数据收集流程
一、目的
通过对一系列数据的分析，可以较准确地判定生产工艺和质量存在的问题，进而采取一些必要的工艺改进措施，达到提高产品质量的目的。
二、范围
1、适用于《日报表》、《部门每日质量考核表》出具管理。
2、适用于周报的出具管理。
三、流程
3.1、各部门日报表
每日由各部门于10点00分前将日报表发送至工艺质量科。
3.2、半成品实物处理单
每日由当班工艺员开具《半成品实物处理单》，当班工艺员需将“日期、部门、班组、工序、责任人、牌号、档次、用途、缺陷、数量、处理意见、工艺员签名、调度签名”填写清楚，10点00分由工艺质量科进行收集，并负责对数据的统计工作。
3.3、杆坯回炉单
每日由当班工艺员开具《杆坯回炉单》，当班工艺员需将“日期、班次、牌号/规格、缺陷名称、回炉数量、工艺员及调度签名”记录清楚，10点00分前由工艺质量科进行收集，并负责对数据的统计工作。
3.4、成品不合格品单
每日由当班质检员将整理后的不合格品记录于《每日不合格品统计表》上，当班质检员需将“班次、牌号、规格、状态、机型、件数、数量、原因、责任人“记录清楚，最终由工艺质量科开具《不合格品单》，进行数据的统计工作。
3.5、回料、退料码单
由成品车间将每日回料、退料数量进行统计，开具《回料、退料码单》，车间需将“牌号规格、缺陷、数量、机台”记录清楚, 交至工艺质量科，工艺质量科负责对数据的统计工作。
3.6、退货、反馈
由工艺质量科将每日的退货、反馈进行整理和分析，发送至各部门。
安徽鑫科新材料股份有限公司
异型铜材分公司
编号：FX/YX-02-116
质量数据收集流程
版本： A
受控状态：
受控号：
编写/日期：
审核/日期：
批准/日期：
2012—02—14发布 2012—02—14实施
质量信息传递流程图
信息沟通控制程序 1 目的和适用范围 为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部 质量信息有效的沟通，制定本程序。 本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。 本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。 2 引用文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 《管理评审程序》 《采购控制程序》 《顾客满意度调查控制程序》 《产品监视和测量控制程序》 《制造过程的监视和测量控制程序》 3.术语 无 4.职责 4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程 的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。 4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。 4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。
4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。 4.5采购部负责采购信息沟通过程。 5.程序 5.1质量信息沟通流程图(见附录1) 5.2信息沟通程序说明 5.2.1信息收集 各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 ●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表； ●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 ●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。 5.2.2质量信息分类 a)A类质量信息 ●批量质量事故; ●造成停产的重大质量问题; ●顾客查询的重要意见,顾客投诉; b)B类质量信息 ●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷; ●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;
档案管理工作流程说明
档案管理工作流程 一、档案的收集 档案室按照《中华人民共和国档案法》、《国有企业文件材料归档范围》通过接收和征集等方法，取得和积累档案，实现档案的集中统一管理。 二、档案整理 档案整理工作就是通过对档案的分类、组合、排列、编目，使档案由无序变有序的过程。也就是使档案化零乱为系统的过程。我公司档案管理工作的内容，按工作程序可分为区分全宗、全宗内档案分类、立卷、案卷的排列、案卷目录的编制等等。 三、档案的鉴定 档案的鉴定工作是档案人员要以正确的观点和方法，充分认识档案的利用价值，区分档案不同的保存价值。也就是说通过对档案利用价值的认识，考虑其要不要保存，保存多久时间。档案的鉴定工作主要包括： ㈠按照国家档案管理有关规定，制定档案保管期限表。 ㈡确定需要保存的档案，并划分保管期限。 ㈢定期审查超过保管期限的档案，对确无保存价值的，经过规定的批准手续，予以销毁。 ㈣档案鉴定的组织管理工作。 ㈤对历史档案鉴别其真伪。 四、档案的保管 档案的保管工作是根据档案不同放入制成材料，分别采取相应的科学存放和安全防护等措施，尽量延长其寿命的一项工作。保管工作的内容分为库房管理、流动中的安全防护和各种专门技术等三方面。 五、档案的检索 档案检索是档案室对档案信息进行加工、贮存，并按照利用者的特定需求查找档案的全过程。检索工作的内容包括：一是通过著录标引，编制检索工具，建立检索系统;二是针对利用者的需求，用手工或现代化管理手段等方式查出所需档案或线索。 六、档案的编研
档案的编研是以室藏档案资料为主要物质对象，以主动提供或报导档案信息内容为主要目的，在深入研究的基础上，围绕着一定的题目范围，对偶档案文献进行收集、筛选和不同性质、不同层次的加工，使之转化成为不同形式的出版物，供需求者利用。 七、档案的提供利用 档案提供利用是通过一定的方式、方法，直接提供档案材料和档案信息为不连沟煤业公司各方面工作服务。 八、档案的统计 档案的统计工作使用表册、数字的形式，对档案和档案工作现象的数量关系进行调查、整理、分析和研究，从而揭示其发展过程，现象及其一般规律的一项工作。档案统计工作包括两个方面：一是档案实体状况及其管理活动的统计；二是对档案事业组织与管理状况的统计。
公司档案管理制度流程
公司文件档案管理制度及流程 一、目的 加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活 动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑 盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活 动。四、职责 1、行政人事部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全； 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部； 2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门档案主管人员 1）负责部门档案的管理。 4、各部门负责人
1）负责对部门档案管理监督检查。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政人事部移交。 a)归档范围及移交时间：每季度结束后次月 10 日前。 b)档案资料的标识 各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见后。 c)档案资料的日常管理： ⑴ 电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于指定电脑硬盘内。 ⑵ 文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶ 文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐 排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 (1)借阅档案要履行借阅手续，填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 总经理批准，批准后方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目 录上签字。最后，把销毁目录和批准手续文件，一并存档永久保存。
企业内外部信息收集流程
内外部信息收集流程 1范围 适用于神马集团所有战略相关信息的收集和汇总活动过程，包括内部（财务资源、市场与销售、研发、生产运作、供应链、人力资源和组织资产等）和外部（行业趋势及市场竞争分析、买方行为、供应商及宏观政治/经济/法律环境等）方面的相关信息 2控制目标 -确保企业内、外部信息收集过程的规范化和程序化 -确保企业内、外部信息收集的时效性、完整性和准确性 -确保企业内所有的相关人员能及时参与收集信息并共享所需信息 3主要控制点 -战略分析员对内、外部信息进行实时收集，判断信息收集是否完整并取得了战略分析所需的关键信息 -战略分析员对原始信息进行分类筛选，判断原始信息是否准确、可量化和有价值-战略管理部经理审阅经战略分析员每月筛选出对战略规划决策有用的信息及附件 -战略分析员每季对信息提供部门提供的原始信息进行评估，并将评估结果反馈给信息收集部门
4特定政策 -信息收集人员每月必须收集相应的内、外部信息；对竞争对手和重要客户的信息必须每日跟踪，每周总结；对于所有行业重大事件和信息要做到即时跟踪和收集，如政府部门的会议，行业重大会议，重大新闻发布会等 -内部信息收集主要内容： -切片、工程塑料等各主要产品的成本信息 -各部门预算执行情况分析 -切片、工程塑料等各主要产品在不同区域的销售价格，销售量和价格浮动范围 -对切片、工程塑料等主要产品开展的市场调研报告 -神马集团产品的市场占有率，在同类产品中的优劣势信息 -神马集团开发的新产品的定价基础，依据和最终定价情况 -神马集团开发的新产品的上市计划 -各部门信息简报，各部门信息专题分析报告 -公司经营业绩（包括集团财务报表、管理报表、相关销售数据统计等） -各部门战略计划的实施情况 -外部信息收集主要内容： -国际国内相关政策、经济形势、技术发展趋势及法律环境 -国际国内市场需求动态 -竞争对手的新产品信息，研发信息、重大经营举措信息（如兼并和收购项目，重大项目的引进和谈判等）
战略咨询信息收集框架
战略咨询信息收集框架： I．公司概况： 成立年代？ 所有制形式？ 各股东所占比例？ 各股东背景？ 员工人数（现在及其历年数据）？ 历史简介？ 重大事件介绍？
产品所载有的是什么具体技术？ 关于本产品，其关键特性是什么？按重要次序排序（注意S，H，K） 每种产品何时推出？ 产品有何服务特性？ 有何可替代产品可能性？ 国外同类产品的技术与市场发展趋势？ 业务/产品组合结构？ IV．组织机构（过去、现在、为来）： 组织机构图？ 各部门的简单职能介绍、人数、人员的教育程度、工作经验？
历史上的重大组织机构形式变迁历程？ V．销售体系与业绩： 全国范围的销售体系机构图和人员名单？ 这样的销售体系有何优点和缺点？ 销售体系的历史变迁 销售额？（按照产品，按照渠道，按照区域，按照区域+渠道，历史数据） 各产品推出的年代和历年销售额？ 当前各产品按照不同渠道的销售额分别是多少？理想情况下，历史数据。 当前各产品按照区域的销售额分别是多少？理想情况下，历史数据。 当前各产品在不同区域按照不同渠道，销售额分别是多少？ 本产品的市场规模、发展历史？（近几年的发展率）、发展趋势（5年的增长率） 本产品市场如何细分？ 各个细分市场的规模/发展历史？（近几年的发展率）、发展趋势（5年的增长率） 本企业的目标市场是那些？ 市场发展的驱动因素是什么？ —人民生活水平提高？ —经济业务发展？ —成本降低？ —技术的发展？ 其他？
有什么因素将抑制或削弱市场的发展趋势？ —新产品替代？ —新的消费趋势？ —其他？ VIII．关键成功因素探询： 这一产品在市场上获得成功的关键因素是： 注意区分三种因素：S因素，指无关紧要的因素；H因素，指如果没有则很危险，而有了也不会有巨大促进的因素；K因素，指真正的促进因素，关键成功因素。 产品的质量？（S，H，K） 产品的性能？（S，H，K） —业绩标准？（需达到何等程度） —全国或各区域的分部形式？ —认为有哪些缺陷？ —认为什么是理想的经销结构？ 是否有潜在的机构类型可成为经销商或战略同盟？ X．研发（R&D）情况： 目前的研发状况？ —什么技术内容？ —在业界的地位？ —有何优势？
档案管理工作流程
新建单位档案整理工作流程档案管理工作,就就是按照一定的原则与方法,把处于相对零乱状态的档案系统起来,以便于保管与利用的工作。档案整理工作的原则就是:充分利用原有的整理基础,保持文件之间的历史联系,便于保管与利用。新建单位档案整理工作的内容主要有:制定整理工作方案、划分全宗、全宗内档案分类、立卷、案卷排列、编制案卷目录。 由于原来档案状况有所不同,所以整理工作内容也会出现差异。在档案馆与档案室,档案的整理按整理工作内容的范围,可以分成三种类型: (一)系统排列与编目(二)局部调整(三)全过程整理档案管理工作的意 义 （一）档案的整理世界就是文件之间的有机联系,为发挥档案的作用创造了有利条件 （二）档案的整理就是档案管理所有业务会动的关键环节 （三）档案整理就是实现档案管理现代化的要求 档案管理的具体工作流程 一、制定整理方案 文书档案整理工作,就是指将处于零乱状态的与需要进一步条理化的文件经过分类、组合、排列与编目,达到系统化的过程。就是一项重要的基础工作。文书档案整理方法: 新的整理方法——以件为管理单位传统整理方法——以卷为管理单位 二、划分全宗 全宗就是一个国家机构、社会组织、个人形成的具有有机联系的整体,就是档案馆档案的第一层分类、管理单位。 立档单位不就是固定不变的,由于社会的发展,事业的进步,常常引起一些机关的增设、撤销或合并,这些发展变化常常给全宗的划分带来一些新的问题,需要在实践中认真对待。 （一）政权更迭及跨政权立档单位的区分全宗 研究立档单位就是否有根本变化,主要应该从立档单位的性质与基本职能等有关反面去考察。 （二）立档单位变化所导致的区分全宗 1.新建 新成立的机关、企事业单位,其形成的档案均可以构成一个全宗。 2.分开 一个机关、单位分成两个或两个以上的单位。由于旧的机关已被撤销,它所形成的档案应该单独构成全宗;新成立的机关、单位各自形成的档案应该单独构成全宗。 3.合并 有两个或两个以上的撤销单位,合并成一个新的单位。它们所形成的档案分别构成企业的全宗。 4.独立 从某一立档单位分离出去作为一个新的单位,它所形成的档案应构成新的全宗。 5.从属
信息收集管理程序
信息收集管理程序 1目的： 规范内、外部信息的收集、传递、统计、分析、处理和归档管理工作 2适用范围： 本程序适用范于内、外部顾客的信息的处理及跟踪验证 3定义 无 4 职责： 4.1 研发部、营销部、物控部采购负责收集企业外部信息 4.2 各部门负责收集工作范围内的信息传递与收集 4.3 品质部负责外部顾客投诉信息的的传递和组织处理，做好相关信息的汇 总、保存 4.4管理者代表负责对信息的传递和处理进行监督 5内定和要求： 5.1 顾客信息的分类： 5.1.1 外部顾客信息： A）产品检查机构、质量技术监督机构、论证机构等检查或监测的结果及反馈的信息
B）市场动态 C）政策法法规、标准尖信息，如法律、法规、条例、产品标准等 D）其他外部信息，如各部门直接从外部取得的相关产品质量等方面的信息 5.1.2 内部信息： A）生产过程情况、产品检查情况、物料运行与损耗情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等 B）其他内部信息，如员工建议等。 5.2 顾客信息的收集与处理：： 5.2.1 外部顾客信息的收集与处理： A）品质部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果的收集，传递到公司相关单位，当监测或检查结果出 现不符合情况时，按照《纠正和预防措施管理程序》的要求进行 处理 B）营销部负责市场信息、顾客满意和不满意信息、顾客投诉等按《顾客满意度调查程序》及《顾客投诉管理程序》的要求进行处 理 C）研发部、品质部负责收集、更新、整理政策法规则、标准类的资料信息，按《文件控制程序》中的要求进行处理
D）物控部采购负责收集供方提供的质量记录及有关信息，并传递到品质部门及相关部门 E）各部门直接从外部获取的其他信息，按相关文件的规定传递到相关部门 5.2.2 内部信息的收集与处理： A）物控部生管从营销部收集到订单情况后，将其整理、分析、过滤后编制成生产计划，传递到各相关部门进行后续处理 B）品质部从来料、制程、出货检验中发现品质异常情况后，填写 〈品质异常报告单〉，传递到各单位签署意见，并作出最终处理 C）其他异常的突发情况，由发现单位填写〈异常报告单〉，并依次传递到相关部门进行处理 D）对于产品工艺、制程、物料变更，由工程部发出〈工程变更通知单〉，并依次传递到相关部门进行处理 E）日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递 5.3 信息的归档与保存： 5.3.1 各职能部门及相关部门做好其相应信息的接收、传递、处理与 归档工作 5.3.2 对各类质量记录的控制，按〈记录控制程序〉处理 6 流程图：
档案管理制度及流程
档案管理制度及流程
公司文件档案管理制度及流程 一、目的 加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中 所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政人事部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全； 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部； 2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门档案主管人员 1）负责部门档案的管理。 4、各部门负责人
⑵执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁 目录上签字。最后，把销毁目录和批准手续文件，一并存档永久保存。 5、档案管理细则 1）档案资料的归档范围 ⑴公司对外发出的公文，如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文，如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决 定、决议、指示、计划、核准文件、证书等文件； ⑶本公司与其他单位来往的文书及权益文书等； ⑷公司领导的批示、指示等； ⑸重要的会议材料，包括会议的通知、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议 简报、会议记录等； ⑹反映公司主要职能活动的报告、总结、工作日记、工作备忘等； ⑺公司的各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报表及简报； ⑻本公司与有关单位、个人签订的合同、协议书等文件正本及过程材料； ⑼本公司干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考核的文件材料、本公司员工劳 动、工资、福利方面的文件材料等人事档案资料； ⑽本公司发布的各类广告、宣传材料； ⑾本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等； ⑿外出公务活动（如学习、考察、调查研究、参加会议等）所获得或形成的档案资料； ⒀财务档案资料； ⒁各种实物档案； ⒂其他具有利用和保存价值的文件资料。 3、档案资料的归档要求 ⑴归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和批复、复印本和正式稿和附件 等必须齐全。 ⑴一般资料按一份原件归档，重要文件和高使用率文件可以根据需要，按二份原件存 档。经办部门根据实际需要留存复印件或影印本。如因业务处理需要，原稿须由经办
最新档案管理制度及流程
档案管理制度及流程 目的：建立公司档案立卷、归档、整理、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、有效利用。 1、档案定义及审批权限： 1.1档案：档案是指公司从事经营、管理工作中形成的，对企业和社会有利用与保存价值的各种文字、图表、声像、实物等不同形式与载体的历史记录。 1.2借阅：本流程所指借阅为广义借阅，包括查询、借阅、复印等利用方式。 1.3档案管理部门：指行政人力部，项目公司办公室 1.4档案分级定义： 1.4.1一级档案：保密等级为一级，对公司经营或风险价值影响重大的档案资料 1.4.2二级档案：保密等级为二级，对公司经营或风险价值影响较大的档案资料 1.4.3三级档案：保密等级为三级，对公司经营或风险价值影响一般的档案资料 1.5档案使用审批权限： 1.5.1总经理：审批一级档案使用申请。 1.5.2行政人力部：分管领导审批二级档案使用申请及档案的跨部门使用。 项目公司经理：审批项目公司保管的一级和二级档案使用申请及档案的跨部门使用。 1.5.3申请人部门经理：审批三级档案使用申请。 1.6行政人力部：负责编制《公司档案分类分级管理目录》及档案管理要求;负责档案资料的分类、归档、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理，包含公司收发的各类文件、公司重要会议纪要等；
监督、检查各类档案的管理情况，对各部门的档案管理提供指导。 2.1档案分类分级 2.1.1行政人力部提出档案分类分级及归档管理要求，明确档案的分类、保管方式、期限、移交责任部门和密级等，编制《公司档案分类分级管理目录》，经行政人力部分管领导审批后，发各部门和项目公司执行。 2.1.2档案种类包括，但不限于： 2.1.2.1制度性文件：各项规章制度、管理办法等； 2.1.2.2会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等； 2.1.2.3计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等； 2.1.2.4证件性文书资料：法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等； 2.1.2.5汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等； 2.1.2.6声像资料：外出学习、考察或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、影像资料等； 2.1.2.7题赠性资料：上级领导、友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品等。 2.1.2.8技术性资料：各类工程图纸、竣工资料、验收资料等。 2.1.3公司档案管理人员负责对各自保管的档案资料进行编号。 2.1.4保管期限：根据国家档案局发布的《关于机关档案保管期限的规定》，分为永久、长期、短期三种。永久为50年以上，长期为15-50年，短期为15年以下。 2.1.4.1永久：凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。
档案管理业务流程
档案管理业务流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
节选公司《人力资源管理制度》第十章人力资源信息管理 1．人力资源信息管理 为保障合理配置人才，公司行政人事部组建人力资源信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人
才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3 公司将借助现代化的人力资源管理软件，逐步实现人力资源管理信息化。2．人事档案管理的基本要求 公司行政人事部负责人事档案工作的归口管理。 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类 第一类：履历材料； 第二类：自传材料； 第三类：鉴定、考核、考察材料； 第四类：学历和评聘材料； 第五类：政治面貌材料； 第六类：奖励材料； 第七类：处分材料； 第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料； 第九类：其他可供组织上参考的材料。 一般文档管理 (1) 行政人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人力资源工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由薪酬主管自行建档保存。 包括百江投资及公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 外部文件 包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。 员工人事档案管理
项目档案管理流程
项目档案管理流程 1.1 项目档案的基本范围 1.1.1 业务档案：指公司担保项目操作流程过程中形成的包括但不限于客户基础材料、尽职调查报告、审核报告、业务工作会和专家评审会会议纪要及评审结果通知、审批表格、合同、协议和保后监管资料等贯穿项目始终的纸质文件、电子文档等全部资料。同时包括业务合作项目等文书档案、经济档案、客户档案等； 1.1.2 反担保标的物权利证书、过渡监管的物权凭证等。 1.2 项目档案的责任人： 1.2.1项目档案归档责任人：担保业务部、个人业务部等各担保业务部门； 1.2.2业务档案的立档责任人、保管责任人、管理责任人：风险管理部； 1.2.3分公司的所有业务档案统一由所属公司风险管理部进行管理；分公司筹建期间发生担保业务形成的业务档案和取得的反担保标的物权利证书暂时由北京公司风险管理部代为管理，分公司风险管理部成立后办理移交； 1.2.4反担保标的物权利证书、过渡监管的物权凭证统一由所属公司风险管理部进行管理。 1.3 业务档案的归档要求： 1.3.1 各担保项目的业务档案必须在担保合同签订生效后的十个工作日内完成归档手续，并交风险管理部立档保管； 1.3.2 对于在担保合同签订生效后的十个工作日内档案资料不齐全的，仍必须将已有资料先行归档，对缺项资料应列入《缺项资料清单》（见附件1），并注明缺项的原因，交风险管理部审核。档案管理员根据合理的时限跟踪缺项资料的归档。对于业务部门归档的资料，风险管理部不得拒收，如因拒收造成担保项目存在风险隐患的由档案管理员和风险管理部领导负责； 1.3.3 归档资料的要求； ?在首次归档时必须具备的资料； （1）确立业务关系的经济合同类资料：
查阅档案流程
十五、档案馆1、查阅档案流程
2、档案接收指导工作流程
3、档案归档范围 （一）归档工作的原则 （1）归档的文件材料必须对学校和社会当前与长远具有参考作用、凭证作用和研究价值。 （2）归档的文件材料必须反映学校各部门职能活动的全过程，保证完整、准确、系统。 （3）归档的文件材料必须遵循其自然形成规律，保持彼此间的有机联系，照顾不同部门的不同特点。 （4）归档材料还应包括职能活动中产生的除纸质文件以外的其它载体的文件材料。 （二）归档的主要内容 （1）归档的主要内容包括文书、教学、科研、基建、设计、产品与科技开发、设备仪器、出版、外事、财会十一个系统的内容，具体范围见有关档案管理办法。 （2）归档的重点以本校形成的不同载体、不同形式的文件材料为主，特别是全局性综合性的文件材料。其次是上级和其他单位发来的文、电及附件。上级来文中，应以针对学校的指令性、指导性文件为主。 （3）电子档案归档见河海大学电子档案管理办法。 （三）不归档的文件材料 （1）上级机关普发供参阅、不办的文件材料； （2）上级机关发来供工作参考的抄件； （3）上级机关征求意见未定稿的文件； （4）重份文件； （5）无查考利用价值的事务性、临时性文件； （6）未经会议讨论，未经学校领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿，一般性文件的历次修改稿，铅印文件的各次校对稿（学校主要领导人亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外）； （7）从正式文件、电报上摘录的供工作参阅的非证明材料； （8）无特殊保存价值的信封，一般性表态、询问一般性问题、提出一般性建设性意见的人民来信； （9）学校内部互相抄送的文件材料，不应履行公文的行文、介绍信等； （10）本校负责人兼任外机关职务形成的与本校无关的文件材料； （11）为参考目的从各方面收集的文件材料； （12）非隶属机关抄送的不需要办理的文件材料； （13）未生效的合同、协议、单据。 （以上某些方面如果需要，也可以选择作资料暂存。） 勤劳的蜜蜂有糖吃
公司档案管理制度及流程
公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每月 向办公室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜 中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅登记表》，有部门经理签字同意后，经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级；
档案工作管理流程
档案管理工作流程： 一、立卷归档 档案室将文件材料收集整理分类——录入机读目录——将档案整理完毕——整理装订档案——制作检索工具——档案入库——分类上架。 二、借阅 1、本单位人员借阅档案 由本人提出书面申请——办公室主任审核——主管领导签字批准——档案室负责查找有关档案——借阅人填写借阅档案登记薄——借阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。 2、外单位人员查阅档案 查阅人持单位介绍信到单位档案室申请借阅档案审批单——办公室主任审核——主管领导签字批准——档案室负责查找——查阅人填写借阅档案登记薄——查阅人填写档案利用效果登记表——档案室填写归还日期。 三、收集、交接、整理、统计工作 1、立卷部门兼职档案员（资料员）根据单位制定的档案归档范围，平时做好文件材料的形成、收集、保存，确保归档文件材料完整 2、兼职档案员（资料员）根据不同各类文件材料的特点，按规定的案卷类目归卷 3、次年初，兼职档案员（资料员）对收集、积累的文件材料进行整理（初步立卷） 4、三月上旬档案室对各部门初步立卷的文件材料进行检查、指导 5、兼职档案员（资料员）按立卷要求立卷 6、兼职档案员（资料员）填写移交清单，并向单位档案室移交档案 7、档案室对案卷进行分类、整理 8、编制档号 9、编制案卷目录等各种检索工具 10、入库 11、做好档案的统计、保安 12、开展档案的利用 13、进行文件汇编，对档案信息进行二次、三次加工 四、鉴定销毁 档案销毁提出申请——办公室主任审核——主管领导签字批准——档案鉴定小组（由主管领导、办公室主任、档案管理人员及相关部门业务人员共同组成）进行鉴定——档案管理人员及相关部门业务人员逐项照册登记——办公室主任签字批准——主管领导裁签字批准——一把手签字批准——档案室及相关部门到指定地点2人以上监销——档案室及相关部门办理销毁清册——档案室归档。
档案管理制度及流程
档案管理制度及流程 篇一 第一条为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理工作。 2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。 3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。 4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。 第三条归档制度 1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件;属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件;属于工程建设方面的，由规划建设部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。 6、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，综合管理部保存一份，财务部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由综合
部保存原件。 7、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。 第四条档案保管制度 1、公司综合管理部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、归档资料要进行登记，编制归档目录。 3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录;根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。 4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。 5、库存档案必须图物相符，帐物相符。 6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。 7、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 8、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。 9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。 10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。 第五条档案借阅制度 1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。 2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案保管部门负责人批准。 3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。 4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管副总经理批准。 5、借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时
内部信息收集流程
内部信息收集流程 第一章战略管理索引号内外部信息收集流程 002 第二节战略分析内外部信息收集流程1 范围月度采购计划包含适用于神马集团所有战略相关信息的收集和汇总活动过程， 包括内部（财务资源、市场与销售、研发、生产运作、供应链、 人力资源和组织资产等）和外部（行业趋势及市场竞争分析、买 方行为、供应商及宏观政治/经济/法律环境等）方面的相关信息2 控制目标确保企业内、外部信息收集的时效性、完整性和准确性战略分析员对内、外部信息进行实时收集，判断信息收集是否完 整并取得了战略分析所需的关键信息战略管理部经理审阅经战略分析员每月筛选出对战略规划决策有用的信息及附件信息收集人员每月必须收集相应的内、外部信息；对竞争对手和重要客户的 信息必须每日跟踪，每周总结；对于所有行业重大事件和信息要 做到即时跟踪和收集，如政府部门的会议，行业重大会议，重大 新闻发布会等切片、工程塑料等各主要产品的成本信息切片、 工程塑料等各主要产品在不同区域的销售价格，销售量和价格浮 动范围神马集团产品的市场占有率，在同类产品中的优劣势信息神马集团开发的新产品的上市计划公司经营业绩（包括集团财务报表、管理报表、相关销售数据统计等）外部信息收集主要内容：国际国内市场需求动态重要客户的经营举措和财务状况等 重要信息外部信息中相关市场信息可以来自市场部的市场调研报
告，同时战略管理部还可以从以下基本来源收集信息：其他公司的招股说明书、公司指南和统计资料、新闻剪报、政府会议纪要、网站、政府各部门资料源针对不同的信息和对象可以采用不同的收集方法，亦可以同时进行，互相补充01-002-001 步骤涉及部门步骤说明 1、1 战略分析员战略分析员通过上网查询、调查访谈，以及特殊渠道（向专业性行业协会、杂志和调研公司，如PCI、中国工程塑料协会等），通过购买、咨询等特殊渠道收集与集团产品相关的原始信息 1、2 战略分析员战略管理部战略分析员收集其他信息提供部门提供的公司每月经营业绩汇总表、部门预算执行情况分析、季度财务报表、公司年报、市场调研报告、各部门信息简报和信息专题分析报告、年度销售概况和销售主要指标分析。战略分析员要与相关部门资料提供人员确认这些信息，并确定资料收集的频率、数量和具体要求2 战略分析员战略分析员对以上收集的原始信息进行汇总3 战略分析员判断是否已经获得了战略分析所需的信息 3、1 战略分析员如果已经获取了所需的信息，则编写原始资料汇总表（信息内容、资料来源等） 3、2 战略管理部如果没有得到所需的信息，则成立跨部门项目小组，通过外部访谈、市场调查等方式有针对性地收集原始信息：包括行业发展趋势、调研报告、潜在用户需求、市场信息
信息收集制度
信息收集制度和流程 1 总则： 1.1目的：规范信息收集行为，整合信息资源，系统整理和分析，找出市场机会和提供领导决策信息。 1.2适用范围：适用于全体员工，特别是销售员、市场人员及后勤支持组（含下属子公司）。 1.3 定义： 1.3.1 下属子公司：是指上海长园电子材料有限公司、东莞三联。 1.4 信息收集组织架构： 1.5 权责： 1.5.1 总经理主要负责信息收集计划的审批和相关统筹工作。 1.5.2 营销总助负责协助市场开发部制定计划以及督促各经营部执行情况。1.5.3 市场开发部经理： 1.5.3.1负责信息收集的计划、实施、监督和评估。 1.5.3.2 有权要求部门或人员提交市场开发部所需信息。有权直接访谈销售 员。 1.5.3.3 对相关完成不力人员或部门有处罚权。 1.5.3.4在需要的时候有权决定委托外部机构调研收集信息。
1.5.4 经营部经理：具体负责本部门的信息收集执行，对信息收集不力员工有 处罚权 1.5.5 营销专员： 1.5.5.1 主要负责各阶段和常规性的信息收集具体执行工作，制定信息收 集的各项管理制度以及奖惩条例，以及对各部门具体执行情况进行监督和指导。 1.5.5.2 对相关不按制度执行人员或部门有建议处罚权。 15.6 收集整理组： 1.5.6.1 由各部门文员或助理组成，负责本部门或人员相关信息资料的收集 和并录入电脑（根据市场开发部统一表格录入），交由统计分析组， 1.5.6.2 对在规定时间内不完成信息收集的人员（没有特殊原由的）有催促 和建议处罚权。 1.5.7 统计分析组： 1.5.7.1 在市场开发部经理的指示下全面汇总、整理和分析信息等并根据需 要形成报告，根据制度将呈送各级领导。 1.5.7.2 对信息反映出来的问题由如实曝光的权利，对在信息收集过程中收 集小组有建议奖惩的权利。 2 信息收集范围： 2.1 宏观环境信息：包括国家经济政策、法律法规、技术标准、创新和发 展、社会责任等； 2.2 行业内市场信息 2.1.1 竞争对手的信息：包括公司背景、产能和销售规模、主要客户、 客户评价、产品及产品组合、价格及价格策略、渠道和渠道策略、市 场推广活动、。 2.1.2 其他信息：涉及的行业协会、技术论坛交流（含线上和线下）、行 业展会、媒体、广告效果。 2.3 公司内部信息 2.3.1 销售信息：月度、季度以及年销售额统计、重点客户或VIP客户
档案管理工作流程
新建单位档案整理工作流程 档案管理工作,就就是按照一定得原则与方法,把处于相对零乱状态得档案系统起来,以便于保管与利用得工作。档案整理工作得原则就是:充分利用原有得整理基础,保持文件之间得历史联系，便于保管与利用。新建单位档案整理工作得内容主要有:制定整理工作方案、划分全宗、全宗内档案分类、立卷、案卷排列、编制案卷目录。 由于原来档案状况有所不同,所以整理工作内容也会出现差异。在档案馆与档案室,档案得整理按整理工作内容得范围，可以分成三种类型： （一)系统排列与编目（二)局部调整（三）全过程整理档案管理工作得意义 （一）档案得整理世界就是文件之间得有机联系,为发挥档案得作用创造了有利条件 （二）档案得整理就是档案管理所有业务会动得关键环节 （三）档案整理就是实现档案管理现代化得要求 档案管理得具体工作流程 一、制定整理方案 文书档案整理工作,就是指将处于零乱状态得与需要进一步条理化得文件经过分类、组合、排列与编目,达到系统化得过程。就是一项重要得基础工作。文书档案整理方法: 新得整理方法——以件为管理单位传统整理方法——以卷为管理单位 二、划分全宗 全宗就是一个国家机构、社会组织、个人形成得具有有机联系得整体,就是档案馆档案得第一层分类、管理单位。 立档单位不就是固定不变得，由于社会得发展,事业得进步,常常引起一些机关得增设、撤销或合并,这些发展变化常常给全宗得划分带来一些新得问题，需要在实践中认真对待。 （一）政权更迭及跨政权立档单位得区分全宗 研究立档单位就是否有根本变化,主要应该从立档单位得性质与基本职能等有关反面去考察。 （二）立档单位变化所导致得区分全宗 1.新建 新成立得机关、企事业单位,其形成得档案均可以构成一个全宗。 2.分开 一个机关、单位分成两个或两个以上得单位。由于旧得机关已被撤销,它所形成得档案应该单独构成全宗;新成立得机关、单位各自形成得档案应该单独构成全宗。 3.合并 有两个或两个以上得撤销单位,合并成一个新得单位。它们所形成得档案分别构成企业得全宗。 4.独立 从某一立档单位分离出去作为一个新得单位,它所形成得档案应构成新得 全宗。 5.从属
公司档案管理流程
公司档案管理流程 一、主要内容及归档范围 1、主要内容 凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。 档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。负责档案管理的人员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。 2、归档范围 行政综合类：包括重要的会议材料；制定的内部法规性、政策性文件；组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料；发展规划、工作总结汇报；政府机关颁发的重要文件。 组织人事\教育培训类：员工个人档案、员工变动表、员工花名册、培训登记表等。 会计统计类：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，政府主管部门下发的有关文件材料。 二、档案的管理机构及其主要职责 1、管理机构 文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。 各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。 2、档案管理机构主要职责： 制定或参与制定档案工作的规章制度； 对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督； 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作； 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。 三、档案的种类 1、法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。 2、企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、督委会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。 3、计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。 4、总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。 5、批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。 6、凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。 7、证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。 8、汇报性文书资料。包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。 9、劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。