董事会规范化建设方案意见
XX国有企业董事会建设和规范运行方案
XX国有企业董事会建设和规范运行方案XX国有企业董事会建设和规范运行方案一、前言董事会是国有企业重要的决策机构，参与企业重要决策，保证企业的长期稳定发展。
为进一步规范国有企业董事会的建设和运行，提高公司治理水平，制定本方案。
二、董事会组成和职责1. 董事会组成董事会由总经理、副总经理、部门负责人和外部独立董事组成。
其中，总经理和副总经理为企业执行层，部门负责人代表企业内部利益相关方，而外部独立董事则来自于政府、专业组织、知名企业等，代表社会公众利益。
2. 董事会职责(1) 审议和批准企业的发展战略、年度经营计划和预算，以及重大投资和项目决策。
(2) 监督总经理和高管团队的履职情况，对经营业绩进行评估，提升企业价值，保证改革目标的实现。
(3) 任命和解聘总经理、副总经理及其他高管人员，确保董事会有合适的领导班子。
(4) 确定企业的治理结构和内部控制制度，制定公司治理政策。
(5) 审批重大财务决策和监督财务风险。
(6) 审议和决定股权结构、股票激励计划以及分红政策等重要事项。
(7) 建立和加强与股东、监事会、职工代表和政府相关部门的沟通和协调。
三、董事会的建设1. 完善董事会组织架构(1) 设立董事会办公室，聘请专业人员协助董事会工作。
(2) 配备专业的秘书，负责董事会会议的组织和文案的准备，记录会议纪要。
(3) 设立董事会的相关委员会，如审计委员会、薪酬与考核委员会等，提高工作效率。
2. 确定董事会会议制度(1) 定期召开董事会会议，每季度召开一次，重要事项可另行召开会议。
(2) 提前一个月通知董事会会议，提供会议议程和相关材料。
(3) 要求董事提前阅读材料，充分准备，确保会议的高效进行。
(4) 董事会决议需通过半数以上董事的表决通过。
四、董事会的运行1. 董事的选拔和考核(1) 设立董事会人事委员会，负责董事的选拔、考核和评估工作。
(2) 招聘外部独立董事时，进行公开招聘，确保选择有丰富经验和高度声誉的专业人士。
国有企业规范董事会建设问题及建议
4 0 现代国企研究 MODERN SOE RESEARCH
April, 2021
第三，对董事缺乏行之有效的中长期激励是国 有企业董事会定战略作用发挥有限的主要原因。战 略对企业的重要性不言而喻，因其具有方向性、全 局性，企业在不断变化的环境中，可以通过战略调 整资源配置来寻求当期竞争优势或维持长期竞争优 势，从而使企业处于不败之地。可以说，战略是企 业长期经济效益和长远发展的重要基础，掌握着企
April, 2021
4 1 MODERN SOE RESEARCH 现代国企研究
聚焦
Focus
ห้องสมุดไป่ตู้
励方法不足。目前，国有企业专职外部董事占比较 小，且专职外部董事市场化不足、内在激励不足， 不利于吸引优秀人才加入专职外部董事队伍。
第二，权责划分缺少可供参考的标准是董事会 与相关治理主体权责不清的直接原因。结合国外公 司治理经验，各治理主体“权责透明”是其发挥作 用的有效保障，因此对各治理主体“确权”、“明 责”至关重要。目前，很多国有企业各治理主体权 责不清，必然会影响决策效率和决策效果，使得治 理主体作用难以发挥、治理效率难以提高、治理目 标难以实现。
国有企业董事会建设存在的主要问题
国有企业公司治理主体高度重合。设立董事会且结构科学合理，是董事会平稳高效运 行的组织基础。然而，从实践情况来看，部分应该设立董事会的企业未设立董事会（“应 设未设”），只有执行董事；另外，很多国有企业虽然设立了董事会，但全部为内部董 事，再加上过度强调“双向进入、交叉任职”等制度安排，导致党委（党组）领导班子成 员、董事会、经理层成员高度重合。“同一群人，讨论同一个事，开一个会记两个本子违 反规定，但开两个会是否会降低决策效率”的困惑在实际工作中经常出现。
规范董事会建设
规范董事会建设董事会是一家企业的最高决策机构，对企业的发展和决策起着至关重要的作用。
一个规范的董事会可以有效地保障企业的利益，推动企业的可持续发展。
以下是关于规范董事会建设的一些建议。
首先，规范董事会的组成结构。
董事会应当由具备专业知识和经验的董事组成，包括内部董事和独立董事。
内部董事是公司的高级管理人员，对公司的运营和战略有深入的了解。
独立董事是公司外的人士，可以提供中立和客观的意见。
内部董事和独立董事之间应当保持一定的平衡，避免内部董事过多占据董事会席位，导致利益冲突和操控风险。
其次，规范董事会的运作机制。
董事会应当制定明确的议事规则和决策程序，确保决策的科学性和公正性。
董事会应当定期召开会议，定期报告公司的经营情况和财务状况。
董事会会议的议题应当包括战略规划、投资决策、重大事项等，避免简单的议事程序和形式主义。
董事会会议的记录应当详细和真实，以备查阅和核查。
第三，规范董事会的职责与责任。
董事会是公司的最高决策机构，应当履行其监督职责，监督公司的经营管理。
董事会应当明确并落实自身的责任和义务，例如制定公司治理规范、编制年度计划和报告等。
董事会应当关注股东的利益，维护公司的长期价值，避免追求短期利润和个人利益。
第四，规范董事会的薪酬和激励机制。
董事会的激励机制应当与公司的业绩和风险相匹配，防止董事因为个人利益而导致公司的损失。
董事的薪酬应当透明，公正和合理，与企业的规模和业绩相适应。
薪酬的支付方式应当在一定程度上与公司的长期绩效相挂钩，以激励董事为公司的发展做出更多的贡献。
最后，规范董事会的信息披露和透明度。
董事会应当及时向股东和投资者公开公司的重要信息，包括财务报告、内幕信息、重大事件等。
董事会应当建立健全的信息披露制度和内部控制机制，确保信息的真实、准确和完整。
董事会应当注重与股东和投资者的沟通，及时回应他们的关切和问题。
总之，规范董事会建设是实现良好企业治理和保障企业利益的重要措施。
一个规范的董事会可以有效地提高公司的决策质量和透明度，增强公司的竞争力和可持续发展能力。
董事会规范化建设指引意见
新兴铸管集团有限公司规范董事会建设指引第一章总则第一条为进一步提高和规范新兴铸管集团有限公司（下简称“集团公司”）董事会建设工作，指导集团公司所属企业董事会规范运作，不断完善董事会工作流程，根据国资委《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、集团公司《新兴铸管集团有限公司章程》、《新兴铸管集团有限公司三大管理层主要权责划分办法》（下简称“层级手册”）等有关规定，学习借鉴其他中央企业经验，并征求集团公司规范董事会建设试点的企业（新兴重工有限公司、新兴铸管置业（投资）发展有限公司、际华三五零二职业装有限公司、南京际华三五二一特种装备有限公司、际华三五三七制鞋有限责任公司、际华三五四二纺织有限公司、新兴重工北京三兴汽车有限公司）意见，特制定本指引。
第二条本指引为集团公司规范董事会建设的指导性文件，适用于集团公司所属已经完成改制的全资二、三级公司以及控股二、三级公司（下统称“所属企业”）；各二级公司可根据本指引制定对所属企业董事会建设的指导性文件。
第二章集团公司与所属企业第三条集团公司、二级公司、三级公司为资产纽带关系，集团公司及二级公司通过派出董事会、监事会或授权股东及董事或监事代表行使股东权利，依据《新兴铸管集团有限公司股东代表及派出董事、监事管理办法》对派出董事、监事及股东授权代表进行管理。
集团公司、所属企业董事会、经理层依据《层级手册》行使并履行权利和义务。
第四条集团公司行使国有资产出资人和股东权利；全资二级公司董事会为集团公司授权管理所拥有的国有资产出资人代表，董事会成员由集团公司聘任、解聘、考核和奖惩；全资三级公司董事会为集团公司所属二级公司授权管理所拥有的国有资产出资人代表，董事会成员由二级公司聘任、解聘、考核和奖惩。
集团公司参股、控股二级公司董事会、股东会由集团公司根据所参股比例相应指派或聘任董事及股东代表，所指派或聘任的董事及股东代表必须遵照集团公司意志行使表决权，并接受集团公司考核。
国有企业董事会建设和规范运行方案工作实施方案集团公司
国有企业董事会建设和规范运行方案范文一、总体思路（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
（二）基本原则1.坚持党的领导。
落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。
2.坚持依法治企。
依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事会及相关方职责权限，完善公司治理结构。
3.坚持权责对等。
坚持权利义务责任相统一，规范权力运行、强化权利责任对等，优化管控模式，完善责权体系和授权管理体系，构建符合公司发展需要的授权体系。
（三）主要目标1.建设规范董事会。
健全董事会组织机构，完善董事会议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董事会各项活动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。
2.建设高效董事会。
建立董事会工作流程体系，明晰董事会及相关主体职责权限，细化董事会活动规则和程序，确保董事会及专门委员会会议活动有序组织，重大决策及时作出，重点工作及时布置，沟通协调及时进行，保障服务及时到位。
3.建设协同董事会。
完善董事会沟通协调制度，建立董事会与出资人（股东）、监事、党委会、经理层之间，董事长与董事、总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅、互相支持、协同配合。
4.建设决策型董事会。
围绕公司投融资、预决算、资产处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做到“议”必有方案、“论”必有程序、实施有措施，切实提高决策质量和实施效率，真正使董事会成为发展的决策中心和推动主体。
国有企业规范董事会建设问题及建议
国有企业规范董事会建设问题及建议国有企业规范董事会建设问题及建议一、背景国有企业董事会作为公司治理结构的核心，发挥着重要的决策和监督职责。
然而，当前国有企业董事会存在一些问题，如决策过程不透明、监督不到位、权责不分明等。
因此，需要规范国有企业董事会建设，提升其运作效能。
二、董事会组成和职责1.董事会组成：明确董事会成员的数量和比例，并确保各方利益得到妥善平衡。
2.董事会选任：制定公正透明的董事会选任程序，避免利益输送和权力滥用。
3.董事会职责：明确董事会的法定职责，包括审议重大决策、监督经营管理等。
三、董事会机制建设1.决策程序：建立健全决策程序，包括议事规则、会议组织等，确保决策的科学合理和程序公开。
2.内部控制：完善内部控制制度，防范腐败和滥用职权行为。
3.委托代表制度：建立委托代表制度，明确委托权力和代表范围。
四、董事会监督1.内部监督：加强董事会对经营管理的监督，及时发现并纠正问题。
2.外部监督：建立健全外部监督机制，如股东监事会、审计调查等，加强董事会的独立性和公正性。
五、董事会培训和评估1.培训机制：建立董事培训制度，提升董事会成员的专业素质和履职能力。
2.评估机制：制定董事会绩效评估制度，评估董事会工作情况和成员履职情况。
六、建议1.政策支持：加强对国有企业董事会建设的政策支持，鼓励国有企业主动规范董事会建设。
2.法律法规：完善相关法律法规，明确国有企业董事会的法定职责和权力。
3.国际经验：学习借鉴国际先进的企业治理经验，适应我国国情。
附件：1.国有企业董事会建设相关文件2.国有企业董事会成员名单法律名词及注释：1.公司治理：指利益相关方参与并监督企业经营与管理的一种机制。
2.董事会：企业中负责决策和监督的重要机构。
3.利益输送：指在决策过程中利用职务之便，向自身或利益相关方获取不当利益的行为。
4.内部控制：指企业为实现组织目标而制定的管理制度和措施，保障企业运作的合法性、合规性和高效性。
董事会建设意见建议
董事会建设意见建议一、优化董事会结构董事会是公司的核心决策机构，其结构是否合理直接影响到公司的治理水平和经营绩效。
因此，建议公司进一步优化董事会结构，提高独立董事的比例，并引入外部专家或顾问，增强董事会的专业性和独立性。
二、提高董事会成员的专业素养董事会成员应具备足够的专业知识和经验，以便更好地履行其职责。
建议公司定期为董事会成员提供培训和进修机会，帮助他们了解行业动态和最新政策法规，提高其决策和风险控制能力。
三、明确董事会职责与权限董事会成员应明确自己的职责与权限，避免出现权责不清晰的情况。
建议公司制定详细的董事会职责和权限规定，明确每个董事的职责范围和工作要求，确保董事会工作的规范化和高效化。
四、建立有效的决策机制董事会决策应遵循科学、规范、高效的原则，建立有效的决策机制。
建议公司制定决策程序和规则，明确决策所需的信息和资料，确保决策过程透明、公正、合理。
五、加强董事会与股东的沟通董事会与股东之间应建立良好的沟通机制，及时了解股东的意见和建议，提高股东对公司的信任和支持。
建议公司定期召开股东大会和投资者关系活动，加强与股东的沟通和互动。
六、提升董事会战略规划能力董事会对公司的战略规划和未来发展方向负有重要责任。
建议公司加强董事会对公司战略的研究和分析，提高其战略规划和决策能力，确保公司长期发展目标的实现。
七、确保董事会多元化董事会成员的多元化可以增强董事会的代表性和包容性，提高公司的治理水平。
建议公司积极推动董事会成员的多元化建设，吸引更多不同背景和领域的专业人士参与公司治理。
八、加强董事会监督职能董事会对公司运营和管理层负有监督职责。
建议公司加强董事会对公司财务、合规、风险等方面的监督力度，建立健全的内部控制体系，确保公司资产安全和业务合规。
九、建立健全的董事会评估体系对董事会的评估是提高公司治理水平的重要手段。
建议公司建立健全的董事会评估体系，定期对董事会的工作进行评价和总结，发现问题及时改进，提高董事会的工作质量和效率。
国有企业规范董事会建设问题及建议（五篇材料）
国有企业规范董事会建设问题及建议（五篇材料）第一篇：国有企业规范董事会建设问题及建议国有企业规范董事会建设问题及建议对于国有企业尤其是国有独资公司而言，董事会的建设尤为关键，一方面既体现了股东国有资产的管理，另一方面也是“三重一大”事项的具体表现。
规范董事会建设尤为重要。
根据对多家中央企业的研究，现实操作过程中对董事会的规范化建设主要有以下几方面的认识。
1.应强化董事会作用，规范董事会建设。
国有独资公司董事会在一定程度上行使了实质上的股东会功能。
公司董事会更应突出为公司的决策机构，担负着战略制定、重大投融资决策、经营监督以及对经理层任免、考核与薪酬的决定权。
在决策重大事项的同时更应对事项后期的进展情况进行跟踪、监督与考核，也是强化董事会作用的现实要求。
2.应规范提案管理，明确董事会的严肃性。
从众多的提案中可以看到，重大融资、重点项目等提案的严谨性不足，有些提案往往是寥寥几句话，可行性报告以及风险管控等方面内容欠缺，提案的随意性以及无计划性提案现象时有发生。
董事尤其是外部董事在参加董事会之前并不能及时得到表决所需的详尽资料和信息，对所表决的事项缺乏足够的研究，从而使得董事对董事会的表决意见缺乏科学性，造成了董事会决议与经营实际的脱节，也进一步削弱了董事会在企业中的权威性。
提案的随意性在一定程度上也说明提案人对董事会的认识不清，也是责任心不足的表现。
3.股东（国资管理部门）应尽快出台董事会、经理层的职权手册。
企业在经营中不免遇到决策束缚的问题，虽然建立了董事会、监事会和经理层权限分立的现代公司治理结构，但在实际操作中距离达到各负其责、协调运转、有效制衡的管理目标还有差距。
现实中经理层与董事会的矛盾重重，越权以及业务叠加表现尤为突出。
股东（国资管理部门）出台明确的具有可操作的职权手册将会更好地理顺公司管理。
4.应加大重点项目以及重大事项的风险管控。
董事会应关注公司重点项目及重大事项的监督，董事会应该从“签字”以及“图章”的形象中走出来，落实到具体的后期跟踪、监督与考核上，毕竟签字要负责任。
中央企业规范董事会建设问题、成因及建议（上）
中央企业规范董事会建设问题、成因及建议（上）中央企业规范董事会建设问题、成因及建议 (上）陈庆安林内容提要: 中央企业开展规范董事会建设的试点工作，是我国在国有资产监管和国有企业改革领域的一次全新探索。
调研表明，该项工作虽然取得显著成效，但试点实践也显露出公司治理领域的一系列问题。
通过成因分析，就上述问题的解决，从保障董事会依法行权、创新企业党建工作、完善外部董事管理机制和推进国资委组织再造等方面，提出对策与建议。
关键词:中央企业董事会建设问题与对策作者单位: 北京求是联合管理咨询有限责任公司求是联合(北京)企业管理股份有限公司——编者语最新资讯英媒: 中国禁止国企使用美国咨询公司服务求是咨询管理专家媒体访谈录-我司董事长安林博士建议国家应“建立外部董事制度”求是咨询管理专家媒体访谈录-企业观察报评论员安林：离开规范的董事会国企改革“混”不下去董事长安林博士受邀参加《改革内参》“混合所有制背景下的国企改革”内部研讨会求是咨询管理专家媒体访谈录-三峡集团换帅背后：领导层不和是“公开的秘密”党的十六届三中全会指出，国有企业要按照现代企业制度要求，规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制。
2005年4月，国务院进一步提出了深化经济体制改革的意见，明确要求以建立健全国有大型公司董事会为重点，抓紧健全法人治理结构、独立董事和派出监事会制度。
为贯彻落实党中央、国务院的有关精神，国务院国资委于2005年6月提出在中央企业开展建立和完善国有独资公司董事会试点工作，并选择宝钢集团有限公司等7户中央企业作为试点单位。
2010年后，董事会试点工作进一步明确为规范董事会建设工作（以下仍称试点工作）。
截至2012年底，参与试点的中央企业达42户，占到国务院国资委直属企业117户的三分之一以上。
试点和规范董事会建设是我国在国有资产监管和国有企业改革领域的一次全新探索。
国有企业规范董事会建设问题及建议
04
规范董事会建设面临问题
股权结构问题
股权集中度高
国有企业股权结构较为集中，一股独大现象明显，导致中小股东难以对董事会进行有效制约和监督。
股东代表缺乏专业性
部分股东代表缺乏企业管理和行业知识，难以在董事会中发挥有效作用，影响董事会决策的科学性和 有效性。
董事会职权落实问题
董事会职权不明确
部分国有企业董事会职权范围不清晰，与经理层职权混淆，导致董事会难以充分发挥作用。
03
国有企业董事会现状
董事会结构
董事会成员构成
国有企业董事会成员主要由内部董事 和外部董事构成，其中内部董事占比 过高，可能导致决策缺乏独立性。
专业委员会设置
国有企业董事会下设专业委员会，如 战略委员会、审计委员会等，但部分 专业委员会职能重叠，影响决策效率 。
董事会职权
决策权配置
国有企业董事会决策权配置不尽合理，存在董事长“一言堂”现象，影响决策 的科学性和民主性。
社会责任承担
国有企业在维护社会稳定 、促进就业、推动创新等 方面承担重要社会责任。
国家战略实施
国有企业是国家战略实施 的重要载体，关乎国家安 全和国民经济命脉。
规范董事会建设意义
提高治理水平
规范的董事会建设有助于提高国 有企业的治理水平和决策效率。
防范风险
规范的董事会建设有利于防范企 业风险，维护国有资产安全。
董事会决策程序不规范
部分国有企业在董事会决策过程中缺乏规范的程序和制度保障，导致决策过程随意性强，容易出现决策失误。
董事会决策效率问题
董事会会议效率低下
部分国有企业董事会会议召开频率低， 会议议程设置不合理，导致会议效率低 下，影响决策效率。
全面提升董事会建设质量的建议
全面提升董事会建设质量的建议干这行这么久，今天分享点全面提升董事会建设质量的经验。
我觉得首先呢，在董事会成员的选择上就得把好关。
这就好比组建一个篮球队，你不能光找那些只会投篮的，得有控球的、防守的、抢篮板的各个类型的人才行。
之前我就见过有的公司找董事会成员，就找那些所谓的“名人”，结果这些人对公司业务一点都不了解，开会的时候根本提不出啥建设性意见。
我觉得董事会成员得有多元化的背景，行业专家、财务高手、管理人才都得有点。
比如我知道有个公司，他们往董事会里塞了好几个自己家族的人，那些人啥都不懂，就知道签字画押，最后公司决策乱七八糟，都快把公司搞黄了，这就是活生生的教训呐。
哦对了还有，董事会的议事规则一定得明确。
不能开个会像菜市场一样，七嘴八舌没个秩序。
这就像咱们玩游戏似的，如果没有规则，那不是乱套了么。
比如说一个提案怎么提出来，讨论的程序是啥样的，多久得得出决议等等。
我看到有的公司开董事会，议案上来就一堆人在那争着说话，结果争半天也没争出个一二三，效率极低。
董事会的培训也很重要。
不要觉得董事会成员都是高高在上不需要学习的。
其实新的行业知识、管理理念啥的都得熟悉。
我感觉就像开车，你不能拿了驾照就再也不学习新的交通规则或者驾驶技巧了吧。
有的公司就不重视这个，导致董事会成员知识老化，做出的决策跟不上时代。
再一个，信息透明度要高。
可别到时候开会了，一些关键信息董事会成员都不知道。
这就像你让厨师做菜，但是不告诉他有什么食材，这不扯犊子么。
我之前的公司就出现过这种情况，财务状况瞒着董事会成员，最后决策失误亏了不少钱。
当然啦，我这建议也有一定的局限性。
毕竟不同公司大小、行业啥的不一样。
如果是那种小公司，在选择成员的时候可以更偏向实干型人才；如果是大公司可能就需要更国际化、多元化的视野。
说到这我想起我看到的一个资料叫《董事会治理之道》，里面也有很多不错的思路可以参考一下。
咱们做企业的，就是要不断摸索，在董事会建设上也得不断尝试新东西，找到最适合自己公司的模式才行啊。
国有企业董事会建设和规范运行方案范文
国有企业董事会建设和规范运行方案范文国有企业董事会建设和规范运行方案一、引言国有企业是我国社会主义市场经济体制的重要组成部分，具有重要的经济和社会功能。
国有企业董事会作为企业决策和监督机构，对于推动企业高效运行、提升企业竞争力具有重要作用。
本方案旨在加强国有企业董事会建设和规范运行，提高国有企业董事会的决策能力和监督职能，促进国有企业的长远发展。
二、国有企业董事会的功能和职责国有企业董事会是企业的最高决策和监督机构，其功能和职责包括但不限于以下几个方面：1.决策功能：制定企业的发展战略和经营计划，决定重大经营事项，审议和决定重大投资、合作和并购等事项。
2.监督职能：监督企业高层管理层的工作，确保企业管理层的决策和行为与企业利益一致，维护国有资产安全。
3.风险管理：审议和决定企业的风险管理政策和措施，监督企业的风险管理工作，提前预警和处置风险。
4.薪酬和奖惩制度：制定和监督企业的薪酬和奖惩制度，确保激励机制的有效运行，提高企业经营和管理水平。
5.企业社会责任：审议和决定企业的社会责任政策和措施，充分发挥企业的社会责任，提高企业形象和声誉。
三、国有企业董事会的组成和选择方式1.董事会组成国有企业董事会由董事长、副董事长和董事几人组成，其中董事中应有一部分由职工代表组成。
董事会成员应具备较高的职业素养和业务能力，具有较丰富的企业管理经验。
2.董事会选择方式国有企业董事会成员的选择应遵循公平、公正、公开的原则，通过公开招聘、委员会推荐等方式进行。
董事会成员的任职应经过充分讨论和表决，确保董事会的多元化和专业化。
四、国有企业董事会的运行机制1.定期会议国有企业董事会应定期召开会议，每年至少召开4次，每次会议应有明确的议程和会议材料。
会议应按照规定的程序进行，董事会成员应全体参加，确保董事会各项决策和监督职能的有效发挥。
2.议事决策程序国有企业董事会的决策应遵循程序和规则，确保决策的科学性和合法性。
重要决策应经过广泛的讨论和充分的信息披露，各个董事的意见和建议应得到充分的考虑。
国有企业董事会建设及规范运行的指导意见（20页）
国有企业董事会建设及规范运行的指导意见（20页）目录一、总则二、董事会的组成和任期三、董事会工作机构四、董事会的职权五、董事会专门委员会的职责六、董事会的运行机制七、董事会与市国资委的关系八、董事会与党组织的关系九、董事会与经理层的关系十、董事会与监事会的关系十一、对董事会和董事的评价十二、董事决策责任追究制度十三、附则为进一步加强市属国有企业董事会建设，完善法人治理结构，维护出资人权益，依据《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国资法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》(以下简称《条例》)等法律法规，结合实际，提出本指导意见。
一、董事会的组成和任期（一）董事会一般由5—11人组成，国有企业应有外派董事，国有独资及控股企业外派董事人数不少于董事会成员的三分之一。
外派董事兼任不同企业董事或者监事，原则上不超过三户企业。
外派董事是指由市国资委等履行国有出资人职责的机构，从公司外部委派或推荐，在公司除担任董事职务外，不担任公司其他职务的董事。
（二）国有独资公司董事会成员除职工董事外，由市国资委等履行国有资产出资人职责的机构委派。
董事长、副董事长由市国资委等履行国有资产出资人职责的机构在董事会成员中指定。
国有控股公司根据《国资法》、《公司法》和公司章程规定，董事人选由股东方推荐，经股东（大）会选举产生。
董事长、副董事长按照企业章程规定，由董事会选举产生。
（三）国有独资公司和国有控股公司董事会成员中的职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（四）公司原则上决策层与执行层分开，董事长与总经理分设；经理人员除总经理外，原则上不进入董事会。
（五）董事会每届任期为三年。
董事每届任期一般不得超过三年。
董事任期届满，连选可以连任。
二、董事会的工作机构（一）董事会专业委员会1、国有独资及国有控股企业及其下属二级子（分）公司中，资产规模达10亿元，员工人数超过1000人的企业，董事会应设下属专业委员会，一般可设立战略投资委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计与风险控制委员会，董事会根据需要可以设立其他专业委员会。
规范董事会
规范董事会董事会是一个企业组织中非常重要的机构，它对于企业的运营和决策起着关键的作用。
一个规范的董事会对于企业的发展和良好的治理非常关键。
以下是规范董事会的一些要点。
第一，确定董事会的职责和权力。
董事会应该清楚地知道自己的职责和权力范围，确保其工作与企业的战略目标一致。
董事会应该负责监督公司经营，制定公司的发展战略，并对企业的重大决策进行审议和批准。
第二，确保董事会的独立性。
董事会应该由独立的董事组成，以确保其决策能够真正服务于公司和股东利益，并避免利益冲突。
独立董事应该在董事会中发挥重要作用，提供专业知识和建议，监督公司管理层的行为。
第三，完善董事会的治理结构。
董事会应该建立一个健全的治理结构，确保决策的透明度和效率。
董事会应该制定相关的规章制度，明确会议的召开程序和决策的流程，确保董事会的工作高效有序。
第四，注重董事的培训和评估。
董事会应该建立一个培训机制，确保董事具备必要的知识和技能来履行其职责。
同时，董事会应该进行定期的评估，评估董事的表现和履职情况，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
第五，建立有效的董事会委员会。
董事会应该设立一些专门的委员会，如审计委员会、薪酬委员会等，以协助董事会履行其职责。
委员会应该由独立董事组成，并具有相关的专业知识和经验，以提供专业的意见和建议。
第六，加强董事与高管的沟通与合作。
董事会和高管团队之间应该建立密切的沟通与合作机制，确保双方的利益一致，并互相支持和监督。
高管团队应该向董事会报告企业的运营情况和重大决策，董事会则应该提供指导和支持。
第七，加强对风险管理与合规的监督。
董事会应该加强对公司风险管理和合规情况的监督，确保公司的经营活动符合相关法律法规和道德标准。
董事会应该制定相关的风险管理政策和程序，确保风险的及时发现和应对。
最后，董事会应该以身作则，展示出良好的道德和道德操守。
董事会成员应该坚持诚实守信，恪尽职守，不为个人私利谋取利益。
同时，董事会应该积极履行社会责任，为社会做出积极贡献。
中铁 子企业董事会建设意见
中铁子企业董事会建设意见1.建立规范的董事会选聘机制。
应当制定统一的程序和标准，确保董事会成员的选拔过程具有透明性、公正性和竞争性。
董事候选人的背景和资格应当与企业经营需要相匹配。
2.制定明确的董事会职责和权责。
董事会应当担负起监督企业经营和决策的责任，并制定明确的工作规则和程序。
董事会应当密切关注企业的战略规划、风险管理、财务报告和内部控制等重要事项。
3.建立有效的董事会运作机制。
董事会应当定期召开会议，确保有效的信息传递和决策流程。
董事会成员应当积极参与讨论、提出建议和监督执行情况。
董事会应当制定一套完善的会议纪律和议事规则，确保董事会的工作高效、有序和权威。
4.加强董事会的独立性。
董事会成员应当具备一定的独立性，避免与企业利益发生冲突。
同时，董事会应当设立独立董事，以提供中立意见和监督功能。
独立董事应当具备丰富的经验和专业知识，并能够独立评估企业战略、风险和执行情况等重要事项。
5.加强董事会的监督机制。
董事会应当建立有效的内部监督和审计机制，监督企业内部控制和财务报告的真实、准确和完整。
董事会应当定期评估自身工作的有效性和独立性，以及与高级管理层的关系和合作。
6.加强董事会的培训和学习。
董事会成员应当定期接受相关培训，提高自身的专业知识和能力。
同时，董事会应当定期组织学习活动，研讨和学习企业管理和治理的最佳实践。
7.建立董事会和高级管理层的良好沟通机制。
董事会应当与高级管理层保持密切的沟通和合作，共同制定企业的发展战略和经营决策。
同时，董事会应当与股东、投资者和其他利益相关者保持良好的沟通和关系，及时回应关注点和问题。
总之，中铁子企业的董事会建设应当注重规范和专业化，加强董事会的独立性和监督机制，提升董事会的工作效能和决策质量。
同时，董事会应当与高级管理层和其他利益相关者保持良好的沟通和合作，共同推动企业的可持续发展。
23-6_关于规范市属国有独资公司董事会建设的指导意见[1]
![23-6_关于规范市属国有独资公司董事会建设的指导意见[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/24143727af45b307e8719787.png)
关于规范市属国有独资公司董事会建设的指导意见为进一步推进市属国有独资公司董事会建设，提高公司治理水平和董事会决策效率，规范董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《北京市市属国有企业领导人员管理暂行规定》等相关法律法规规定，结合工作实际，制定本指导意见。
一、指导原则（一）北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）根据北京市人民政府的授权对市属国有独资公司履行出资人职责，依法指导、规范市属国有独资公司（以下简称公司）董事会建设。
（二）公司董事会和经理层应当严格遵守法律、行政法规及公司章程的规定行使权利、履行义务。
（三）规范公司董事会建设遵循以下基本原则：1. 市国资委依法规范行使出资人职权与公司依法享有经营自主权相结合的原则；2. 公司董事会、经理层的权利、义务、责任相统一的原则；3. 坚持公司董事会决策权与经理层执行权分开的原则；4. 坚持法人治理结构协调运转、相互制衡的原则。
二、市国资委对董事会和董事的职权（一）制定和修改公司章程；审核批准董事会制订的公司章程、章程修改方案。
（二）受理董事会年度工作报告，并对董事会年度工作进行总体评价。
（三）推动董事会建立健全工作机构、工作制度和运行机制。
（四）按照管理权限，委派和更换非由职工代表担任的董事，从董事会成员中指定董事长、副董事长。
（五）对董事会和董事的履职情况进行审计、考核和评价。
（六）决定对董事的报酬及奖惩事项。
（七）组织对董事的培训，提高董事履职能力。
（八）法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。
三、董事会及其专门委员会的组成（一）董事会成员应当为7至13人。
其中，外部董事人数原则上不少于2人。
（二）董事会设董事长1人，可以视需要设副董事长1至2人。
（三）公司经理层成员进入董事会的人数一般不超过2人。
（四）董事会成员中应当至少有职工董事1名，职工董事应当按照市国资委有关规定选举产生。
北京市董事会建设指导意见
北京市董事会建设指导意见近年来，北京市董事会建设已成为推动企业发展的重要手段。
为了进一步提升企业治理水平，加强董事会的功能和作用，我们制定了以下指导意见。
一、明确董事会的职责和权力董事会作为企业的最高决策机构，应具备明确的职责和权力。
其职责包括制定企业发展战略、审议重大决策、监督企业经营等。
董事会应确保决策的科学性、合法性和公正性，同时保障股东的合法权益。
二、优化董事会的组成和结构董事会的组成应吸引有才华、有经验的人才，包括内部董事和外部董事。
外部董事应具备专业知识和丰富的经验，能够为企业提供战略指导和风险控制。
董事会的结构应合理，避免权力过于集中，确保各方利益的平衡。
三、加强董事会的信息披露和沟通董事会应加强信息披露，确保股东和社会公众能够及时了解企业的运营情况和重大决策。
董事会还应与股东和管理层保持良好的沟通，听取各方意见和建议，共同推动企业发展。
四、完善董事会的监督机制董事会应建立健全的内部控制和风险管理制度，加强对企业经营的监督。
董事会还应定期评估自身的工作效果，及时纠正存在的问题。
同时，董事会应遵守法律法规，确保企业的合规经营。
五、提升董事会成员的素质和能力董事会成员应具备良好的道德品质和职业操守，具有广泛的知识和技能。
董事会应加强对成员的培训和学习，提升他们的专业素养和决策能力。
同时，董事会成员应积极履行职责，不得违反企业利益行事。
北京市董事会建设的指导意见旨在加强企业治理，提升董事会的职能和效能。
我们相信，通过不断完善和优化董事会的建设，将为北京市企业的可持续发展注入新的动力。
让我们共同努力，建设更加健康、稳定、有活力的企业董事会，为北京市经济社会发展作出更大的贡献。
国有企业董事会建设及规范运行的指导意见（20页）
国有企业董事会建设及规范运行的指导意见（20页）目录一、总则二、董事会的组成和任期三、董事会工作机构四、董事会的职权五、董事会专门委员会的职责六、董事会的运行机制七、董事会与市国资委的关系八、董事会与党组织的关系九、董事会与经理层的关系十、董事会与监事会的关系十一、对董事会和董事的评价十二、董事决策责任追究制度十三、附则充分发挥董事会在公司法人治理结构中的决策作用，是深化国有企业改革、完善现代企业制度的重要内容。
为贯彻落实《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）等文件精神，进一步完善企业法人治理结构，提高公司治理水平和董事会决策效率，规范XX属国有企业（以下简称“企业”）董事会的日常运行，现制定本指导意见。
一、总则（一）指导贯彻落实党XXXX国资国企改革的决策部署，加强党对国有企业的领导，健全具有现代特色国有企业法人治理结构，充分发挥党组织的领导作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用，推动国企经济发展质量变革、效率变革、动力变革，增强企业市场化活力、创新力和竞争力。
（二）基本原则1、坚持党的领导。
把加强党的领导和完善公司治理统一起来，坚持党的领导，加强党的建设，党组织把方向、管大局、保落实。
落实国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
探索创新坚持党管干部原则与董事会依法选择经理层、经理层依法行使用人权相结合的有效实现形式。
2、坚持依法治企。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以公司章程（以下简称“章程”）为核心内容和行为准则，规范各治理主体的权责定位和行权方式。
落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，保障经理层经营自主权，公司章程无规定任何机构不得越权代行其他治理主体职权。
3、坚持权责对等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
董事会规范化建设方案意见
简介
本文旨在提出董事会规范化建设方案意见，以保障公司治理的顺畅进行，维护公司长期发展的利益。
背景
随着公司规模的扩大和治理环境的日益严谨，董事会在公司治理中起到了重要作用。
因此，规范化的董事会建设不仅有利于公司内部治理，更有利于公司与外部环境的交互。
建议
以下是董事会规范化建设方面的一些意见和建议：
1. 董事会成员的选拔：应该制定明确的选拔标准与程序，确保董事会成员的能力、背景与经验的多样性，并避免任人唯亲的情况发生。
2. 董事会的角色和职责：董事会应当明确各个成员的角色和职责，并建立明确的决策程序。
3. 董事会成员的培训：为了提高董事会成员的水平，董事会应
该建立完善的培训计划，鼓励成员参加学术研讨会和培训课程。
4. 董事会的业绩考核：为给予董事会成员更大的自主权和责任，董事会应该建立全面的考核制度，明确各成员的绩效目标和业绩标准。
5. 董事会成员的交流：董事会成员应该定期进行交流与沟通，
共同探讨公司发展战略以及解决公司发展中出现的问题。
结论
在建设规范化的董事会方面，应该遵循上述的建议，为公司提
供更加稳定、高效和可持续的治理。
只有在完善的内部治理基础上，公司才能在竞争激烈的市场中持续成长和发展。