关于关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话6篇

【篇一】关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

董事会主持人讲话

尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。

本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。，。现在我宣布董事会会议现在开始。

本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项：

1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告

2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎；请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；

根据表决情况，该报告通过。

3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页）

请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；

根据表决情况，该报告通过。

4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》；

请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；

根据表决情况，该报告通过。

5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》

根据表决情况，该审议通过。

6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》

弃权的请举手）

根据表决情况，该审议通过。

根据表决情况，该审议通过。

8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。

请董事对聘任情况进行表决；

根据表决情况，该聘任通过。

9、宣读董事会会议决议并履行签字。

请董事对会议决议履行签字。

10、请监事对议案审查表决并履行签字。

【篇二】关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

董事会成员要在会议之前认真阅读会议议程及其支持报告，为会议作充分的准备，要保持客观，头脑开放，愿意投入讨论并能接受其他人的观点，尽力为董事会的决策制定提供专业和知识支持，一旦同意，对集体的决策全力支持，并且要对有关公司的问题保持持续关注。

董事会秘书要配合董事长准备会议议程，向董事会成员发放会议议程及其他会议资料，为会议提供其他一些秘书性的工作支持，在会议中提供有关法律和监管政策方面的咨询，记录并发放董事会纪要，保管法律和监管政策要求的法律性文件，需要时向董事会成员传达有关公司的信息，跟踪并保持告知董事们有关公司治理的当前思想和实践动态。

6. 非执行董事例会

公司应该每年至少召开一次外部董事或非执行董事例会，由一位独立董事主持。非执行董事例会对确保非执行董事们作为一个整体能够充分发挥作用至关重要。会议内容包括与首席执行官讨论公司各方面的事务，对一些需要执行董事们回避的问题做出决策。执行董事及公司管理层要为非执行董事例会提供充分的信息和资料。为确保非执行董事例会的质量，提高非执行董事的决策和监督作用，非执行董事们有权由公司付费来获取独立的法律、财务或管理等外部咨询意见。

国外机构投资者普遍要求独立董事们每年至少召开一次没有首席执行官或其他非独立董事参加的外部董事例会。美国加州公职人员养老基金组织、美国机构投资者协会以及澳大利亚投资经理协会等均对此有明确规定。

通用汽车公司董事会的外部董事们每年召开三次例会，会议内容包括与首席执行官讨论公司各方面的事务。英特尔公司每年定期召开两次外部董事会议。外部董事们要选出一名董事作为召集人，负责定期召集外部董事开会,或者其它有关外部董事的各项事务。

7. 董事会的信息与沟通

董事会的基础责任是对股东作为一个整体来负责。但是董事会不是在真空中运作的，董事会应该兼顾公司内外部的其他各类团体的利益，与它们建立起良性的互动关系。为了股东的长期利益和公司的可持续性，董事会也必须这样做。

非董事人员参加董事会议/董事会与高级经理之间的联系

为了提高董事会的会议质量，董事会应该欢迎非董事人员参加董事会会议，并在董事会与公司经理及员工之间建立起通畅的联系渠道。

通用汽车和英特尔这样一些著名公司董事会均鼓励不是董事的管理和专业人员定期参加董事会会议。这样做的好处是:（1）由于专业人员的参加，可以使董事对讨论的问题有更深刻的认识;（2）便于董事会发现有潜力的管理人员。通用汽车公司还规定，如果首席执行官希望增加定期参加董事会会议的人员，需征得董事会的同意。

董事会成员可以随时与公司的管理部门取得联系。但董事们应该确保他们与管理部门的接触不会干扰企业的正常运行，如果这种接触是以书面形式正式做出的,则应将材料复印后呈送董事长和首席执行官。

非董事会人员参加董事会会议及在董事会与公司经理及员工之间建立起畅通的联系渠道，可以减少非执行董事与执行董事及经理层之间的信息不对称，避免董事会被架空、虚置，真正发挥董事会的决策与监督作用。

董事会自身要促进公司与其内外部相关者团体建立起良好的互动关系

董事会作为股东委任的公司核心机构，在行使自身权利中，要充分尊重和吸收公司党组、工会、职代会及妇女和青年团体等的意见。处理好与公司内部这些党群团体的关系，得到这些党群团体的支持，对在中国建立以董事会为核心的公司治理结构至关重要。

在法规要求及董事会正常职责范围内，董事会自身并要促进公司与机构投资者、媒体及顾客等外部团体建立起积极和良性的互动关系。

非上市公司的控股股东、上市公司的机构投资者等是董事会要特别注意沟通的对象。来自股东单位或者利益相关者集团的董事尤其要肩负起代表公司董事会与该股东或者该利益相关者集团之间进行有效沟通、取得理解和支持的责任。

如果说，对内，董事会的主要职责就是制定公司战略交付经理层执行并保持