董事会制度建设
关于规范集团董事会建设的工作建议要点
关于规范集团董事会建设的主要任务及工作建议一、集团董事会运作的基本情况集团董事会于2008年8月正式成立运作。
三年多来，集团董事会大力加强自身建设，在建立健全公司治理机制、规范集团运作、推动集团发展方面发挥了积极作用。
一是按照现代企业制度的要求，初步界定了董事会与监事会、经营班子之间的职权范围，确立了董事会在集团经营管理决策中的核心地位。
二是按照《公司法》及市国资委的相关规定，研究制定了《集团公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会秘书工作规则》等基本规章制度，为规范董事会运作奠定了良好的基础。
三是初步建立了董事会与市国资委以及监事会、经营班子之间的沟通协调机制。
四是及时研究解决了集团改革发展及生产经营面临的一系列重大问题，董事会的决策能力和水平得到了充分的锻炼和提高。
当然，由于集团董事会运作的时间还不长，董事会建设还需要一个逐步完善的过程，导致其作用没有得到充分发挥，与当前市国资委提出的新任务、新目标、新要求相比，仍然存在较大的差距。
一是董事会缺乏实体性的权力，很多实体性的权力没有赋予给集团董事会，董事会机构不够完善，战略、人事、薪酬与考核等各种专业委员会尚未成立，需要提高董事会集体决策的事项难以得到深入的研究；在一定程度上影响了董事会作用的有效发挥；二是保障董事会规范运作的相干制度有待健全，围绕提高董事会决策质量、有效贯彻董事会决策意图所需要的各项工作机制有待完善；三是受到各种客观条件的限制，外部董事在辅助企业决策中的作用尚未得到充分发挥。
针对存在的上述问题，根据市国资委关于规范国有企业董事会建设的相关会议及文件精神，就进一步规范集团董事会建设提出以下工作建议：二、规范集团董事会建设的目标要求三、规范董事会建设的方法步骤一、完善董事会机构设置及人员配备，为规范董事会运作提供组织基础。
机构设置及人员配备必须与董事会承担的职责与任务相适应。
按照市国资委规范董事会建设的要求，董事会将被赋予更大的权限，承担更繁重的任务。
XX国有企业董事会建设和规范运行方案
XX国有企业董事会建设和规范运行方案XX国有企业董事会建设和规范运行方案一、前言董事会是国有企业重要的决策机构，参与企业重要决策，保证企业的长期稳定发展。
为进一步规范国有企业董事会的建设和运行，提高公司治理水平，制定本方案。
二、董事会组成和职责1. 董事会组成董事会由总经理、副总经理、部门负责人和外部独立董事组成。
其中，总经理和副总经理为企业执行层，部门负责人代表企业内部利益相关方，而外部独立董事则来自于政府、专业组织、知名企业等，代表社会公众利益。
2. 董事会职责(1) 审议和批准企业的发展战略、年度经营计划和预算，以及重大投资和项目决策。
(2) 监督总经理和高管团队的履职情况，对经营业绩进行评估，提升企业价值，保证改革目标的实现。
(3) 任命和解聘总经理、副总经理及其他高管人员，确保董事会有合适的领导班子。
(4) 确定企业的治理结构和内部控制制度，制定公司治理政策。
(5) 审批重大财务决策和监督财务风险。
(6) 审议和决定股权结构、股票激励计划以及分红政策等重要事项。
(7) 建立和加强与股东、监事会、职工代表和政府相关部门的沟通和协调。
三、董事会的建设1. 完善董事会组织架构(1) 设立董事会办公室，聘请专业人员协助董事会工作。
(2) 配备专业的秘书，负责董事会会议的组织和文案的准备，记录会议纪要。
(3) 设立董事会的相关委员会，如审计委员会、薪酬与考核委员会等，提高工作效率。
2. 确定董事会会议制度(1) 定期召开董事会会议，每季度召开一次，重要事项可另行召开会议。
(2) 提前一个月通知董事会会议，提供会议议程和相关材料。
(3) 要求董事提前阅读材料，充分准备，确保会议的高效进行。
(4) 董事会决议需通过半数以上董事的表决通过。
四、董事会的运行1. 董事的选拔和考核(1) 设立董事会人事委员会，负责董事的选拔、考核和评估工作。
(2) 招聘外部独立董事时，进行公开招聘，确保选择有丰富经验和高度声誉的专业人士。
董事会管理制度有哪些
董事会管理制度有哪些一、董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，其主要职责包括：1.审议和批准公司的重大决策和业务发展方向；2.监督公司经营管理，确保公司合法合规经营；3.保障股东权益，促进公司治理结构的完善；4.制定和完善公司的治理制度和内部控制制度；5.选聘和监督公司高级管理人员，确保公司的经营业绩和发展方向。
二、董事会的构成董事会的构成对于公司的治理质量和效率有着至关重要的影响。
一个合理的董事会构成应该包括：独立董事、不同背景和专业领域的董事、公司高级管理人员等。
并且要保证董事会的独立性和权威性，杜绝家族式董事会的弊端。
三、董事会的决策程序董事会的决策程序是董事会管理制度的重要组成部分。
决策流程应该合理、透明、高效，特别是重大决策需要经过充分的讨论和决策程序，确保公司的利益最大化。
四、董事会的制度建设1.董事会议事规则：明确董事会的召开程序、会议议程安排、会议决策程序等，保证董事会议事的正常进行和决策的科学合理。
2.董事会成员的选拔和任期制度：制定董事会董事的资格条件、选拔程序和任期制度，保证董事会成员的独立性和专业素养。
3.董事会监督制度：建立健全的董事会监督制度，包括监督公司高级管理人员、监督公司经营活动、监督公司执行董事会决议等内容。
4.董事会报酬制度：建立董事会报酬的合理制度，确保董事会成员的利益与公司的长期利益相一致。
5.董事会工作绩效评价制度：建立健全的董事会工作绩效评价制度，对董事会的工作绩效进行定期的评估和考评，提高董事会的工作效率和质量。
综上所述，董事会管理制度是公司治理结构的重要组成部分，对于公司的发展和稳定起着至关重要的作用。
一个健全的董事会管理制度能够有效地监督公司的经营活动，保障公司的利益和股东权益，提高公司的治理质量和经营效率。
希望各企业能够重视董事会管理制度的建设，建立健全的董事会治理结构，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
董事会建设工作亮点和经验
董事会建设工作亮点和经验董事会作为公司治理的核心机构，其建设工作一直备受关注。
近年来，随着国内外公司治理理念不断深化和完善，董事会建设工作也得到了进一步的提升和改善。
本文将从以下几个方面分析董事会建设工作的亮点和经验。
一、董事会制度的建立与完善董事会制度是公司治理的核心，其建立和完善是公司发展的重要保障。
在董事会建设工作中，制度建设是关键环节。
在制度建设中，应该注重以下几个方面：1、制度的合理性制度的合理性是制度建设的前提和基础。
董事会制度应该充分考虑公司的实际情况和发展需要，制定出符合公司特点的制度。
同时，制度应该符合法律法规和行业规范，不得违反国家法律法规和行业规范。
2、制度的透明度制度的透明度是制度建设的重要要求。
董事会制度应该对外公开，让股东和投资者了解公司治理的机制和流程。
同时，制度应该向董事会成员和管理层进行宣传和培训，让他们充分了解公司治理的要求和标准。
3、制度的完善性制度的完善性是制度建设的重要目标。
董事会制度应该不断完善和更新，适应公司的发展和变化。
同时，制度应该不断反思和改进，找出存在的问题和不足之处，及时进行调整和修正。
二、董事会成员的选拔与培养董事会成员是公司治理的重要力量，其选拔和培养是董事会建设工作的重要内容。
在董事会成员的选拔和培养中，应该注重以下几个方面：1、选拔标准的确立选拔标准的确立是董事会成员选拔的基础。
董事会成员应该具备专业知识和经验，具有良好的道德品质和商业道德。
同时，董事会成员应该具有较高的社会声誉和公信力，能够代表公司的形象和利益。
2、选拔程序的规范选拔程序的规范是董事会成员选拔的关键。
选拔程序应该公开透明，遵循公正、公平、公开的原则。
同时，选拔程序应该严格按照公司制度和相关法律法规进行，确保选拔工作的合法性和规范性。
3、培养机制的建立培养机制的建立是董事会成员培养的关键。
公司应该建立科学的董事会成员培养机制，包括定期培训、实践锻炼、交流学习等多种形式。
关于推进规范董事会建设情况的报告
关于推进规范董事会建设情况的报告市国资委：推进国企改革三年行动以来，公司1雒进董事会规范化建设作为完善现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会"定战略、作决策、防风险"的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。
在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量可持续发展奠定基础。
现将公司推进规范董事会建设情况报告如下。
一、董事会规范化建设情况(-)多措并举，推动董事会高效运转。
一是着力加快董事会组建。
在市国资委完成新一届董事任命后，公司立即与外部董事联系与沟通，完成了公司新一届董事会的组建，并于2月28日成功召开第一届一次董事会，快速实现了董事会正常运转。
二是着力建强组织机构。
为确保董事会规范运作，提高决策效率和决策质量，制定公司董事会专门委员会设立方案，设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会4个委员会和相关服务支撑机构，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。
三是配齐董事会秘书。
按照董事会建设要求，配置董事会秘书1名，协助开展董事会日常工作，确保董事会高效运转。
（二）内外融合，切实保障外部董事履职。
一是配齐外部董事。
新一届董事会成员中，有专业的外部董事4名，实现董事会成员的配备"外大于内"，确保了公司董事会的独立性，为出资人意志的贯彻落实提供了坚强的保障。
二是健全工作机制。
公司高度重视外部董事履职支撑的保障，安排专人对接外部董事并详细介绍公司近期改革发展、经营管理、重点工作开展情况，帮助外部董事掌握公司工作动态、财务数据、各经营模块情况，提高内外部董事决策信息的对称性，保障董事会科学决策。
（三）完善机制，保障董事会规范化运作。
注重顶层设计，着力建立健全董事会规范运行的"1+N"制度体系。
规范董事会建设
规范董事会建设董事会是一家企业的最高决策机构，对企业的发展和决策起着至关重要的作用。
一个规范的董事会可以有效地保障企业的利益，推动企业的可持续发展。
以下是关于规范董事会建设的一些建议。
首先，规范董事会的组成结构。
董事会应当由具备专业知识和经验的董事组成，包括内部董事和独立董事。
内部董事是公司的高级管理人员，对公司的运营和战略有深入的了解。
独立董事是公司外的人士，可以提供中立和客观的意见。
内部董事和独立董事之间应当保持一定的平衡，避免内部董事过多占据董事会席位，导致利益冲突和操控风险。
其次，规范董事会的运作机制。
董事会应当制定明确的议事规则和决策程序，确保决策的科学性和公正性。
董事会应当定期召开会议，定期报告公司的经营情况和财务状况。
董事会会议的议题应当包括战略规划、投资决策、重大事项等，避免简单的议事程序和形式主义。
董事会会议的记录应当详细和真实，以备查阅和核查。
第三，规范董事会的职责与责任。
董事会是公司的最高决策机构，应当履行其监督职责，监督公司的经营管理。
董事会应当明确并落实自身的责任和义务，例如制定公司治理规范、编制年度计划和报告等。
董事会应当关注股东的利益，维护公司的长期价值，避免追求短期利润和个人利益。
第四，规范董事会的薪酬和激励机制。
董事会的激励机制应当与公司的业绩和风险相匹配，防止董事因为个人利益而导致公司的损失。
董事的薪酬应当透明，公正和合理，与企业的规模和业绩相适应。
薪酬的支付方式应当在一定程度上与公司的长期绩效相挂钩，以激励董事为公司的发展做出更多的贡献。
最后，规范董事会的信息披露和透明度。
董事会应当及时向股东和投资者公开公司的重要信息，包括财务报告、内幕信息、重大事件等。
董事会应当建立健全的信息披露制度和内部控制机制，确保信息的真实、准确和完整。
董事会应当注重与股东和投资者的沟通，及时回应他们的关切和问题。
总之，规范董事会建设是实现良好企业治理和保障企业利益的重要措施。
一个规范的董事会可以有效地提高公司的决策质量和透明度，增强公司的竞争力和可持续发展能力。
国有企业规范董事会建设问题及建议
04
CATALOGUE
实施建议的保障措施和预期成果
保障措施
为了确保国有企业规范董事会建设的顺利实施，以下保 障措施是必要的
2. 建立专门的推进团队： 企业应组建由高层领导、董事 会成员、专业顾问等组成的推进团队，负责规范董事会 建设的具体实施工作。
4. 加强培训和宣传： 对董事会成员进行专业培训，提 高其对规范董事会建设的认识和理解。加强企业内部宣 传，营造良好的改革氛围。
02
CATALOGUE
国有企业规范董事会建设存在的问题
董事会结构不合理
董事会成员构成单一
在部分国有企业中，董事会成员主要由内部高管构成，缺乏 独立董事的参与，导致董事会决策易受内部利益影响，缺乏 独立性和客观性。
缺乏专业性和多样性
董事会中缺乏具备专业知识、经验和技能的成员，无法对企 业战略和业务进行深入分析和有效监督，同时缺乏性别、年 龄等方面的多样性，影响董事会的决策质量和创新能力。
国有企业规范董事 会建设问题及建议
目录
• 引言 • 国有企业规范董事会建设存在的问题 • 规范国有企业董事会建设的建议 • 实施建议的保障措施和预期成果
01
CATALOGUE
引言
国有企业规范董事会建设的重要性
完善企业治理结构
董事会是企业治理结构的核心， 规范董事会建设有助于完善企业 治理结构，提高企业决策效率和
完善董事会议事规则
01
02
03
明确议事程序
详细规定董事会的召集、 通知、召开、表决等议事 程序，确保会议的顺利进 行和决策的科学性。
强化信息披露
要求董事会议事材料提前 送达董事，保证董事有足 够时间了解议案内容，提 高决策质量。
董事会建设工作方案
董事会建设工作方案一、主题介绍董事会是公司最高决策机构，影响着公司的管理、运营和发展。
如何建设一个高效、稳定的董事会是每一家公司需要面对的问题。
本文将提出几点关键性建议，帮助公司建立完善的董事会机制，提升董事会的建设水平。
二、完善董事会组织结构1.制定详细规章制度：明确董事会的职权、职责、报备机制等，并对董事会成员的责任、监督等进行规定。
2.定期选举董事会成员：通过合理公开的选举程序，确定董事会成员，确保其代表公司的利益，并掌握一定的管理和决策能力。
3.设立专职秘书：为董事会主席和董事们提供协助，包括秘书处工作、报告撰写、文件储档等。
4.修改公司章程并规定董事会议事程序：明确议题的发布周期和会议形式、会议程序、表决方式等。
三、提升董事会的管理水平1.加强董事会成员的专业化：从行业领域、管理能力以及公众形象等方面进行评估，选出具有高度专业水平的董事。
2.定期对董事会成员进行培训：包括法律法规、经济形势、管理技能等，以提高其决策水平。
3.制定董事行为准则：反腐倡廉，限制董事投资公司，引入认牌行动等。
4.加强对董事会成员的监督：加强对董事会成员的考核，发现问题及时处理。
四、增强董事会的参与感1.定期召开董事会：形成规模适宜、会议制定合理、议题公开透明的环境。
2.提高董事们的议事水平：推行议事规范、技巧培训、达成共识的方法。
3.增强对董事会成员的信任度：通过平等、真诚、开放的交流氛围，增强彼此之间的信任度和团队协作。
4.激励董事会成员：建立激励制度，通过股权激励和绩效奖励等方式，让董事们更加积极有为。
五、总结建设一个高效、稳定的董事会需要全体成员的共同努力。
董事会要明确职权、规范管理行为，加强议事，强化监督，提高专业素质，增加参与感，这样才能把董事会建设好，使公司管理更加稳定、运营效率更高。
董事会制度建设情况汇报
董事会制度建设情况汇报董事会制度是一家公司的重要组织机构，关系到企业的决策和经营方向，对公司发展具有重要影响。
因此，如何完善董事会制度是企业管理中的一项重要任务。
下面，将从建设目标、建设内容、建设步骤三个方面介绍董事会制度建设情况。
一、建设目标董事会制度建设的目标是落实公司治理，保护公司利益，提高公司决策的科学性和合理性，增强公司的稳定性和可持续发展能力。
二、建设内容1.制定制度：公司应该制定一套完备的董事会制度，该制度应该明确规定董事会的职权和职责、董事的任职条件和流程、董事会的网络安全保障措施等内容。
2.优化董事团队：董事会成员要具有扎实的专业知识和丰富的实践经验，同时要具备风险防范意识、创新意识和协作意识。
3.加强董事会信息披露：董事会应该加强信息披露，让投资者和公众了解董事会的运作机制，提高董事会的透明度和公信力。
三、建设步骤1.组建董事会：企业应该根据公司规模和业务发展需要，组建一个合适的董事会团队，确保人选的专业性和多样性。
2.建设董事会制度：企业应该制定一套完备、详细的董事会制度，并进行内外部审查，在公司董事会正式启动前进行调整，确保制度的适用性和可操作性。
3.加强董事会信息披露：企业应该采用透明、公开的方式，定期公布董事会工作报告、年度预算、决策流程，提高公司大众的了解度。
4.加强对董事的管理：企业应该加强对董事的管理，建立评价机制，加强监督，杜绝董事漏洞，确保公司的利益。
总之，董事会制度的建设需要充分认识其重要性和必要性，秉持开放、透明和科学的原则，着力提高董事会的运作效率和决策合理性。
企业应该制定更加完备的董事会制度，建立良好的董事会管理机制，发挥董事会在公司治理中的作用，推动企业持续稳健地发展。
国有企业规范董事会建设问题及建议
国有企业规范董事会建设问题及建议国有企业规范董事会建设问题及建议一、背景国有企业董事会作为公司治理结构的核心，发挥着重要的决策和监督职责。
然而，当前国有企业董事会存在一些问题，如决策过程不透明、监督不到位、权责不分明等。
因此，需要规范国有企业董事会建设，提升其运作效能。
二、董事会组成和职责1.董事会组成：明确董事会成员的数量和比例，并确保各方利益得到妥善平衡。
2.董事会选任：制定公正透明的董事会选任程序，避免利益输送和权力滥用。
3.董事会职责：明确董事会的法定职责，包括审议重大决策、监督经营管理等。
三、董事会机制建设1.决策程序：建立健全决策程序，包括议事规则、会议组织等，确保决策的科学合理和程序公开。
2.内部控制：完善内部控制制度，防范腐败和滥用职权行为。
3.委托代表制度：建立委托代表制度，明确委托权力和代表范围。
四、董事会监督1.内部监督：加强董事会对经营管理的监督，及时发现并纠正问题。
2.外部监督：建立健全外部监督机制，如股东监事会、审计调查等，加强董事会的独立性和公正性。
五、董事会培训和评估1.培训机制：建立董事培训制度，提升董事会成员的专业素质和履职能力。
2.评估机制：制定董事会绩效评估制度，评估董事会工作情况和成员履职情况。
六、建议1.政策支持：加强对国有企业董事会建设的政策支持，鼓励国有企业主动规范董事会建设。
2.法律法规：完善相关法律法规，明确国有企业董事会的法定职责和权力。
3.国际经验：学习借鉴国际先进的企业治理经验，适应我国国情。
附件：1.国有企业董事会建设相关文件2.国有企业董事会成员名单法律名词及注释：1.公司治理：指利益相关方参与并监督企业经营与管理的一种机制。
2.董事会：企业中负责决策和监督的重要机构。
3.利益输送：指在决策过程中利用职务之便，向自身或利益相关方获取不当利益的行为。
4.内部控制：指企业为实现组织目标而制定的管理制度和措施，保障企业运作的合法性、合规性和高效性。
健全完善董事会工作机制和各项规章制度,保障董事会职能有效发挥。
健全完善董事会工作机制和各项规章制度,保障董事会职能有效发挥。
全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：健全完善董事会工作机制和各项规章制度，是公司治理的重要环节，也是保障董事会职能有效发挥的关键。
通过建立健全的工作机制和规章制度，可以确保董事会能够更好地履行职责，有效管理公司，推动企业持续健康发展。
本文将从以下几个方面进行探讨。
一、建立科学的董事会组织架构董事会是公司最高决策机构，其组织架构的合理性对公司治理起着至关重要的作用。
一般来说，董事会应当包括董事长、执行董事和独立董事，以保障董事会的独立性和决策的科学性。
公司可以根据实际情况设立专门的董事会委员会，如薪酬委员会、提名委员会等，以协助董事会完成各项职能。
二、建立完善的董事会工作机制为了确保董事会能够高效运转，公司应当建立完善的董事会工作机制，明确董事会的议事规则和程序。
董事会应当定期召开会议，制定会议议程，确保董事会能够及时审议决策。
董事会应当建立健全的信息披露制度，及时向董事会提供重要信息，以便董事会做出正确的决策。
三、建立健全的规章制度体系为了规范董事会的运作，公司应当建立健全的规章制度体系，明确董事会的职责和权限。
具体而言，公司可以制定《董事会议事规则》、《董事会决策程序规定》等制度文件，确保董事会行使职权的规范和有序。
公司还可以制定《董事会绩效评价办法》、《董事会工作报告制度》等规章制度，以监督和评估董事会的工作情况。
四、加强董事会的培训和提升为了确保董事会的工作能够更好地发挥作用，公司应当加强董事会的培训和提升工作。
公司可以邀请专业人士进行董事会培训，帮助董事会成员提升专业知识和技能，提高决策水平。
公司还可以组织董事会定期举行专题学习会议，分享管理经验和行业动态，不断提升董事会的水平和效率。
第二篇示例：一、引言作为公司治理的核心机构，董事会在公司决策和监督方面起着至关重要的作用。
为了确保董事会能够充分发挥其职能，保障公司的持续稳健发展，必须健全完善董事会的工作机制和各项规章制度。
对完善公司董事会制度建设的几点建议
对完善公司董事会制度建设的几点建议董事会是代表公司行使法人财产权的必要集体机关，它由股东大会选举产生的、不少于法定代表人数的董事所组成，是公司法人的经营决策和执行业务的常设机构，能够对公司的投资方向及重大问题做出决策，并实施对公司经理层进行监督。
董事会对股东大会负责，它的法定责任是保护和代表股东的利益。
我国公司的董事会制度建设都是在借鉴西方发达国家的基础上进行的，这些模式是否完全适用于我国现阶段的上市公司还有待于实践的检验。
借鉴西方公司长期以来积累的董事会制度建设经验，结合我国公司的现实状况，从实际出发，我对完善当前我国董事会制度建设有以下几点建议。
1.1 董事会应保持合适的规模。
上市公司应当适当控制董事会规模。
本文经验结果表明董事会规模与盈余管理程度呈负相关关系，也就是说董事会规模过大，经理层进行盈余管理的可能性越大，公司的会计信息质量也越低。
我们认为，我国上市公司的董事会规模符合《公司法》要求，但是规模偏大，影响了董事会成员之间的沟通和协调，降低了董事会的监督效率，产生了机能障碍，最终使得公司陷入高盈余管理。
除了独立董事外，上市公司董事会包含了一定比例这样的非执行董事，这些董事是大股东的代表，往往不在上市公司领薪也不持有公司的股票，他们也许是董事会规模过大的重要原因。
这些非执行董事缺乏有效的激励和监督机制，很难保证他们尽职参与公司治理，反而可能成为大股东通过他们的力量来间接进行盈余管理以满足大股东的利益需求。
我们把董事会成员粗略地划分为独立董事与非独立董事，如果独立董事代表中小股东利益，那么非独立董事则代表大股东利益。
《指导意见》要求独立董事比例应大于1/3，即代表中小股东利益的董事必须大于1/3，剩余的2/3则代表大股东利益，这与我国上市公司的股权结构1是相一致的。
根据本文研究统计，上市公司基本达到了《指导意见》对独立董事比例的要求，这也是近年来董事会规模偏大的一个影响因素，因此我们在提高独立董事比例的实践中应注意从缩小董事会规模入手，而不是大力引进独立董事。
董事会制度建设及运转情况
董事会制度建设及运转情况为指导大型中央企业开展国有独资公司(以下简称公司)建立和完善董事会试点工作，加强董事会建设，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》(以下简称《条例》)等法律法规，提出以下指导意见。
一、董事会的职责(一)董事会依照《公司法》第四十六条的规定行使以下职权：1．选聘或者解聘公司总经理(中央管理主要领导人员的企业，按照有关规定执行，下同)，并根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；负责对总经理的考核，决定其报酬事项，并根据总经理建议决定副总经理、财务负责人的报酬；2．决定公司的经营计划、投资方案(含投资设立企业、收购股权和实物资产投资方案)，以及公司对外担保；3．制订公司的年度财务预算方案、决算方案；4．制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5．制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；6．拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；7．决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；8．制定公司的基本管理制度。
(二)根据公司具体情况，董事会可以行使以下职权：1．审核公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监督；2．决定公司的年度经营目标；3．决定公司的风险管理体制，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对实施进行监控；4．制订公司主营业务资产的股份制改造方案(包括各类股权多元化方案和转让国有产权方案)、与其他企业重组方案；5．除依照《条例》规定须由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)批准外，决定公司内部业务重组和改革事项；6．除依照《条例》规定须由国资委批准的重要子企业的重大事项外，依照法定程序决定或参与决定公司所投资的全资、控股、参股企业的有关事项；7．制订公司章程草案和公司章程的修改方案。
(三)国资委依照《公司法》第六十六条和《条例》第二十八条规定，授予董事会行使出资人的部分职权(另行制定)。
董事会制度建设方案模板
董事会制度建设方案一、背景与目的随着市场经济的发展和公司治理理念的不断提升，董事会作为公司的决策机构和法人代表，其作用和地位日益凸显。
为了进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和经营效益，确保公司长期稳定发展，特制定本董事会制度建设方案。
二、董事会组成与任期1. 董事会由董事长、副董事长和董事组成，其中董事长1人，副董事长1-2人，董事若干人。
2. 董事会的任期为三年，可以连选连任。
3. 董事会成员应当具备相应的专业知识、管理能力和决策能力。
三、董事会职责与权限1. 制定和修改公司的基本管理制度。
2. 制定公司的经营计划和发展战略。
3. 审批公司的重大投资项目和财务预算。
4. 监督公司的经营管理，对公司的经营管理情况进行检查和评估。
5. 选举和更换公司的高级管理人员。
6. 决定公司的利润分配和亏损弥补方案。
7. 代表公司与其他单位和个人签订重要合同。
8. 履行公司章程规定的其他职责。
四、董事会会议制度1. 董事会每年至少召开两次会议，每次会议的通知应当在会议召开前至少10天发出。
2. 董事会会议应当由过半数的董事出席方能召开。
3. 董事会会议的决议应当经全体董事的过半数通过。
4. 董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议的内容和决议。
五、董事长职责1. 主持董事会会议，组织董事会工作。
2. 代表董事会行使公司的法人代表职权。
3. 签署董事会决议和其他重要文件。
4. 督促董事会的决议执行情况。
5. 向董事会报告公司经营情况。
六、董事会工作程序1. 董事会会议前，由董事长或指定的董事收集董事的意见和建议，准备会议议题。
2. 董事会会议中，由董事长或指定的董事汇报议题，其他董事发表意见，进行讨论。
3. 董事会会议后，由董事长或指定的董事负责整理会议决议，分发给各位董事。
七、监督与评价1. 董事会应当建立自我监督机制，对董事会的决策和执行情况进行监督。
2. 董事会应当定期对自身的决策进行评价，及时纠正决策中的错误。
国有企业规范董事会建设问题及建议
04
规范董事会建设面临问题
股权结构问题
股权集中度高
国有企业股权结构较为集中，一股独大现象明显，导致中小股东难以对董事会进行有效制约和监督。
股东代表缺乏专业性
部分股东代表缺乏企业管理和行业知识，难以在董事会中发挥有效作用，影响董事会决策的科学性和 有效性。
董事会职权落实问题
董事会职权不明确
部分国有企业董事会职权范围不清晰，与经理层职权混淆，导致董事会难以充分发挥作用。
03
国有企业董事会现状
董事会结构
董事会成员构成
国有企业董事会成员主要由内部董事 和外部董事构成，其中内部董事占比 过高，可能导致决策缺乏独立性。
专业委员会设置
国有企业董事会下设专业委员会，如 战略委员会、审计委员会等，但部分 专业委员会职能重叠，影响决策效率 。
董事会职权
决策权配置
国有企业董事会决策权配置不尽合理，存在董事长“一言堂”现象，影响决策 的科学性和民主性。
社会责任承担
国有企业在维护社会稳定 、促进就业、推动创新等 方面承担重要社会责任。
国家战略实施
国有企业是国家战略实施 的重要载体，关乎国家安 全和国民经济命脉。
规范董事会建设意义
提高治理水平
规范的董事会建设有助于提高国 有企业的治理水平和决策效率。
防范风险
规范的董事会建设有利于防范企 业风险，维护国有资产安全。
董事会决策程序不规范
部分国有企业在董事会决策过程中缺乏规范的程序和制度保障，导致决策过程随意性强，容易出现决策失误。
董事会决策效率问题
董事会会议效率低下
部分国有企业董事会会议召开频率低， 会议议程设置不合理，导致会议效率低 下，影响决策效率。
省属国有企业规范董事会建设实施方案
省属国有企业规范董事会建设实施方案省属国有企业规范董事会建设实施方案一、背景和目的为了提高省属国有企业的决策效率和监督能力，规范董事会的组织和运作，制定本实施方案。
二、管理机构设置1、董事会组成：董事会由企业股东选举产生，设立董事席位，并选举董事长、副董事长等。
2、董事会职责：董事会负责企业的重要决策和监督工作，制定企业发展战略及年度经营计划、财务预算等。
三、董事选举与任命1、选举程序：董事会成员由股东选举产生，选举程序需符合法律和公司章程的规定。
2、任期与连任：董事任期为三年，连任不得超过两届。
3、董事资格：董事应具备相关行业和经营管理经验，并符合法定资格要求。
四、董事会会议1、召开程序：董事会按照事先确定的时间和地点召开会议，并通知董事会成员。
2、决策程序：董事会会议决策需通过表决的方式，应有足够的出席人数。
五、董事会工作机制1、常设委员会：设立董事会常设委员会，包括战略规划委员会、审计委员会、薪酬与人事委员会等。
2、委托管理：董事会可委托相关部门或委员会负责具体事务，并进行监督。
3、信息披露：董事会应及时向股东和相关部门披露重要信息。
六、监督与风险管理1、监督职责：董事会应对企业经营进行监督，确保合规和风险控制。
2、风险管理：董事会应制定风险管理政策和程序，提前识别和应对风险事件。
3、内部控制：董事会应加强内部控制，保障企业资产和利益的安全。
七、法律名词及注释1、公司章程：公司章程是公司内部规章制度，详细规定了公司的组织结构、权利义务等。
2、股东：股东是指拥有公司股份的投资人，拥有投票权和分红权。
附件：1、公司章程2、风险管理政策3、内部控制制度以上为省属国有企业规范董事会建设实施方案的内容，希望能够为企业董事会的建设提供指导和参考。
公司治理中的董事会监督制度建设
公司治理中的董事会监督制度建设一、引言公司治理是指企业内部对治理结构、决策权、权力关系、监督机制和激励约束等方面进行协调和规范管理的过程。
在公司治理中，董事会作为公司最高决策机构和监督机构，发挥着至关重要的作用。
在董事会的监督下，公司的经营管理行为得到约束，董事会的决策也得到规范，从而保障了公司的长期发展和股东的利益。
二、董事会监督制度的重要性在公司治理中，董事会拥有监督公司经营管理行为和决策的职责。
建立健全的董事会监督制度，是保障公司合法合规运营和稳定发展的重要措施。
具体来说，董事会监督制度的建设有以下几方面的重要意义：1、防范腐败行为。
董事会监督制度能够约束公司高层管理人员，防范腐败行为的发生，保障公司内部的管理效率和财务状况稳健。
2、保障股东利益。
董事会监督制度能够约束公司高层管理人员的行为，提高公司的经营管理效率，从而保障股东的权益。
3、促进公司治理水平提高。
董事会监督能够有效的促进公司治理水平提高，提高公司的经营质量和效率。
三、董事会监督制度的建设要点1、明确监督职责。
对董事会在公司治理过程中的监督职责，应有明确的规定。
明确董事会的职责，有利于董事会更好的监督公司经营管理行为。
2、完善监督程序。
建立完善的监督程序，对董事会的监督行为进行规范，确保监督的有效性。
3、建立监督机制。
构建董事会与监督委员会等监督机制，丰富监督内容，提高监督的广度和深度。
4、加强内部控制。
加强内部控制机制的建设，提高公司对财务状况和经营管理行为的监督能力。
5、确保董事会独立性。
保障董事会成员的独立性，避免外部干扰和腐败等情况的发生。
6、提高信息披露质量。
加强信息披露制度，提高信息披露的质量和透明度，保证投资者获得真实、准确和完整的信息。
四、董事会监督制度建设的实践案例在董事会监督体系的建设中，不同公司会根据自身的实际情况来进行设计。
以下是一些典型的董事会监督制度建设案例。
1、中信股份有限公司监督制度中信股份有限公司通过出台《董事会监督制度》、《监事会监督制度》、《内部审计控制制度》，以及体系化的合规管理、内部审计、内控管理、风险管理等制度，构建了完整的董事会监督制度体系。
董事会建设制度汇编范本
董事会建设制度汇编范本一、董事会概述董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方针、决策公司的重大事项、监督公司的经营管理、维护股东的合法权益。
董事会建设是公司治理结构的重要组成部分，是公司规范运作、科学决策、防范风险的重要保障。
二、董事会组成及职权1. 董事会由董事长、副董事长和董事组成，其中董事长负责召集和主持董事会会议，副董事长协助董事长工作。
2. 董事会对股东大会负责，行使公司的决策权、监督权和代表权。
董事会的职权包括但不限于：制定公司的发展战略和年度计划；审批公司的重大投资和财务预算；监督公司的经营管理和财务状况；选举和更换公司的高级管理人员等。
三、董事会会议制度1. 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议至少每季度召开一次，临时会议根据需要召开。
2. 董事会会议通知应当在会议召开前至少五个工作日送达各位董事，会议通知应当包括会议时间、地点、议程等内容。
3. 董事会会议应当由过半数的董事出席方能有效，董事应当亲自出席董事会会议，如需委托他人代为出席的，应当提交书面委托书。
4. 董事会会议表决实行一人一票制，董事会决议应当经过半数以上董事的同意方能有效。
四、董事会工作程序1. 董事会应当制定工作程序，明确董事会各项工作的流程和职责，确保董事会工作的规范化和效率化。
2. 董事会应当建立健全的信息披露制度，确保公司信息披露的真实性、准确性和及时性。
3. 董事会应当建立健全的内部控制制度，确保公司经营活动的合法性、合规性和有效性。
五、董事会成员的选举和更换1. 董事会成员由股东大会选举产生，董事的任期为三年，连选可以连任。
2. 董事的更换应当由股东大会决定，更换董事应当提前通知股东大会，并说明更换理由。
六、董事会工作评价1. 董事会应当建立工作评价机制，定期对董事会工作进行评价，评价结果作为董事会成员薪酬和考核的依据。
2. 董事会成员应当积极参与董事会工作，认真履行董事职责，不断提高董事会的工作质量和效率。
董事会建设制度
董事会建设制度合同甲方（公司方）：_____________________________________注册地址：___________________________________________联系电话：__________________________________________法定代表人：_______________________________________乙方（董事成员）：___________________________________身份证号：_________________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________为规范甲方董事会的建设和运作，确保董事会在公司治理中充分发挥决策和监督作用，依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，双方就董事会建设制度事宜达成如下合同：一、合同目的1.1 本合同旨在明确董事会的职责和权限，规范董事会会议的程序和决策机制，提升公司治理水平。
1.2 本合同适用于公司董事会的全体成员及董事会相关运作事项。
二、董事会的组成2.1 董事会成员：董事会由______名董事组成，其中包括：董事长______人，副董事长______人，董事______人。
2.2 董事会的任期：董事会成员的任期为______年，任期届满可以连选连任。
董事会成员在任期间若有变动，应及时进行补选。
三、董事会的职责与权限3.1 董事会是公司的最高决策机构，负责公司经营方针、重大政策的制定及执行监督，具体包括但不限于：3.1.1 审议和批准公司的发展战略、经营计划、财务预算及重大投融资决策；3.1.2 审议和批准公司的利润分配方案及年度财务报告；3.1.3 决定公司高级管理人员的聘任、解聘及薪酬；3.1.4 审议公司合并、分立、解散、清算等重大事项；3.1.5 监督公司管理层的执行情况，确保公司合法合规经营。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
董事会制度建设
董事会制度是指由公司的董事组成，负责公司决策、战略规划和监督等职责的组织机构。
董事会制度的健全与否直接影响着公司的治理和运营。
下面是关于董事会制度建设的一些建议：
1. 制定完善的公司章程：公司章程是董事会制度的基础，
应明确董事会的组成、职权和运作方式，并遵守相关法规和规定。
2. 确定董事会的权责清晰：明确董事会的决策职权、董事
之间的责任、义务和协作关系，确保董事会能有效履行其职责。
3. 合理确定董事人数和董事选举程序：董事人数应适中，
具备专业知识、经验和背景的人员。
选举程序要公正、公平，并有一定的多元化。
4. 建立董事会的专门委员会：设立独立的审计、薪酬、提
名和治理委员会等，以加强对公司各方面的监督和管理。
5. 制定规范的董事会会议制度：明确董事会会议的召开程序、决策程序和决议执行程序，确保决策的科学性、合规性和及时性。
6. 加强对董事会的培训和评估：为董事提供必要的培训，
使其了解公司业务和法规。
定期对董事会进行绩效评估，及时发现问题并进行改进。
7. 强化董事会的信息披露和沟通：建立信息披露制度，确
保及时向董事提供公司的重要信息。
董事会与管理层之间要保持良好的沟通和合作。
8. 加强董事会的独立性：设立独立董事，避免利益冲突，
并加强独立董事在董事会中的发言权和监督作用。
9. 强调董事的责任和风险管理：明确董事的法律责任和义务，并加强对公司风险的管理和控制。
10. 建立有效的董事会议程管理制度：制定董事会议程管理
制度，确保董事会议题和决策与公司的发展战略和治理需要相符。
通过以上措施和建议，可以使公司董事会的组织结构更加科学、决策更加科学和合规，从而提升公司的治理水平和运营效益。