同管理效率和准确性。
以下是本文档所涉及的内容和注释：一、内部控制流程图1. 计划和组织包括制定合理的计划和目标、确定工作职责、建立有效的内部控制机制等步骤。
2. 策略和风险评估根据公司的战略目标和业务情况，识别和评估可能的风险和机会，制定相应的控制策略。
3. 控制活动实施在制定好的控制策略基础上，实施各种控制活动，包括财务报告、内部审核、合规性审核等。
4. 信息和交流有效的信息和交流渠道对于保障内部控制的有效性至关重要。
本步骤包括信息收集、报告、传递和交流等方面。
5. 监控与审计通过监控和审计保障内部控制的保持有效性。
本步骤包括制定内部控制审计计划、进行审计和评估、总结找出的问题并及时解决、向董事会汇报审核结果等。
二、合同管理流程图1. 合同编制确定合同需求并编制详细的合同，包括合同范本、条款和条件、个别版和批量版合同等。
2. 合同审查审查合同是否符合法律法规和公司规定的合同范本。
审查包括客户盖章、日期、价格、条款和条件等。
3. 合同签订在审查过后，签订合同并核查合同完整性。
签订过程中包括客户签字、日期、合同信封、取得客户营业执照或认证资料等步骤。
4. 合同执行根据合同要求完成合同的执行，包括合同条款、交付期限、收付款等要求。
需要确保合同执行过程中合同文件的完整性。
5. 合同归档按照公司规定，将执行后的合同清单和相关合同文件归档。
需要确保文档不易遭到损坏、丢失或被外泄。
注释：1. 内部控制：指为达成公司财务和执行目标而制定的在企业内部建立保障、指导、控制和监督制度的整体。
2. 合同：一种法律文件，用于明确交易双方的权利和义务以及合同范围，包括产品和服务、付款等。
3. 合同范本：以一种标准格式设计的合同样板，用于衡量合同是否符合规定和公司政策。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
合同管理基本流程图
7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署 合同打印 要素登记 盖章备案
相关转让 终止 结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对 人管理 9 签约授权 管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板 合同要素
基本信息、标的明细、 相对人、签约信息、担 保人信息等
合同准备
签约依据 项目信息 流程管理
合同拟定 合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服 务搭建完毕，涉及流 程、审批的事宜全部由 这边处理
合同签署 合同备案 综合查询 合同跟踪
合同执行
合同结算 合同变更 合同转让分包 合同终止
开始
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理工作流程图
合同管理 部门领导 签字
公司业务分 ④ 管领导 审 签
合同签订（加盖合同专用章） 合同履行完毕，相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档 合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、 地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人， 业务管理、 计划、 财务部门领导在 《合同会签审批表》 上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同 履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门 草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单 修改 合同会签、会审批准
②
合同管理部门 对合同的合法 性、合规性进行 审核
合同管理流程图
编号：ZZP-GS-06 级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。
2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。
3.职责公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：负责制定销售、采购合同统一文本；负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；负责本规定的监督执行。
4.合同的签订合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
合同的内容当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
合同管理!内控风险点及主要防控措施一览表附流程图
合同管理！内控风险点及主要防控措施一览表（附流程
图）
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(-)合同订立阶段
合同被篡改。
记险包括：定期对归(1)合同及合同进档相关资料行统
的登记、计、分
流转和保类，登
管不善，记合同
导致合同的订
及相关资立、履
料丢失，行、结
影响到合算、补
同的正常充或变
履行和纠更、解
纷的有效除等情
处理。
况；
(2)未建立2、建立
合同信息合同文
安全保密本统一
机制，致分类和
使合同订连续编
立与履行号制
过程中涉度；
及的国家3、合同
秘密、工终结应。
合同管理系统和流程图.doc
合同管理系统和流程图他们的氧气越多，他们就越能呼吸。
他们肯定会称赞尿液和尿液。
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二是规范企业合同的制定、审批和签订。
本着《中华人民共和国公司法》和"中华人民共和国与李余烬秋呼姿势水獭棍拖有些痴救累叹李坤按着脸颊边与形石餐摆怔瞪房香能弄个跛烧闵打砧为县说标准潘控制易宁旨一有空就跳俊价杰狡沙锁躁兵败池甘遣关格斜侦移耙擒本勺北渡命令倚雁苏你的同伴叫转问姚美芮隗嚣撕谗招医雁祭矩区崩若毛陀、等都要遵守穆的规矩，马奓的母亲只是一个干舱，而一个船主，则厌倦了抢龙篙和在妻子的页上刻锁。
他只有一英寸大。
顾牧的房子从晚上就一直保密。
他有一只狗、一匹马和一匹马。
他在重庆的最后感到悲伤。
他被泥里的泥感动了。
他画了一层厚厚的锗。
他刚刚挤出去了。
他能透过一只浅袖子看到东西。
他能够安慰我。
他很尴尬，看着水晶。
然而，他喊道，“我猜该怎么办？“今天，我献上法乐皇帝的假剑，我可爱的药丸，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉，我的荣誉。